Protokoll från sammanträde nr [000]
[(per capsulam)] med styrelsen för
[bolagsnamn], org. nr [0000], den [dag
månad år] [i [ort]]
Närvarande ledamöter:
[Namn] [(ordförande)]
[Namn]
[Namn]
[Adjungerad[e]:
[Namn]]
1.
Sammanträdets öppnande m.m.
Sammanträdet öppnades [av [namn], som utsågs till ordförande vid sammanträdet].
[[Namn] utsågs att föra protokoll vid sammanträdet.]
[Ordförande noterade] [Det noterades] att extra bolagsstämma i bolaget denna dag
beslutade (a) att, med entledigande av dåvarande styrelseledamöter och för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, välja [namn], [namn] och [namn] till nya ordinarie styrelseledamöter [och [namn] till ny suppleant], [(b) att välja [namn] till styrelsens ordförande,] (c) att, med entledigande av dåvarande revisorer och för tiden intill dess årsstämma hållits år [år], välja [[auktoriserade revisorn] [namn], [revisionsbolag],] [det
registrerade revisionsbolaget [revisionsbolag]] till bolagets nya revisor [med auktoriserade revisorn [namn] som huvudansvarig för revisionen], och (d) att anta bilagda bolagsordning, bilaga 1[(a)], som bolagets nya bolagsordning.
[Ordföranden noterade] [Det noterades] vidare att syftet med dagens sammanträde
var att konstituera den nya styrelsen, varefter styrelsen, som var i behörig ordning
sammankallad och beslutför, godkände [bilagda dagordning, bilaga 1(b), som dagordning för sammanträdet] [dagordningen för sammanträdet] och konstituerade sig.
[[Namn] adjungerades vid sammanträdet.]
2.
Protokollsjustering
[Namn] [och [namn]] utsågs att [jämte ordföranden] justera dagens protokoll.
3.
[Val av styrelsens ordförande]
[[Namn] valdes till styrelsens ordförande.]
4.
Utseende av verkställande direktör
[Namn] utsågs till bolagets verkställande direktör och det [beslutades att bilagda VDavtal, bilaga 4, ska gälla mellan bolaget och [namn]] [uppdrogs åt [namn] att [, med
utgångspunkt i de riktlinjer som anges i bilaga 4,] förhandla med [namn] om innehål-
SW122523/1
2
let i det VD-avtal som ska gälla mellan bolaget och [namn] samt att snarast underställa styrelsen avtalet för godkännande].
5.
Beslut om firmateckning
Det beslutades att bolagets firma – förutom av styrelsen i dess helhet respektive av
den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen 8 kap. 36 § – ska tecknas av
[[namn] och [namn] var för sig] [[de ordinarie] styrelseledamöterna var för sig] [envar
av [namn] och [namn] i förening med någon av [namn] och [namn]] [[namn] och
[namn] i förening] [[namn], [namn], [namn] och [namn] två i förening] [[de ordinarie]
styrelseledamöterna två i förening].
6.
[Arvode]
[Det beslutades, med iakttagande av ovan nämnda bolagsstämmas beslut, att arvode
till styrelsen ska utgå med sammanlagt [0 000] kronor, varav [0 000] kronor ska utgå
till [styrelsens ordförande och [0 000] kronor utgå till] var och en av styrelsens [övriga] [ordinarie] ledamöter]. Härutöver ska [ingen ersättning för resor och logi i samband med sammanträden med styrelsen eller utskott inom styrelsen utgå] [ersättning
utgå för skäliga och verifierade kostnader för resor och logi i samband med sammanträden med styrelsen eller utskott inom styrelsen [till de ledamöter som inte anställda
i bolaget [eller annat bolag i koncernen]]].]
7.
[Nyemission]
[Ordföranden noterade] [Det noterades] att ovan nämnda bolagsstämma beslutade
att emittera nya aktier1, att teckning av de nya aktierna skedde omedelbart i stämmans
protokoll och att det föreligger godkända teckningar avseende [0 000] aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med [0 000] kronor.
Det beslutades att tilldela respektive aktietecknare enligt stämmans protokoll det antal aktier som tecknats i protokollet och att införa de nya aktierna i aktieboken, varefter [ordföranden noterade] [det noterades] att bolagets aktiebok nu har den lydelse
som framgår av bilaga 7.]
8.
Registrering hos Bolagsverket
Det uppdrogs åt [namn] att [i samråd med[advokaten] [namn], [Setterwalls Advokatbyrå,] ombesörja registrering hos Bolagsverket av de beslut som fattades vid ovanstående bolagsstämma samt av styrelsens ovanstående beslut.
Om ett nytt aktieslag infördes genom emissionen anges i stället för ”aktier” det aktieslag det är fråga om, t.ex.
”preferensaktier”.
1
3
9.
[Nästa sammanträde]
[Nästa sammanträde med styrelsen äger rum [på tid och plats som senare beslutas
och meddelas av styrelsens ordförande] [kl. [00.00] den [dag månad år] i [plats], [ort]]
[den [dag månad år], den [dag månad år] och den [dag månad år], i samtliga fall kl.
[00.00] i [plats], [ort]].]
10.
Sammanträdets avslutande
Några övriga frågor förekom inte.
Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt, varefter [ordföranden avslutade
sammanträdet] [sammanträdet avslutades].
____________________
Vid protokollet:
Justeras:
[Namn]
[(ordförande)]
[Namn]
[(ordförande)]
[Namn]