1. No category

PROTOKOLL
Datum
2015-03-31
1 (5)
Paragrafer
209-223
Styrelsemöte Borgholm Energi AB
Dag
Tid
Plats
2015-04-22
Kl. 09:00-12:00, 13:00-15:30
Badhusgatan 4, Borgholm
Beslutande
Carl Malgerud (M), ordförande
Anders Nyholm (M)
Daniel Nilsson (C)
Birger Palm (S)
Joel Schäfer (S), vice ordförande, §§ 209-216
Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande,
Ingvar Svensson (V)
Martin Johansson, arbetstagarrepresentant
Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant
Maria Rudestig (FÖL), §§ 217-223
Övriga deltagare
Maria Rudestig (FÖL), ersättare, §§ 209-216
Anders Lindholm, VD
Annika Hermansson, ekonomichef
Daniel, personalrepresentant
Tomas, personalrepresentant
Markus Wertwein-Ros, chef VA och Energi, § 210
Clara Hoogland, sekreterare
Ärenden
§ 209
Månadsuppföljning per den sista mars 2015
Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Resultatet är nästan
sex mkr, vilket överensstämmer med utfallet föregående år och är högre än
budgeterat utfall. Semesterlöneskulden har tidigare år bokats i december
varje år, men den uppskattade kostnaden kommer nu att delas upp på tolv
för att ge en jämnare kostnad över året.
Likviditetsprognosen visar mycket god likviditet. Nästa stora
inbetalningstidpunkt är början på juli, prognosen till dess är att kassan
kommer minska men inte gå under noll.
Investeringar har gjorts fram för allt inom VA. Investeringar budgeteras
numera per projekt som kan löpa över flera år. Utfall är drygt åtta mkr av
årets totala budget på 29 Mkr.
2 (5)
Styrelsens beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.
§ 210
Verksamheten VA
Markus Wertwein-Ros, t.f. VA-chef och energi- och elnätschef informerar om
verksamheten dricksvatten och avlopp med tillhörande anläggningar, som
regleras i lagen om allmänna vattentjänster. En särskild utmaning i
kommunen är att det är stora skillnader i belastning på näten och
anläggningarna beroende på säsong, med ett väldigt tryck på
sommarhalvåret då turismen är som störst. Kommunen är skyldig att
tillhandahålla vattentjänster om det behövs för skyddet för hälsa, skydd och
miljö, men processerna för att möta kundens önskemål om anslutning och
kvalitet skiljer sig åt beroende på om kunden hör till ett verksamhetsområde
eller inte. Hör kunden inte till verksamhetsområde är det möjligt att göra en
enskild lösning för just den kunden, eller att se över möjligheten till ett nytt
verksamhetsområde.
Att göra en utbyggnad och ta fram ett nytt verksamhetsområde är i sin tur
en process som kräver utredningar och beslut från flera olika kommunala
instanser, förutom från Borgholm Energi. Länsstyrelsen har tillsyn över att
kommunen uppfyller lagen och kan förelägga kommunen att vidta åtgärder,
t.ex. att ta fram ett nytt verksamhetsområde eller att ansluta ett
bostadsområde.
Ärenden där kunden och Borgholm Energi inte är överens hanteras av VAnämnden. Det är vanligt att det samtidigt finns flera pågående ärenden.
Aktuellt arbete är en ny vattentäkt rullbackarna och i Lindby, samt ett
infiltrationsverk Lindby, försök med membranteknik Löttorps vattenverk.
Dessutom pågår ett ständigt arbete med att säkra driften i befintliga verk,
hantera flaskhalsar i nätet och öka kapaciteten.
Styrelsens beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.
§ 211
Höga ljudnivåer i Köpingsviks matsal
En ljudmätning gjordes i Köpingsviks matsal 2015-04-02. Tillåtet värde är 0,2 dB,
vid mätningen uppgick ljudnivåerna till 0,53 dB. Personalen i matsalen är anställd
av BEAB, men ansvaret för lokalen är barn- och utbildningsnämndens, som även
ska bekosta åtgärderna.
Föreslagna åtgärder enligt rapporten är att införskaffa ljudabsorbenter, möblera i
mindre grupper, se till att fler vuxna är närvarande vid luncherna, samt se över
möjligheten till alternativ placering för matsereveringen, så att den sker mer
avskilt från matplatserna.
Styrelsens beslut
Kommunstyrelsens uppmanas att vidta de åtgärder som föreslås i rapporten.
3 (5)
§ 212
Delegering till VD angående ärenden till VA-nämnden
Styrelsen delegerar till VD att företräda bolaget i ärenden till VA-nämnden. VD kan
i sin tur ge delegationen vidare till lämplig tjänsteman att svara mot VA-nämnden.
Styrelsens beslut
Fullmakt ges till VD Anders Lindholm, Borgholm Energi AB, org.nr. 556527-7455,
att företräda Borgholm Energi AB inför Statens VA-nämnd i pågående och
kommande mål.
§ 213
Information till styrelsen om verksamheten
Styrelsen ska få information om BEAB:s olika verksamheter. Vid dagens
sammanträde gavs information om VA av t.f. VA-chef Markus Wertwein-Ros
och vid sammanträdet den 20 maj kommer information att ges om
verksamheterna deponi och fastighet av respektive ansvarig. Vid
styrelsemötet den 24 juni kommer verksamheterna gata-park, lokalvårdtransport, kost-kundtjänst att redovisa och vid styrelsemötet i augusti
kommer information om elnät-fjärrvärme.
En guidad tur med besök på Borgholm Energi:s verksamheter i kommunen
genomförs den 21 maj, kl 8-17, med f.d. ordförande Stig Bertilsson som
guide. Även ersättarna erbjuds att delta.
Styrelsens beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.
§ 214
Utbildning för styrelsens ledamöter
På BEAB:s sammanträde 2015-03-31, § 206, uppdrogs åt VD Anders
Lindholm att ta fram förslag på utbildning för styrelsens ledamöter i juridiska
frågor, sammanträdesteknik etc. Ett kostnadsförslag har inkommit från
Styrelseakademin. Förslag på utförare, innehåll och kostnad diskuteras.
Styrelsens beslut
En utbildningsdag med Styrelseakademin genomförs i Borgholm den 27 maj
för ordinarie ledamöter och arbetstagarrepresentanter.
Tomas Lind (FÖL) reserverar sig mot beslutet.
§ 215
Bostadsrätten Resedan
VD Anders Lindholm informerar om lägenhetsvisningar, antalet sålda
lägenheter, uppdraget till mäklaren och övriga aktuella frågor.
Styrelsens beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.
§ 216
Organisationen för fastighet
VD Anders Lindholm informerar om aktuella frågor inom verksamhetsområdet
fastighet. Med anledning av att fastighetschefens tjänst kommer att bli vakant och
att kommunen anställt en fastighetsstrateg finns anledning att se över kommunens
och bolagets roller och ansvar.
4 (5)
Styrelsens beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.
§ 217
Rapport från Bixia
VD Anders Lindholm och ordförande Carl Malgerud informerar om aktuella frågor.
Bixia har årsstämma den 28 april.
Styrelsens beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.
§ 218
Lekmannarevisor till Bixia
Styrelsen har att föreslå en lekmannarevisor till Bixias
årsstämma den 28 april. Ordförande i kommunens revision
Anders Marell är tillfrågad och har tackat ja.
Styrelsens beslut
Anders Marell utses till lekmannarevisor i Bixia AB och Bixia
ProWin AB.
§ 219
Ombud vid Bixia AB och Bixia ProWin AB:s årsstämma
Styrelsen ska utse ett ombud för Borgholms Energis aktier vid
årsstämmorna i Bixia och Bixia ProWin.
Styrelsens beslut
Carl Malgerud, med Anders Lindholm som ersättare, utses som
ombud för Borgholm Energi AB:s aktier vid Bixia AB och Bixia
ProWin AB:s årsstämmor.
§ 220
Representant i Bixia AB och Bixia ProWin AB
Styrelsen ska utse en representant för Borgholm Energi i Bixia
AB och Bixia ProWin AB: styrelser.
Styrelsens beslut
Anders Lindholm, med Carl Malgerud som ersättare, utses som
representant för Borgholm Energi i Bixia AB och Bixia ProWin
AB.
§ 221
Kalleguta deponi – verksamhetsutövare
VD Anders Lindholm redogör för frågan om vem som är verksamhetsutövare
för Kalleguta deponi. Länsstyrelsen har med hänvisning till en skrivelse
utnämnt Borgholm Energi till verksamhetsutövare, vilket Borgholm Energi
har bestridit.
Styrelsens beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.
5 (5)
§ 222
Rutiner administration
Sekreterare Clara Hoogland informerar om rutiner angående kallelse,
protokoll, sammanträdestider, policydokument, publicering av
personinformation, arvoden.
Styrelsens beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.
§ 223
Restlista
Aktuella uppdrag, beslutade av styrelsen redovisas enligt lista.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar vilka uppdrag som är att anse som avslutade.
Vid protokollet
Justerat
Justerat
__________________
Clara Hoogland
sekreterare
__________________
Carl Malgerud
ordförande
__________________
Tomas Lind
justerare