Styrelseprotokoll Borgholm Energi 2015-03-31
PROTOKOLL Datum 2015-03-31 1 (3) Paragrafer 194-208 Styrelsemöte Borgholm Energi AB Dag Tid Plats 2015-03-31 Kl. 09:00-10:20, 11:00-12:15, 13:15-15:15 Badhusgatan, Borgholm Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Anders Nyholm (M) Ingvar Svensson (V) Daniel Nilsson (C) Birger Palm (S) Joel Schäfer (S) Tomas Lind (FÖL) Övriga deltagare Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Catherine Hevelius, styrelsesekreterare Ilko Corkovic, kommunalråd, §§ 194-200 Clara Hoogland, sekreterare Ärenden § 194 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. Mötet inleds med en presentation av styrelseledamöter och tjänstemän. § 195 Val av justerare Joel Schäfer (S) utses att med ordföranden justera dagens protokoll. § 196 Godkännande av dagordning Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. § 197 Föregående protokoll Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll. § 198 Ägardirektiv, information VD Anders Lindholm redogör för ägardirektivet. Ägardirektivet antogs av kommunfullmäktige 2014-05-26, § 102. § 199 Bolagsordning, information VD Anders Lindholm redogör för bolagsordningen för Borgholm energi, som godkändes av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 174. 2 (3) § 200 Styrelsens arbetsordning VD Anders Lindholm redogör för styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen ska fastställas vid dagens konstituerande sammanträde. Sammanträdesdatum är beslutade av den tidigare styrelsen och gäller tillsvidare. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att fastställa arbetsordningen. § 201 VD-instruktion VD Anders Lindholm redogör för VD-instruktionen. VDinstruktionen ska fastställas vid dagens konstituerande sammanträde. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att fastställa VDinstruktionen. § 202 Firmatecknare Firmatecknare ska fastställas vid dagens konstituerande sammanträde och anmälas till Bolagsverket. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av: Carl Malgerud Joel Schäfer Tomas Lind Birger Palm Ingvar Svensson Anders Nyholm Daniel Nilsson Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. § 203 VD:s styrelseuppdrag VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att eventuella styrelseuppdrag för VD ska godkännas av styrelsen, för att säkerställa att dessa inte strider mot bolagets intressen. § 204 Ledamöter till styrelsen Brf Resedan Ordförande Carl Malgerud redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att uppdra åt VD Anders Lindholm att till Brf Resedans årsstämma lämna förslag på en ledamot och en ersättare, som representerar Borgholms Energi i Brf Resedans styrelse. § 205 Årsredovisning, information och diskussion Ekonomichef Annika Hermansson redogör för årsredovisningen. § 206 Övriga frågor VD Anders Lindholm redogör för organisationen; tjänster, ansvar och aktuella frågor. 3 (3) Frågan om ett utbildningstillfälle för styrelsens ledamöter diskuteras. Anders Lindholm får i uppdrag att till nästa möte presentera ett förslag på innehåll, utbildare och kostnad för styrelsen att ta ställning till. § 208 Mötets avslutande Ordförande avslutar sammanträdet. Vid protokollet Justerat Justerat __________________ Clara Hoogland sekreterare __________________ Carl Malgerud ordförande __________________ Joel Schäfer justerare
© Copyright 2024