PROTOKOLL
Datum
2015-03-31
1 (3)
Paragrafer
194-208
Styrelsemöte Borgholm Energi AB
Dag
Tid
Plats
2015-03-31
Kl. 09:00-10:20, 11:00-12:15, 13:15-15:15
Badhusgatan, Borgholm
Beslutande
Carl Malgerud (M), ordförande
Anders Nyholm (M)
Ingvar Svensson (V)
Daniel Nilsson (C)
Birger Palm (S)
Joel Schäfer (S)
Tomas Lind (FÖL)
Övriga deltagare
Anders Lindholm, VD
Annika Hermansson, ekonomichef
Catherine Hevelius, styrelsesekreterare
Ilko Corkovic, kommunalråd, §§ 194-200
Clara Hoogland, sekreterare
Ärenden
§ 194
Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
Mötet inleds med en presentation av styrelseledamöter och
tjänstemän.
§ 195
Val av justerare
Joel Schäfer (S) utses att med ordföranden justera dagens
protokoll.
§ 196
Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§ 197
Föregående protokoll
Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll.
§ 198
Ägardirektiv, information
VD Anders Lindholm redogör för ägardirektivet. Ägardirektivet
antogs av kommunfullmäktige 2014-05-26, § 102.
§ 199
Bolagsordning, information
VD Anders Lindholm redogör för bolagsordningen för Borgholm
energi, som godkändes av kommunfullmäktige 2014-09-29,
§ 174.
2 (3)
§ 200
Styrelsens arbetsordning
VD Anders Lindholm redogör för styrelsens arbetsordning.
Arbetsordningen ska fastställas vid dagens konstituerande
sammanträde. Sammanträdesdatum är beslutade av den tidigare
styrelsen och gäller tillsvidare.
Ordföranden finner att styrelsen beslutar att fastställa
arbetsordningen.
§ 201
VD-instruktion
VD Anders Lindholm redogör för VD-instruktionen. VDinstruktionen ska fastställas vid dagens konstituerande
sammanträde.
Ordföranden finner att styrelsen beslutar att fastställa VDinstruktionen.
§ 202
Firmatecknare
Firmatecknare ska fastställas vid dagens konstituerande
sammanträde och anmälas till Bolagsverket.
Ordföranden finner att styrelsen beslutar att firman tecknas av
styrelsen. Firman tecknas två i förening av:
Carl Malgerud
Joel Schäfer
Tomas Lind
Birger Palm
Ingvar Svensson
Anders Nyholm
Daniel Nilsson
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
§ 203
VD:s styrelseuppdrag
VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordföranden finner att
styrelsen beslutar att eventuella styrelseuppdrag för VD ska
godkännas av styrelsen, för att säkerställa att dessa inte strider
mot bolagets intressen.
§ 204
Ledamöter till styrelsen Brf Resedan
Ordförande Carl Malgerud redogör för ärendet. Ordföranden
finner att styrelsen beslutar att uppdra åt VD Anders Lindholm
att till Brf Resedans årsstämma lämna förslag på en ledamot och
en ersättare, som representerar Borgholms Energi i Brf Resedans
styrelse.
§ 205
Årsredovisning, information och diskussion
Ekonomichef Annika Hermansson redogör för årsredovisningen.
§ 206
Övriga frågor
VD Anders Lindholm redogör för organisationen; tjänster, ansvar
och aktuella frågor.
3 (3)
Frågan om ett utbildningstillfälle för styrelsens ledamöter
diskuteras. Anders Lindholm får i uppdrag att till nästa möte
presentera ett förslag på innehåll, utbildare och kostnad för
styrelsen att ta ställning till.
§ 208
Mötets avslutande
Ordförande avslutar sammanträdet.
Vid protokollet
Justerat
Justerat
__________________
Clara Hoogland
sekreterare
__________________
Carl Malgerud
ordförande
__________________
Joel Schäfer
justerare