Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Styrelsemöte 2015-08-17 Protokoll Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-08-17, kl. 14.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice Ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna Krokström (Admin), Carolina Ramberg (Sexmästare), Clara Lindsjö (Info-ordf), Dani Sagar (InUti-ordf), Mathias Sundén (Ivent-ordf), Albert Höjerback (AU-ordf), Elin Söderberg (SRI-ordf), Astrid Petersson (AlumnI-ordf), Andreas Norrman (Inspektor), Johan Lyckenvik (Revisor), Cecilia Skoglund (Revisor) Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande Svante Nyman väljs till mötesordförande 3. Val av mötessekreterare Hanna Krokström väljs mötessekreterare 4. Val av justerare Emil Persson väljs till justerare 5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande 6. Ekonomi a. Godkännande av budgetavvikelse för tygmärken. i. Vad? Phøset är budgeterade att göra en förlust på 4000 kr (försäljningsintäkter 17 000 kr och kostnader 20 000 kr) när de säljer sina tygmärken. De har nu av misstag köpt märken för mer än 20 000 kr. Om de säljer alla märken kommer intäkterna också att öka på motsvarande sett så att själva resultatet ändå blir detsamma. Bör tas upp på möte enligt delegationsordningen. ii. b. Resultat: Godkänns och uppmana alla till att köpa märken. Förslag på höjd anmälningsavgift för I-konferensen, nytt förslag 1000 kronor per person. i. Vad? Under föregående konferens diskuterades budgeten och då även anmälningsavgiften. Det som sittande kassörer kom fram till var att anmälningsavgiften bör höjas till 1000 kronor per person. I samtal med övriga I-sektioners ordförande över Skype var samtliga överens om att det bör träda i bruk nu i höst i Lund. c. ii. Diskussion: Tidigare har det lärosätet som anordnat konferensen gått minus.. iii. Resultat: Den nya anmälningsavgiften godkänns. Äskningar Sida 1 av 3 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Styrelsemöte 2015-08-17 i. Fika internutbildning SexI (Bilaga 1) 1. ii. Beslut: Godkänns i sin helhet iZettle, se diskussionsunderlag (Bilaga 2) 1. Diskussion: Vi behöver ett alternativ till kontantbetalning. Berorende på vilket konto som belastas så kanske det berörda utskottet skulle kunna se över sina priser, för att kompensera för förlorad försäljningsintäkt. M-sektionen har i dagsläget 1,5 % som avgift. Emil har fått en direktkontakt. 2. iii. Beslut: Godkänns i sin helhet Portabel högtalare till Sektionen (Bilaga 3) 1. Diskussion: Stoleken på högtalaren diskuteras. Mellan-alternativet (dvs alternativ 3 i äskningen) är tillräckligt bra, i synnerhet med tanke på vikten. Kvalitén på högtalaren är viktigt och den kommer inte utsättas för slitage i stor utsträckning. Vad som gäller med garanti bör undersökas. Kan vara bra att skapa någon form av utlånings- samt bokningssystem. 2. iv. Årsböcker som gåvor (Styrelsen, Bilaga 4) 1. v. Beslut: Godkänns i sin helhet. Fika till nollningsmingel (Astid, AlumnI, Bilaga 5) 1. 7. Beslut: Alternativ 3 i äskningen samt att pengarna tas från investeringsfonden godkänns. Beslut: Godkänns i sin helhet. Övrigt a. Spika schema för aktuella datum under hösten, länk till schemat. i. b. Resultat: Godkänns som ett preliminärt terminsschema. Introduktionserbjudande Cloudcom. i. Vad? Ny kommunikationslösning, vilken gör det möjligt att skicka sms från Google Sheets. Erbjudandet gäller samtliga studentorganisationer i Lund och innebär möjlighet att testa 100 fria sms utan något bindande avtal. ii. Resultat: Bör undersöka hur antalet sms räknas, till exempel i fall det endast är ett sms till hundra personer eller 100 stycken utskick. Ta med sig till respektive utskott. Skulle alternativt kunna utnyttjas vid tacksittningen. 8. 9. Kommande möten a. Nästa Styrelsemöte: onsdagen 26:e augusti klockan 11.00, 2015. b. Kvällsmöte: onsdagen den 19:e augusti, 2015 Action Points a. Elin skickar ut viktiga datum (från terminsschemat) till förtroendevalda Sida 2 av 3 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Styrelsemöte 2015-08-17 10. Mötet avslutas _________________________ Hanna Krokström, sekreterare _________________________ Emil Persson, justerare Välkomna! Sida 3 av 3 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Äskning till Styrelsen VT15 Äskning till Styrelsen Fyll i, spara som pdf och skicka till [email protected]. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen! Datum: 14-08-15 Ansvarig: Carolina Ramberg Mobilnummer: 0705165588 Mejladress: [email protected] Utskott/grupp/post: Sexmästeriet Ändamål: Tillståndsmyndigheten kräver att vi som ska hålla i alkoholrelaterade arrangemang under Nollningen genomgår extra utbildning. Jag kommer därför att innan Nollningen börjar att hålla en föreläsning som sammanfattar innehållet i A-cert för hela Sexmästeriet samt presentera hur vi ska arbeta under Nollningens events. Under denna skulle jag vilja bjuda på fika. Budget: 1 pkt kaffe (40 kr) 1 pkt mjölk (10 kr) 1 pkt laktosfri mjölk (12 kr) 1 pkt te (15 kr) 23 st frallor (3 x 23 = 70 kr) 1 pkt smör (30 kr) 1 gurka (15 kr) 1 ost (40 kr) 23 st engångsmuggar (50 kr) 1 pkt servetter (20 kr) Alla kostnader är ungefärliga och jag äskar därför för 350 kr som taksumma. Summa som äskas: Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) 221 00, Lund 350 kr www.isek.se Sida 1 av 2 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Äskning till Styrelsen VT15 Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi Datum för beslut: ▢ Äskningen godkänns med summan: ▢ Äskningen avslagen Motivering till beslut: Signatur (Kassör: Emil Persson): Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) 221 00, Lund www.isek.se Sida 2 av 2 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Äskning till Styrelsen VT15 Äskning till Styrelsen Fyll i, spara som pdf och skicka till [email protected]. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen! Datum: 2015-08-16 Ansvarig: Emil Persson Mobilnummer: 0730484429 Mejladress: [email protected] Utskott/grupp/post: Ändamål: Äskningen avser inköp av kortterminaler till betalningssystemet iZettle samt eventuella andra engångskostnader i samband med registrering. När Quixter lägger ner ökar sektionens behov av ett kontantfritt betalningssystem för att minska kontanthanteringen och för att inte gå miste om exempelvis barintäkter. Lösningen med att använda privat swish vid t.ex. biljettförsäljning är inte heller hållbar i längden. iZettle har flera fördelar. Det är enkelt att använda, man kan få ut bra försäljningsrapporter, och man kan ha flera “försäljningsinlogg” (t.ex. ett för varje utskott). Vidare kan iZettle användas i en rad sammanhang på sektionen: biljettförsäljning under nollningen, prylets försäljning, försäljning av dryck under sittningar etc. Det är dessutom förhållandevis billigt. Den löpande avgiften som tillkommer vid iZettle äskas inte för då avgiften baseras på försäljning och därför är svår att uppskatta i förväg. Dessutom är det svårt att ta hänsyn till eventuell ökad försäljning vid användandet av iZettle (pga möjligheten att betala med kort). Nedan följer dock ett räkneexempel: Avgiften är maximalt 2,75 % av försäljningen, så om man säljer för 50 000 kr i månaden (förmodligen högt räknat) så blir avgiften 1375 kr i månaden. Dessutom är avgiften i realiteten lägre än 2,75 % vid denna försäljningsvolym. Budget: Kortläsare PRO: 3 st á 937 kr = 2 811 kr Summa som äskas: 2811 kr med ett tak på 3500 kr för eventuella oförutsedda registreringsavgifter Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) 221 00, Lund www.isek.se Sida 1 av 2 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Äskning till Styrelsen VT15 Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi Datum för beslut: ▢ Äskningen godkänns med summan: ▢ Äskningen avslagen Motivering till beslut: Signatur (Kassör: Emil Persson): Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) 221 00, Lund www.isek.se Sida 2 av 2 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Äskning till Styrelsen VT15 Äskning till Styrelsen Fyll i, spara som pdf och skicka till [email protected]. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen! Datum: 15/8-2015 Ansvarig: Dani Sagar Mobilnummer: 0737221893 Mejladress: [email protected] Utskott/grupp/post: InUtI Ändamål: Uppföljning på phösets tidigare äskande för portabla högtalare. Efter en del undersökning verkar utbudet av denna typ av portabla högtalare vara ganska begränsat. Men vi har hittat andra alternativ av bättre kvalitet som presenteras nedan. De två nya alternativen är högtalare från skytec som utifrån vad jag kunnat få fram verkar vara ett högkvalitativt märke. Budget: Alternativ (från föregående) 1: https://www.netonnet.se/art/ljudbild/bluetooth-hogtalare/andersson-pls21/186376.9472/ 1290:100 Watt Alternativ (från föregående) 2: https://www.netonnet.se/art/ljudbild/bluetooth-hogtalare/andersson-pls32-black/214515.947 2/ 1990:200 Watt Alternativ 3: http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=5054 2999:250 Watt Alternativ 4: http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=6783 4995:450 Watt Summa som äskas: Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) 221 00, Lund 4995:-/2999:- www.isek.se Sida 1 av 2 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Äskning till Styrelsen VT15 Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi Datum för beslut: ▢ Äskningen godkänns med summan: ▢ Äskningen avslagen Motivering till beslut: Signatur (Kassör: Emil Persson): Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) 221 00, Lund www.isek.se Sida 2 av 2 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Äskning till Styrelsen VT15 Äskning till Styrelsen Fyll i, spara som pdf och skicka till [email protected]. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen! Datum: 10 augusti 2015 Ansvarig: Clara Lindsjö Mobilnummer: 0737632900 Mejladress: [email protected] Utskott/grupp/post: Styrelsen Ändamål: Äskning för att Styrelsen köper fyra årsböcker av Informationsutskottet för att ge dem som present till LTU, LiTH, KTH och Chalmers när de kommer på besök i och med I-konferensen i Lund i höst. Budget: Kostnad: 4x210 = 840 kr Summa som äskas: 840 kr Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) 221 00, Lund www.isek.se Sida 1 av 2 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Äskning till Styrelsen VT15 Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi Datum för beslut: ▢ Äskningen godkänns med summan: ▢ Äskningen avslagen Motivering till beslut: Signatur (Kassör: Emil Persson): Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) 221 00, Lund www.isek.se Sida 2 av 2 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Äskning till Styrelsen VT15 Äskning till Styrelsen Fyll i, spara som pdf och skicka till [email protected]. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen! Datum: Datumet då äskningen skickas till sektionsstyrelsens kassör Ansvarig: Astrid Petersson Mobilnummer: 0702249761 Mejladress: [email protected] Utskott/grupp/post: AlumnI Ändamål: Mingel för nollorna och äldre elever. Tanken är att nollorna ska få tillfälle att träffa andra äldre elver förutom tvåorna för att lära känna varandra och komma med funderingar inför det kommande åren. Med äldre elever tänker vi främst år 3-5. Det skulle ske under lunchrasten M-foajén och bjudas på kaffe och fika. Vi tänkte även köra “mingelbingo” för att underlätta för nollorna att ta kontakt med de äldre eleverna. Budget: Avser kaffe och bakartiklar. Se bifogad budget. Summa som äskas: 700 kr Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) 221 00, Lund www.isek.se Sida 1 av 2 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Äskning till Styrelsen VT15 Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi Datum för beslut: ▢ Äskningen godkänns med summan: ▢ Äskningen avslagen Motivering till beslut: Signatur (Kassör: Emil Persson): Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) 221 00, Lund www.isek.se Sida 2 av 2