BRF Degeln 1
Mattens Församling
STOCKHOLM
Ordinarie Föreningsstämma
Närvarande:
Folke Hoel
Lennart Hedin
Joachim Wiren
Thomas Tranberg
Birgitta Hoel
Stig Wåhlberg
Katarina Lundell
Ulrika Sanders
Branko Buratovic
Bo Andersson
Ulla Svensson
Stefan Madonia
Margareta Hedin
Lenah Wiren
Ann-Sofi Lundgren
Riitta Tanner
§1
Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Lennart Hedin hälsade alla välkomna och förklarade den ordinarie
föreningsstämman öppnad.
§2
Fastställande av röstlängd
13 av föreningens 32 medlemmar var närvarande.
En medlem var representerad genom fullmakt.
Röstlängden fastställdes därmed till totalt 14 röstberättigade.
§3
Yal av stämmoordförande
Lennart Hedin valdes till mötesordförande.
§4
Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Ordföranden utsåg Joachim Wiren att föra dagens protokoll.
§5
Yal av två justeringsmän tillika rösträknare
Riitta Tanner och Bo Andersson utsågs till rösträknare samt att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
§6
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman befanns vara utlyst i enlighet med föreningens stadgar.
§7
Godkännande av dagordning
Den i förväg utsända dagordningen godkändes enhälligt.
§8
Föredragning av styrelsens årsredovisning
En genomgång gjordes av årsredovisningen och dess förvaltningsberättelse. Kassören Stig
Wåhlberg gick igenom det ekonomiska utfallet för 2008 och budget för 2009.
§9
Föredragning av revisorns berättelse
Revisionsberättelsen, i vilken revisorn tillstyrkte att föreningsstämman fastställer resultat- och
balansräkning, behandlar resultatet enligt dispositionen i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret, hade bifogats kallelsen.
§ 10
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar
De framlagda resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2008 fastställdes enhälligt.
§11
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelseledamöterna beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
§ 12
Beslut om resultatdisposition
Resultatdispositionen enligt förvaltningsberättelsen
fastställdes enhälligt.
§13
Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Ordföranden förklarade att föregående föreningsstämma beslutade att styrelsearvodet skulle
utgöras av två prisbasbelopp och ett projektarvode om 50 000 kronor, främst avsett till den
tekniska förvaltningen. Ordföranden föreslog att projektarvodet för 2009 skulle ändras till ett
prisbasbelopp, för innevarande år 42800 kronor. Folke Hoel föreslog oförändrat projektarvode. Stämman röstade om de två förslagen och majoriteten röstade för ordförandens
förslag.
Gällande revisionsarvodet beslutades enhälligt, enligt praxis, att betala enligt faktura. Arvodet
utgör i runda siffror 20 000 kronor.
§ 14
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens ordförande Thomas Tranberg meddelade att årets försök att värva nya
intressenter till styrelsen inte gett något resultat. Förslag från valberedningen var därför omval
av de sittande styrelseledamöterna Lennart Hedin, Joachim Wiren och Stig Wåhlberg samt
sittande suppleanten Stefan Madonia
~
Med detta som underlag valde stämman enhälligt Lennart Hedin, Joachim Wiren och Stig
Wåhlberg till ledamöter samt Stefan Madonia till suppleant.
§ 15
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Mötesordföranden föreslog omval av revisor och revisorssuppleant, Bengt Larsson respektive
Tommy Persson, vilka båda står till förfogande. Förslaget antogs enhälligt.
§ 16
Val av valberedning
Mötesordföranden föreslog omval av Thomas Tranberg samt efterhörde om någon ville bistå
Thomas. Då ingen ställde sig till förfogande valde stämman enhälligt Thomas Tranberg till
valberedning.
§ 17
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda
ärenden enligt § 48
a) Fråga från Ann-Sofi Lundgren om installation av balkonger.
Ann-Sofi hade i motion ställt frågan om möjligheten att installera balkonger. Styrelsen
meddelade att detta är under utredning genom Bo Andersson och Lennart Hedin. Beslöts att
genomföra en enkätundersökning bland medlemmarna för att utröna det allmänna intresset för
installation av balkonger. Bo Andersson informerade att priset för en balkong är ungefär
130000 - 150 000 kronor.
b) Fråga från Ann-Sofi Lundgren om installation av hiss i trapphuset Torsgatan 48B
Ann-Sofi hade i motion ställt frågan om möjligheten att installera hiss. Joachim Wiren
förklarade att detta tyvärr är omöjligt av tekniska skäl.
c) Fråga om styrelsens behörighet som beslutande organ för ianspråktagande och
reservering av yttre reparationsfond.
Styrelsen föreslår att ianspråktagande och reservering av yttre reparationsfond hanteras direkt
av styrelsen istället för av stämman. Förslaget antogs enhälligt.
d) Revidering av underhållsplanen
Underhållsplanen för 2009 gicks igenom. Under våren kommer bättringsmålning av fönster
på plan 4,5 och 6 att utföras. Bättring av målning i entreema har utförts under februari-mars.
Under året kommer delar av fastighetens huvudavlopp att bytas ut då statusen på dessa
ledningar är mycket dålig. Detta kommer att innebära vissa besvär för de boende och
verkande i fastigheten men styrelsens mål är att minska detta till ett minimum genom att bl.a.
montera nya ledningar parallellt för att sedan koppla ihop dessa under kortast möjliga tid för
att avloppssystemet ska störas så litet som möjligt.
Den presenterade underhållsplanen fastställdes av stämman.
e) Beslut avseende försäljning av hyreslägenhet 523
Hyresgästen Agneta Hedblom har återkommit med en förfrågan om att få köpa lägenhet 523.
Styrelsen har efter förhandlingar med Agneta tecknat ett avtal om att hon skall köpa
lägenheten till ett att pris av 1,8 MSEK (samma summa som överenskoms 2007) under
förutsättning att stämman godkände detta.
~
Mötet beslöt att sälja lägenheten till Agneta for denna snmma.~
/'
§ 18
Stämmans avslutande
MötesordfOranden förklarade den ordinarie föreningsstämman avslutad.
Efter avslutat möte hölls en stunds informella samtal där bl.a. Folke Hoel, som han själv
uttryckte saken "varande ålderman i sällskapet", framförde tack till styrelsen å samtliga
medlemmars vägnar för det gångna året, vilket varmt tackades för av mötesordföranden.
Protokollförare:
Justeras:
~~.~~
Q...
Riitta Tanner
..,