Protokoll fört vid
styrelsemöte nr 3 2015/2016
2015-08-13, klockan 18:00, Rosa rummet (rum 140), Studenthuset
Närvarande
Ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter.
1917
Ordinarie:
Marcus Löfgren
Tjänstgörande suppleanter:
SPSS
Ordinarie:
Amanda Magnussen Arntsen
Isabella Hagnell
Tjänstgörande suppleanter:
Anton Jägare
Ej tjänstgörande suppleanter:
Anton B Hjelm
Högerspökena
Ordinarie:
Birgitta Lundholm
Tjänstgörande suppleanter:
Stockholm University Student Union
Visiting adress
Universitetsvägen 2A
Box 50006
SE-104 05 Stockholm
Phone +46 (0)8 674 62 00
Telefax +46 (0)8 16 55 03
www.sus.su.se
1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
Ordförande Amanda Magnusson Arntsen öppnar sammanträdet kl. 18:06.
1.2.
Val av sekreterare
Styrelsen beslutade
att välja Birgitta Lundholm till sekreterare.
1.3.
Val av justerare
Styrelsen beslutade
att välja Marcus Löfgren och Anton Hjälm till justerare.
1.4.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Styrelsen fann sammanträdet stadgeenligt utlyst.
1.5.
Justering av röstlängden
Röstlängden justeras enligt närvarolista ovan.
1.6.
Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutade
att fastställa föredragningslistan enligt förslagna ändringar.
att punkt 5.4 flyttas och blir nya 6.3
att punkt 9 stryks
1.7.
Eventuella adjungeringar
Maria Österlund och Magnus Kjellman adjungerades för punkt 3.
2. Presidiebeslut
Inga nya beslut.
3. Presentation: Students’ Nobel NightCap
4. Anmälningsärenden
4.1. Svar på internremiss 10 augusti: Mer trygghet och bättre försäkring*
läggs till handlingarna
5. Diskussionsärenden
5.1. Förlängning av chefredaktörens vikariat
Isabella Hagnell föredrog ärendet, se bilaga 5.1.
5.2.
Överlåtande av vikariat för studentombud.
Isabella Hagnell föredrog ärendet, se bilaga 5.2.
2 (4)
5.3.
Tvåårsmandat för Frescatihallens styrelseledamöter
Isabella Hagnell föredrog ärendet, se bilaga 5.3.
5.4.
Operativ plan
Amanda Magnussen Arntsen föredrog ärendet, se bilaga 5.5.1.
Diskussionspunkterna kommer att lyftas som beslutsärenden under nästa
styrelsemöte, med hänsyn tagen till de synpunkter som framkommit i diskussionen.
6. Beslutsärenden
6.1. Enhetsinstruktioner
Amanda Magnussen Arntsen föredrog ärendet, se bilaga 6.1.1.
Bilaga 6.1. föreslår
Att anta enhetsinstruktioner för verksamhetsåret 15/16 enligt bilaga 6.1.1
Styrelsen beslutade
att anta enhetsinstruktionerna enligt bilagan i sin helhet.
6.2.
Tillsättande av arbetsgrupp för revidering av SUS stadga
Amanda Magnussen Arntsen föredrog ärendet, se bilaga 6.2.
Bilaga 6.2 föreslår
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av en person från vardera lista med
uppgift att ta fram ett förslag till reviderad stadga senast 17 december (sista
planerade styrelsemötet före jul)
att utse kårordförande till sammankallande för gruppen
Styrelsen beslutade
Att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Amanda Magnussen Arntsen,
Birgitta Lundholm och Marcus Löfgren från respektive lista med uppdrag att
ta fram en reviderad stadga senast 17 december (sista planerade
styrelsemötet före jul).
att utse kårordförande till sammankallande för gruppen.
(Arbetsgruppen skall regelbundet avrapportera arbetets fortskridande till
styrelsen.)
6.3.
Ersättning för internationella programenhetens övertid i augusti
Isabella Hagnell föredrog ärendet, se bilaga 5.4.
Styrelsen beslutade
3 (4)
Att höja arvoderingsgraden för Christina Illamyr och Matilda Kjellqvist
Videla från 50 % av heltid till 75 % av heltid från starten av deras uppdrag
2015-08-03 till och med 2015-08-31
7. Rapporter
7.1. Presidierapport
Presidiet föredrog ärendet
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor att behandla.
9. Mötet avslutas
Amanda Magnusson Arntsen förklarade mötet avslutat klockan 21:17.
Amanda Magnusson Arntsen
Ordförande
Birgitta Lundholm
Sekreterare
Marcus Löfgren
Justerare
Anton Hjälm
Justerare
4 (4)