Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 2015/2016 2015-08-13, klockan 18:00, Rosa rummet (rum 140), Studenthuset Närvarande Ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleanter. 1917 Ordinarie: Marcus Löfgren Tjänstgörande suppleanter: SPSS Ordinarie: Amanda Magnussen Arntsen Isabella Hagnell Tjänstgörande suppleanter: Anton Jägare Ej tjänstgörande suppleanter: Anton B Hjelm Högerspökena Ordinarie: Birgitta Lundholm Tjänstgörande suppleanter: Stockholm University Student Union Visiting adress Universitetsvägen 2A Box 50006 SE-104 05 Stockholm Phone +46 (0)8 674 62 00 Telefax +46 (0)8 16 55 03 www.sus.su.se 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Amanda Magnusson Arntsen öppnar sammanträdet kl. 18:06. 1.2. Val av sekreterare Styrelsen beslutade att välja Birgitta Lundholm till sekreterare. 1.3. Val av justerare Styrelsen beslutade att välja Marcus Löfgren och Anton Hjälm till justerare. 1.4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande Styrelsen fann sammanträdet stadgeenligt utlyst. 1.5. Justering av röstlängden Röstlängden justeras enligt närvarolista ovan. 1.6. Fastställande av föredragningslista Styrelsen beslutade att fastställa föredragningslistan enligt förslagna ändringar. att punkt 5.4 flyttas och blir nya 6.3 att punkt 9 stryks 1.7. Eventuella adjungeringar Maria Österlund och Magnus Kjellman adjungerades för punkt 3. 2. Presidiebeslut Inga nya beslut. 3. Presentation: Students’ Nobel NightCap 4. Anmälningsärenden 4.1. Svar på internremiss 10 augusti: Mer trygghet och bättre försäkring* läggs till handlingarna 5. Diskussionsärenden 5.1. Förlängning av chefredaktörens vikariat Isabella Hagnell föredrog ärendet, se bilaga 5.1. 5.2. Överlåtande av vikariat för studentombud. Isabella Hagnell föredrog ärendet, se bilaga 5.2. 2 (4) 5.3. Tvåårsmandat för Frescatihallens styrelseledamöter Isabella Hagnell föredrog ärendet, se bilaga 5.3. 5.4. Operativ plan Amanda Magnussen Arntsen föredrog ärendet, se bilaga 5.5.1. Diskussionspunkterna kommer att lyftas som beslutsärenden under nästa styrelsemöte, med hänsyn tagen till de synpunkter som framkommit i diskussionen. 6. Beslutsärenden 6.1. Enhetsinstruktioner Amanda Magnussen Arntsen föredrog ärendet, se bilaga 6.1.1. Bilaga 6.1. föreslår Att anta enhetsinstruktioner för verksamhetsåret 15/16 enligt bilaga 6.1.1 Styrelsen beslutade att anta enhetsinstruktionerna enligt bilagan i sin helhet. 6.2. Tillsättande av arbetsgrupp för revidering av SUS stadga Amanda Magnussen Arntsen föredrog ärendet, se bilaga 6.2. Bilaga 6.2 föreslår att tillsätta en arbetsgrupp bestående av en person från vardera lista med uppgift att ta fram ett förslag till reviderad stadga senast 17 december (sista planerade styrelsemötet före jul) att utse kårordförande till sammankallande för gruppen Styrelsen beslutade Att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Amanda Magnussen Arntsen, Birgitta Lundholm och Marcus Löfgren från respektive lista med uppdrag att ta fram en reviderad stadga senast 17 december (sista planerade styrelsemötet före jul). att utse kårordförande till sammankallande för gruppen. (Arbetsgruppen skall regelbundet avrapportera arbetets fortskridande till styrelsen.) 6.3. Ersättning för internationella programenhetens övertid i augusti Isabella Hagnell föredrog ärendet, se bilaga 5.4. Styrelsen beslutade 3 (4) Att höja arvoderingsgraden för Christina Illamyr och Matilda Kjellqvist Videla från 50 % av heltid till 75 % av heltid från starten av deras uppdrag 2015-08-03 till och med 2015-08-31 7. Rapporter 7.1. Presidierapport Presidiet föredrog ärendet 8. Övriga frågor Inga övriga frågor att behandla. 9. Mötet avslutas Amanda Magnusson Arntsen förklarade mötet avslutat klockan 21:17. Amanda Magnusson Arntsen Ordförande Birgitta Lundholm Sekreterare Marcus Löfgren Justerare Anton Hjälm Justerare 4 (4)
© Copyright 2024