PROTOKOLL
fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 5 maj 2015 i Stockholm.
§1
Sällskapets ordförande, Kerstin Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Att tillsammans med mötesordförande justera fullmäktiges protokoll utsågs Gunilla Bolinder och
Anders Sundin. Justeringsmännen är tillika rösträknare.
§3
Till ordförande för mötet valdes Olle Stendahl och till vice ordförande Nina Rehnqvist. Justering av
röstlängd genom registrering. Konstaterades att församlingen var beslutsmässig då 69 av 120 ordinarie
närvarade (ledamot som företräds genom fullmakt räknas som närvarande).
Närvarande från Sektionen för
akutsjukvård – 1
allergiforskning - 2
allmänmedicin - 7
andrologi - 1
anestesi och intensivvård – 4
arbets- och miljömedicin – 2
audiologi - 1
barnkirurgi - 1
barn- och ungdomspsykiatri - 1
beroendemedicin - 1
bild- och funktionsmedicin – 3
Katrin Hruska
Maria Wollf
Fullmakt för Karin Träff Nordström
Fullmakt för Ulf Österstad
Fullmakt för Kenneth Widäng
Fullmakt för Anna Nager
Fullmakt för Olof Cronberg
Fullmakt för Marit Lindberg
Åke Pousette
Olof Ekre
Fullmakt för Michael Haney
Fullmakt för Helena Odenstedt-Herges
Fullmakt för Per Nellgård
Hanne Tönnesen
Anders Sundin
Fullmakt för Henriettae Ståhlbrandt
cardiologi - 2
-
dermatologi och venereologi - 2
Lena Lundeberg
Marcus Schmitt-Egenolf
David Nathanson
Eva Zeisig
Fullmakt för Mats Börjesson
Fullmakt för Tomas Movin
diabetologi – 1
endokrinologi - 2
fysiologi - 1
fysisk aktivitet och idrottsmedicin - 4
Svenska Läkaresällskapet
Nr 49/2015
2 (7)
Fullmäktigemöte 2015-05-05
gastroenterologi - 2
geriatrik - 1
handkirurgi - 1
hematologi - 1
infektionssjukdomar - 2
internmedicin – 5
kirurgi - 4
klinisk cytologi - 1
klinisk fysiologi - 1
klinisk immunologi - 1
klinisk kemi - 1
klinisk neurofysiologi - 1
klinisk nutrition - 1
lungmedicin - 1
läkemedelslära - 1
medicinens historia - 1
medicinsk genetik - 1
medicinsk informatik - 1
medicinsk mikrobiologi - 1
medicinsk psykologi - 1
medicinsk radiofysik - 1
medicinsk teknik och fysik - 1
medicinsk undervisning - 1
neurokirurgi - 1
neurologi – 1
neuroradiologi -1
njurmedicin - 1
nuklearmedicin - 1
obstetrik och gynekologi - 4
odontologi och stomatologi - 1
oftalmologi - 2
onkologi - 1
ortopedi - 2
otorhinolaryngologi, huvud och halskirurgi – 3
patologi - 1
pediatrik - 3
plastikkirurgi - 1
psykiatri - 3
rehabiliteringsmedicin - 1
reumatologi - 1
Fullmakt för Eva Andersson
Göran Günther
Fullmakt för Anita Hellgren
Anders Gottsäter
Claes-Olof Jönsson
Lars Enochsson
Fullmakt för Robert Bränström
Fullmakt för Malin Sund
Carl Johan Carlhäll
Ola Winqvist
Daniel Garwicz
Håkan Olausson
Ragnberth Helleday
Carl-Olav Stiller
Nils O Sjöstrand
Anna Öfverholm
Magnus Fogelberg
Lena Serrander
Ulf Sundequist
Lennart Philipsson
Christina Ljungberg
Emma Svensdotter
Rimma Axelsson
Lotti Helström
Annika Strandell
Matts Olovsson
Fullmakt för Helena Kopp-Kallner
Charlotta Ericsson
Martin Erlanson
Åke Karlblom
Erik Lind
Johan Hellgren
Fullmakt för Ann Hermansson
Fullmakt för Per von Hofsten
Karin Rudling
Marcus Rehnberg
Svenska Läkaresällskapet
Nr 49/2015
3 (7)
Fullmäktigemöte 2015-05-05
rättsmedicin - 1
rättspsykiatri - 1
smärtlindring 1
socialmedicin - 1
thoraxkirurgi - 1
trafikmedicin - 1
transfusionsmedicin - 1
transplantation - 1
tropikmedicin och internationell hälsa - 2
urologi - 2
Lokala läkaresällskap
Göteborgs Läkaresällskap - 3
Helsingborgs Läkaresällskap - 1
Jönköpings Läkaresällskap - 1
Karlskrona Läkarförening - 1
Linköpings Läkaresällskap - 1
Läkaresällskapet i Lund - 2
Umeå Läkaresällskap - 1
Uppsala Läkarförening - 1
Örebro Läkaresällskap - 1
Ulf Lockowandt
Birgitta Stener
Maria Lundberg
Helena Berggren
Lars Henningsohn
Mikael Romanus
Helen von Sydow
Kjell Torén
Lena Serrander (repr även för Mikrobiologi)
Bengt Jeppsson
Märta Leffler
-
Associerade föreningar
Svensk förening för hypertoni, stroke
och vaskulär medicin
Försäkringsmedicinska Sällskapet
Svensk förening för medicinsk utvecklingsbiologi Svensk förening för obesitasforskning
Svensk förening för medicinsk ultraljudsdiagnostik Svenska skolläkarföreningen
Svenska medicinska akupunktur sällskapet
Svensk epidemiologisk förening
Arbetsgruppen för cystisk fibros
Svenska läkare mot kärnvapen
Leonore Wide
SLS Kandidatförening
Mia Engström
Svensk katastrofmedicinsk förening
Svensk förening för palliativ medicin
Svensk förening för glesbygdsmedicin
Svensk förening för ortopedisk medicin
Sveriges läkares intresseförening för
primär immunbrist
Läkare för miljön
Svenska Hjärtförbundet
Svensk förening för pulmonell hypertension
Magnus Nisell
Läkarsektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien -
Svenska Läkaresällskapet
Fullmäktigemöte 2015-05-05
Nr 49/2015
4 (7)
Övriga närvarande
från Nämnden: Kerstin Nilsson (ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Catarina Almqvist
Malmros (ordförande Delegationen för Medicinska riksstämman), Torbjörn Ledin (ordförande i
Delegationen för utbildning), Håkan Billig (ordförande i forskningsdelegationen), Mats Holmström (t f
sekreterare) Ylva Böttiger (ordförande Kommittén för läkemedelsfrågor), Tove Gunnarsson och Karl
Sallin
från valberedningen: Peter Friberg (ordförande)
av revisorerna: Lars Bonnevier, Peter Aspelin och Peter Strandh
värd: Gunilla Bolinder
från kansliet: Filippa Nyberg (VD) och Anna Borgström (mötessekreterare)
Övriga: Per Colleen, Göran Petersson, Ulf Haglund, Lars Jerdén, Helena Nordenstedt, Olle Stendahl
och Nina Rehnqvist
§4
Godkändes kallelsen, som expedierats från Sällskapet den 7 april och övriga handlingar, som
expedierats den 21 april. Bilaga 1 utgör verksamhetsberättelsen och bilaga 2 utgör årsredovisningen.
§5
Beslöt FM godkänna föredragningslistan med viss justering på mötesordningen.
§6
Beslöt FM att massmedia skulle få närvara vid mötet.
§7
VD Filippa Nyberg föredrog Nämndens verksamhetsberättelse för tiden 1/1 2014 – 31/12 2014
varefter den lades till handlingarna (Bilaga 1). Inbjöds FM att ställa frågor angående berättelserna över
verksamheten.
§8
VD Filippa Nyberg föredrog förvaltningsberättelse över verksamheten för tiden 1/7 2013 – 31/12 2014
varefter den lades till handlingarna. Ett positivt resultat på 2,2 Mkr.(Bilaga 2).
§9
Ekonomiskt sakkunnige Per Colleen, ledamot i Placeringsrådet, föredrog förvaltningsberättelse
inklusive omvärldsanalys avseende SLS Stiftelseförvaltning och Kammarkollegiet för tiden 1/7 2013 –
31/12 2014 varefter dessa lades till handlingarna. (Bilaga 2).
Per Colleen föredrog därefter förvaltningsberättelse över Bengt Ihres fond för tiden 1/7 2013 - 31/12
2014 (Bilaga 2), årsredovisning för 2014 avseende Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet
(bifogades separat)
§ 10 Auktoriserade revisorn Lars Bonnevier föredrog revisionsberättelse/revisionsrapport för
verksamheten, stiftelseförvaltningen, Bengt Ihres fond
(Bilaga 2).
Lars Bonnevier föredrog därefter revisionsberättelse för 2014 avseende Stiftelsen Söderström
Königska sjukhemmet (bifogades separat).
§ 11 FM biföll revisorernas hemställan att bevilja nämnden och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2013/2014.
Svenska Läkaresällskapet
Fullmäktigemöte 2015-05-05
Nr 49/2015
5 (7)
§ 12 Verksamhetsplan för år 2015/2016
(sid 6-15 i FM-handlingarna)
Läkaresällskapets ordförande Kerstin Nilsson föredrog verksamhetsplanen i sammanfattning. För den
fullständiga verksamhetsplanen hänvisas till punkt 12, sid 6-15 i FM-handlingarna.
Verksamhetsplanen avser två år, 2015-2016 med årlig revision.
§ 13a, Medlemsavgifter för 2016
Förslag att behålla oförändrade avgifter.
FM beslöt fastställa medlemsavgifterna för år 2016 enligt följande:
Medlem och associerad medlem
700 kr
Pensionär (år man fyller 65 år)
350 kr
Läkarexamen men ej leg under högst fem år
350 kr
Studerandemedlem
100 kr
Budget
§ 13b, Efter diskussion fastställde FM nämndens förslag till budget för räkenskapsåret 2015. (sid 16-17 i
FM-handingarna).
Forskningsdelegationen utökas med två ledamöter
§ 14 FM beslöt enligt förslag. Forskningsdelegationen utökas med två ledamöter så att den består av 1
ordförande utsedd av Fullmäktige och 8 ledamöter utsedda av Nämnden. (sid 18 i FM-handlingarna).
Stadgeändring avseende Medicinska Riksstämman arbetsordning
§ 15 FM beslöt enligt förslag. I SLS stadgar stryks §4 under ”Sällskapets arbetsordning” samt reviderad
text under §4 under Arbetsordning för sällskapets delegation för Medicinska riksstämman enligt
följande; Delegation ska senast året före inge förslag om tid och plats för Medicinska riksstämman till
nämnden, som fattar beslut. (sid 19 i FM-handlingarna).
Stadgeändring avseende nämndens antal ledamöter
§ 16 FM beslöt enligt förslag. Ny lydelse i SLS stadgar under §10 enligt följande; Val av högst sex
ledamöter i nämnden och under §19 enligt följande; högst sex övriga ledamöter. (sid 20 i FMhandlingarna).
Stadgeändring avseende placeringsrådet
§ 17 FM beslöt enligt förslag. Reviderad text i SLS stadgar under §28. Placeringsrådets uppgift är att ta
fram underlag till nämnden för nämndens beslut i strategiska frågor. Under sista stycket; Nämnden
får även utse en eller flera utomstående sakkunniga att ingå i placeringsrådet.
§ 18 Anmäldes valberedningens förslag till val.
till ledamöter av Nämnden för mandatperioden 1 juli 2015 – 1 juli 2018 valdes
Nyval: Mats Holmström, Stockholm tillika sekreterare
Märit Halmin, Stockholm
Bo Runeson, Stockholm
Patrik Danielson, Umeå
Ingmarie Skoglund, Göteborg
Svenska Läkaresällskapet
Fullmäktigemöte 2015-05-05
Nr 49/2015
6 (7)
Valberedningens ordförande upplyste om att posten Forskningsdelegationens ordförande är vakant.
Föreslog att FM ger nämnden i uppdrag att utse en tillförordnad ordförande fram till nästa FM 2016.
FM beslöt enligt förslag.
till revisorer för arbetsåret 1 juli 2015 – 1 juli 2016 valdes
Nyval: Peter Strandh som auktoriserad revisor
Margareta Troein Töllborn som lekmannarevisor
Omval: Peter Aspelin som lekmannarevisor
Nyval : Thomas Lönnström som auktoriserad suppleant
Silvana Naredi som suppleant
Göran Henriksson som suppleant
§ 19 Förrättades val av tre ledamöter av valberedningen för mandatperioden juni 2015 – juni 2017:
FM föreslog nyval av Kerstin Lindell,Helena Nordenstedt och Jörgen Månsson.
Inom valberedningen utses en tillförordnad ordförande.
(Ledamöter valda för perioden 2014 – juni 2016 är Ulf Gunnarsson och Anna-Mia Ekström)
§ 20
FM fastställde nämndens förslag till fem Jubileumsprisdomare för en tre års mandatperiod
2015-2018. Val av Leif Groop, Lena Claesson-Welsh, Jenny Nyström, Mats Ulfendahl samt
nästa ordförande i Forskningsdelegationen.
§ 21 Förslag till hedersledamöter.
Beslöt FM att till Hedersledamöter kalla Gunilla Bolinder och Kerstin Hulter Åsberg.
§ 22 Kerstin Nilsson föredrog förslag till förändrade former för medlemskap enligt tidigare utsända
handlingar. Därefter vidtog en diskussion där ett flertal synpunkter framfördes från sektionerna, såväl
kritiska som positiva. Förslaget i dess nuvarande form ansågs inte moget att anta. Nämnden fick
fullmäktiges uppdrag att utveckla förslaget utifrån den förda diskussionen. Efter att förslaget beretts
vidare av nämnd och kansli planeras ett möte med sektionerna för vidare gemensam dialog i frågan.
Därefter vidtog diskussion gruppvis kring gemensamma strategiska frågor och avslutades med en
sammanfattande diskussion. Ett flertal synpunkter rörande samverkan mellan sektioner och SLS
centralt framkom. SLS nämnd och kansli bereder dessa förslag och återkommer underhand till
sektionerna rörande dessa.
§ 23 Fullmäktigemötet avslutades av Sällskapets ordförande Kerstin Nilsson som tackade mötesordförande,
deltagare och kansli för väl genomfört möte.
Stockholm dag som ovan
Svenska Läkaresällskapet
Nr 49/2015
7 (7)
Fullmäktigemöte 2015-05-05
Anna Borgström
Justeras:
Olle Stendahl, mötesordförande
Gunilla Bolinder
Anders Sundin