Destination Uppsalas årsredovisning 2014
2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING | sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING | sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB | sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG | sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING | sidan 11 Privatturism Kommunikation och marknadsaktiviteter Webb UPPDRAG | sidan 14 Varumärke Uppsala och uppdrag Uppsala kommun Övriga projekt UPPSALA TURISTBYRÅ | sidan 22 AFFÄRSSTÖD | sidan 23 ÖVRIGT | sidan 24 FINANSIELL INFORMATION 2014 | sidan 27 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Åtta45 Foto omslag: Niklas Lundengård Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive verksamhetsområde 3 INLEDNING 2014 var ett framgångsrikt år för besöksnäringen i Uppsala kommun. De kommersiella gästnätterna1 ökade med 10 % enligt preliminära siffror och placerade Uppsala på en tredje plats bland städer i riket, efter Sigtuna och Umeå. Besöksnäringen utgör idag en av Sveriges basnäringar och optimismen för en fortsatt stark tillväxt är stor. I Uppsala kommun omsatte näringen 1,8 mdkr och hade 1 400 årssysselsatta år 2013. Det motsvarar en ökning av omsättningen med 4 % jämfört 2012. Destination Uppsala (bolaget) levererade framgångsrikt två nya stora uppdrag under året; Strategi för Besöksnäringen och Fredsåret 2014. Av alla insatser under 2014 kan några särskilt nämnas: • Uppdraget att ta fram en ny strategi för besöksnäringen i Uppsala kommun, som även inkluderar en evenemangsstrategi, levererades i maj • Bolaget påbörjade uppdraget att revidera Varumärke Uppsala, för leverans i början av 2015 • Ett statistiksamarbete med de regionala turismorganisationerna i Örebro, Södermanland, Västmanland och Uppsala inleddes under 2014 och projektleds av bolaget • Bolaget uppdrogs av Uppsala kommun att projektleda Fredsåret 2014. Under projektet arrangerades över 180 programpunkter, höjdpunkten var Uppsala Peace Party i Botaniska trädgården i augusti med över 10 000 besökare • Uppsala kommuns tjänst som evenemangslots övergick till bolaget i november 2014, enligt den nya evenemangsstrategin. I samband med övergången tog bolaget även över projektledningen av de insatser som syftar till att öka säkerheten och göra Valborg till ett tryggt och tillgängligt evenemang • Bolaget miljömärkte evenemangen Kulturnatten, Uppsala Peace Party, Student Uppsala och Ambassadörsmiddagen enligt Håll Sverige Rents kriterier för Miljömärkt Event • Bolagets prisbelönta och Uppsalas officiella destinationswebb ökade antalet unika besökare med 49 % Ett varmt tack till alla medarbetare för gott samarbete under året. Tack alla kunder, samarbetspartners och leverantörer som på olika sätt medverkat i bolagets många projekt och framgångar. Uppsala, mars 2014 Tiina Mykkänen, VD 1 4 Hotell, stugby, vandrarhem och camping ÄGANDE OCH STYRNING Enligt ägardirektiven ska bolaget vara en samlande och drivande aktör för att öka antalet besökare i Uppsala och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Bolaget ska bland annat ansvara för projektet Varumärke Uppsala, projektleda kommunens större evenemang samt ta emot uppdrag inom sitt verksamhetsområde från länets regionförbund och kommuner, universiteten och andra externa uppdragsgivare. Bolagets styrelse 2014 Under året har bolagets styrelse haft fem ordinarie och ett konstituerande styrelsemöte samt ett strategimöte. Styrelsen har bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter Fredrik Ahlstedt, ordförande Uppsala kommun Pernilla Björk Uppsala universitet (UU) Göran BrocknäsHandelskammaren i Uppsala län Marlene BurwickUppsala kommun Joachim DanielssonUppsala kommun Ulf Jakobsson (t.o.m. 2014-05-06)Scandic Hotels/Hotellgruppen Matti von MagiusUpsala Handelsförening Ann-Sophie Myrefelt (fr.o.m. 2014-05-06)Radisson Blu & Park Inn/Hotellgruppen Kjell-Arne NilssonSveriges lantbruksuniversitet (SLU) Arne Skoglund (fr.o.m. 2014-05-06)Uppsala Citysamverkan Christer SvenssonNordea Bank AB Suppleanter Ebba Busch ThorUppsala kommun Liisa Eriksson HundertmarkFyrishov AB Cecilia ForssRegionförbundet Uppsala län Maria GardfjellUppsala kommun Staffan Littmarck Uppsala Arena AB Michael PrisingHandel i Uppland Adjungerad Tiina Mykkänen, VD Destination Uppsala AB Sekreterare Karin ModéenDestination Uppsala AB 5 DESTINATION UPPSALA AB Bolaget har som huvuduppgift att positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring. Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Verksamheten i sin helhet är uppdelad under fem rubriker; Möten & Evenemang, Marknad & Försäljning, Uppdrag, Uppsala Turistbyrå och Affärsstöd. MÖTEN & EVENEMANG UPPSALA CONVENTION BUREAU Partnerskapet Uppsala Convention Bureau (UCB) drivs av bolaget tillsammans med den lokala näringen. Målet är att utveckla och öka kunskapen om Uppsala som mötes- och evenemangsstad samt att generera fler och större möten och idrottsarrangemang till Uppsala. En Convention Bureau är en icke vinstdrivande enhet som med hjälp av möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av en stad. En stor del av arbetet innebär att stötta personer i Uppsala som är verksamma inom organisationer, förbund, föreningar och företag för att få dem att vilja, våga, ansöka om och bjuda in till möten på den egna destinationen. UCB hjälper kostnadsfritt till med processen fram till det att beslutet om destination är taget. Detta är ett långsiktigt arbete för att säkra affärer till destinationen. Varje näringslivspartner i UCB betalar en årsavgift och bolaget går in med ett operativt bidrag för research och projektledning. Fördubbling av bearbetning 2014 Den första januari 2014 gick UCB från 2,5 till tre heltidsanställda, inklusive verksamhetsledning. Det har lett till att verksamheten ökat den aktiva bearbetningen med 50 % i jämförelse med 2013 (626 möten 2014 mot 417 möten 2013). Införsäljningen och den fortsatt aktiva värvningen har genererat fem positiva kongressbesked och ett idrottsevenemang till staden. Arrangemangen beräknas generera ca 4 900 gästnätter och ge ca 14,6 miljoner till Uppsala under de kommande åren. I verksamheten UCB ingår även att besvara inkommande förfrågningar om Uppsala som destination för möten, under 2014 processades 101 sådana mötesförfrågningar. Årsrapport för mötesindustrin Under hösten 2014 gjorde UCB en djupdykning i statisken för året 2013 och sammanställde en första samlad årsrapport för Uppsalas mötesindustri. Rapporten har tagits fram med konsekventa mätmetoder och nyckeltal för att kunna följa och påverka utvecklingen i mötesindustrin på lång sikt. Den har gett upphov till ett stort intresse bland andra Convention Bureauer i Sverige och Norden. Förhoppningen är att det ska leda till bättre möjligheter för Uppsala vad gäller kunskapsutbyte och affärsnytta. I rapporten för 2013 behandlades endast mötesindustrin, idrottsevenemang exkluderat. Statistiken för idrottsevenemang under 2014 är så pass ofullständig att tillförlitlig rapportering inte är möjlig. Ambitionen är att för kommande år även inkludera idrottsevenemang i rapporten. En rapport för 2014 beräknas vara klar i maj 2015. De preliminära siffrorna för 2014 visar att 157 organisations- och föreningsmöten, med minst en natts övernattning, ägde rum i Uppsala under 2014. Därtill ska företagskonferenser, events och idrottsevenemang adderas. 8 Rekordstort intresse för ambassadörsprogrammet 2014 UCB vill öka dialogen med mötes- och evenemangarrangörer genom ett utvecklat ambassadörsprogram. Programmet har under de senaste 10 åren enbart bestått av den årliga Ambassadörsmiddagen, där UCB med partners under en gemensam middag premierar personer som under det föregående året har arrangerat ett möte, en nationell/internationell kongress eller idrottstävling i Uppsala. Under hösten arrangerade verksamheten, inom ramen för ambassadörsprogrammet, också Uppsalas första mötesråd. Detta mötesråd är beslutat att genomföras vid två tillfällen varje år och ska verka som ett forum för att fånga upp de lokala värdarnas erfarenheter, tankar och idéer. Intresset för ambassadörsprogrammet, med Ambassadörsmiddag och Ambassadörsråd, var under 2014 rekordstort. Till middagen kom 136 gäster och det första Ambassadörsrådet samlade ett 40-tal mötes-och evenemangsarrangörer. Uppsala blev ICCA Researcher of the Year 2014 UCB har återigen tilldelats en internationell utmärkelse. Genom medarbetarnas researcharbete, har UCB lyfts av International Congress and Convention Association (ICCA), världens mest framstående nätverk inom mötesindustrin, som ett gott föredöme. Uppsala har som enda Convention Bureau i världen tilldelats priser vid mer än ett tillfälle. Sveriges första ICCA-aktivitet till Uppsala Under 2014 tog Uppsala hem 3rd ICCA Client Supplier workshop 2016, en i raden av internationella initiativ som UCB hoppas ska bidra till fortsatta positiva resultat för staden. ICCA Client Supplier workshop är en kundaktivitet där europeiska Convention Bureauer samlas tillsammans med internationella kongresskommittéer för att gemensamt se över förutsättningarna för framtida kongresser på de medverkande destinationerna. Genom så kallade client hearings får destinationerna möjlighet att bredda sin kunskap om organisationer, efterfrågan och framtida utmaningar. Workshopen arrangeras 18–20 februari 2016 och blir Sveriges första ICCAaktivitet någonsin. Workshop genererar fler idrottsevenemang Efter Uppsalas initiativ till den första nationella workshopen Idrott och destination i Uppsala 2013 beslutade evenemangets arbetsgrupp att göra aktiviteten årligt återkommande. Under 2014 har verksamhetsområde Möten & Evenemang fortsatt suttit med i den nationella arbetsgruppen tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) och på så sätt vidareutvecklat samverkan mellan svensk idrott och landets destinationer. 9 Evenemangslots till Möten & Evenemang Den första november övergick Uppsala kommuns evenemangslotstjänst till bolaget och placerades inom verksamhetsområde Möten & Evenemang. Under årets sista månader skapades strukturen för lotsning, uppföljning, kvalitetssäkring, förankring och uppbyggnad av nya nätverk. Arbetet med att utveckla den digitala lotsningen påbörjades också och en portal för arrangörer producerades på adressen destinationuppsala.se/arrangor. Ett urval av evenemang i Uppsala under 2014 Några av de evenemang som har haft störst genomslag bland Uppsalabor, besökare och i media under 2014 har varit: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 Swedish Masters, badmintontävling på Fyrishov Gipsy Kings, konsert på Fyrishov Come Together, Sverigeunik teaterkonsertföreställning på Fyrishov Cabaret, musikal med Sarah Dawn Finer på Uppsala stadsteater Uppsala Magic & Comedy, magi- och humorfestival på Uppsala stadsteater VOLT, festival för elektronisk musik på Uppsala Konsert & Kongress Himlen är här, utställning i Uppsala domkyrka Valborgsfirandet Student-VM i amerikansk fotboll, på Österängen Ikebana, konstutställning i orangeriet Botaniska trädgården Uppsala Triathlon Veronica Maggio & Timbuktu, konsert i Botaniska trädgården Uppsala Peace Party, endagsfestival i Botaniska trädgården Kulturnatten Martin Söderström Invitational, freestyle mountainbike-tävling på borggården/Botaniska trädgården Uppsala Internationella Gitarrfestival på Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella Kortfilmfestival SM-final i Rally Storvretacupen, världens största innebandycup 11 MARKNAD & FÖRSÄLJNING Under 2014 slutfördes uppdraget att ta fram en destinations- och mötes & evenemangsstrategi (Strategi för Besöksnäringen). Arbetet färdigställdes under våren och strategin beslutades i kommunfullmäktige i november. Den nya strategin ersatte därmed den tidigare Evenemangsstrategin och Tillsammans mot Elitserien. Arbetet att implementera strategin i de kommunala nämnderna, kontoren och bolagen blir ett nytt uppdrag under 2015. I november 2014 slogs verksamhetsområde Uppdrag ihop med Marknad & Försäljning. Verksamhetsområdet fick då benämningen Marknad. PRIVATTURISM Arbetet under första halvåret 2014 har främst fokuserat på Strategi för Besöksnäringen. I maj bjöd bolaget in besöksnäringen till en Destinationsdag för att tillsammans med delar av arbetsgruppen, bestående av representanter från universiteten, kommunen, närings- och föreningsliv, presentera strategin som det viktigaste verktyget i att stärka Uppsalas internationella och nationella attraktionskraft samt processen för hur vi driver arbetet framåt. ”Internationellt och nära. En plats där innovation och djärva möten överraskar.” – destinationen Uppsalas vision 2020. Synlighet på utvalda marknader och till prioriterade målgrupper har skett, främst genom digital och tryckt annonsering. Prioriterade målgrupper • WHOPs,2 50+ • DINKs,3 med högre kulturintresse än genomsnittet Marknader • • • • Sverige, två timmars resa till Uppsala Tyskland – WHOPs USA – WHOPs Storbritannien – DINKs 2 3 12 Wealthy healthy older people. För mer information besök visitsweden.se Double income, no kids. För mer information besök visitsweden.se KOMMUNIKATION OCH MARKNADSAKTIVITETER Bolagets marknadsavdelning har det övergripande ansvaret för bolagets kommunikation och Varumärke Uppsala. Under 2014 har verksamheten arbetat med att ta fram övergripande marknadsstrategier för bolaget och destinationen samt den externa marknadsföringen av Varumärke Uppsala. Marknadsavdelningen har också haft det kommunikativa ansvaret för de olika externa uppdrag som projektletts av bolaget i syfte att säkerställa att rätt budskap kommuniceras till rätt målgrupp, i rätt kanal och vid rätt tillfälle. Utöver det har marknadsavdelningen också arbetat med bolagets övergripande kommunikation i form av nyhetsbrev, sociala medier, webb och Destinationsdagen. Ett urval av marknadsaktiviteter som har genomförts under året • En monter för Uppsala på Stockholm Visitor Center • En digital turistguide, webbsida och applikation på fem olika språk tillsammans med arrivalguides.com • Printannonsering i nationella magasin som bl. a. Kupé och Inrikes samt lokala tidningar som t.ex. UNT och Uppsalatidningen • Radioreklam i Mix Megapol, Rix FM och Studentradion • Gerillamarknadsföring • Digital annonsering via banners, Googleannonsering och Facebookannonsering • Utomhusreklam på stadsinformationstavlor och vepor • Direktreklam via postala och digitala utskick • Pressmeddelanden, debattrepliker och annat redaktionellt underlag • Workshops med representanter från offentlig sektor, näringsliv och föreningar/organisationer har skapat god förankring för den nya Strategi för Besöksnäringen Nyhetsbrev Bolaget har under året producerat fem nyhetsbrev med aktuell information om den egna verksamheten och besöksnäringen i Uppsala län. Samtliga nyhetsbrev har skickats ut till omkring 1 300 mottagare per gång genom ett digitalt verktyg för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring. De har även publicerats på webbplatsen. Målgruppen består främst av verksamma inom besöksnäringen i Uppsala kommun och län. Från ett flertal nyhetsbrev har nyheter spridits vidare genom publicering lokalt i radio, tv och tidningar, men också nationellt via nyhetsbrev riktade till besöksnäringen. WEBB & SOCIALA MEDIER Webbplatsen destinationuppsala.se är bolagets viktigaste kommunikationskanal. Den fungerar också som turistbyråns främsta arbetsredskap. På webbplatsen hittar besökaren information om turistmål, logi, evenemang och möten i Uppsala. Här finns också information om turiststatistik och pressmaterial samt en bildbank. Besökaren har även möjlighet att genom webb13 platsen boka boende via bokningssystemet Booking.com. Texterna på webbplatsen används i trycksaker, bl.a. evenemangs- och sevärdhetsguiden What’s on Uppsala, Uppsalatidningen samt evenemangsguiden 30 dagar. Under 2014 har arbetet med att utveckla och förbättra funktionalitet och innehåll på webbplatsen pågått kontinuerligt. Flera justeringar av designen har genomförts och nya texter, bakgrundskollage och bilder har tagits fram eller reviderats för att skapa en bättre helhetsupplevelse. I slutet av året togs även beslut om att erbjuda en talsättningstjänst på samtliga sidor för att göra sajten tillgänglig för fler besökare. Webbplatsen har under året nominerats till ett designpris. I november avgjordes EPiServer Awards 2014, där destinationuppsala.se röstades fram till final och placerade sig bland årets topp fem i kategorin Bästa webb B2C. Webbstatistik • Under 2014 har antalet unika besökare på webbplatsen ökat med 49 % i jämförelse med 2013. I snitt har webbplatsen haft 31 239 unika besökare per månad • Avvisningsfrekvensen har fortsatt varit låg och legat under 1 % • Större delen av besökarna har hittat till webbplatsen via Google (60 %). Strax över 15 % av besökarna har skrivit in webbadressen direkt i adressfältet eller haft adressen sparad i webbläsarens favoriter. Övriga stora trafikkällor har varit facebook.com och uppsala.se • Andelen besökare som surfar via mobil eller surfplatta har ökat under året, hela 46 % av alla besök gjordes via mobil eller surfplatta • Mobilanvändarna utgjorde på egen hand 33 % av alla besök, vilket är en ökning med 10 % i jämförelse med föregående år • De flesta av webbplatsens besökare kommer från Sverige (87 %), närmare bestämt från Uppsala- och Stockholmsområdet. De största grupperna av utländska besökare kommer från USA, Storbritannien, Tyskland och Finland Booking.com Bolaget samarbetar med Booking.com. I december 2014 var totalt 28 anläggningar i Uppsala anslutna till bokningssystemet. Under året har 569 bokningar genomförts via Booking.com på destinationuppsala.se, vilket innebär en ökning med 14 % i jämförelse med 2013. Sociala medier Av de olika sociala medierna arbetar bolaget främst med Facebook och under 2014 har bolaget haft sju sidor som löpande har uppdaterats. Dessa är Destination Uppsala, Kulturstaden Uppsala, Student Uppsala, KulturNatten i Uppsala, Linnés Uppsala, Varaifred och Uppsala Peace Party. Vid årsskiftet 2014/2015 hade bolagets Facebooksidor totalt 28 975 följare, varav den officiella Facebooksidan Destination Uppsala hade 12 669 följare (+ 9 068 jämfört med 2013). 14 15 UPPDRAG VARUMÄRKE UPPSALA OCH UPPDRAG UPPSALA KOMMUN Bolaget har under 2014 fortsatt haft ansvaret att sätta strategier, planera, genomföra och följa upp kommunens varumärkesarbete. Bolaget ansvarar för större samverkansprojekt, evenemang och avtal för besök, boende och företag. Marknadsundersökningen Uppsalaenkäten, som genomförs varje höst, har utökats med frågor om varumärke. Detta för att kunna jämföra den med den nationella mätning som gjordes vid årsskiftet 2013/2014. Den blir en del av positionsmätningen av Varumärke Uppsala som helhet. I november 2014 slogs verksamhetsområde Uppdrag ihop med Marknad & Försäljning. Verksamhetsområdet fick då benämningen Marknad. Varumärke Uppsala på uppdrag från Uppsala kommun Uppdraget syftar till att locka fler besökare, boenden och företag till Uppsala kommun. Projekten i varumärkesuppdraget går i linje med varumärkesmålen. Tävlingsstaden • Startades 2006 och avslutades 2014 • Marknadsföring och paketering av de toppevenemang inom idrott som har genomförts i Uppsala under året har skett på ett strategiskt och samlat sätt • Tävlingarna har hållit SM, EM, VM eller internationell tävlingsstatus på senior nivå • 8 tävlingar ingick i projektet under 2014 Kulturstaden • Startades 2009 och avslutades 2014 • Marknadsföring och paketering av de toppevenemang inom kultur som har genomförts i Uppsala under året har skett på ett strategiskt och samlat sätt för att visa på bredden av Uppsalas kulturutbud • Projektet har bidragit till att driva fram nya evenemang och samtidigt förstärka befintliga • Ett samverkansprojekt mellan bolaget och 16 arrangörer av evenemang • Samfinansiering mellan bolaget och de 16 arrangörerna Näringsliv och företagande • Analys av tidigare digital annonsering och segmentering av inkomna ”leads” 16 Linnés Uppsala • Startades inför Linnés 300-årsfirande 2007 • Stödjer befintliga evenemang i Linnés anda och arrangerar egna • Har under 2014 stöttat vetenskapsfestivalen SciFest, arrangerat Trädgårdsnatten och Linnés födelsedagsfirande/Blomsteröverraskningen • Samverkansprojekt mellan bolaget, UU, SLU, Uppsala kommun och Svenska Linnésällskapet • Samfinansiering mellan ovanstående parter Övriga uppdrag från Uppsala kommun Valborg • Sedan den första november projektleder bolaget de insatser som syftar till att öka säkerheten och göra Valborg till ett tryggt och tillgängligt evenemang Elitidrott Uppsala • Nytt avtal skrevs under 2014 • Målet för projektet är att gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva elitidrott i Uppsala. Det långsiktiga målet är att skapa rätt förutsättningar att nå större sportsliga framgångar • Ett samarbete mellan föreningar, arenaägare och Uppsala kommun • Samverkan och samfinansiering mellan föreningarna, arenaägarna, Upplands idrottsförbund och Uppsala kommun KulturNatten i Uppsala • Bolaget har haft ansvaret att initiera, koordinera, leda och marknadsföra Sveriges största kulturnatt • Kulturnatten 2014 genomfördes andra lördagen i september och var den 26:e i ordningen • Drygt 660 programpunkter och sammanlagt 247 arrangörer bjöd upp till kulturnatt på 155 platser • Evenemanget var framgångsrikt på flera plan, framförallt syntes resultatet av flera års arbete med att göra evenemanget tryggt och lugnt • Under invigningen talade tidigare teaterchef Stina Oscarson. Temat var Fred. Gruppen Trio X och Margareta Bengtson stod för musiken • Miljömärktes enligt Håll Sverige Rents kriterier för Miljömärkt Event • Samfinansiering mellan Uppsala kommun, kulturarrangörer och näringsliv Uppsala Kulturklassiker • Uppsala Kulturklassiker är inspirerad av En svensk klassiker, som innebär att genomföra fyra förutbestämda svenska långlopp under en period av 12 månader • En genomförd kulturklassiker betyder att deltagaren, under tidsperioden 20130914 – 20141231, har besökt fyra av en rad förutbestämda kulturevenemang och samlat stämplar i ett speciellt stämpelkort • Efter genomförandet har deltagaren tilldelats ett diplom gjort av konstnären Stina Wollter, en specialdesignad Uppsala Kulturklassiker-pin samt haft chansen att vinna priser • 2 000 stämpelkort hämtades ut och ca 40 kort lämnades in • En avslutning arrangerades för alla medverkande på Uppsala Stadsbibliotek den 31 januari 2015 17 Fredsåret 2014 • Bolaget har haft ansvaret att koordinera, leda och marknadsföra projektet Fredsåret 2014 • Projektet syftade till att uppmärksamma att Sverige har haft fred i 200 år, påminna om att fred inte är självklart och bredda begreppet fred i Uppsala • Fredsåret har visat på Uppsalas starka koppling till den svenska freden med stadens freds- och konfliktforskning, många fredsorganisationer, rollen som fristad för förföljda författare och Sveriges enda fredsmuseum • VD satt i styrgruppen 2013–2014 • Över 180 programpunkter, med syfte att bredda fredsbegreppet, arrangerades under året • Innehöll delprojekten: • ”Vara i fred – ett samtal om…”, en seminarieserie för varje månadstema • Fem kulturpersoner bjöds in att tolka fred ur sitt eget perspektiv på olika platser i Uppsala • Uppsala Peace Party, en fredsfestival på 200-årsdagen av fred i Sverige, lockade över 10 000 besökare • Samfinansiering mellan Uppsala kommun och näringslivet Yttrandefrihetskonferensen • Bolaget har haft ansvaret för att skapa, projektleda, marknadsföra och genomföra en konferens med tema yttrandefrihet inom ramen för Fredsåret 2014 • Gäster och föreläsare som bl.a. Martin Schibbye, Ola Larsmo, Sedigheh Vasmaghi, Cecilia Wikström m.fl. medverkade • Ca 90 deltagare uppskattades • Konferensen fick ett medialt genomslag enligt mål Stadsträdgården 150 år • Bolaget har haft uppdraget att projektleda och marknadsföra firandet av Stadsträdgården 150 år • Evenemanget arrangerades i hela Stadsträdgården den 23 augusti • Ca 2 500 besökare, vilket var mer än dubbelt så mycket som förväntat Världsklass Uppsala • Ett unikt samarbete mellan företag, kommunen, landstinget och universiteten som i detta gemensamma nätverk stöttar arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt • Ökad kännedom och synlighet för Världsklass Uppsala har skett lokalt och nationellt • Arbetat med konferensen Uppsala Health Summit • 18 medlemsföretag ingick i Världsklass under 2014: Ahlford Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Bjerking, Destination Uppsala, Fresenius Kabi AB, Galderma (tidigare Q-med), GE Healthcare, Landstinget i Uppsala län, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, SLU, Svenssons krogar, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Vasakronan, Vattenfall och Zellout • Samfinansiering mellan ovanstående partners • Under 2014 har nätverket stöttat 15 olika evenemang och konferenser till ett värde av 2 725 000 kr 18 19 Nationaldagsfirande • Nationaldagsfirandet 2014 hade tema stolthet, som var Fredsårets månadstema för juni • Alexandra Pascalidou var huvudtalare • Parksnäckan var fullsatt med ca 1 200 besökare • Uppsala kommuns nya svenska medborgare var hedersgäster Student Uppsala. Alltid steget före • Ett initiativ av Uppsala kommun i samarbete med UU, SLU, näringslivet samt kultur- och idrottsföreningar i Uppsala för att välkomna och visa Uppsalas nya studenter vad Uppsala har att erbjuda utöver studentlivet • Evenemanget, med mässutställning, middag och konsert, arrangerades i Svandammshallarna lördagen den 30 augusti • Miljömärktes enligt Håll Sverige Rents kriterier för Miljömärkt Event • Gruppen Den Svenska Björnstammen underhöll på scen • Evenemanget besöktes av ca 800 studenter ÖVRIGA PROJEKT Miljömärkt event • Bolaget har haft som mål att miljömärka fyra evenemang, enligt Håll Sverige rents märkning Miljömärkt Event • Följande evenemang har miljömärkts under 2014: Uppsala Peace Party, KulturNatten i Uppsala, Student Uppsala och Ambassadörsmiddagen • En källsorteringskampanj, Mata sopmonstret, togs fram speciellt för Uppsala Peace Party och KulturNatten i Uppsala i syfte att göra sopsortering roligt för besökarna och på så sätt minska nedskräpningen på evenemangsområdena Internationell affärsutveckling med Vikingar med förfäder som tema • Finansiering genom EU-program och offentlig medfinansiering • Under 2014 har två entreprenörsseminarier avslutats och en workshop arrangerats för att kompetensutveckla och skapa kontakter för projektets ca 90 entreprenörer • Vikingaguideutbildningen har avslutats och nu finns 10 bokningsbara auktoriserade vikingaguider i tidsenlig klädsel • Erfarenhetsutbytet med kommuner och besöksmål med vikingaanknytning i Sverige har fortlöpt • Fokus att finna former för exponering i anslutning till Historiska museets vikingavandringsutställningar. Detta har resulterat i att vikingabesöksmålen kommer att visas digitalt i anslutning till en utställning i Tongren och Wien under 2015 • Webbplatsen har vidareutvecklats. Vikingarelaterade upplevelser i Stockholmsområdet lades till, för att stärka regionens vikingaattraktionskraft. Idag finns ett 50-tal kvalitetssäkrade entreprenörsprodukter- och tjänster presenterade • Projektets upplevelser finns presenterade i en broschyr (sv/eng) • Kontakter har knutits med incomingbyråer, researrangörer och transportörer 20 Konferens Uppland och Bo och äta • Finansiering genom EU-program och offentlig medfinansiering • Delen Konferens Uppland har avslutats och delen Bo och äta har startats • Projektidén är att finna samarbete mellan projektets 16 st. boendeanläggningar och matproducenter i föreningen Bondens Mat i Uppland • Syftet med projektet har varit att utveckla en bokningsbar produkt med inriktning Bo & Äta – Smakliga sommar- och weekendpaket i Uppland • Projektets anläggningar har under året erbjudits att delta i fyra seminarier för att öka kunskapen om lokalproducerade produkter, och inspirera till samverkan mellan matproducenter och anläggningar. Paketen har utvecklats, gjorts bokningsbara och skall marknadsföras på bl.a. på Visit Upplands webb under 2015 • Målet är att generera ett ökat antal gästnätter på medverkande anläggningar och en ökad besöksomsättning i länet Trädgårdar och parker i Linnés Uppland • Finansiering genom EU-program och offentlig medfinansiering • I projektet har åtta trädgårdar och parker i Uppland ingått. Dessa har fungerat som dragare, ett nav, i en affärsutvecklingsprocess • Ett 40-tal entreprenörer har knutits till projektet och deltagit i en utvecklingsprocess, i syfte att utveckla upplevelser/tjänster/produkter med trädgårdar och parker som tema • Ca 50 olika nya upplevelser/tjänster/produkter har tagits fram under projektperioden. Dessa har gjorts bokningsbara och säljbara samt marknadsförts Studentidrott i världsklass • Ett samarbete mellan SAIF, UU, SLU, Fyrishov och bolaget • Målet med samarbetet är att förverkliga olika mästerskap på EM- och VM-nivå • Inom samarbetet har man under 2014 stöttat arrangören av Student-VM i amerikansk fotboll 2014 21 UPPSALA TURISTBYRÅ På Kungsgatan 59 i centrala Uppsala ligger Uppsala Turistbyrå. Verksamheten erbjuder personlig service med turistinformation, försäljning av souvenirer och Uppsalakortet samt logibokning. Den besöks av såväl Uppsalabor som svenska och utländska turister, studenter, forskare och hemvändare, som efterfrågar information om Uppsala och länet, närliggande besöksmål i andra län och större städer i Sverige. Under 2014 hade turistbyrån en omsättning på 884 000 kronor och besöksantalet uppgick till 39 400 personer, en ökning med 5 % i jämförelse med 2013. För att konstatera hur nöjda kunderna är med turistbyråns tjänster valde turistbyrån att genomföra en undersökning av Nöjd-Kund-Index (NKI) under året. Resultatet gav ett NKI på 92, på en skala 1-100. Det innebär att kunderna är väldigt nöjda med den information och service som verksamheten levererar. Turistbyrån erbjuder besökarna ett väl utvalt sortiment av souvenirer och presenter för olika ändamål, där pins med vänskapsflaggor, dalahästar, vykort och magneter har varit de mest efterfrågade. I turistbyrån finns också ett brett sortiment av broschyrer som besökarna själva kan plocka av kostnadsfritt. På de digitala skärmarna som installerades i lokalerna under föregående år har antalet medverkande företag ökat under 2014. Lokala näringsidkare har sett det som en bra möjlighet att nå ut med sina budskap till turistbyråns målgrupper. Uppsalas besökare har under året fått turistinformation på olika kontaktpunkter utanför turistbyrån. Turistinformatörerna har funnits på plats ute på stan i centrala Uppsala för att informera, svara på frågor och dela ut kartor. De har även medverkat som besöksservice vid kongresser och stora evenemang som t.ex. Nationaldagsfirandet i Parksnäckan och Student Uppsala, något som har varit mycket uppskattat av besökarna. Under året har turistbyråpersonalen deltagit i olika utbildningar för att öka sin kompetens med nya kunskaper och färdigheter. Under våren deltog de i Upplandsstiftelsens utbildningsresa om Upplandsleden och under hösten fick de praktisera på en närliggande turistbyrå under en dag. Båda tillfällen i syfte att aktualisera sina kunskaper och lära sig mer om Uppland. Studiebesök till samtliga muséer i Uppsala har också anordnats. Ett långvarigt praktikantsamarbete med Ekebyskolans turismutbildning, där eleverna får praktikdagar på turistbyrån, fortlöpte under hela 2014. 22 AFFÄRSSTÖD Verksamhetsområde Affärsstöd ansvarar för ekonomi, administration, IT och statistik. Under 2014 har utvecklingen av bolagets ekonomifunktion fortsatt. All ekonomi sköts numera inom ramarna för verksamhetsområdet. Bokslut och rapportering till styrelse sker månatligen. Under hösten tog verksamhetsområdet också över ekonomi och projektansvar för Världsklass Uppsala. Statistik och analys Bolaget sammanställer och analyserar kontinuerligt statistik om kommersiella boendeanläggningar samt antalet besökare på enskilda anläggningar och evenemang. På webbplatsen publiceras aktuella rapporter och bolagets egna sammanställningar gällande utvecklingen av besök samt gästnätter i kommunen och länet. Under 2014 har bolaget månadsvis överlämnat rapporter på utvecklingen av hotellgästnätter i Uppsala kommun till kommunledningskontoret. Underlag och sammanställningar på den turistekonomiska utvecklingen lokalt och regionalt har även lämnats ut på förfrågan från näringslivet, Uppsala kommun och press. Bolaget har haft återkommande kontakt med Tillväxtverket, Statistiska centralbyrån (SCB), VisitSweden, European Cities Marketing (ECM) och andra turismorganisationer. Diskussioner kring den turistekonomiska utvecklingen och frågor om metodutveckling förs kontinuerligt med dessa parter. Under 2014 inleddes ett statistiksamarbete med de regionala turismorganisationerna i Örebro, Södermanland, Västmanland och Uppsala län. Bolaget ansvarar för att projektleda det gemensamma statistik- och analysarbetet, som syftar till att skapa en gemensam struktur för turismstatistikfrågor och stärka samarbetet kring turismutveckling i Östra Mellansverige. Projektet har under året fått positiv uppmärksamhet, bl.a. under en nordisk konferens om turismstatistik anordnad av Turismforskningsinstitutet ETOUR, tillsammans med Tillväxtverket. Under konferensen presenterades goda exempel på statistikprojekt från de nordiska länderna, där Regionalt forum för turismanalys var utvalt som det goda svenska exemplet. 23 ÖVRIGT Bolaget som arbetsgivare Bolaget har under året haft 16 tillsvidareanställda, säsongs- och projektanställda samt ett antal uppdragstagare. Totalt har 73 personer fått ersättning under året. Löneadministrationen har sköts både internt och externt. Under året har varje medarbetare fått ett friskvårdsbidrag som har kunnat utnyttjas efter individuell preferens. Nationell och internationell samverkan Bolagets mål har varit att representanter från Uppsala ska finnas med i minst fem nationella/internationella nätverks/organisationers styrgrupper, arbetsgrupper och/eller styrelser år 2014. Nationellt • Bolaget är delägare i den nationella turismorganisation VisitSweden AB och har deltagit i dialogmöten mellan ledningen för den nationella organisationen och verksamhetsansvariga för landets regionala turismorganisationer visitsweden.com • Visita är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Bolaget är medlem i Visitas branschorganisationsdel, som har till sin uppgift att auktorisera Sveriges turistbyråer visita.se • UCB ingår i SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus) sncvb.se • Under 2014 har bolaget varit medlem i lokala nätverk som Världsklass Uppsala, Marknadsföreningen i Uppsala och affärsnätverket Relation varldsklassuppsala.se, miuppsala.se, relation.se • Bolaget lämnar kontinuerligt uppgifter till SCB och Tillväxtverket för myndighetens statistikbearbetning och statistikredovisning scb.se, tillvaxtverket.se Internationellt • Bolaget är medlem i turismorganisationen för Europas större städer – ECM, där också UCB har ett medlemskap i dess Convention Forum. UCB är också medlemmar i Meeting Professionals International (MPI) och ICCA. Verksamhetsansvarig UCB gick från Upcoming President till President och ansvarig för ICCA Scandinavian Chapter i november 2014 europeancitiesmarketing.com, iccaworld.com, mpiweb.org, mpisweden.se 24 25 26 FINANSIELL INFORMATION 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och VD för Destination Uppsala AB får härmed avge sin årsredovisning för år 2014. Verksamheten Bolaget har till ändamål att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun. Bolaget ägs av Uppsala kommun, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala Universitet, SLU, företag och institutioner i Uppsala län. Väsentliga händelser under 2014: • Projektet Fredsåret genomfördes på uppdrag av Uppsala kommun • En ny destinationsstrategi (Strategi för Besöksnäringen) togs fram som ett led i arbetet med det nya Varumärke Uppsala • Ansvaret för ekonomihanteringen av Världsklass Uppsala delegerades till bolaget Resultatutveckling under de tre senaste åren Omsättning Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Soliditet 2014 2013 2012 31 481 694 27 167 567 42 684 049 -290 085 138 632 433 189 7% 18 % 6% Resultatdisposition Till bolagsstämmans förfogande står: Ansamlad vinst Årets förlust 81 356 -290 085 -208 729 Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas enligt följande: I anspråktagande av reservfond för täckning av ansamlad förlust: -208 729 Överförs i ny räkning: 0 27 RESULTATRÄKNING 2014 2013 31 481 694 27 167 567 -514 105 -541 771 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 2 Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Not 3 -18 451 026 -13 808 660 Personalkostnader Not 4 -12 594 518 -12 615 510 Avskrivningar av anläggningstillgångar Not 5 -246 300 -217 815 Övriga rörelsekostnader -34 383 -7 505 -27 191 261 Rörelseresultat -358 638 -23 694 71 098 164 837 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader -2 545 -2 511 68 553 162 326 Resultat efter finansiella poster -290 085 138 632 Resultat före skatt -290 085 138 632 ÅRETS RESULTAT -290 085 138 632 Resultat från finansiella poster 28 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31 393 287 638 907 13 666 13 666 Not 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Not 5 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Lämnade depositioner Andra långsiktiga värdepappersinnehav Not 6 10 000 10 000 416 953 662 573 223 739 319 420 Kundfordringar 510 452 1 398 520 Aktuella skattefordringar 212 817 350 837 88 082 367 767 Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 7 Summa omsättningstillgångar 2 743 652 2 156 189 3 778 742 4 273 313 Kassa och bank 14 920 268 3 326 233 Summa omsättningstillgångar 18 699 010 7 918 966 SUMMA TILLGÅNGAR 19 115 963 8 581 539 235 880 235 880 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Bundet eget kapital Not 8 Aktiekapital, 11 794 st Reservfond 1 264 120 1 264 120 Summa bundet kapital 1 500 000 1 500 000 81 356 -57 276 -290 085 138 632 Fritt eget kapital BALANSERAT RESULTAT Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital -208 729 81 356 1 291 271 1 581 356 1 306 689 2 128 735 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 0 0 Övriga kortfristiga skulder 9 375 823 458 903 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 142 180 4 412 545 Summa kortfristsiga skulder Not 9 17 824 692 7 000 183 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 115 963 8 581 539 Inga Inga Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Företagsinteckningar 29 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inte medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges. Inkomstskatter Redovisade inskomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Inventarier skrivs av över 5 år. Tjänsteuppdrag Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Leasingavtal Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av 97 procent av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Kundfordringar och övriga fordringar Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 30 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Not 2 Nettoomsättningens fördelning 20142013 Försäljningsintäkter 10 642 783 7 644 166 Uppsala kommun 16 600 000 11 500 000 0 1 750 000 Uppdrag Regionförbundet Uppdragsavtal Uppsala kommun 4 238 911 6 273 401 31 481 694 27 167 567 Förfaller till betalning inom ett år 1 032 636 1 012 296 Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 1 172 104 1 674 400 0 0 1 012 296 1 012 248 Not 3 Operationella leasingavtal Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal Förfaller till betalning senare än fem år Under perioden kostnadsförda leasingavgifter I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler, samt kopieringsmaskiner. Avtalen om hyra av lokaler löper på fyra respektive fem år. Avtalen om kopiering löper på fyra år. Not 4 Medelantalet anställda Kvinnor Män 18 17 5 3 23 20 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2014 Löner och andra ersättningar Sociala kostnader 2013 Pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Styrelse och VD 1 153 336 362 378 185 564 1 044 250 323 682 159 576 Övriga anställda 7 423 258 2 281 535 655 096 7 523 170 2 236 560 592 874 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 10 9 1 1 31 Not 5 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde 2014 2013 1 222 603 6 577 648 Årets inköp 27 383 71 511 Utrangerat under året -77 113 -5 426 558 1 172 873 1 222 601 Ingående avskrivningar -583 697 -5 783 993 Årets avskrivningar -246 301 -217 815 50 411 5 418 112 Utgående ackumulerade avskrivningar -779 586 -583 696 Utgående planenligt restvärde 393 287 638 905 Utgående anskaffningsvärde Utrangerat Not 6 Andra långsiktiga värdepapperinnehav 100 aktier i SWETRAC 10 000 10 000 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader 166 456 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 166 403 2 577 196 1 989 786 2 743 652 2 156 189 Not 8 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat 235 880 1 264 120 -57 276 138 632 138 632 -138 632 Föregående års disposition Årets resultat Belopp vid årets utgång -290 086 235 880 1 264 120 81 356 -290 086 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalrelaterade kostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 607 798 1 139 279 6 534 382 3 273 266 7 142 180 4 412 545 Uppsala 2015-03-09 33 34 35 Destination Uppsala AB Stationsgatan 12 SE 753 40 Uppsala tel +46(0)18-727 48 00 org.nr. 556307-5042 www.destinationuppsala.se
© Copyright 2024