Årsredovisning 2012 Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Elanders Sverige AB Foto omslag: Paulina Bengtsson Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive områdesansvarig. Innehåll Inledning 4 Ägande och styrning 5 Destination Uppsala 6 Affärsturism7 Evenemang9 Privatturism10 Webb11 Uppdrag Varumärke Uppsala och uppdrag Uppsala kommun 13 13 VisitUppland17 Besöksservice 20 Turistinformation20 Visningsservice21 Övrigt 22 Finansiell information 2012 24 Förvaltningsberättelse24 Resultaträkning25 Balansräkning26 Noter27 Revisionsberättelse30 Inledning Under 2012 fortsatte arbetet med att effektivisera verksamheten, både genom förändringar i organisationen och genom investering i nya it- och ekonomisystem. Av alla insatser under 2012 kan några särskilt nämnas: • Ett omfattande arbete med målgrupps- och marknadsanalys av privatreseområdet genomfördes tillsammans med näringslivet och en samling kring gemensamma erbjudanden påbörjades • En sammanslagning av affärsområdena Convention Bureau och Evenemang för att under kommande år samordna och effektivisera värvning av stora möten och evenemang • Både huvudkontoret och turistbyrån flyttade till nya moderna och ändamålsenliga lokaler, som är inredda i överensstämmelse med företagets grafiska profil • Under 2012 upphörde bolaget med sin visningsservice, bokning av guider sker i dag i privat regi Resandet globalt beräknas att öka med ca 5 % årligen de närmaste åren, ökningen mellan åren 2011–2012 blev 4 %. De preliminära siffrorna från SCB visar att antalet kommersiella1 gästnätter i Uppsala uppgick till 527 000 under 2012, en ökning med 5 % från 2011. I riket i helhet ökade de kommersiella gästnätterna med blygsamma 0,4 % under samma period, varav de inhemska ökade medan de utländska minskade. I Stockholm–Mälarregionen ökade gästnätterna med 1 %. Det är glädjande att Uppsala vunnit marknadsandelar under året och klarat sig mycket väl i en annars tuff konjunktur. Ett varmt tack till alla medarbetare för gott samarbete under året. Tack alla kunder, samarbetspartners och leverantörer som på olika sätt medverkat i bolagets många projekt och framgångar. Uppsala, mars 2013 Tiina Mykkänen, VD 1 4 hotell, stugbyar, vandrarhem och camping Ägande och styrning Enligt ägardirektiven ska Destination Uppsala AB (bolaget) vara en samlande och drivande aktör för att öka antalet besökare i Uppsala och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Bolaget ska bland annat ansvara för projektet Varumärke Uppsala, projektleda kommunens större evenemang samt ta emot uppdrag inom sitt verksamhetsområde från länets regionförbund och kommuner, universiteten och andra externa uppdragsgivare. Bolagets styrelse 2012 Under året har bolagets styrelse haft fem ordinarie och ett konstituerande styrelsemöte samt ett strategimöte. Styrelsen har bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter Fredrik Ahlstedt, ordförande (fr.o.m. 2012-04-19) Per Uhlén, ordförande (t.o.m. 2012-04-19) Gunnar Hedberg (t.o.m. 2012-04-19) Pernilla Björk Marlene Burwick Johan Graffman (fr.o.m. 2012-04-19) Birgitta Holmlund Kenneth Holmstedt Ulf Jakobsson Matti von Magius Kjell-Arne Nilsson Uppsala kommun Uppsala kommun Uppsala universitet Uppsala kommun Företagarna Uppsala Handelskammaren i Uppsala län Uppsala kommun Scandic Hotels/Hotellgruppen Upsala Handelsförening Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Suppleanter Catharina Blom Ebba Busch Liisa Eriksson Hundertmark Maria Gardfjell Johan Graffman (t.o.m. 2012-04-19) Staffan Littmarck (fr.o.m. 2012-04-19) Michael Prising Regionförbundet Uppsala län Uppsala kommun Uppsala kommun Uppsala kommun Företagarna Uppsala Uppsala Arena Handel i Uppland Adjungerad Tiina Mykkänen, VD Destination Uppsala Sekreterare Gunilla Kaplan Destination Uppsala 5 Destination Uppsala AB Destination Uppsala har som huvuduppgift att sälja och marknadsföra destinationen Uppsala. Bolaget är en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksmål; öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens Turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Verksamheten i sin helhet är nedan uppdelad under sex rubriker; Affärsturism, Evenemang, Privatturism, Webb, Uppdrag och Besöksservice. Det är så verksamheten har varit uppdelad under 2012, men är ständigt under utvärdering och kommer med stor sannolikhet att förändras/förenklas under 2013. 6 Affärsturism Uppsala Convention Bureau Partnerskapet Uppsala Convention Bureau (UCB) drivs av bolaget tillsammans med den lokala näringen. Målet är att utveckla och öka kunskapen om Uppsala som mötesstad samt att skapa fler och större möten. En Convention Bureau är en icke vinstdrivande enhet som med hjälp av möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av en stad. En stor del av arbetet innebär att stötta personer i Uppsala som är verksamma inom organisationer, föreningar och företag för att få dem att vilja, våga, ansöka om och bjuda in till möten på den egna destinationen. UCB hjälper kostnadsfritt till med processen fram till det att beslutet om destination är taget. Detta är ett långsiktigt arbete för att säkra affärer till destinationen. Varje partner i UCB betalar en årsavgift och bolaget går in med ett operativt bidrag för research och projektledning. En fokuserad införsäljning Under 2012 likväl som 2011 riktades ett större fokus än någonsin på införsäljning och uppsökande verksamhet. Det interna målet sattes till 10 nybearbetade kongresser/vecka. UCB har under året aktivt arbetat för att få hem 396 potentiella möten för åren 2014–2019. I verksamheten ingår även att besvara inkommande förfrågningar om Uppsala som destination för möten, under 2012 processades 107 sådana mötesförfrågningar. UCB tillsammans med partnerskapet har under 2012 valt att bredda verksamheten mot företagsmöten. Den här målgruppen särskiljer sig mot den tidigare ensamt prioriterade målgruppen organisations- och föreningsmöten. UCB ser företagsmöten som ett viktigt komplement till Uppsalas beläggning över kalender- året. Målgrupperna verkar sida vid sida utan att konkurrera om tillgängligheten i staden då de förlägger sina möten på olika tider på året. 7 Att vara aktiv på den internationella marknaden har varit prioriterat i partnerskapet. Under 2012 deltog UCB med partners och lokala mötesambassadörer i workshops, mässor och branschmöten ute i Europa. Ambassadörskap och mötesråd Vid den årliga ambassadörsmiddagen premierades personer som arrangerat möten i Uppsala. Middagen hölls på Norrlands Nation och ca 100 gäster deltog. Ett långsiktigt arbete för att säkra ambassadörskapet påbörjades under året och ett s.k. mötesråd bildades. Syftet med rådet är att få erfarna mötesarrangörer att förmedla kunskap till nya forskare, tjänstemän och föreningsengagerade om de fördelar som finns i att stå värd för ett möte på hemmaplan. Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) SNCVB är ett nätverk om 19 Convention Bureaus (CVB). Under 2012 tog Anna Lindström från UCB över som nätverkets ordförande. Sedan dess har nätverket bl.a. utvecklat ett system för nationell mötesstatistik och utfört kongressundersökningar för att fastställa den ekonomiska effekt som möten har för en destination. UCBs val att engagera sig i SNCVB har varit strategiskt, då nätverket tillsammans uppnår mål som för en enskild CVB aldrig vore möjligt. Uppsala är en hållbar mötesdestination Det skandinaviska kapitlet av International Congress and Convention Association (ICCA) publicerade under 2012 rapporten Scandinavian Destination Sustainability Index som UCB aktivt bidragit till. Rapporten bygger på en analys av hållbarhetsarbetet i 16 städer i de fem nordiska länderna. Uppsala ligger i den absoluta toppen av rankingen. Kommunernas arbete i frågor om utsläppshalter, återvinning och förnyelsebar energi har tagits upp, liksom den lokala mötesindustrins engagemang i frågorna. Målet med mätningen är att förmedla insikter för varje destination och lyfta hållbarhet på agendan. Mötesåret 2012 Den preliminära statistiken visar att 150 organisations- och föreningsmöten med minst en natts övernattning ägde rum i Uppsala under 2012, därtill bör företagskonferenser och events adderas. Detta påvisar att Uppsala har haft ytterligare ett starkt år som mötesstad och innebär en fortsatt tredje plats i den nationella rankingen. Det har varit en jämn fördelning mellan de nationella och internationella mötena över året och samtliga av dessa har haft ett lokalt ambassadörskap som förutsättning för dess genomförande. 21 av de internationella kongresserna uppfyllde till fullo ICCAs krav och det förmodas placera Uppsala bland världens 100 främsta mötesdestinationer. 8 Evenemang Under året har en analys gjorts av de evenemang som Uppsala kommun och bolaget varit delaktiga i. Arbetet med en ny evenemangspolicy och riktlinjer för hur kommunens olika avdelningar ska samarbeta kring evenemang har påbörjats. Bolaget har i arbetet medverkat med sin kompetens inom marknadskunskap. De evenemang som har haft störst genomslag bland Uppsalabor, besökare och media under året 2012 har varit följande: • • • • • • • • • • • • • • • • Rally SM SM-finalerna i Bandy SM-final i Isracing Storvretacupen innebandy Erik Sahlgren 100 år med BAO konsert på Vaksala torg Kent på borggården vid Uppsala slott Laleh i Botaniska trädgården UppCon på Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella Gitarrfestival Allt ljus på Uppsala Valborgsfirandet KulturNatten VOLT – Festivalen för elektronisk musik Uppsala Internationella Kortfilmfestival Uppsala Internationella Sacred Music Festival TUPP – Internationell scenkonstfestival 9 Privatturism Arbetet under 2012 har fokuserat på att samla näringsliv och kommun kring en gemensam bild av vad Uppsala ska marknadsföra som besöksdestination, vilket positionstema som passar Uppsala som besöksdestination samt vilka målgrupper och marknader som ska prioriteras. Under året genomfördes två destinationsdagar där näringsliv och kommun bjöds in till workshops och en omfattande undersökning i form av 1 000 personintervjuer med turister. Med utgångspunkt i dessa aktiviteter drogs slutsatsen att Uppsala ska vara ledande på hur staden tillgängliggör kultur, historia och kunskap genom aktiviteter och upplevelser där deltagande, interaktivitet och lärande står i centrum. Prioriterade målgrupper: • WHOPs2, 50+ • DINKs3, med högre kulturintresse än genomsnittet Marknader: • • • • Sverige, två timmars resa till Uppsala Tyskland – WHOPs USA – WHOPs Storbritannien – DINKs Ett urval av marknadsaktiviteter har genomförts under året: • En tema-ö för Uppsala på Stockholms turistbyrå, Stockholm Tourist Center • En digital turistguide, webbsida och applikation, på fem olika språk tillsammans med arrivalguides.com • Annonsering i SJs magasin Kupé under sommaren • Pressmeddelanden och artikelunderlag • Journalistbesök • Två destinationsdagar med totalt ca 170 deltagare från näringsliv och kommun • 1 000 personintervjuer med turister under perioden juni–september 2 3 10 Wealthy healthy older people. För mer information besök visitsweden.se Double income, no kids. För mer information besök visitsweden.se Webb Webbplatsen destinationuppsala.se är en av bolagets viktigaste kommunikationskanaler, den fungerar också som turistinformationens främsta arbetsredskap. På webbplatsen hittar besökaren information om turistmål, logi, evenemang och möten i Uppsala. Här finns också information om Uppsalakortet, turismstatistik och pressmaterial samt en bildbank. Besökaren har möjlighet att genom webbsidan boka boende via bokningssystemet Booking.com. Texterna på webbplatsen används i trycksaker, i bl.a. evenemangs- och sevärdhetsguiden What’s on Uppsala, UppsalaTidningen samt evenemangsguiden 30 dagar. Den nuvarande webbplatsen är från 1998 och de bakomliggande systemen är väldigt föråldrade och resurskrävande. Under 2012 påbörjades därför arbetet med en ny webbplats. Året inleddes med en omvärldsbevakning, behovsanalys och följande arbetsfaser som upphandlades var för sig • Design, vår 2012 – Phosworks vann upphandlingen och levererade färdig design i juni • Programmering, höst 2012 – QD Partner vann upphandlingen och levererade en färdig betawebb i november • Vidareutveckling och support, vintern 2012 – QD Partner vann upphandlingen om skötsel och drift av den nya webbplatsen Under arbetsprocessen har också moderna och effektiva systemverktyg för den nya webben valts ut. Lanseringen av den nya webbplatsen beräknas att ske i mars 2013. Webbplatsen kommer att vara responsiv, vilket innebär att den kommer att anpassa sig utifrån den plattform som användaren nyttjar. 11 Statistik Under 2012 har antalet besökare på webbplatsen minskat med 36 %. För- klaringen är bl.a. att bolaget bytt namn, att besökarna inte känner igen den nya webbadressen och att webbplatsen rankas dåligt i sökningar på Google. Minskningen är troligtvis också en följd av att den nuvarande webbplatsen inte är mobilanpassad. Allt fler av besökarna använder mobil eller läsplatta för att besöka destinationuppsala.se, statistiken visar en ökning på 73 % mot föregående år. 57 % av webbplatsens besökare har hittat till webbplatsen via en sökmotor. Ytterligare 20 % av besökarna har skrivit in webbadressen direkt i adressfältet eller har haft adressen sparad i webbläsarens favoriter. Övriga större trafikkällor under året har varit bl.a. uppsala.se och facebook.com. Statistiken visar också på att 86 % av besökarna på webbplatsen kommer från Sverige, närmare bestämt från Uppsala- och Stockholmsområdet. De största grupperna av utländska besökare kommer från Tyskland och USA. Bolaget samarbetar med Booking.com. I december 2012 var totalt 26 anlägg- ningar i Uppsala anslutna till bokningssystemet, i stort sett samtliga hotell och vandrarhem i Uppsalaområdet. Under 2012 har 662 bokningar genomförts via Booking.com på destinationuppsala.se, en minskning med 33 % i jämförelse med 2011. Sociala medier Webbredaktionen har under 2012 bedrivit ett aktivt arbete med sociala medier, främst via Facebook som uppdateras ett flertal gånger per dag. Företagets Facebook-sida skapades i december 2011 och hade ett år senare ca 1 400 följare. Under året har bolaget även medverkat på Uppsala kommuns blogg, Evenemangsstaden Uppsala. 12 Uppdrag Varumärke Uppsala och uppdrag Uppsala kommun År 2012 är andra helåret då Uppsala kommun på uppdrag överlämnat ansvaret till bolaget att sätta strategier, planera, genomföra och följa upp kommunens varumärkesarbete och ansvara för större samverkansprojekt, evenemang och avtal för besök, boende och företag. Marknadsundersökningen Uppsalaenkäten, som genomförs varje höst, visar att Uppsalaborna fortsätter att uppmärksamma och uppskatta det arbete som genomförs. Varumärke Uppsala på uppdrag från Uppsala kommun Uppdraget syftar till att skapa fler besökare, boenden och företag till Uppsala kommun. Under 2012 har strategiska samverkansprojekt varit drivande under varumärkesarbetet. Projekten i varumärkesuppdraget arbetar i linje med varumärkesmålen. Strategin att allt börjar med första besöket har varit drivande under året. Tävlingsstaden • Startades 2006 • Marknadsföring och paketering sker på ett strategiskt och samlat sätt för de toppevenemang inom idrott som genomförs i Uppsala under året. Tävlingarna håller SM, EM, VM eller internationell tävlingsstatus på senior nivå • 18 tävlingar har ingått i projektet under 2012 • Uppsala har genom Tävlingsstaden fått god uppmärksamhet, kännedom och klättrat i flera idrottsrelaterade rankingar • Ett samverkansprojekt mellan bolaget och Fyrishov • Samfinansiering mellan bolaget och Fyrishov 13 Kulturstaden • Startades 2009 • Marknadsföring och paketering sker på ett strategiskt och samlat sätt för de toppevenemang inom kultur som genomförs i Uppsala under året. Projektet har bidragit till att driva fram nya evenemang och samtidigt förstärka befintliga • Visar bredden av Uppsalas kulturutbud • Ett samverkansprojekt mellan bolaget och de 15 arrangörerna till evenemangen • Samfinansiering mellan bolaget och de 15 arrangörerna Näringsliv och företagande • Samverkan och stöttning i mässor och seminarier kopplade till det lokala näringslivet • Arbetet för att skapa hög kännedom inom näringsliv och företagande har påbörjats genom att på ett enkelt sätt exponera och marknadsföra det framgångrika näringslivet Linnés Uppsala • Startades 2007 vid Linnés 300-årsfirande • Stödjer befintliga evenemang i Linnés anda och arrangerar egna • Har arrangerat kunskapsmarknad i Stadsträdgården kopplad till Linné, blomsteröverraskning, Trädgårdsnatt, firande av Linnés födelsedag och konstutställning på Linnés Hammarby • Vice ordförande i direktionen för De linneanska trädgårdarna • Samverkansprojekt mellan bolaget, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet • Samfinansiering mellan bolaget, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och näringslivet Övriga uppdrag från Uppsala kommun Kulturnatten • Initiera, koordinera, leda och marknadsföra kulturnatten i Uppsala • Kulturnatten 2012 genomfördes andra lördagen i september • Årets kulturnatt var den 24:e i ordningen. Det var drygt 650 program- punkter och sammanlagt 242 arrangörer bjöd upp till kulturnatt på 148 platser • Evenemanget var framgångsrikt på flera plan, framförallt syntes resultatet av flera års arbete med att göra evenemanget tryggt och lugnt. Polisen rapporterade dagen efter att det var lika lugnt som en vardagskväll • Inför årets kulturnatt ingick man ett samarbete med Umeå kulturnatta genom ett artistutbyte samt med Kulturnatt Stockholm för marknadsföring • Samfinansiering mellan Uppsala kommun, kulturarrangörer och näringsliv 14 Elitidrottsstaden • Ett samverkansavtal tecknades mellan elitidrottsklubbarna och parterna gällande säsongen 2012/2013 • Målet är att gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva elitidrott i samarbete mellan elitklubbar, näringsliv och Uppsala kommun • Fördjupningen innebär en tydligare styrning med en strategisk styrgrupp, med en kontaktväg in i kommunen gällande elitidrott • Samarbetet innebär att skapa goda förutsättningar för elitidrotten inom Uppsala kommun genom att stödja, utveckla och utbilda i samverkan • Ett samverkansprojekt mellan tio elitklubbar, nio individuella elitaktiva, Uppsala kommun, Upplands Idrottsförbund och UNT • Samfinansiering mellan tio elitklubbar, nio individuella elitaktiva, Uppsala kommun, Upplands Idrottsförbund och UNT Världsklass • Är ett nätverk för företag och organisationer som vill göra skillnad för Uppsala inom kultur, idrott, vetenskap och affärer • Ökad kännedom och synlighet för Världsklass Uppsala har skett lokalt och nationellt • Arbetat mot plattformen ”det som är bra för Uppsala är bra för Världsklass” • 16 medlemsföretag ingick i Världsklass under 2012 • Möjliggjort arrangemanget av The Economist Conference under året, med fokus på Life Science. Över 150 deltagare från hela världen, beslutsfattare och påverkare var på plats • Ett samverkansprojekt mellan Ahlford Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Destination Uppsala, GE Healthcare, Landstinget i Uppsala län, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, Q-Med, SH bygg, SLU, Temagruppen, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Vasakronan och Vattenfall • Samfinansiering mellan ovanstående partners 15 SM-finaler i Bandy • SM-finalerna i Bandy arragerades för 22:a gången i rad på Studenternas. Uppsala kommun med samfinansiering av det lokala näringslivet och ideella krafter inom idrottsföreningarna har arrangerat finalerna under åren 1991–2012 • Årets herrfinal spelades mellan Sandviken och Villa Lidköping. 19 646 besökare såg Sandviken vinna med 6–5 Nationaldagsfirande • Firandet kopplades i år ihop med Eric Sahlström-jubileet och hyllningarna till den svenska folkmusiken genom folkmusikgruppen Väsen • I Parksnäckan deltog ca 1 000 personer • Uppsala kommuns nya svenska medborgare var hedersgäster Kulturfrukost • Under året arrangerades tre kulturfrukostar • På varje inbjudningslista fanns ca 310 personer som är engagerade i eller arbetar med kultur i kommunen. Totalt 117 personer deltog • Frukostarna hölls på Västgöta nation, Clarion Hotel Gillet och Reginateatern Välkomstceremoni för nya svenska medborgare • Den 6 juni 2012 hölls en välkomstceremoni för nya medborgare på Uppsala slott • Inför firandet skickades 302 inbjudningar ut. Totalt 41 nya medborgare tackade ja till inbjudan och tillsammans med sina familjer utgjorde de 131 gäster Steget före – studentmottagande • Under Steget före hälsade hela Uppsala gemensamt alla nya studenter välkomna till staden • Hela Uppsala Konsert & Kongress hölls öppet under en dag, med mäss- utställningar från näringslivet, kultur- och idrottsföreningar, Uppsala universitet, SLU och Uppsala kommun • SKAnsen och Lilla Sällskapet stod för underhållningen • Uppdraget är ett initiativ av Uppsala kommun med samfinansiering av näringslivet, kultur- och idrottsföreningar samt de båda universiteten 16 VisitUppland Bolaget har under 2012 fortsatt med uppgiften att utveckla och koordinera länsturismen under namnet VisitUppland. Uppdraget upphandlades av Regionförbundet våren 2011 och det treåriga projektet gick under 2012 in på sitt andra år. Verksamheten bedrivs som en satellitavdelning i bolaget med egen identitet och grafisk profil. Inom uppdraget ingår finansiering av två heltidstjänster. Den operativa verksamheten projektifieras, vilket innebär att VisitUppland ansöker om finansiering till sina projekt genom olika EU-program och offentlig medfinansiering. Andra projekt finansieras genom länets kommuner och regionala organisationer, eller genom privata aktörer. Styrgruppen för VisitUppland består av Regionförbundet Uppsala län, länets åtta kommuner, Landstinget (Kultur i länet) och Turismakademin. Projekt Under 2012 har VisitUppland gjort fyra ansökningar till Jordbruksverket/Landsbygdsprogrammet för möjlighet till projekt. • • • • Trädgårdar och parker i Uppland Konferens Uppland – Bo & Äta i Uppland Upptäckter och äventyr i Uppland Destinationsutveckling, Uppland De två förstnämnda projekten beviljades och verksamheten påbörjades, projektet Upptäckter och äventyr i Uppland avslogs temporärt och den sista ansökan finansierades av Regionförbundet Uppsala län då inga EU-medel beviljades. 17 I övrigt har projektarbetet under året fokuserat på två tidigare igångsatta projekt, Konferens Uppland och Internationell affärsutveckling med Vikingar med förfäder som tema. Internationell affärsutveckling med Vikingar med förfäder som tema Under 2012 har VisitUppland haft en deltidsanställd projektledare som arbetat med projektets tre affärsutvecklingsområden • Entreprenörsspåret. Medverkande entreprenörer har under året erbjudits att delta i studieresor och seminarier inom teman som ”Att tala och gestalta”, ”Produktutveckling och exponering” samt ”Mat & Dryck” • Besöksmålsspåret. Syftet är att öka attraktionskraften och tillgängligheten hos de fem utvalda besöksmålen; Gamla Uppsala, Valsgärde, Vendel, Broborg och Varpsund • Marknadsföringsspåret. Riktade aktiviteter främst mot researrangörer, men också att hitta möjliga samverkansformer med andra vikingarelaterade besöksmål i Stockholm län samt i Skåne Konferens Uppland Affärsturismen är av stor turistisk betydelse för Uppsala län. Projektet Konferens Uppland har uppkommit för att skapa affärs- och utvecklingsmöjligheter för medlemmar från anläggningar för konferenser, möten, mat och boende i hela Uppland. Det syftar även till att skapa ökad medvetenhet kring affärsturismens betydelse hos beslutsfattare, företagare och turismansvariga i län och kommuner. Marknadsaktiviteter inom projektet: • Produktion av en konferenskarta där samtliga medlemsanläggningar presenterades • Samarbete mellan Konferens Uppland och Bondens mat i Uppland, som bl.a. har resulterat i ett initiativ till att arrangera matresor, med Bondens matentreprenörer och Konferens Upplands boende. Den 19 juni genomfördes en kundaktivitet på Norrtelje brenneri med medlemmar ur Matkartan Uppland • Medverkan under Matfestivalen i Uppsala den 1–2 september i Stadsträdgården med 12 000 besökare under helgen • Deltagande under endagsmässan Travel World på Stockholm Waterfront den 3 oktober. Mötesplatsen för affärsresor, konferenser och kongresser samlade ett 100-tal utställare och hade ca 425 konferensbokare från företag, organisationer och bokningsbolag som besökte montrarna under eftermiddagen • Frukostseminarium för konferensbokare den 30 november på Reginateatern i Uppsala. Arrangemangets inspiratör var Pär Holmgren, före detta TV- meteorolog på SVT och hedersdoktor vid Uppsala universitet 18 Nätverk och samverkansformer VisitUppland arbetar för att öka kunskapen kring turismutvecklingen i länet samt dess förutsättningar. I verksamheten ingår att ge stöd till profilområden och kommuner inom affärs- och produktutvecklingsfrågor; rådgivning, konceptutveckling, kvalitetssäkring, paketering, marknadsföring och försäljning. Under året gjordes en kartläggning av de nätverk och samverkansformer som finns mellan kommuner, destinationer och företag. Kartläggningen uppdateras årligen i syftet att säkerställa ett välkoordinerat utbud och säljaktiviteter. VistUppland har tillsammans med Turismakademin planerat och förberett ett gemensamt evenemang, Expo Uppland – Länsturismdagen. Research har påbörjats för att granska möjligheterna att under 2014 arrangera ett större nationellt besöksnäringsmöte i Uppland. Omvärldsbevakning och destinationsmarknadsföring VisitUppland arbetar med omvärldsbevakning bl.a. för att hålla kunskapen om länsturismverksamheten aktuell inom andra län. Det arbete som VisitSweden bedriver bevakas för att utveckla prioriterade marknader och deltar i utvalda aktiviteter. Under året har nya former för insamling och inköp av statistik, analys och uppföljning, identifierats. För att stärka marknadskommunikationen har man under 2012 arbetat med presskontakter och koordinering av journalistbesök. VisitUppland har även erbjudit kommuner och profilområden medverkan i gemensamma marknadsföringskanaler som till exempel broschyrer, annonser och mässor. Under hösten påbörjades produktionen av en ny Upplandsbroschyr, Upplandskarta och en ny webbplats www.visituppland.se. 19 Besöksservice Turistinformation Turistbyrån ska inspirera till förlängda och återkommande besök till Uppsala med omnejd. Personalen på plats arbetar med att marknadsföra och informera besökare om sevärdheter, evenemang, utflyktsmål, logi, shopping samt mat- och nöjesetablissemang. På plats erbjuds besökarna även logibokning och souvenirförsäljning. I det dagliga arbetet används främst bolagets webbplats, destinationuppsala.se, som verktyg för marknadsföring och information. Trycksaker i form av broschyrer och kartor är fortfarande viktiga hjälpmedel. Besökarna erbjuds service på svenska, engelska, tyska, franska, norska, isländska, italienska, ryska och spanska. Turistbyrån är öppen dagligen under högsommar och måndag–lördag under resten av året. Ny adress Hösten 2012 flyttade turistbyrån från Fyristorg och den nya turistbyrån öppnades på Kungsgatan 59 i oktober 2012, belägen i Svavakvarteret i anslutning till stadens resecentrum. Verksamheten har idag ett bra strategiskt läge där stora besöksströmmar passerar. Den nya tursitbyrån är mer ändamålsenligt utformad med rymliga kundytor och en inbjudande disk. Lokalens interiör är designad utifrån bolagets grafiska profil. Aktiviteter och samarbeten Utöver ordinarie verksamhet har turistbyrån även medverkat i många olika aktiviteter under året, bl.a. i samband med SM-finalerna i Bandy, ett flertal kongresser samt med en turistbyrå i miniatyr vid mottagning av internationella studenter i januari och augusti 2012. Under året har man i verksamheten tagit emot studiebesök från turismutbildningar i Uppsala och erbjudit handledda praktikplatser. Personalen har även gjort kontinuerliga studiebesök till nya och gamla turistmål samt till olika boendeanläggningar i Uppsala. 20 Besökare och försäljning Turistbyrån har haft 64 000 besökare under perioden januari–augusti 2012, en minskning med 15 % i jämförelse med motsvarande period 2011. I och med flytten från Fyristorg i september finns ingen jämförbar statistik för perioden september–december 2012 och motsvarande period 2011. Ett stort utbud av souvenirer med anknytning till Uppsala, Uppland och Sverige finns till försäljning i turistbyrån. Här säljs också Uppsalakort, medlemskap i Svenska Turistföreningen, kulturarvskort och porto. Under 2012 omsatte försäljningen 1 175 000 kr. Visningsservice I mars 2012 beslutade bolaget att visningsservice skulle upphöra. Kravet var dock att det skulle finnas andra aktörer i Uppsala beredda att starta en motsvarande verksamhet innan visningarna helt avslutades. I mitten av april startade två nya entreprenörer varsin ny guidebokning i Uppsala. I samband med det slutade bolaget med att ta emot nya bokningar men slutförde de uppdrag som inkommit fram till och med mitten av april. I augusti genomfördes det sista visningsuppdraget i bolagets regi. Under perioden januari–augusti 2012 genomförde visningsservice ett 100-tal uppdrag beställda av inhemska och utländska företag, privatpersoner och researrangörer. Inom verksamheten har man även ansvarat för flera internationella pressbesök från bl.a. italienska RAI 3 och tyska Bayerischer Rundfunk. 21 Övrigt Nyhetsbrev Under 2012 har bolaget producerat fem nyhetsbrev med aktuell information om både den egna verksamheten och besöksnäringen i Uppsala län. Samtliga nyhetsbrev har publicerats på webbplatsen och har också skickats ut via e-post till omkring 2 000 mottagare. Målgruppen består främst av verksamma inom besöksnäringen i Uppsala kommun och län. Flera nyheter har spridits vidare genom publicering lokalt i radio, tv och tidningar, men också nationellt via nyhetsbrev riktade till besöksnäringen. Statistik och analys Bolaget sammanställer och analyserar kontinuerligt statistik för kommersiella boendeanläggningar samt antalet besökare på enskilda anläggningar och evenemang. På webbplatsen publiceras aktuella rapporter och bolagets egna sammanställningar gällande utvecklingen av besök samt gästnätter i kommunen och länet. Under 2012 har bolaget månadsvis överlämnat rapporter på utvecklingen av hotellgästnätter i Uppsala kommun till kommunstyrelsen. Underlag och sammanställningar på den turistekonomiska utvecklingen lokalt och regionalt har även lämnats ut på förfrågan från näringslivet, Uppsala kommun och press. Bolaget har haft återkommande kontakt med Tillväxtverket, Statistiska centralbyrån (SCB), VisitSweden, European Cities Marketing (ECM) och andra turismorganisationer. Diskussioner kring den turistekonomiska utvecklingen och frågor om metodutveckling förs kontinuerligt med dessa parter. Destination Uppsala som arbetsgivare Bolaget har under året haft 18 tillsvidareanställda, säsongs- och projektanställda samt ett antal uppdragstagare. Totalt har 98 personer fått ersättning under året. Löneadministrationen sköts både internt och externt. Alla medarbetare har utvecklingssamtal och lönesamtal med VD. I utvecklingssamtalet diskuteras kompetensutveckling. Under året har bolaget erbjudit alla tillsvidareanställda en hälsoundersökning hos företagshälsovården. Varje medarbetare har fått ett friskvårdsbidrag som har kunnat utnyttjas efter individuell preferens. Nationell och internationell samverkan Bolagets mål är att representanter från Uppsala ska finnas med i minst fem nationella/internationella nätverks/organisationers styrgrupper, arbetsgrupper och/eller styrelser år 2015. 22 Nationellt • Bolaget är delägare i den nationella turismorganisation VisitSweden AB och har deltagit i dialogmöten mellan ledningen för den nationella organisationen och verksamhetsansvariga för landets regionala turismorganisationer visitsweden.com • Föreningen Turism i Sverige (FörTur) lades ned under 2012 och Visita, bransch- och arbetsgivarorganisationen inom svensk besöksnäring, tog över turistbyråauktorisationen. Bolaget är nu medlem i Visita visita.se • Nätverket Regional Turism samlar ledande politiker och chefer för de regionala turismorganisationerna i landet. Bolaget deltar vid de två årliga mötena. • UCB ingår i Swedish Network of Convention Bureaus. Anna Lindström i bolaget är ordförande i nätverket • Inom näringslivssamarbetet Stockholm Business Alliance, där Uppsala, Knivsta, Heby, Håbo, Enköping och Östhammar är medlemmar, finns en särskild arbetsgrupp utsedd för besöksnäringsfrågor. VD för bolaget ingår i arbetsgruppen och har deltagit i samtliga möten under året stockholmbusinessregion.se • Under 2012 har bolaget varit medlem i lokala nätverk som Världsklass, Marknadsföreningen i Uppsala, affärsnätverket Relation och affärs- nätverket Las Vegas miuppsala.se, relation.se, natverketlasvegas.se • Bolaget lämnar kontinuerligt uppgifter till SCB och Tillväxtverket för myndighetens statistikbearbetning och statistikredovisning scb.se, tillvaxtverket.se Internationellt Bolaget är medlem i turismorganisationen för Europas större städer – European Cities Marketing (ECM), där också UCB har ett medlemskap i dess Convention Forum. UCB är också medlemmar i International Congress & Convention Association (ICCA) och Meeting Professionals International (MPI) europeancitiesmarketing.com, iccaworld.com, mpiweb.org, mpisweden.se 23 Finansiell information 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för Destination Uppsala AB får härmed avge sin årsredovisning för år 2012. Verksamheten Destination Uppsala AB har till ändamål att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun. Bolaget ägs av Uppsala kommun, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, företag och institutioner i Uppsala län. Väsentliga händelser under 2012: • Arbetet med att effektivisera verksamheten, både genom förändringar i organisation och genom investeringar i nya it- och ekonomisystem fortsatte under 2012 • Ett omfattande arbete med målgrupps- och marknadsanalys av privatområdet genomfördes tillsammans med näringslivet och samling kring gemensamma erbjudanden påbörjades • En sammanslagning av affärsområdena Convention Bureau och Evenemang för att under kommande år samordna och effektivisera värvning av stora möten och evenemang • Både huvudkontoret och turistbyrån flyttade till nya moderna och ändamålsenliga lokaler, som är inredda i överensstämmelse med företagets grafiska profil • Under 2012 upphörde bolaget med sin visningsservice, bokning av guider sker i dag i privat regi Resultatutveckling under de tre senaste åren Omsättning Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2012 2011 2010 42 684 049 43 049 883 17 967 754 433 189 -941 173 -377 046 Resultatdisposition Till bolagsstämmans förfogande står: Ansamlad förlust -490 465 Årets vinst 433 189 -57 276 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföra den ansamlade förlusten om -57 276 kronor. 24 Resultaträkning 2012 2011 Not 2 42 684 049 43 049 883 -735 427 -984 742 Not 3 -28 756 147 -30 266 684 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Not 4 -12 649 757 -12 723 659 Avskrivningar av anläggningstillgångar Not 5 -307 869 -183 003 Övriga rörelsekostnader Not 5 Rörelseresultat -32 272 0 -42 481 472 -44 158 088 202 577 -1 108 205 256 232 199 484 -25 620 -32 452 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader 230 612 167 032 Resultat efter finansiella poster 433 189 -941 173 Resultat före skatt 433 189 -941 173 Årets resultat 433 189 -941 173 25 Balansräkning Tillgångar 2012-12-31 2011-12-31 793 657 314 352 Not 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Not 5 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långsiktiga värdepappersinnehav Not 6 10 000 10 000 803 657 324 352 Not 7 440 364 357 373 Not 8 773 448 1 269 013 157 342 156 219 14 489 138 13 941 916 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 713 793 600 693 16 133 721 15 967 841 5 098 229 6 137 900 21 672 314 22 463 114 22 475 971 22 787 466 235 880 235 880 Not 1 Not 10 Aktiekapital, 11 794 st Reservfond 1 264 120 1 264 120 Summa bundet kapital 1 500 000 1 500 000 Balanserat resultat -490 465 450 708 Årets resultat 433 189 -941 173 Summa fritt eget kapital -57 276 -490 465 1 442 724 1 009 535 Fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Not 11 2 548 097 1 970 428 11 680 000 10 622 000 2 804 616 3 264 892 4 000 534 5 920 611 21 033 247 21 777 931 22 475 971 22 787 466 Inga Inga Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Företagsinteckningar 26 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges. Inkomstskatter Redovisade inskomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Inventarier skrivs över 5 år. Not 2Nettoomsättningens fördelning 2012 2011 Försäljningsintäkter 21 799 049 22 342 283 Uppsala kommun 13 000 000 12 500 000 Uppdrag Regionförbundet 1 750 000 1 887 600 Uppdragsavtal Uppsala kommun 6 135 000 6 320 000 42 684 049 43 049 883 85 125 100 485 Not 3Revisorsarvode Revisionsuppdrag Annan verksamhet 30 000 30 000 115 125 130 485 27 25 5 3 2,2% 1,4% Not 4 Medelantalet medarbetare Antal medarbetare Varav män Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid Samtliga Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2012 Löner och andra ersättningar Sociala kostnader 2011 Pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Styrelse och VD 1 097 774 344 920 159 576 974 289 306 122 153 271 Övriga medarbetare 7 577 562 2 176 222 710 429 7 615 711 2 344 972 679 992 27 Not 5 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utrangerat under året 2012 2011 5 835 339 5 633 898 819 446 201 441 -77 134 Utgående anskaffningsvärde 6 577 651 5 835 339 Ingående avskrivningar -5 520 987 -5 337 984 -307 869 -183 003 Årets avskrivningar Utrangerat 44 682 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Förlust vid avyttring -5 783 994 -5 520 987 793 657 314 352 -32 272 Not 6 Andra långsiktiga värdepapperinnehav 100 aktier i SWETRAC 10 000 10 000 Not 7Varulager Varulagret består till största delen av souvenirartiklar. Lagret är värderat till anskaffningsvärde varefter avdrag för generell inkurans om 3 % gjorts. Först in först ut principen tillämpas. Not 8 Kundfordringar Fordringar har upptagits till belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader 160 303 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 320 567 553 490 280 126 713 793 600 693 Not 10 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Aktiekapital Reservfond 235 880 1 264 120 Föregående års disposition Balanserad vinst Årets resultat 450 708 - 941 173 -941 173 941 173 Årets resultat Belopp vid årets utgång 433 189 235 880 1 264 120 -490 465 433 189 Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalrelaterade kostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 862 049 745 629 3 138 485 5 174 982 4 000 534 5 920 611 Uppsala 2013-03-12 29 30 31 Destination Uppsala AB Stationsgatan 12 SE 753 10 Uppsala tel +46(0)18-727 48 00 org.nr. 556307-5042 www.destinationuppsala.se