Ks Kallelse och handling 3 till 34
2014-12-30 1 TIERPS \,) KOMMUN L34e. Till ledamöter För kännedom till ersättare Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 7 januari 2015, kl. 13.00 Plats: Kommunhuset, A-salen, Tierps köping FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Upprop 2 Val av justerare 3 Delgivning — sammanträdesplan för kommunstyrelsen år 2015 4 Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar 5 Bemyndigande att underteckna handlingar 6 Val av 5 ledamöter och 4 ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 7 Val av 4 ledamöter och 3 ersättare i utskottet barn och ungdom samt ordförande och vice ordförande 8 Val av 4 ledamöter och 3 ersättare i utskottet arbete och omsorg samt ordförande och vice ordförande 9 Val av 4 ledamöter och 3 ersättare i utskottet samhällsbyggnad samt ordförande och vice ordförande 10 Val av 3 ledamöter samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 11 Val av ledamöter, ersättare samt ordförande och vice ordförande i pensionärsrådet 12 Val av ledamöter, ersättare samt ordförande och vice ordförande i handikapprådet 13 Val av kommunens ledamot och ersättare vid sammanträden med styrelsen för Fyrisåns vattenvårdsförbund 14 Val av kommunens ombud och ersättare vid stämman med Fyrisåns vattenvårdsförbund 2014-12-30 2 15 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Marma-Mehede Fiskevårdsområdesförening 16 Val av adjungerad ledamot i styrelsen för Nedre Tämnaråns fiskevårdsförening 17 Nominering av ledamot i NeDas samarbetsorganisation samt ombud vid årsstämma 18 Val av ombud i föreningen Vallonbruk i Uppland 19 Val av representation i styrelsen för föreningen Vallonbruk i Uppland 20 Val av adjungerad ledamot i styrelsen för Örbyhus golfklubb 21 Val av ledamot och ersättare till årsmöte med Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund 22 Val av representant i Stiftelsen Erik Sahlström-Institutet 23 Val av representant och ersättare vid förbundsstämma med Svealands Kustvattenvårdsförbund 24 Val av adjungerad ledamot i styrelsen för Nordupplands Fotbollsallians Ekonomiska Förening 25 Val av representant och ersättare i föreningen Strömsbergs Industriminne 26 Val av två representanter i Ängskärs anläggningsråd, Upplandsstiftelsen 27 Val av representant till Länskommittén för Uppsala län av Stiftelsen Sveriges nationaldag 28 Val av ombud och ersättare till årsstämma med Dalälvens Vattenvårdsförening 29 Val av adjungerad ledamot i Tämnarens Vatten Ideell förening 30 Val av representanter i den politiska styrgruppen för Närvårdsutveckling Tierp 31 Val av ledamot och ersättare till styrgrupp för Fairtrade City 32 Anmälan av delegationsbeslut 33 Delgivning av protokoll — se webbsida — 34 Delgivning Bengt-Olov Eriksson kommunstyrelsens ordförande Kerstin Jonasson sekreterare TIERPS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen KOMMUN 3 (37) 2015-01-07 § 1 Delgivning - Sammanträdesplan för kommunstyrelsen år 2015 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Bakgrund Kommunstyrelsen har § 123/2014 beslutat fastställa sammanträdesdagar för år 2015 enligt nedan onsdagen den 7 januari tisdagen den 3 februari tisdagen den 24 mars — bokslut tisdagen den 21 april tisdagen den 26 maj tisdagen den 1 september tisdagen den 20 oktober — delårsrapport, skattesats, budget och flerårsplan tisdagen den 1 december — detaljbudget att sammanträdena vid samtliga tillfällen börjar kl. 13.00. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande TIERPS KOMMUN 2014-10-06 Bengt-Olov Eriksson Sammanträdesplan för Ks AU, KS och KF under 2015 KS AU 08.30 KS 13.00 KF 18.00 Ons 7 januari Ti 20 januari Ti 3 februari Ti 17 februari Ti 10 mars Ti 24 mars — Bokslut Ons 8 april — Bokslut Ons 8 april Ti 21 april Ti 12 maj Ti 26 maj Ti 9 juni kl 16.00 Ti 18 augusti Ti 1 september Ti 15 september Ti 6 oktober Ti 20 oktober Ti 3 november kl. 13.00 Delårsrapport, Skattesats Budget, flerårsplan Delårsrapport, Skattesats Budget, flerårsplan Ti 1 december Ti 15 december Ti 16 juni To 12 november Ti 15 december 4 TIERPS Sammanträdesplan för 2015 utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige KOMMUN Beredningar (Ks, utsk) Rådrummet kl. 08.30 Utsk torsdag 8 januari Barn o ungdom Arbete o omsorg Rådrummet k1.13.00 A-salen kl. 08.30 Tisdag 20 januari Samhällsbyggnad Rådrummet o A-salen Tisdag 20 januari Onsdag 21 januari, kl 08.30 Ks torsdag 22 januari Utsk freda. 26 feb Arbetsutskottet Rådrummet kl. 08.30 Tisda. 10 mars Kommunfullmäktige A-salen kl. 18.00 Onsdag 7 januari Tisdag 20 januari Tisdag 10 mars Kommunstyrelsen A-salen k1.13.00 Tisdag 3 februari Tisda 17 februari Tisda• 10 mars Onsdag 25 februari, kl 08.30 Utsk shb måndag 16 febr Ks onsdag 11 mars Tisdag 24 mars - Bokslut Onsda• 8 a • ril - Bokslut Utsk onsdag 25 mars Torsdag 9 april, kl 13.00 Torsdag 9 april Onsdag 8 april Onsdag 8 april Tierpsbyggen Tisdag 21 april Ks torsdag 9 april Utsk onsdag 29 april Tisdag 12 maj, kl 13.00 Tisdag 12 maj Tisdag 12 maj Tisdag 12 maj Fjärrvärmen Tisdag 26 maj Ks onsdag 13 maj Tisdag 9 juni kl 16.00 Utsk fredag 5 juni Tisdag 16 juni Tisdag 16 juni Onsdag 17 juni, kl 08.30 Tisdag 16 juni Onsdag 22 juli, kl 08.30 (prel) Utsk måndag 10 augusti Ks tisdag 21 augusti _ Utsk torsdag 24 sept Onsdag 19 augusti, kl 08.30 Tisdag 18 augusti Tisdag 18 augusti Tisdag 18 augusti Tisda• 1 se.em er , Onsdag 7 oktober, kl 08.30 Tisdag 6 oktober Tisdag 6 oktober (heldag) Tisda • 15 se etember Tisdag 6 oktober Tierpsbyggen Tisdag 20 oktober Delårsrapport, skattesats, budget, flerårsplan Ks fredag 9 oktober Tisdag 3 november k1.13.00 a Utsk måndag 2 november Torsdag 12 november . Tisdag 17 november Delårsrapport, skattesats budget, fierårs•Ian ' Onsdag 18 november, kl 08.30 Torsdag 12 november Fjärrvärmen Tisdag 1 december Detaljbudget Ks torsdag 12 november Tisda • 15, december Utsk torsdag 3 december Tisdag 15 december Onsdag 16 december Onsdag 16 december, kl 08.30 Tisdag 17 december TIERPS SAM MANTRÄDESPROTOKO Kommunstyrelsen KOMMUN 4 (37) 2015-01-07 Dnr 2015. Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Nyberg, kommunchef Yvette Axelsson, ekonomichef Conny Rönnholm, redovisningschef Maria Hollmer, ekonom Lena Asplund, ekonom Tony Borselius, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Jan-Ola Helgesson och ekonomiassistent Arietta Melin att två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar samt att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan samt att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 62/2013 upphör att gälla från samma datum. Bakgrund Med anledning av nya befattningshavare behöver nytt beslut avseende teckningsrätt fattas. Delges Berörda personer Ekonomienheten Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande TIERPS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen KOMMUN 2013-04-23 § 62 Dnr Ks 2013.330 84 (111) 1.2.7.3 Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens vice ordförande Pia Wårdsäter, kommunchef Yvette Axelsson, ekonomichef Conny Rönnholm, redovisningschef Maria Hollmer, ekonom Lena Asplund, ekonom Tony Borselius, ekonomiassistent Agneta Rostedt och ekonomiassistent Jan-Ola Helgesson att två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar samt att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan och att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 99/2012 upphör att gälla från samma datum. Bakgrund Med anledning av nyanställd redovisningschef på ekonomienheten behöver nytt beslut avseende teckningsrätt fattas. Delges Berörda personer Ekonomienheten Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekt sign Utdragsbestyrkande TIERPS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen KOMMUN 2015-01-07 Dnr 2015. § 5 (37) .2.7.2 Bemyndigande att underteckna handlingar Beslut Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 7 januari 2015 och tillsvidare utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att underteckna handlingar enligt nedan samt att upphäva kommunstyrelsens beslut § 98/2014 om bemyndigande att underteckna handlingar från samma datum. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller ekonomichef Conny Rönnholm. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson, för verksamhetsområde samhällsbyggnad (fastigheter, mark, exploatering) tf chef samhällsbyggnad Per Jonsson eller, för verksamhetsområde teknik (gatalpark, renhållning) teknisk chef Thomas Kihlström och (VA) VA-chef Jörgen Johnsen. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan och ledningskontrakt. Kommunchef (tillika chef Gemensam service) Yvette Axelsson, chef Medborgarservice (tillika tf chef samhällsbyggnad) Per Jonsson, verksamhetschef utbildning Henrik Hedqvist, verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson, verksamhetschef individ- och familjeomsorg Randi Graungaard, verksamhetschef kultur- och fritid Sofia Nohrstedt, ekonomichef Conny Rönnholm, IT-chef Lars-Erik Andersson, upphandlingschef Håkan Bergström, personalchef Eva Berggård Nygren respektive tf chef Processtöd Susanne Ahlman forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen TIERPS KOMMUN 2015-01-07 6 (37) § forts. Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller ekonomichef Conny Römiholm eller redovisningschef Maria Hollmer. Undertecknande av kollektivavtal Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller personalchef Eva Berggård Nygren. Undertecknande av pensionsbrev Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Jonas Nyberg i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller personalassistent Pia Andersson. Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Jonas Nyberg i förening med upphandlingschef Håkan Bergström eller upphandlare Eva Bergkvist eller tf chef samhällsbyggnad Per Jonsson. Undertecknande av externa hyresavtal Kommunchef Yvette Axelsson eller tf chef samhällsbyggnad Per Jonsson. Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med lokalsamordnaren. Delges Berörda personer Ekonomienheten Lokalsamordnaren Ordf sign Justerandes sign 1 Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande Dnr Ks 2015. 1.2.7.2 Bemyndigande att underteckna handlingar 13eslut Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 7 januari 2015och tillsvidare utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att underteckna handlingar enligt nedan samt att upphäva kommunstyrelsens beslut § 98/2014 om bemyndigande att underteckna handlingar från samma datum. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller ekonomichef Conny Rönnholm. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson, för verksamhetsområde samhällsbyggnad (fastigheter, mark, exploatering) tf chef samhällsbyggnad Per Jonsson eller, för verksamhetsområde teknik (gata/park, renhållning) teknisk chef Thomas Kihlström och för (VA) VA-chef Jörgen Johnsen. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan och ledningskontrakt. Kommunchef (tillika chef Gemensam service) Yvette Axelsson, chef Medborgarservice (tillika tf chef samhällsbyggnad) Per Jonsson, verksamhetschef utbildning Henrik Hedqvist, verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson, verksamhetschef individ- och familjeomsorg Randi Graungaard, verksamhetschef kultur- och fritid Sofia Nohrstedt, ekonomichef Conny Rönnholm, IT-chef Lars-Erik Andersson, upphandlingschef Håkan Bergström, personalchef Eva Berggård Nygren respektive tf chef Processtöd Susanne Ahlman. Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller ekonomichef Conny Rönnholm eller redovisningschef Maria Hollmer. Undertecknande av kollektivavtal Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller personalchef Eva Berggård Nygren. Undertecknande av pensionsbrev Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Jonas Nyberg i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller personalassistent Pia Andersson. Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Jonas Nyberg i förening med upphandlingschef Håkan Bergström eller upphandlare Eva Bergkvist eller tf chef samhällsbyggnad Per Jonsson. Undertecknande av externa hyresavtal Kommunchef Yvette Axelsson eller tf chef samhällsbyggnad Per Jonsson. Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med lokalsamordnaren. Delges Berörda personer Ekonomienheten Lokal samordnaren TIERPS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen KOMMUN 2014-09-02 § 98 Dnr Ks 2014.602 158 (190) 1.2.7.2 Bemyndigande att underteckna handlingar Beslut Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 2 september 2014 och tillsvidare utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att underteckna handlingar enligt nedan samt att upphäva kommunstyrelsens beslut § 174/2013 om bemyndigande att underteckna handlingar från samma datum. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller ekonomichef Conny Rönnholm. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom verksamhetsområdena som krävs får verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med kommunchef Yvette Axelsson, för verksamhetsområde samhällsbyggnad (fastigheter, mark, exploatering) tf chef samhällsbyggnad Per Jonsson eller, för verksamhetsområde teknik (gata/park, VA, renhållning) teknisk chef Thomas KihIström. Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan och ledningskontrakt. Kommunchef (tillika chef Gemensam service) Yvette Axelsson, chef Medborgarservice (tillika tf chef samhällsbyggnad) Per Jonsson, verksamhetschef utbildning Henrik Hedqvist, verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson, verksamhetschef individ- och familjeomsorg Randi Graungaard, verksamhetschef kultur- och fritid Sofia Nohrstedt, ekonomichef Conny Rönnholm, IT-chef Lars-Erik Andersson, upphandlingschef Håkan Bergström, personalchef Eva Berggård Nygren respektive tf chef Processtöd Susanne Ahlman, fr o m 2014-09-29. forts. Ordf sign Justerandes sign cAP Vidl sign Sekr sign Utdragsbestyrkande TIERPS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen KOMMUN 2014-09-02 159 (190) § 98 forts. Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Erikssun eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller ekonomichef Conny Rönnholm eller redovisningsehef Maria Hollmer. Undertecknande av kollektivavtal Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller personalchef Eva Berggård Nygren. Undertecknande av pensionsbrev Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller personalassistent Pia Andersson. Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande Pia Wårdsäter i förening med upphandlingschef Håkan Bergström eller upphandlare Eva Bergkvist eller tf chef samhällsbyggnad Per Jonsson. Undertecknande av externa hyresavtal Kommunchef Yvette Axelsson eller tf chef samhällsbyggnad Per Jonsson. Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med lokalsamordnaren. Delges Berörda personer Ekonomienheten Lokalsamordnaren Ordf sign Justerandes sign Vid sign Sekr sign Utdragsbestyrkande TIERPS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen KOMMUN 2015-01-07 7 (38) § Ärenden nr 6 — 31 val — presenteras vid sammanträdet. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande TIERPS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen KOMMUN 2015-01-07 35 (37) § Anmälan av delegationsbeslut Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Bakgrund Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsens enligt 6 kap 35-37 §§ KL, inklusive beslut som fattats med stöd av vidaredelegation. Chef Gata/Park A074A — Yttrande till Polismyndighet handl.nr 6737 Miljö- och hälsoskyddsinspektör A074B — Yttrande till Polismyndighet handl.nr 6707 Trafikplanerare A081 — Tillfälliga lokala trafiktillstånd Handläggare bostadsanpassning 0027A - Beslut om bostadsanpassningsbidrag handl.nr 6961, 7253 handl.nr 6906 nr 12/14 Administrativ assistent Sociala enheten 0109 — Fastställande av faderskap 0128 — Dödsboanmälan till Skatteverk handl.nr 6960 handl.nr 7028 Kommunekolog S008 - Avge yttrande till Länsstyrelsen i ärenden angående anmälan om vattenverksamhet handl.nr 6980 Kommunarkitekt 5119 - Samråd med fastighetsbildningsmyndighet Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekt sign handl.nr 6641 Utdragsbestyrkande TIERPS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen KOMMUN 36 (37) 2015-01-07 § Delgivning av protokoll Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat protokoll från sammanträde 2014-12-16, §§ 75-78 Utskottet arbete och omsorg har överlämnat protokoll från sammanträde 2014-12-17, §§ 52-56 2014-12-17, §§ 64-70 sekr Utskottet barn och ungdom har överlämnat protokoll från sammanträde 2014-12-16, §§ 62-69 2014-12-16, §§ 216-246 sekr Utskottet samhällsbyggnad har överlämnat protokoll från sammanträde 2014-12-16, §§ 155-180 Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande TIERPS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen KOMMUN 2015-01-07 37 (37) Delgivning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att delgivningen tas som en anmälan till protokollet. Bakgrund Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delges: Dnr Ks 2014.33 Handl.nr 7317 Länsstyrelsen har översänt beslut den 18 december 2014 avseende tillstånd till tävling för fordon på väg m.m, Skutskärsratten den 24 januari 2015. Dnr Ks 2013.633 Handl.nr 7069 Arbetsmiljöverket har översänt information den 15 december 2014 om avslutat ärende avseende hemtjänsten äldreomsorgen. Dnr Ks 2013.640 Handl.nr 7068 Arbetsmiljöverket har översänt information den 15 december 2014 om avslutat ärende avseende Tekniska förvaltningen. Dnr Ks 2013.641 Handl.nr 7067 Ar betsmiljöverket har översänt information den 15 december 2014 om avslutat ärende avseende Tekniska förvaltningen. Dnr Ks 2014.1 Handl.nr 7235 Uppsala kommun har den 19 december 2014 överlämnat rapport av räddningsnämndens intemkontrollplan 2014 och för 2015. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande • • KOMMUNSTYRELSEN 1 (3) BESLUT 2014 -12- 2 9 f3esieckning• 1475—jf'‘ D: ::(11 3 handl.nr: 2014-12-18 Dnr: 258-6830-14 9.014,1,313. LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN RÄTTSENHETEN Maria Näver Tel. 010-223 33 21 DK Skutskärs MS do Joons Stybbvägen 5 A 814 32 SKUTSKÄR Tillstånd till tävling för fordon på väg in. in. BESLUT Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 kap 84 § trafikförordningen (1998:1276) och 2 kap 8 § andra stycket ordningslagen (1993:1617) Skutskärs MS tillstånd till motortävlingen "Skutskärsratten" den 24 januari 2015. Tävlingen ska genomföras i överensstämmelse med vad som anförts i ansökningshandlingarna. Bansträckningen framgår av bilagd karta, se bilaga 1. Vidare ska som villkor enligt 2 kap 16 § andra stycket ordningslagen följande ordningsföreskrifter gälla, se bilaga 2. Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap 1 § tredje stycket trafikförordningen att förbud mot annan trafik än tävlings- och funktionärstrafik ska gälla den 24 januari 2015, kl 08.00-20.00 på specialsträckorna. Länsstyrelsen medger undantag enligt 13 kap 3 § första stycket 2 trafikförordningen för de i tävlingen deltagande fordonen på specialsträckorna och under den tid som angetts ovan från gällande bestämmelser om högsta tillåtna hastighet. Länsstyrelsen förskriver med stöd av 10 kap 1 § tredje stycket trafikförordningen att förbud att parkera fordon ska gälla medan tävlingen pågår den 24 januari 2015 på specialsträckorna och mellan en punkt 200 meter på ömse sidor om start- eller målpositionerna. VILLKOR Som villkor för tävlingen gäller i övrigt följande: • att trafikförordningens regler ska gälla på vägar som inte är specialsträckor eller där specialprov genomförs, • att om kollektivtrafiken påverkas skall arrangören kontakta Upplands lokaltrafik (UL) för godkännande av tävlingssträckan, • att anordningar som hör till tävlingen eller som har samband med denna inte är till men för Trafikverket som väghållare och att tillbörlig hänsyn tas till enskilda och allmänna intressen, • att tävlingen/arrangemanget inte åsamkar Trafikverket några kostnader, • att startplats för specialsträcka ska ligga på ett sådant avstånd från den allmänna vägen att köbildning inte sker på den allmänna vägen, Länsstyrelsen Uppsala län http://www.lansstyrelsen.se/uppsala POSTADRESS: 751 86 UPPSALA BESÖKSADRESS: HAMNESPLANADEN 3 TELEFON: 010 - 223 33 00 TELEFAX: 010 223 30 10 E-POST: uppsalagansstyrelsen.se BANKGIRO 5052-1855 ORGANISATIONSNUMMER: 202100-2254 (VAT SE202100225401) BESLUT 2014-12-18 LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN 2 (3) Dnr: 258-6830-14 • om mycket publik förväntas ska arrangören anordna parkeringsmöjligheter, • att funktionärer finns vid anslutningen från specialsträckan till allmän väg, i syfte att se till att publik inte parkerar i strid mot trafikförordningens regler, • att tillfälliga trafikföreskrifter utmärks med vägmärke enligt vägmärkesförordningen (2007:90). Vägmärken sätts lämpligen upp på kona på vägbanans högra sida. Hastighetsbegränsningar ska dock utmärkas på vägbanans båda sidor, • att räddningsfordon under utryckning, utan hinder av avlysning av specialsträckor, kan komma fram där så erfordras, • att där någon annan än Trafikverket är väghållare ska kontakt angående uppsättning av tillfälliga vägmärken tas med respektive väghållare, • att Trafikverkets föreskrifter om tävling med motordrivna fordon på väg VVFS 1994:39 iakttas, • att de boende utmed de aktuella vägarna i god tid informeras om arrangemanget • tävlingsarrangören ska själv kontakta Trafikverket, telefon 0771-92 19 21 för att förvissa sig om framkomligheten med hänsyn till eventuella vägarbeten under den tid som tävlingen pågår De tillfälliga trafikföreskrifter som beslutats med anledning av tävlingen och som omfattar allmän väg ska utmärkas med vägmärken. Detta far enbart utföras av Trafikverket genom dess driftområdesentreprenör vilken är Peab Sverige AB, Industrigatan 2, 815 36 Tierp, tfn 010-476 14 39. Kontakt med driftentreprenören ska ske senast 10 arbetsdagar innan tävlingen. HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta beslut kan överklagas hos Transportstyrelsen avseende tillståndet enligt trafikförordningen, samt hos Förvaltningsrätten i Uppsala län avseende tillståndet enligt ordningslagen Detta gör du skriftligen genom ett brev ställt till respektive myndighet. Tala om vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer. Redogör för dels varför du menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt, dels hur du anser att beslutet ska ändras. Underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och uppge postadress och telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, bör du skicka med det. Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 3 (3) BESLUT 2014-12-18 LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN Dnr: 258-6830-14 Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet. Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp. Gunnar Ljungqvist Maria Näver Bilagor 1. Karta över bansträckningen 2. Ordningsföreskrifter m. m. Kopia till Vägverket Region Öst, Box 1140, 631 80 Eskilstuna Polismyndigheten i Uppsala län, Trafikavdelningen, BOX 3007, 750 03 Uppsala Älvkarleby kommun, Bygg och Miljö, Box 4, 814 21 Skutskär Tierps kommun, Centralgatan 7, 815 80 Tierp Standardregler för tävlingar med motorfordon på väg 1 Ordning och allmän säkerhet 1,1 Tävlingsarrangören skall svara för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävlingen. Närmare föreskrifter härom samt om det minsta antal funktionärer som skall finnas meddelas av vederbörande polismyndighet. 1.2 Det åligger tävlingsarrangören att i god tid före tävlingen kontakta berörda polismyndigheter beträffande vakthållning, eventuell gemensam inspektion av tävlingssträckor mm samt att senast 5 dagar före tävlingen till polismyndigheterna inlämna uppgifter om namn, adress och telefonnummer för funktionärer i chefsbefattning. 1.3 På plats där ansamling av åskådare kan förväntas bör arrangören iordningsstälia och anvisa parkeringsplatser och utrymmen för åskådare samt svara för erforderlig avspärrning. Sådan avspärrning kan utföras med flaggspel eller liknande reflekterande anordning. 1.4 Tävlingsarrangör skall tillse att fastighetsägare eller annan, som har tillstånd att trafikera avstängd väg, lämnas möjlighet till detta. 2 Funktionärer 2.1 Funktionärer skall väl känna till tävlingsformen och genom tävlingsledarens försorg erhålla noggranna instruktioner rörande tilldelade arbetsuppgifter. 2.2 Funktionärer skall vara så klädda eller bära sådana kännetecken att det klart framgår vilka funktioner de har. 2.3 Funktionärer skall under mörker bära reflex. 3 Specialsträcka 3.1 Yttersida av tvär kurva, målplats och annan riskfylld plats, där åskådare kan förväntas uppehålla sig, skall avspärras och bevakas. 3.2 Tillräckligt utrymme för tävlingsfordonen skall finnas i anslutning till startplats för speciafsträcka liksom i anslutning till tidkontroll vid tävlingsuppehåll så att det inte för framkomligheten hindrande kö bildas på väg som inte är avstängd. 3.3 Vid målplats skall efter mållinjen finnas en väl tilltagen uppbromsningssträcka. Från mållinjen skall förare ha minst 100 meter fri sikt framåt längs vägen. Tävlingsförare skall på betryggande avstånd förvarnas om var målet är beläget. 3.4 Anordningar för tidtagning och dylikt skall vara så placerade att de inte inkräktar på körbanan och att risk för påkörning inte bedöms föreligga om förarna förlorar kontrollen över fordonen. 4 Tävlingsfordon m.m. 4.1 Utrustning 4.1.1 Tävlingsfordon skall vara beskaffat och utrustat enligt vad som föreskrivs i fordonslagen (2002:574) och med stöd av denna meddelade föreskrifter. 4,2 Besiktning av tävlingsfordon 4.2.1 Före start och under tävlingsuppehåll skall genom tävlingsledningens försorg besiktning ske av de i tävlingen deltagande fordonen. 4.2.2 Tävlingsarrangör skall även svara för att tävlingsfordon inte tillåts fortsätta tävlingen, om bristfälligheter av sådan beskaffenhet uppmärksammas och som innebär att fordonet inte kan brukas utan fara för trafiksäkerheten. 5 Fordonsservice 5.1 Tävlingsarrangör bör anvisa lämpliga platser längs tävlingssträckan där service och reparation av tävlingsfordon får ske. 5.2 Service kan lämpligen utföras på parkerings- eller rastplats som är skild från väg. Vidare kan service, efter tillstånd av ägare, utföras på utfartsväg från fastighet eller på liknande mindre enskild väg eller på annat enskilt område. 5.3 På väg som i större utsträckning används av allmänheten får service Inte utföras på körbana, vägren eller parkeringsficka som ligger i direkt anslutning till körbana. 6 Startmellanrum 6.1 Startmellanrum på transport- och specialsträcka får vid rally-, orienterings- eller endurotävling eller liknande tävling inte understiga en minut. 7 Larmberedskap och sjukvårdshjälp 7.1 Mellan start- och målplats på specialsträcka skall upprätthållas förbindelse genom kommunikationsradio eller telefon för att möjliggöra insläpp av behörig trafik. 7.2 Vid längre specialsträcka eller specialsträcka med särskilt riskfyllda platser skall finnas ytterligare förbindelsestationer längs sträckan så att tävlingen snabbt kan avbrytas om en olycka inträffar eller annat hinder uppstår. 7.3 Tävlingsarrangör skall ålägga tävlande, som på specialsträcka observerar fordon som inte deltar i tävlingen, att snarast möjligt rapportera detta till närmaste funktionär. 7.4 De sjukvårdsinrättningar som ligger närmast i tävlingssträckan ingående vägavsnitt skall i förväg underrättas om tävlingen och tiden för denna. 7.5 Ingår i tävlingen avstängd vägsträcka skall arrangören i samråd med polismyndigheten underrätta berörda brandkårer och ambulansstationer om tävlingen och om tider för vägavstängningarna. 7.6 Vid varje start- och målplats skall finnas möjlighet att snabbt tillkalla ambulans, brandkår och polis. 7.7 Vid start- och mål samt vid särskilt riskfyllda platser skall finnas lätt tillgänglig brandsläcknings- och sjukvårdsutrustning - samt funktionärer utbildade i handhavande av sådan utrustning. Trafikreglering m.m. 8.1 Samtliga fastighetsägare och andra som är beroende av avstängd vägsträcka skall i god tid och senast en vecka före tävlingen på lämpligt sätt underrättas om denna genom arrangörens försorg. 8.2 Tävlingsmoment för vilket hastigheten är utslagsgivande får inte utföras förrän Länsstyrelsens beslut om avstängning av vägen för trafik med andra fordon än tävlingsfordonen har verkställts. 8.3 Beslut om avstängning av vägsträcka skall vid anslutande vägar utmärkas med författningsenligt vägmärke, Förbud mot fordonstrafik, vägmärkesförordningen (2007:90) jämte tilläggstavla "Gäller ej tävlande och funktionärer". 8.4 Anslutningar mellan avstängningar enligt 8.3 skall bevakas och stängas av med bockar, koner, rep eller flaggspel försedda med reflexanordningar som återkastar rött sken. 8.5 I anslutning till avstängningsanordning skall på särskilt anslag lämnas upplysning om anledningen till avstängningen och tiden för denna. 8.6 Tävlingsarrangör bör ålägga de tävlande att stanna före utfart från avstängd väg till annan väg. 9 Kostnader Kostnader för polisbevakning regleras i ordningslagen (1993:1617). UNDERRÄTTELSE ARBETSMI LJÖ VERKET Datum Vår beteckning Sid 2014-1245 IMS 2013/18910, 18912, 18914 1 (1) TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tierps kommun 815 80 Tierp Enheten för region öst Christer Malmqvist, 010-730 9319 2014 -12- 1 6 B.nr: Beteckning: handl.nr: O ‘,1- 9._ Information om avslutat ärende Ert org. nr Arbetsställe Besöksadress 212000-0266 Hemtjänsten - äldreomsorgen Centralgatan 7, Tierp I inspektionsmeddelanden den 9 september 2013 ställde Arbetsmiljöverket krav mot er att undanröja vissa brister i arbetsmiljön. Vid ett uppföljande inspektionsbesök den 27 februari 2014 informerade ni Arbetsmiljöverket om vad ni gjort med anledning av redovisade brister. V id denna tidpunkt hade vissa bristerna ännu inte åtgärdats, eller bara delvis åtgärdats. Kompletterande uppgifter har därefter inkommit den 30 april 2014. Arbetsmiljöverket har konstaterat att ni nu uppfyller kraven. Vi har därför avslutat ärendet. oLgalkoyd-- 9 \f Ch-rister 1 Malmqvist Kopia skickad till: Gunilla Sundin-Kahnberg, Huvudskyddsombud, [email protected] Postadress: 112 79 Stockholm • Besöksadress: Drottningholmsvägen 37, Stockholm Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-73019 67 E-post: [email protected] • Webbplats: www.av.se Organisationsnummer: 202100-2148 UNDERRÄTTELSE ARBETSMI LJÖ VERKET Datum Vår beteckning Sid 201442-15 IMS 2013/ 21943, 1(1) TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2014 -12- 1 6 Tierps kommun 815 80 Tierp Enheten för region öst Onr: Beteckning: 1, handl.nr: ' Christer Malmqvist, 010-730 9319 Information om avslutat ärende Ert org. nr Arbetsställe Besöksadress 212000-0266 Tekniska förvaltningen Centralgatan 7, Tierp I inspektionsmeddelanden den 9 september 2013 ställde Arbetsmiljöverket krav mot er att undanröja vissa brister i arbetsmiljön. Vid ett uppföljande inspektionsbesök den 27 februari 2014 informerade ni Arbetsmiljöverket om vad ni gjort med anledning av redovisade brister. Arbetsmiljöverket har konstaterat att ni nu uppfyller kraven. Vi har därför avslutat ärendet. Chris er Mahnqvist Kopia skickad till: Fredrik Wärnebjörk, Huvudskyddsombud, [email protected] Postadress: 112 79 Stockholm • Besöksadress: Drottningholmsvägen 37, Stockholm Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 E-post: [email protected] • Webbplats: www.av.se Organisa tionsnununer: 202100-2148 C> • UNDERRÄTTELSE ARBETSMILJÖ VERKET Datum Vår beteckning Sid 2014-12-15 IMS 2013/21943, 1 (1) TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2014 -12- 1 6 Tierps kommun 815 80 Tierp Enheten för region öst D.nr: Beteckning: I handl.nr: Christer Malmqvist, 010-730 9319 Information om avslutat ärende Ert org. nr Arbetsställe Besöksadress 212000-0266 Tekniska förvaltningen Centralgatan 7, Tierp I inspektionsmeddelanden den 9 september 2013 ställde Arbetsmiljöverket krav mot er att undanröja vissa brister i arbetsmiljön. Vid ett uppföljande inspektionsbesök den 27 februari 2014 informerade ni Arbetsmiljöverket om vad ni gjort med anledning av redovisade brister. Arbetsmiljöverket har konstaterat att ni nu uppfyller kraven. Vi har därför avslutat ärendet. Chris er Malmqvist Kopia skickad till: Fredrik Wärnebjörk, Huvudskyddsombud, [email protected] Postadress: 112 79 Stockholm • Besöksadress: Drottningholmsvägen 37, Stockholm Telefon: 010-73090 00 • Telefax: 08-730 19 67 E-post: [email protected] • Webbplats: www.av.se Organisationsnummer: 202100-2148 Uppsala 1 land 1 äggare R ÄDDN INGSNÄMNDEN Datum 2014-12-19 T1FRPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Diarienu mer 2014 -12- 19 D.ar: Beteckning: 'Handlnr. K r 42-‘514 A 0,t N, 12.55 Kommunstyrelserna i Tierps kommun Uppsala kommun Östhammars kommun Rapportering av räddningsnämndens internkontrollplan 2014 och internkontrollplan för 2015. Översänder enligt bokslutsanvisningarna den gemensamma räddningsnämndens rapport av genomförd internkontrollplan 2014 och internkontrollplan för 2015 med tillhörande riskanalys. Handläggare Mikael Lundkvist Ekonomichef Uppsala brandförsvar Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19 E-post: [email protected] www.uppsala.se fAuppsula Handläggare BRANDFÖRSVARET Datum Diarienummer 2014-11-27 RÄN-2013-0270 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2014 -12- 19 Räddningsnämnden D nr; Beteckning: Handf.nr: Rapportering av den interna kontrollplanen år 2014 Förslag till beslut godkänna rapporteringen av interna kontrollplanen 2014. ge brandchefen i uppdrag att åtgärda de eventuella brister som framkommit i rapporten och återrapportera resultatet till nämnden under våren 2015. att att Bakgrund Räddningsnämnden har antagit en intern kontrollplan för 2014 enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll. Nämnderna ska årligen anta en plan för den interna kontrollen i vilken följande ska framgå: • • • • • • Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp. Omfattningen på uppföljningen. Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. Till vem uppföljningen ska rapporteras. När rapporteringen ska ske. Genomförd riskbedömning. Anders Ahlström Brandchef Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret • 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen • Telefon: 018 - 727 30 00 • Fax: 018 - 727 30 19 E-post: brandforsvaret@uppsalase www.uppsalase TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Uppsala Handläggare BRANDFÖRSVARET 2014 -12- 19 Datum 2014-11-27 RÄN-141-14152..70 Rapportering av den interna kontrollplanen år 2014. 1 Granskningens omfattning Enligt Uppsala kommuns internkontrollreglemente ska nämnden varje år upprätta en intern kontrollplan där det bl.a. ska framgå vad som ska granskas. För år 2014 har nämnden beslutat att följande ska granskas: * att minibemanning i beredskap på RiB-stationer alltid finns dygnet runt. * att anställda som arbetar med upphandlingar och myndighetsutövning har tillräcklig kunskap om lagar och regler gällande mutor. * att alla inköp görs enligt LOU och interna regelverk. * att gällande regler för attestering i ekonomisystem och lönesystem efterlevs. * att information till allmänheten om verksamheten är tillräcklig och ändamålsenlig. 2 att minibemanning i beredskap på RiB-stationer alltid finns dygnet runt. Rapport: Avvikelser inträffar i snitt 7 ggr/mån, och då ungefär 3 tim/tillfälle. 3 att anställda som arbetar med upphandlingar och myndighetsutövning har tillräcklig kunskap om lagar och regler gällande mutor. Bilaga 1. Sammanfattning: Generellt verkar anställda ha kunskap om hur man får och inte far agera vid olika konkreta situationer. 4 att alla inköp görs enligt LOU och interna regelverk Bilaga 2. Sammanfattning: Förståelsen av och efterlevnaden av LOU och interna regelverk är god. Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen • Telefon: 018-727 30 00 • Fax: 018-727 30 19 E-post: [email protected] www.uppsala.se 2 (2) 5 att gällande regler för attestering i ekonomisystem och lönesystem efterlevs. Bilaga 3. Sammanfattning: Av de kontrollerade transaktionerna var alla attesterade enligt delegation. 6 att information till allmänheten om verksamheten är tillräcklig och ändamålsenlig. Bilaga 4. Sammanfattning: Information finns och är ändamålsenlig, men däremot är det svårt att hitta informationen på www.uppsala.se. Vi har behov av att nå ut med information till invånare och företag i alla tre kommuner. Bilaga 1 Handläggare: Anders Fridborg Datum: Diarienummer: Internkontroll 2014 — uppföljning En av punkterna i årets internkontrollplan handlar om att följa upp att anställda som arbetar med upphandling och myndighetsutövning har tillräcklig kunskap om lagar och regler gällande mutor. Uppföljningen har gjorts genom en mailenkät till ett slumpvis urval medarbetare. Svaren har getts utifrån vilken roll man har i organisationen och varierar därför i frekvens. Svaren redovisas nedan. Kan mottagande av muta vara en brottslig handling? Ja: 9 st Nej: 0 st En muta behöver inte bestå av kontanter i ett kuvert. Nämn (minst) två andra företeelser som kan vara mutor. Presenter, resor, måltider, varor, gåvor, tjänster, hotellvistelse, greenfee, andra fördelar. Är du upphandlare, svara vänliren även nå nedan: En tillverkare av produkter som vi kan vara intresserad av vill bjuda dig till en konferens i Danmark. Programmet ser intressant ut, och tillverkaren står för resa och uppehälle och dessutom en trevlig kväll på Tivoli. Inbjudan riktar sig till dig personligen. Får du ta emot erbjudandet? Nej: 2 Ja: 0 Efter en genomförd upphandling där tilldelningsbeslutet vunnit kraft och inte överklagats ska du träffa leverantören för att diskutera detaljer kring leveransen. Det är första gången du träffar personerna från företaget som är helt nytt för oss, och de vill bjuda dig på en vanlig bricklunch för 85 kr i samband med mötet. Är det okej? Nej: 1 Ja: 0 Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33 • Telefon: 018-727 30 00 • Fax: 018-727 30 19 E-post: brandforsvaret@uppsalase www.uppsala.se Sysslar du med myndighetsutövning (tillsyn, räddningsledning) — svara på de frågor nedan som passar med din roll! Efter en lyckad insats där ni räddat stora delar av en klädbutik kommer den glade ägaren ut och börjar dela ut presentkort å 200 kr till brandpersonalen "som tack för hjälpen". Får ni ta emot dem? Nej: 6 Kanske: 1 1 samband med en tillsyn på ett byggvaruhus råkar du nämna att du håller på att bygga en friggebod själv. Representanten för företaget blir intresserad och ställer lite följdfrågor, och avslutar med "kom hit i helgen när vi har öppet så kan jag säkert hjälpa dig med det du behöver, och såklart till ett bra pris!" Vad gör du? Nej: 6 Ja: 0 upP,Mlut BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Mikael Lundkvist 2014-11-05 Diarienummer Bilaga 2 Intern kontroll 2014, att alla inköp görs enligt LOU och interna regelverk. Urval/metod Kontroll av inköp under perioden januari till augusti 2014. Kontroll av 10 leverantörsfakturor över 50.000 kr. Intervju med två budgetansvariga. Iakttagelse/resultat Vid intervjuerna med budgetansvariga tyckte båda att de gör sina inköp på ramavtal eller då ramavtal saknas att de genomför en direktupphandling där så krävs. Generellt tyckte de att avtalstroheten mot ramavtal och förståelsen för LOU blivit mycket bättre vid hela brandförsvaret. Det finns dock fortfarande förbättringspotential inom området. Följande fakturor har granskats: Faktura nr Tjänst/vara 100064 Klippverktyg Upphandlat Ja, ramavtal. 1002649 Samarbetsavtal SSBF. Nej, faller ej under LOU. 1 320 000 10109133 Samarbete Norrtälje brf. Nej, faller ej under LOU. 144 000 101934 Brandmateriel Ja, ramavtal. 103825790 Utalarmering Ja, avtal dnr 11-010. 105288 Brandmateriel Ja, ramavtal. 1058 Ledningsutveckling Nej. 14009898 Löpband Ja, ramavtal. 25040992 Serviceavtal Paratus Ja. 2518606474 Hotellrum Ja, resebyrå CWT. Belopp (kr) 96 000 53 848 441 310 62 032 130 000 50 915 128 400 73 967 Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen • Telefon: 018-727 30 00 • Fax: 018-727 30 19 E-post: [email protected] www.uppsala. se 2 (2) Kommentar Förståelse för vikten av köptrohet och viljan att följa lagar och regler inom området finns och har blivit mycket bättre de senaste åren. För att fortsätta förbättringen av köptrohet och bättre följa LOU och andra lagar och regler behövs att rutiner för upphandlingar fungerar väl och att man lätt hittar ramavtalen. Av de fakturor som granskats var det en där leverantören inte var upphandlad. Lämpligt ramavtal för tjänsten saknas i kommunen så en direktupphandling enligt kommunens policy borde ha genomförts. Två fakturor avsåg även samarbete med andra kommuner och på dessa samarbeten är inte LOU tillämplig. Mikael Lundkvist t 2Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Mikael Lundkvist 2014-10-27 Diarienummer Bilaga 3 Att gällande regler för attestering i ekonomisystem och lönesystem efterlevs. Urval/metod Kontroll att nämndens delegationsbeslut för attestering leverantörsfakturor stämmer med uppsättningen i ekonomisystemet Agresso. Följande tio ansvarsnummer har granskats: Ansvarsnummer Delegation från nämnd 239404 Anders Ahlström 239405 Anders Fridborg 239408 Anders Ahlström 239445 Göran Carlsson 239456 Göran Carlsson 239451 Torbjörn Mattsson 239450 Anders Fridborg 239453 Patrik Kullman 239454 Patrik Kullman 239455 Patrik Kullman Uppsatt i ekonomisystem Anders Ahlström Anders Fridborg Anders Ahlström Göran Carlsson Göran Carlsson Torbjörn Mattsson Anders Fridborg Patrik Kullman Patrik Kullman Patrik Kullman Urval/metod Kontroll att nämndens delegationsbeslut för attestering av löner stämmer med uppsättningen i lönesystemet Heroma. Följande sex ansvarsnummer har granskats: Ansvarsnummer Delegation från nämnd 239404 Anders Fridborg 239443 Göran Carlsson 239457 Torbjörn Mattsson 239481 Lars Söderberg 239482 Joacim Lindström 239450 Patrik Kullman Uppsatt i lönesystem Anders Fridborg Göran Carlsson Torbjörn Mattsson Lars Söderberg Joacim Lindström Patrik Kullman Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen • Telefon: 018-727 30 00 • Fax: 018-727 30 19 E-post: [email protected] www.uppsala.se 2 (2) Kommentar Uppsättningen för de kontrollerade ansvaren i lönesystem och ekonomisystem följer räddningsnämndens beslutade delegation för attestering av leverantörsfakturor och löner. Mikael Lundkvist Bilaga 4 Handläggare: Elisabeth Löfgren Datum: 2014-10-08 Diarienummer: RÄN-2013-0270 Internkontroll 2014, information/kommunikation Urval/metod Stickprov & intervjuer. Stickprov på vår webbplats www.uppsala.se/brandforsvaret med frågeställningen hur lätt det är att hitta information om vår verksamhet och om informationen som hittas är tillräcklig. Intervju med tre medborgare där frågan varit om man upplever att informationen om verksamheten upplevs vara tillräcklig och ändamålsenlig. Iakttagelse/resultat Vid stickprovet gjordes iakttagelsen att informationen som finns är tillräcklig och ändamålsenlig — men däremot inte speciellt lätt att hitta. Brandförsvaret har på www.uppsala.se en placering som gör att det kan vara svårt att leta sig fram i strukturen om man inte har tillgång till direktadressen www.uppsala.se/brandforsvaret. De tre medborgarna kom i stort sett alla till samma slutsats — informationen finns där när de väl hittat dit. Slutsats Informationen finns och är ändamålsenlig. Det är däremot svårt att navigera sig fram på kommunens nuvarande webbplats. I och med att nya uppsala.se just nu arbetas fram och planering för en lansering är satt till mitten av december 2014 känns det inte som att så stort engagemang bör läggas på nuvarande webbplats. Arbetet pågår för fullt med att fylla den nya webbplatsen med innehåll och i och med den nya webbplatsens publicering bör ett noggrant övervägande göras om den nya sidan fyller alla våra behov när det gäller information till både allmänhet och företag. Om inte anser jag att vi borde fundera över en kompletterande lösning för brandförsvarets del — inte minst med tanke på att vi har behov av att få ut information om vår verksamhet och vår förebyggande information till alla våra tre medlemskommuner på ett lättåtkomligt sätt. /Elisabeth Löfgren Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33 • Telefon: 018-727 30 00 • Fax: 018-727 30 19 E-post: [email protected] www.uppsala.se rEfIPS KOMMUN 'KOMMUNSTYRELSEN upPalurai 2014 -12- 19 BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Mikael Lundkvist 2014-11-20 b.nr: . ar Ing. RÄN-2014-0299 Räddningsnämnden Intern kontrollplan år 2015 Förslag till beslut anta intern kontrollplan för år 2015 enligt bifogat förslag. att Ärendet Enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en intern kontrollplan som ska innehålla följande: • • • • • • Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp. Omfattningen på uppföljningen. Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. Till vem uppföljningen ska rapporteras. När rapporteringen ska ske. Genomförd riskbedömning. Syftet med reglementet är att säkerställa att nämnderna med rimlig grad av säkerhet kan se till att följande mål uppnås: • Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet • Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten • Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret • 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen • Telefon: 018 - 727 30 00 • Fax: 018 - 727 30 19 E-post: [email protected] www.uppsala.se 2 (2) Kontrollområden 2015 Jan Ulmander, Patrik Kjellin, Jonas Nyberg och Lennart Owenius har tillsammans med brandchef, biträdande brandchef, ekonomichef och konsult från PwC tagit fram kontrollområden för 2015. Detta gjordes genom en riskbedömning vid möte 2014-10-08 och riskanalysen bifogas. Rapportering Resultatet av kontrollerna ska rapporteras till brandchef enligt den interna kontrollplanen och sedan till nämnden för beslut. Rapportering till kommunstyrelserna sker sedan senast 201512-31. Anders Ahlström Brandchef Intern kontrollplan 2015 Nettorisk Diarienummer RÄN-2014-0299 Kontrollmoment Metod Ansvai Rapporteras senast tiI Kompetensförsörjning. Vilket kompetenser har vi behov av inom förgebyggande verksamheten nu och Analys av behov och Anders Fridborg Svårighet att rekrytera rätt inom fyra år. Går det att rekrytera andra kompetenser än de vi rekryterar idag för tillgång, intervjuer mm. kompetens till att tillgodose behovet. förebyggande verksamheten, främst brandinspektörer. Brandchef 2015-04-30 Larmhanteringstid och insatstid. Tid från mottaget larm och till att insatsen på börjas är lamhanteringstid + insatstid. Varje sekund är viktig för att kunna hantera olyckan och minimera konsekvenserna av olyckan. Brandchef 2015-04-30 Kontrollera larmhanteringstiderna och insatstiderna på olika sorters larm under Analys och utredning, Patrik Kullman 2014. Bedöma om tiderna i varje moment är godtagbara eller ej. Föreslå vad som kontakt med SSBF kan förbättras om tiderna ej är godtagbara. Särskilt se om tekniken såsom och SOS AB. datasystem gör tiderna onödigt långa. Insatsrapporter. Risk för Kontrollera insatsrapporter gjorda 2014 och se om det finns rapporter som blivit att insatsrapporter felaktigt behandlade eller om det saknas instasrapporter. Kontrollera hanteras felaktigt i användarvänligheten genom intervjuer med användare. datasystemet Core. Analys, stickprov & intervjuer. Patrik Kullman Rapportering delegationsbeslut. Om inte delegationsbeslut rapporteras kan beslutet vara ogiltigt. Analys, stickprov & intervjuer. Solweig Wiktorsson Brandchef 2015-09-30 Kontrollera om det under 2014 tagits delegationsbeslut som inte rapporterats till nämnd. sida 1 av 2 Brandchef 2015-09-30 Intern kontrollplan 2015 Nettorisk Diarienummer RÄN-2014-0299 Kontrollmoment Metod Ansvarig Rapporteras senast ti Efterlevnad av Kontrollera att det finns fungerande och ändamålsenliga delegationsordningar. delegationsordning. Kontroll om befintliga delegationsordningar följs. Följs inte delegationsordningen kan besluten vara ogiftiga, felaktiga och risk för godtycke i beslut. Analys, stickprov & intervjuer. Göran Carlsson Brandchef 2015-09-30 Attest av löner. Kontrollera löneutbetalningar till RiB-anställda under 2014 och se om det finns Analys, stickprov & Attestering av löner till RiB• felaktigt utbetalda löner. Konrollera så det finns kompletta underlag för utbetalning intervjuer. anställda sker manuellt på av RiB-löner under 2014. papper till skillnad mot alla andra löner som attesteras elektroniskt i lönesystemet. Risk för att det blir felaktigt utbetalda löner. Mikael Lundkvist Brandchef 2015-09-30 Kontroll av Kontroll om chef kan attestera behörigheter för sin personal ''över sin egen behörighet" eller behörigheter på andra avdelningar. databehörigheter. Attestering av databehörigheter sker i systemet Iris av överordnad chef. Risk för att chef kan attestera behörigheter felaktigt. Mikael Lundkvist Brandchef 2015-09-30 sida 2 av 2 Analys, stickprov & intervjuer. Intern kontroll- riskanalys Gemensam räddningsnämnd i Tierp, Uppsala och Ostkammars kommuner 2014-10-038 pwc 1 Utgångspunkter • Nämnden har arbetat med att utveckla sin internkontroll. • Styrdokument finns i form reglementen, kommungemensamma policys, handlingsprogram, delegationsordningar mm. • Kommungemensamma riktlinjer och kommungemensam internkontrollplan är beslutade. • Övergripande utvärdering av internkontroll ej genomförd. • Mål att utveckla riskanalys så att den täcker hela organisationen och att flera får bidra. PwC 1 . Aktiviteter • Övergripande kartläggning intern kontroll — COSO kartan. • Insamling av risker från verksamheten. • Sammanställning av bruttorisker. • Prioritering av risker med hjälp av riskkarta samt bedömning av befintliga åtgärder. - Verksamhetsmål - Rapportering - Lagar, regelverk - Oegentligheter • Utformning av internkontrollplan. • Utbildning PwC 1 Exempel Riskvärdering - Riskkategorier Verksamhetsrisker Legala risker p g a avtal/kontrakt eller tvister Strategiska risker Strategiska risker, p g a felaktiga strategiska beslut, organisation, investeringar etc. Finansiella risker Personalrisker p g a brister i kom- Valutarisker pga svängningar i petens, kapacitet eller beroende av nyckelpersoner växelkurser Fysiska risker p g a brand, vatten, naturkatastrof, arbetsmiljö Organisation Skatterisker pga felaktig beskattning Ränterisker pga ränte- Marknadsrisker p g a nya konkur- svängningar renter, nya lagar, prisutvecklingar, svängningar av konjunktur och kundattityder, beroende av leverantörer Kreditrisker/kundförluster pga kundernas dåliga bonitet Processrisker p g a brister i kärn- Efterlevnadsrisker processerna samt i stöd- och ledningsprocesser CSR-risker p g a av bristande IT-risker p g a brister i IT-system avseende datasäkerhet, integritet och tillänglighet processer avseende hållbarhet och etiskt agerande Likviditetsrisker pga brister i likviditetshanteringsprocessen Finansieringsrisk pga bristande tillgång på kapital Redovisningsrisker p g a brister i redovisningsprocessen (inkluderar bedrägeri/fusk) Politiska risker p g a ny lagstiftning och regler PwC 4 Riskvärdering - Generell riskmatris 9=Kritiskt Nästintill omöjligt PwC Osannolikt Möjligt 7= Troligt 9= Nästintill säkert Bruttorisker utifrån insamlade förslag och diskussioner vid seminariet röd text= nettorisk, placeras på riskkart Risker kopplade till verksamhet Kompetensförsörjning, nettorisk Risker kopplade till verksamhetsmässig och finansiell rapportering Bemanning Insatsrapporter, nettorisk Undermåliga övningar Redovisning gemensam nämnd — fördelning kostnader, nettorisk Teknisk kompetens Behörighet IT-system Insatskort saknas Verkställighet av beslut, nettorisk Utbildning Utrustning Förtroendefråga, varumärke — information, nettorisk Energiförluster Stora insatser — kommunikation Samverkan kommun / landsting, nettorisk Larmhanteringstid och insatstid /SOS, nettorisk Byråkrati fastighetsförsörjning, flera huvudmän PwC Avstämning hyreskostnader, nettorisk Semester registrering Ersättning RIB (manuell), nettorisk Rapportering av delegationsbeslut, nettorisk i Bruttorisker utifrån insamlade förslag och diskussioner vid seminariet röd text= nettorisk, placeras på riskkart Risker kopplade till lagar och regelverk Risker kopplade till oegentligheter Styrdokument hittas inte, nettorisk Inköp drivmedel, nettorisk Otydlig styrmodell Bristande struktur Omfattning av styrdokument, nettorisk Delegationsordning, vem får skriva på avtal mm., nettorisk Rengöring och brandskyddskontroll LOU, nettorisk KL, offentlighetsprincipen, nettorisk PwC Materialinköp, nettorisk Gränsdragning mot privata kostnader, nettorisk (5) Mycket stor Riskanalys - verksamhetsmål Risk för minskat förtroende Risk för att fattade beslut inte blir verkställda Konsekvens / Påverkan (3) Medelstor Risk för bristande kompetens försörjning Risk för att larmhantering stiderna och insatstiderna är för långa Risk för bristande samverkan med kommun och landsting Q •. (i ) Försumbar 1 (i) Osannolikt (2) Låg (3) Medel Sannolikhet -I> (4) Stor (5) Mycket sannolikt 8 Riskanalys - rapportering Risk för brister i hantering av insatsrapporter ffi Risk för felaktigl Konsekvens / Påverkan rapportering av delegationsbeslut li Risk för felaktig redovisning och betalning av hyror Risk för felaktig redovisning gemensam nämnd Risk för felaktig ersättning RIB-personal N (1) Osannolikt (2) Låg (3) Medel Sannolikhet (4) Stor (5) Mycket sannolikt 9 JD (3) Medelstor Risk för att LOU inte efterlevs Risk för att delegationsordning inte efterlevs Risk för att styrdokument inte är tillgängliga och kända Risk för att omfattning/antalet styrdokument är för många g Risk för att KL och offentlighet och sekretess inte förs (i) Försumbar Konsekvens / Påverkan -- (5) Mycket stor Riskanalys - lagar, regelverk (i) Osannolikt (2) Låg (3) Medel Sannolikhet -I> (4) Stor (5) Mycket sannolikt 10 (3) Medelstor Konsekvens / Påverkan —I> Riskanalys - oegentligheter Risk för felaktig utbetalning av inköp av material Risk för felaktig utbetalning av inköp av drivmedel Risk för att förvaltningen belastas med privata kostnader (1) Osannolikt (2) Låg (3) Medel Sannolikhet --s• (4) Stor (5) Mycket sannolikt 11
© Copyright 2024