Protokoll ordinarie föreningsstämma HSB Stensö
mffi3"4
Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014 för HSB Bostadsrättsförening Sfensö
Torsdag 21maj2015 klockan 19.00. Älta kulturhus
s1
Stämman öppnas
Ordförande Anne Österberg öppnade stämman
s2
Val av ordförande för stämman
Jan Olsson valdes till ordförande för stämman
s3
Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Stämmoordförande anmälde Kaj Lindqvist som protokollförare
s4
Röstlängd fastställs
Stämman fastställde röstlängden med 65 röstberättigade medlemmar varav 2
genom ombud
$5
Dagordning fastställs
Stämman fastställde dagordningen
s6
Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
Stämman valde Björn Sundh och Gunilla Wehlin att jämte mötesordförande
justera protokollet
s7
Val av minst två rösträknare
Stämman valde Björn Sundh och Gunilla Wehlin att vara mötets rösträknare
s8
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman fann att kallelse till mötet skett i behörig ordning
se
Genomgång av styrelsens årsredovisn ing
Stämmoordförande rättade två fel iverksamhetsberättelsen, sidan ett stämman
hölls på torsdag den 21 maj inte onsdag som anges, sidan fem styrelseledamot
Clas Everland skallvara Eveland.
Stämmoordföranden gjorde en genomgång av styrelsens årsredovisning för
2014, med läsning av rubriker och mellanrubriker. Stämman godkände
årsredovisningen och beslutade att lägga den till handlingarna.
Sida
I
av 4
Protokoll ordinarie föreningsstämma HSB Stensö
510
mffi$.4
Genomgång av revisorernas berättelse
Föreningens revisor Else Westberg gjorde en genomgång av revisorernas
uttalande, ur revisorernas berättelse. I uttalandena tillstyrktes godkännande av
räkenskaperna samt ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman godkände
revisorernas berättelse och beslutade att lägga den till handlingarna.
s1
1
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman fastställde resultat och balansräkning för 2014. Resultatet var ett
överskott pä 6 754 045 kr och balansräkningens omslutning 128 159 329 kr.
sl2
Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräknin gen
Stämman beslutade att disponera föreningens vinst i enlighet med styrelsens
förslag i verksam hetsberättelsen.
463 478 kr
Uttag ur yttre fond
513
Överröring till yttre fond
-3 019 000 kr
Balanserat resultat
16 493 723 kr
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt.
514
Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska.ersättningar för
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda
som valts av föreningsstämman
Stämman beslutade att:
-
Ersättningen till styrelsen skall vara, 4+2 basbelopp.
Ersättningen till föreningens revisor skall vara 15 000 kr
Ersättning till valberedningen skall vara 10 000 att fördela mellan
medlemmarna
515
Beslut on antal styrelseledamöter och suppleanter
Sida 2 av 4
Protokoll ordinarie föreningsstämma HSB Stensö ffiffiK4
Stämman beslutade att styrelsen skall ha 9 ledamöter inklusive HSB:s
representant och noll suppleanter
516
Val av styrelseledamöter och suppleanter
I enighet med valberedningens ordförandes förslag valde stämman enhälligt
följande ledamöter:
517
Anne Österberg på två år
OMVAI
Lars Egertz på två år
omval
Alexander Bea på två år
omval
Linda Bång på två år
nyval
Martha Petterson på två år
Nyval
Presentation av HSB ledamot
Christina Gauffin presenterade sig
s1 8
Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman beslutade att det skall vara en revisor och en suppleant
S19
Val av revisor/er och suppleant
I enighet med valberedningens ordförandes förslag valde stämman Else
Westberg som revisor på ett år och Carina Ahlberg som suppleant på ett år.
S20
Val av ledamöter ifritidskommitt6n
I enighet med valberedningens ordförandes förslag valde stämman följande
ledamöter:
Gunilla Wehlin på ett år (sammankallande)
lnger Hargerud på ett år
Matti Hargerud på ett år
Björn Sundh på ett år
s21
Val av ledamöter i flaggkommift6n
I enighet med valberedningens ordförandes förslag valde stämman följande
ledamöter:
Aicha El Hajaj på ett år (sammankallande)
Sida 3 av 4
pm$_4
Protokoll ordinarie föreningsstämma HSB Stensö
Gunilla Wehlin på ett år
Lars Egertz på ett år
522
Beslut om antal ledamöter ivalberedningen
Stämman beslutade att det skallvara tre ledamöter i valberedningen
S23
Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Av stämman föreslagna valdes
Björn Sundh pa ett
år
Ordförande i valberedningen
lnger Johannesson på ett år
lngalill Lindman på ett år
S24
Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
Stämman beslutade att överlåta till styrelsen att själv utse dessa.
S25
Av styrelsen till föreningsstämman hänskiutna frågor och av medlemmar
anmälda ärenden som angivits i kallelsen
Motion nr 1 Snöskottning.
Stämman biföll styrelsens yrkande på avslag.
Styrelsens förslag 1: Justering av stadgar i enighet med vad som föreslogs
i
årsredovisningen.
Stämman biföll styrelsens förslag att iförsta läsningen anta justeringarna
s26
Fören i ngsstäm mans avslutande
Stämmoordforande avslutade stäm man
Stämmoordforande
Kaj Lindqvist
Sekreterare
Justeringsman
Gunilla Wehlin
Justeringsman
Sida 4 av 4