Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Bure Equity AB den 22 april 2013
Bakgrund
Under hösten 2012 offentliggjordes, i enlighet med den instruktion som fastställdes av
årsstämman 2012, en valberedning med representanter för bolagets tre största aktieägare/
ägargrupper samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen består av Lars Olofsson
(familjen Tigerschiöld), Thomas Ehlin (Nordea Fonder), Per Björkman (familjen Björkman) samt
Björn Björnsson (styrelsens ordförande). Lars Olofsson utsågs av valberedningen till ordförande
i valberedningen.
Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 38 procent av röstetalet för
samtliga röstberättigade aktier i bolaget.
Valberedningens arbete
Valberedningens arbete har bedrivits fortlöpande med de uppgifter som ankommer på
valberedningen. Det har hållits fem protokollförda möten samt härutöver ett antal
underhandskontakter mellan valberedningens ledamöter. Valberedningen har även hållit
separata möten med envar av styrelsens ledamöter.
Valberedningens förslag till beslut
 Advokat Per Björkman som stämmoordförande.
 Sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
 Omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Carl Björkman, Eva Gidlöf, Håkan Larsson och
Mathias Uhlén samt nyval av Patrik Tigerschiöld.
 Patrik Tigerschiöld utses till styrelseordförande.
 Styrelsearvode för tiden intill slutet av årsstämman 2014:
Till ordföranden skall ett styrelsearvode om 800 000 kr utgå (en ökning med 225 000 kr),
till övriga av stämman utsedda ordinarie ledamöter ett belopp om 225 000 kronor per
ledamot (oförändrat). Totalt uppgår styrelsearvodet således till 1 925 000 kronor.
 Till revisor väljs ett registrerat revisionsbolag. Omval av det registrerade revisionsbolaget
PwC, (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) för tiden intill slutet av årsstämman 2014 (med
den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig tills vidare)
 Arvode till revisorer att utgå enligt godkänd räkning.
 Instruktion till valberedning enligt separat dokument
Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning
(Koden)
För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuläge och
framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser
till exempel branscherfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. En viktig
utgångspunkt har varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de
olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Bures verksamhet.
Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och
dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och
strategier. Styrelsens interna utvärdering har under detta år skett i en delvis annorlunda form än
tidigare år. Valberedningen har även hållit separata möten med envar av styrelsens ledamöter.
Den föreslagna lösningen med att den verkställande direktören Patrik Tigerschiöld övergår till
styrelseordförande anses på bästa möjliga sätt verka för bolagets verksamhet och kontinuitet i
styrelsens arbete. Det kan i sammanhanget noteras att Patrik Tigerschiöld under åren 2004-2009
var styrelseordförande för Bure.
Valberedningens utgångspunkt är – i enlighet med tillämpligt regelverk- att styrelsens
sammansättning ska spegla de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Bures långsiktiga
verksamhet. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen präglas av
mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom
strategiskt viktiga områden för Bure, såsom industriell företagsutveckling och bolagsstyrning
beträffande noterade och onoterade bolag, finans- och kapitalmarknad samt de branscher där Bure
investerar.
Förslaget till styrelsesammansättning i Bure uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med
avseende på oberoende ledamöter.
________________
Valberedningen i Bure Equity AB (publ)
Föreslagna styrelseledamöter:
Patrik Tigerschiöld, Stockholm
Hans Biörck, Stockholm,
Carl Björkman, Mariefred,
f. 1964, M. Sc. Business och Econ.
f. 1951, civilekonom
f. 1970, civilingenjör
VD i Bure Equity AB
Ledamot sedan april 2012
Ledamot sedan april 2010
Styrelseordförande i PartnerTech AB, Micronic
Mydata AB och Vitrolife AB
Styrelseordförande i Crescit Asset Management AB
Styrelseledamot i Stockholms Universitet (SU).
Stiftelserna, LKAB och SF Bio AB samt rådgivare till
Styrelseledamot i Stäketsholms Förvaltnings AB,
Johan Björkmans Allmännyttiga Stiftelse för
Ekonomisk Forskning mm, FPG Media AB och
SportPro Ltd.
Aktieinnehav Bure, egna samt
närståendes: 6 060 287 st
Inte oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen. Oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare.
Styrelseledamot i Trelleborg AB, Dunkerska
vd för Skanska AB
Aktieinnehav Bure, egna samt
närståendes: 25 000 st
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen och oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav Bure, egna samt
närståendes: 2 922 912 st
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen och oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare.
Eva Gidlöf, Stockholm, f .1957,
Håkan Larsson, Göteborg,
Mathias Uhlén, Stockholm, f. 1954
fil. kand. / samhällsvetarexamen
f. 1947, civilekonom
teknologie doktor och professor i mikrobiologi
Ledamot sedan april 2010
Vice ordförande. Ledamot sedan 2002
Ledamot sedan februari 2010
Executive Vice President Tieto Corporation,
Head of Telecom Media & Energy, vd Tieto
Styrelseordförande i Inpension Asset Management
AB, Schenker AB och Valea AB
Styrelseordförande i Atlas Antibodies AB och
Antibodypedia AB
Styrelseledamot i Chalmers Tekniska Högskola AB,
Handelsbanken Region Väst, Semcon AB, Stolt-
Styrelseledamot i Affibody Holding AB, KTH
Holding AB, SweTree Technologies AB, Nordiag
Sweden AB, Styrelseledamot i Almega AB,
Stockholms Handelskammare och
IT & Telecomföretagen
Aktieinnehav Bure, egna samt
närståendes: 0 st.
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen och oberoende i förhållande
till bolagets större aktieägare.
Nielsen Ltd, Rederi AB Transatlantic och
Walleniusrederierna AB
ASA och Novozymes A/S. Ledamot
av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)
Aktieinnehav Bure, egna samt
närståendes: 0 st.
Aktieinnehav Bure, egna samt
Oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen och oberoende i
förhållande till bolagets större aktieägare.
och Ingenjörs-vetenskapsakademien (IVA)
närståendes: 26 500 st.
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen och oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare.