Sammanträdesdatum 2015-06-04 PROTOKOLL US 2015-3 1(6) Universitetsstyrelsen Tid: Lokal: Torsdagen den 4 juni 2015 kl. 9.00 – 12.15, därefter lunch Utsikten, Kåkenhus, Campus Norrköping Närvarande: Ledamöter: Anna Ekström Helen Dannetun Magnus Hall Paul Håkansson Margareta Josefsson Helena Persson Kerstin Wigzell Jan-Erik Ögren Magnus Berggren Carin Franzén Karin Öllinger Karin Jerner Niclas Olsson Johan Wester ordförande rektor allmänintressen allmänintressen, p 28-36 allmänintressen allmänintressen allmänintressen allmänintressen verksamheten verksamheten verksamheten studerande studerande studerande Övriga: Sebastian Brandtberg Sophie Dufwenberg Agneta Frode Blomberg Karin Fälth-Magnusson Karolina Ganhammar Marina Geijer Göran Hessling Martina Johansson Mariethe Larsson Fredrik Lindeberg Eric Lindesjöö Jenny Ljung Krzysztof Marciniak Monika Rissanen Matilda Strömberg Kent Waltersson tillträdande studeranderepresentant informatör, p 33 ekonomidirektör, p 34-37 prorektor universitetsarkitekt, p 38 studentkoordinator, p 33 universitetsråd tillträdande studeranderepresentant kommunikationsdirektör doktorand expert TFK, p 33 styrelsens sekreterare personalföreträdare HR-konsult, p 33 tillträdande studeranderepresentant universitetsdirektör LINKÖPINGS UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRELSEN -------------- -------------- -------------- LINKÖPINGS UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRELSEN Ej närvarande: Sammanträdesdatum 2015-06-04 PROTOKOLL US 2015-3 2(6) Ledamöter: Christer Mård allmänintressen Övriga: Leif Blomberg Folke Sjöberg Gabriel Thott revisionschef prorektor personalföreträdare Justeras datum: __________________ Jenny Ljung (sekreterare) Anna Ekström (ordförande) Helen Dannetun (rektor) Niclas Olsson (justerare) -------------- -------------- -------------- LINKÖPINGS UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRELSEN 28 Sammanträdesdatum 2015-06-04 PROTOKOLL US 2015-3 3(6) Val av justerare Niclas Olsson utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. 29 Fastställande av föredragningslistan Styrelsens beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. 30 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna. De tillträdande studeranderepresentanterna adjungeras till dagens möte. 31 Presentation av nya studeranderepresentanter De nya studeranderepresentanterna hälsas välkomna och ger en kort presentation av sig själva. 32 Rektor rapporterar Rektor rapporterar om aktuella händelser inom forskning, utbildning och samverkan. I slutet av april hölls en myndighetsdialog med utbildningsdepartementet och där universitetet fick ett generellt positivt bemötande. I dialogen berördes bl a frågorna om breddad rekrytering och tilldelningen av nya studieplatser, där särskilt situationen i Norrköping lyftes. Linköpings universitet har utsetts till värduniversitet för Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP, en satsning där Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bidrar med 1,3 miljarder kronor under en 11-års-period för forskning och utveckling av framtidens autonoma system. En jubileumsstiftelse med universitetets kärnverksamheter som ändamål är under bildande. Stiftare är Region Östergötland samt Linköpings och Norrköpings kommuner. -------------- -------------- -------------- LINKÖPINGS UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRELSEN 33 Information Sammanträdesdatum 2015-06-04 PROTOKOLL US 2015-3 4(6) Återrapportering från medarbetar-, doktorand- och studentenkäterna Föredragande: Monika Rissanen, Eric Lindesjöö, Sophie Dufwenberg, Marina Geijer Universitetsstyrelsen informeras om och diskuterar medarbetar-, doktorand- och studentundersökningarnas förberedelsearbete, utfall och uppföljningsplanering. 34 Tertialrapport I 2015 Dnr LiU-2015-00967 Föredragande: Agneta Frode Blomberg Information Universitetsstyrelsen informeras om tertialrapporten för den första perioden. Resultatet visar ett förbättrat resultat jämfört med budget. 35 Delegation avseende beslut om delårsrapport per den 30 juni 2015 Dnr: LiU-2015-00873 Föredragande: Agneta Frode Blomberg Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslag att delegera till styrelsens ordförande att efter samråd med rektor besluta om universitetets delårsrapport per den 30 juni 2015. Av vikt är att styrelsens ledamöter under hand bereds möjlighet att lämna synpunkter på delårsrapporten innan ordföranden slutligt beslutar i ärendet. Beslut 36 Beslut Strategikartan – måltal för universitetsstyrelsens indikatorer Dnr: LiU-2015-00952 Föredragande: Göran Hessling I promemorian ”Strategikartan – förslag angående måltal för universitetsstyrelsens indikatorer m.m.” lämnas en samlad redovisning av förutsättningarna för universitetsstyrelsen att inför sitt ställningstaganden till universitets verksamhetsplan för 2016 – 2018 i särskild ordning fastställa vilka indikatorer med anknutna måltal som ska gälla för planperioden. Universitetsstyrelsen finns förslaget väl avvägt. Föreslagna indikatorer med måltal fastställs att gälla för universitets strategiska mål för utbildning, forskning och samverkan i enlighet med bilaga efter -------------- -------------- -------------- LINKÖPINGS UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04 PROTOKOLL US 2015-3 5(6) redaktionella förändringar. Universitetsstyrelsen bemyndigar rektor att under respektive verksamhetsår pröva och vid behov justera eller komplettera måltalen i den utsträckning det underlättar för uppföljningen av indikatorernas relevans för universitetets utveckling. Punkten förklaras omedelbart justerad. 37 Beslut Verksamhetsplan och budget för år 2016 samt plan för år 2017-2018 Dnr: LiU-2015-00549 Föredragande: Agneta Frode Blomberg Beslut om anslagsfördelning och budgetramar för 2016 och plan för 2017-2018 gäller under förutsättning att de överensstämmer med regeringens budgetproposition i höst och andra eventuella regeringsbeslut. Universitetsstyrelsen uppdrar till rektor att i förekommande fall göra erforderliga justeringar och kompletteringar av anslagsfördelning och uppdrag. Styrelsen beslutar följande: 1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2016 samt plan för 2017-2018 fastställs. 2. Förslaget till fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå fastställs. 3. Förslaget till fördelning av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fastställs. 4. Förslaget för finansiering av universitetsgemensamt verksamhetsstöd fastställs. 5. Förslaget för finansiering av internrevisionen fastställs till 2 000 tkr år 2016. 6. Förslaget till Utbildningsuppdragen till fakultetsstyrelser och styrelsen för utbildningsvetenskap fastställs. Det ankommer på rektor att med stöd av styrelsens beslut fastställa fördelningen av delramar inom universitetsgemensam verksamhetsstöd och att fastställa uppdragen till de olika enheterna. -------------- -------------- -------------- LINKÖPINGS UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRELSEN 38 Beslut 39 Beslut 40 Sammanträdesdatum 2015-06-04 PROTOKOLL US 2015-3 6(6) Lokalförsörjningsplan 2015-2020 Dnr: LiU-2015-00723 Föredragande: Karolina Ganhammar Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2015-202 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom universitetet. Liksom tidigare gäller att andra än rent marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler ska underställas universitetsstyrelsen, även om planerna på eventuella utökningar har redovisats i lokalförsörjningsplanen. Rapport från Placeringsrådet för LiUS - Linköpings universitet samförvaltade stiftelser Dnr: LiU-2015-01012 Föredragande: Göran Hessling Universitetsstyrelsen beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS att lägga bilagd rapport från Placeringsrådet med godkännande till handlingarna. Övriga frågor Styrelsen tackar de avgående studeranderepresentanterna för deras insatser i styrelsen. -------------- -------------- --------------
© Copyright 2024