1. No category

Malmö stad
1 (2)
Stadskontoret
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-04-16
Vår referens
Tommy Larsson
Controller
[email protected]
Avrop anslag till förfogande Malmö Live Konserthus AB
STK-2015-547
Sammanfattning
Malmö Live Konserthus AB har 2015-03-15 inkommit med begäran om överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande baserat på driftkonsekvenser för verksamheten år 2015 och
2016. För 2015 innebär det en överföring om 39 688 tkr och 47 782 tkr för 2016. Den dubbla
lokalhyra som uppkommer när Malmö Live Konserthus ABs verksamhet flyttar in i det nya konserthuset medför ytterligare kostnader för vilka kommunstyrelsen ska anslås 9 033 tkr för 2015
och 13 550 tkr för 2016. Totalt begärt anslag till förfogande är således 48 721tkr för 2015 och
61 332 tkr för 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att öka kommunbidraget till Malmö Live Konserthus AB för år 2015 med 39 688 tkr och från
och med år 2016 med 47 782 tkr med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande
att öka kommunbidraget till kommunstyrelsen för år 2015 med 9 033 tkr och 2016 med 13
550 tkr med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande
Beslutsunderlag


G-Tjänsteskrivelse AU 2015-04-20 Avrop Malmö Live Konserthus
Begäran från Malmö Live Konserthus AB om avrop anslag till förfogande
Beslutsplanering
KS Arbetsutskott 2015-04-20
Kommunstyrelsen 2015-04-29
Ärendet
SIGNERAD
2015-04-16
Malmö Live Konserthus AB har presenterat budget 2015 för kommunstyrelsen och stadskontoret. Baserat på driftkonsekvenser för Malmö Live, som ligger till grund för budget 2015, äskar
Malmö Live Konserthus AB bidrag för fastighetskostnader och utökad verksamhet. Fastighetskostnader är uträknad med underlag från projekt Malmö Live och tillsammans med övriga parter
i projektet, däribland stadskontorets ekonomiavdelning. För 2015 innebär det en överföring till
Malmö Live Konserthus AB om 39 688 tkr och 47 782 tkr för 2016. Den dubbla lokalhyra som
uppkommer när Malmö Live Konserthus ABs verksamhet flyttar in i det nya konserthuset medför ytterligare kostnader för vilka kommunstyrelsen ska anslås 9 033 tkr för 2015 och 13 550 tkr
för 2016. Totalt begärt anslag till förfogande är således 48 721 tkr för 2015 och 61 332 tkr för
2 (2)
2016. De begärda överföringarna ligger inom ramen för kommunfullmäktiges beslut på anslag
till förfogande till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Med utgångspunkt i en organisationsutredning genomförd av PwC, samt med stöd av styrelsen
för Malmö Symfoniorkester AB (MSO, numera namnändrat till Malmö Live Konserthus AB),
beslutade kommunstyrelsen den 2 april 2014 enligt stadskontorets förslag att ställa sig bakom
inriktningen att MSO AB ombildas med ett utvecklat uppdrag att svara för all programverksamhet i konserthuset (STK-2013-1125). Bolaget ska också tillsammans med Clarion Hotel &
Congress Malmö Live svara för att etablera en god samverkan mellan parterna rörande all
verksamhet inom Malmö Live samt också svara för att Malmö Live blir en tillgång för hela
Malmös evenemangs- och besöksnäring. Den 28 november 2014 godkände Malmö
kommunfullmäktige kommunstyrelsens föreslagna ändringar av bolagets verksamhet, firma samt
styrdokument. Samtidigt tog kommunfullmäktige beslut om ett ökat anslag för att bolaget skulle
kunna möta de ökade kostnaderna för den nya högre konserthushyran och för det nya utvidgade
uppdraget som ålagts bolaget. Det ökade anslaget hamnade tillfälligt hos kommunstyrelsen, som
ett anslag till förfogande, att skickas vidare till Malmö Live Konserthus AB när bolagets driftkonsekvenser beräknats. En del av det utökade anslaget avser att täcka den dubbla lokalhyra som
uppkommer då Malmö Live Konserthus ABs verksamhet flyttar in i det nya konserthuset.
Denna del av anslaget ska, tillsammans med motsvarande kostnad, hanteras av kommunstyrelsen.
Ansvariga
Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör
Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör
1 (2)
Malmö Live Konserthus AB
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-03-15
Vår referens
Carina Ostrander
Ekonomi-och personalchef
[email protected]
Avrop anslag till förfogande Malmö Live Konserthus AB
Live Konserthus AB
Malmö
Sammanfattning
Malmö Live Konserthus AB, 556003-7482, begär överföring från kommunstyrelsens anslag till
förfogande för 2015 baserat på driftkonsekvenser för verksamhet under budgetåret 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 39.688 tkr för 2015,
helårseffekt 47.782 tkr år 2016, till Malmö Live Konsert AB i kommunbidrag i samband med att
budget 2015 beslutas.
Beslutsunderlag

Budget 2015 inlämnad från Malmö Live Konserthus AB till stadskontoret och
kommunstyrelsen
Beslutsplanering
Kommunstyrelsen 2015-04-29
Ärendet
Malmö Live Konserthus AB har presenterat budget 2015 för kommunstyrelsen och
stadskontoret. Baserat på driftkonsekvenser för Malmö Live, som ligger till grund för budget
2015, äskar Malmö Live AB bidrag för fastighetskostnader och utökad verksamhet.
Fastighetskostnader är uträknad med underlag från projekt Malmö Live och tillsammans med
övriga parter i projektet.
Driftskostnader tkr
Permanent/
Delår 2015
Helår 2016
21.455
11.733
6.500
39.688
32.282
15.600
0
47.782
Tillfälligt
SIGNERAD
2014-10-17
Fastighetskostnader
Övrigt
Invigning 2015
Summa
Permanent
Permanent
Tillfälligt
2 (2)
Avrop kommunbidrag Malmö Live Konserthus AB
Permanenta kostnader
Kostnadstyp
delår 2015
tkr
helår 2016
tkr
Hyreskostnader Malmö Live
Reducerad lokalkostn koncerthus
27 488
-9 033
41 232
-13 550
Hyresreduktion ej KB
Övriga lokalkostnader
Summa avrop för hyreskostnader
Intäkter andra parter
Utökat verksamhetsbidrag
Kapitalkostnader inventarier
Summa avrop övrigt
Summa avrop KS
0
3 000
21 455
-4 000
11 525
4 208
11 733
33 188
0
4 500
32 182
-6 000
15 288
6 312
15 600
47 782
Avrop delår 2015 maj-dec permanenta
Avrop helår
Tillfälliga kostnader 2015
Kostnadstyp
invigning och öppning
Summa avrop för tillfälliga kostnader
Summa avrop KS tillfälligt
Summa avrop
Ansvariga
Jesper Larsson, VD
33 188
47 782
delår 2015
6 500
6 500
6 500
helår 2016
0
0
0
39 688
47 782