FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 20 januari 2015 kl. 13.30 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende 1. Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) Tid för justering: 2015-01-26 2. Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 3. Fastställande av budget och resultatmål för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping PS 2014-0067 4. Inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter PS 2015-0011 BILAGA 2015, § 3 2015-01-20 Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn 018-611 60 57 E-post [email protected] Dnr PS 2014-0067 Produktionsstyrelsen Fastställande av förvaltningarnas budgetar och resultatmål 2015 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar - att fastställa Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings budgetar för 2015 i enlighet med föreliggande förslag. - att fastställa följande resultatmål för 2015: Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping 0 kronor 0 kronor Ärendet Produktionsstyrelsen har under 2014 löpande haft möten i form av förvaltningsdialoger med de sju förvaltningar som sorterar under styrelsen. Produktionsstyrelsens arbetsutskott har inför beslut om fastställande av förvaltningarnas budgetar och resultatmål 2015 genomfört budgetberedningar med respektive förvaltning. Vid dessa beredningar har respektive förvaltning redovisat på vilka förutsättningar och ställningstaganden den ekonomiska budgeten vilar. Vidare redovisas vilken produktion och bemanning som bildar grund för den ekonomiska budgeten. Förvaltningarna har vid dessa beredningar haft i uppgift att lyfta fram och redovisa de möjligheter och utmaningar som kan tänkas komma att påverka verksamhetsinnehållet 2015 och de ekonomiska konsekvenserna som kan bli följden av detta. Nedan följer en kortfattad summering förvaltningarnas redovisningar kring detta. Budget och resultatmål för förvaltningarna Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har varit föremål för en särskild beredning inför styrelsens beslut. På grund av detta beslutar styrelsen dessa budgetar och resultatmål separat. Övriga förvaltningars Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A │ Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ pg 72173-8 bg 230-0168 │ org nr 232100-0024 │ www.lul.se 2 (3) budgetar och resultatmål beslutades av styrelsen vid dess sammanträde i december 2014. Akademiska sjukhuset Sjukhuset redovisar en fortsatt brist sjuksköterskor och i synnerhet operationssköterskor som en av huvudutmaningarna. I övrigt redovisas vidare svårigheten att skapa utrymme för strategiska lönesatsningar, stor brist på läkare inom psykiatrin och stängda vårdplatser utöver plan som utmaningar för sjukhuset. Utmaningar finns även i att säkerställa den elektiva vården för en förbättrad tillgänglighet samtidigt som projektet framtidens Akademiska genomförs. Sjukhuset bedömer att efterfrågan på riks- och regionvård kan stärkas. Detta samtidigt som det kan finnas en negativ påverkan från andra universitetssjukhus och vårdval. Detta kommer att bemötas med en tydligare prissättning genom ny prislista på riks- och regionvård samt en utvecklad dialog med köparlandstingen. Sjukhuset rapporterar vidare att produktionsvolymerna 2015 till stor del baseras på produktionsvolymerna 2014. Under 2014 erhåll sjukhuset extra medel i form av kösatningar som inte ingår i finansieringen för 2015. Utan denna extra finansiering kommer produktionsvolymerna för c-länsvård behöva reduceras något jämfört med 2014. Denna reducering kan påverka tillgängligheten inom vissa områden inom sjukhuset. De åtgärder som sjukhuset jobbar inom för att uppnå ekonomi i balans är: • Se över möjligheterna till ökade riks- och regionintäkter • Ökat resursutnyttjande genom effektivare planering och schemaläggning av personal • Inköps- och lagerhållningsåtgärder • Minskade kostnader för läkemedel Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping redovisar sina huvudutmaningar i möjligheterna att rekrytera nyckelpersoner, möta det ökade vårdbehovet, hantera överbeläggningar inom ramen för ekonomi i balans. Andra utmaningar som lasarettet redovisade var den kommande antibiotikaresistensen de ökade kostnaderna för fastigheter till följd av ombyggnader och underhåll. Lasarettet rapporterar en minskad volym slutenvård och dagsjukvård 2015 jämfört med 2014. Detta samtidigt som lasarettet rapporterar en ökning av läkarbesök och övriga besök. Lasarettet räknar med en ekonomi i balans för 2015 genom de resurstillskott som erhållits för vårdval av höft- och knäproteser samt ändrad prissättning röntgen. Ekonomi i balans förutsätter att det går att finna en finansiering för det operationssamarbete mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping som inletts under 2014. Samarbetet innebär att Lasarettet i Enköping tillhandahåller bemannad operationssal, vårdplatser och mottagningsresurser samtidigt som Akademiska sjukhuset tillhandahåller operatör. Inom ramen för detta samarbete har 330 operationer genomförts. Operationerna har under 2014 finansierats genom löpande DRG-ersättning till lasarettet. Denna ersättning har gått inom ramen för så kallade kösatsningar 2014. Dessa medel utgår ej under 2015. 3 (3) Bilagor Ekonomisk budget för 2015 för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping Produktionsbudget för 2015 för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping Produktionsbudget 2015 Produktionsstyrelsen 2015-01-20 • Akademiska sjukhuset • Lasarettet i Enköping Landstingets ledningskontor Akademiska Sjukhuset: Produktion Landstingets ledningskontor Akademiska Sjukhuset: Produktion Landstingets ledningskontor Lasarettet i Enköping: Produktion Landstingets ledningskontor Lasarettet i Enköping: Produktion Landstingets ledningskontor BILAGA. PS 2015, § 4 2014-01-08 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post [email protected] Dnr PS2015-0011 Produktionsstyrelsen Inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att inrätta ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter med uppgift att utgöra beredningsorgan till produktionsstyrelsen. I övrigt fattar utskottet beslut i enlighet med av produktionsstyrelsen antagen delegationsordning. Produktionsstyrelsen utser vidare följande ledamöter att ingå i arbetsutskottet: Sören Bergqvist (V) Erik Hemmingsson (MP) Anna-Karin Klomp (KD) Tobias Renberg (S) Stefan Olsson (M) Ärendet I det av landstingsfullmäktige antagna, Reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelsen samt nämnder och styrelser i Landstinget i Uppsala län (Dnr CK 2014-0376), framgår att produktionsstyrelsens arbetsutskott utgör beredande organ för de ärenden som ska behandlas av produktionsstyrelsen om behov därav föreligger. I övrigt fattar utskottet beslut i enlighet med av produktionsstyrelsen antagen delegationsordning. Av delegationsordningen framgår att produktionsstyrelsens arbetsutskott kan fatta beslut om initiering av upphandlingar där värdet på upphandlingarna överstiger avtalsbeloppet 10 miljoner kronor. Arbetsutskottet deltar även i beslut om kurser och konferenser samt beslut om arvode vid vidareutbildning. Kopia till: Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A │ Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ org nr 232100-0024 www.lul.se
© Copyright 2024