SVENSKA KANOTFÖRBUNDET
Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-03-22 Järva krog klockan 08.30-12.00
Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Maria Haglund och Karin Falk.
Förhinder;
Jörgen Westerlind, Magnus Lindstedt och Kent Antonsson
Adjungerade; Anders Danielsson och Dag Johansson.
1.
Öppnande
Nils öppnar mötet och hälsar välkomna.
2
CENTRAL VERKSAMHET
Konstituering
Styrelsen beslutade att Karin Falk blir vice ordförande och Eva Lindmark blir kassör.
Firmateckning, fullmakt och attest,
Styrelsen beslutade att tidigare fullmakter upphör och ersätts med följande;
Svenska Kanotförbundets firma tecknas, förutom av hela styrelsen gemensamt, av
ordföranden Nils Johansson och generalsekreteraren Anders Danielsson var för sig.
Fullmakt lämnas till Eva Lindmark att teckna förbundets bankgiro, plusgiro, bankkonto
och skattekonto samt att på posten kvittera ut värdeförsändelser.
Fullmakt lämnas till Annelie Johansson läsa förbundets bankgiro, plusgiro, bankkonto
och skattekonto.
Fullmakt lämnas till Anders Karlsson, Dag Johansson, Eva Berglund Lindbäck och Jonas
Forsmark att på posten kvittera ut värdeförsändelser.
Ekonomihantering
Styrelsen beslutade att Annelie Johansson förbereder fakturor och betallistor, registrerar
dessa samt har fullmakt att kvittera så kallade ”digipass” från Banken. Projektnummer och
kontonummer sköts av den som genomför aktiviteten alternativt kassören. Alla
utbetalningar godkänns av kassören Eva Lindmark.
Ekonomiska ersättningar, arvoden, reseräkningar.
Styrelsen beslutade att följa den skattefria delen i det statliga avtalet i aktuella fall.
Hantering av protokoll
Styrelsen beslutade att Nils, Eva och Anders får ansvar för protokoll. Dagordning
skickas ut i samband med protokoll, kompletteras av styrelse och anställda samt skickas ut
mer komplett ca en vecka före möte.
Kommittéordförande samt styrelsens/kansliets kontaktperson i kommittéerna.
Styrelsen beslutade att kommittéernas sammankallande och styrelsens kontaktperson är;
Slätvatten elit (Börje Andersson) – Jörgen
Slätvattenkommittén ink veteraner (Magnus Mattson Mårn) – Karin
Surfski (Jens Bond) - Maria
SUP – Magnus
Slalom elit (Robert Friberg(genomförande/ekonomi), Göran Hedström (arrangemang), Urban
Fägnell (tävlingar), Nenad Martinis(regler och uttagning)) - Kent
Slalom bredd (Tommy Vince) - Kent
Störtlopp - Kent
Rafting (Martin Göransson) – Kent
Polo elit (kaptenerna), breddkommittén (Erik Malmborg) – Eva
Parakanot (Annika Nielsen) - Maria
Freestylekommittén (Maria Lindgren) - Kent
Kanotsegling (Kalle Jonasson) - Karin
Drakbåt (Anders Velin) - Maria
Utbildning (Birgitta Nilsson), Dag
Forskning och Utveckling (projektstyrt) - Anders
Rekreation/friluftspaddling/paddelpasset (Jonas Forsmark) – Anders
Media/Marknad - Magnus
Disciplinkommitté (Helene Jonsson Lindblad) - Karin
Krishantering – Nils
Antidopingfrågor – Eva Berglund Lindbäck
Kontaktpersoner
Kanotgymnasiet – Dag (aktivitet), Anders (formell kontakt RF/kommunen)
SOK - Anders samordnare
SISU -Dag
RF – Anders samordnare mellan olika aktiviteter vi deltar i.
Svenskt friluftsliv – Anders
Hemsidan - Dag
PIV – (Ola Isaksson) - Karin
Kraftcenter Storstockholm – (Conny Edholm) - Nils
EC Falun - Nils
Kanot Syd (Birgitta Nilsson) - Dag
Sport Campus Sweden – Dag
Utrustningsansvarig slätvatten – Anders Karlsson
Kontaktperson till en kommitté, sköter kommunikationen med kommittén. Exempel på
punkter som tas upp är:
- Nya spännande saker som händer och är på G.
- Behov av förändringar i verksamhetsplanen.
- Frågor och funderingar till/från styrelsen.
- Delge aktuell information om ekonomin för respektive ansvarsområde (underlag skickas
ut till ledamöter innan varje fysiskt möte).
- Förslag på omfördelning av budget över 5 000 kr (men givetvis inom sin egen
budgetram).
Styrelsen beslutade att Eva uppdaterar mallen "Rutiner runt ekonomiredovisningen" med
projektnummer och kontonummer 2015 och skickar ut den till styrelsen och till de
anställda.
2
Krishanteringsplan,
Styrelsen beslutade att Karin och Maria ser över Förbundets krishanteringsplan.
Arbetsgivaransvar för personal som inte har elituppdrag,
Styrelsen beslutade att Nils har arbetsgivaransvar och Anders det dagliga
arbetsledaransvaret.
Arbetsgivaransvar för elitansvariga (kaptener),
Styrelsen beslutade att Nils har arbetsgivaransvar och aktuell elitkommitté det dagliga
arbetsledaransvaret.
Arbetsgivaransvar för Trygghetsanställning,
Styrelsen beslutade att Anders har arbetsgivaransvar och Dag det dagliga
arbetsledaransvaret.
Årsmötet
Efterarbete årsmötet – styrelsen gick igenom punkterna som Dag och Anders noterat.
Anders justerar verksamhetsberättelsen, verksamhetsplan, regeljusteringarna inklusive
ändring vikt C1 (14kg) och ansöker hos RF om SM-status för Surfski.
Mötet diskuterade kommentarer, som framfördes under årsmötet, som strider mot
Förbundets Värdegrund. Hur ska vi arbeta med den värdegrund som finns inom
kanotförbundet för att förhindra t.ex. personangrepp?
Tidpunkt för utskick diskuterades också med målet att stadgemässiga datum ska följas.
Även förbättringar av utformningen av VP och VB inför 2016 diskuterades. Det är en
punkt för dialog mellan styrelsens ansvariga och kommittéerna.
En plan för utdelning av utmärkelser/avtackning gjordes upp.
Styrelsen beslutade att genomföra åtgärder enligt dialogen och fortsätta arbetet med
SKF: s värdegrund.
Övrigt
Föreningsrapport 108 klubbar har lämnat rapport 20/3, några fler är på gång. Dag har
påbörjat faktureringsunderlaget, prognos är ca 17 000 medlemmar.
Styrelsen beslutade att tacka Dag för genomfört arbete.
Idrottslyftet Dag har lämnat en kort rapport om ansökningarna 2015.
Styrelsen beslutade att tacka för informationen och avsätta nästa telefonmöte för fortsatt
dialog om Idrottslyftsfördelning.
Kläder,
Styrelsen beslutade att utrusta styrelsen med representationskläder.
Kanot 2.0
Styrelsen beslutade att Dag bokar Bosön 7-8 november om det är tillgängligt.
Diskussion om presentation av syfte och innehåll genomfördes.
Tränar och ledarkonvent
Styrelsen beslutade att Dag publicerar datum 23-24 januari så att inga andra SKF aktiviteter sker samtidigt.
b
RF
RIM 29- 31 maj Helsingborg
Styrelsen beslutade att Nils, Anders åker. Eventuellt deltar även Dag.
3
c
SOK
SOK årsmöte tisdagen den 21 april kl. 18.30 i Sophiahemmets lokaler, ingång R, plan 2,
Erforssalen. En lättare måltid serveras från klockan 17.30 i anslutning till möteslokalen.
Styrelsen beslutade att Nils representerar.
e
Internationellt
ECA Styrelsen diskuterade personval kopplat till ECA: s fortsatta arbete. Styrelsen önskar
ett närmare samarbete med ICF.
Styrelsen beslutar att Nils och Eva driva frågorna vid ECA-mötet i enlighet med
diskussionen.
3
KOMMITTÉARBETE
Elitkommittéer
Rapport från elitkommittén slätvatten.
Styrelsen beslutar att notera informationen.
b
Verksamhetskommittéer med bredd och bredd/elit
Slätvatten
Ungdomskapten – arbete pågår.
Styrelsen beslutade att tacka för informationen.
Disciplinkommittén
Arbetsbeskrivning baserad på RF: s och några andra förbunds arbete är påbörjat.
Styrelsen beslutade att tacka för informationen.
f
Marknad och Media
Nyhetsbrev, eventuellt utskick via Idrott On Line.
Styrelsen beslutade att Dag undersöker och förbereder nyhetsbrev i olika former.
Kommitté
Styrelsen beslutade att Magnus tillfrågas om han vill ta rollen som styrelsens ansvarige.
5
NÄSTA MÖTE
Kommande fysiska möte klockan 10.00 den 11 april, 8 maj, 5 juni och 10 juli.
Telefonmöten klockan 20.30; 30mars, preliminärt vid behov 27 april.
6
Nils avslutar mötet
Ordförande
Vid protokollet
Justerare
Nils Johansson
Anders Danielsson
Eva Lindmark
4