SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-03-22 Järva krog klockan 08.30-12.00 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Maria Haglund och Karin Falk. Förhinder; Jörgen Westerlind, Magnus Lindstedt och Kent Antonsson Adjungerade; Anders Danielsson och Dag Johansson. 1. Öppnande Nils öppnar mötet och hälsar välkomna. 2 CENTRAL VERKSAMHET Konstituering Styrelsen beslutade att Karin Falk blir vice ordförande och Eva Lindmark blir kassör. Firmateckning, fullmakt och attest, Styrelsen beslutade att tidigare fullmakter upphör och ersätts med följande; Svenska Kanotförbundets firma tecknas, förutom av hela styrelsen gemensamt, av ordföranden Nils Johansson och generalsekreteraren Anders Danielsson var för sig. Fullmakt lämnas till Eva Lindmark att teckna förbundets bankgiro, plusgiro, bankkonto och skattekonto samt att på posten kvittera ut värdeförsändelser. Fullmakt lämnas till Annelie Johansson läsa förbundets bankgiro, plusgiro, bankkonto och skattekonto. Fullmakt lämnas till Anders Karlsson, Dag Johansson, Eva Berglund Lindbäck och Jonas Forsmark att på posten kvittera ut värdeförsändelser. Ekonomihantering Styrelsen beslutade att Annelie Johansson förbereder fakturor och betallistor, registrerar dessa samt har fullmakt att kvittera så kallade ”digipass” från Banken. Projektnummer och kontonummer sköts av den som genomför aktiviteten alternativt kassören. Alla utbetalningar godkänns av kassören Eva Lindmark. Ekonomiska ersättningar, arvoden, reseräkningar. Styrelsen beslutade att följa den skattefria delen i det statliga avtalet i aktuella fall. Hantering av protokoll Styrelsen beslutade att Nils, Eva och Anders får ansvar för protokoll. Dagordning skickas ut i samband med protokoll, kompletteras av styrelse och anställda samt skickas ut mer komplett ca en vecka före möte. Kommittéordförande samt styrelsens/kansliets kontaktperson i kommittéerna. Styrelsen beslutade att kommittéernas sammankallande och styrelsens kontaktperson är; Slätvatten elit (Börje Andersson) – Jörgen Slätvattenkommittén ink veteraner (Magnus Mattson Mårn) – Karin Surfski (Jens Bond) - Maria SUP – Magnus Slalom elit (Robert Friberg(genomförande/ekonomi), Göran Hedström (arrangemang), Urban Fägnell (tävlingar), Nenad Martinis(regler och uttagning)) - Kent Slalom bredd (Tommy Vince) - Kent Störtlopp - Kent Rafting (Martin Göransson) – Kent Polo elit (kaptenerna), breddkommittén (Erik Malmborg) – Eva Parakanot (Annika Nielsen) - Maria Freestylekommittén (Maria Lindgren) - Kent Kanotsegling (Kalle Jonasson) - Karin Drakbåt (Anders Velin) - Maria Utbildning (Birgitta Nilsson), Dag Forskning och Utveckling (projektstyrt) - Anders Rekreation/friluftspaddling/paddelpasset (Jonas Forsmark) – Anders Media/Marknad - Magnus Disciplinkommitté (Helene Jonsson Lindblad) - Karin Krishantering – Nils Antidopingfrågor – Eva Berglund Lindbäck Kontaktpersoner Kanotgymnasiet – Dag (aktivitet), Anders (formell kontakt RF/kommunen) SOK - Anders samordnare SISU -Dag RF – Anders samordnare mellan olika aktiviteter vi deltar i. Svenskt friluftsliv – Anders Hemsidan - Dag PIV – (Ola Isaksson) - Karin Kraftcenter Storstockholm – (Conny Edholm) - Nils EC Falun - Nils Kanot Syd (Birgitta Nilsson) - Dag Sport Campus Sweden – Dag Utrustningsansvarig slätvatten – Anders Karlsson Kontaktperson till en kommitté, sköter kommunikationen med kommittén. Exempel på punkter som tas upp är: - Nya spännande saker som händer och är på G. - Behov av förändringar i verksamhetsplanen. - Frågor och funderingar till/från styrelsen. - Delge aktuell information om ekonomin för respektive ansvarsområde (underlag skickas ut till ledamöter innan varje fysiskt möte). - Förslag på omfördelning av budget över 5 000 kr (men givetvis inom sin egen budgetram). Styrelsen beslutade att Eva uppdaterar mallen "Rutiner runt ekonomiredovisningen" med projektnummer och kontonummer 2015 och skickar ut den till styrelsen och till de anställda. 2 Krishanteringsplan, Styrelsen beslutade att Karin och Maria ser över Förbundets krishanteringsplan. Arbetsgivaransvar för personal som inte har elituppdrag, Styrelsen beslutade att Nils har arbetsgivaransvar och Anders det dagliga arbetsledaransvaret. Arbetsgivaransvar för elitansvariga (kaptener), Styrelsen beslutade att Nils har arbetsgivaransvar och aktuell elitkommitté det dagliga arbetsledaransvaret. Arbetsgivaransvar för Trygghetsanställning, Styrelsen beslutade att Anders har arbetsgivaransvar och Dag det dagliga arbetsledaransvaret. Årsmötet Efterarbete årsmötet – styrelsen gick igenom punkterna som Dag och Anders noterat. Anders justerar verksamhetsberättelsen, verksamhetsplan, regeljusteringarna inklusive ändring vikt C1 (14kg) och ansöker hos RF om SM-status för Surfski. Mötet diskuterade kommentarer, som framfördes under årsmötet, som strider mot Förbundets Värdegrund. Hur ska vi arbeta med den värdegrund som finns inom kanotförbundet för att förhindra t.ex. personangrepp? Tidpunkt för utskick diskuterades också med målet att stadgemässiga datum ska följas. Även förbättringar av utformningen av VP och VB inför 2016 diskuterades. Det är en punkt för dialog mellan styrelsens ansvariga och kommittéerna. En plan för utdelning av utmärkelser/avtackning gjordes upp. Styrelsen beslutade att genomföra åtgärder enligt dialogen och fortsätta arbetet med SKF: s värdegrund. Övrigt Föreningsrapport 108 klubbar har lämnat rapport 20/3, några fler är på gång. Dag har påbörjat faktureringsunderlaget, prognos är ca 17 000 medlemmar. Styrelsen beslutade att tacka Dag för genomfört arbete. Idrottslyftet Dag har lämnat en kort rapport om ansökningarna 2015. Styrelsen beslutade att tacka för informationen och avsätta nästa telefonmöte för fortsatt dialog om Idrottslyftsfördelning. Kläder, Styrelsen beslutade att utrusta styrelsen med representationskläder. Kanot 2.0 Styrelsen beslutade att Dag bokar Bosön 7-8 november om det är tillgängligt. Diskussion om presentation av syfte och innehåll genomfördes. Tränar och ledarkonvent Styrelsen beslutade att Dag publicerar datum 23-24 januari så att inga andra SKF aktiviteter sker samtidigt. b RF RIM 29- 31 maj Helsingborg Styrelsen beslutade att Nils, Anders åker. Eventuellt deltar även Dag. 3 c SOK SOK årsmöte tisdagen den 21 april kl. 18.30 i Sophiahemmets lokaler, ingång R, plan 2, Erforssalen. En lättare måltid serveras från klockan 17.30 i anslutning till möteslokalen. Styrelsen beslutade att Nils representerar. e Internationellt ECA Styrelsen diskuterade personval kopplat till ECA: s fortsatta arbete. Styrelsen önskar ett närmare samarbete med ICF. Styrelsen beslutar att Nils och Eva driva frågorna vid ECA-mötet i enlighet med diskussionen. 3 KOMMITTÉARBETE Elitkommittéer Rapport från elitkommittén slätvatten. Styrelsen beslutar att notera informationen. b Verksamhetskommittéer med bredd och bredd/elit Slätvatten Ungdomskapten – arbete pågår. Styrelsen beslutade att tacka för informationen. Disciplinkommittén Arbetsbeskrivning baserad på RF: s och några andra förbunds arbete är påbörjat. Styrelsen beslutade att tacka för informationen. f Marknad och Media Nyhetsbrev, eventuellt utskick via Idrott On Line. Styrelsen beslutade att Dag undersöker och förbereder nyhetsbrev i olika former. Kommitté Styrelsen beslutade att Magnus tillfrågas om han vill ta rollen som styrelsens ansvarige. 5 NÄSTA MÖTE Kommande fysiska möte klockan 10.00 den 11 april, 8 maj, 5 juni och 10 juli. Telefonmöten klockan 20.30; 30mars, preliminärt vid behov 27 april. 6 Nils avslutar mötet Ordförande Vid protokollet Justerare Nils Johansson Anders Danielsson Eva Lindmark 4
© Copyright 2024