§ 85 Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget

SOLNA STAD
Tekniska nämnden
PROTOKOLLSUTDRAG
SID 1 (1)
2015-10-13
§ 85
Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2016 + ny
taxa markupplåtelse (TND/2015:1102)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsunderlag inför verksamhetsplan och
budget 2016 med inriktning för 2017-2018. I planeringsunderlaget anger
kommunstyrelsen ekonomiska ramar för styrelse och nämnder.
Nettokostnadsramen för tekniska nämnden beslutades bli 19 miljoner kronor.
Förvaltningen har inom den ekonomiska ramen upprättat förslag till
verksamhetsbeskrivning och prioriterade aktiviteter, förslag till fördelning av
driftbudget mellan huvudverksamheterna, samt konkurrensplan och internkontrollplan.
Kommunfullmäktige fattade 2006 beslut om avgifter för upplåtelse av offentlig plats.
Avgifterna är i behov av uppdatering både vad gäller typ av verksamhet,
debiteringsperioder samt avgiftsnivåer. Förvaltningen föreslår justerade avgifter för
upplåtelse av offentlig plats/markupplåtelse enligt bilaga 3.
Förvaltningen har ett upparbetat överskott avfalls- och återvinningsverksamheten och
förvaltningen föreslår därför en sänkning av avfallstaxan med 2 procent.
Röstförklaringar
Gunnar Ljuslin anmäler att (V) inte deltar i beslutet i enlighet med bilaga 1 till
protokollet.
Victoria Johansson anmäler att (MP) inte deltar i beslutet i enlighet med bilaga 2 till
protokollet.
Kalle Sönnergren anmäler att (S) inte deltar i beslutet enlighet med bilaga 3 till
protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner budget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning
mot 2017-2018 inklusive bilagor.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna upprättat avgiftsförslag för markupplåtelse på offentlig plats med giltighet
från 2016-01-01.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna tekniska förvaltningens förslag på en sänkning av stadens avfallstaxa med 2
procent med giltighet från 2016-01-01.
Noteras till protokollet att (V) (MP) och (S) inte deltar i beslutet.
Signatur
Solna den 13 oktoIler 2015
Tekniska namnden, ärende 6
Verksamhetsplan och bOOget 2016
TND12015:1102
Röstförklaring
Vi deltar inte i beslutet om tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för
2016 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag.
Gunnar Ljuslin
Vänsterpartiet
Solna, 13 oktober 2015
Miljö- och hälsoskyddsnärnnden
Ärende 6, TND/ 2015:1102
Verksamhetsplan och budget 2016
Rösti6rldaring
Vi deltar inte i beslutet om Tekniska nämndens verksamhetsplan och buq;et f<ir 2016 utan
hänvisar till Miljöpartiets budgetf<irslag till kommunfullmäktige i novffi1ber.
Victoria Johansson
Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna
FRAM i /OS?AR T IET
Tekniska nämnden
2015-10-13
TND/201S :1102
Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2016 + ny taxa markupplåtelse
Röstförklaring
Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget 2016, samt ny taxa markupplåtelse. V i
inkommer istället till kommunfullmäktige i novem ber me d egna budgetförslag.
Kalle Sönnergren
Socialdemo kraterna
2015-10-09
SID 1 (1)
Tekniska förvaltningen
Ärende: Verksamhetsplan och budget för tekniska förvaltningen 2016 med
inriktning mot 2017-2018
FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
MBL § 11
Ärende: Verksamhetsplan och budget för tekniska förvaltningen 2016 med
inriktning mot 2017-2018
Datum
Plats
Parter
Närvarande
2015-10-09
Solna stadshus, mötesrum 1229
Solna stad/tekniska förvaltningen
Vision
Sveriges ingenjörer
Jenny Birkestad (arbetsgivaren)
Kiarash Kaffashpour (arbetsgivaren)
Marie Hulthin (Vision)
Mauritz Jokela (Sveriges ingenjörer)
§1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling för att förhandla tekniska förvaltningens
verksamhetsplan och budget 2016 med inriktning mot 2017-2018.
§2 Arbetsgivaren redovisar förslag till verksamhetsplan och budget utifrån tidigare
utskickat underlag.
§3 Arbetstagarparterna har ingen erinran mot arbetsgivarens förslag.
§4 Förhandlingen avslutas denna dag.
Vid protokollet
För Solna stad
-----------------------------Kiarash Kaffashpour
-----------------------------Jenny Birkestad
För Sveriges ingenjörer
För Vision
-------------------------------Mauritz Jokela
------------------------------Marie Hulthin
SOLNA STAD
Förvaltning
171 86 Solna
Besök. Stadshusgången 2
[email protected]
Tel. 08-734 20 00
Fax. 08-734 20 59
Organisationssnummer
212000-0183
www.solna.se
2015-10-07
SID 1 (18)
T
TN2015:1102
TJÄNSTESKRIVELSE
Tekniska förvaltningen
Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2016 med
inriktning för 2017-2018
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget
2016 med inriktning för 2017-2018. I planeringsunderlaget anger kommunstyrelsen
ekonomiska ramar för styrelse och nämnder.
Nettokostnadsramen för tekniska nämnden beslutades bli 19 miljoner kronor. Förvaltningen
har inom den ekonomiska ramen upprättat förslag till verksamhetsbeskrivning och
prioriterade aktiviteter, förslag till fördelning av driftbudget mellan huvudverksamheterna,
samt konkurrensplan och internkontrollplan.
Kommunfullmäktige fattade 2006 beslut om avgifter för upplåtelse av offentlig plats.
Avgifterna är i behov av uppdatering både vad gäller typ av verksamhet, debiteringsperioder
samt avgiftsnivåer. Förvaltningen föreslår justerade avgifter för upplåtelse av offentlig
plats/markupplåtelse enligt bilaga 3.
Förvaltningen har ett upparbetat överskott avfalls- och återvinningsverksamheten och
förvaltningen föreslår därför en sänkning av avfallstaxan med 2 procent.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner budget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning mot
2017-2018 inklusive bilagor.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna upprättat avgiftsförslag för markupplåtelse på offentlig plats med giltighet från
2016-01-01.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna tekniska förvaltningens förslag på en sänkning av stadens avfallstaxa med 2
procent med giltighet från 2016-01-01.
Jenny Birkestad
Tf förvaltningschef
SOLNA STAD
Tekniska nämnden
171 86 Solna
Besök. Stadshusgången 2
Malin Åhs-Hermansson
Tf stabschef
www.solna.se/kontaktcenter
Tel. 08-746 10 00
Organisationssnummer
212000-0183
www.solna.se
Tekniska förvaltningen
2015-10-07
SID 2 (18)
T
TN2015:1102
Tekniska nämndens
verksamhetsplan och budget för 2016
med inriktning för 2017-2018
2(18)
Tekniska förvaltningen
2015-10-07
SID 3 (18)
T
TN2015:1102
Innehåll
VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH PRIORITERINGAR................................4
FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA UTVECKLINGSOMRÅDEN ....................................................4
FASTIGHETSVERKSAMHETEN .....................................................................................................4
STADSMILJÖVERKSAMHETEN .....................................................................................................4
KOMMUNIKATIONSARBETET......................................................................................................5
MÅL OCH UPPDRAG................................................................................................5
NÄMNDMÅL TEKNISKA NÄMNDEN...........................................................................................6
BUDGET .....................................................................................................................7
FÖRDELNING AV DRIFTBUDGET MELLAN HUVUDVERKSAMHETER ...................................7
KOMMENTAR TILL DRIFTBUDGET .............................................................................................7
INVESTERINGSBUDGET ...............................................................................................................8
TAXOR OCH AVGIFTER .........................................................................................9
PERSONAL.................................................................................................................9
TVÄRSEKTORIELLA FRÅGOR ...............................................................................9
KVALITETSARBETET ............................................................................................10
KONKURRENSUTSÄTTNING OCH AVTALSUPPFÖLJNING .........................11
UPPHANDLING ............................................................................................................................11
AVTALSUPPFÖLJNING ................................................................................................................11
INTERN KONTROLL .............................................................................................12
BILAGA 1 – KONKURRENSPLAN .........................................................................14
BILAGA 2 – INTERNKONTROLLPLAN ..............................................................16
BILAGA 3 - AVGIFTER FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS..............17
3(18)
Tekniska förvaltningen
2015-10-07
SID 4 (18)
T
TN2015:1102
Verksamhetsbeskrivning och prioriteringar
Tekniska nämnden ansvarar för drift, underhåll och investeringar av stadens
kommunaltekniska anläggningar som exempelvis gator, byggnader, parker och naturmark.
Vidare ansvarar nämnden för utveckling och förvaltning av stadens fastighetsbestånd,
parkeringsfrågor och den avfalls- och renhållningsverksamhet som staden enligt lag är
skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är också trafiknämnd.
Förvaltningsgemensamma utvecklingsområden
Under 2016 ska förvaltningen fortsätta utvecklingsarbetet av upphandling, avtalsuppföljning
och entreprenörsstyrning. Arbetet med att modernisera och effektivisera förvaltningens
inköp – från beställning till betald faktura – fortsätter. Översynen av förvaltningens
systemstöd och införande av en robust systemförvaltningsmodell fortsätter. Utvecklingen
med att skapa förutsättningar för kontaktcenter att hantera fler ärendetyper vid första
kontakten fortsätter också. Nya funktioner i kontaktcentersystemet implementeras för att
bättre stödja entreprenörernas hantering av felmeddelanden och bättre stödja förvaltningens
avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning. Förvaltningen fortsätter också att stärka sitt
långsiktiga planerings- och uppföljningsarbete.
Fastighetsverksamheten
Tekniska förvaltningen förvaltar, underhåller och genomför investeringar i Solna stads
fastigheter. Drift, skötsel och felanmälan är sedan tidigare utlagd på entreprenad. Stadens
fastighetsbestånd består i huvudsak av förskolor, skolor, omsorgsfastigheter och fastigheter
för kultur- och fritidsverksamhet. Stadens bestånd omfattar ca 250 000 kvm och inhyrning
av verksamhetslokaler från andra fastighetsägare uppgår till ca 55 000 kvm. Det egna
beståndet inkluderar ett åttiotal bostadsrätter. I det egna beståndet finns även två
parkeringshus som utgör drygt 40 000 kvm med totalt 1 500 garageplatser. Inom ramen för
fastighetsverksamheten hanteras och administreras också 3 000 markparkeringsplatser.
Prioriterade aktiviteter
Utöver den löpande verksamheten kommer under 2016 fokuseras extra på följande
prioriterade aktiviteter:
 Fortsatt arbete med utbyte av ventilationssystem, uppdatering av styr- och reglersamt larmanläggningar. Syftet är att både förbättra inomhusmiljön och tryggheten
men även till att sänka energiförbrukningen.
 Införa utökat systemstöd för uthyrning och teknisk förvaltning. De nya
systemmodulerna ger verksamheten bättre stöd för olika förvaltningsfrågor och
möjlighet till effektivare ekonomisk planering och uppföljning.
 Bygga om Råsundagården för att möta dagens krav på förskoleverksamhet.
Stadsmiljöverksamheten
Stadsmiljöverksamheten bygger och förvaltar allmän platsmark och allmänna tekniska
anläggningar, genom upprustning och skötsel av den offentliga miljön. Vidare ansvarar
verksamheten för avfalls och återvinningsfrågor samt för Solnas roll som väghållare inkl
parkeringsverksamhet på allmän gatumark. Drift och skötsel är sedan tidigare utlagd på
entreprenad.
4(18)
Tekniska förvaltningen
2015-10-07
SID 5 (18)
T
TN2015:1102
Prioriterade aktiviteter
Utöver den löpande verksamheten kommer under 2016 fokuseras extra på följande
prioriterade aktiviteter:
 Fortsatt satsning på framkomligheten genom trimning av trafiksignaler och
utveckling av vägvisningssystemet (skyltning).
 Fortsatt målning av gång & cykelvägar samt vidareutveckling av vägvisning.
 Aktivt bidra till stadens arbete med utvecklingen av Hagalund och Bergshamra
utifrån beslutade utvecklingsstrategier för stadsdelarna.
 Säkerställa att Arenastaden är en väl fungerande stadsdel för boende och besökare
både till vardags och vid evenemang.
 Konkurrensutsätta verksamhetsområdena parkskötsel och vinterväghållning i
samband med att nuvarande avtal löper ut.
Kommunikationsarbetet
Förvaltningen fokuserar på proaktiva kommunikationsinsatser. Syftet är att i så stor
utsträckning som möjligt kommunicera till solnabor och hyresgäster i stadens fastigheter
innan arbeten eller förändringar påbörjas. Utgångspunkten är stadens gemensamma arbete
för planerad kommunikation där de viktigaste händelserna under kommande år tidigt
identifieras. Med hjälp av kommunikationsplaner och aktivitetslistor säkerställs att
kommunikation går ut från vid rätt tillfälle och till rätt målgrupper.
Mål och uppdrag
Solna stads nya styrsystem innebär att kommunfullmäktige fastställer dels en vision och fyra
övergripande mål för staden i sin helhet, dels ett antal nämndmål för respektive nämnd.
Visionen och de övergripande målen ger uttryck för en politisk viljeinriktning för stadens
framtida utveckling och nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande
prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Visionen föreslås gälla
på lång sikt, de övergripande målen på fyra år och nämndmålen kan komma att omprövas
varje år utifrån respektive nämnds utmaningar.
Vision
Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas
hållbart för alla Solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas
potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar
regionens attraktionskraft.
Övergripande mål
Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.
Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och
upplevelser.
Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.
Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbart sätt.
5(18)
Tekniska förvaltningen
2015-10-07
SID 6 (18)
T
TN2015:1102
Utgångspunkten för stadens styrsystem är en sammanhållen målstyrning, där
kommunfullmäktige anger vision, övergripande mål, nämndmål, verksamhetsanknutna
uppdrag och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder.
Nämnderna ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges övergripande mål och
nämndmål, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna
ekonomiska ramar. De övergripande målen och nämndmål ligger sedan som grund för
verksamheternas beskrivningar om vad som ska göras och hur arbetet ska utföras för att nå
måluppfyllelse.
Målen tillsammans med verksamheternas beskrivningar om vad som ska göras och hur arbetet
ska utföras bryts sedan ner i individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen
tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i förvaltningens gemensamma arbete med att
nå målen.
Nedan följer de av kommunstyrelsen föreslagna nämndmålen för Tekniska nämnden som är
utgångspunkten för arbetet på förvaltningen under 2016.
Nämndmål Tekniska nämnden
Nämndmål





Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.
Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga
miljöpåverkan.
Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och
rör sig i staden.
Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler som erbjuder en god miljö
att vistas i.
Tekniska nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter
med nämndens service och myndighetsutövning.
6(18)
2015-10-07
SID 7 (18)
T
TN2015:1102
Tekniska förvaltningen
Budget
I enlighet med kommunstyrelsen beslutade planeringsunderlag är tekniska nämndens netto–
kostnadsram för driftbudgeten 2016 totalt 19,0 miljoner kronor. Detta är en minskning med
10,3 miljoner kronor jämfört med budgetramen för 2015.
Nämnden har i stadens budget fått en generell uppräkning av de ekonomiska ramarna med
en procent som kompensation för löne- och prisutveckling. Detta ger en ökning av
nettokostnadsramen med 0,3 miljoner kronor.
Alla styrelser och nämnder i staden får lägre kostnader år 2016 på grund av sänkt internränta.
Nämndens budgetram har med anledning av detta sänkts i motsvarande grad. Tekniska
nämndens verksamhet påverkas i hög grad av en sänkt internränta på grund av att
verksamheten har stora investeringar inom ett flertal olika områden. Den sänkta internräntan
resulterar därför i en sänkning av nämndens nettobudgetram med 10,6 miljoner kronor.
Fördelning av driftbudget mellan huvudverksamheter
Förvaltningens förslag till fördelning av driftbudgeten mellan huvudverksamheterna framgår
av tabellen nedan. Förvaltningens planeringsarbete fortsätter under hösten med
detaljplanering avseende hur, när och i vilken omfattning olika insatser ska genomföras.
Arbetet med detaljbudget och kommunfullmäktiges beslut avseende stadens budget i
november kan innebära att nedanstående poster justeras inbördes.
Driftbudget (tkr)
Politisk verksamhet
Tekniska förvaltningen
Förvaltningsledning och staber
Fastighetsverksamhet
Stadsmiljöverksamhet
Varav avfalls- och återvinningsverksamhet
Tekniska nämnden totalt
Budget 2016
980
18 007
16 557
-27 867
29 317
0
18 987
Budget 2015
960
28 349
12 204
-18 475
34 620
0
29 309
Kommentar till driftbudget
För att tydliggöra ingående delar i verksamheternas driftbudget beskrivs utgångspunkten för
förvaltningens detaljbudgeteringsarbete nedan.
Politisk verksamhet
Den politiska verksamheten domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Budgeten för den politiska verksamheten har ökats med 20 000 kronor jämfört med 2015.
Ökningen kompenserar för allmän prisutveckling och utveckling av kostnader för arvoden.
Förvaltningsledning och staber
Nettobudgetramen för förvaltningsledning och staber är 16,6 miljoner kronor för 2016.
Detta är en ökning med 4,3 miljoner kronor, jämfört med 2015. Ökningen beror
huvudsakligen på att de interna avgifter för nämndens centrala administration
(nämndförvaltning, ekonomi m.m.) inte längre fördelas ut på sakverksamheterna utan
7(18)
2015-10-07
SID 8 (18)
T
TN2015:1102
Tekniska förvaltningen
redovisas som en kostnad på förvaltningsledning & stab samt att stora delar av
upphandlingsarbetet, avtalsförvaltningen och stickprovskontroller har överförts från
sakverksamheterna (fastighet och stadsmiljö) till stab för upphandling och avtalsuppföljning.
Fastighetsverksamhet
Fastighetsverksamheten förväntas få ett överskott på totalt 27,9 miljoner kronor under 2016.
Detta är en ökning av driftöverskottet med 9,4 miljoner jämfört med 2015. Ökningen kan
främst förklaras av nedanstående två faktorer;
Fastighetsverksamheten kommer under 2016 att få minskade kostnader för internränta vilket
har relativt stor påverkan eftersom verksamheten har haft och har mycket investeringar i
fastighetsbeståndet.
Inför 2016 genomförs också en förändring av det system med förvaltningsinterna avgifter
som användes inom stadsbyggnadsförvaltningen. I det tidigare systemet betalade de olika
verksamheterna interna avgifter för nämndens centrala administration (nämndförvaltning,
ekonomi m.m.). Detta system kommer till stora delar att avvecklas inför 2016 vilket bidrar
till minskade kostnader för fastighetsverksamheten.
Stadsmiljöverksamhet
Nettobudgetramen för stadsmiljöverksamheten är 29,3 miljoner kronor för 2016. Detta är en
minskning av budgetramen med på 5,3 miljoner kronor, jämfört med 2015. Den största
förändringen jämfört med 2015 är att intäkterna för parkering väntas öka. Detta hänger
samman både med den ökade inflyttningen, fler besökare och med förstärkt avtals- och
entreprenörsuppföljning.
Även inom stadsmiljöverksamheten kommer kostnader för internränta att sänkas och de
interna avgifterna att tas bort, vilket bidrar till minskade kostnader under 2016.
Investeringsbudget
Inför 2016 har kommunstyrelsen föreslagit nedanstående investeringsbudget för tekniska
nämnden.
Investeringsbudget (tkr)
2016
2015
Nybyggnad
15 000
25 000
2 000
21 700
Hyresgästanpassningar
15 350
22 000
Fastighet/myndighetskrav/säkerhet
17 500
50 000
Energi/miljö
16 000
16 000
Gator/trafik
17 200
15 700
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden –
affärsverksamhet
83 050
150 400
3 200
700
Idrotts- och fritidsinvesteringar
Jämförelse görs med beslutad budget för 2015, under året har dock ytterligare medel tillförts
2015 år investeringsbudget.
8(18)
Tekniska förvaltningen
2015-10-07
SID 9 (18)
T
TN2015:1102
Taxor och avgifter
Under 2015 har förvaltning genomfört en översyn avseende förvaltningens avgifter för
upplåtelse av offentlig plats/markupplåtelse. Översynen har innefattat omvärldsanalyser och
avvägningar utifrån nedanstående principer. Utifrån detta arbete föreslår förvaltningen
justerade avgifter för upplåtelse av offentlig plats/markupplåtelse i enlighet med bilaga 3.
Grundläggande principer för den nya avgiftsmodellen är ändamål för upplåtelsen, stadens
kostnader med anledning av upplåtelsen, läget och nyttjarens fördel av upplåtelsen,
begränsningar av framkomlighet och möjlighet för allmänheten att nyttja det upplåtna
området.
De förändringar som förvaltningen föreslår rör huvudsakligen de grundläggande principer
som införande av en minimiavgift för täckning av stadens kostnader med anledning av
upplåtelsen, tydligare definiering avgifterna, kompletteringar av verksamheter som saknades,
justering av de geografiska lägena utifrån stadsbilden idag och strategiska justering av avgifter
utifrån framkomlighet och möjlighet för allmänheten att nyttja det upplåtna området.
Förvaltningen har ett upparbetat överskott avfalls- och återvinningsverksamheten och
förvaltningen föreslår därför en sänkning av avfallstaxan med 2 procent.
I övrigt föreslår förvaltningen oförändrade taxor och avgifter inom nämndens
verksamhetsområden.
Personal
Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen är i nuläget 25 personer. Medelåldern på
förvaltningen är 51,1 år och könsfördelningen är 20 män och 5 kvinnor. Sjukfrånvaron är
låg, 1,8 procent.
Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att
hantera kompetens- och resursbehov för att nå nämndens uppdrag och mål.
För att säkerställa nämndens inriktning med stärkt entreprenörsuppföljning och ökat
servicefokus utarbetas och implementeras en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi där
organisation, kompetens och arbetssätt utvecklas och förändras.
Tvärsektoriella frågor
För Tekniska nämndens verksamhet är den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och i
stadens fastigheter den enskilt mest prioriterade delen i det tvärsektoriella arbetet.
Den verksamhetsövergripande miljöfrågan är ett förhållningssätt till att utveckla och främja
ett miljövänligt agerande i staden. Under hösten har kommunfullmäktige antagit en
miljöpolicy för stadens miljöarbete och kommunstyrelsen har antagit en miljöstrategi.
9(18)
Tekniska förvaltningen
2015-10-07
SID 10 (18)
T
TN2015:1102
Miljöstrategin är ett styrdokument för stadens miljöarbete, som utgår från miljöpolicyn.
Miljöpolicyn utgår i sin tur från den vision och de övergripande mål som finns formulerade i
Solna stads verksamhetsplan och budget. Stadens fokus är; hållbar stadsutveckling, effektiv
resursanvändning och god livsmiljö. Tekniska nämndens arbete är av avgörande betydelse
för en positiv utveckling inom alla dessa fokusområden. Stadens miljöpolicy genomsyrar
nämndens arbete med trafik, stadsmiljö och fastighetsunderhåll.
Inom avfallsverksamheten fortsätter matavfallsinsamlingen och avfallsminskningen mot
uppsatta mål i, den av kommunfullmäktige antagna, avfallsplanen genom exempelvis minskat
matsvinn och återbruk. Återvinningsgraden för förpackningar ska under kommande år öka
enligt samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) genom fokus på
markupplåtelsefrågor inom projektet Fastighetsnära insamling (FNI). Åtgärder för att
underlätta för medborgarna att bli av med farligt avfall på ett miljöriktigt sätt utvecklas
vidare.
Utbytet av belysningsarmaturer fortsätter i syfte att skapa en tryggare och hållbar stadsmiljö.
Detta görs genom att byta till en mer driftsäker och energieffektiv belysning.
Sunda inomhusmiljöer är för fastighetsverksamheten ett prioriterat område vid planering av
periodiskt underhåll. Stadens egna fastigheter har en stor potential att drivas mer energisnålt
vilket är positivt både för miljön samt kan ge stora besparingar för både hyresgäst och
hyresvärd. Fastighetsverksamheten kommer därför att fokusera på att arbeta med
uppföljning samt tillsammans med övriga nämnder arbeta med att skapa en högre förståelse
för vad som förbrukar energi i användandet av lokaler och planera gemensamma insatser
inom området.
Kvalitetsarbetet
Nämnden har ett fyra antagna kvalitetsdeklarationer; Renhållning på allmän plats, Skötsel av
gator gång och cykelvägar samt trafiksäkerhet, Vård av park och natur samt Hantering av
avfall. Förvaltningen arbetar löpande med att säkerställa dessa åtaganden.
I och med att en stor del av nämndens verksamhet är utlagd på entreprenad är det mest
centrala i förvaltningens kvalitetsarbete den fortsatta vidareutvecklingen av
upphandlingsarbetet och sakverksamheternas (fastighet och stadsmiljö) vidareutveckling av
sin beställarkompetens och entreprenörsstyrning. Det strukturerade arbetet i kontaktcenter
är en viktig del av entreprenörsstyrningen och avtalsuppföljningen men har självklart även en
viktig del i förvaltningens inriktning att stärka serviceorganisationen gentemot solnaborna.
Fastighetsverksamhetens påbörjade arbete avseende förbättrad kunddialog fortsätter. I denna
dialog sker ett ömsesidigt utbyte för att leverera ändamålsenliga lokaler som stödjer
verksamheterna på bästa sätt. Samtidigt behövs fortsatt utveckling med att förtydliga
processen kring realiseringen av förändrade verksamhetsbehov.
10(18)
Tekniska förvaltningen
2015-10-07
SID 11 (18)
T
TN2015:1102
Inom stadsmiljöverksamheten vidareutvecklas processen för att säkerställa efterlevnaden av
beviljade TA-planer. Tillsammans med exploateringsverksamheten vid kommunstyrelsen
drivs ett utvecklingsarbete av de processer och stödjande verktyg som behövs för
markutvecklingsprojektens genomförande.
Konkurrensutsättning och avtalsuppföljning
Upphandling
Antalet upphandlingar samt komplexiteten i upphandlingarna har ökat de senaste åren och
bedöms öka även kommande år. Under 2016 kommer ett större antal upphandlingar att
genomföras.
De upphandlingar som, i enlighet med nämndens delegationsordning, ska beslutas av
Tekniska nämnden återfinns i bifogad konkurrensplan för 2016 med inriktning mot 2017
och 2018 (bilaga 1). Genom att nämnden fattar beslut om konkurrensplanen beslutar
nämnden att förberedelsearbetet av upphandlingarna kan påbörjas. För upphandlingarna i
konkurrensplanen ska nämnden under året även fatta beslut om förfrågningsunderlag och
slutlig tilldelning.
Utifrån förvaltningens mer detaljerade verksamhetsplanering under hösten 2015 kan
förvaltningen behöva presentera en reviderad konkurrensplan för tekniska nämnden.
Avtalsuppföljning
Redan i planeringsarbetet, inför beslutet av förfrågningsunderlaget, klassificerar förvaltningen
upphandlingen/avtalet utifrån stadens anvisning för avtals- och entreprenadsuppföljning. I
förfrågningsunderlagen tar förvaltningen fram uppföljningsaktiviteter som ska genomföras
under avtalsperioden.
När en upphandling är slutförd överlämnas avtalet till avtalsägaren som kan delegera
avtalsförvaltning och avtalsuppföljning. Avtalsförvaltning avser det mer administrativa
arbetet kring ett avtal medan avtalsuppföljning innebär att ha en aktiv roll i att säkerställa att
entreprenörerna levererar i enlighet med avtal.
Den del av avtalsuppföljning som avser stickprovskontroller genomförs av staben för
upphandling och avtalsuppföljning för att säkerställa kvalitén på entreprenörernas arbete.
Staben för upphandling och avtalsuppföljning informerar löpande avtalsägare och
avtalsansvarig om kvalitén och resultat av stickprovskontrollerna.
Förvaltningen ger under året nämnden löpande information om status i
upphandlingsärenden och avtalsuppföljningsarbetet.
11(18)
Tekniska förvaltningen
2015-10-07
SID 12 (18)
T
TN2015:1102
Intern kontroll
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och
att det sker på ett bra och säkert sätt.
I vardagen handlar intern kontroll om många löpande rutiner och processer i verksamheten.
Det handlar om att säkra våra arbetssätt så att vi når våra mål. För att den interna kontrollen
ska genomsyra organisationen och följas upp på all nivåer är det nödvändigt att arbetet sker i
en gemensam struktur.
Förvaltningens arbete med intern kontroll utgår från kommunfullmäktiges beslutade
Reglemente för intern kontroll och följer processen beskriven i stadens anvisning för intern
kontroll beslutad av stadsledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen beslutar varje år om stadsgemensamma kontrollområden som anses
särskilt väsentliga. Särskilt väsentliga kontrollområden för 2016 är avtals- och
entreprenaduppföljning, avtalstrohet, leverantörers ekonomiska ställning och seriositet,
kontroll av utbetalningar samt redovisning av representation. Utifrån beslutade
kontrollområden har stadsledningsförvaltningen formulerat ett antal s.k. obligatoriska
stadsgemensamma kontrollmoment.
Staden använder fyra typer av obligatoriska kontrollmoment:
 Stadsgemensamma kontrollmoment som utförs av nämnd.
 Stadsgemensamma kontrollmoment som utförs av styrelsen.
 Nämndspecifika kontrollmoment som utförs av nämnd.
 Nämndspecifika kontrollmoment som utförs av styrelsen.
Där det finns effektivitets- och synergivinster kan stadsledningsförvaltningen avgöra att ett
stadsgemensamt kontrollmoment ska genomföras centralt. Annan anledning till att en central
hantering av kontrollmoment kan vara där det anses olämpligt att förvaltningens personal
ska granska en överordnads hantering av exempelvis inköp eller representation.
Obligatoriska stadsgemensamma kontrollmoment ska inkluderas i styrelse och nämnders
plan för intern kontroll. Kontrollrapport inklusive föreslagna åtgärder ska återrapporteras till
kommunstyrelsen per december.
Obligatoriska kontrollområden 2016
Kommunstyrelsen har i förslag till stadens verksamhetsplan och budget för 2016 pekat ut
nedanstående områden som särskilt väsentliga för intern kontroll:

Avtals- och entreprenadsuppföljning

Avtalstrohet

Leverantörers ekonomiska ställning och seriositet

Kontroll av utbetalningar
12(18)
Tekniska förvaltningen

2015-10-07
SID 13 (18)
T
TN2015:1102
Redovisning av representation
För respektive kontrollmoment finns det framtagna rutiner som ska följas. Följ länkarna för
respektive kontrollmoment.
Obligatoriska kontrollmoment som utförs av nämnd 2016

Avtals- och entreprenadsuppföljning

Redovisning av representation
Förutom ovanstående områden identifierar respektive nämnd kompletterande
kontrollområden.
Obligatoriska kontrollmoment som utförs av styrelsen 2016

Avtalstrohet

Leverantörers och entreprenörers seriositet

Kontroll av utbetalningar
Tekniska nämndens plan för intern kontroll återfinns i bilaga 2.
13(18)
Tekniska förvaltningen
2015-10-07
SID 14 (18)
T
TN2015:1102
Bilaga 1 – Konkurrensplan
Konkurrensplan 2016 med inriktning 2017-2018
Nämnd: Tekniska nämnden
Befintliga avtal
Avtalsbeteckning
Parkeringsövervakning
Fastighetsförvaltning
Mindre markentreprenader, ramavtal
Vinterväghållning, barmarksunderhåll och parkskötsel på allmänplatsmark *
Ramavtal för tjänster gällande insamling av fettavfall **
Byggarbeten, ramavtal
Bevakning, rondering och ordningsvakt
Underhåll av vägbeläggningar, ramavtal *
Vägmarkeringar, ramavtal *
Elenergi *
Måleriarbeten, ramavtal
Renhållning, entreprenad
Säkerhetsinstallationer*
Fönsterrenovering, ramavtal
Glasmästeri, ramavtal
Trafiksignaler, drift och underhåll
Gatu- och parkbelysning, drift och underhåll
Entreprenad avseende insamling av hushållsavfall inom Solna stad **
Påbörjas
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
Nya upphandlingsbehov
Upphandlingsbehov
Markskötsel vinter och sommar på tomtmark *
Klottersanering *
Samverkansentreprenader, ramavtal mindrebyggprojekt totalentreprenad
Ramavtal paviljonger *
Ramavtal rivningsentreprenad
Ramavtal nya fönster
Ramavtal golvbeläggning, klinker och kakel
Anläggningsentreprenad slingan Råsunda markarbeten
Anläggningsentreprenad utbyggnad gata Ulriksdal distansen
Anläggningsentreprenad Bellona
Anläggningsentreprenad Tygeln Hagalund
Projektering Tomteboda buss depå
Projektering Stora frösunda
Projektering Charlottenburg
Påbörjas
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
14(18)
2015-10-07
SID 15 (18)
T
TN2015:1102
Tekniska förvaltningen
Ramavtal trafikövervakning och mätning *
Entreprenör för uppsättning och inköp av trafikskyltar
Larmmottagning ***
Anläggningsentreprenad startboxen nytt huvudkontor NCC
Anläggningsentreprenad Tomteboda buss depå
Anläggningsentreprenad Stora frösunda
Anläggningsentreprenad Bro Hilton över E4
Anläggningsentreprenad Charlottenburg
Låsservice *
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
Avrop
Ramavtal
Samverkansentreprenader, ramavtal byggprojekt
Totalentreprenad TND/2015:123
Vara/tjänst
Ishall Ritorp
Påbörjas
2016
*Ny konkurrensutsättning alternativt avrop från centralt ramavtal genom SKL Kommentus
inköpscentral eller anslutning till upphandling genom STIC.
**Ny konkurrensutsättning alternativt ansluta sig till upphandling genom
SÖRAB - Söderhalls Renhållningsverk AB.
***Anslutning till SOS alternativt ny konkurrensutsättning.
15(18)
2015-10-07
SID 16 (18)
T
TN2015:1102
Tekniska förvaltningen
Bilaga 2 – Internkontrollplan
Internkontrollplan 2016
Nämnd: Tekniska nämnden
Internkontrollmomenten återrapporteras övergripande i årsredovisningen.
Process/rutin
Kontrollmoment & metod
Ärendehantering –
registratur
Kontrollen syftar till att säkerställa att stadens och förvaltningens åtaganden
upprätthålls samt att rutiner och anvisningar efterlevs.
Kontrollen utförs genom stickprov på utlämnade handlingar.
Inköp
Kontroll av inköp.
Kontrollen syftar till att säkerställa att inköp under direktupphandlingsbeloppet görs
enligt stadens anvisning för inköp och direktupphandling.
Kontrollen utförs genom att stickprov tas på inköp som gjorts.
Stadsgemensamma obligatoriska internkontrollmoment som utförs av nämnd
Process/rutin
Kontrollmoment & metod
Avtals och
entreprenadsuppföljning
Kommunstyrelsen har angett området som särskilt väsentligt och obligatoriskt för
nämnden.
Kontrollen syftar till att säkerställa att avtal följs upp enligt stadens anvisning för
avtals- och entreprenaduppföljning.
Kontrollen utförs enligt stadens rutin för kontrollmoment avtals- och
entreprenadsuppföljning.
Redovisning av
representation
Kommunstyrelsen har angett området som särskilt väsentligt och obligatoriskt för
nämnden.
Kontrollen syftar till att säkerställa att redovisning av representation görs enligt
stadens anvisning för representation och uppvaktning.
Kontrollen utförs enligt stadens rutin för kontrollmoment representation.
16(18)
2015-10-07
SID 17 (18)
T
TN2015:1102
Tekniska förvaltningen
Bilaga 3 - Avgifter för upplåtelse av offentlig plats
Typ av verksamhet
Avgift
Byggetablering
Byggetablering
Container/byggkran <5 dygn
Container/byggkran >5 dygn
Byggnadsställning fri undergång
Byggsäckar
Upplag
70 kr/kvm och månad
1 000 kr/styck
3 000 kr/styck och månad
1 000 kr per vecka
1 000 kr per vecka
50 kr/kvm och månad
Försäljning
Fasta kiosker: läge A*
Fasta kiosker: läge B*
Fasta kiosker: läge C*
Säsongsbetonade kiosker läge: A
Säsongsbetonade kiosker läge: B
Torgplatser (max 16 kvm) läge A
Torgplatser (max 16 kvm) läge B
Foodtruck (evenemang)
Korvförsäljning (evenemang)
Julgransförsäljning
Gångbaneservering läge A max 30 kvm
Gångbaneservering läge B max 30 kvm
Gångbaneservering läge A mer än 30 kvm
Gångbaneservering läge B mer än 30 kvm
Tillfällig saluplats (max 16 kvm) läge A
Tillfällig saluplats (max 16 kvm) läge B
Foodtrucks läge A
Foodtrucks läge B, C
1 200-2 000 (kr/kvm och år eller enligt särskilt avtal)
800-1 200 (kr/kvm och år eller enligt särskilt avtal)
600-800 (kr/kvm och år eller enligt särskilt avtal)
50 000 kr/säsong (april-okt)
20 000 kr/säsong (april-okt)
40 000 kr/säsong (april-okt)
10 000 kr/säsong (april-okt)
5000 kr/kvartal
1 000 kr/kvartal
2 000 kr/plats och säsong
100 kr/kvm och månad
50 kr/kvm och månad
200 kr/kvm och månad
100 kr/kvm och månad
700 kr/dag
300 kr/dag
20 000 kr/år
10 000 kr/år
Övrigt
Byggskylt
Varumärkesskylt
Reklam
Tidningsställ
Flagga/Banderoll
Filminspelning
Cirkus
Telemast
Övrigt
110 kr/mån och kvm skyltyta
2 000 kr/mån och kvm skyltyta
2 000 kr/mån och kvm skyltyta
3 500 kr/år och styck
350 kr/dag och styck
3 000 kr/dag
3 000 kr/dag
25 000 kr/år och styck
Om ingen tillämplig avgift återfinns väljs närmast
tillämpliga avgift.
17(18)
Tekniska förvaltningen
2015-10-07
SID 18 (18)
T
TN2015:1102
Avgiftsbefriad upplåtelse
Stadsodling
Upplåtelse av offentlig plats för ideella föreningar
Upplåtelse av offentlig mark för skolklasser
Läge A – Avser Solna centrum, Solna Business Park, Arenastaden, Hagastaden
Läge B- Avser mindre centrum, samlingsplatser, bushållsplatser
Läge C – Avser övriga områden
*Särskild bedömning får göras, exempelvis utifrån vilken typ av yta som ska ingå i avgiften.
En minimiavgift på 800 kr debiteras samtliga verksamheter med undantag för avgiftsbefriad
upplåtelse, för täckning av stadens kostnader i samband med upplåtelsen.
Avgifterna indexregleras årligen enligt konsumentprisindex (KPI).
Avgiftsfrihet gäller om tillståndshavaren är av staden anlitad entreprenör.
För upplåtelse som till sin art och/eller omfattning skiljer sig från de angivna avgifterna äger tekniska
förvaltningen rätt att med nyttjare avtala om avgift.
18(18)