Styrelseprotokoll Borgholm Energi Elnät 2015-03-31
PROTOKOLL Datum 2015-03-31 1 (3) Paragrafer 142-154 Styrelsemöte Borgholm Energi Elnät AB Dag Tid Plats 2015-03-31 Kl. 15:15-15:30 Badhusgatan, Borgholm Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Anders Nyholm (M) Ingvar Svensson (V) Daniel Nilsson (C) Birger Palm (S) Joel Schäfer (S) Tomas Lind (FÖL) Övriga deltagare Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Catherine Hevelius, styrelsesekreterare Clara Hoogland, sekreterare Ärenden § 142 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. § 143 Val av justerare Joel Schäfer (S) utses att med ordföranden justera dagens protokoll. § 144 Godkännande av dagordning Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. § 145 Föregående protokoll Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll. § 146 Ägardirektiv, information VD Anders Lindholm redogjorde för ägardirektivet på Borgholms Energis styrelsemöte 2015-03-31, § 198. Ägardirektivet antogs av kommunfullmäktige 2014-05-26, § 102. § 147 Bolagsordning, information VD Anders Lindholm redogjorde för bolagsordningen för Borgholm energi på Borgholms Energis styrelsemöte 2015-0331, § 199. Bolagsordningen godkändes av kommunfullmäktige 2014-09-29, § 174. 2 (3) § 148 Styrelsens arbetsordning VD Anders Lindholm redogjorde för styrelsens arbetsordning på Borgholm Energis styrelsemöte 2015-03-31, § 200. Arbetsordningen ska fastställas vid dagens konstituerande sammanträde. Sammanträdesdatum är beslutade av den tidigare styrelsen och gäller tillsvidare. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att fastställa arbetsordningen. § 149 VD-instruktion VD Anders Lindholm redogjorde för VD-instruktionen på Borgholm Energis styrelsemöte 2015-03-31, § 201. VDinstruktionen ska fastställas vid dagens konstituerande sammanträde. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att fastställa VDinstruktionen. § 150 Firmatecknare Firmatecknare ska fastställas vid dagens konstituerande sammanträde och anmälas till Bolagsverket. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av: Carl Malgerud Joel Schäfer Tomas Lind Birger Palm Ingvar Svensson Anders Nyholm Daniel Nilsson Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. § 151 VD:s styrelseuppdrag VD Anders Lindholm redogjorde för ärendet på Borgholm Energis styrelsemöte 2015-03-31, § 203. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att eventuella styrelseuppdrag för VD ska godkännas av styrelsen, för att säkerställa att dessa inte strider mot bolagets intressen. § 152 Årsredovisning, information och diskussion Ekonomichef Annika Hermansson redogjorde för årsredovisningen på Borgholm Energis styrelsemöte 2015-03-31, § 205. § 153 Övriga frågor VD Anders Lindholm redogjorde för organisationen; tjänster, ansvar och aktuella frågor på Borgholm Energis styrelsemöte 2015-03-31, § 206. 3 (3) § 154 Mötets avslutande Ordförande avslutar sammanträdet. Vid protokollet Justerat Justerat __________________ Clara Hoogland sekreterare __________________ Carl Malgerud ordförande __________________ Joel Schäfer justerare
© Copyright 2024