Styrelseprotokoll Borgholm Energi Elnät 2015-03-31

PROTOKOLL
Datum
2015-03-31
1 (3)
Paragrafer
142-154
Styrelsemöte Borgholm Energi Elnät AB
Dag
Tid
Plats
2015-03-31
Kl. 15:15-15:30
Badhusgatan, Borgholm
Beslutande
Carl Malgerud (M), ordförande
Anders Nyholm (M)
Ingvar Svensson (V)
Daniel Nilsson (C)
Birger Palm (S)
Joel Schäfer (S)
Tomas Lind (FÖL)
Övriga deltagare
Anders Lindholm, VD
Annika Hermansson, ekonomichef
Catherine Hevelius, styrelsesekreterare
Clara Hoogland, sekreterare
Ärenden
§ 142
Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 143
Val av justerare
Joel Schäfer (S) utses att med ordföranden justera dagens
protokoll.
§ 144
Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
§ 145
Föregående protokoll
Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll.
§ 146
Ägardirektiv, information
VD Anders Lindholm redogjorde för ägardirektivet på Borgholms
Energis styrelsemöte 2015-03-31, § 198. Ägardirektivet antogs
av kommunfullmäktige 2014-05-26, § 102.
§ 147
Bolagsordning, information
VD Anders Lindholm redogjorde för bolagsordningen för
Borgholm energi på Borgholms Energis styrelsemöte 2015-0331, § 199. Bolagsordningen godkändes av kommunfullmäktige
2014-09-29, § 174.
2 (3)
§ 148
Styrelsens arbetsordning
VD Anders Lindholm redogjorde för styrelsens arbetsordning på
Borgholm Energis styrelsemöte 2015-03-31, § 200.
Arbetsordningen ska fastställas vid dagens konstituerande
sammanträde. Sammanträdesdatum är beslutade av den tidigare
styrelsen och gäller tillsvidare.
Ordföranden finner att styrelsen beslutar att fastställa
arbetsordningen.
§ 149
VD-instruktion
VD Anders Lindholm redogjorde för VD-instruktionen på
Borgholm Energis styrelsemöte 2015-03-31, § 201. VDinstruktionen ska fastställas vid dagens konstituerande
sammanträde.
Ordföranden finner att styrelsen beslutar att fastställa VDinstruktionen.
§ 150
Firmatecknare
Firmatecknare ska fastställas vid dagens konstituerande
sammanträde och anmälas till Bolagsverket.
Ordföranden finner att styrelsen beslutar att firman tecknas av
styrelsen. Firman tecknas två i förening av:
Carl Malgerud
Joel Schäfer
Tomas Lind
Birger Palm
Ingvar Svensson
Anders Nyholm
Daniel Nilsson
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
§ 151
VD:s styrelseuppdrag
VD Anders Lindholm redogjorde för ärendet på Borgholm Energis
styrelsemöte 2015-03-31, § 203. Ordföranden finner att
styrelsen beslutar att eventuella styrelseuppdrag för VD ska
godkännas av styrelsen, för att säkerställa att dessa inte strider
mot bolagets intressen.
§ 152
Årsredovisning, information och diskussion
Ekonomichef Annika Hermansson redogjorde för
årsredovisningen på Borgholm Energis styrelsemöte 2015-03-31,
§ 205.
§ 153
Övriga frågor
VD Anders Lindholm redogjorde för organisationen; tjänster,
ansvar och aktuella frågor på Borgholm Energis styrelsemöte
2015-03-31, § 206.
3 (3)
§ 154
Mötets avslutande
Ordförande avslutar sammanträdet.
Vid protokollet
Justerat
Justerat
__________________
Clara Hoogland
sekreterare
__________________
Carl Malgerud
ordförande
__________________
Joel Schäfer
justerare