Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2015-08-13, kl. 18.30
Plats: Gert Henningsson, Solhallsgatan 11, Borås
Närvarande: Magnus Andersson, Fredrik Andersson, Martin Fjällman och Gert Henningsson
Förhinder: Lenny Englund- Becker, Reza Bagherzadeh, Astrid Andersson och Emely Selme
Förhinder adjungerade: Martin Karlsson, Camilla Sjöö, Thomas Svensson, Mattias Lindström och
Daniel Sjöblom
1.
2.
3.
4.
Mötet öppnas, ordföranden hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.
Justerare, valdes Martin Fjällman.
Dagordningen, godkändes.
Föregående protokoll
- Styrelseprotokoll 2015-07-30.
Beslöts att; godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
5. Rapporter:
- Områdesansvariga
Ändrad funktion samt områdesfördelning håller på att tas fram.
- Intresseanmälningar
Inga ytterligare har inkommit men intresse från fastighetsägare som efter den 29 maj
tagit över fastighet finns.
- Nätvandring 2015-08-10
I och med denna vandring är området täkt. Vissa justeringar kan komma till i efterhand.
byNet har fått alla uppgifter och de justerar nätkartan. Förhoppningsvis är de klara till
nästa styrelsemöte.
6. Styrelsens ansvar:
- Ekonomi
o Utestående medlemsavgifter etc.
Inget nytt i frågan bordlades tills Reza återkommer efter semestern.
o Lånelöfte Swedbank, förfrågan
Swedbank har preliminärt lämnat ett lånelöfte på 1,6 miljoner under förutsättning
att Borås Stad går i borgen för lånet efter att ansökan godkänts eller medgivits av
Länsstyrelsen.
o Momsregistrering
Frågan bordlagd tills Reza återkommer.
- Markavtal
o Kartläggning av nätdragning
o Markavtalet
o Möte med Intresse- och vägföreningar
Frågorna bordlades tills nätdragningen är fullt klar.
- Bemanning av arbetsgrupper:
 Områdesansvariga
Gert tar fram underlag för OA avseende områden och funktion vilka
därefter utsändes detta till medlemmarna i de områden som ännu inte är bemannade.
- Ansökan till Länsstyrelsen
Kompletteras med Swedbanks lånelöfte.
- Samråd med berörda myndigheter
o Borås Stad
 Borås Elnät
7.
8.
9.
10.
 Split Vision
Samtal med Splitvision rörande det optorör som finns nedlagt mellan Borås
Stad och Funningeskolan. Split Vision är beredda att föra ett samtal om
användningen av röret i samverkan eller kanske en unik användning av
Bossnet. Vi skall återkomma när vi är närmare en start av nätutbyggnaden.
o Trafikverket
o Länsstyrelsen/sjökabel
o Vattenfall
o Teracom
Punkterna utöver Split Vision bordlades till nästa möte.
- Upphandling
o Grävning
o Kommunikationsoperatör
o Projektstöd.
- Kommunikationsoperatören Zitius önskar informera om sin produkt.
Beslöts att; Magnus bjuder in dem till ett lämpligt styrelsemöte.
I övrigt bordlades frågan till nästa möte.
- Checklista för kvalitetssäkring
Beslöts att; bordlägga frågan.
Inkomna Skrivelser
Beslöts att; frångå punkten eftersom inga skrivelser fanns att hantera.
Nya frågor
Fråga rörande ev. anslutning av fastighet Bisterbo.
Frågan har aktualiserats inom styrelsen. Fastigheten ligger utanför föreningens egentliga
verksamhetsområde och tillhör Rydboholm. Dock ligger den närmare vårt område än den gör i
förhållande till Rydboholm. Kostnaden för anslutningen beräknas till c:a 40 000 kr för en
anslutning bidrag ur landsbygdsprogrammet minskar dock kostnaden med 40 %.
Beslöts att; fastigheten inte skall tillfrågas eftersom den ligger utanför vårt verksamhetsområde
samt att anslutningen skulle innebära en kalkylmässig förlust.
Nästa styrelsemöte, 2015-08-27
Mötet avslutas
Borås som ovan
Gert Henningsson
Magnus Andersson
Martin Fjällman