Protokoll nr 6/2015
Fört vid styrelsens sammanträde den 8 oktober 2015
Närvarande:
Yvonne Mattsson, ordförande (YM)
Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL)
Tommy Prim, ledamot (TP)
Fredrik Kessiakoff, ledamot (FK)
Catarina Andersson, ledamot (CA)
Jonas ljungblad, personalrepresentant (JL)
Liselotte Jegenstam, ledamot (LJ)
Lena Alfvén, generalsekreterare (LA)
Jonas Skiöld, valberedningen
§ 100 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
§ 101 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 102 Val av mötessekreterare
EL valdes till mötessekreterare.
§ 103 Val av protokolljusterare
LJ valdes till protokolljusterare.
§ 104 Föregående mötesprotokoll
Beslutade att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna
efter uppföljning av beslutade åtgärder:
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se
§ 85 Alla befintliga sponsorer har kansliet kontakt med. Arbetet med
finansiering och sponsorer fortsätter.
§ 82 Leverantör för webbplatsen har valts och arbetet har startat
§ 83 Arrangemangsavgifter – redovisas under punkten ekonomi.
§ 87 Beslut om önskad inkludering av Para SM i Lvg SM Västerås 2016 - Kontakt
har tagits och kansliet ligger på i frågan.
§ 88 Tidplan för organisation kansli kommer på nästa möte.
§ 91 Ulf Näslund har informerat om att RF ska se över ”RF:s normalstadgar” och
att det påverkar uppdraget att se över SCF:s stadgar. Styrelsen beslutar att vi
ser över det som behöver uppdateras på kort sikt.
§ 105 Verksamhetsplan 2015
Projektplan, uppföljning status och aktiviteter
IT-stöd system
Arbetet med hemsidan och IndTa 2.0 pågår enligt plan, riskanalys för hela ITprojektet har gjorts. Styrelsen uppdrog till GS att utveckla och komplettera
riskanalysen.
Förbättra kommunikationen, internt och externt
Arbetet drivs vidare. Utvecklad kanalkarta och kanaler för kommunikation
kommer att tas fram inom ramen för arbetet med webben.
Talangutveckling Inget att rapportera sedan förra mötet. Sportchef och
förbundskaptener ansvarar för arbetet. Sportchefen ska ta fram en plan för hur
arbetet ska bedrivas framåt. Planen presenteras på nästa styrelsemöte.
Synliggöra aktiva cyklister
Vi lyfter löpande upp våra cyklister i våra kanaler och i möten med våra
sponsorer.
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se
Skapa ett forum för SCF och motionsloppsarrangörer
Ett första möte har genomförts och en motionskommitté har startat. Deras
första arbetsmöte är den 11-12/11.
Utveckla tävlingsverksamheten
Material för arrangemangsstöd och tävlingsansökningar finns nu publicerat på
hemsidan.
Rekrytera och behålla ungdomar och ledare
Utbildningskatalogen är uppdaterad och finns på finns på hemsidan. Bo
Lövstrand åker ut till föreningar och genomför utbildningar på plats. Det finns
en stor efterfrågan på utbildning. Det finns medel att söka till utbildningar via
idrottslyftet.
Det planeras för en ungdomscamp 8-10 januari 2016. Max för 150 deltagare.
Utveckla former för att SCF ska vara talesperson och experten för sporten
Vid VM i landsväg gjordes ett omfattande arbete för att skapa många kontakter
med media/journalister.
Utveckla stödsystemen
Stort arbete pågår att säkra att det ska vara ordning på licenser och
digitalisering.
§ 106 Ekonomirapport
Arbete med uppföljning av arrangemangsavgifter fortgår.
Ekonomirapporten godkändes.
§ 107 Nordiska Cykelförbundet
Nordiska Cykelförbundet hade möte i Richmond. Island är numera medlem i
gruppen. Ett strategiarbete har gjorts och som skickats ut till styrelsen i SCF. Ett
arbete görs nu med mål, aktiviteter och projekt. Arbetet ska vara klart till det
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se
Nordiska förbundsmötet 12-13 mars 2016, då även det Europeiska
Förbundsmötet genomförs.
Ny föreslagen mötestid för möte i det Nordiska samarbetet 6-7 februari 2016.
§ 108 Mästerskapsarrangörer
Ungdoms- och Veteran SM i Halmstad 2016
CK Bure har lämnat in all dokumentation. Kommissariekommittén har godkänt
ansökan. OK från grengruppen i landsväg.
Alternativa datum 29-31/7 eller 5-6/8
Beslut styrelsen tilldelar CK Bure tävlingarna givet att de föreslagna datumen
kollas upp av GS så det inte blir några olyckliga krockar.
§ 109 Motionskonferens- uppföljning och fortsättning
Medlemmar i Motionskommittén är Eva-Lena Frick, Jozo Mattovack, Susanne
Gadd och Sandra Jansson-Bröms. Förslag till ordförande: Sandra JanssonBröms.
Styrelsen beslutar enligt förslaget. Styrelsen önskar gruppen stort lycka till och
ser att det nu finns alla förutsättningar till ett gott arbete med det engagemang
och den erfarenhet som finns.
§ 110 Riktlinjer för Verksamhetsrevisor
Det uppdaterade förslaget till riktlinjer diskuterades och uppdateras med
styrelsens synpunkter. Beslut fattas nästa styrelsemöte och styrelsen lägger
förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisor i SCF som förslag till Förbundsmötet.
§ 111 Grengrupper och kommittéer- Rapporter
Antidopingkommittén
RF har gjort tester som kommer att debiteras SCF. RF har arangerat
Antidopingkonferens där Ulf Näslund deltagit. SCF har nästan ingen förening
som genomfört ”Vaccinera din klubb”, detta arbete måste komma igång.
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se
Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan.
Styrelsen godkände rapporten.
Cykelcross
Grengruppen önskar UCI-registrering för CX SM.
Styrelsen godkände rapporten och GS säkrar UCI-registrering för CX SM.
Para
Styrelsen godkände rapporten.
BMX
Styrelsen godkände rapporten
Noteras att rapporter från övriga grengrupper och kommittéer saknas. Styrelsen
tycker att det är mycket positivt med rapporterna från grupperna och ser fram
emot att få ta del av dem framåt.
§ 112 Ordföranderapport
YM informerade från UCI:s årsmöte i Richmond och vad som görs inom UCI.
Det görs ett omfattande utvecklingsarbete kring cykel och cykelsporten över
hela världen. Det händer mycket internationellt och det är positivt. Norska
Cykelförbundets ordförande, Harald Tideman-Hansen, har valts in i UCI:s
styrelse.
Styrelsen godkände rapporten.
§ 113 GS-rapport
386 föreningar och 35 788 medlemmar! Vårt långsiktiga mål är 40000
medlemmar.
Kommissariekommitténs nästa träff kommer att genomföras samtidigt som
styrelsen har möte på Idrottens Hus. Anders Bromé har fått förlängt
förordnande till 2016-01-31.
Styrelsen godkände rapporten.
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se
§ 114SC-rapport
Det förs diskussioner med Skoda angående fordon inför 2016.
Styrelsen noterar särskilt att många av våra cyklister har varit mycket
framgångsrika.
Styrelsen godkände rapporten.
§ 115 Föreningsärenden
En ny förening Rocket Racing Sweden som tillhör Stockholms CF söker
medlemskap. Styrelsen beslutar att välkomna Rocket Racing Sweden som ny
förening.
§ 116 Övriga frågor
Drogpolicy
Förbundet har en Drog- och trafikpolicy. Den finns på hemsidan. Policyn ska
uppdateras och styrelsen beslutar att sportchefen säkrar att detta görs och att
det blir tydligt att policys ska följas.
Idrottslyftet
Västmanlands idrottsförbund har via CK Mälaren och övriga föreningar i
distriktet sökt medel från Idrottslyftet för aktiviteter som ska gynna
ungdomsverksamheten.
Beslut: Styrelsen tycker att det är ett bra projekt och godkänner att projektet
får idrottslyftsmedel med komplettering att de ska se över helheten och att
resultatet ska redovisas för SCF. GS får i uppdrag att säkra detta.
§ 117a Nästa möte
Förslag att flytta fram nästa möte från 9/11 till den 17/11.
Beslut: Mötet i november flyttas till den 17/11.
Beslut: Till kommande dagordningar läggs en ny punkt – Styrelsen informerar.
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se
§ 117b Styrelsen informerar
Styrelsen beslutade vilka punkter som ska ingå.
§ 118 Mötets avslutandet
Ordförande avslutade mötet
Vid protokollet:
Elisabeth Lindgren
Justeras med e-post:
Yvonne Mattsson
Ordförande
Lotta Jegenstam
Ledamot
Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 699 60 00
[email protected]
www.scf.se