SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter
Övriga närvarande
Ersättare
VKAB:s styrelserum, kl. 14:00-15.55
Catharina Winberg, ordförande
Maria Carlsson
Tobias Adersjö
Nils Fransson
Ulf Hedin
Tomas Thornell
Rose-Marie Holmqvist
Per Schöldberg
Olle Sandahl
Elisabeth Risedal
Tjänstemän
Ove Dahl, VD
Magnus Bengtsson, vice VD
Anna-Karin Emanuelsson, koncernekonom, §§ 54-55, § 58
Carin Mihlzen, koncerncontroller, § 51
Kristoffer Bengtsson, förvaltningssekreterare
Övriga
Ann-Mari Ståhlberg, VD för VEAB, § 53
Christer Wånehed, ordförande för VEAB:s styrelse, § 53
Björn Wolgast, affärsområdeschef inom området Kraft och Värme vid
VEAB, § 53
Eva-Marie Rasmusson, vice ordförande för VEAB:s styrelse, § 53
Tommy Ljung, ekonomichef vid Växjöbostäder AB, § 51
Justering
Justerare
Maria Carlsson
Plats och tid
Kommunkansliet
Justerade paragrafer
§§ 48-63
Anmärkning
Ärendena behandlades i följande ordning §§ 48-51,§ 53, § 52, §§ 54-55,
§ 58, §§ 56-57, §59-63
1(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
Underskrifter
Sekreterare
………………………………………………………
Kristoffer Bengtsson
Ordförande
………………………………………………………
Catharina Winberg
Justerare
………………………………………………………
Maria Carlsson
2(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
Förteckning över styrelsen för Växjö kommunföretag
AB:s ärenden den 9 april 2015
§ 48 Dnr 2926-19
Justering av protokoll.............................................................................................. 4
§ 49 Dnr 2926-18
Godkännande av dagordning .................................................................................. 5
§ 50 Dnr 2015-00023
Redovisning av dotterbolagens protokoll ............................................................... 6
§ 51 Dnr 2015-00024
Godkännande av köpeskilling för försäljning av Kräftan 9 till
bostadsrättsförening ................................................................................................ 7
§ 52 Dnr 2927-22
Information om övriga bostadsrättsombildningar ................................................... 8
§ 53 Dnr 2927-29
Information från VEAB om uppdaterad kalkyl Sandvik 3 ..................................... 9
§ 54 Dnr 2015-00025
Särredovisning av kommunala lokaler.................................................................. 10
§ 55 Dnr 2927-33
Prognos per den 31 mars 2015 .............................................................................. 11
§ 56 Dnr 2015-00019
Godkännande av köpeskilling för försäljning av mark på Södra
stationsområdet ..................................................................................................... 12
§ 57 Dnr 2015-00017
Köavgift för Boplats Växjö................................................................................... 13
§ 58 Dnr 2015-00002
Finansrapport per 31 mars 2015 ........................................................................... 14
§ 59 Dnr 2015-00015
Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ....................................... 15
§ 60 Dnr 2014-00054
Övergång till Pacta ................................................................................................ 16
§ 61 Dnr 2927-13
Bolagsstämmor 2015 ............................................................................................ 17
§ 62 Dnr 2927-14
Utflykt i samband med sammanträde i juni 2015 ................................................. 18
§ 63 Dnr 2926-30
Övrigt .................................................................................................................... 19
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
3(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 48
Dnr 2926-19
Justering av protokoll
Styrelsens beslut
Styrelsen utser Maria Carlsson till justerare för dagens sammanträde.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
4(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 49
Dnr 2926-18
Godkännande av dagordning
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner dagordningen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 50
Dnr 2015-00023
Redovisning av dotterbolagens protokoll
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner redovisningen.
Bakgrund
Dotterbolagens senaste styrelseprotokoll redovisas för styrelsen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 51
Dnr 2015-00024
Godkännande av köpeskilling för försäljning av Kräftan
9 till bostadsrättsförening
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner att Växjöbostäder får överlåta aktierna i bolaget som
äger Mariahemmet och Nannyhemmet (kv. Kräftan) till Brf. Kräftan för en
köpeskilling om 41 miljoner kronor.
Reservation
Socialdemokraterna i styrelsen för Växjö kommunföretag AB reseverar sig
mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: Då inget material
fanns tillgängligt före sammanträdet, så anser vi att det är omöjligt att fatta
beslut utifrån enbart muntlig info som lämnas på sammanträdet.
Bakgrund
Växjö kommunfullmäktige har genom § 15/2015 beslutat att fastigheten
Kräftan 9 får säljas ner till ett av Växjöbostäder helägt dotterbolag och att
aktierna i dotterbolaget därefter får säljas till bostadsrättsföreningen.
Styrelsen ska nu godkänna köpeskillingen för försäljningen.
Beslutsunderlag
Koncernkontrollern tillsammans med Tommy Ljung, ekonomichef vid
Växjöbostäder AB, redogör för ärendet.
Yrkanden
Ulf Hedin: Styrelsen godkänner att Växjöbostäder får överlåta aktierna i
bolaget som äger Mariahemmet och Nannyhemmet (kv. Kräftan) till Brf.
Kräftan för en köpeskilling om 41 miljoner kronor. Rose-Marie Holmqvist:
Ärendet återremitteras för att kompletteras med skriftligt beslutsunderlag.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt Ulf Hedins yrkande.
Beslutet skickas till
Växjöbostäder AB
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
7(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 52
Dnr 2927-22
Information om övriga bostadsrättsombildningar
Styrelsens beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Vice VD:n redogör för ärendet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
8(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 53
Dnr 2927-29
Information från VEAB om uppdaterad kalkyl Sandvik 3
Styrelsens beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ann-Mari Ståhlberg, VD för VEAB, och Björn Wolgast, affärsområdeschef
inom området Kraft och Värme vid VEAB, informerar styrelsen om ärendet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
9(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 54
Dnr 2015-00025
Särredovisning av kommunala lokaler
Styrelsens beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Koncernekonomen redogör för ärendet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
10(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 55
Dnr 2927-33
Prognos per den 31 mars 2015
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag
Koncernekonomen redogör för ärendet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
11(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 56
Dnr 2015-00019
Godkännande av köpeskilling för försäljning av mark
på Södra stationsområdet
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner att Växjöbostäder får sälja vidare omkring 60 % av
fastigheten Växjö 10:15, blivande kv. Pilgrimen, till Skanska respektive
Kärnhem för totalt 17 500 000 kronor med den fördelning
gentemot Skanska och Kärnhem som Växjöbostäder finner lämplig.
Beslutsunderlag
Vice VD:n har i en skrivelse redogjort för ärendet och lämnat förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Växjöbostäder AB
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
12(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 57
Dnr 2015-00017
Köavgift för Boplats Växjö
Styrelsens beslut
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att förnya köavgiften för Växjös
kommunala bostadsförmedling för tiden den 1 juli 2015 till den 30 juni
2016. VKAB föreslår vidare att köavgiften sätts till 100 kronor.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i januari år 2014 om att inrätta en kommunal
bostadsförmedling och att från och med den 1 juli 2014 ta en årlig avgift om
100 kr av sökanden över 20 år. Avgiften ska omprövas årligen.
Beslutsunderlag
Vice VD:n har redogjort för ärendet i en skrivelse och lämnat förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Växjö kommunfullmäktige
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
13(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 58
Dnr 2015-00002
Finansrapport per 31 mars 2015
Styrelsens beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras
löpande om den finansiella situationen i koncernen.
Beslutsunderlag
Koncernekonomen har upprättat en finansiell rapport per den 31 mars 2015.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
14(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 59
Dnr 2015-00015
Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Styrelsens beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige 2015-03-17 om byggnation av förskola/skola i
Bergunda.
2. Kommunfullmäktige 2015-03-17 om Vöfabs förvärv av
fastighet/bolag från Rygginstitutet.
3. Kommunstyrelsen 2015-03-03 om framtidens boende för äldre i
Växjö kommun.
Följande remisser har inkommit till styrelsen:
1. Motion om kreativt fastighetsutnyttjande vid byggnation – Emelie
Öberg (S). Svar till kommunkansliet 22 maj 2015.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
15(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 60
Dnr 2014-00054
Övergång till Pacta
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att söka utträde ur Fastigo samt att
ansöka om medlemskap i Pacta. Styrelsen erinrar om att uppsägningen måste
ske före juni månads utgång.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade genom § 383/2012 att inriktningen för
kommunalt helägda bolag ska vara en gemensam organisationstillhörighet i
arbetsgivarorganisationen Pacta senast den 1 januari 2015. Beslutet
förutsatte att Pacta fortsättningsvis har en positiv utveckling.
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott har genom § 59/2014
konstaterat att medlemsutvecklingen har varit god.
Beslutsunderlag
Vice VD:n har redogjort för ärendet i en skrivelse och lämnat förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
VD
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
16(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 61
Dnr 2927-13
Bolagsstämmor 2015
Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutar att kalla till årsstämma och utser följande ombud:





Nils Fransson utses till ombud på årsstämman i VEAB med det
röstuppdrag som följer av kallelse till årsstämman.
Ulf Hedin utses till ombud på årsstämman i Videum med det
röstuppdrag som följer av kallelse till årsstämman.
Rose-Marie Holmqvist utses till ombud på årsstämman i Vidingehem
med det röstuppdrag som följer av kallelse till årsstämman.
Tobias Adersjö utses till ombud på årsstämman i Växjöbostäder med
det röstuppdrag som följer av kallelse till årsstämman.
Tomas Thornell utses till ombud på årsstämman i Vöfab med det
röstuppdrag som följer av kallelse till årsstämma
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Den 27 april 2015 kommer de kommunalt helägda bolagen att hålla
bolagsstämmor.
Beslutet skickas till
De kommunalt helägda bolagen
Styrelsens ombud
Växjö kommun
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
17(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 62
Dnr 2927-14
Utflykt i samband med sammanträde i juni 2015
Styrelsens beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Catharina Winberg informerar om den utflykt som styrelsen kommer att
genomföra i samband med junisammanträdet 2015. Under dagen kommer
styrelsen att besöka ett antal nyproduktioner av fastigheter inom kommunen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
18(19)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VKAB
2015-04-09
§ 63
Dnr 2926-30
Övrigt
Vice VD:n informerar om den pågående processen med att sälja aktier i
energibolaget Bixia AB.
Nils Fransson frågar om underlaget kan tydliggöras så att det enklare kan
framgå vilka ärenden som kompletteras med underlag i efterhand. Maria
Carlsson instämmer och anser att det även borde bli tydligare vilka ärenden
som är beslutsärenden respektive informationsärenden.
Förvaltningssekretereraren svarar.
Vice VD:n informerar om den tillgänglighetsinventering som kommer att
genomföras av de lägenheter som ägs av de kommunala bostadsbolagen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
19(19)