Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. Deres ref. 14/00750 Vår dato 23.02.2015 Vår saksbehandler Ingeborg Hauge Høyland, tlf. 91817876 [email protected] Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), Vincent Eijsink, Marit Kjeldby, Signe Kroken, Audun Ingebrigtsen, Jon Glenn Gjevestad, Bente Husby, Stein R Moe, Hanne K Sjølie, Gunnar Elgered, Christian Strømme Fra administrasjonen: Dekan Øystein Johnsen, Jan Olav Aasbø (ref.) S-1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Det var ingen kommentarer til innkalling og sakliste. S-2/2015 Godkjenning av møtebok fra 25. november 2014 Vedtak: Møtebok fra fakultetsstyremøtet 25. november 2014 ble godkjent. S-3/2015 Referat fra ID-møte 09.02.2015 Vedtak: Det ble orientert fra ID-møtet i tilknytning til hver enkelt sak. Referatet som sådan ble tatt til orientering. S-4/2015 Dekanen orienterer (vedlagt presentasjoner fra Ragnhild Solheim) Forskningsdirektør Ragnhild Solheim orienterte om: NMBU Fakultetsstyret - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato 11.2.2015   S-5/2015 Regjeringens langtidsplan for høyere utdanning og forskning. Rektors opplegg for utvikling av fremragende forskning og utdanning ved NMBU Regnskapsrapporter 2014 fra IMT, INA og IMV Vedtak: Regnskapsrapportene tas til etterretning. Styret uttrykker tilfredshet med at IMT har klart å forbedre sin økonomiske stilling. S-6/2015 Årsrapport 2014 Vedtak: Fakultetsstyret tar rapporten – som en kort oppsummering av fakultetets virksomhet i 2014, til orientering. Fakultetsstyret ber dekanen til neste årsrapport utvikler et opplegg hvor man innarbeider instituttenes vurdering av oppnådde resultater. S-7/2015 Årsplan 2015 Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner årsplanen 2015 med følgende merknader:  Tiltakene i årsplanen kunne vært mer presist og konkret formulert, det er bedre med noen utvalgte tiltak enn mange mer uspesifiserte og langsiktige tiltak  Tiltakene bør være utformet slik at man når året er omme kan sjekke av i hvilken grad de er gjennomført. S-8/2015 Langtidsbudsjett – Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Vedtak: Langtidsbudsjettet til fakultetet tas til etterretning. Styret ønsker nærmere utdyping av:  Forholdet mellom lønnskostnad og utvikling i årsverk ved alle tre institutter  IMT er budsjettert med et høyt studenttall. Styret ber dekanen og instituttet vurdere risikoen ved dette, også sett i lys av infrastrukturelle forhold S-9/2015 Fordeling av fakultetets strategiske midler Vedtak: Fakultetsstyret bevilger 2 millioner kroner til følgende strategiske tiltak i 2015: NMBU Fakultetsstyret - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato 11.2.2015 1. Talentfulle forskere; 1,2 mill NOK; handlingsrom til forskere 2. Nettverksbygging; 0,3 mill NOK; utvikling av fremragende forskernettverk 3. Interfakultær satsing; 0,3 mill NOK; bioraffinering, gjennombrudd innen bioøkonomien 4. Bioenergisenteret 0,1 mill NOK; synliggjøring, NMBU i en ny FME 5. Reserve, 0,1 mill NOK; støtte til strategisk viktige småsatsinger Samlet; 2,0 mill NOK S-10/2015 Fremragende utdanning på Fakultet for miljøvitenskap og teknologi – første gangs drøfting av fakultetets rolle Vedtak: Studiedirektør Ole Jørgen Torp orienterte (vedlagt presentasjonen). Fakultetsstyret drøfte saken og ga følgende innspill til prosess:  Kan det være aktuelt å senke studenttallet med håp om at et høyere inntakskrav fører til høyere studiepoengproduksjon som igjen fører til en høyere gjennomføringsgrad?  Det bør stilles høyere krav til studentenes studiepoengproduksjon  Dekan, sammen med instituttlederne, bør komme opp med konkrete områder/temaer/undervisningsemner man mener har utviklingspotensial.  Det er viktig med økt næringslivssamarbeid for på den måten å utvikle den eksterne finansieringen. Fakultetet bes om å identifisere områder som kan være egnet til å inngå samarbeid med næringslivet.  Kvaliteten på laboratorier og bygg er viktig for trivsel, produktivitet og kvalitet på utdanningene.  Pedagogisk utviklingsarbeid blir viktig.  NMBU må finne tiltak som gjør oss ettertraktet blant studenter som søker seg til sivilingeniørutdanningene, også etter at NTNU fusjonerer med Høgskolen på Gjøvik. S-11/2015 Styrets evaluering av eige arbeid i 2014 Vedtak: Styret har gjennomført en evaluering av sitt eget arbeid i det første året. Styret er fornøyd med de rammer som er gitt for styrets arbeid, arbeidsformen, diskusjonene i styret, styrets sammensetning og møtefrekvensen. Styret har identifisert noen forbedringsområder knyttet til oppfølging av vedtak, NMBU Fakultetsstyret - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato 11.2.2015 presentasjon av økonomisaker, hvordan styredokumentene presenteres ved utsendelse til styret, og styrets synlighet på fakultetet. Styret ser behov for ytterligere å styrke samarbeidet med universitetsstyret og de andre fakultetsstyrene for å sikre at saksbehandlingen glir godt og at det ikke oppstår «flaskehalser» i den omfattende beslutningsstrukturen ved universitetet. Styret vil i samarbeid med dekanen utbedre disse punktene i 2015. S-12/2015 Felles fakultetsstyreseminar Vedtak: Tas til orientering. 2 av fakultetsstyrets medlemmer meldte at de ikke kan delta på seminaret 21.5. S-13/2015 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Vedtak: Referatene fra instituttstyrene tas til orientering S14-/2015 Eventuelt Førsteamanuensis Ulf Indahl orienterte på en engasjert og inspirerende måte om matematikkundervisningen på IMT, og de gode resultatene matematikerne har oppnådd i 2014 Fakultetsstyret fikk en interessant og tankevekkende omvisning i IMTs lokaler. Ragnhild Borchgrevink styreleder NMBU Fakultetsstyret - Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtedato 11.2.2015