Årsmøte 2015 - Helgeroa Båtforening

Foto: Elisabeth Løsnæs
Årsmøte 2015
Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800
Sakliste med






Årsberetning 2014
Regnskap 2014
Forslag
Budsjett 2015
Valgkomitéens innstilling
Vedlegg
HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement, Reglement for
tildeling av båtplass i Helgeroa Havn
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
1 Åpning av årsmøtet
Fungerende leder, Ole Johnny Christiansen åpner årsmøtet og ønsker velkommen.
2 Godkjenning av innkalling og frammøtte representanter
I følge vedtektene skal innkalling sendes ut med 1 måneds varsel med angivelse av
dagsorden.
For at en representant skal kunne godkjennes, må den være medlem og ha betalt
medlemskontingent for inneværende år.
3 Godkjenning av dagsorden
Følgende dagsorden er satt:
1. Åpning av årsmøtet
2. Godkjenning av innkalling og frammøtte representanter
3. Godkjenning av dagsorden
4. Valg av ordstyrer
5. Valg av referent
6. Valg av to personer til å signere protokoll
7. Behandle og godkjenne styrets beretning for 2014
8. Behandle og godkjenne regnskap for 2014
9. Fastsette kontingenter og avgifter fra og med 2016
10. Innkomne forslag
11. Vedta budsjett for 2015
12. Valg
4 Valg av ordstyrer
Det skal velges en ordstyrer til å lede årsmøtet.
Styrets forslag til ordstyrer: Nils Røsholt
5 Valg av referent
Styrets forslag til referent:
Lisbeth Danielsen
Side 2
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
6 Valg av to personer til å signere protokoll
Styrets forslag til personer som skal signere protokollen:
1:
_________________________
2:
_________________________
7 Behandle og godkjenne styrets beretning for 2014
Styret og komiteer har i perioden bestått av
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedl./båtplassansv.
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl./arrang.ansv.
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl./Vaktsjef.
Styremedl./nettsideansv.
Styremedl./bryggeansv.
Bryggekomiteen
Revisorer
Valgkomité
Dag G. Hansen
Ole Johnny Christiansen
Lisbeth Danielsen
Per Erik Wendel
Per Berle Christiansen
Rolf Stordalen
Per R. Wilhelmsen Knight
Janne Johansen
Geir Hem
Morten Leine
Sverre Haugene
Robin O. Wold
Aage H. Nilsen
Arne Gudem
Helge Trondsen
Geir Haugland
Rolf Eliassen
Øyvind Furustad
Klaus Øyen
Ivar A. Hansen
Trond Lunde
Harald Moen
Per Christian Gudem
Bjørn Martinsen
Thor Ydse
Harald Aske
Per Christian Gudem
Marianne Nalum
Ivar A. Hansen
Side 3
til nov 2014
fung.leder fra nov 2014
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Dag G. Hansen
Året 2014 har vært veldig spesielt for oss som har vært i styret i Helgeroa Båtforening.
Styrets leder, Dag Geir Hansen gikk på en ny periode under forutsetning av at han fikk
med seg en nestleder som kunne være tett på underveis, og ikke minst var forberedt
på å ta over som leder når Dags sykdom krevde det. I november fikk vi beskjed om at
nestleder måtte ta over som leder, og det var med stor tristhet at vi 10. desember
mottok beskjed om at Dag var død. Helgeroa Båtforening har mistet en særdeles dyktig
leder som har gjort mye for å utvikle foreningen og havnedriften. Dag har gått i bresjen
for å få til ryddige og forutsigbare retningslinjer og oppfølging av disse, både for de
med båtplass og de på venteliste. Styret vil videreføre dette arbeidet. Han var også den
som tok initiativ til byggingen og finansiering av vakttårnet som sto klart for åpning i
mai 2014. Plan om havneutvidelsen skjøt ny fart med Dag som leder. Dag har satt
tydelige og store spor etter seg, og styret er takknemlig for tiden vi fikk jobbe sammen
med han.
Møtevirksomhet i perioden
Styremøter: (11)
Sosiale arr: (4) årsfest, sommerfest, dugnadsfest, julefest
Larvik Kommune: (4) parkering, vakttårn, søppelcontainere, havneutvidelse
Larvik Havn KF: (2) havneutvidelse, miljøvennlig båthavn
Komite for havneutvidelse: (4)
Leverandører: (4) brygger, entreprenører, arkitekter
Noen av sakene vi har behandlet i perioden














Båtfordeling
Bruk av båtplasser – systematisering og oppfølging
Vakttårn
Parkering
Havneutvidelse
Dugnader
Sosiale arrangement
Arealplan
Kurs
Ny nettside
Overvåkningskamera
Renovasjon
Miljøvennlig småbåthavn
Nesjar 2016
Side 4
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Venteliste for båtplass/ utvidelse av båthavn
Dagens venteliste er lang. Av den totale medlemsmassen på 608 medlemmer er det
hele 238 på venteliste.
Av disse er det
168 som bor i Larvik Kommune
21 som har hytte i Larvik
49 som bor utenfor kommunen
Det ble tildelt 5 plasser med følgende størrelse:




1 stk 4m plass
1 stk 3m plass.
2 stk 2,75m plass
1 stk 2,5m.
I tillegg har det vært internt bytte i havna for 4 stykker.
De to siste sesongene har vi gått flere runder og sjekket status på båtplassene. Mange
båtplasser har vært tomme. Vi har da tatt kontakt med den som har båtplass. Denne
gjennomgangen har resultert i at vi sesongen 2014 kunne låne ut 10 båtplasser til dem
på ventelisten. Jobben med dette har vært omfattende, og båtplassen er jo kun til låns
i ett år. Det er derfor ønskelig at de som vet at de ikke skal benytte båtplassen, selv
melder fra om dette så tidlig som mulig. Så langt er det to stykker som har meldt at
båtplassen deres kan leies ut til andre i 2015.
Årlig har vi mange henvendelser fra medlemmer på ventelisten. Den som har ventet
lengst har ventet helt fra 01.10.1995. Det medfører et stort behov for flere båtplasser i
Helgeroa.
Helgeroa Båtforening har startet en «Komite for havneutvidelse». I denne komiteen
sitter Ole Jonny Christiansen, Per Erik Wendel, Aage H Nilsen og Per Berle Christiansen.
Komiteen har hatt flere møter med blant annet kommunen og bryggeleverandør
Pontona. Det er laget et forslag til havneutvidelse som er vist fram til kommunen. Den
foreløpige planen er at det i trinn 1 utvides med 54 plasser i gjestebassenget. I det
andre byggetrinnet; utsiden av steinmolo, planlegges det ytterligere plasser. Vi har
sendt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for å få gjennomført det første
trinnet.
Side 5
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Båtvakt
I båtvaktsesongen 2014 har det vært greit oppmøte og gjennomføring, men heller ikke
i år har det vært helt optimalt. Det er positivt at mange har byttet selv, eller skaffet
stedfortreder til de fleste vakter, som ikke har passet dem selv.
Det ser fortsatt ut til at informasjon og lister med avløsere fungerer greit. Når det
gjelder rekkefølge på navn på denne listen, vil disse som tidligere bli kontaktet foran
hver sesong og rullere og rykke en plass oppover for hvert år. Hvis det kommer nye
navn til, vil de bli lagt til nedenfra.
Møtt/ikke møtt til båtvakt
 Mai – 2 personer ikke møtt (2013: alle møtte)
 Juni – 7 personer ikke møtt (2013: 4 ikke møtt)
 Juli – 9 personer ikke møtt (2013: 9 ikke møtt)
 August – 6 personer ikke møtt (2013: alle møtte)
 September – 1 person ikke møtt (2013: 1 ikke møtt).
Totalt var det 21 som ikke møtte mot 14 i 2013. Med andre ord en økning, som
ikke er ønskelig.
Av disse var 6 (5) bosatt utenfor kommunen, mens 15 (9) personer har relativt lokal
tilknytning. 2 personer er gjengangere fra forrige år og får forhøyet gebyr. I tillegg
er det 2 personer som ikke møtte i 2013, og dermed er på lista over dem som kan
få forhøyet gebyr ved en eventuelt neste gangs ikke møtt til båtvakt.
Etter innkjøringsproblemer forrige året, skulle vaktlista for 2014 være både oversiktlig
og komplett. De som gis fritak for båtvakt er styrets og bryggekomiteens medlemmer,
de som har hatt mer enn 10 timer dugnad (ingen har oppfylt disse 10 timene for
sesongen 2015), og de med jolleplass. Medlemmer under 18 år med ordinære
båtplasser (ikke jolleplasser), plikter å få noen til å gå båtvakt for seg.
Etter å ha gjeninnført kvitteringsordningen for vaktene, ber vi på sterkeste at alle
båtvaktene går hele båtvakta ut. Eventuelle uærlige, skal oppleve at i denne båthavna
er vi på vakt og passer på. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har utført sin
plikt og holdt havnen ryddig og pen.
Side 6
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Bryggekomiteen – vedlikehold – oppgradering
Som tidligere år ble utliggerne i ytre basseng tatt opp og skrapt i november og satt ut
igjen på våren. En fast gjeng tar seg av dette arbeidet med god hjelp av Klaus Øyen,
som stiller med gravemaskin. Det gjør arbeidet enkelt og er unnagjort på et par timer.
En ekstra takk til Klaus som er lett å be. Fartsdumpene langs brygga har virket etter
hensikten. De blir montert på våren og tatt inn om høsten. Bjørn Martinsen har vært til
stor hjelp ved montering og demontering. Når vannet settes på om våren legger
båtforeningen ut slanger langs alle bryggekanter og på flytebryggene. Dessverre
forsvinner noen slanger og koblinger. Det er i alles interesse at ting som lånes eller
flyttes blir lagt tilbake der det lå. På Holmen er det satt opp et skilt som sier hva som
ikke kan kastes i søppelkontainerne eller plasseres på plassen. Likevel opplever vi at så
vel batterier, spann med olje, malingrester og annet skrot legges der. Det er nå satt
opp kamera mot denne plassen, og det er å håpe at det har en noe avskrekkende
effekt. Slippen for opptak/sjøsetting er utbedret. Større båthengere kan nå brukes
uten problemer. Ved parkeringsplassen ved «Kongebrygga» hadde en del grunnmasser
forsvunnet grunnet vannlekkasjer. Dette er rettet opp og det er laget en stor
steintrapp på 3 trinn ned til sjøkanten.
Dugnader
Også i 2014 var frammøtet til den tradisjonelle dugnaden stor. Organiseringen var noe
bedre enn året før, og mye godt arbeid ble utført. Hele brygga ble sopt og ryddet.
Spesielt ble området på Holmen ryddet godt. Plener ble raket og ryddet. Pontonger ble
skrapt reine for skjell og groe. Parkeringsplasser ble oppmerket. Det ble gjort arbeid
med rør og kabler i forbindelse med montering av kameraer på brygga. Lyspærer ble
skiftet. Klubbhuset ble vasket innvendig – også kjøleskap, andre innredninger og
vinduer ble vasket. En stor flaggstang ble satt opp ved «Kongebrygga»
Store deler av flytebryggene ble rengjort med høytrykkspyler. Resten må tas på neste
dugnad. Buene på Holmen ble malt i etterkant. Styret er svært godt fornøyd med
arbeidet som ble utført på dugnadsdagene.
Åpning av vakttårnet
Den andre dugnadsdagen ble avsatt til åpningen av det nye «Vakttårnet». Byggmester
har vært Frank Ødegård, og han har gjort et flott arbeid. Åpningen ble gjennomført
med høytidelig seremoni med fanfare og snorklipping ved hovedsponsorene Christian
Ringnes og Oddbjørn Bakken. De ble tildelt HBF-cap og nøkkel til lokalene, inklusiv
tårnet, med oppfordring om å gjøre bruk av den. Alle frammøtte fikk kaffe, kaker og
pølser. Til stede var også Østlands-Posten og «Langs veien», slik at begivenheten ble
behørig dekket.
Vinteropplag
Vinteropplaget på Lundes parkeringsplass er en suksess. Flere og flere benytter seg av
denne opplagsplassen. Antall båter i opplag har i år steget fra 30 til 38. Alle som
plasserer båtene her må være medlem av Helgeroa Båtforening. Det har betydd at vi
har fått noen flere medlemmer. Båtforeningen har lagt opp vann og strøm til plassen,
og flere benytter uttak av strøm også til vinteropplaget. De som gjør det får utdelt en
strømmåler. Strømmålere benyttes også av båter som ligger ute.
Side 7
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Nettside
Hovedoppgave for webansvarlig, er å holde nettsiden oppdatert. Dette bød på en del
utfordringer da nettsiden var av eldre dato. Det kom derfor raskt et forslag om å lage
en ny nettside for å unngå utfordringene. Styret gikk enstemmig inn for det. Overføring
av domene ble en lang og kronglete vei fordi det sto på et tidligere medlem som lenger
ikke er blant oss. Etter fire måneder var endelig domeneoverføringen gjennomført.
I tillegg til domeneoverføringen har det vært fokus på
-
kontinuerlig oppdatering av hjemmesiden (fra mars 2014)
flytting av domene/mail/web til ny leverandør (aug-des)
laget ny hjemmeside, ut fra ønskede spesifikasjoner (aug-nov)
ordnet med ny internettleverandør for HBF, samt ny trådløs router
fikset kamera, så den dukker opp på nettsiden
satt opp værstasjon, og fått den ut på siden
satt opp forwarding av mail til de som skal ha det
generelt vedlikehold av data
Sosiale arrangement
I løpet av 2014 har det vært arrangert fire sosiale arrangement for båtforeningens
medlemmer.
Årsmøtefesten i etterkant av årsmøtet 22. mars, var også i år godt besøkt. På
Sydvesten ble det tradisjonen tro servert erter, kjøtt og flesk til medlemmer med følge.
Årsmøtefesten ble i sin helhet bekostet av båtforeningen.
Sommerfesten ble også i år avholdt på Moder’n. Rundt 30 var påmeldt og på menyen
stod ferske reker med godt tilbehør. Egenandelen var kr. 200,- pr/pers.
Fredag 5. september arrangerte Sydvesten v/Herbert og Kristinus Bergmann v/Ingrid
Berseth en dugnadsfest for medlemmer i Helgeroa Vel og Helgeroa Båtforening. Maten
ble sponset av Herbert og Ingrid, mens velforeningen og båtforeningen spleiset på
underholdningen. Det var rundt 70 påmeldte til festen.
Julefesten den 22. november møtte det 59 stykker. Egenandelen var på kr. 100,-, og
deltakerne fikk servert tradisjonell julemiddag.
Regnskap
Regnskapsåret 2014 har forløpt seg uten noen store problemer. Innbetalinger av
kontingenter er upåklagelig, kun 5% av medlemmene må purres. Også avskriving av
ubetalte er ubetydelig. Utbetalinger til våre leverandører er gjort etter pålydende
beløp problemfritt. Til dugnaden møtte det 82 medlemmer i tillegg til styret og
bryggekomiteen. Disse fikk refundert vedlikeholdsgebyret på kr. 300,-.
Side 8
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Sjøbua - leie
Driften av Sjøbua har stabilisert seg dette året. Vedlikehold i form av maling, rydding
ved utnyttelse av plassen på loftsrommet for lager, har fortsatt. Likeledes organisering
av bruken av Sjøbua av andre enn Helgeroa Båtforening. Avtalene med Helgeroa Vel,
Helgeroa Havfiskeklubb og Helgeroa Pensjonist- og Sjømannsforening fungerer som
forventet. Lokalene reserveres ved påtegning på kalenderen som henger i gangen på
bua. Foreningene betaler for bruken og følger ”Reglement for Sjøbua”. Flere
potensielle brukere har meldt sin interesse.
Parkering
Tønsberg Parkering er overtatt av Micasa, og de har dermed overtatt avtalen med å stå
for ansvar og drift av parkeringsplassene i Helgeroa Båthavn. Styret opplever at
hyppigheten på kontrollene har sunket, og vi ser også det på reduserte inntekter til
tross for en kanonsommer med mye besøk. Styret følger opp avtalen og ber om
hyppigere oppfølging fra selskapets side kommende sesong.
Videre planer:
Fjorårets utsikter til at vi skulle «overta havna» har blitt lagt på is og inntil videre driver
vi som tidligere. Det er fra Larvik Havn KS fokus på at alle havnene skal fylle kravene
som kommer til å være en miljøvennlig havn. Først kartlegges status, så legges det
planer for utbedringer og igangsetting av tiltak for å fylle kravene.
Renovasjon
Forhandlingene med Larvik Kommune om å grave ned avfallscontainere på Holmen og
på Marina-moloen har tatt lengre tid enn ønsket. Vi opplever det som svært nødvendig
å få på plass dette for å få "søppel-problemet" under overflaten, og eliminere lukt og
rot. Styret i båtforeningen forventer at det vil skje våren 2015.
Takk til medlemmene
Styret vil takke alle medlemmer for samarbeidet i 2014. Spesielt vil vi takke alle som
har stått på og gjort en ekstra innsats for Helgeroa Båtforening.
Helgeroa, 3. mars 2015
Ole Johnny Christiansen /s/ Per Erik Wendel /s/
Lisbeth Danielsen /s/
Fungerende leder
kasserer
sekretær
Per Berle Christiansen /s/
Rolf Stordalen /s/
Janne Johansen /s/
styremedl./båtplassansv.
styremedlem/husansvarlig
styremedl./arrangem.ansv
Morten Leine /s/
Per R. W. Knight /s/
Geir Hem /s/
styremedlem
styremedlem
styremedlem
Aage Hodsdal Nielsen /s/
Sverre Haugene /s/
Robin O. Wold /s/
styremedl./bryggeansv.
styremedl./vaktsjef
styremedl./nettsideansvarlig
Side 9
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
8 Behandle og godkjenne regnskap 2014
Resultatregnskap - Drift Båthavn 2014
Note
Regnsk.
2014
Budsj.
2014
Regnsk.
2013
1
1 229 498
1 238 000
1 214 723
10 000
1 239 498
20 000
1 258 000
15 000
1 229 723
2
43 556
15 500
15 317
3
182 000
184 000
149 777
182 000
2 000
186 000
149 777
28 000
28 000
28 000
443 182
450 000
398 633
Leie maskiner og utstyr
-
3 000
-
Kostnader anskaffelser
61 351
35 000
36 264
258 221
245 000
211 731
Eksterne honorarer
36 834
35 000
26 990
Kontorkostnader
71 996
101 000
57 706
Reise, diett, bilgodtgjørelse
592
2 000
4 142
Salgs- og reklamekostnader
5 219
10 000
195
Gaver og kontingenter
5 465
4 000
2 020
14 382
20 000
16 831
Andre kostnader
Sum andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
1 026
926 267
1 151 823
87 675
4 000
937 000
1 138 500
119 500
1 153
783 664
948 758
280 965
FINANSINNT. OG -KOSTN
Finansinntekter
Finanskostnader
SUM NTO. FINANSPOSTER
23 270
413
22 856
25 000
1 000
24 000
26 755
62
26 693
ORD. RESULTAT FØR SKATT
110 532
143 500
307 658
ÅRSRESULTAT
110 532
143 500
307 658
Kontonavn
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter
Andre salgsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Varekostnader
Lønnskostnader
Andre personalkostnader
Sum kostnader arbeidskraft
Av- og nedskrivninger
Kostnader lokaler
Reparasjoner og vedlikehold
Forsikringer
4
5
Side 10
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Note 1 - salgsinntekter
Båtplassavgifter
Utfakturert strøm
Vedlikehold brygge
Inntekt parkometer
SUM
Regnskap
881 665
17 327
69 000
172 616
1 140 608
Budsjett
910 000
40 000
75 000
200 000
1 225 000
Note 2 - varekostnader
Båtførerkurs
Båtopplag
SUM
Regnskap
24 900
18 656
43 556
Budsjett
15 500
15 500
Note 3 - lønnskostnader
Lønn
Godtgj.styret og ansvarlige
SUM
Regnskap
8 000
174 000
182 000
Budsjett
10 000
174 000
184 000
Note 4 - kostnader lokaler
Leie bod
Leie båthavn
Renovasjon, vann, avløp ++
Lys, varme
Renhold
SUM
Regnskap
14 700
327 958
29 868
68 743
1 913
443 182
Budsjett
350 000
40 000
60 000
450 000
Note 5 - reparasjoner og vedlikeh.
Bygninger
Kran og utstyr
Brygger
Annet
SUM
Regnskap
47 194
15 844
149 251
45 932
258 221
Budsjett
50 000
15 000
100 000
80 000
245 000
Side 11
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Resultatregnskap - Helgeroa Båtforening 2014
Regnsk.
2014
Budsj.
2014
Regnsk.
2013
165 750
180 000
133 950
165 750
180 000
133 950
6 500
6 500
6 500
29 940
20 000
22 058
Leie maskiner og utstyr
-
10 000
-
Kostnader anskaffelser
8 278
-
5 125
Reparasjoner og vedlikehold
5 363
-
6 020
Salgs- og reklamekostnader
1 417
-
3 189
163 073
141 000
150 709
Sum andre driftskostnader
214 570
177 500
193 602
SUM DRIFTSKOSTNADER
214 570
177 500
193 602
DRIFTSRESULTAT
-48 820
2 500
-59 652
1 377
-
1 112
-
-
-
1 377
-
1 112
ORD. RESULTAT FØR SKATT
-47 442
2 500
-58 539
ÅRSRESULTAT
-47 442
2 500
-58 539
Regnskap
Budsjett
20 000
30 000
Medlemskontingent
145 750
150 000
SUM
165 750
180 000
Regnskap
Budsjett
29 940
20 000
Regnskap
Budsjett
159 353
140 000
Kontonavn
Note
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter
1
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Av- og nedskrivninger
Kostnader lokaler
Andre kostnader
2
3
FINANSINNT. OG -KOSTN
Finansinntekter
Finanskostnader
SUM NTO. FINANSPOSTER
Note 1 - Sum salgsinntekter
Egenandel arrangement
Note 2 - Sum kostnader lokaler
Renhold
Note 3 - Sum andre kostnader
Arrangementer
Side 12
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Balanse 2014
Kontonavn
Note
Inngående
Bevegelse
Utgående
1
301 456
301 456
182 453
182 453
483 908
483 908
OMLØPSMIDLER
Fordringer
2
10 948
6 781
17 729
Bankinnskudd og kontanter
3
1 169 730
-119 566
1 050 164
1 180 678
1 482 134
-112 785
69 667
1 067 893
1 551 801
1 194 572
63 089
1 257 661
1 194 572
63 089
1 257 661
GJELD
Langsiktig gjeld
27 600
-
27 600
Kortsiktig gjeld
259 962
6 578
266 540
SUM GJELD
287 562
6 578
294 140
1 482 134
69 667
1 551 801
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
SUM OMLØPSMIDLER
SUM DRIFTSINNTEKTER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
SUM EGENEKAPITAL OG GJELD
Note 1 - Spesifikasjon varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1.2014
Tilgang i året
Avskrivninger i året
Anskaffelseskost 31.12.2014
4
Sum
301 456
216 952
-34 500
483 908
Note 2 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap
på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2014
Spesifikasjon kundefordringer
2 014
2 013
Kundefordringer til pålydende
10 756
96
Avsatt til dekning av usikre fordringer
Netto oppførte kundefordringer
10 756
96
Note 3 - Bankinnskudd
Skyldig skattetrekk er kr. 56 350. Dette er ikke avsatt på egen konto per
31.1.22014
Note 4 - Egenkapital
Spesifikasjon egenkapital
Egenkapital 1.1.2014
Årsresultat 2014
Egenkapital 31.12.2014
Annen EK
1 194 572
63 089
1 257 661
Side 13
Sum
1 194 572
63 089
1 257 661
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
REVISORS BERETNING FOR 2014
Side 14
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
9 Fastsette kontingenter og avgifter
Styret foreslår at medlemskontingenten, og andre avgifter videreføres på samme
måte med konsumprisindeksregulering.
Kontingentene er per 2015
Vanlig
kr. 256,Junior (0-17 år)
halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 128,-)
Senior (67 år +)
halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 128,-)
Familiemedl.
halv kontingent av vanlig (p.d.d. kr. 128,-)
Båtplassavgifter per 2015
Kr. 870,- per breddemeter båtplass
Opplagsavgift per 2015
Kr. 310,- per breddemeter båtplass
Side 15
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
10 Innkomne forslag
A – Forslag til vedtektene
Ingen forslag til vedtektsendringer er mottatt
B - Andre forslag
Forslag nr. B-1
Tillegg til reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa havn
Vedtatt reglement per 23.11.2013 finnes som vedlegg 3 på side 40
Forslagsstiller: Styret
Forslaget:
Nytt punkt:
4.
Tildelt plass
Ved tildeling av plass gjelder følgende:
A) Den som står på venteliste må takke ja når fast plass (etter ønsket
bredde) tildeles.
B) Takkes det nei, mistes plassen på ventelista.
C) Den som tildeles plass, kan hvis ønskelig, søke om fritak for bruk av
båtplassen i inntil 3 år, som andre med båtplass, før den eventuelt
mistes.
Endringen gjelder fra og med sesongen 2015.
Begrunnelse for forslaget:
Ventelista i Helgeroa Båtforening er lang, og har vært det lenge. Det er en meget
tidkrevende jobb å holde denne à jour og ved like. I mange år har alt for mange av de
på ventelista som tildeles fast plass, takket nei og sagt at de står over dette året. Flere
gjør dette mange år på rad. Styret har derfor opplevd et behov for å lage retningslinjer
for hvordan slike situasjoner skal håndteres. Med den foreslåtte tilføyelsen, får vi en
mer oversiktlig situasjon over ventelista, og det blir mer bevegelse på ventelista. Med
tildelt plass, har medlemmet de samme rettigheter som andre båtplassinnehaver til å
kunne avstå fra å bruke plassen i inntil 3 år, uten at den mistes. Da har de tid på seg til
å skaffe til veie en båt.
Side 16
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Forslag nr. B-2
Forslagsstiller: Marianne Nalum
Forslaget: Parkering til båtplass eiere.
I stedet for at vi skal betale full pris hver gang vi skal ta båten ut og bli borte noen
dager, så ønsker jeg at vi kan få kjøpt et parkeringspass som gjelder for hele året for
eks. kr. 500,-. Parkeringspasset må gjelde for båtplassen og ikke en bestemt
bil. Regelen må jo være at vi parkerer på langtidsparkeringen og ikke
korttidsparkeringen.
Dersom 300 båtplasseiere kjøper dette parkeringspasset, har HBF en inntekt på kr.
150.000,-. I tillegg kommer parkering fra turister osv. Det er flere ganger man ønsker å
bli ute en dag lenger pga av flott vær, men må i land pga parkeringsbilletten.
Styrets innstilling
Styret støtter ikke forslaget.
Det er flere årsaker til det. Oppfølgingen av parkeringen er satt bort til et
parkeringsselskap. For denne jobben får de sin andel av inntektene. Vi vil bryte
betingelsene for avtalen om det legges opp til at alle båtplasseiere kan parkere fritt til
en fast årlig sum. Denne ordningen har Isak Lunde et tilbud om, og båtforeningen
ønsker ikke å ha et konkurrerende tilbud. Det vil heller ikke være mulig å kunne tilby
parkering til alle båtplasseierne til enhver tid, noe de ville kunne krevd hvis de betalte
en årsavgift for å parkere fritt.
Den nåværende parkeringsløsningen gir brukerne mulighet til å last ned en App, som
gjør det mulig å forlenge parkeringen uten å måtte reise inn for å ordne dette.
Side 17
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
11 Vedta budsjett 2015
Forslag til budsjett 2015 - drift båthavn
Kontonavn
DRIFTSINNTEKTER
Båtplassavgift
Miljøavgift
Gebyr ikke utf.båtvakt
Opplagsavgift
Utfakturert strøm
Vedlikeholdsavgift
Venteliste gebyr
Inntekt parkometer
Utleie båtbu
Inntekt egenandel fest
Kursinntekter
Medlemsavgifter
Sum salgsinntekter
Note
1
FINANSINNT. OG -KOSTN
Finansinntekter
Finanskostnader
SUM NTO. FINANSPOSTER
ORD. RESULTAT FØR SKATT
ÅRSRESULTAT
Regnskap 2014
904 000
103 900
25 000
39 215
25 000
70 000
180 000
881 665
18 500
27 600
17 327
69 000
3 600
172 616
10 000
-
andre salgsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Varekostnader
Kostnader arbeidskraft
Av- og nedskrivninger
Kostnader lokaler
Leie maskiner og utstyr
Kostnader anskaffelser
Reparasjoner og vedlikehold
Eksterne honorarer
Kontorkostnader
Reise, diett, bilgodtgjørelse
Salgs- og reklamekostnad
Gaver og kontingenter
Forsikringer
Andre kostnader
Sum andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Budsjett
2015
2
3
4
Budsjett 2014
910 000
10 000
3 000
40 000
75 000
200 000
-
1 347 115
29 190
1 229 498
1 238 000
20 000
1 367 115
10 000
1 239 498
20 000
1 258 000
26 818
186 000
28 000
532 154
3 000
55 000
315 000
40 000
110 000
2 000
10 000
4 000
20 000
4 000
1 123 154
1 365 972
31 143
43 556
182 000
28 000
443 182
61 351
258 221
36 834
71 996
592
5 219
5 465
14 382
1 026
926 267
1 151 823
87 675
15 500
186 000
28 000
450 000
3 000
35 000
245 000
35 000
101 000
2 000
10 000
4 000
20 000
4 000
937 000
1 138 500
119 500
25 000
1 000
24 000
55 143
55 143
23 270
413
22 856
110 532
110 532
25 000
1 000
24 000
143 500
143 500
Side 18
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Note 1 (miljøavgift)
Baseres på antall breddemeter båtplass. Hver breddemeter båtplass
prises med kr. 100. Kommer som følge av nye krav om miljøtiltak i
båthavner. Det vil innebære mange investeringer og ekstra kostnader
knyttet til disse kravene.
Note 2 (lønn inkl feriepenger, styrehonorar, ulykke)
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Øvrige styremedlemmer (5 stk a kr. 4 000)
Plassansvarlig
Vaktsjef
Bryggeansvarlig
Nettsideansvarlig
Gressklipperperson
Yrkesskade
Sum
30 000
20 000
20 000
25 000
20 000
25 000
10 000
20 000
4 000
10 000
2 000
186 000
Note 3 (Lokaler)
Lei bod
Leie båthavn
Renovasjon
Lys, varme
Sum
7 650
324 504
130 000
70 000
532 154
Note 4 (Reparasjon og vedlikehold)
Prosjektering havneutvidelse
Rep. og vedlikeh. bygninger
Rep. og vedlikeh. kran og utstyr
Rep. og vedlikeh. brygger
Rep. og vedlikehold annet
Sum
100 000
60 000
15 000
100 000
40 000
315 000
Side 19
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Forslag til budsjett 2015 - Helgeroa Båtforening
Kontonavn
DRIFTSINNTEKTER
Utleie båtbu
Egenandel arrangement
Kursinntekter
Medlemsavgifter
Sum salgsinntekter
Note
Budsjett
2015
Avd.2-Regnsk.
2014
Avd.2-Budsj.
2014
1 500
30 000
30 000
155 000
216 500
20 000
30 000
145 750
165 750
150 000
180 000
SUM DRIFTSINNTEKTER
216 500
165 750
180 000
DRIFTSKOSTNADER
Varekostnader
Av- og nedskrivninger
Kostnader lokaler
Leie maskiner og utstyr
Kostnader anskaffelser
Reparasjoner og vedlikehold
Salgs- og reklamekostn.
Andre kostnader
Sum andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
30 000
6 500
20 000
10 000
101 000
137 500
167 500
49 000
6 500
29 940
8 278
5 363
1 417
163 073
214 570
214 570
-48 820
6 500
20 000
10 000
141 000
177 500
177 500
2 500
-
1 377
1 377
-
ORD. RESULTAT FØR SKATT
49 000
-47 442
2 500
ÅRSRESULTAT
49 000
-47 442
2 500
1
2
FINANSINNT. OG -KOSTN
Sum finansinntekter
Sum finanskostnader
SUM NTO. FINANSPOSTER
Note 1 (egenandel arrangement)
Egenandel på kr. 200,- per deltaker. Budsjettert med til sammen
150 deltakere fordelt på 3 arrangement
Note 2 (andre kostnader)
Arrangement
100 000
Side 20
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
12 Valg
Valgkomiteen har bestått av Per Christian Gudem, Ivar A. Hansen og Marianne Nalum
Valgkomiteens forslag til nytt styre, komiteer og andre verv er:
Verv
Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl.
Tilleggsfunksjon
Husansv.
Arr.ansv
Bryggesjef
Nettsideansv
Vaktsjef
Plassansv.
Bryggekomité
Medlem
Revisor
Nåværende
På
valg
Valgkomiteens forslag
Periode
Ole Johnny Christiansen
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
Ole Johnny Christiansen
Per Erik Wendel
Per Erik Wendel
Lisbeth Danielsen
1 år
2 år fra 2015
2 år fra 2015
1 år
2 år fra 2014
2 år fra 2014
2 år fra 2014
2 år fra 2014
2 år fra 2014
2 år fra 2014
2 år fra 2015
2 år fra 2015
2 år fra 2015
2 år fra 2015
Per Erik Wendel
Lisbeth Danielsen
Rolf Stordalen
Janne Johansen
Geir Hem
Aage H. Nilsen
Robin O. Wold
Sverre Haugene
Per Berle Christiansen
Per R. W. Knight
Morten Leine
Arne Gudem
Helge Trondsen
Øyvind Furustad
Harald Moen
Per Chr. Gudem
Klaus Øyen
Ivar A. Hansen
Trond Lunde
Geir Haugland
Rolf Eliassen
Bjørn Aage Martinsen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Thor Ydse
Harald Aske
Nei
Nei
Per Berle Christiansen
Kathinka Lunde
Christopher Thuv
Tove Braathen
Arne Gudem
Helge Trondsen
Øyvind Furustad
Harald Moen
Per Chr. Gudem
2 år fra 2015
2 år fra 2015
2 år fra 2015
2 år fra 2015
2 år fra 2015
2 år fra 2014
2 år fra 2014
2 år fra 2014
2 år fra 2014
2 år fra 2014
2 år fra 2014
2 år fra 2014
2 år fra 2014
2 år fra 2014
Vararevisor
Styrets forslag til valgkomité
Verv
Valgkomité
Nåværende
Per Chr. Gudem
Ivar A. Hansen
Marianne Nalum
Side 21
På valg
Ja
Nei
Nei
Styrets forslag
Periode
Per Chr. Gudem
2 år fra 2015
2 år fra 2014
2 år fra 2014
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Avslutning
Valgt leder avslutter årsmøtet.
Vi går til årsmøtefesten på Sydvesten.
Side 22
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Vedlegg 1 - Vedtekter for Helgeroa Båtforening
Side 23
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 24
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 25
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 26
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 27
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 28
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 29
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 30
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 31
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 32
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 33
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Vedlegg 2 – Reglement for kommunale småbåthavner i Larvik som drives av båtforeninger
Side 34
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 35
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 36
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 37
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 38
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Side 39
Helgeroa Båtforening – Årsmøte 2015 – 21. mars
Vedlegg 3 – Reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa Båthavn
Side 40