DIS-Tromsø
Årsmøte for DIS-Tromsø 2015
Tid: Onsdag 11. februar 2015 kl 18:30 - 21:00
Sted: Statsarkivet i Tromsø,
Huginbakken 18, 9019 Tromsø
Årsmøtets saksliste
Konstituering.
1. Valg av
a.
Møteleder
b.
Referent
c.
To årsmøtedeltagere til underskriving av protokollen.
2. Styrets beretning om siste års virksomhet.
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til orientering.
3. Regnskap med revisors beretning.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsregnskapet og tar revisors merknader til
orientering.
4. Innkomne forslag .
Det har kommet inn én sak. Saken er fra styret.
a.
Forslag om endring vedtektenes § 5.
Gammel tekst: " DIS-Tromsø
ende av 1 leder, 4 faste
medlemmer samt 2 varamedlemmer. Varamedlemmene har møte- og talerett, men
r de fungerer som varamedlemmer.
r. Leder og minst to
styremed
ret, de øvrige styremedlemmer velges det andre
ret.
en rekrutterer medlemmer til styret med utgangspunkt i ønsket funksjon i
styret, slik at styret ikke konstituerer seg selv."
Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Styret skal sørge for
betryggende arkivering av lokallagets materiale."
Ny tekst: "DIS-Tromsø ledes av et styre bestående av 7 personer som velges av
Årsmøtet med utgangspunkt i forslag fra Valgkomitéen. Styret er beslutningsdyktig
når minst 5 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbelt-
DIS-Tromsø
stemme.
Gjenvalg kan finne sted. Alle valg skjer med en funksjonstid på 2 år. Leder og minst to
styremedlemmer velges det ene året, de øvrige styremedlemmer velges det andre
året.
Valgkomitéen rekrutterer medlemmer til styret med utgangspunkt i ønsket
funksjon i styret, slik at styret ikke konstituerer seg selv."
Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Styret skal sørge for betryggende
arkivering av lokallagets materiale."
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner den nye teksten i Vedtektenes § 5. Vedtaket
sendes DIS-Nord for eventuell viderebehandling.
5. Aktivitetsplan 2015.
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar aktivitetsplanen til etterretning.
6. Budsjett 2015.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2015.
7. Valg av:
a.
Sekretær: Valgkomitéens forslag: Finn Devold velges for to år (gjenvalg).
b.
Kasserer: Valgkomitéens forslag: Lillian Halse velges for 2 år.
c.
Styremedlem: Valgkomitéens forslag: Åse Irene Berntsen velges for 2 år.
d.
Varamedlem: Valgkomitéens forslag: Svein Lundberg Ulle velges for 2 år (gjenvalg)
e.
Varamedlem: Valgkomitéens forslag: Inger Øverli Jensen velges for 2 år (gjenvalg)
f.
Revisor: Valgkomitéens forslag: Edith Jacobsen velges for 2 år
Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til valgkomitéens forslag til
styremedlemmer.
g.
Tre medlemmer til valgkomité for et år.
Ragnar T. Samuelsen (gjenvalg)
Paul Pedersen (gjenvalg)
Karin Holmgren (gjenvalg)
Karin Holmgren er valgkomitéens leder.
Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag til representanter m.
varamedlemmer
h.
Representanter og vararepresentanter til DIS-Nord:
Styrets forslag:
Representant: Tom-Arild Kristiansen. Vara: Finn Devold.
Representant : Bente Nordhagen. Vara: Steinar Hjemås.
Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag til representanter og
vararepresentanter.
DIS-Tromsø
Merknad 1 (pkt 7 Valg)
Samtlige kandidater er forespurte og har sagt seg villige til å ta respektive verv.
Merknad 2 (sak 4. sak 7d,7e):
Dersom styrets forslag til endring av Vedtektenes § 5 (sak 4) godkjennes av årsmøtet, erstattes ordet
«varamedlem» (sak 7d, 7e) av «styremedlem».
Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for et annet medlem. For øvrig har de fremmøtte én
stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.
Etter årsmøtet blir det et åpent medlemsmøte med enkel servering.
Vel møtt !