Forsand kommune
Saksframlegg
SAKSGANG
Saksnr
038/15
046/15
Utval
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret
Dato
10.11.2015
24.11.2015
16.12.2015
Arkivkode
K1-150
Saksbehandlar
Søren Jensen
Arkivsak/j.post
15/469 - 6
Vedlegg:
Dok.dato
16.11.2015
15/8618
Tittel
Kopi av Forslag til økonomiplan 2016-2019 med finansiering
Godkjenning av økonomiplan 2016 - 2019
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Kommunestyret godkjenner økonomiplan 2016 – 2019 slik den ligg føre.
Behandling i Formannskapet 10.11.2015
Krf. v/ Ole Tom Guse hadde følgjande merknader:
Investeringsbudsjett/Økonomiplan
Mangler info om kor pengane skal hentast i frå. Dette må snarast på plass.
STI – (Sti B.vik – B.kleiva) skyves til 2017
M01 – (Myra) skyves til 2017
STB – (Strøbil) strykes for å bruke leasing
KFL – (Fliser) strykes
183 – (Markiser) skyves til 2017. Er dei ødelagt?
BRU – (Røssdalsveg) vil ha eige sak om eigedomsforhold
KJØ – (Kjøkken Heimen) begge i 2016
SPK – (Nytt kontor Spes.ped) skyves til 2018
Dok.ID
113020
Samlingslista v/ Kåre Oaland hadde følgjande merknader/spørsmål:
ØKONOMIPLAN 2016-2019.
ØSU, Øyren til 2018
TJU, Tørejuvet, er det realistisk at den står i 16? (Jordskifte og reg. plan) flytte til 17.?
STI, Bergekl. - Bergevik, til 19.
M01, Redusera beløp? og flytte til 17 og 18.
M02, Avløp Myra til 18.
ENM, 350.000,?
B15, Brannbil, til 17.
LAD, Ladestasjon El.bil Minus-150.000,
SOF, Turstiar, til 16,
CA6, Ballbinge Meling, Tippemidlar?Søknadsfrist.
RØY, Renseanlegg Øyren, til 18.
HVA, Hovudplan avlaup, forskyva eit år?
nav, Kutte?
Minus -100.000,
ESP, Frafjordtunnelen, Flytte til rubrikk, Utenfor planperiden.
AKT, Aktivitetsp. Ryggjaskaret. Minus - 150.000,
TBB, Tømmeplass bobol og båt. ??
BNM, Breiband og mobil, 3. mill i 16, og 3. mill i 17.
GSH, Gang og sykkelst, Helle - Mælsmoen, Minus - 100.000,
Nye tiltak:
UTB, Utleigeboligar, Redusere beløpa til det halve kvart år,
(5.mill- 5.mill-3,5.mill-3,5.mill) Minus - 17.mill.
SFE, Ferister Songesand, er det behov for rister ?
BRU, Overta Røssdalsvegen?
STB, Strøbil, Finne andre alternativ. Minus - 750.000
SPK, Kontor spesialpedagog, Kan dette løysast på ein annan og rimeligare måte?
Andre tiltak:
Bibliotek.
Biblioteket har behov for ei oppgradering med lokal tilpasning i høve til rolla som
skulebibliotek/kombinasjonsbibliotek. Ei bygningsmessig endring tilpassa til å oppfylla
biblioteklova sine krav om lokal debattarena og møteplass. Kostnad er knytt til
ommøblering, noko møblar og hyller, hensiktsmessig belysning, klargjering av studierom og
innsetting av dør til «Melingbu». Kostnad + kr.450.000
SP. v/ Tore-Hans Mikkelson, hadde følgjande merknader:
> ØSU- Øyren sentrumsutvikling.
> STI- Sti Bergekleiva - Bergevik.
> M01- Veg, fortau, rasvoll (trafikksikring) Myra.
> B15- Bil brannvesenet.
> LAD- Ladestasjon for elbil.
> AKT- Aktivitetspark Ryggjaskaret.
> BMN- Breiband og mobilnett.
> GSH- Gang og sykkelstiplan Helle - Mæle.
> UTB- Utleigeboliger.
> ARK- Arkiv.
> BRU- Bruer. Overta ansvar for Ryssdalsvegen.
Utsetja
Utsetja
Utgår
Sjå på andre løysningar ?
Utgår
Utgår
Sjå på andre løysningar ?
2016
Sjå på andre løysningar?
Sommarjobb for ungdom.
Forslag til avtale er klar.
> STB- Strøbil.
> SPK- Nytt kontor spes. ped.
Utgår, sjå på andre løysningar.
Utgår, sjå på andre løysningar.
Høyre v/ Bjarte Dagestad, ordførar, hadde følgjande merknader.
Økonomiplan investering:
STI
flyttes til 2017
M02 flyttes til 2016 , Koordineres med M01
Lad Vurdere om den utgår , kommunal oppgave?
HVA Skjøvet lenge , viktig med oppstart . evt skyve mer midler fra 2017 til 2016
TBB Tømmeplass bubil/båt, vurderes flyttet til Kulturhus området.
NAV Kontor vurderes
GSH Skyve tilbake til 2016
UTB Redusere til 6 mill hvert år 2016-2019
BRU Avklare eierforhold først
LYS Skyve tilbake til 2016, vil gi 1 år lengre innsparing (500 000)
STB Leasing ?
SPK Inngå i en helhetlig plan for skoleareal. Midlertidig løsning i lokaler kulturhus?
(vaktmesterkontor?)
AP. v/ Roar Larsen hadde følgjande spørsmål/merknader:
Økonomiplan
ØSU Øyren Sentrumsutvikling. Korleis går det med hotellet?
Kan 500.000 brukes til parkeringsplassar i nedre kant av plenen i 2016
STI Sti Bergekleiva – Bergevik utsett
M01 Fortau, rasvoll Myra utsettes
B15 brannbil. Kan denne utsettes?
KFL Fliser kommunehus – ut av planen
AKT Aktivitetspark Ryggjaskaret – utsettes
BMN Breiband og mobilnett – Planlegginga må ikkje stoppe opp
LYS – gatelys. God økonomi i å skifte til LED. Kan det gjøres raskare?
STB – strøbil utsettes
SPK Nytt kontor. Kan dette ses saman med nytt bygg til kulturskulen. Sette ned gruppe for å
sjå på rombehov ved skule / kulturhus.
Forsand Bygdalista v/ Thore Håland hadde følgjande merknader:
Investeringar :
ØSU STI. M01 RØY HVA nav AKT BMN GSH SFE -
Utsette til 2018
Utsette til 2017
Fremskynde til 2016
Fremskynde til 2016 ?
Større sum 2016
Stryke
Stryke
Fremskynde med 3 mill i 2016
Stryke
Er dette nødvendig ? Stryke
LÅS - Stryke
KJØ - 220.000 i 2016
BRU - Stryke
LYS - Starte 2016
STB - Er denne nødvendig ? Flyttbart strøapperat ?
SPK - Høg sum. Grunn ? Dette må kunne løysast rimelegare.
FS-038/15 Vedtak:
Realitetsbehandling av saka blir utsett til neste møte.
Behandling i Formannskapet 24.11.2015
Kode
STI
M01
STB
KFL
Tiltak investeringsbudsjett FELLES
Sti Bergekleiva
Veg fortau rasvoll myra Utgår
Utgår
Fliser Khus nede Utgår
183
KJØ
SPK
ØSU
LAD
NAV
Markiser
Kjøkken PLO
Se felles sak
Øyren sentrumsutvikling Se felles sak
Utgår
Nytt kontor NAV – utgår
Finans
Kraftfond
Lån
Disp
Kapitalfon
d
Disp
MVA
MVA
Kraftfond
Disp
2016
-3800
-750
-100
2017
500
-1200
2018
2019
250
220
1200
500
-150
-100
Felles sak
Sak arealplan skole, første halvdel 2016
Sak vedrørende parkering Øyren.
Bjarte Dagestad sette på vegne av Høgre fram følgjande framlegg:
Kode
HVA
GSH
Tiltak investeringsbudsjett
Hovedplan avløp
Gang og sykkelsti Helle/Mæle
Finans
LÅN
Kapitalfond
2016
5000
100
2017
4500
2018
2500
2019
LYS
Gatelys led
Kapitalfond
1000
1000
1000
1000
Kåre Oaland sette på vegne av Samlingslista fram følgjande framlegg:
ØKONOMIPLAN 2016-2019.
ENM, 350.000, - Stryke
SOF, Turstiar, til 17,
RØY, Renseanlegg Øyren, til 18.
AKT, Aktivitetsp. Ryggjaskaret. Minus - 150.000, - Stryke
TBB, Tømmeplass bobol og båt. til 18
BNM, Breiband og mobil, 3. mill i 16, og 3. mill i 17.
GSH, Gang og sykkelst, Helle - Mælsmoen, Minus - 100.000, - Stryke
SFE ferister Songesand , Stryke.
Nye tiltak:
BRU, Overta Røssdalsvegen. Eiga sak
Andre tiltak:
Bibliotek.
Biblioteket har behov for ei oppgradering med lokal tilpasning i høve til rolla som
skulebibliotek/kombinasjonsbibliotek. Ei bygningsmessig endring tilpassa til å oppfylla
biblioteklova sine krav om lokal debattarena og møteplass. Kostnad er knytt til
ommøblering, noko møblar og hyller, hensiktsmessig belysning, klargjering av studierom og
innsetting av dør til «Melingbu». Kostnad + kr.450.000
Fellesforslag – Sp/Samlingslista/H
UTB – Utleieboliger - Sum investering – 22.mill – 6.mill 2016 – 6.mill 2017 – 5.mill 2018 –
5.mill. 2019
Fellesforslag
NAV – utgår – samrøystes
Ved røysting over innkomne endringsframlegg:
Framlegget frå Høgre vedr. Hovudplan avløp – 1 røyst for framlegget, (H), 4 røysta for
rådmannen sitt framlegg.
Framlegget frå Høgre vedr. Gang og sykkelsti Helle – Mælsmoen – røysta 3 for framlegget (
H.Ap.Sp), 2 røysta for framlegget frå rådmannen
Framlegget frå Høgre vedr. Gatelys – røysta 4 for framlegget, 1 røyst for framlegget frå
rådmannen (Sam,)
Framlegget frå Samlingslista – vedr. Energimerking bygg – røysta 2 for framlegget (sam.ap)
3 røysta for framlegget frå rådmannen
Framlegget frå Samlingslista – vedr. Turstiar og friluftsliv – 1 røyst for framlegget(sam) 4
røysta for framlegget frå rådmannen
Framlegget frå Samlingslista – vedr. Renseanlegg Øyren – røysta 3 for framlegget ( sam.ap.
sp.) 2 røysta for framlegget frå rådmannen
Framlegget frå Samlingslista – vedr. Aktivitetspark Ryggjaskaret – røysta 3 for framlegget (
ap.sam.sp) 2 røysta for framlegget frå rådmannen
Framlegget frå Samlingslista – vedr. Tømmeplass bubil/båt – 1 røyst for framlegget (sam) 4
røysta for framlegget frå rådmannen
Framlegget frå Samlingslista – vedr – Breiband og mobilnett – røysta 4 for framlegget (
sam.ap. sp. h) 1 røyst for framlegget frå rådmannen
Framlegget frå Samlingslista - Andre tiltak- bibliotek - 1 røyst for framlegget, 4 røysta for
framlegget frå rådmannen
Framlegg frå Samlingslista – vedr. Songesand Ferist – røysta 2 for framlegget,( sam.ap) 3
røysta for framlegget frå rådmannen.
Fellesframlegg – Sp/Sam/H – vedr Utleigeboliger – røysta 3 for framlegget (sp,sam.h) 2
røysta for framlegget frå rådmannen
Fellesframlegg samrøystes tilrådd.
FS-046/15 tilråding:
Kommunestyret godkjenner økonomiplan 2016 – 2019 slik den ligg føre, med følgjande
tillegg/endringar:
Kode
STI
M01
STB
KFL
183
KJØ
SPK
ØSU
LAD
NAV
GSH
LYS
RØY
AKT
BMN
UTB
Tiltak investeringsbudsjett
Sti Bergekleiva
Veg fortau rasvoll myra Utgår
Utgår
Fliser Khus nede Utgår
Markiser
Kjøkken PLO
Se felles sak
Øyren sentrumsutvikling Se felles sak
Utgår
Nytt kontor NAV – utgår
Gang og sykkelsti Helle/Mæle
Gatelys led
Renseanlegg Øyren
Aktivitetspark Ryggjaskaret strykes
Breiband og mobilnett
Utleige Utleigeboliger
Felles sak
Sak arealplan skole, første halvdel 2016
Sak vedrørende parkering Øyren.
Finans
Kraftfond
Lån
Disp
Kapitalfond
Disp
MVA
MVA
Kraftfond
Disp
Kapitalfond
Kapitalfond
Kapitalfond
2016
-3800
-750
-100
2017
500
-1200
2018
2019
250
220
1200
500
-150
-100
100
1 000
1 000
3 000
6 000
3 000
6 000
1 000
1 500
1 000
5 000
5 000