1. No category

Lions Clubs International – MD 104 Norge
Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015
Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes.
Til stede:
Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan Rokstad, Alf Erling Olsen,
Kari Skuthe Smestad, Per Olav Ulberget, Geir Arve Ribe, Magne Gunnar Thorrud, Øyvind
Martinsen, Lill Alver og Arve Lund
Kommende distriktsguvernører: Torstein Nærbøe, Ingvar Waage, Rolf Stave, Rolf Norgren, Helle
Soos Fauerskov, Yngve Lindgaard-Berntsen og Ragnvald Johnsen
Fagsjefene; Franzie Lerch, Bjørn Zarbell, Nils Ørum og Christian H. Johansen
Fra lovkomiteen møtte Sven Senstad og Torbjørn Togstad
Fra kontrollkomiteen møtte Kåre Riise
Leder av valgkomiteen Bjørn Kristian Skovly
Fra administrasjonen: generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard og redaktør Vibeke Aasland.
Forfall: distriktsguvernør fra distrikt E Jan Harald Launes og fagsjef Hroar Thorsen
Observatører: Jann A. Holtet, Jonny Steindal, Thore Jan Klever, Lars Skjold Wilhelmsen, Harald
Hartviksen, Lasse Borgbjerg, Birger Trygve Dervo, Stefan Trygve Soos, Per Ryeng, Borgar
Aasterud, Finn Bredesen og Roar Eng.
1. Åpning og konstituering
Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen ønsket velkommen med to vers av «Ildens flamme»
Hotelldirektør Rune Nordhus og Steffen Mong ved Thon hotel Kirkenes ønsket Lions hjertelig
velkommen til Kirkenes og fortalte guvernørrådet litt om hvilke forventinger de kan ha til
oppholdet.
Deretter leste distriktsguvernør i distrikt J Lill Alver Lions etiske norm.
Lions Clubs International. E-post: post@ lions.no. Hjemmeside: www.lions.no
Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: 23244630.
Møtet startet med at styreleder i Det er Mitt Valg Christian H. Johansen, under posten eventuelt,
gav en statusrapport fra Stiftelsen Det er Mitt Valg.
Styreleder innledet med å informere om det nye styret i Det er Mitt Valg samt at PWC er valgt
som ny revisor. Det endelige årsregnskapet for 2014 er ikke klart. Det ble kort orientert om
status i Stiftelsen Det er Mitt valg;
Regnskap 2014 – status
•
•
•
•
•
•
Antar ren revisjonsberetning
Foreløpig regnskap viser et underskudd på kr 1.494.649.
Egenkapitalen er minus 782.936.
Stiftelsen er avhengig av tilførsel av midler for videre drift.
Likviditetslån på kr 900.000 holder driften i gang.
Midler fra Lions Røde Fjær sikrer videre drift.
Veien videre
•
•
•
•
•
•
Nye vedtekter
Strategiplanarbeid igangsatt
Budsjetter utarbeides i forbindelse med strategiplan
Lions Røde Fjærs ambisjoner realiseres – neste fem år.
Forskningsprosjektet er igangsatt
Godt samarbeid i Mitt Valg, Lions Norge, brukere og Lionsklubbene!
Følgende saker ble tatt opp til behandling i Guvernørrådet
3.31 Rapport fra Kontrollkomiteen
Leder av Kontrollkomiteen Kåre Riise gav en rapport til guvernørrådet på oppdraget for Stiftelsen
Det er Mitt Valg som var å gjennomgå disponeringer som tidligere styre har gjort. Rapporten er
gjort tilgjengelig for medlemmer av Lions her:
http://www.lions.no/Medlemssenter/Moeter/Riksmoete/Kontrollkomiteens-rapport
Etter fremleggelse av rapporten ble det åpnet for spørsmål og svar.
Vedtak: Kontrollkomiteens rapport ble tatt til informasjon.
Protokoller og referater
2.11
Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14.02.2015
Vedtak: Protokoll fra GRM den 14.02 2015 ble enstemmig vedtatt.
2.12
Protokoll fra ekstraordinært Guvernørrådsmøte den 21.3 2015
Vedtak: Protokoll fra ekstraordinært GRM den 21.3. 2015 ble enstemmig vedtatt.
2
Venner som hjelper andre
2.13
Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 09.04.2015
Vedtak: Protokoll fra GRM den 09.04.2015 ble enstemmig vedtatt
2.14
Referat fra GR AU 02.03.2015
Vedtak: I referatets siste setning skal det stå: «Man forventer at dette foregår i møtet
onsdag 04.03.2015.»
Protokoll fra AU møtet den 02.03.2015 ble enstemmig vedtatt med forannevnte
datoendring.
Referat fra AU møte 02.03.2015
Til stede
Lill Alver
Magne Torud
Kay Arne Sørensen
Hroar Thorsen
SAK 1
DMV
AU diskuterte hvilke spørsmål som skal stilles i møte med styret i stiftelsen DMV.
Det var enige om at man ønsker en grundig gjennomgang av den økonomiske
situasjonen i stiftelsen.
Ut ifra de hendelser som har skjedd har GR en helt klar oppfatning av at styret i
stiftelsen skal byttes ut. Man forventer at dette foregår i møtet onsdag 04.02.2015.
Hroar Thorsen
Ref.
2.15
Referat fra GR AU 04.03.2015
Vedtak Protokoll fra AU møtet den 04.03.2015 ble enstemmig vedtatt.
Referat fra AU møte 04.03.2015
Til stede
Lill Alver
Magne Torud
Kay Arne Sørensen
Hroar Thorsen
SAK 1
3
Venner som hjelper andre
Omlegging av medlemsregisteret til Lions Norge
I forbindelse med at Lions Norge reduserer antall distrikter fra 10 til 7 krever dette også en
omlegging av medlemsregisteret. MD GMT har sendt inn sak om dette, og det er laget en plan for
hvordan dette skal gjøres.
Vedtak: GR-AU anbefaler GR og godkjenne den planen som MD GMT har presentert.
Hovedtrekkene i planen er at distriktene melder inn hvilke klubber og soner som skal til hvilke
distrikter etter den listen som distribueres. Omleggingen skjer 30.06.2015
Hroar Thorsen
Ref
2.16
Referat fra GR AU 04.05.2015
Vedtak: Protokoll fra AU møtet den 04.05.2015 ble enstemmig vedtatt
AU møtet den 4. mai 2015 ble avholdt på Lionskontoret.
Til stede: GRL Kay Arne Sørensen, AGRL Magne Gunnar Thorrud og distriktsguvernør Lill
Alver.
Forfall: Distriktsguvernør Halvdan Rokstad
Fra administrasjonen: generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard.
Før AU møtet var det «tematime» fra kl. 15.00 til kl. 16.30 hvor styreleder i stiftelsen Det er Mitt
Valg og Morten Peters fra PWC; deretter styreleder i Stiftelsen Lions Førerhundskole og
Mobilitetssenter var invitert for å fortelle om fremdrift og eventuelle utfordringer. Leder av Lions
Norge sin Kontrollkomite Kåre Rise var tilstede under sekvensen om Det er Mitt Valg.
Følgende saker ble behandlet av Arbeidsutvalget den 4. mai 2015:
AU forberedte alle innkomne saker som skal opp i GRM den 29. mai 2015.
1. Valg av representant for NSR AU
Vedtak: GRL skal ta kontakt med vår nåværende representant i NSR og ber om å få en
funksjonsbeskrivelse. Lionskontoret legger denne ut på våre hjemmesider og vi ber aktuelle
kandidater fremme sitt kandidatur til GS innen onsdag den 27. mai då.
2. Lions Røde Fjær
Vi har fått avslag på vår søknad om støtte fra Regjeringen og Oslo Kommune.
4
Venner som hjelper andre
Pr. dags dato har vi i dag totalt innsamlet 24,7 mill. med kostnader på 9,4 mill. som gir et resultat
på 15,3 mill. som er 62 % til formålet.
I «Lov om registrering av innsamlinger» står følgende paragraf:
§ 6 Minimumsandel til det oppgitte formål med innsamlingen
Alle registrerte innsamlinger skal ha et budsjett hvor minst 65 % av de innsamlede midler skal gå
uavkortet til det oppgitte formålet med innsamlingen. Beregningen av minsteandelen kan skje i forhold til
en tidsperiode på maksimalt 3 år. Registreringsorganet utarbeider nærmere retningslinjer for hvordan
beregningen skal skje.
Oversikt over det økonomiske resultat i alle registrerte innsamlinger skal offentliggjøres av
registreringsorganet, herunder hvor stor andel av de innsamlede midler som i henhold til budsjett og
godkjent regnskap gikk til det oppgitte formålet med innsamlingen. Registreringsorganet fastsetter hvordan
beregningen av det økonomiske resultat skal skje. Offentliggjøring skal skje på registreringsorganets
hjemmeside senest en måned etter at årlig regnskap for innsamlingen er innsendt.
Vedtak: AU ber Lionskontoret sende et brev til klubbene hvor AU ber om en ytterligere donasjon
til Lions Røde Fjær Aksjonen 2015 for å prøve å nå målet på 30 millioner.
AU ber de klubbene som ikke har sendt inn LRF rapporteringsskjema om å gjøre det så raskt som
overhodet mulig.
3. RM 2015
GS redegjorde for at vi fremdeles bla venter på oppdaterte deltakerlister. Det er viktige
opplysninger da de danner grunnlag for videre arbeid i forkant av Riksmøtet.
4. Convention 2015
Det ble rapportert om fin fremdrift når det gjelder arbeidet med Convention 2015 på Hawaii.
5. Kvartalsrapport Lions Norge
AU sitt forslag til vedtak: Tredje kvartalsrapport for MD 104 godkjennes.
6. Regnskapet for Lion Mints 2014
AU sitt forslag til vedtak: Regnskap for Lion Mints 2014 tas til etterretning. Beløpet bes overført
Mintfondet så snart som mulig. Lion Mints skal i fremtiden tilbys i Lions nettbutikk.
7. Ensomhet - en mulig Lions sak
Vedtak: DG i J Lill Alver og GS vil arbeide videre med dette. Både i forhold til eldre ensomme og
sett i lys av hva ungdom/studentklubber kan hjelpe til med. En prosjektskisse vil bli sendt til
Gjensidigestiftelsen for mulig økonomisk støtte.
8. Søknad om trykking av Lions Matrikkel fra Lions Club Skiptvet.
5
Venner som hjelper andre
Vedtak: LC Skiptvet gis positivt svar på sin søknad om trykking av Lions Matrikkel.
9. LRF evaluering fra prosjektgruppen
Vedtak: AU takker prosjektgruppen for en solid arbeidsinnsats og tar LRF evalueringen til
etterretning.
10. Bør Lions Norge slutte å trykke RM papirene?
Vedtak: AU anbefaler et papirløst Riksmøte neste år.
11. Forslag om tildelinger fra Lions Tulipanfond
Arbeidsutvalgets vedtak:
Søknad fra LC Nordkapp avvises med bakgrunn i de gjeldende kriterier for tildeling av midler fra
Lions Tulipanfond.
Søknad fra LC Sem. Det godkjennes en bevilgning fra Tulipanfondet på kr 71 000,- som beskrevet.
Beløpet utbetales når dokumentasjon for utgiftene er mottatt.
Søknad fra LC Borgen. Det godkjennes en bevilgning fra Tulipanfondet på kr 33 000,- i tre år med
start ved godkjenning. Beløpene utbetales når dokumentasjon for utgiftene er mottatt.
12. Movember 2015 ønsker Lions Norges hjelp:
Vedtak: AU ser dette som en god sak, men ønsker å prioritere egne Lions prosjekter.
13. Fremdrift I – cane
Arbeidsutvalgets vedtak: Lions Norge ber om å få patent på I-Cane i Norge. DG i J Lill Alver tar
ansvar for å drive prosjektet fremover.
14. Fremdrift samarbeid med NPPF
Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen tar ansvar for fremdriften i denne saken.
15. Fremdrift studentklubbene
Se sak 7 referatet.
16. Høring Djupedalsutvalget
Torsdag den 30. mai då var Ivar Tollefsrud, daglig leder av Stiftelsen Det er Mitt Valg, Gunnar
Malmin, pedagogisk rådgiver for Stiftelsen Det er Mitt Valg og undertegnede invitert til
høringskonferanse i Folkes Hus i Oslo vedr. Djupedalsutvalget NOU 2015:2, Å høre til.
Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Djupedal snakket videre varmt for en ny
klageordning hvor Barneombudet er første instans.
6
Venner som hjelper andre
Høringskonferansen var den første av fem regionale høringskonferanser. Vi hadde med oss et
foreløpig høringsutkast som Gunnar Malmin har skrevet. Vi inviterer våre medlemmer til å komme
med forslag til forbedringer på høringsutkastet. Send oss dine forslag innen den 1.6 2015. Her
finner du høringsutkastet: http://www.lions.no/Nyheter-og-aktiviteter/Bryr-du-deg-om-mobbing
Kunnskapsdepartementet vil skrive referat fra denne høringskonferansen, som vi vil legge ut på
våre hjemmesider.
17. Overrekkelse av LRF midlene under RM 2015
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Guvernørrådet vedtar at 10 millioner av de innsamlede LRF
midlene overrekkes til Stiftelsen Det er Mitt Valg under Riksmøtet i Kirkenes i 2015.
18. Fordeling av saker blant DG ene til RM
GRL ber DG ene så raskt som mulig å sende ham en e-post inneholdende 3 og 5 linjer fra hvert
Lions distrikt som kan brukes i GRLs innlegg «Året som har gått» på Riksmøtet.
Når det gjelder de andre RM sakene vil GRL ta kontakt med DG ene mtp fordeling av saksansvar.
19. Fordeling av gjesteansvar under RM
Pt har vi dessverre ikke mottatt komplette gjestelister fra arrangørklubbene. GRL tar ansvar for å
fordele gjesteansvar hos DG ene.
20. Vi trenger DG s hjelp til å purre klubber som ikke har sagt ja til at mva for tulipaner
overføres til MD 104
AU henstiller de klubbene som ikke har svart positivt på vår henvendelse om å gjøre det snarest
mulig senest 16. mai 2015. DG ene bes ta ansvar for at de klubbene som ikke har svart blir purret
på telefon.
21. Rapportering fra DG/fagsjefer til GRM i mai
MD 104 fagsjefene bes sende inn sine årsrapporter til Lionskontoret i løpet av inneværende uke.
DG ene bes sende årets distriktsmøtepapirer samt en oversikt over nytt distriktsstyre til GRL.
22. Forslag fra LC Bergen Bergenhus til alle klubber i MD 104
Arbeidsutvalgets vedtak: AU henstiller alle klubbene i MD 104 til å bevilge kr. 650,- for å dekke
opp et underskudd på innsamlede midler til LCIF på USD 3.600.000. Vi oppfordrer alle 46 000
klubber i verden til å gjøre det samme! Da vil vi sammen nå målet til LCIF på USD 7.500.000,
23. LCI 100 års jubileum
Vedtak: For å sikre kunnskapsoverføring fra årets DG er til neste års DG er om det kommende
100 års jubileet til LCI ber AU om at nåværende DG er tar kontakt med de påtroppende DG er
og ber de starte prosessen i sitt distrikt.
7
Venner som hjelper andre
24. Oppfølgingssak 9.11 fra GRM den 14.2. 2015.
Forslag til vedtak; AU oppfordrer påtroppende guvernører om å bli enige om et felles lovverk.
25.
IR katalog
Vedtak: AU støtter forslaget om å utgi en IR katalog. AU ber om at innsamling av aktiviteter
igangsettes. AU imøtekommer ikke søknaden om 20 000,- med den begrunnelse at en IR katalog
kan lages innenfor de tekniske rammene vi har i dag.
26 Status Thorvaldsenfondet
Arbeidsutvalgets vedtak: Status Thorvaldsenfondet tas til orientering
27 MD-GMT status medlems – og klubbutvikling
Arbeidsutvalgets vedtak: Statusrapport fra MD - GMT tas til orientering
28 Evalueringsforskning MITT VALG - Et doktorgradsarbeid i regi av Institutt for
Atferdsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus
Vedtak: Lions Norge skal samarbeide med Det er Mitt Valg. AU ber om en nærmere avklaring på
form, fremgangsmåte og fremdrift før det kommende Guvernørrådsmøtet i Kirkenes.
29 Hjelp Nepal
Lions Norges Katastofefond bevilget raskt 500.000 kroner til hjelpearbeidet i Nepal. Nå
oppfordrer AU Lionsklubber og andre også til å gi. Bruk konto 6060 05 80763. Merk innbetalingen
“Nepal”.
Eventuelt
AU besluttet at ved neste internasjonale krise skal vi gå ut med LCI hatten på hodet og prøve å få
vist hva Lions Clubs International gjør i de kriserammede områdene.
Referent Heidi Lill M. Oppegaard, generalsekretær Lions Norge
Fortsettelse GRM 29.5 2015
2.17
Protokoll fra styremøte i DMV den 04.03 2015
Vedtak: Protokoll fra styremøte i DMV den 04.03 2015 ble tatt til informasjon.
8
Venner som hjelper andre
Fagsjefenes rapporter
3.22
3.23
3.24
Rapport MD-GMT
Fagsjefen informerer om at det har kommet 500 nye medlemmer til Lions Norge så langt i
inneværende Lionsår. Flere har forlatt organisasjonene vår. Johansen anmoder klubbene om
å jobbe hardt for å beholde eksisterende medlemmer.
Vedtak: Rapport fra MD-GMT ble tatt til informasjon
Rapport MD-GLT
Vedtak: Rapport fra MD-GLT ble tatt til informasjon
Rapport MD-YCEC
Fagsjefen beklaget at det er ikke er flere som ser verdien av det å arrangere en
internasjonal ungdomsleir. For 2016 er det kun meldt inn en leir. MD-YCEC beklager at
man på grunn av for få påmeldte har måttet avlyst Camp Fjalir, som skal erstatte Beito
leieren. Løvelekene har blitt arrangert i Trondheim og Sogndal.
I møtet fikk AU/GR oversendt et forslag om at Guvernørrådet for fremtiden utpeker en
person som får ansvaret for å drive Camp Fjalir.
Saken vil bli behandlet på neste møte.
Vedtak: Rapport fra MD-YCEC ble tatt til informasjon
3.25
Rapport MD – NAC
Vedtak: Rapport fra MD-NAC ble tatt til informasjon
3.26
Rapport MD-IRC
Fagsjefen informerer om Lions Norge sin første bistandskonferanse den 28. august 2015 i
forkant av Lions Norge sin planlagte fagsjefkonferanse den helgen. Alle er velkommen til å
delta.
Vedtak: Rapport fra MD-IRC ble tatt til informasjon
3.27
Rapport PR- og kommunikasjon
Vibeke Aasland fortalte at Lions Norge sine hjemmesider vil bli responsive før sommeren
2015.
3.28
3.29
3.30
5.32
Andre rapporter
Rapport Thorvaldsenfondet
Vedtak: Rapporten ble tatt til orientering
Daglig leders orientering
Vedtak: Daglig leders orientering ble tatt til informasjon
Kvinner i Lions
Vedtak: Rapporten om Kvinner i Lions ble tatt til informasjon
Organisasjon og administrasjon
Omlegging av medlemsregister til 7 distrikter
Vedtak: GR godkjenner enstemmig plan for registrering av nye distrikter i
medlemsregisteret. Planen skal oversendes til LCI til informasjon.
9
Venner som hjelper andre
5.33
Representant i NSR – AU
Vedtak: Saken utsettes. AU vil behandle saken elektronisk.
5.34
LCI 100 år
Vedtak: For å sikre kunnskapsoverføring fra årets DG til neste års DG om det kommende
100 års jubileet til LCI ber GR om at nåværende DG er tar kontakt med de påtroppende
DG og ber de starte prosessen i sitt distrikt
6.20
Økonomi
3. Kvartalsrapport MD 104
Vedtak: Guvernørrådet beslutter enstemmig 3. Kvartalsrapport for MD 104.
6.21
Tildelinger fra Lions Tulipanfond
Enstemmig vedtak:
Søknad fra LC Nordkapp avvises med bakgrunn i de gjeldende kriterier for tildeling av
midler.
Søknad fra LC Sem. Det godkjennes en bevilgning fra Lions Tulipanfond på kr 71 000,- som
beskrevet. Beløpet utbetales når dokumentasjonen for utgiftene er mottatt.
Søknad fra LC Borgen. Det godkjennes en bevilgning fra Lions Tulipanfond på kr 33 000.- i
tre år med start ved godkjenning. Beløpet utbetales når dokumentasjon for utgiftene er
mottatt.
6.22
Regnskap Lions Mint 2014
Enstemmig vedtak: Regnskap for Lion Mints 2014 tas til etterretning. Beløpet bes overført
Mintfondet så snart som mulig. Lion Mints skal i fremtiden tilbys i Lions nettbutikk.
6.23
Felles bevilgning til LCIF
Vedtak: Guvernørrådet henstiller alle klubbene i MD 104 til å bevilge kr. 650,- for å dekke
opp et underskudd på innsamlede midler til LCIF på USD 3.600.000. Vi oppfordrer alle 46
000 klubber i verden til å gjøre det samme! Da vil vi sammen nå målet til LCIF på USD
7.500.000,
Andre saker
7.16 Oppfølging av sak 9.11 på GRM 14.02.2015
Guvernørrådet oppfordrer påtroppende guvernører om å bli enige om et felles lovverk.
7.17
IR katalog
Enstemmig vedtak: GR støtter forslaget om å utgi en IR katalog.
GR ber om at innsamling av aktiviteter igangsettes.
GR imøtekommer ikke søknaden om 20 000.- med den begrunnelse at en IR katalog kan l
ages innenfor de tekniske rammene vi har i dag.
7.18
Ensomhet og Lions
10
Venner som hjelper andre
Vedtak: Lill Alver og GS vil arbeide videre med dette. Både i forhold til eldre ensomme og
sett i lys av hva ungdom/ studentklubber kan hjelpe til med.
En prosjektskisse vil bli sendt til Gjensidigestiftelsen for mulig økonomisk støtte.
7.19
Evaluering fra hovedkomiteen i LRF 2015
Guvernørrådet takker prosjektgruppen for en solid arbeidsinnsats og tar Lions Røde Fjær
evalueringen til etterretning
7.20
Samarbeid med DMV ang. forskningsprosjekt
Enstemmig vedtak: Lions Norge skal samarbeide med Mitt Valg og tar ansvaret med å skaffe
skoler som skal være med i forskningsprosjektet.
7.21
Samarbeid med Movember 2015
Enstemmig vedtak: Guvernørrådet ser Movember som en god sak, men ønsker å prioritere
egne Lions prosjekter.
7.22
Orkester Norden
Enstemmig vedtak: Guvernørrådet ønsker å sende en ny norsk representant til European
Music Competition.
7.23
Riksmøte papirer RM 2016 og senere
Enstemmig vedtak: LC Skiptvet gis tillatelse til å trykke Lions Norge sin matrikkel i
bokform.
7.24
Matrikkel i papirutgave
Enstemmig vedtak: Guvernørrådet ønsker er papirløst Riksmøte 2016.
Eventuelt
Statusrapport fra Stiftelsen Det er Mitt Valg, ved styreleder Christian H. Johansen. Rapporten ble
gitt på starten av møtet.
Avslutningsvis leste guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen «Ferietur» fra boken Livets spill.
Referent Heidi Lill M. Oppegaard, generalsekretær Lions Norge
11
Venner som hjelper andre