1. No category

Høgskolen i Telemark
Møtebok
Styret
Møte 8/15 - 29.10.20 IS
Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn
Telefon: 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02
liDJif.IMI
Høgskolen i Telemark
Styret
Møtebok
Saksbehandler:
Direkte innvalg:
E-post:
Journalnummer:
Dato:
Anita Dale
35 57 50 35
[email protected]
2015/00299
30.10.15
Møtenummer : 8/2015
Møtedag/-dato: Torsdag 29. oktober 2015
Møtetid
:Kl. 10.00- 12.00
Møtested/-rom: Høgskolen i Telemark, studiested Bø, møterom 1-112
SAKSLISTE
S-sak 68/15
S-sak 69/15
S-sak 70115
S-sak 71115
S-sak 72115
S-sak 73/15
S-sak 74/15
S-sak 75/15
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møtebok fra møtet 24. september 2015
Informasjonsutveksling
Delårsregnskap for 2. tertial 2015
Rekruttering og studenter til høgskolen i 2015
Eventuelt
Referatsaker
2
TILSTEDE:
Styret:
Mona Sæbø
Per Asmund Omholt
Tor Lønnestad
Elin Ødegård
Kristian Espeland
Rune Nilsen (leder)
Ingrid Risland
Anne M. Blaker
Ellen Hermanrud
Kai Arne S. Sætre
Administrasjonen:
Kristian Bogen, rektor
Tone E. Østvedt, seniorrådgiver
Anita Dale, seniorkonsulent
Ikke møtt:
Martine Lifjeld
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen:
S-sakene 68/15-75/15.
Dokument som ble utdelt i møtet:
• Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene 26.10.15.
VEDTAKS LISTE
l S-sak 68/15
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
l S-sak 69/15
Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent.
Det ble ikke meldt saker under Eventuelt.
l S-sak 70115
Godkjenning av møtebok fra møtet 24. september 2015
Møtebok fra møtet 24. september 2015 ble enstemmig godkjent.
Høgskolen i Telemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 8/15
Torsdag 29. oktober 20 IS
3
S-sak 71/15
Informasjonsutveksling
Rektor informerte om:
• Status for arbeidet i fusjons- og universitetsprosjektet, og redegjørelse for prosess mht
universitetsakkreditering, (jf også referatsak 75/03, og kopi av notatet fra rektorene Aasen og
Bogen til Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge om Universitetsakkreditering av
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), som ble sendt ut samtidig med møteinnkallingen).
Agenda Kaupang er valgt som samarbeidspartner mht Delprosjekt 7 (innplassering av ledere) i
fusjons og universitetsprosjektet.
Når det gjelder Delprosjekt 8 (Eksterne samarbeidspartnere i privat og offentlig sektor) så
inviterer HiT til informasjonsmøte 13. november i Telemark. HBV gjør tilsvarende overfor
eksterne samarbeidspartnere i sin region.
Kai ArneS. Sætre stilte spørsmål om den pågående virksomhetsoverdragelsen mellom
Studentsamskipnaden i Telemark og Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold.
Rektor redegjorde for status.
Styret ga rektor full ryggdekning i forbindelse med hans redegjørelse for valg av
fusjonstidspunkt, og presentasjon av veien videre mot universitetsakkreditering.
S-sak 72/15 Delårsregnskap for 2. tertial 2015
Journalnummer: 2015/01682
Dokument i saken:
•
Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg:
Delårsregnskap for 2. tertial2015
• Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 26.10.15
Saken ble drøftet med 1jenestemannsorganisasjonene 26.10.15,jf. D-sak 33/15.
Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding.
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding:
Styret tar tertialrapport til Kunnskapsdepartementet og intern økonomirapport pr. 2. tertial
2015 til etterretning.
S-sak 73/15 Rekruttering av studenter til høgskolen 2015
Journalnummer: 2015/01772
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg:
Tallmateriale
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 26.10.15
Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte 26.10.2015,jf. I-sak 09/15.
Høgskolen i Telemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 8/1 5
Torsdag 29. oktober 2015
4
Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding:
Styret tar saken til orientering.
l S-sak 74/15
Eventuelt
Ingen saker.
l S-sak 75/15
Referatsaker
Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen:
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
75101
"Høring- revisjon av forskningsetikk/oven."
Brev 09.07.2015 fra Kunnskapsdepartementet.
Det er sendt ut et forslag fra Kunnskapsdepatiementet til endringer i forskningsetikkloven.
Endringene innebærer en tydeliggjøring av ansvaret for forskningsetikk, både for den
enkelte forsker og for institusjonene. For institusjonene innebærer dette et lovregulert
ansvar for:
a) nødvendig opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente etiske normer
b) at alle som utfører eller deltar i forskningen er kjent med anerkjente etiske normer
c) å ha rutiner for å behandle saker om mulig brudd på anerkjente etiske normer
d) vurdere om det, som et ledd i behandlingen av saker etter bokstav c, er behov for å be om
uttalelse fra utvalg etter § 6 første ledd
e) å ha rutiner for å rapportere til Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning
om forskningsetiske saker ved institusjonen.
I tillegg pålegges institusjonene å ha et utvalg som kan gi uttalelser i forskningsetiske saker.
I realiteten vil ikke lovforslaget innebære så store endringer ettersom høgskolen i
utgangspunktet har mye av dette på plass allerede. I HiT sitt høringssvar uttrykkes det
imidlertid at denne tydeliggjøringen oppfattes som positiv.
75/02
"Nasjonal deleksamen i matematikk."
Brev 11.08.2015 fra Kunnskapsdepartementet.
NOKUT fikk høsten 2014 i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie og et pilotprosjekt
for gjennomføring av nasjonale deleksamener innenfor enkelte profesjonsfag
(rammeplanstyrte utdanninger). I relasjon til dette og med hjemmel i rammeplanforskriften
for grunnskolelærerutdanningen, har Kunnskapsdepartementet bestemt at det skal avholdes
nasjonale, obligatoriske deleksamener i grunnskolelærerutdanningene høsten 2015.
For GLU 1-7- og GLU S-lO-utdanningene vil det avholdes nasjonal deleksamen i
matematikk l. desember i år. Dette gjelder ca. 150 studenter ved HiT.
Et nasjonalt sensorkorps vil sensurere besvarelsene uten å vite hvilke utdanningsinstitusjoner besvarelsene kommer fra. Karakteren fra nasjonal deleksamen føres opp som
et eget punkt på vitnemålet, men vektes ikke med studiepoeng.
Høgskolen i Telemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 8/15
Torsdag 29. oktober 20 IS
5
Regjeringen har forøvrig i høringsnotat av 20.04.15 foreslått å innføre en generell hjemmel
i Universitet- og høyskoleloven som medfører at institusjoner og eller fagmiljø kan
pålegges å avholde nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning. Ref. punkt 5.5
i regjeringens strategi "Lærerløftet", som ble lagt frem 30. september 2014, hvor det er
inntatt at: "På basis av nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanningene vil det bli innfØ!t
nasjonale deleksamener i utvalgte fag."
HiT har i sitt høringssvar av 17.08.15 blant annet uttrykt at det er ønskelig at pilotprosjektet
gjennomføres og evalueres før det eventuelt innføres en generell hjemmel knyttet til
nasjonale deleksamener.
75103
"Prosess for akkreditering som universitet."
Brev 09 .l 0.2015 fra Kunnskapsdepa1tementet.
Det vises til møte 07.10.15 og øvrig dialog.
Departementet tar sin del av ansvaret for at det har oppstått uklarhet om hvordan
regjeringen vil legge opp overgangen fra dagens regelverk til nye regler for akkreditering
og endring av institusjonskategori. KD arbeider med å fastsette forskrift med nye kriterier
for kategoriendring så raskt som mulig, og det tas sikte på at en slik forskrift kan tre i kraft
fra månedsskiftet mars/april 2016. Med utgangspunkt i departementets forskrift, skal
NOKUT også fastsette forskrift om de nye kriteriene. Departementet vil ikke foreslå for
regjeringen at institusjoner skal kunne endre kategori før nye kriterier er fastsatt.
Statsråden er positiv til at institusjonene har kontakt med NOKUT for å få en vurdering av
virksomhetene etter dagens regelverk, selv om akkreditering som universitet skal skje etter
nye kriterier. Dette kan eventuelt være del av arbeidet med å bli akkreditert når det nye
regelverket er fastsatt.
ANDRE
75/04
"Tilsyn fra NOKUT vedr. samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning".
l januar 2015, ref. brev av 12.01.15, igangsatte NO KUT et tilsyn knyttet til institusjonenes
samarbeid med eksterne aktører, som ikke selv har rett til å tilby høyere utdanning. Den
forutgående kartleggingen fra NOKUT etterlot inntrykket av at en del institusjoner
samarbeider med eksterne aktører og akkrediterer deres studier i strid med bestemmelsene i
universitet- og høyskoleloven. NOKUT fant eksempler på at institusjoner samarbeider om
å tilby studier som ikke begge parter har faglig fullmakt til å tilby, og det var videre
NOKUTs inntrykk at kvalitetssikringen av slike studier ikke alltid skjer på en
tilfredsstillende måte.
For HiTs del omfatter tilsynet følgende eksterne samarbeid;
-Sosialpedagogikk l og 2
- Prosjektledelse
- Norsk for barnetrinnet
- GLSM for førskolelærere og barnehagelærere
- Spesialpedagogikk
Høgskolen i Telemark
Styret
Folkeuniversitetet
Holte Consulting AS
NKS Nettstudier
NKS Nettstudier
NKS Nettstudier
REFERAT FRA MØTE 8/1 S
Torsdag 29. oktober 20 l S
6
Avtalen med NKS er sagt opp, og avvikles i sin helhet senest vårsemesteret 2017. Endelig
vurdering knyttet til de øvrige eksterne samarbeidene gjennomføres i tråd med kravene fra
NOKUT når tilsynet er gjennomført.
75105
"Forslag fra Universitets- og høgskolerådet om nasjonale endringer av
sensurordningen ".
På bakgrunn av UHRs ønske om å bidra til en bedre nasjonal samordning av sensurarbeidet,
nedsatte Utdanningsutvalget ved UHR våren 2014 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å
vurdere sensurordningen innen høyere utdanning. Det ble fokusert på kartleggingen av
karaktersettingen og sensurpraksisen i UH-sektoren, særlig med bakgrunn i at ulik
karakterpraksis både kan svekke tilliten til karaktersystemet og hindre likebehandling av
studentene. I desember 2014 sluttførte arbeidsgruppen sin evaluering, «Vurdering av
sensurordningane innan høgare utdanning», som ble publisert og sendt på høring i midten
av mars 2015. HiT innga høringssvar datert 27.04.15.
Det foreslås en betydelig innstramming i forhold til dagens krav, herunder krav til antall
sensorer, krav til ekstern sensur, sensorveiledninger, nasjonale sensorkorps etc.
Hovedprinsippet i universitet- og høyskoleloven § 3-9 foreslås endret som følge av
eventuelle skjerpede krav til sensur i sektoren. Dagens ordning jf. § 3-9, hvor det er opp til
institusjonen selv å avgjøre om den eksterne medvirkningen skal skje på
enkeltbesvarelsesnivå, eller i forhold til vurderingsordningen for studiet i seg selv, vil
således endres betydelig. Dersom arbeidsutvalgets anbefalinger legges til grunn for et nytt
lovforslag, vil dette innebære en relativt stor økonomisk konsekvens knyttet til kostnader til
blant annet ekstern sensur.
Det avventes et lovforslag fra Kunnskapsdepartementet på bakgrunn av arbeidsutvalgets
anbefalinger.
TILSETTINGSUTVALG
FAGLIGE STILLINGER
75/06
Referat fra møte 16.09.15 medfølgende hovedsaker:
Fakultet for allmennvitenskapelige fag
•
•
•
Simon Jeppesen har fått forlenget 30 % vikariat som høgskolelektor i friluftsliv fra
o1.08.15 til 31.07 .16.
Stipendiat innen aldring, trening og genetikk- godkjenning av utlysningstekst.
Kristian Nymark er tilsatt i stipendiatstilling i Politisk kultur, for en periode på tre år.
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
•
•
•
Mads Breckan Claudi er innvilget 90 % permisjon uten lønn fra stilling som
høgskolelektor i norsk fra 01.02.16 til31.12.16.
Åsmund Aamaas er tilsatt som høgskolelektor i samfunnsfag fra 01.10.15.
Åse Solfrid Streitlien har fått forlenget tilsetting i 50 % oppdragsstilling som
førsteamanuensis i pedagogikk fra O1.10.15 til 31.07 .16. Hun innvilges samtidig
Høgskolen i Telemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 8/1 S
Torsdag 29. oktober 2015
7
•
•
dispensasjon fra plikt til å fratre sin stilling ved oppnådd aldersgrense frem til og med
31.07.16.
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk (PPU)- 2. gangs
utlysning- godkjenning av utlysningstekst.
Julie Nordahl har fått utvidet stilling som høgskolelektor i norsk frå 90% til l 00 %.
Fakultet for helse- og sosialfag
•
•
•
Ann Kristin Larsgaard er tilsatt som stipendiat i sosialt entreprenørskap fra
01.01.2016.
Tore Norendal Braathen er tilsatt som førsteamanuensis innen
habilitering/rehabilitering i vernepleie fra O1.1 0.15, forutsatt godkjent disputas for sin
doktorgradsavhandling i oktober 2015.
Monika Ravik er tilsatt som høgskolelektor i sykepleiefag fra 15.11.15.
TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER
75107
Referat fra møte 16.09.15 medfølgende hovedsaker:
Fakultet for allmennvitenskapelige fag
•
Kirsten Wieland Houe er tilsatt i 50 % prosjektstilling som instituttkoordinator til
31.12.16.
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
•
•
•
•
Bente Selliseth er tilsatt i l 00 % vikariat som rådgiver i studieadministrasjonen fra
01.08.15 til31.12.16. Hun er videre innvilget forlenget permisjon fra fast stilling som
seniorkonsulent ved praksiskontoret.
Gro Benedikte Tvei tan har fått forlenget vikariat i l 00 % stilling som førstekonsulent
ved praksiskontoret fra O1.1 O.15 ti l 31.12.16.
Linda Mowinckel Nilsen er tilsatt som førstekonsulent ved etter- og
videreutdanningsvirksomheten ved EFL fra 01.01.16.
Administrasjonssjef (01.11.15 til31.12.16)- godkjenning av intern utlysningstekst.
Bibliotektjenesten
•
Spesialbibliotekar/hovedbibliotekar/universitetsbibliotekar ved biblioteket i Bøgodkjenning av utlysningstekst.
ANDRE FASTE UTVALG
FoU-utvalget
Høgskolen i Telemark
Styret
REFERAT FRA MØTE 8/15
Torsdag 29. oktober 20 l 5
8
75108
Referat fra møte 30.09.15 medfølgende hovedsaker:
F-sak 2-15 Forretningsorden for Forskningsutvalget
F-sak 3-15 Valg av nestleder av forskningsutvalget ved HiT
F-sak 4-15 Retningslinjer og mandat for Forskningsutvalget
F-sak 5-15 Høringsuttalelse fra HiT- endringer i forskningsetikkloven
F -sak 6-15 Godkjenning av forskningsprosjekt
Informasjonssaker:
-Forskningsutvalgets varighet
- Utlysning av stimuleringsmidler, rekrutteringsstillinger med mer for 2016
Hoved-AMU
75109
Referat fra møte 30.09.15 medfølgende hovedsaker:
AMU-sak
AMU -sak
AMU-sak
AMU-sak
AMU-sak
13/15
14/15
15/15
16/15
17/15
Presentasjon av ny lA-kontrakt i Porsgrunn
Sykefravær for HiT- 2. kvartal2015
ARK - medarbeiderundersøkelsen
Beredskap -veileder for arrangement
Orienteringssaker
Helsekontroller Rauland
«Min bilfrie dag» Kampanje i Grenland
Inspirasjonsdag med festmiddag og konsert Ole Paus
Universitets- og fusjonsprosjektet
Referatsak 75/01; Styreleder kommenterte viktigheten av god implementering av forskningsetikkloven
i uh-sektoren.
Referatsak 75/05; Tor Lønnestad kommenterte forslaget fra Universitets- og høgskolerådet om
nasjonale endringer av sensurordningen, og mente at det kan det ligge mye kostnader i det nye
forslaget. Rektor mente saken er viktig bl.a. med tanke på enkelte mediesaker som har vist svakheter
med dagens praksis.
Referatsak 75/06; Styreleder stilte spørsmål om tilhørighet til doktorgradsområde som stipendiat i
sosialt entreprenørskap er tilknyttet. Rektor informerte om at stillingen er tilknyttet HiTs doktorgrad
innen kulturstudier.
Styret tok deretter referatsakene til orientering.
l Neste styremøte:
Torsdag 26. november på Notodden
(~
Rune Nilsen
styre leder
sign.
Høgskolen i Telemark
Styret
·- (\)\h
X \
Kristian Bogen
rektor
REFERAT FRA MØTE 8/IS
Torsdag 29. oktober 20 l S