her - Osterøy kommune

OSTERØY KOMMUNE
Tilleggsinnkalling
av
Formannskapet
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:
03.06.2015
Osterøy rådhus - heradsstyresalen
13:00
Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til
eller per epost til [email protected]
Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.
Sakliste
Saknr
050/15
052/15
056/15
Tittel
Økonomirapportering pr 1. tertial 2015
Økonomiplan 2016-2019
Forvaltningsrevisjon - vedlikehald av kommunale bygg. Plan for oppfølging.
1. juni 2015
Kari Foseid Aakre
ordførar
Bente Skjerping
sekretær
SAKSPAPIR
Saksnr
050/15
Utval
Type
Dato
Formannskapet
PS
03.06.2015
Heradsstyret
PS
Saksbehandlar
ArkivsakID
Magne Verpelstad
15/657
Økonomirapportering pr 1. tertial 2015
32T
Saksframlegg 1. tertialrapport 2015
Osterøy kommune - rapport gjeldsporteføljen - pr. 30.04.15
Samla avviksprognose for Osterøy kommune for året 2015 vert av rådmannen sett til kr 0 i avvik
ved årets slutt.
Økonomirapport pr 1. tertial vert teken til vitande.
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Sjå vedlagte saksframlegg og rapport over låneportefølja.
Rådmannen legg fram rapport om økonomistoda for Osterøy kommune basert på rekneskapen for
dei 4 fyrste månadane.
Økonomistoda er utfordrande. Det vert meldt om negative avvik frå dei største sektorane. Dette
syner at til tross for godt resultat i 2014, og nedbetaling av heile det oppsamla underskotet, så er ein
under konstant press på tenestene med store behov og etterspurnad etter tenester. Innen Pleie og
omsorg har ein meldt om avvik, som i stor grad har samanheng med brukarar med stort behov for
tenester. Sjå meir om dette i sektorkapitla.
Samtidig er budsjettføresetnadene knytt til inntekt frå skatt og rammetilskot for høge. Oppdaterte
prognosar for skatt og rammetilskot for 2015 syner behov for nedjustering av budsjettert inntekt. På
den positive sida ser ein at ein truleg vil få ein innsparing knytt til lønsreserven samt kunne få positivt
avvik på finanspostane.
Det er enno tidleg på året. Ein del vurderingar vil enno vere usikre, samt at det skal vere tid til å finne
og iverksetje tiltak som kan gje positiv økonomiske effektar for inneverande år. Rådmannen legg
difor til grunn at det vert arbeidd målretta med tiltak og innsparingar med målsetjing om å dekke
avvika som oppstår. Status vil verte rapportert løpande gjennom økonomirapportane resten av året.
Rådmannen varslar om at det er ein utfordrande økonomisk situasjon, der sektorane rapporterer
avvik. Samla målsetjing og avviksprognose for Osterøy kommune for året 2015 vert likevel sett til kr 0
i avvik ved årets slutt, og det vert arbeidd mot det målet vidare gjennom året.
Sjå rapporteringa frå sektorane under her, samt vurdering av sentrale postar og rekneskapsstatus til
slutt i rapporten.
Vurdering
Konklusjon
Framlegg til vedtak:
Samla avviksprognose for Osterøy kommune for året 2015 vert av rådmannen sett til kr 0 i
avvik ved årets slutt.
Økonomirapport pr 1. tertial vert teken til vitande.
Bakgrunn
Rådmannen legg fram rapport om økonomistoda for Osterøy kommune basert på rekneskapen
for dei 4 fyrste månadane.
Økonomistoda er utfordrande. Det vert meldt om negative avvik frå dei største sektorane.
Dette syner at til tross for godt resultat i 2014, og nedbetaling av heile det oppsamla
underskotet, så er ein under konstant press på tenestene med store behov og etterspurnad etter
tenester. Innen Pleie og omsorg har ein meldt om avvik, som i stor grad har samanheng med
brukarar med stort behov for tenester. Sjå meir om dette i sektorkapitla.
Samtidig er budsjettføresetnadene knytt til inntekt frå skatt og rammetilskot for høge.
Oppdaterte prognosar for skatt og rammetilskot for 2015 syner behov for nedjustering av
budsjettert inntekt. På den positive sida ser ein at ein truleg vil få ein innsparing knytt til
lønsreserven samt kunne få positivt avvik på finanspostane.
Det er enno tidleg på året. Ein del vurderingar vil enno vere usikre, samt at det skal vere tid til
å finne og iverksetje tiltak som kan gje positiv økonomiske effektar for inneverande år.
Rådmannen legg difor til grunn at det vert arbeidd målretta med tiltak og innsparingar med
målsetjing om å dekke avvika som oppstår. Status vil verte rapportert løpande gjennom
økonomirapportane resten av året.
Rådmannen varslar om at det er ein utfordrande økonomisk situasjon, der sektorane
rapporterer avvik. Samla målsetjing og avviksprognose for Osterøy kommune for året 2015
vert likevel sett til kr 0 i avvik ved årets slutt, og det vert arbeidd mot det målet vidare
gjennom året.
Sjå rapporteringa frå sektorane under her, samt vurdering av sentrale postar og
rekneskapsstatus til slutt i rapporten.
1
Oversyn for budsjettområdet: Stab
Budsjettkontroll:
Tal i tusen kroner
Budsjetteining
Stab
Vedteke
budsjett
Rekneskap
pr 30.04.15
Forbruk i %
av årsbudsjett
Årsprognose
i kr – avvik
50 300
16 956
33,7 %
0 mill. kr
Kommentarar og vurdering:
Staben bruker ressursar i tråd med budsjett. Basert på stoda på rapporteringstidspunktet,
rekneskapen pr 30. april, og vurderingar av året vidare, ligg ein an til å styre mot kr 0 i avvik.
Tildelt ramme til reinhald har vore for låg. Avdelinga har fått styrka ramma si. I tillegg har det
vorte løyvd tilskot til Folkeuniversitetet for musikktilbod som dei held ved Osterøytunet.
Desse tiltaka er finansiert med auka inntekt i høve til budsjettet.
Plan
Tiltak/fokusområde frå
kommunedelplanar/temaplanar
Områderegulering Valestrand
Reguleringsplan Vesetgjelet
Kommuneplanen sin samfunnsdel
Områderegulering Lonevåg
Kommuneplanen sin arealdel
Kommunedelplan oppvekst
Områderegulering Haus
Områderegulering Åsheim
Trafikksikringsplan
Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv
Sjø- og strandsoneplan
Handsaming og rettleiing av diverse private
planar.
Digitalisering av planar jf. FDV-avtale og
geovekstsamarbeid
Kartlegging kulturminne/kulturminneplan
Utvida kartlegging / Barnetråkkregistrering –
initiativ opp mot barneskulane
Verdsetting av friluftsområde
Standarisering og rutineskildringar for
sakshandsaming privat planarbeid
Standardisering og rutineskildringar
Mål 2015
Ferdigstillast
Ferdigstillast
Gjennomføre
Oppstart
Utsett til KDP Sjø- og strandsone ferdig
Sjå kapittel om Oppvekst, undervisning og
kultur
*)
*)
Ferdigstilles haust 2015
Politisk oppstart haust 2015
Førstegongs handsaming, ferdigstille V2016
Pågåande
Gjennomføre
Oppstart
Oppstart
Oppstart, ferdigstilling i forhold til strandsone
Utarbeiding/revisjon rutiner
Utarbeiding rutiner
2
temaplanar og anna planarbeid i kommunen
*) Starte arbeid med områderegulering for Haus og Åsheim. Ein må her vurdere framdriftsplan ved
oppstart av områdeplan for Lonevåg.
Teknisk forvaltning
Fokusområde/tiltak frå temaplanar / 2015
kommunedelplanar
Plan for skogsbilvegar
Forenkla sakshandsaming
Strategiplan for SMIL
Hogst av kommunal skog
Gjennomgang av forvaltninga av
kommunen sine eigedomar
Ferdigstillast
Forenkling av sakshandsaming er gjennomført,
implementering av byggsøk pågår.
Ferdigstillast
Vurderast
Kartlegge
Service, informasjon og dokument
Tiltak/temaplanar
Arkiv
Heimesida
2015
Personregister skal være ferdig pakka og sendt til Interkommunalt
arkiv i Hordaland første veka i september 2015. Ca 40 hyllemeter
og pr medio mai ferdig med om lag 20 hyllemeter. Skule og
barnehage har frist i juni med innlevering av elev- og
barnehagemapper
Framleis eit prosjekt
Ta i bruk nye modular (KF modular) Vi tar fortløpande inn skjema
som er aktuelle eller saksbehandlar ynskjer.
Intranett:
Venter på AD integrasjon mot HRM systemet for å ta i bruk
funksjonalitetar. Dette gjeld og for heimesida
Vi har no ein billigare løysning på posthenting og har ikkje tatt
Posthenting
stilling til bil.
Pr mai 2015 er det over 2100 stk restanse
Restanse
Kommuneval 2015 – Heile avdelinga er involvert i
Val
førehandstemming om valdag
Arkivplan for Osterøy Arkivplan til Osterøy kommune er et levende dokument. Vi er blant
kommune
dei få som allereie er på nett med arkivplanen. Mykje arbeid lagt
ned i Arkivplan.no
Intranett
3
Opplæring sakarkiv
system
Nybyrjarkurs og oppfriskningskurs WebSak Fokus 2 gonger pr år.
Første oppfriskningskurs 19. mai. Det var kun 7 påmeldte. Dette
kan bety at saksbehandlere er trygge på sakarkivsystemet, eller
ikkje tar seg tid. Vi må ha flere påmeldte til desse kursa.
Politisk-admin. sekretariat
Tiltak/fokusområde frå
kommunedelplanar/temaplanar
Oppfølging av saker/tidsfristar på alle nivå
Kvalitet i sakshandsaming/dokument/rutinar
Opplæring i sakshandsaming i websak
Sakshandsaming/sekretariatsfunksjonar
Kommunestyre- og fylkestingval 2015
Ta i bruk ny politiakrmodul når den er klar
Fleire digitale kanalar for dialog mellom
innbyggjarar/kommune/folkevalde. Direkte overføring av
heradsstyremøte på internett
Vidareutvikla sakspapiret for betre kvalitet i
saksframstilling/vedtaksgrunnlag
2015
Gjennomførast
Gjennomførast
Gjennomførast
Fortløpande
Gjennomførast
Gjennomføring i samarbeid
m/Nordhordlandskomm.
Gjennomføring i samarbeid
m/Nordhordlandskomm.
Direkte overføring av h-møte er
avhengig av vedtak om kjøp og
installasjon av nødv. utstyr
Pågår i regi av
Nordhordlandssamarbeidet.
Løn, personal og organisasjon



Ta i bruk nye kjøpte modular i Visma HRM. Under arbeid, ferdig sommar 2015.
Styrke sjukefråværsoppfølginga i einingane. Under arbeid, opplæring ferdig desember
2015.
Ta i bruk nytt HMT-system (KF-Kvalitet). Hausten 2015.
Økonomi
Mål 2015:
- Utvikle rapporteringsrutinar for økonomirapporteringa i organisasjonen vidare
- Ta ut kvalitets- og effektivitetsfordelar i oppgradert økonomisystem.
o Konkret: Ta i bruk Visma eHandel (elektronisk innkjøpssystem) i heile
organisasjonen
 Status 1. tertial: eHandel teke i bruk i Stab/rådmannsseksjonar samt
sektor for Oppvekst, undervisning og kultur
4
Reinhaldstenesta
Mål 2015:
- Arbeide med justeringar av stillingar etter kvart som areal fell frå og nye kjem til.
Pågår.
- Oppmuntre fleire reinhaldarar til å ta fagbrev. 1 tilsett under opplæring, 1 tilsett med
oppstart til hausten.
Samfunnsmedisinsk eining
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Rullering av temaplan habilitering og rehabilitering
Rullering av trafikksikringsplan, pågår
Rulleringa temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet, pågår
2015
Ikkje starta
Pågår. Gjennomgang med politisk
referansegruppe 28. mai. Ferdigstilles
så på bakgrunn av innspel.
Arbeidet er startet opp, men står nå på
vent til trafikksikringsplanen er ferdig.
Arbeid med rulleringa av folkehelseoversynsrapport er starta opp. Den vil ferdigstillast i
forkant av rullering av ny planstrategi i 2016.
5
OVERSYN FOR BUDSJETTOMRÅDET: Sektor for oppvekst, undervisning og kultur
Budsjettkontroll:
Tal i tusen kroner
Budsjetteining
Oppvekst, undervisning og
kultur
Vedteke
budsjett
Rekneskap
pr 30.04.15
Forbruk i %
av årsbudsjett
Årsprognose
i kr – avvik
166 581
60 095
36,1 %
0,8 mill. kr
Kommentarar og vurdering:
Barnehage
Barnehagedrifta har så langt ei drift som er noko i utakt med vedteke budsjett for 2015.
Det er vesentleg tre faktorar som ser ut til å påverka budsjettet vårt her i negativ lei:
 Det er størst uvisse knytt til utbetalingar til private barnehagar i Bergen, samt
endringane i inntaket offentlege og private barnehagar til hausten. Her var det også
budsjettert med ein liten nedgang i personalkostnader som følgje av forventa
nedgang i barnetal. Barnehageinntaket viser eit anna bilete, fleire barn har rett til
plass enn det som var budsjettert.
 Meirforbruket pr dato er om lag kr 200.000, sektoren er i gang med analyse og
korrigerande tiltak. Forbruket skuldast eit relativt stort kortids sjukefråvær. Då dei
kommunale barnehagane driv med bruk av færre ressursar enn dei fleste andre
barnehagar (jfr KOSTRA-tal), vil det vera utfordrande å få drifta i balanse.
 Effekten av dei nye betalingssatsane og moderasjonsordningane pr. 1 mai er eit
anna usikkert moment.
Barnehage status
Mål 2015:
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Barnehage:
Mål
 Barnehageplass til alle som ønskjer det i tråd med definerte
kommunale behov og statlege føringar.
Eit variert og brukartilpassa tilbod som så langt råd er tilpassa
born og foreldre sine behov.
Status 1. tertial
2015
Under arbeid.
Alle som har rett
til plass, har fått
tilbod

Barnehageplassar med høg kvalitet og stort mangfald i tilbodet.
Under arbeid - med
ei satsing på
kvalitetsarbeid og
endringsleiing

Barn sin trivsel dei vaksne sitt ansvar
Under planlegging.
Kompetanseløftet
«Vere saman»

Tidleg innsats med målretta tiltak.
Under arbeid.
Er nedfelt i dei
6
kommunale og
lokale måla

Eit kompetent personale – som er i stand til å gje læring og
omsorg i samsvar med kommunale og sentralt gjevne føringar og
målsetjingar.
Under arbeid; sjå
punkta over
Grunnskule
Førebels ser det bra ut slik rådmannen vurderer situasjonen. Men det er nokre område ein har
eit særskilt fokus på:
 Fylket har som vanleg lagt inn ein solid prisauke på skuleskyss frå og med februar, så
me vil nok få eit meirforbruk på nokre hundre tusen her i løpet av året. Sektoren har
og fått fleire klagesaker på Skyss som kan forverra situasjonen.
 Elles blir det alltid noko avvik enten i positiv eller negativ retning på inntekter og
kostnader knyta til gjesteelevar, samt spesialundervisning på privatskular.
 Auke i spesialpedagogisk hjelp på barnehageområdet.
 Det ser ikkje ut til å verta noko særleg nedgang i elevtalet i grunnskulen til hausten.
Me hadde budsjettert med ei nedbemanning frå august – nedbemanninga kan ikkje
verta like stor som forventa.
Grunnskule status
Mål 2015:
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Grunnskule:
Grunnleggjande dugleikar
Status 1. tertial 2015
Fokus på lese- og skriveopplæringa.
Fokus på matematikkopplæringa.
Fokus på digitale dugleikar.
Nytte kartleggingsverktøy i dei
grunnleggjande dugleikane.
Kompetanseutvikling for lærarane.
Godt læringsmiljø
Tidleg innsats med målretta tiltak på
alle nivå.
Fokus på klasseleiing.
Arbeid med klasseleiing startar
hausten 2015.
Fokus på overgangar mellom ulike
skuleslag.
Elevmedverknad.
PALS* Skulane jobbar med dette
fokusområdet gjennom prosjektet
«Betre læringsmiljø»
Styrke samarbeidet med FAU**
Skulane jobbar med dette
7
fokusområdet gjennom
prosjektet «Betre
læringsmiljø».
Vurdering for læring og utvikling
Profesjonelle medarbeidarar
Trivselsleiarane***
Gode tilbakemeldingar frå skulane
om positiv effekt av dette tiltaket.
Mindre konflikter i friminutta.
Motivering og opplæring i å nytte
KIS-verktøyet****.
Skulane skal ha periodeplanar som
konkretiserer kompetansemåla for
kvart trinn, og tydeleggjer delmåla
og kjenneteikna for måloppnåing.
Elevane får systematisk
undervegsvurdering.
Setje elevane sin faglege og sosiale
utvikling i sentrum.
Godt samarbeid med føresette.
God dialog mellom dei ulike nivåa i
kommunen.
Relevant kompetanseutvikling.
I 1.tertial har ein starta opp
prosjektet «Betre læringsmiljø» med
fokus på mobbing. I dette prosjektet
får barneskulane skulebasert
kompetanseutvikling under leiing av
Udir.
Ungdomssteget i utvikling – nasjonal satsing på Skulebasert kompetanseheving i
samarbeid med nasjonale rettleiarar.
ungdomssteget
Fokus på tilpassa opplæring med målsetjing om å
redusere behovet for spesialundervisning.
Arbeidet starter haust 2015.
I 1. tertial har skulen hatt
førebuande møter med Udir og
Høgskulen i Bergen.
Kva er tilpassa opplæring og korleis
kan skulane leggja til rette for dette?
Vurdere grunnbemanninga til
skulane.
Innføre nye rutinar for tilmelding til
PPT.
Ny rutinehandbok er utarbeidd av
PPT.
Kulturskule
Prognosane viser balanse så langt.
Kulturskulen status
Mål 2015:
1. Kulturskulen lukkast i stor grad til å gje den enkelte elev tilpassa opplæring
2. Me er i ein god utvikling når det gjeld å utvikla kompetansen/tilbod innanfor ulike fagområde.
Vårspel og Planeten Plenty synte eit mangfold av uttrykk. Spesialet har kompetansen på
8
media vore mykje nytte. Dett er eit felt som kjem alle elevar til gode i samband med slike
produksjonar.
3. Samarbeid med andre etatar. Her kan me ble dyktigare og jobba meir planmessig mellom
einingane i oppvekst/helse.
Kommentarar til tabellane i budsjettet
Framføringar
Vanskeleg å vurdera kvalitet på framføringar med tal. Me er meir opptatt av innhald og form.
Vårens framføringar har vore gjennomarbeida, med høg kvalitet og stor oppslutnad. Planeten
Plenty vart sett av 550 publikummarar. Dette er eit felt me utviklar oss godt på.
Elevtal
Talet på elevar er nokolunde stabilt på rundt 280. I opptaket til hausten kan ein så langt sjå at
interessa for dans framleis er aukande. Det er for tidleg å seia noko bestemt om elevtalet til
hausten, men slik det ser ut no ligg med an til ein auke, men lite truleg at me når målet på 320
Undervisningstimar
Med fleire elevar i grupper, vert det totale undervisningstimetalet mindre. Me vil nok liggja under
målet på 3000 timar. GSI tala frå oktober viser 2690. Litt for tidleg å seia kordleis dette blir til
hausten. Reknar med ein viss oppgang
Brukarbetaling
Det var ikkje endring i 2015.
Osterøy vaksenopplæring
Prognosane så langt viser at Osterøy vaksenopplæring kan få eit meirforbruk på grunn av
sviktande inntekter.
Vaksenopplæringa status
Mål 2015:
Osterøy vaksenopplæring arbeider etter skissert plan med dei måla som er sett i B-15:
Det fysiske arbeidsmiljøet på vaksenopplæringa er ikkje godt for verken elevar eller tilsette.
Osterøy taxi melder om farlege av- og påstigingstilhøve, elevane har ikkje moglegheita til å
lufte seg i trygge omgjevnader, nokre av norskgruppene har for små klasserom, og det er ikkje
tilrettelagt for fysiske funksjonsnedsettingar som medfører bruk av rullestol. Ei betring av det
fysiske arbeidsmiljøet er difor viktig.
Vidare har Osterøy vaksenopplæring i 2015 følgjande mål:
9



Større bruk av kartleggingsverktøy for å betre måloppnåing i undervisninga
Kompetanseutvikling for lærarar
Introduksjonsprogram for flyktningane
Tiltak for saldering av vaksenopplæringa
 Auka brukarbetaling hausten 2015
 Vurdere overgang til fast månadspris
Osterøy bibliotek
Rekneskapen pr.30.04.15 viser meirutgift til drifta av bibliotekbussen, noko som skuldast
feilrettingar og driftsproblem. Kommunen har via advokat klaga på desse tilhøva – og
leverandør/ importør vil ta tak i utfordringane.
Elles er ein i rute.
Biblioteket status
Mål 2015:
- Auke lesestimulering i barneskulen. Under arbeid
- Formidling, innkjøp og utlån av e-bøker. Under arbeid
- Ny bibliotekplan. Utsatt
- Kvalitativt betre og utvida tilbod i den nye bibliotekbussen Forseinka pga driftsproblem
- Tilbod til flyktningar Under arbeid
Fokusområde frå temaplanar / kommunedelplanar som gjennomførast i 2015
Nok PC-ar til publikumsbruk Under arbeid
Biblioteka i Nordhordland som Litteraturhus
Mime – utvida tilbod
Omorganisering av det fysiske biblioteket etter nye prinsipp også barneavdeling
Rullering av bibliotekplan (Må komme i etterkant av oppvekstplanen)
Samarbeide med musea og andre samarbeidspartnarar om utstillingar
Lesestimuleringstiltaket ”Les for livet 2”
Familiens hus
Familiens hus har eit meirforbruk i forhold til budsjettet. Etter ny beregning ser det ut til å bli eit
meirforbruk på kr 500 000 for året.
Barnevernet:
Det reelle meirforbruket er imidlertid lavere enn det som kommer frem i denne rapporten:
-Vi mangler refusjon på lønn tilsynsførere og refusjon økning frikjøp fosterheim.
- Vi har en akuttplassering på 3 mnd som vi ikke har budsjettert med og en omplassering fra
tjenestekjøp fra staten til fosterheim.
10
- Vi har ikke budsjettert med lønn tilsynsførere.
- det er fortsatt usikkerhet mht en del plasseringer, men må regne med en mnd merforbruk kr. 40 000.
Årsvirkning 500 000,PPT:
Ventar balanse.
Tverrfagleg teneste:
Mindreforbruk på kr 200.000,- når en tar høyde for vakant stilling og venta kompensasjon av utgifter
frå flyktningemidlar.
Tiltak
For å holde budsjettet, ser vi at vi må holde vakant tiltaksstilling eller psykologstilling etter oppsigelse.
I tillegg til andre ledige lønnsmidler tilsvarende 250.000.
Familiens hus – status
Mål 2015:



Igangsette førebyggande tiltak
Auka fokus på tverrfagleg samarbeid
Igangsette førebyggande tiltak
Ved årskiftet hadde Familiens hus utarbeid et arbeidsdokument med oversikt over utfordringer
blant barn og unge i kommunen, drøfting av tiltak relatert til utfordringene og en liste over
prioriterte tiltak. En hovedutfordring blant våre barn og unge er angst og depresjon.
Forslag til tiltaksområder:
1. Øke kompetansen til barnehage og skole om barns psykiske helse.
2. Relasjonskompetanse
3. Øke foreldres kompetanse om barns psykiske helse
4. Utarbeiding av felles retningslinjer for bruk av hjelpeapparatet
5. Bedre kommunikasjon mellom hjelpetjenester og skole/barnehage/hjem
Tiltak i perioden januar-april:





Friendsgruppe for barn med engstelse
Opplæring i depresjonsmestring for ungdom
Familie/foreldreveiledning
Kunnskapsutveksling barnehageansatte og skoleansatte
Kurs til ansatte i sektoren om tema vold og overgrep og minoritetsspråkelige i regi av
RVTS/konsultasjonsteam.
Auka fokus på tverrfagleg samarbeid
11





PPT har utarbeidet og jobber med å implementere Håndbok til ansatte i skole og barnehage for
å sikre gode rutiner og ansvarsfordeling i forbindelse med utarbeiding av sakkyndig vurdering
til barn med behov for spesialundervisning.
PPT og Tverrfaglig tjeneste har evaluert og korrigert møtestruktur og agenda for å sikre godt
tverrfaglig samarbeid til beste for barn med behov for hjelp.
Oppstart samarbeid på ungdomskolen mellom helsesøster kommunepsykolog og
miljøarbeider.
Fagleiar PPT deltar på rektor og styrermøte i større grad enn tidligere.
Sektoren har oppstart prosjekt som også Familiens hus deltar i.
Helsestasjonen:
Ventar balanse i høve til budsjettet.
Helsestasjonen status
Mål 2015:
Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal bidra til å førebygge sjukdom og fremje
god fysisk og psykisk helse hos blivande foreldre og barn og ungdom 0-20 år.
Tenesta er et lågterskeltilbod og skal vera lett tilgjengeleg for alle brukarar i målgruppene.
Helsestasjons- og skulehelsetenesta, samt den kommunale svangerskapsomsorga, skal ha
rutiner for samarbeid med fastlegane, med andre kommunale tenester, med tannhelsetenesta,
med fylkeskommunen og med spesialisthelsetenesta.
Helsestasjonen har fått styrka bemanninga noko i løpet av våren – og er i rute med
måloppnåinga.
Kvalitetsindikatorar
Fødsels førebuande kurs til førstegongsfødande
Heimebesøk til alle nyfødde innan 14 dagar
Gjennomføring av konsultasjonar i tråd med
retningslinjene og innan fastsette tidsrammer
Samarbeidsavtale og faste møter med fastlegane
Samarbeidsavtale og faste møter med barnevern
Samarbeidsavtale og faste møter med PPT
Samarbeidsavtale og faste møter med
psykiatritenesta
Samarbeidsavtale og faste møter med
fysioterapitenesta
Status 2014
Mål 2015
Mål 2018
0
94%
80 %
90 %
100%
Alle skal få
tilbod innan
1 veke etter
heimkomst
100%
1g
1g
1g
1g
2g årlig
2g.årlig
2g årlig
2g.årlig
1g i mnd
2g årlig
2g årlig
2g årlig
0
1g i mnd
1g i mnd
1
93%
0
4 gangar
1 kurs
95%
95 %
4 gangar
2 kurs
100%
95 %
Zippy rettleiing for lærarane
ICDP rettleiing for foreldre
Vaksinasjonsdekning
Psykologisk førstehjelp undervisning til 5.
klassingane
12
Oppsummert:
Samla sett har sektoren eit meirforbruk pr. 30. april. Prognosane for den vidare drifta viser pr i
dag eit samla meirforbruk på kr 0,8 millionar for budsjettåret 2015.




Barnehagane driv med eit meirforbruk pr dato (kr 0,2 millionar), noko som skuldast
sjukdom blant personalet.
Skulane driv i balanse, men har utfordringar til hausten med å redusera personalet i
samsvar med budsjettet.
Barnevernet har fått fleire akuttsaker med tiltak utafor familien, og ein ventar eit
meirforbruk mpå kr 0.5 millionar ved slutten av året.
Dei andre einingane i oppvekst driv i balanse eller vil få eit mindreforbruk.
Sjukelønsrefusjon for april er stipulert, og viser ein mindreinntekt enn budsjettert.
Sektorleiinga har direkte kontakt med einingsleiarane for vidare periodisering og oppfølging.
Budsjettet for sektoren er igjen urovekkande stramt. Det er eit sers stort arbeidspress ute i
tenestene, og ein er uroa over driftssituasjonen. Høgare barnetal i barnehagane og høgare
elevtal enn det som er lagt til grunn i budsjettet, burde ha ført til revidering av budsjettet.
Tiltak for å komma à jour i høve til gjeldande løyving:
Sektoren har eit meirforbruk pr 30.04.14, men det herskar uvisse til nokre av budsjettpostane.
Andre moment er dei høge fødselstala samt tilflytting av barn og unge. Dette utfordrar
budsjetta i både barnehagane og ved skulane.
Situasjonen må vurderast nøye. Drifta innan grunnskule og SFO må tilpassast ved ny tildeling
av ressursar til skulane for neste skuleår. Situasjonen i barnehagane er og vanskeleg. Utvida
drift på grunn av lovpålagte oppgåver her vil føra til meirforbruk.
I Familiens hus er stillingar satt vakant for å redusera meirforbruket innan barnevernet.
Ein må og vurdera å flytta midlar internt i sektoren for å styrka barnehagane og skulane.
Situasjonen er vanskeleg i sektoren med knappe budsjett og utfordrande oppgåver.
13
Oversyn for budsjettområdet: Sektor for Helse, omsorg og sosial pr. 30 april 2015
Budsjettkontroll:
Tal i tusen kroner
Budsjetteining
Helse, omsorg og sosial
Vedteke
budsjett
Rekneskap
pr 30.04.15
Forbruk i %
av årsbudsj
Årsprognose
i kr – avvik
153 600 000
62 667 638
40,8 %
3 mill.
Kommentarar og vurdering:
I løpet av fyrste tertial har Helse, omsorg og sosialsektoren (HOS) eit meirforbruk på om lag
kr 1 million. Ein ser at den største utfordringa vert å få integrert to nye, særleg
ressurskrevjande brukarar i ordinær drift, dette kan i verste fall føra til eit meirforbruk på kr
4,5 mill ved årsslutt. Vidare har høgt sjukefråvær i fyrste kvartal ført til høge kostnadar på
vikarbruk og overtid. Fokus på reduksjon av sjukefråver vil difor bli prioritert høgt.
Helse:
Legetenesta,
På fastløn for kommunalt tilsette legar er det eit overforbruk på om lag kr 200 000 på grunn
av høgare lønsvilkår enn budsjettert. Dette vil akkumulera fram til Kommuneoverlege/
sjukeheimslege er attende frå foreldrepermisjon.
Omsorg:
Osterøytunet
Sjukeheimsavdelingane har eit overforbruk på om lag kr 600 00 så langt i år. Det er fleire
årsaker til dette. Blant anna har problem med alarmanlegg ført til høgt forbruk av vikarar for å
ivareta sikkerheita til pasientane. Ein del at overforbruket vil truleg bli dekka etter oppgjer
med forsikringsselskap.
Osterøytunet har hatt høgt sjukefråvær i vår, spesielt på sjukepleiarsida. Vidare har ein to
vakante stillingar (er no utlyst). Dette har ført til overtid på dei sjukepleiarane som er tilbake.
På grunn av sjukepleiarmangel må ein nytte vikarbyrå i vår/sommar, dette vil koste noko meir
enn ordinær drift, men ein håpar då å få ned overtidsbruken, og vonleg òg sjukefråværet.
Vidare ser ein at inntekt på brukarbetaling er mindre enn budsjettert, nesten kr 300 000. Ein
har ikkje hatt fullt belegg på langtidsplassane, men høg grad av korttidspasientar. Dette gjev
lågare inntekt.
Ergo- /fysioterapitenesta har eit lite mindreforbruk så langt i år.
Kjøkkenet ligg an til å halde budsjettet.
Heimetenesta ligg an til eit negativt avvik grunna eit nytt tiltak, bemanning av bustad med
ressurskrevjande brukar. Dette er ikkje budsjettert, og kan bli vanskeleg å ta inn i ordinær
14
drift. Dette er tiltak som gjev rett til tilskot for særleg ressurskrevjande brukarar frå staten,
men kommunal eigendel vil utgjere ein årskostnad på kr 2 millionar. For øvrig ligg
heimetenesta an til å halde budsjettet.
Brukarstyrt personleg assistent, omsorgsløn og støttekontaktar har eit lite mindreforbruk
så langt i år. Det vert venta at ein går i balanse ved årsslutt.
Bu- og avlastningstenesta har så langt eit mindreforbruk på om lag kr 100 000 . Ein ser at
endra behov hjå nokre brukarar vil kunne endra dette i løpet av året.
Psykisk helse og rus har eit meirforbruk på om lag kr 480 000 så langt i år. Dette skuldast eit
nytt døgntiltak kor ein kjøper tenester frå privat tilbydar. Tiltaket kjem innunder ordninga for
særleg ressurskrevjande brukarar, og vil koste kommunen om lag kr 2 millionar på årsbasis.
I Statsbudsjettet (2014) vart det bestemt at Spesialisthelsetenesta skal betale kostnadar kring
utlevering av LAR (Legemiddelassistert rehabilitering). Kommunen er i dialog med
spesialisthelsetenesta kring løysing/kostnadsoverføring. Det er budsjettert med ei inntekt på kr
450 000.
Sosial er i balanse.
Tiltak for å komma à jour i høve til gjeldande løyving:
Ein arbeidar målretta for å redusere kostnadar og i så måte dekke inn nye, naudsynte tiltak. Ei
nøktern tilnærming til innkjøp og vikarbruk samt høgt fokus på oppfølging av sjukemeldte.
Årsverk
181,79 ÅV i Helse, omsorg og sosial.
Sjukefråvær
Frå januar til og med april 2015 var sjukefråværet på heile 9,9 %. Når ein ser på tilsvarande
periode i 2014, så var fråværet 9,3% . Tradisjonelt sett, er sjukefråveret i fyrste kvartal høgt
samanlikna med resten av året. Ser ein opp mot fråværet i siste kvartal 2014, så var det på 8,9
%. Dette tyder på at det er behov for eit større fokus på arbeidet med å redusera sjukefråveret
framover.
Status politiske vedtak :




Helse og omsorg er med i KS sitt effektiviseringsnettverk innan sektoren. Ein har
delteke på to samlingar, og ein ser stor nytte av dette i høve framtidige fokusområde
og riktig prioritering av ressursbruk.
Ein har eit større prosjekt i omsorgseiningane som omhandlar etikk.
Prosjekt innan palliasjon (omsorg ved livets slutt) vart etablert i 2013 og avslutta i
2014, prosjektet er no integrert i drifta.
På bakgrunn av strategisk kompetanseplan i sektoren, er kompetanseforum etablert.
Ein ser at det er utfordrande å rektuttere/bygge riktig kompetanse i organisasjonen.
15







Difor er kompetanseforum ein hjørnestein for målretta kompetansebygging på kort og
lang sikt.
Ein har starta planarbeidet med å bygge nye bustadar til menneske med
utviklingshemming. Behovet er stort, 8 personar har søkt om bustad og 6 personar har
signalisert at dei vil gjere det i den næraste framtida.
Temaplan for Psykiatri er vedteken.
Temaplan for Demens er under utarbeiding, og nærmar seg sluttføring.
Temaplan for bustadsosialt arbeid skal rullerast, oppstart haust 2015
Brukarundersøking i Heimetenesta gjennomførast vår 2015.
Osterøytunet har vore gjenstand for ei større omorganisering. Dette arbeidet vil halda
fram ut året.
Det er sett av kr 500 000,- til å vurdere fysisk endring av bygningsmassen på
Osterøytunet. Arbeidet med dette er planlagt å starte haust 2015.
16
OVERSYN FOR BUDSJETTOMRÅDET: Miljø og teknikk
Budsjettkontroll:
Tal i tusen kroner
Budsjetteining
Miljø og teknikk
Vedteke
budsjett
Rekneskap
pr 30.04.15
Forbruk i %
av årsbudsj
Årsprognose
i kr – avvik
21 600
7 658
35,5 %
0
Kommentarar og vurdering:
Kostnader til etablering og husleige for ny brannstasjon, vaktmeisterlokale og kontor/verkstad
for feiar på Hauge var ikkje teke inn i budsjettet for 2015. Meirforbruket vert saldert innanfor
eige budsjett i tillegg til overføring av mva og tilskot flyktningar frå sentrale poster.
Ein registrer lågare kostnad til brøyting og at kostnad til straum er i balanse. Lønskostnader
viser og balanse.
Ein registerer meirforbruk til vedlikehald generelt og det vil vera vanskeleg å halda budsjettet
innanfor dette området. Det har og vore ein del kostnader til rassikring av kommunale vegar.
Brann og redning ligg til no i tråd med budsjett.
Samla for Miljø og teknikk reknar ein med å kunna halda budsjettet på årsbasis.
Status politiske vedtak :
1. Planlegge brannstasjon og samlokalisering teknisk utedrift. Vaktmeistertenesta og
brannvern/feiar har flytta inn i leigd lokale på Hauge. Utedrift vva er framleeis på
Grønskaret.
2. Lage vedlikehaldsplan for kommunale bygg. Arbeid pågår.
3. Adresseprosjekt er i rute. Planarbeid for skilting pågår.
4. Innløysing festekontrakter/grunn. Arbeid pågår
5. Vatn og avløpsanlegg Haus - Mjeldalen. Arbeid pågår, ferdig hausten 2015.
6. Vatn og avlaup til Mjeldalen – Espevoll. Prosjektering pågår.
7. Tysse vassverk og avlaup til Østre Kleppe. Arbeidet pågår, ferdig hausten 2015
8. Fotlandsvåg vassverk, anlegg Hosanger. Planarbeid ikkje starta.
9. Hamre og Raknes vassverk. Planarbeid ikkje starta.
10. Utviding av Hamre og Gjerstad gravplass. Arbeid på går, ferdig hausten 2015.
11. Opprusting av kommunal veg til Njåstad. Ikkje starta.
12. Utviding Lonevåg skule. Arbeidet pågår, ferdig ut 2015.
13. Lonevåg barnehage, utvide kapasitet. Planlegging pågår.
14. Planlegging og oppstart ny Valestrand/Hauge skule. Utgreiing for lokalisering pågår.
15. Planlegging og oppstart bufellesskap. Ikkje starta.
16. Enøk- veglys, symjebasseng. Planlegging for veglys pågår.
Teknisk drift - sjølvkost
17
Budsjettkontroll:
Tenesteeining
Vedteke
budsjett
Teknisk drift sjølvkost
-
5 700
Rekneskap
pr 30.04.15
-
Forbruk i %
av årsbudsj
Årsprognose
i kr - avvik
21,2 %
0
1 207
Kommentarar og vurdering:
Reknar ikkje med vesentlege avvik for driftsbudsjettet.
Oppfølging av pågåande byggeprosjekt i Haus og Tysse er krev store interne og eksterne
ressursar. Dette medføre forseinking av andre vatn- og avlaupsprosjekt.
Va-prosjekt Haus – Verkane- Mjeldalen har vore spesielt utfordrande både praktisk og
økonomisk. Ein arbeider med å få oversikt over konsekvensane for dette.
18
BUDSJETTOMRÅDET: Sentrale postar
Meirutgift/mindreinntekt:
Skatt og rammetilskot: Mindreinntekt kr 2,2 millionar
Oppdaterte prognosar for skatt og rammetilskot syner at ein kan venta eit negativt avvik på
skatt og rammetilskot på kr 2,2 millionar samla for 2015. Dette er basert på oppdaterte tal
etter Revidert nasjonalbudsjett for 2015.
Pensjon: Meirutgift kr 1,0 millionar
Oppdaterte utrekningar for 2015 frå KLP syner at ein kan vente ei samla meirutgift på kr 1,0
millionar for 2015. Det meste av avviket knyt seg til oppjustert utrekna pensjonskostnad for
2015. Konkret gjev dette utslag med redusert inntekt frå premieavvik i rekneskapen.
Premieavvik er skilnaden mellom betalt og rekneskapsført pensjonspremie løpande gjennom
året og den utrekna pensjonskostnaden. Premieavviket vert rekneskapsført ved årsslutt basert
på endelege utrekningar som vert motteke frå pensjonsselskapa når året er slutt.
Mindreutgift/meirinntekt:
Samla negativt avvik som synt over utgjer kr 3,2 millionar.
Ein legg førebels til grunn at dette kan dekkast med redusert avdragsutgift, auka
renteinntekt/avkastning, redusert renteutgift på lånegjeld, samt venta innsparing på avsett
lønsreserve.
Me vil komme tilbake til dei einskilde storleikane på desse postane, og evt nye vurderingar,
ved seinare rapporteringar.
Samla legg ein såleis til grunn balanse i høve til budsjettet på dei sentrale postane.
Rekneskapsoversyn pr 1. tertial:
Sektorane pr 30.4:
Rekneskap
Årsbudsj
Periodebudsj
Rekneskap
2014
2015
2015
Jan- apr
2015
Jan - apr
45 295
163 591
159 332
17 584
385 802
50 300
166 581
153 600
21 600
392 081
17 598
57 161
62 114
6 205
143 078
16 956
60 095
62 667
7 659
147 377
(Tal i 1 000 kr)
Stab/leiing
Oppvekst, undervisning og kultur
Helse, omsorg og sosial
Miljø og teknikk (eks sjølvkost)
Sum rammeområda
19
Økonomisk oversikt drift pr 30.4 – heile kommunen:
Økonomisk oversikt - drift
2015
2015
2015
2014
Reknesk
Justert budsj
Justert budsj
Reknesk
Jan - april
Jan - april
Jan - des
Jan - des
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
6 473 351
6 830 428
22 291 792
21 157 344
Andre salgs- og leieinntekter
10 011 051
9 543 957
28 379 400
29 597 295
Overføringer med krav til motytelse
16 698 289
13 742 268
97 730 397
98 437 936
Rammetilskudd
78 872 574
78 901 379
219 781 000
219 346 443
2 582 548
620 000
5 650 000
7 472 069
658 469
525 000
575 000
237 913
50 979 918
52 321 500
166 100 000
158 878 785
5 667 743
5 712 000
16 800 000
19 192 778
206 668
620 000
629 753
171 943 942
168 403 200
557 927 589
554 950 316
107 632 724
104 217 168
296 492 623
289 752 451
Sosiale utgifter
31 217 704
31 452 138
85 684 229
82 485 572
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
30 516 978
27 447 043
81 646 893
76 285 824
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
15 294 094
15 552 852
58 913 346
53 499 565
9 695 638
8 347 198
24 841 175
36 041 314
19 000 000
19 131 970
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
-
Påløpt til gode IKTNH frå kommunanen
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
-
-
-2 300 945
-1 575 478
-13 568 667
-10 107 179
Sum driftsutgifter
192 056 193
185 440 921
553 009 599
547 089 517
Brutto driftsresultat
-20 112 251
-17 037 721
4 917 990
7 860 799
20
Finansrapport Osterøy kommune
Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler
Rapport 2015
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
1 januar til 30 april
Innhold
Forbehold
Side 3: Oppsummering og nøkkeltall
Side 4: Fordeling rentebinding
Side 5: Finansreglementets krav
Side 6: Porteføljens durasjon
Side 7: Utvikling i durasjon
Side 8: Utvikling i gjennomsnittsrente
Side 9: Utvikling i lånegjeld
Side 10: Opptak av nye lån i perioden
Side 11: Forfall i perioden
Side 12: Motpartsoversikt lån
Side 13: Motpartsoversikt renttebytavtaler
Side 14: Markedskommentar
Side 15: Ordliste og forklaring
Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar
med forskrift om finansforvaltning og reglement for finansforvaltning vedtatt av
kommunestyret. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men BCM
garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten
reflekterer oppfatninger på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg
retten til å endre oppfatninger uten varsel.
Appendiks : Stamdataoversikt
Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle
instrumenter. BCM påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter
som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Denne rapporten er kun ment
å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon eller distribusjon, men BCM tar
dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansatte i BCM kan eie
verdipapirer i selskaper som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer.
Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i låne- og
verdipapirmarkedet slik at endelig resultat vil kunne avvike, det er brukt beste anslag på gitte
tidspunkt som markedspriser i rapporten. Historisk resultat i porteføljer forvaltet av BCM er
ingen garanti for fremtidig resultat. Fremtidig resultat vil blant annet avhenge av
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning.
Rapporten inneholder kun gjeld som er forvaltet av BCM. Rapporten er utarbeidet på basis av
opplysninger fra långivere og kommunen, BCM kan ikke ta ansvar for riktigheten av denne
informasjonen oppgitt fra tredjeparter. Ved reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør
rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på rapporteringstidspunkt,
slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere.
BCM vil sjekke av status mot Kundens finansreglement ved rapportering. Men BCM oppfordrer
Kunden til å foreta nødvendige kontroller, da det er Kunden selv de facto som er ansvarlig for
at gjeldsporteføljen er i henhold til vedtatt reglement. Dersom BCM ikke mottar innvendinger
mot rapporten innen 10 virkedager etter utsendt rapport anses rapporten som korrekt og
akseptert av Kunden.
2
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Oppsummering og nøkkeltall
Oppsummering og nøkkeltall
Nøkkeltall
Total lånegjeld
Durasjon
Vektet gjennomsnittsrente
Kapitalbinding
3
Forklaring
Kr. 354 643 055
Viser samlet lånegjeld ved utløpet av
rapporteringsperioden. Inkluderer startlån i Husbanken,
lån i Kommunalbanken, KLP Kommunekreditt og
verdipapirmarkedet.
2,33
Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige
rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på
sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast,
hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag
og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og
årlige rentebetalinger har durasjon på 1 betyr det at
porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12
måneder.
2,46%
6,93 ÅR
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige
kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved
sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til
durasjon og rentesikringsstrategi.
Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige
kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt
tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt. Desto
høyere tall, desto mindre refinansieringsrisiko har
kommunen alt annet like.
Fordeling rentebinding
Fordeling rentebinding
Fordeling
Saldo
Prosentvis av total
Fordeling
Lån med fast rente:
Rentebinding > 1 år
148 266 849
41,81 %
Rentebinding < 1 år
186 742 564
52,66 %
Sum rentebinding
335 009 413
94,46 %
Flytende rente (p.t. vilkår)
19 633 642
5,54 %
SUM
354 643 055
100,00 %
Forklaring
Tabellen over viser fordelingen for gjeldsporteføljen angitt ved bruk av enkel rentebiding. Lån med flytende rente er lån
i Husbanken, Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt til p.t. vilkår. Lån med p.t. vilkår har 14 dagers rentevarsel og
oppsigelsestid, dvs. En rentebinding på 14 / 365 = 0,04. Lån med nibortilknytning (3 eller 6 MND) er sortert som lån med
rentebiding under 1 år.
4
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Forklaring
Figuren over viser grafisk fordeling av gjeldsporteføljen
kommunen målt ved bruk av enkel rentebinding.
Finansreglementets krav og strategi
Finansreglementets krav og strategi
Krav i kommunens reglement
Status
Punkt 7.1 Vedtak om opptak av lån: Nye låneopptak tatt opp i tråd med
reglene i Kommuneloven § 50
√ OK
Punkt 7.2 Val av låneinstrument: Det er ikke anledning til å ta opp lån i
utenlandsk valuta
√ OK
Punkt 7.3 Tidspunkt for låneopptak: Vurderes i forhold til likviditet, vedtatt
investeringsbudsjett og markedstilpasninger/forhold
√ OK
Punkt 7.4 Konkurrerende tilbod: Normalt skal ein henta inn minst 2
konkurrerande tilbod frå aktuelle långjevarar.
√ OK
Punkt 7.5 Val av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrument:
Optimalisere låneopptak og bindingsperiode, renteutvikling,
markedstilpasning/forhold, stabile lånekostnader, spre
forfall/rentereguleringer, ikke løsrive derivathandel fra finansforvaltningen
(underliggende lån)
√ OK
Punkt 7.6 Storleik på einskildlån – spreiing av låneopptak
√ OK
Punkt 7.7 Rapportering: tertialrapportering, 30. april og 31. august samt
årsrapport
√ OK
Kommentar
Krav til gjeldsporteføljen i henhold til finansreglement (Kommentarer kun dersom det er avvik fra kommunens finansreglement)
5
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Portføljens durasjon
Portføljens durasjon
Durasjonsintervall
Pålydende i NOK
Durasjon
Procentvis andel av porteføljen
Under 1 år
206 376 206
0,46
58,19%
1 to 2 år
29 374 380
1,40
8,28%
2 to 3 år
7 732 504
2,65
2,18%
3 to 5 år
21 359 965
4,22
6,02%
> 5 år
89 800 000
6,48
25,32%
SUM
354 643 055
2,33
100,00%
Durasjonsintervall i % av porteføljen
6
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Kommentar
Durasjon brukes ofte for å måle renterisiko.
Durasjon gir et uttrykk for hvor følsom
markedsverdien på lånene er for en endring i
markedsrentene.
Man kan se på durasjon som vektet
gjennomsnittlig løpetid for et lån eller en
plassering. Porteføljens durasjon er i tabellen målt ved
slutten av rapporteringsperioden. Ved beregning av
durasjon for porteføljen er det antatt at alle lån, sertifikat
og obligasjoner er priset til kurs lik 100 %.
Durasjons tallet er i tråd med kommunens
finansreglement og rentesikringsstrategi, hvor
forutsigbarhet i rentekostnadene er et viktig element.
Utvikling i durasjon
Utvikling i durasjon
Utvikling i durasjon
Kommentar
Durasjon er målt ved utløpet av hver måned I
rapporteringsperioden.
7
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Utvikling gjennomsnittsrente
Utvikling gjennomsnittsrente
Utvikling i gjennomsnittsrente
Kommentar
Vektet gjennomsnittsrente er målt ved utløpet
av hver måned I rapporteringsperioden.
Porteføljen og markedsrenter
Vektet gjennomsnittsrente
2,46 %
Markedsrenter og porteføljens
betingelser
8
(Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid)
P.T.KBN
2,00 %
Norges Bank
(foliorenten/styringsrenten)
1,25 %
3 MND
1,50 %
Ved utløpet av rapporteringsperioden
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
6 MND
1,50 %
12 MND
1,50 %
3 År
5 År
1,65 %
1,95 %
Utvikling i Lånegjeld
Utvikling i lånegjeld
Utvikling lånegjeld
Kommentar
Lånegjeld er målt ved utgangen av hver måned
i rapporteringsperioden.
9
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Opptak av nye lån i perioden
Opptak av nye lån i perioden
Ny långiver
Dato
Beløp
Rente
Forfall /
renteregulering
Nytt lånenummer
KLP
14.01.2015
24 243 809
2,250
05.03.2015
8317.50.29632
Danske
05.03.2015
91 680 000
1,370
04.03.2016
NO0010732290
Husbanken
01.04.2015
1 996 964
0,000
01.07.2027
13531793.F
Husbanken
01.04.2015
655 328
1,689
01.08.2028
13536690.F
Husbanken
01.04.2015
754 571
1,689
01.06.2028
13547287.10.F
Husbanken
01.04.2015
1 707 164
1,689
01.07.2034
13550241.10.F
Husbanken
01.04.2015
2 618 477
1,689
01.03.2035
13551940.10.F
Husbanken
01.04.2015
2 679 612
1,887
01.03.2036
13551940.50.F
Husbanken
01.04.2015
2 693 846
1,887
01.04.2036
13553412.10.F
Husbanken
01.04.2015
2 649 698
1,887
01.01.2032
13553412.50.F
Husbanken
01.04.2015
4 250 524
1,887
01.06.2033
13556410.10.F
Husbanken
01.04.2015
4 499 427
1,887
01.05.2032
13554970.10.F
Husbanken
01.04.2015
4 586 858
1,887
01.02.2033
13554970.50.F
10
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Kommentar
Forfall i perioden
Forfall i perioden
Ny långiver
Dato
Beløp
Rente
Forfall /
renteregulering
Nytt lånenummer
KLP
14.01.2010
25 001 428
4,100
14.01.2015
8317.50.29632
KBN
05.03.2014
67 440 000
1,850
05.03.2015
20140117
KLP
14.01.2015
24 243 809
2,250
05.03.2015
8317.50.29632
Husbanken
01.12.2009
4 250 524
2,280
01.04.2015
13556410.1
Husbanken
02.11.2009
4 499 427
2,280
01.04.2015
13554970.10
Husbanken
02.11.2009
4 586 858
2,280
01.04.2015
13554970.50
Husbanken
01.10.2009
2 682 310
2,280
01.04.2015
13553412.50
Husbanken
01.10.2009
2 032 365
2,280
01.04.2015
13531793.10
Husbanken
02.11.2009
655 328
2,280
01.04.2015
13536690.40
Husbanken
01.12.2009
754 571
2,280
01.04.2015
13547287.10
Husbanken
01.10.2009
1 724 921
2,280
01.04.2015
13550241.10
Husbanken
01.12.2009
2 618 477
2,280
01.04.2015
13551940.10
Husbanken
01.12.2009
2 679 612
2,280
01.04.2015
13551940.50
Husbanken
01.10.2009
2 719 008
2,280
01.04.2015
13553412.10
11
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Kommentar
Motpartoversikt Lån
Motpartoversikt Lån
Motpartsoversikt i prosent
12
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Motpartoversikt rentebytteavtaler
Motpartoversikt rentebytteavtaler
Motpartsoversikt i prosent
Dersom siden er tom, betyr det er kommunen ikke har aktive rentebytteavtaler.
13
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Markedskommentar
Markedskommentar
Oppgangen i verdensøkonomien er fortsatt moderat og usikkerheten om utviklingen fremover er
stor, særlig i euroområdet. Globalt har utviklingen på børsene i 2015 vært god. Her hjemme har vi
virkelig fått merke at oljeprisen har halvert seg i løpet av 2014. Til tross for oljefallet har likevel
hovedindeksen på Oslo Børs styrket seg (+ 10 %). I 2015 vil bedringen i verdensøkonomien fortsette,
og flere økonomier vil henge seg på. Oppgangen i USA vil fortsette, og forbli driveren i økonomisk
vekst globalt. Veksten i Europa og Japan, som har slitt med manglende vekst i 2014, vil sannsynligvis
styrke seg noe på grunn av lavere oljepris og mer ekspansiv pengepolitikk. Det er ventet noe høyere
vekst i fremvoksende økonomier, selv om den avtagende veksttakten i Kina vil fortsette.
Styringsrentene er nær null i mange land, og markedsaktørenes forventninger til styringsrentene
fremover er lave.
Norges Bank overrasket de fleste i mars med å holde styringsrenten uendret på 1,25 %, og utsatte
det forventede rentekuttet på 0,25 prosentenheter til enten mai eller juni. Det indikeres samtidig at
ytterligere kutt ser aktuelt ut. I beslutningen ble det lagt vekt på at nedgangen i norsk økonomi vil
vare lenger, og renten skal holdes lav lenger. Norges Bank sin egen analyse viser svakere utsikter for
norsk økonomi enn i desember. Oljeprisen har falt videre, og aktiviteten i petroleumsnæringen ser ut
til å avta mer enn tidligere antatt. Lønnsveksten i fjor ble lavere enn lagt til grunn, og det er
forventninger om at lønningene også fremover øker noe mindre enn tidligere anslått. Lavere renter
ute trekker også i retning av lavere renter her hjemme. Analysen innebærer en styringsrente på om
lag 1 prosent de neste årene. Deretter øker styringsrenten gradvis. Prognosen for styringsrenten er
lavere enn anslagene fra desember gjennom hele anslagsperioden. Hovedstyret i Norges Bank har
som utgangspunkt for sin vurdering av pengepolitikken at renten settes med sikte på at inflasjonen
skal være nær 2,50 prosent. Underliggende inflasjon har i 2015 vært på nivåer nært målet slik at det
er det en viss risiko for at renteøkningene kan komme raskere enn det som markedet og Norges Bank
legger til grunn.
Norges Bank anslår nå styringsrenten til å ligge på om lag 1 % til høsten 2018, og deretter en gradvis
økning. 3 mnd nibor er ved utgangen av april 2015 på 1,50 prosent, som gir en flytende kortsiktig
lånerente for kommunen på mellom 1,45 – 1,55 prosent etter kredittpåslag. Det er også svært lave
styringsrenter og markedsrenter ute, og det ventes ikke økninger i verken USA eller Europa med det
første. Det er derfor mye som taler for at kommunen kan låne til flytende renter under 1,50 prosent i
hele 2015 og store deler av 2016.
14
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Kilde: Bergen Capital Management AS / Norges Bank / Bloomberg, april 2015.
Ordliste og forklaring
Ordliste og forklaring
Basispunkt - Et basispunkt er ett hundredels prosentpoeng. Denne måleenheten brukes særlig til å angi kostnader og avkastningsforskjeller i kapitalforvaltning.
Deflasjon - Vedvarende fall i det generelle prisnivået (se inflasjon).
Derivat - En finansiell kontrakt hvor verdien avhenger av verdien til en underliggende variabel på et fremtidig tidspunkt. Priser på finansielle aktiva, råvarer osv. benyttes ofte som
underliggende variabel. Opsjoner og terminkontrakter er eksempler på derivater.
Durasjon - Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før alle kontantstrømmer (rentekuponger og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert
durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom
markedsrentene stiger med ett prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er svært følsom for renteendringer.
Finansinstitusjoner - Selskap, foretak eller annen institusjon som driver finansieringsvirksomhet, med unntak av offentlige kredittinstitusjoner og fond, verdipapirfond, verdipapirforetak.
Finansinstitusjon er en samlebetegnelse for banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper.
Finanstilsynet - Finanstilsynet fører tilsyn med finansinstitusjoner, institusjonene i verdipapirmarkedet, pensjonskasser, revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og inkassoselskaper.
Foliorenten - Renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank. Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken.
FRA-rente - Forward Rate Agreement. Fremtidig renteavtale. Avtale mellom to parter om å fastlåse rentesatsen på et fremtidig innlån eller utlån for en gitt periode.
IMM-dager - Vanlig brukte forfallsdager for standardiserte pengemarkedsprodukter (forkortelsen står for International Money Market).
Inflasjon - Vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjonen måles vanligvis ved veksten i konsumprisindeksen (KPI).
KPI - Konsumprisindeks. Indeks som måler veksten i konsumprisene (se inflasjon).
Kredittinstitusjon - Foretak som mottar innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler og yter lån for egen regning.
Kredittrisiko - Risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser . I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen.
Markedsrisiko - Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktuasjoner i finansielle markeder.
Nominell rente - Pålydende rente på en finansiell fordring. Se også realrente.
Nullkupongobligasjon - En obligasjon uten rentebetalinger. Nullkupongobligasjoner legges ut til underkurs, dvs. til en kurs lavere enn pålydende verdi, og løses inn til pålydende verdi ved
forfall.
15
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Ordliste og forklaring
Obligasjon - Standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, renteutbetalingsdatoer og eventuelle
rentereguleringsbestemmelser, avtales ved utstedelsen av lånet.
Oppgjørsrisiko - Risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene. Oppgjørsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og
operasjonell risiko. Ved betalingsformidling blir transaksjoner generert av kunder og de resulterende eksponeringer vil ikke være resultat av eksplisitte kredittvurderinger. Risikoen som
oppstår i et betalingssystem.
Opsjon - Man skiller mellom to typer opsjoner, kjøpsopsjoner og salgsopsjoner. En kjøpsopsjon (salgsopsjon) er en rett, men ikke plikt til å kjøpe (selge) et underliggende aktivum til en på
forhånd avtalt pris. Mulige underliggende aktiva er aksjer, valuta m.m.
Pengeoppgjøret - Pengedelen av verdipapiroppgjøret.
Portefølje - Brukes om samlet mengde av verdipapirer eller lån.
Realrente - Realrenten er nominell rente korrigert for prisstigning (inflasjon).
Rentebærende instrumenter - Finansielle kontrakter der avkastningen er knyttet til en avtalt rente av en pålydende verdi. Et eksempel er obligasjoner.
Renteforvaltning - Styring og oppfølging av en portefølje av rentebærende instrumenter.
Rentefølsomhet - Sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendring på ett prosentpoeng i pengemarkedet.
Rentemargin - Differansen mellom (en banks) utlåns- og innskuddsrente.
Styringsrente - Sentralbankens sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette foliorenten.
Swap - Avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente.
Terminrenter - Terminrenter er renter som løper mellom to fremtidige tidspunkter. Terminrentene kan under visse forutsetninger gi uttrykk for markedets forventninger om fremtidig
rentenivå.
Valutakurs - Prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro.
Valutarisiko - Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen.
Verdipapirforetak - Foretak som yter investeringstjenester.
VPS - Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre
finansielle instrumenter med i hovedsak norske utsteder.
16
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Stamdataoversikt
Stamdataoversikt
Ref rente
B.
Periode
Rente
05.03.2015 04.03.2016 Fast
Fast
År
210 000
02.11.2009 01.02.2020 Flytende
Husbanken
35 910
13521831.1.F
Husbanken
Lån
13934598.1.F
Lån
Margin
Total
rente
% av gjeld
1,370
0,000
1,370
25,85 %
PT Rente HB Kvartal
2,280
0,000
2,280
0,06 %
01.12.2014 01.09.2024 Flytende
PT Rente HB Kvartal
2,280
-1,000
1,280
0,01 %
499 994
03.11.2014 01.08.2020 Flytende
PT Rente HB Kvartal
2,280
0,000
2,280
0,14 %
Husbanken
594 000
01.12.2014 01.09.2022 Flytende
PT Rente HB Kvartal
2,280
-1,000
1,280
0,17 %
13944996.1.F
Husbanken
675 000
03.11.2014 01.10.2022 Flytende
PT Rente HB Kvartal
2,280
-1,000
1,280
0,19 %
Lån
13944997.1.F
Husbanken
472 500
03.11.2014 01.10.2022 Flytende
PT Rente HB Kvartal
2,280
-1,000
1,280
0,13 %
Lån
13551940.40
Husbanken
2 643 073
01.12.2009 01.09.2035 Flytende
PT Rente HB Kvartal
2,280
0,000
2,280
0,75 %
Lån
13558487.10
Husbanken
4 317 684
11.05.2010 01.06.2035 Fast
Fast
Kvartal
3,100
0,000
3,100
1,22 %
Lån
13531793.F
Husbanken
1 996 964
01.04.2015 01.07.2027 Fast
Fast
Kvartal
0,000
0,000
0,000
0,56 %
Lån
13547287.10.F
Husbanken
754 571
01.04.2015 01.06.2028 Fast
Fast
Kvartal
1,689
0,000
1,689
0,21 %
Lån
13550241.10.F
Husbanken
1 707 164
01.04.2015 01.07.2034 Fast
Fast
Kvartal
1,689
0,000
1,689
0,48 %
Lån
13551940.10.F
Husbanken
2 618 477
01.04.2015 01.03.2035 Fast
Fast
Kvartal
1,689
0,000
1,689
0,74 %
Lån
13551940.50.F
Husbanken
2 679 612
01.04.2015 01.03.2036 Fast
Fast
Kvartal
1,887
0,000
1,887
0,76 %
Type
Ref. nr
Motpart
Beløp
Startdato Forf. dato
Lån
NO0010732290
Danske
91 680 000
Lån
13923261.10
Husbanken
Lån
13505569.1.F
Lån
17
Type
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Stamdataoversikt
Ref rente
B.
Periode
Rente
01.04.2015 01.04.2036 Fast
Fast
Kvartal
2 649 698
01.04.2015 01.01.2032 Fast
Fast
Husbanken
4 250 524
01.04.2015 01.06.2033 Fast
13559273.10
Husbanken
4 374 380
Lån
13536690.F
Husbanken
Lån
13554970.10.F
Lån
Margin
Total
rente
% av gjeld
1,887
0,000
1,887
0,76 %
Kvartal
1,887
0,000
1,887
0,75 %
Fast
Kvartal
1,887
0,000
1,887
1,20 %
25.03.2011 01.04.2036 Fast
Fast
Kvartal
2,084
0,000
2,084
1,23 %
655 328
01.04.2015 01.08.2028 Fast
Fast
Kvartal
1,689
0,000
1,689
0,18 %
Husbanken
4 499 427
01.04.2015 01.05.2032 Fast
Fast
Kvartal
1,887
0,000
1,887
1,27 %
13554970.50.F
Husbanken
4 586 858
01.04.2015 01.02.2033 Fast
Fast
Kvartal
1,887
0,000
1,887
1,29 %
Lån
13561674
Husbanken
5 673 435
14.04.2014 01.05.2044 Flytende
PT Rente HB Halvår
2,287
0,000
2,287
1,60 %
Lån
20100539
KBN
15 744 880
16.09.2010 16.03.2026 Fast
Fast
Halvår
3,760
0,000
3,760
4,44 %
Lån
20140310
KBN
42 800 000
03.06.2014 03.06.2044 Fast
Fast
Halvår
3,520
0,000
3,520
12,07 %
Lån
20140312
KBN
75 000 000
03.06.2014 03.06.2015 Fast
Fast
År
2,025
0,000
2,025
21,15 %
Lån
20040099
KBN
8 829 730
17.08.2009 15.02.2032 Flytende
PT Rente KBN Halvår
2,000
0,000
2,000
2,49 %
Lån
8317.52.27256
KLP
25 000 000
12.09.2011 12.09.2016 Fast
Fast
Halvår
3,470
0,000
3,470
7,05 %
Lån
8317.52.27264
KLP
25 000 000
12.09.2011 12.09.2021 Fast
Fast
Halvår
4,040
0,000
4,040
7,05 %
Lån
8317.52.66197
KLP
22 000 000
20.06.2012 20.06.2033 Fast
Fast
Halvår
3,850
0,000
3,850
6,20 %
Type
Ref. nr
Motpart
Beløp
Startdato Forf. dato
Lån
13553412.10.F
Husbanken
2 693 846
Lån
13553412.50.F
Husbanken
Lån
13556410.10.F
Lån
Type
SUM 354 643 055
18
Osterøy kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler - Rapport 2015
Osterøy kommune
Saksframlegg
Saksnr:
041/15
Utval:
Formannskapet
Formannskapet
Administrasjonsutvalet
Dato
27.05.2015
03.06.2015
Sakshandsamar:
Avgjerslemynde:
Økonomi
Magne Verpelstad
Klassering:
Arkivnr.:
15/1707
Økonomiplan 2016-2019
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Innstilling til vedtak i heradsstyret.
«Økonomiplanen for 2016-2019 vert tilrådd vedteken i tråd med framlegget frå rådmannen»
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Det vert vist til orientering i FS-møte 27. mai. Sjå vedlagte Økonomiplandokument for 2016-2019.
Vurdering
For fyrste gong på over 10 år har kommunen eit positivt oppsamla rekneskapsresultat. Dette
medfører at ein har større fridom i styring av økonomien, men ikkje særleg meir pengar enn
tidlegare.
Nedbetalt bru og sterk befolkningsvekst i Bergensområdet gjer at Osterøy får store moglegheiter til å
vekse om ein legg til rette for det. Gjennom arealplanen for kommunen 2011-21 blei det lagt til rette
for mange nye bustadområder. Fleire av desse er no regulert eller er i ferd med å bli regulert. På
nokre er det blitt bygd mykje nye bustadar. Dette er flott! Og gir von om at stadig fleire av dei
planlagte felta vil bli realisert.
Når det gjeld næringsområde vil det i åra som kjem bli viktig å få dei som er regulert byggeklare. Då
kan ein tilby næringsområde kor ein kan få etablert nye verksemder og der gjennom etablering av
arbeidsplassar lokalt til ei veksande befolkning. Spesielt viktig er Espevoll næringsområde på grunn av
storleik og sentral plassering i forhold til Bergensområdet.
Samfunnsplanen
Kommuneplanen sin samfunnsdel er under utarbeiding. Her tek ein stilling til kva kommunen skal
fokusere på og proritere i åra som kjem. Planen vil verta ferdig våren 2016. Rådmannen vil oppmode
alle med interesse for Osterøy si utvikling om å engasjere seg i arbeidet med planen. Tid for
medverknad er hausten 2015.
Kommunereform
I planperioden vil Osterøy kommune måtte ta stilling til samanslåing og samarbeidsformer med
nabokommunar. Kva ein ser føre seg vil påverke korleis ein ynskjer å utvikle kommunen i åra
framover. Skal ein planlegge for at ein blir slått saman og reduserer noko av den lokale sjølvstyringa
ein har no på enkelte område, eller skal ein planlegge for at ein held fram som tidlegare? Dette
spørsmålet vil verke inn på fleire strategiske val i perioden. Spesielt vil dette kunne påverke
investeringsavgjersler.
Økonomi
Rådmannen legg fram ein økonomiplan som er saldert. I planperioden vil ein akkumulere opp eit
netto driftsresultat på kring 20 mill. disposisjonsfondet vil då kunne verta på ca 4 % av årleg
driftsinntekt, anbefalinga frå KS er kring 5 %.
Rådmannen legg opp til ei generell effektivisering i drifta på om lag 0,5 % i året. Noko som betyr 4
millionar mindre til tenestene i 2016 og 4 millionar mindre i 2018.Det er lagt inn ein nettovekst i
inntektene på 0,25% kvart år på bakgrunn av venta folketalsauke.
Ein planlegg å halde eigedomsskatten slik den er i 2015, på 5 promille. 1 av desse promillane er lagt
til Sektor for miljø og teknikk, men er ikkje disponert på noverande tidspunkt.
Satsingar
Innaføre det enkelte tenesteområde er det skissert realisering av kommuneplanar, ulike satsingar og
tiltak. Det vil vere naudsynt at ein i åra som kjem prioriterer kva omfang ulike tiltak skal ha og i kva
rekkefølgje ein ynskjer å etablere dei ulike tiltaka. Nokon av desse finn ein rom for innaføre
eksisterande rammer ved å endre ressursbruken. Medan andre tiltak treng ytterlegare finansiering
for at ein skal kunne etablere desse.
Investeringar
Ein har eit ekspansivt investeringsprogram i planperioden. I hovudsak er det investeringar for
utviding av kapasitet og leidningsnett innan vatn og avlup, samt å stette barnehagar og skular med
naudsynt kapasitet til å ta imot venta befolkningsauke.
Ikkje vedlagte saksdokument:
Doknr
Doknr
Type
Type
Dato
Dato
Vedlagte saksdokument:
Økonomiplan 2016-2019 versjon til formannskapet
Tittel på saksdokumentet
Tittel på journalpost
53686
01.06.2015
OSTERØY KOMMUNE
ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM
2016 – 2019
Innhald
Innhald ........................................................................................................................................ 2
Innleiing ..................................................................................................................................... 4
Rådmannens føreord og vurdering ............................................................................................. 4
Overordna styringssystem og føresetnadar for økonomiplanen ................................................ 6
Overordna visjon og målsettingar .............................................................................................. 7
Strategiske mål 2016 - 2019 ................................................................................................... 8
Folketalsutvikling og samfunnsutvikling ................................................................................... 9
Utbyggingsmønster og utviklingstrekk ................................................................................ 13
Kommunikasjonar ................................................................................................................ 14
Endring av utbyggingsmønster - stadutvikling .................................................................... 14
Trekk i den økonomiske utviklinga for Osterøy kommune ..................................................... 15
Utgiftsutjamning................................................................................................................... 15
Lånegjeld .............................................................................................................................. 16
Netto driftsresultat – utvikling 2008 – 2015 ........................................................................ 18
Driftsbudsjettet – økonomiske rammer .................................................................................... 18
Inntektsutvikling................................................................................................................... 18
Utgiftsutvikling .................................................................................................................... 20
Organisasjon og medarbeidarane ............................................................................................ 21
Målstyring ............................................................................................................................ 25
Samhandlingsreforma .......................................................................................................... 29
Osterøytunet ........................................................................................................................ 30
Ergo- og fysioterapi .............................................................................................................. 32
Heimetenesta ........................................................................................................................ 33
Bu- og avlastningstenesta ..................................................................................................... 35
Psykisk helse og rusomsorg .................................................................................................. 36
Brukarstyrt personleg assistent............................................................................................ 38
Støttekontakt........................................................................................................................ 38
Omsorgsløn .......................................................................................................................... 38
NAV Sosialtenesta ................................................................................................................ 39
Legetenesta .......................................................................................................................... 40
Tiltaksplan for kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial ............................................. 40
Oppvekst, undervisning og kultur ............................................................................................ 46
Barnehage ............................................................................................................................ 49
Grunnskule ........................................................................................................................... 53
Skulefritidsordninga ............................................................................................................. 59
Vaksenopplæringa ................................................................................................................ 60
Kultur og kulturskulen .......................................................................................................... 62
Bibliotek................................................................................................................................ 63
Familiens hus........................................................................................................................ 64
Helsestasjon ......................................................................................................................... 67
Miljø og teknikk ....................................................................................................................... 70
Brann og redning .................................................................................................................. 73
Drift....................................................................................................................................... 73
Stabsseksjonar .......................................................................................................................... 75
Plan ....................................................................................................................................... 77
Service, informasjon og dokument ...................................................................................... 78
Politisk-adm. sekreteriat ...................................................................................................... 79
2
Løn, personal og organisasjon .............................................................................................. 80
Økonomi ............................................................................................................................... 80
Reinhald ................................................................................................................................ 81
Samfunnsmedisin ................................................................................................................. 81
Teknisk forvaltning ............................................................................................................... 83
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv........................................................................................ 83
Klima og miljø ....................................................................................................................... 83
Sentrale postar .......................................................................................................................... 84
Investeringar 2016-2019 .......................................................................................................... 85
Obligatoriske oppstillingar ....................................................................................................... 91
3
Innleiing
Rådmannen legg fram forslag til økonomiplan for 2016 - 2019 for kommunen si verksemd til
politisk handsaming.
Som i fjor, er det i arbeidet med økonomiplanen lagt vekt på eit klårt skilje mellom
økonomiplan og budsjett. Dette er ein økonomiplan for 2016 - 2019, medan det til hausten vil
verte arbeidd med årsbudsjett for 2016.
Arbeidet med Handlings- og økonomiplan har vore ein administrativ prosess fram til
Rådmannen si innstilling.
Handlings- og økonomiplanen skal syne dei økonomiske utfordringane og konsekvensane for
kommunen dei neste 4 åra. Ei prioritering av framtidige investeringar og driftsendringar, samt
ei årleg rullering av dei einskilde fag-, kommunedel,- og temaplanar sine handlingsprogram
basert på tildelte rammer. Det må poengterast at tidsfesta målsetjingar og tiltak skildra i
teneste-/sektorkapitla baserer seg på dei planlagde føresetnadene i høve til inntektsnivå og
gjennomføring av underskotsdekning. Avvik frå dei økonomiske føresetnadene vil i mange
tilfelle kunne gje avvik i høve til framdrift på tiltak og målsetjingar i økonomiplanen.
Økonomiplanen er ferdig saldert, slik det er krav om.
I Økonomiplanen er det nytta lite tal. Mykje av talgrunnlaget for analyser finn ein i
Årsmelding 2014 og Kommunebarometeret.
Rådmannens føreord og vurdering
For fyrste gong på over 10 år har kommunen eit positivt oppsamla rekneskapsresultat. Dette
medfører at ein har større fridom i styring av økonomien, men ikkje særleg meir pengar enn
tidlegare.
Nedbetalt bru og sterk befolkningsvekst i Bergensområdet gjer at Osterøy får store
moglegheiter til å vekse om ein legg til rette for det. Gjennom arealplanen for kommunen
2011-21 blei det lagt til rette for mange nye bustadområder. Fleire av desse er no regulert eller
er i ferd med å bli regulert. På nokre er det blitt bygd mykje nye bustadar. Dette er flott! Og
gir von om at stadig fleire av dei planlagte felta vil bli realisert.
Når det gjeld næringsområde vil det i åra som kjem bli viktig å få dei som er regulert
byggeklare. Då kan ein tilby næringsområde kor ein kan få etablert nye verksemder og der
gjennom etablering av arbeidsplassar lokalt til ei veksande befolkning. Spesielt viktig er
Espevoll næringsområde på grunn av storleik og sentral plassering i forhold til
Bergensområdet.
4
Samfunnsplanen
Kommuneplanen sin samfunnsdel er under utarbeiding. Her tek ein stilling til kva kommunen
skal fokusere på og proritere i åra som kjem. Planen vil verta ferdig våren 2016. Rådmannen
vil oppmode alle med interesse for Osterøy si utvikling om å engasjere seg i arbeidet med
planen. Tid for medverknad er hausten 2015.
Kommunereform
I planperioden vil Osterøy kommune måtte ta stilling til samanslåing og samarbeidsformer
med nabokommunar. Kva ein ser føre seg vil påverke korleis ein ynskjer å utvikle kommunen
i åra framover. Skal ein planlegge for at ein blir slått saman og reduserer noko av den lokale
sjølvstyringa ein har no på enkelte område, eller skal ein planlegge for at ein held fram som
tidlegare? Dette spørsmålet vil verke inn på fleire strategiske val i perioden. Spesielt vil dette
kunne påverke investeringsavgjersler.
Økonomi
Rådmannen legg fram ein økonomiplan som er saldert. I planperioden vil ein akkumulere opp
eit netto driftsresultat på kring 20 mill. disposisjonsfondet vil då kunne verta på ca 4 % av
årleg driftsinntekt, anbefalinga frå KS er kring 5 %.
Rådmannen legg opp til ei generell effektivisering i drifta på om lag 0,5 % i året. Noko som
betyr 4 millionar mindre til tenestene i 2016 og 4 millionar mindre i 2018.Det er lagt inn ein
nettovekst i inntektene på 0,25% kvart år på bakgrunn av venta folketalsauke.
Ein planlegg å halde eigedomsskatten slik den er i 2015, på 5 promille. 1 av desse promillane
er lagt til Sektor for miljø og teknikk, men er ikkje disponert på noverande tidspunkt.
Satsingar
Innaføre det enkelte tenesteområde er det skissert realisering av kommuneplanar, ulike
satsingar og tiltak. Det vil vere naudsynt at ein i åra som kjem prioriterer kva omfang ulike
tiltak skal ha og i kva rekkefølgje ein ynskjer å etablere dei ulike tiltaka. Nokon av desse finn
ein rom for innaføre eksisterande rammer ved å endre ressursbruken. Medan andre tiltak treng
ytterlegare finansiering for at ein skal kunne etablere desse.
Investeringar
Ein har eit eiksapnsivt investeringsprogram i planperioden. I hovudsak er det investeringar for
utviding av kapasitet og leidningsnett innan vatn og avlup, samt å stette barnehagar og skular
med naudsynt kapasitet til å ta imot venta befolkningsauke.
5
Overordna styringssystem og
føresetnadar for økonomiplanen
Økonomiplanen sitt forhold til kommunen sitt plansystem
Alle kommunar skal gjennomføre planlegging med sikte på å samordne den fysiske-, sosiale-,
økonomiske-, estetiske- og kulturelle utviklinga i kommunen. Planlegginga skal ha ein
langsiktig og ein kortsiktig del.
Planstrategi
Plan- og bygningslova slår fast at alle kommunar skal utarbeide ein planstrategi minst ein
gang i kvar valperiode, og seinast eitt år etter konstituering av nytt heradstyre. Planstrategi er
ein plan for kva planar som skal utarbeidast og når planar skal rullerast. Planstrategi for
Osterøy vart vedteke hausten 2012. Planstrategien vil årleg bli fylgt opp i økonomiplan og
budsjett.
Kommuneplan – strategisk del (langsiktig del)
Alle kommunar skal ha ein kommuneplan som synar korleis kommunen ynskjer å utvikle seg.
Kommuneplanen er delt inn i ein samfunnsdel og ein arealdel. Kommuneplanen sin arealdel
vart vedteke i 2011, samfunnsdelen er nå under rullering og ein ventar at den er ferdigstillt i
2016. Planane skal innehalde ein handlingsplan med tiltak som skal gjennomførast i ein 4årsperiode.
Kommunedelplanar / temaplanar (langsiktig del)
Det vert utarbeid kommunedelplanar innafor avgrensa områder av den kommunale
forvaltninga for å ivareta langsiktig planlegging og prioritering. Planane skal innehalde ein
handlingsplan med tiltak som skal gjennomførast i ein 4- årsperiode.
Økonomiplan
Økonomiplanen skal fylgje som eit resultat av langtidsprogrammet og innehalde:
6
1. Ressursar for gjennomføring (langtidsbudsjett).
2. Styringsindikatorar som direkte eller indirekte skal sei noko om utvikling av kvaliteten
på tenesta. Det skal vera sett langsiktige mål for styringsindikatorane.
3. Prioriterte tiltak frå politisk vedtekne planar og når desse skal gjennomførast. Tiltaka
skal hentast frå temaplanar og kommunedelplanar eller på anna måte ha ei politisk
forankring. På den måten vil ein få ein form for rullering av handlingsprogramma i
forhold til dei økonomiske rammene.
Økonomiplanen har eit 4 års-perspektiv og skal opp til ei samla vurdering ein gong i året.
Økonomiplanen er eit sjølvstendig dokument, med eigen administrativ og politisk handsaming
i forhold til dei årlege budsjetta.
Årsbudsjett
Årsbudsjettet er ein detaljplan over den kommunale drifta og investeringar det kommande
året. Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og realisere dei mål og tiltak som er
synleggjort der.
Handlingsplanar
Tiltak i handlingsplanar frå kommuneplan, kommunedelplanar og temaplanar skal takast med
i økonomiplanen. Når ein tenker å prioritere planlegging og gjennomføring/realisering av
tiltaka skal skisserast.
Verksemdsplan
I budsjettet vil kvar teneste ha korte verksemdsplanar med tiltak innanfor det aktuelle
budsjettår.
Årsmelding
Årsmeldinga skal summere opp året som er gått og synleggjere korleis kommunen sine
ressursar er brukt og kva mål som er innfridd. Årsmeldinga skal også byggje på ein
revisorgodkjent rekneskap.
Overordna visjon og målsettingar
Kommunen sin overordna visjonar og målsetjingar er nedfelt i kommuneplanen sin
samfunnsdel.
Kommunen sine overordna visjonar er:



Osterøy skal vera ein god kommune å veksa opp i der innbyggjarane i alle livsfasar vert
sikra høg livskvalitet og gode bumiljø.
Osterøy kommune skal ta vare på og vidareutvikla sin særprega nærings- og
busetnadsstruktur.
Osterøy skal vera ein føregangskommune når det gjeld tenesteyting, økonomisk
forvaltning og kommunikasjon i ein desentralisert struktur.
Få å kunne oppnå desse visjonane, har ein i kommuneplanen definert prioriterte oppgåver/mål
innom følgjande 5 tema/område:
 Senterstruktur
7




Bustadreising
Kommunikasjonar
Barn og unge
Økonomi
Strategiske mål 2016 - 2019
Dei næraste åra vil ein fokusere særskilt på:
-
Positive netto driftsresultat.
Etablering av ein økonmisk buffer for drifta.
Legge til rette for vekst.
Realisering av politiske planar og kvalitetsheving i tenestene.
Kommunal planstrategi for Osterøy kommune vart vedtatt 7. november 2012. Planstrategien
vurderer behovet for planar i valperioden og setter opp ei prioriteringsliste. Lista under er ein
oppdatert oversikt over planlagt framdrift, den er ikkje uttømmande, då andre planar av ulike
omsyn kan verte prioritert. X markerar formell oppstart.
Oversyn over prioriteringar i Planstrategien. Oversikta er oppdatert i høve til venta framdrift.
Fleire planar er forsinka og dette har ringverkandar for oppstart av andre planar. Endring er
synt med raud kryss:
Plan
Merknad
2014 2015 2016 2017 2018
Utsett i høve til vedteken
planstrategi; starta opp
Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014
Kommuneplanen sin arealdel.
Utsett til etter 1.handsaming
Mindre justering.
av KDP Sjø- og strand
Kdp helse, omsorg og sosial
Kdp vassforsyning
Kdp oppvekst
Kdp strandsone og kystsoneplan
Vedteken i 2013
Vedteken 2013
Oppstart 2015
1.handsaming nov2015
Områdeplan Valestrand
2.handsaming H2015
Stadanalyse utarbeida,
planprogram til vedtak
H2015
Utsett
Utsett
Områdeplan Lonevåg
Områdeplan Haus
Områdeplan Åsheim
Plan for forvaltning av kommunale
bygg
Kommunale vegar
Trafikksikringsplan
Skogsbilvegar
Avlaup
Strategiplan for SMIL
Kartlegging ferdig, oppstart
plan 2015
Kartlegging ferdig
Pågår, handsaming H2015
Pågåande arbeid med ny
plan
Rullering, avventar nytt
vassdirektiv for region
Er revidert 2013, ikkje
pol.handsama
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
Næringsplan
Kulturminneplan
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Plan for Familiens Hus
Spesialpedagogiske tiltak
Overgangsplan mellom skule &
bhg/ skule- vgs
Skulebruksplan
Plan for kulturskule
Smittevernplan
Ruspolitisk handlingsplan
Temaplan for psykisk helse og rus
Habilitering og rehabilitering
Lønsutviklingsplan
Seniorpolitisk
Skal lagast ny plan, starte
opp etter samf.plan er
vedteken
Skal lagast ny plan, er søkt
om eksterne midlar.
Handsaming planprogram
H2015.
Pågår. Handsaming 2015
Avventar KDP oppvekst
Avventar KDP oppvekst
Avventar KDP oppvekst
Under arbeid (sidan 2012)
Rapport frå Norconsult
X
X
X
X
X
Vedteken 2013
Vedteken 2013
Vedteken 2015
Rullering
Påbegynnt
Ferdig 2014
X
X
X
Andre aktuelle tema/planar som ikkje er sett opp i matrisa kan vere: Barnehage, slam,
forvaltningsplan for Grågås, bibliotek, vaksenopplæring, kultur, opplæringsplan,
kompetanseutvikling og arkivplan.
Folketalsutvikling og
samfunnsutvikling
Osterøy har ein gjennomsnittleg vekstrate på 0,84 prosent dei siste 10 åra og hadde ved 1
kvartal, 2015 7842 innbyggjarar. Befolkninga i kommunen auka totalt med 56 innbyggarar
siste år noko som representerer ein auke på 0,7 prosent.
Fødselsoverskot og nettoinnflytting utgjer
auken i folketal. I 2014 hadde Osterøy
kommune eit fødselsoverskot på 14
personar og ei nettoinnflytting på 41
personar. Innflytting utgjer såleis ein stor
del av folketalsauken.
Folketal i Osterøy kommune
2005 - 2015
8000
7786
7800
7842
7674
7600
7421
7465
7521
7400
Totalt flytta det i 2014 326 personar til
7207
7200
kommunen medan 285 personar flytta ut.
Den største andelen innflyttarar flytta frå
7000
Bergens- eller Nordhordlandsregionen.
6800
Utanlandske innflyttarar utgjorde 16
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
prosent av innflyttarane i 2014.
Utanlandske innflyttarar i Osterøy kjem i hovudsak frå Europa og innvandrarar frå Polen
representerer den største gruppa utanlandske innvandrarar basert på nasjonalitet i kommunen.
9
Fødselsoverskot og nettoinnflytting 2005 - 2014
140
123
120
100
89
85
80
68
60
40
20
37
30
13
2
8
43
51
41
29
26
28
14
9
Fødselsoverskot
Nettoinnflytting
0
-20
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-7
-11
-40
-60
-47
Folketalsframskrivingar for Osterøy kommune forventar ei folketalsauke på mellom 0,9 til 1,6
prosent per år fram mot 2035. Dersom reell vekst følgjer forventa vekst vil Osterøy i 2030 ha
mellom 9900 og 10150 innbyggarar. Framskrivingane legge opp til at Osterøy vil ha ein
relativt større vekst enn forventa nasjonal vekst.
Mykje av bakgrunnen for desse framskrivingane er Osterøy sin nærleik til Bergen som gjer at
kommunen er del av ein felles bu- og arbeidsmarknadsregion. Medan Statistisk sentralbyrå
forventar at ein større del av den prosentvise veksten vil kome i åra fram mot 2020 og deretter
flate ut, syner Hordaland fylkeskommune sine framskrivingar at den prosentvise veksten vil
auke fram mot 2035.
10
12 000
Folketalsframskrivingar
11 500
11 000
10 500
10 000
9 500
9 000
8 500
8 000
7 500
2015
2020
2025
2030
2035
Lav vekst (SSB)
7908
8461
8938
9924
9670
Middels vekst (SSB)
7920
8629
9303
9924
10446
Høy vekst (SSB)
7942
8798
9716
10619
11515
HFK
7850
8494
9272
10148
11072
Deler vi denne førespegla veksten etter aldersgruppe ser ein at folketalsauke i 2020 vil fordele
seg med auke i tal barn under 12 år, personar i arbeidsfør alder (20 – 67 år) og eldre i
aldersgruppa 70-79 år, samt ein liten auke i eldre over 90 år. Framskrivingar om den
demografiske endringa i befolkninga er viktige for den kommunale tenesteutviklinga i
kommunen. Veksten i aldersgruppa 20- 67 år vil og ha ei betyding for behovet for bustadar og
arbeidsplassar generelt i kommunen.
Demografisk endring i befolkning i Osterøy frå 2015 til 2020
(basert på SSB sine framskrivingar om middels vekst)
Endring i
absolutte tal
Prosentvis
endring
0 år
1-5
år
6-12 år
13-15
år
16-19
år
2029 år
3039 år
40-49
år
50-59
år
6067 år
6869 år
7079 år
8089 år
90 år
+
18
152
47
-23
-17
46
199
16
73
6
-2
194
-7
7
O,1
1,2
-0,2
-0,6
-0,8
-0,5
1,3
-0,9
-0,1
-0,7
-0,2
1,7
-0,4
0
Prognose for forventa auke i ulike aldersgrupper (kjelde: statistikk.ivest.no)
Gjennomsnittsalderen i Osterøy i dag er 39 år for kvinner og 38 år for menn. Osterøy
kommune har såleis ein ei verken særskilt ung eller gamal befolkning samanlikna med resten
av fylket.
Arbeid og næringsliv
Arbeidsløysa i Osterøy kommune var i april 2015 på 2,2 prosent og er lågare enn arbeidsløysa
i fylket og landet generelt.
11
I 2005 stod industrien i Osterøy kommune for 23,5 prosent av sysselsettinga, medan den i
2013 stod for 21,2 prosent. Dette syner ein svak nedgang men viser også at industrinæringa i
Osterøy er relativt stabil. Dei siste åra har det vore ein auke i næringane knytta til transport og
lager og bygge- og anleggsverksemd. Offentleg administrasjon og tenester er den største
næringa i kommunen.
Tal sysselsette per næring i Osterøy kommune (2013)
Næring
Primærnæringane
Bergverksdrift og utvinning
Industri
Elektrisitet, vatn, renovasjon
Bygge- og anleggsverksemd
Varehandel og motorvognreparasjonar
Transport og lagring
Overnattings- og serveringsverksemd
Informasjon og kommunikasjon
Finansiering og forsikring
Teknisk tenesteyting og eigedomsdrift
Forretningsmessig tenestyting
Offentleg administrasjon, forsvar og
sosialforsikring
Undervisning
Helse- og sosialtenester
Personleg tenesteyting
Uoppgjeve
Totalt
Tal sysselsette
124
3
569
8
369
179
223
27
3
9
47
44
101
269
653
50
7
2685
Talet på sysselsette innan ulike sektorar.
I 2013 vart det totalt 2685 personar sysselsett i Osterøy kommune, medan 1566 personar som
bur i Osterøy vart sysselsett andre stader i Hordaland. Utpendlinga i Osterøy er relativt stor og
utpendlinga skjer i stor grad til Bergen. Ei lita del av befolkninga pendlar til Osterøy frå andre
kommunar i Hordaland.
Pendling til og frå Osterøy
Arbeidsstad
Bustad
Osterøy
Bergen
Nordhordland
Sokkelen
Elles i Hordaland
Osterøy
Bergen
Nordhordland
Elles i Hordaland
2208
279
51
104
1331
93
63
142
Oversikt over talet på pendlarar til og frå kommunen.
Verksemdstrukturen i kommunen er prega av verksemder med under 20 tilsette. Talet på
bedrifter i Osterøy har auka jamt sida 2009. Talet på einmannsføretak har hatt største auken i
perioden frå 2009 til 2014 og talet på verksemder med 20-49 tilsette har auka frå 17 til 23
12
verksemder i sama periode. Det har vore ei svak nedgang i tal verksemder med meir enn 50
tilsette.
Tal på verksemder i Osterøy kommune
Totalt tal bedrifter
Utan tilsette
1-4 tilsette
5-9 tilsette
10-19 tilsette
20-49 tilsette
50-99 tilsette
100 – 249 tilsette
Tal på verksemder
2009
2010
678
685
454
460
109
113
51
55
38
30
17
17
7
7
2
3
2011
690
468
110
58
29
16
6
3
2012
690
465
110
55
36
16
5
3
2013
705
478
103
56
38
22
5
3
2014
718
482
120
49
37
23
5
2
Talet på verksemder i høve til talet på sysselsette.
Utbyggingsmønster og utviklingstrekk
Osterøy kommune har historisk sett hatt ein desentralisert busetnad- og næringsstruktur.
Tettstadar, grender og bygder har vekse fram utifrå stadens naturlege føresetnader og
tilknytinga til sjøen og sjøvegen. Føresetnader for busetnad, teneste og næringsetablering er i
dag annleis og baserer seg på ei nærare tilknyting til eit større omland.
Osterøy har 5 kyrkjer og eit tjuetals lokale kulturhus. I kommunen finns det i dag fire
offentlege barneskular, ein ungdomsskule, ein offentleg vidaregåande skule, ein privat
barneskule og ein privat ungdomskule. Ved Lonevåg barneskule utvidar ein i dag kapasiteten
for å kunne ta imot eit større tal elevar. Bakgrunnen for utviding er nedlegginga av Hauge
skule og generell folketalsutvikling.
Næringslivet på Osterøy har eit desentralisert utbyggingsmønster. Store delar av handverksog industrimiljøet har utvikla seg over tid frå handverk til industri. Gjennom innspel til
kommuneplanen og ulike reguleringsplanar dei seinare år har det kome fram trong for
utvidingsareal for verksemder i kommunen. Med vedteken kommuneplan i 2011 har
aktiviteten knytt til fleire av desse lokalitetane auka og ein vil sjå ei aukande materialisering
av nye områder i tida framover. I kommunal arealstrategi har ein lagt til rette for utvikling av
stadbunde verksemder. Samstundes er det eit mål for Osterøy å leggje til rette for større
samanhengande næringsareal. Dette er tiltenkt både nyetableringar og verksemder i og utanfor
kommunen som ser verdien og nytteeffekt av relokalisering og samlokalisering med andre
verksemder.
I 2012 vart reguleringsplanen for Espevoll næringsområdet vedtatt. Det er knytt store
forventningar til dette næringsområdet som vil kunne gi moglegheit for ei langsiktig utvikling
av næringsaktiviteten i Osterøy. Næringsområdet ligg godt lokalisert med nærleik til
Osterøybrua, kollektivtilknyting, Arna og Bergen. Areal er ein god lokalitet for lokalt
næringsliv, samtidig som området ha potensiale for å vere eit regionalt knutepunkt for
næringsaktivitet. I Fotlandsvåg er det starta opp ein reguleringsplan for Holmane næring.
Likeeins er det kunngjort oppstart av detaljregulering av to nye næringsområde – Småland
næring og Gloppemyra næring. Begge ligg sentralt plassert i kommunen.
13
Kommunikasjonar
Nye kommunikasjonar har skapt endra utbyggingsmønster og kortare avstandar. I 1997 fekk
Osterøy brusamband til Bergen og ein ser no slutten på perioden med bompengebetaling.
Utbetring av traseen opp Vesetgjelet vil betre vegsituasjonen vidare mot Hannisdalslina, som
vart opna i 2002 og gjorde Hauge til trafikknutepunkt. Bygging av Ny riksveg Hauge Lonevåg starta hausten 2009, og hausten 2011 vart tunellen mellom Hauge og Lonevåg
ferdigstilt og opna. Den tidlegare hovudåra mellom Lonevåg og Hauge, via Revheim, er
dermed ikkje lenger trafikkbelasta i same grad som tidlegare. Det er uklårt kva konsekvensen
av at Osterøybrua ikkje lenger har bompengar vil ha å seie for ferjedrifta i Valestrand.
Endring av utbyggingsmønster - stadutvikling
Utbyggingsmønsteret baserer seg i dag på eit ønskje og behovet for ei nærare tilknyting til eit
større omland. Sidan 2008 har ein hatt eit fokus på å utvikle eksisterande senterstruktur med
Lonevåg som kommunesenter; og Valestrand/Hauge, Haus, og Fotlandsvåg som
områdesenter. Bruvik, Hamre, Hosanger og Tysse er utpeika som bygder. Ein har ønskja å
legge til rette for vekst og utvikling langs viktige kommunikasjonssakser.
Geografisk ligg kommunesenteret sentralt i høve dei fleste bygder og områdesenter. Såleis
utgjer Lonevåg eit viktig knutepunkt i eit skilje mellom spreidd bygdestruktur og framveksten
av områdesentra som tettstader. Dette inneber at ein særleg i Lonevåg og Valestrand/Hauge
vil ha fokus på tettstadutvikling som inneber mellom anna fortetting og blanda føremål av
bustad og næring, samt utvikling av kultur- og fritidstilbod som skal tene alle innbyggjarar.
I samband med utarbeiding av kommuneplanen sin samfunnsdel vil ein på ny drøfte Osterøy
kommune sine overordna arealstrategiar med eit særskilt fokus på berekraftig utvikling,
infrastruktur, klima og folkehelse.
Det overordna føremålet med kommuneplanen sin samfunnsdel er å ta stilling til langsiktige
utfordringar, mål og strategiar for kommunen. Det er 12 år sidan Osterøy kommune sist
utarbeida samfunnsdelen til kommuneplanen. Føresetnadane for framtidig utvikling har endra
14
seg etter dette. Særleg gjeld dette i høve til økonomisk vekst, klimaendring og ei aukande
eldre befolkningsgruppe. Det er difor trong for ein plan som legg vidare føringar for korleis
me forventar og ynskjer at Osterøysamfunnet skal vere, jobbe i og leve i framover.
Planprogrammet til kommuneplanen sin samfunnsdel skisserer 5 overordna utfordringar og
verdigrunnlag som arbeidet med samfunnsdelen må ta med seg inn i utarbeidinga av planen.
Desse er: Møte mellom fortid og framtid, klimaendringar, eit berekraftig samfunn, god
folkehelse for alle, og eit trygt samfunn.
I 2014 starta kommunen arbeidet med ein kommunedelplan for sjø og strandsona. Planen er
under utarbeiding og det overordna føremålet er å sikre urørt og attraktiv sjøareal og
strandsone for rekreasjon og friluftsliv. Særskilte tema som planen vil omfatte er: friluftsliv,
næring, småbåthamn/naust, bruk av gamle bygg i strandsona og akvakultur. I samband med
dette planarbeidet har ein og satt i gang nye barnetråkkregistreringar og ei temakartlegging
som skal kartlegge og verdsette friluftslivområder i kommunen.
PÅGÅANDE PRIVATE REGULERINGSPLANAR I OSTERØY KOMMUNE;
Detaljregulering for Holmane næring
Detaljregulering for Småland næring
Detaljregulering for Hoshovdstølen bustad
Reguleringsendring Rundhovde bustad
Detaljregulering for Olsnes
Detaljregulering for Stuttåsen (bustad)
Detaljregulering for Vevleheiane – bustad
Reguleringsendring Lonevåg sentrum gnr 13, bnr 21 m.fl
Detaljregulering for Gloppemyra Næring
Trekk i den økonomiske utviklinga for
Osterøy kommune
Utgiftsutjamning
Delar av
rammetilskotet er
basert på ei utjamning
mellom kommunane i
høve til kor stort
kostnadsbehov det er
lagt til grunn at dei
einskilde kommunane
har. Det er 25
kriterium som er brukt
i utgiftsutjamninga.
Det er folketalet i ulike
aldersgrupper, samt
15
ulike demografiske og sosiale kriterium, som har ulik vekting i høve til kor mykje det er lagt
til grunn at dei ulike kriteria betyr for økonomien til kommunane. I tillegg til utrekning av
kostnadsindeksen basert på desse kriteria, vert det lagt inn trekk for elevar i privatskular i
kommunen.
Diagrammet syner utviklinga i utgiftsutjamninga frå 2011-2016.
Osterøy kommune har ein indeks på 104,6 i 2016. Det betyr at det vert lagt til grunn at det er
knapt 5 % dyrare å driva Osterøy kommune enn ein gjennomsnittskommune som vil ligge på
100. Tilbake i 2011 var tilsvarande indeks 107,3.
Såleis burde kommunen ha nesten 5 % høgare samla inntekt enn gjennomsnittskommunen for
å kunne gje eit likeverdig tenestetilbod. Kostratala for 2014 syner derimot at Osterøy har 3,7
% lågare samla driftsinntekt pr innbyggar enn gjennomsnittet for landet.
Tabellen under syner brutto driftsinntekt pr innbyggar i 2014, dvs alle inntektene samla delt
på talet på innbyggararar.
Osterøy
Landet
Kr pr innb
70 779
73 469
Differanse
-2 690
Dersom ein legg til grunn eit innbyggartal på 7 842, vil
differansen utgjere om lag kr 21,1 millionar i årsinntekt i høve
til gjennomsnittet for landet. Tek ein omsyn til at Osterøy i
tillegg er 5 % dyrare å drifte enn gjennomsnittet, ser ein at
kommunen har ein betydeleg utfordring i å kunne gje eit like
godt tenestetilbod som gjennomsnittskommunen.
I kommuneproposisjonen for 2015 vart det varsla ein gjennomgang av inntektssystemet for
kommunane i samband med kommuneproposisjonen for 2017 som kjem våren 2016. Dette må
sjåast i samband med fokuset på kommunereform/kommunestruktur.
Lånegjeld
Oversyn over lånegjeld eks formidlingslån:
Lånegjeld 1.1
Låneopptak
Avdrag
Lånegjeld 31.12
2012
2013
2014
2015
2016
244 297
27 260
-8 575
262 982
262 982
23 080
-9 015
277 047
277 047
42 800
-10 000
309 847
309 847
100 450
-11 600
398 697
398 697
108 400
-15 000
492 097
2017
2018
2019
492 097 547 247 534 447
73 150
7 200
12 850
-18 000 -20 000 - 20 000
547 247 534 447 527 297
Netto lånegjeld i % av brutto
driftsinntekt:
Osterøy kommune har ikkje hatt
særskilt stor lånegjeld i høve til
storleiken på kommunen. Heller ikkje i
høve til inntektsnivået. Diagrammet frå
åra 2009-2013 syner at me har lagt
16
midt i sjiktet i regionen når det gjeld lånegjeld i % av inntekt. Det er såleis ikkje dette
området som har vore hovudårsaka til den vanskelege økonomien til kommunen, samanlikna
med andre kommunar. Det er likevel svært viktig å ha fokus på lånegjelda, då den gjev eit
vesentleg ”bidrag” til årleg utgift for kommunen. Både i 2013 og 2014 var samla rente- og
avdragsutgift rett under kr 20 millionar. Dette er såleis ein stor utgiftspost for kommunen.
Med aukande investeringsnivå får kommunen betydeleg auke i rente og avdragsutgifter
framover, samt at ein i større grad vert sårbar for auke i rentenivået i åra som kjem.
Med bakgrunn i at kommunen ikkje har stor lånegjeld samanlikna med andre, vil det kunne
vera rom for å lånefinansiere utgifter til investeringstiltak som er føremålstenlege og
nødvendige for drifta til kommunen, og særleg til tiltak som kan gje innsparing samla for
kommunen. I denne samanhengen er det viktig å ha ein lang tidshorisont, og søkje
framtidsretta løysingar som òg kan spara kommunen for utgifter lenger fram i tid. Dette er ei
vanskeleg øving, men viktig å vera bevisst på i samband med planlegging av tenester og
strukturar i kommunen i åra som kjem. Prinsipielt er det lagt til grunn at det i hovudsak vil
vere økonomisk gunstig at kommunen nyttar eigne anleggsmidlar, t.d. bilar og bygningar i
staden for å leige tilsvarande. Dette vil medføra auka investeringsutgifter, men vil òg redusere
samla utgift i driftsrekneskapen. Det er likevel viktig å vere merksam på at lønsemda med
lånefinansiert investering for å redusere driftsutgifter vil vere dårlegare jo høgare rentenivået
på lånegjelda vert.
Ein stor del av auken i lånegjeld i åra som kjem har samanheng med endring i skulestruktur
som er vedteke i heradsstyret, og som medfører behov for investeringar i skulelokale.
Investeringane skal gje driftsmessige innsparingar, men det er viktig å vere merksam på at ein
kan verte meir sårbar i høve til endring i rentenivået. Ei løysing på auka renterisiko kan vere
fastrenteavtalar.
Mykje av auken i lånegjeld knyt seg òg til sjølvkostområda vatn og avlaup. Det er planlagt
store naudsynte investeringar i åra som kjem. Når det gjeld desse investeringane og
låneopptaka, vert ikkje kommunen så sårbar for renteauke som for anna lånefinansiert
investering, då renteutgift knytt til sjølvkostinvesteringar inngår i grunnlaget for utrekning av
årsgebyr frå abonnentane. Såleis vil ein med auka renteutgift òg få auka gebyrinntekt.
Fondsreservar
Osterøy kommune har i mange år slite med budsjettbalansen og dei årlege rekneskapsmessige
resultata. Som følgje av dette er fondsreservane brukt opp, og ein har ikkje frie driftsmidlar
tilgjengelege som kan nyttast som buffer i høve til negative overraskingar i drifta i einskildår,
eller nyttast som finansiering av særskilte tiltak utover budsjettert omfang på tenestene, når
det syner seg behov for dette. Det vil vera svært gunstig for den løpande drifta og styringa for
kommunen å kunna balansere drifta med avsette midlar framfor å måtte kutte på drifta så snart
ein får avvik i høve budsjettet. Ved varige negative avvik, vil ein i alle høve måtte tilpasse
driftsnivået, slik at ein driv økonomisk forsvarleg.
Økonomiplanen har ei målsetjing om å skape gode driftsresultat slik at kommunen klarar å
dekkje alle løpande utgifter gjennom løpande inntekter i drifta, samt ha midlar til å setje av til
fond.
17
Netto driftsresultat – utvikling 2008 – 2015
Tabellen under syner utviklinga i netto driftsresultat for rekneskapsåra 2006 – 2014, samt
budsjett 2015.
(i mill. kr)
Nto dr.resultat
I prosent
2008
-18,1
-4,9
2009
3,6
0,9
2010
16,1
3,8
2011
-7,4
-1,6
2012
-0,1
0
2013
5,5
1,0
2014
12,5
2,3
Bud
2015
2,0
0,4
Tabellen syner at det har vore store variasjonar i netto driftsresultat, og ein markert betring i
2009 og 2010. 2011 vart eit stort steg tilbake, og syner at det er behov for både stram styring
og omlegging av kostnadsstrukturane for å få varige gode økonomiske resultat. Netto
driftsresultat er ikkje det same som det rekneskapsmessige resultatet (meir- eller
mindreforbruk) i årsrekneskapen til kommunen. Netto driftsresultat er resultatet før ein tek
omsyn til bruk av fond og avsetjing til fond, samt bruk av mindreforbruk frå tidlegare år eller
inndekning av meirforbruk frå tidlegare år. Netto driftsresultat skal såleis syne resultatet av
drifta det aktuelle året utan at ein tek omsyn til midlar ein set av til seinare år, eller midlar ein
nyttar av resultat frå tidlegare år.
Driftsbudsjettet – økonomiske rammer
Inntektsutvikling
Ved utrekning av inntektssida til kommunen vert det teke utgangspunkt i dei statlege
føresetnadene slik det er lagt opp til i Kommuneproposisjonen for 2016.



For 2016 er det lagt opp til ein realvekst i frie inntekter for kommunane på mellom kr
4,5 og kr 5 milliardar
Veksten er rekna i høve til det nivået som er lagt til grunn i samband med Revidert
nasjonalbudsjett for 2015.
I framskrivinga for Osterøy er det lagt til grunn inntektsvekst i tråd med
Kommuneproposisjonen.
Det er lagt til grunn at auken i frie inntekter skal dekkje:
 Meirutgift som følgje av demografi (folketal og alderssamansetjing). Kr 1,7
milliardar.
 Pensjon. Kr 0,8 milliardar.
 Generell styrking av velferdstenestene
 Meir fleksibelt barnehageopptak. Kr 0,4 milliardar.
 Rusomsorg. Kr 0,4 milliardar.
 Helsestasjon og skulehelsetenesta. Kr 0,2 milliardar.
18
I skatt/rammetilskot for planperioden er det òg innarbeidd ein reduksjon/trekk i
rammetilskotet knytt til auka i tale på privatskuleelevar.
Skatt og rammetilskot
Kr
Kommuneproposisjonen signaliserer ein realvekst i samla frie inntekter for
kommunesektoren. Med frie inntekter er meint skatt og rammetilskot. Sidan
inntektsutjamninga ligg som ein del av rammetilskotet, er det viktig å sjå utviklinga i
skatteinntekt saman med utviklinga i rammetilskotet. På bakgrunn av ein deflator på 2,9 % er
samla skatt- og
Skatt og rammetilskot 2005-2014
rammetilskot for
Osterøy kommune
400 000
rekna til kr 402,0
350 000
millionar for 2016,
300 000
250 000
ein auke på kr 18,3
200 000
millionar i høve siste
150 000
prognose for 2015.
100 000
Det utgjer 4,8 %.
50 000
Utrekning av venta
0
skatt og
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
rammetilskot i
planperioden er gjort på grunnlag av reknearkmodellen til KS og på bakgrunn av tal frå
Kommuneproposisjonen. Rammetilskotet inkluderer både inntektsutjamning og
utgiftsutjamning mellom kommunane. Inntektsutjamninga skal jamne ut forskjellar i
skatteinntekt mellom kommunane, medan utgiftsutjamninga skal jamne ut forskjellar i
utgiftsbehov mellom kommunane.
Ei generell problemstilling i høve til budsjettering av rammetilskotet er innbyggjartalet med
fordeling på aldersgrupper. Endringar i samansetninga av befolkninga kan gje store utslag på
utgiftsutjamninga i rammetilskotet, samt at endra innbyggartal vil gje endra innbyggartilskot.
I planperioden 2017-2019 er det gjort ein føresetnad om ei årleg realstyrking med 0,25 % i
skatt/rammetilskot som følgje av auka innbyggartal.
Eigedomsskatt
Med heimel i Eigedomsskattelova §§ 3 og 4 vart det innført eigedomsskatt på alle eigedomar i
Osterøy kommune frå og med 2007.
Osterøy kommune sin sats for bustad- og fritidseigedomar er 5 promille i 2015. Generell sats
for andre eigedomar er 7 promille.
I rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for 2015-2018 er det lagt opp til å halde
eigedomsskatten på bustad og fritidseigedomar på 5 promille i heile planperioden.
Eigedomsskatten vert rekna på grunnlag av fastsette takstar og årleg vedteken skattepromille.
Med uendra skattepromille vil inntekta reelt verte litt ”oppspist” år for år, då denne inntekta
ikkje aukar i høve til inflasjonen. Same effekt vil det vere ”på lommeboka” til privatpersonar
19
som betalar eigedomsskatt. Dersom dei får årleg lønsauke og auka inntekt, vil
eigedomsskatten år for år ha mindre betyding for økonomien deira.
Kompensasjon for meirverdiavgift
Ordninga med kompensasjon av meirverdiavgift medfører ein generell kompensasjon for
kommunane sine utgifter til meirverdiavgift, med nokre få unntak.
Mva-kompensasjonen knytt til driftsutgifter vert inntektsført i driftsrekneskapen medan mvakompensasjon frå investeringsutgifter vert inntektsført i investeringsrekneskapen.
Renteinntekt, utbytte og liknande
Inntektene er i hovudsak knytt til følgjande element:
* Løpande renteinntekt på likviditet/bankinnskot/pengemarknadsfond
* Renter av utlån.
* Provisjon for garantiar til andre
* Evt utbytte frå BIR AS, samt Gjensidige.
Andre generelle statstilskot
Denne posten omfattar i hovudsak kompensasjon frå staten som følgje av at kommunen har
bygd ut tenestetilbodet som ein del av statlege handlingsplanar. Dette gjeld mellom anna i
høve til eldrereforma, psykiatri og grunnskulereforma (skulestart frå 6 år og ikkje 7 år som
før).
Årleg kompensasjon er knytt til rentenivået, der flytande husbankrente gjennom året er
grunnlaget for utrekning av årleg kompensasjonstilskot.
Utgiftsutvikling
Løn eks sos.
Endr i %
Reknesk
Reknesk
Reknesk
Reknesk
Budsj
2011
2012
2013
2014
2015
257 426 497
275 110 329
283 045 296
288 281 165
294 850 586
11,6 %
6,9 %
2,9 %
1,8 %
2,3 %
Lønsutgift er den største utgiftsposten i alle kommunar. Tabellen over syner samla løn
(utanom pensjon og arbeidsgjevaravgift) for åra 2011 – 2015 i Osterøy, samt prosentvis
endring i høve året før.
Høg lønsvekst gjev utfordringar knytt til balansering av økonomien. Rammetilskotet til
kommunane vert auka med ein prosentsats, der lønsveksten er den største delen og
prisveksten ein mindre del. Når lønsutgiftene i kommunen aukar meir enn årslønsveksten som
er berekna og lagt til grunn for rammetilskotet, vert det ein meirkostnad som kommunen sjølv
må finne inndekning for.
20
I økonomiplanen er rammene til sektorane framskrive med ein nominell auke på 1,87 % i
høve til budsjettnivået for 2015. Med ein føresetnad om 2,9 % løns- og prisvekst, vil dette
utgjere ein innstramming på om lag 1 % for sektorane, noko som utgjer om lag kr 4 millionar.
Hovudfokuset i planperioden vert å tilpasse kommunen sine samla utgifter til samla
inntektsnivå, og samtidig klare å byggje opp eit disposisjonsfond. Pr i dag har kommunen
ingenting i disposisjonsfond, og såleis ingen driftsbuffer mot uføresette hendingar som
påverkar budsjettsituasjonen negativt, og har ikkje høve til eigenfinansiering av delar av
investeringane. Vedteken strukturendring innan skule skal gjennomførast i planperioden og er
ein del av arbeidet med å tilpasse utgiftene til inntektsnivået. Målet er å skape ein
driftssituasjon som ikkje er kontinuerleg avhengig av kortsiktige tiltak for å balansere
økonomien det einskilde driftsår. Klarer kommunen dette vil det betre situasjonen i høve til å
kunne planlegge realistisk for dei ulike tenesteområda og ikkje vere tvungen til å gjennomføre
kortsiktige krisetiltak og gjennomføre ei drift som ikkje er i tråd med dei planane ein har lagt.
Alle lokale satsingar og prioriteringar, nye og auka behov, statlege satsingar som evt ikkje er
finansiert, samt uføresette hendingar, må finansierast innanfor rammene i planperioden. Det er
auka fokus på kostnadene knytta til strukturane i drifta og å utnytte effektiviserings- og
stordriftsfordelar i større grad. Dette synast å vere einaste vegen til å frigjere midlar som kan
nyttast til å yta tilstrekkelege tenester i kvalitet og omfang innanfor dei økonomiske
handlingsrammene ein kjenner pr i dag, og innanfor eit stadig aukande behov og krav til
tenesteytinga.
Økonomiplanen skal vera saldert og i balanse kvart einskild år.
Organisasjon og medarbeidarane
Hovudutfordringar og satingsområde:
Området organisasjon og medarbeidar er eit felt som tidlegare har hatt hovudtyngda på driftsog forefallande oppgåver. Grunna dei utfordringane Osterøy kommune som organisasjon står
ovanfor er det naudsynt å tenkje meir heilskapleg, overordna, strategisk og utviklingsretta om
korleis ein arbeider med større problemstillingar innan organisasjon og medarbeidarområdet.
Rådmann har i hovudsak definert 4 hovudsatingsområde for organisasjon og medarbeidar:
Leiarutvikling, fråver og nærversarbeid, digitalisering og revisjon av personalpolitikken.
Visjon
Ein har vidare ein visjon som den einskilde tilsette i Osterøy kommune skal sikte mot:
Saman om gode tenester
Verdiar
Vidare har ein etablert nokre verdiar som skal rettleie organisasjonen og den enkelte i det
dagleg arbeidet ved sida avd et som fremgår av lover, regler, forskrifter osv.
Respekt
Omsorg
Tydeleg
Ærleg
21
Leiarutvikling:
Leiarutvikling er eit viktig satsingsområde for Osterøy kommune. Rådmann gjennomførte eit
leiarutviklingsprogram tilbake i 2009 med fokus på leiing og leiarteori. Det er naudsynt å
fortsatt utvikle leiarane i leiarrollen, då hovudsakeleg med fokus på samhandling mellom leiar
og dei tilsette og gjere leiarane trygge i leiarrolla. Leiarutvikling er ein kontinuerleg prosess
som må gjentakast med jamne mellomrom etter som organisasjonen utviklar seg. Kommande
leiarutviklingsprogram vil strekke seg over 1 – 2 år. Eit slikt fokus i leiarutviklinga legg til
rette for leiing av kunnskapsmedarbeidarar, kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i
organisasjonen.
Fråver og nærværsarbeid
Osterøy kommune hadde eit sjukefråver på 7% i 2014. Dette er om lag 2 - 2,8% lågare enn
gjennomsnittleg fråvere for kommunane samla sett og KS-området. Fråver og nærværsarbeid
er eit kontinuerleg prosess som ein aldri kan sleppe taket i og må vere godt forankra på alle
nivå i organisasjonen. Organisasjonen har sett som mål å redusere fråveret i første omgong til
6,5% ved utgongen av 2015. Det viktigaste fokuset for organisasjonen sitt sjukefråversarbeid
blir å utvikle og ta i bruk eit felles system for oppfølging av sjukemeldte arbeidstakarar
og/eller dei som står i fare for å bli sjukemeldte. Eit felles system saman med riktig opplæring
til både tilsette og leiarar vil kunne medverke til å redusere fråveret ytterlegare i
organisasjonen og styrke nærvær, samhald og arbeidsmiljø mellom dei tilsette og leiarane.
Arbeidet med å utvikle eit felles system er allereie starta og forankra både i leiinga,
verneombod og tillitsvalde. Dei kommande åra må ein arbeide med å ta i bruk nytt
oppfølgingssystem og etablere eit eller fleire utviklingsprosjekt som bidreg til god
kulturbygging , myndiggjorte medarbeidarar og helsefremjande arbeidsplassar i sektorene.
Sjukefråvær utvikling
Digitalisering
Ein har dei siste åra hatt ei stor satsing på digitale fagsystem i samarbeid med
nordhordalandskommunane. Elektroniske system som KF sitt kvalitetssystem, visma
enterprise sine webmoduler og Websak Focus, gir tilgang til elektroniske oppslagsverk innan
lov og avtaleverk, årshjul, avvikssystem, fullelektronisk arkiv og personaladministrasjon.
Systema skal effektivisere manuelle transaksjonar og føringar samtidig som ein sikrar at
informasjon blir riktig lagra og er lett søkbar uavhengig av sakshandsamar. Hovudutfordringa
til organisasjonen blir å ta ut effektiviseringsgevinst frå dei elektroniske systema og sikre god
innføring og opplæring til involverte partar. Ein må kontinuerleg arbeide med å tilrettelegge
interne rutinar og prosessar slik at systema blir utnytta på best mogleg og effektive måte
samtidig som ein sikrar at verdifull kompetanse blir verande i organisasjonen. Det er utvikla
ein IKT strategi for framtidig vedlikehald og investering i digitale system og utstyr.
22
Revidere personalpolitikk
Personalpolitikk vil sei retningslinjer for korleis leiinga kan arbeide planmessig med dei
menneskelege ressursane i organisasjonen. Einoppdatert personalpolitikk vil gje
kommuneorganisasjonen eit godt styringsverktøy inn i dei utfordringane kommunen no står
framfor med nedbetalt bru, tilflytting, høg aldersamansetting og nyrekruttering. Deler av
kommunen sin personalpolitkk er på plass, men det er likevel behov for oppdateringar og
revideringar av viktige område som kompetanseutvikling, rekruttering, heiltid/deltid og
sjukefråvere.
Kompetanseplanlegging
Eit spesielt område som kommunen treng å arbeide med, er kompetanseplanlegging. Osterøy
kommune har ei høg andel ufaglærte, spesielt innan sektoren helse, omsorg og sosial.
Sektoren har utarbeida strategisk kompetanseplan for sin sektor og ein vil det kommande året
arbeide med å få utarbeida ei samla overorda kompetanseplan for heile organisasjonen. Ein
har starta arbeidet med å informere og legge til rette for at tilsette skal elektronisk registrere
sin kompetanse i lønn og personalsystem. Kompetanseplanen vil kunne vere rettleiande for
kommunen sin rekrutteringsstrategi som vil vere eit viktig verktøy i dei kommande åra grunna
høg alderssamansetting.
Utdanningsnivå helse og sosial:
Utdanningsnivå Oppvekst, undervisning og kultur (utan undervisningspersonell):
23
Utdanningsnivå undervisning/skule:
Utdanningsnivå stab:
Alderssamansetjing
Høg alderssamansetjing gjeld spesielt i skule og ved Osterøytunet. Einingane innan skule og
Osterøytunet har høg andel av tilsette i alderen 55 til 62 år som i dei kommande åra vil
avslutte sitt arbeidstilhøve i kommunen grunna pensjonering. Organisasjonen må vere budd
på at verdifull kompetanse kan forsvinne ut av organisasjonen på kort tid, og må arbeide med
å sikre ein strategi for erfarings og kompetanseoverføring. Det vil og vere naudsynt å sjå på
løn og lønsdanning, og bruk av lønn og verkemiddel for å rekruttere og behalde kompetanse.
Føremålet med gjennomgang av lønsområdet er blant anna å etablere ein lønspolitikk som gir
meining for organisasjonen og å skape forutsigbarhet på området.
Aldersfordeling kommunal
24
Aldersfordeling undervisning/skule
Målstyring
Det er framleis behov for oppdatering av målarbeidet i kommunen, der målsetjingar og
rapportering på mål vert sett i system på alle nivå. Dette er eit omfattande og viktig arbeid
som kommunen vil arbeide vidare med i planperioden.
Målstyringssystemet skal vere både eit styrings- og rapporteringssystem, samt ein metodikk
for organisasjonslæring og forbetring. Dette skal skje gjennom dialog med dei sentrale
aktørane i verksemda; ”å så ” visjonane, skape dialog rundt kritiske suksessfaktorar på brei
basis og vere samde om korleis ein målar resultatoppnåing. Det å gje honnør ved gode resultat
og merksemd ved dårlege vil stå sentralt.
Dei einskilde tenestene har utvikla eigne indikatorar som skal bidra til å kunne bedømme ei
positiv eller negativ utvikling i tenestekvaliteten. Samstundes har me indikatorar som er like
for alle tenesteområde. Dei er:
- Budsjettavvik
- Sjukefråvær
- Alle medarbeidarar skal ha medarbeidarsamtale.
I denne planen er mange indikatorar målsett med eit langsiktig mål (2017) for utviklinga i
tenesta.
25
Helse, omsorg og sosial
Rammer i økonomiplanen:
Ramma for 2016 er fastsett på bakgrunn av opphavleg budsjett for 2015. Det er lagt inn
generell innstramming på om lag 1 % for alle sektorane i 2016, og ytterlegare 1 % i 2018.
(Tal i 1 000 kr)
Helse, omsorg og sosial
2015 kr
2016 kr
2016 kr
2016 kr
Rekneskap
Budsjett
ØP
ØP
ØP
2016 kr
ØP
2014
2015
2016
2017
2018
2019
159 332
153 600
157 973
157 973
156 393
156 393
Stor nedgang i budsjett 2015 i høve til rekneskap 2014 skuldast ordninga med kommunal medfinansiering av somatiske
tenester som utgår frå og med 2015.
Framskrivinga er basert på vedteke budsjett for 2015. Evt meirutgift innan sektoren i løpet
av 2015 vert ikkje hensyntatt/vidareført i framskrivinga. Dette følgjer òg av heradsstyret sitt
budsjettvedtak som seier at evt avvik skal dekkast innan den einskilde sektor.
26
Befolkningsutvikling i nokre av kjernegruppene som sektoren leverar tenester til.
Utgangspunkt i SSB's framskriving på middels vekst.
Dagens situasjon
Osterøy kommune skal sørgje for at personar som oppheld seg i kommunen, får tilbod om
naudsynte helse- og omsorgstenester. Kommunen sitt ansvar omfattar alle pasient- og
brukargrupper, her under personar med somatisk eller psykisk sjukdom, skade eller liding,
rusmiddelproblem, sosiale problem eller funksjonsnedsetting. Ansvaret gjeld personar i alle
aldrar.
Samhandlingsreforma starta i 2012 med to nye lovar. Målet er å førebyggja meir, behandla
tidlegare og samhandlar betre. I samsvar med helse- og omsorgstenestelova skal kommunen
leggje til rette for samhandling og samarbeide med andre tenesteytarar for å sikre
naudsynte og heilskaplege tenester og gode pasientlaup1.
Folkehelselova er eit viktig verktøy for å kunne nå samhandlingsreforma sine intensjonar om
å gje betre helse til den einskilde, utjamna helseforskjellar og sikre ein berekraftig
velferdsstat for framtida gjennom å dreia innsats mot førebygging og folkehelsearbeid.
For å kunne møte nye krav, ansvar og arbeidsoppgåver på ein god måte, vart det i 2013
utarbeida kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial. Planen synleggjer kva retning helseog omsorgstenestene i Osterøy skal styrast etter i eit langsiktig perspektiv. Første utkast til
tiltaksplan for Helse- og omsorgsplan er utarbeida, og ligg på slutten av dette kapitlet.
Helse- og omsorgstenesta sitt ansvarsområde er omfattande og rører ved eit breitt spekter
av brukargrupper og tenester. Osterøy kommune står føre vesentlege utfordringar innan
helse-, omsorg- og sosialsektoren komande år. Alderssamansetjinga i kommunen endrar seg.
Folk lever lenger, og det vert fleire eldre. Familiestrukturane endrar seg, mobiliteten aukar,
ein endrar kostvanar og aktivitetsnivå. Osterøy kommune har i mange år, statistisk sett hatt
ei lågare institusjonsdekning enn andre kommunar. Det har vore eit mål å kunne gje flest
mogleg tilpassa teneste i eigen heim. Dei kommunale helse- og omsorgstenestene skal yte
gode tenester i eit samfunn i stadig endring.
Framtidas helse- og omsorgstenester i Osterøy skal sikre heilskaplege og samordna tenester
som omfattar helsefremmande og førebyggjande tiltak, utredning, behandling, pleie og
1
Nasjonale mål og prioriterte områder for 2014, Helsedirektoratet
27
omsorg, akuttberedskap, habilitering og rehabilitering og oppfølging på tvers av sektorane
og i samarbeid med brukarane sjølve.
I Osterøy har vi lagt til grunn fylgjande visjon for helse- og omsorgstenestene;
«helse i alt me gjer»
Sektoren er med i KS sitt effektiviseringsnettverk innan Helse og omsorg. Nettverksperioden
går over eit år, og ein arbeidar grundig med å analysere tenestene, økonomi, personale og
framtidige utfordringar. Dette skal munna ut i ei grundig tenesteanalyse som saman med
eksisterande planverk skal gje retning for prioriteringar og utvikling i sektoren framover.
Foreløpig ser ein behov for å styrka Heimetenesta, dette for å legge til rette for at
innbyggjarane kan bu i eigen heim lengst mogleg. Sektoren vil prioritera å starte eit prosjekt
innan kvardagsrehabilitering i løpet av 2016. Dette er eit verkty som støttar oppunder hjelp
til sjølvhjelp, og fleire kommunar kan vise til gode resultat både på det menneskelege,
medisinskfaglege og økonomiske plan etter at dette er sett i verk.
Netto driftsutgift pr. innbyggar – pleie og omsorgstenesta samla
Det er relativt låge utgifter
til pleie- og
omsorgstenesta, målt som
netto driftsutgift pr.
innbyggar. I Nordhordland
er det berre Meland
kommune som har lågare
netto driftsutgift.
I KOSTRA-samanheng gjev
netto driftsutgift pr.
innbyggjar eit uttrykk for
prioriteringa til
kommunen, men det er òg
slik at Osterøy kommune sin låge økonomiske evne grunna låg samla inntekt, fører til at ein
ofte vil ha lågare netto driftsutgift enn dei fleste kommunane i Nordhordland.
Styringsindikatorar for sektoren
Alle einingar skal ha implementert KF kvalitet (intern
kontrollsystem)
Budsjettbalanse
Medarbeidarsamtale
Sjukefråvær
Differansen mellom prognosar og endeleg resultat: 1.
tertialrapport
Differansen mellom prognosar og endeleg resultat: 2.
tertialrapport
Mål 2019
Internkontroll implementert i alle
einingar.*
0 % avvik
100 %
7,4 %
Maks. 1,5 %
Maks. 1 %
28
Samhandlingsreforma
Tiltak/fokusområde frå nasjonale mål og prioriterte
område, kommunedelplanar og temaplanar
Tiltak
Følgje opp, evaluere og
revidere samarbeidsavtaler
mellom kommunen og
spesialisthelsetenesta
Etablering av øyeblikkeleg
hjelp – døgnopphald i
samarbeid med Nordhordland
Interkommunalt lærings- og
meistringstilbod i
Nordhordland
Etablere samarbeid med
helseføretak om den nye
turnusordninga for legar
Ta imot ferdigbehandla
pasientar frå
spesialisthelsetenesta til
institusjon eller heimeteneste
Sikre aktiv omsorg ved at
helse- og omsorgstenestene
skal styrke det helsefremjande
og førebyggjande arbeidet
gjennom å stimulere til fysisk
aktivitet, sunt kosthald, sosiale
og kulturelle aktivitetar og
deltaking i samfunnet
Førebyggjande heimebesøk til
eldre for å styrke den eldre sin
moglegheit for eigenmeistring
og bevare funksjonsnivået
lengst mogleg
Bidra til at det utarbeidast
gode avtalar mellom
legevakttenesta,
ambulansetenesta, AMK og
akuttmottaka i
spesialisthelsetenesta
Alle som behandlar helse- og
personopplysningar syt for
tilfredsstillande informasjonstryggleik jfr lovverket
gjengjeven på normen.no
Elektronisk meldingsutveksling
er implementert, også innan
psykisk helse
2016
2017
2018
2019
Gjennomført



Etablert i
2014



Planlegging
Etablert


Gjennomført



99%



Setjast i verk i
tråd med
Helse- og
omsorgsplan



Implementert



Gjennomført



Implementert
i organisasjon
og styringsverktøy



Implementert



29
Mål og strategi for
Folkehelsearbeid er inkludert i
kommunens plansystem etter
plan- og bygningslova.
Styrking av det helsefremjande
og førebyggjande arbeidet
Utarbeida naudsynt oversikt
over helsetilstanden i
befolkninga, samt dei positive
og negative faktorane som kan
virke inn på denne jf.
Folkehelselova §5
Nytte Strategisk
kompetanseplan for HOS til
målretta kompetansebygging
Bidra til utdanning av
helsepersonell gjennom gode
praksisplassar og
praksisundervisning
Bidra med
brukarkoordinatorar til
personar som ynskjer
individuell plan etter oppdrag
frå koordinerande eining. Jf.
HOS-lova § 7-2
Betre samarbeid med frivillige
organisasjonar
Planverk:
Helse og omsorgsplan 20132022
Plan for habilitering og
rehabilitering
Bustadsosial plan
Delplan:
Ruspolitisk handlingsplan,
Psykiatriplan
Demensplan

Sektorovergripande
implementert.


Folkehelsekoordinator
fast tilsett



Gjennomført

Gjennomført
Rullering av
Strategisk
kompetanseplan



Gjennomført



Kontinuerleg



Implementera
tiltak
Rullerast
Implementera
tiltak

Rullerast



Rullerast



Etablert i
helse og
omsorgsplan.
I øvrige planar
implementera
st dette ved
rullering
Folkehelsekoordinator i
prosjektstilling held
fram
Naudsynte
tiltak sett i
verk for å
møta
utfordringsbilete
Gjennomført

Rullering
Rullering
Rullering
Osterøytunet
I 2015 var Osterøytunet under omorganisering. Fire einingar; Osterøytunet demens,
Osterøytunet somatisk, Kjøkken og Ergo/fysioterapitenesta vart slått saman til ei eining,
30
Osterøytunet. Under einingsleiar på Osterøytunet er det no fire avdelingsleiarar for dei fire
avdelingane; Sjukeheimsavdeling 1. etg, sjukeheimsavdeling 2. etg, kjøkken, ergo/fysio.
Sjukeheimsavdelingar
Osterøytunet har totalt 66 plassar på sjukeheimen, delt på 7 grupper. Samhandlingsreforma
vart innført 2012, og førte til auka fokus på korttidsplassar. Ei gruppe på 10 senger vert no i
hovudsak nytta til korttidsopphald. I denne gruppa tek ein i mot utskrivingsklare pasientar
frå sjukehus, som ikkje kan skrivast ut til eigen heimen.
Medisinsk utstyr er gradert opp, og treng kontinuerleg utskifting og fornying. Det er eit auka
behov for kompetanse i institusjonen i åra som kjem: Vi vil prioritera vidare/etterutdanning
innan palliasjon, habilitering/rehabilitering og leiing i tråd med Strategisk kompetanseplan
for HOS. Vi har, og vil ha fokus på å skapa eit godt arbeidsmiljø der dei tilsette trivst og får
utvikla seg.
I 1 etg. har ein spesiell kompetanse på demenssjukdom. Etasjen er inndelt i tre grupper der
desse er spesielt tilrettelagt for menneske med demens. Den eine av gruppene er delvis
nytta til korttidsplassar og avlastning.
Ein har ikkje hatt overbelegg i 2014. Dette har fleire grunnar:
 Større fokus på korttidsopphald
 Nedgang i søkjarar
 Tettare oppfølging medisinsk
 Auka kompetanse i heimetenesta
Søkjarane til sjukeheimen kjem frå sjukehus eller eigen heim. Nær alle som søkjer får
korttidsopphald før langtidsopphald vert vurdert. Inntak til institusjonen skjer fortløpande.
Inntaksteamet ved Osterøytunet har møte kvar veke for vurdering og tildeling av opphald.
Her møter representantar frå Heimetenesta, institusjon og
kommuneoverlege/sjukeheimslege. Ved behov kallast ulike spesialistar inn til inntaksteamet.
Sjukepleiarar/helsefagarbeidarar i nattenesta arbeider både på sjukeheimen og reiser ut på
oppdrag/tilsyn i heimane.
Årsverk
R 2013
Pleie – med nattpatrulje
R 2014
B 2015
57,5
2,6
5,25
57,5
2,8
3,25
Leiing/merkantil
Kjøkken
57,5
3
5,25
Pasientar per 31.12
Over 100 år
2010
2011
2012
2013
2014*
3
4
4
2
90-100 år
22
20
22
22
13
2016
57,5
2,8
3,25
2017
2 018
57,5
2,8
3,25
2019
59,3
2,8
3,25
59,3
2,8
3,25
80-90 år
60-80 år
Under 60
25
26
23
27
22
0
8
5
2
6
1
*Berre langtidsopphald
31
Kvalitetsindikatorar
Tal løyvde
korttidsopphald
Tal løyvde
avlastningsopphald
Tal løyvde
langtidsopphald
Klager på tildeling av
plassar
Tal frå
brukarundersøking,
Status 2013
Status 2014
Mål 2016
Mål 2019
248
258
250
250
42
65
40
40
34
28
30
30
6
1
0
0
2013
Maks score 6
MÅL 2016
Maks score 6
MÅL 2019
Maks score 6
5,2
5,2
5,2
4,9
4,8
4,9
5,0
4,9
5,0
Opplevd respektfull
behandling
Opplevd tilgjengelegheit,
Opplevd tilgang på
informasjon
2012
9,3
Sjukefråvær
2013
6,7
2014
Mål 2016
Mål 2019
9,4
9,0
8,5
Ergo- og fysioterapi
Ergoterapeuten og dei kommunale fysioterapeutane arbeider med habilitering og
rehabilitering, først og fremst i høve individet sin deltaking i daglege aktivitetar i og utanfor
heimen, i barnehagar og skular. I tillegg arbeidar dei opp mot bebuarar på Osterøytunet.
Både ergo- og fysioterapeutane har ventetid opptil fleire månader.
Innafor planperioden vil det haldast spesielt fokus på kvardagsrehabilitering i Heimetenesta.
Det er naudsynt å etablere felles forståing om kva rehabilitering og habilitering er, og kan
vera, samt tilpasse tilbod og tenester etter innbyggjarane sine behov og kommunen sine
tilgjengelege ressursar.
Som ein del av kommunen sitt helsetilbod, er det fire fysioterapeutar med driftstilskot.
Denne tenesta kan blant anna bidra med undersøkingar, funksjonstrening/motorisk
vurdering, utforming og oppfølging av tiltak, behandling, gruppetrening, opptrening etter
medisinske inngrep, rettleiing, informasjon og undervisning.
Årsverk
R 2014
Ergo/fysio
Driftstilskott
5,8
4
B 2015
6
4
2016
2017
7*
4
7
4
2018
7
4
2019
7
4
*Auke i tal ergo/fysio opp mot prosjekt i kvardagsrehabilitering
32
Kvalitetsindikatorar
Status 2015
Mål 2015
Mål 2019
Opplevd respektfull behandling,
brukarundersøking i 2012 og 2015.
Oppstart haust 2015
4,9
4,9
Opplevd tilgjengelegheit,
brukarundersøking i 2012 og 2015.
Oppstart haust 2015
4,8
4,8
Opplevd tilgang på informasjon,
brukarundersøking i 2012 og 2015.
Sjukefråvere i avdelinga
Oppstart haust 2015
4,8
4,8
1,9 %
1,5%
1%
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Etablere modell for
systematisk arbeid i høve
rehabiliteringsopphald
på Osterøytunet
Førebyggjande
heimebesøk til eldre for
å styrka den eldre sin
moglegheit for
eigenmeistring og bevara
funksjonsnivået lengst
mogleg
Styrka fokus på
habilitering og
rehabilitering i sektoren
generelt
Styrka
hjelpemiddellageret.
Rullering av temaplan
habilitering og
rehabilitering
2015
Sette i gong
Sette i gong
2016
Evaluere
Implementert
2017
2018 2019
Implementert







Planlegge oppstart av Starte
Implementert
kvardagsrehabilitering implementering
av kvardagsrehabilitering
Avklaring av behov
Tiltak avklarast Implementert


Rullerast
Heimetenesta
Heimetenesta omorganiserte eininga våren 2013 med å få heile tenestebasen lokalisert i
Lonevåg. Drifta er no stabilisert og alle oppdrag styrast frå felles base. Ein opplever betre og
riktigare bruk av ressursar og kompetanse med denne organiseringa. Eit viktig tiltak som er
gjort samstundes med dette er at forvaltning og sakshandsaming vert konsentrert på få
tilsette. Dette sikrar oversikt og lik og betre kompetanse i handsaming av søknadane. Det er
svært kort sakshandsamingstid på søknadar generelt, og få klagesaker. Etter at elektroniske
meldingar frå spesialisthelsetenesta vart sett i verk, så ser ein at det er behov for å styrka
kapasiteten innan sakshandsaming i sektoren ytterlegare.
33
I økonomiplanperioden vil rehabilitering få fokus, med vekt på førebygging, eigenmeistring
og målretta arbeid for at brukarar kan bu i heimen lengst mogleg. Dette gjeld òg tilbod til
alvorleg sjuke som er i siste livsfase. Det palliative prosjektet er implementert i
Heimetenesta, slik at alle innbyggjarar med behov for lindrande behandling ved livets slutt
skal få eit godt tilbod. Ei viktig målsetjing er å leggje til rette slik at dei som ynskjer det skal få
bu heime, og få naudsynt tverrfagleg helsehjelp i heimen.
Kompetansebehov i Heimetenesta: I åra som kjem vil vi prioritera vidare-/etterutdanning
innan omsorgsteknologi, rehabilitering og leiing. Vi vil òg ha fokus på å skapa eit godt
arbeidsmiljø der dei tilsette trivst og får utvikla seg. I samband med dette ynskjer ein å setja
inn tiltak som kan medverka til å redusera sjukefråværet som til dømes å vurdera alternative
turnusar.
I løpet av planperioden går leigeavtalen for lokala som Heimetenesta leiger i Lonevåg Arena
ut, og ein må ta stilling til om avtalen skal fornyast eller om ein skal sjå etter alternative
løysingar.
Årsverk
R 2014
B 2015
2016
2017
2018
2019
Heimetenesta
20,5
25,5*
26,5**
26,5
26,5
26,5
Bufellesskap
Osterøytunet
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
Haldorvika
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
Forvaltning og
leiing
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
*På grunn av nytt tiltak kring ein særleg ressurskrevjande brukar har det blitt auka 5 stillingar frå 2014 til 2015
** I 2016 startar ein med innfasing av kvardagsrehabilitering, det er då naudsynt med å auka opp med ein
stilling
Kvalitetsindikator
Status 2014
Mål 2016
Mål 2019
Betre samordning av heimetenestene
Heimetenesta
er samla i ein
base
Vidareføring
Auka sjukepleiardekning i
heimetenestene generelt
To tilsette
startar
utdanning til
hausten
4
Tenesta er stabilisert
og kompetansen nytta
der behovet til ei kvar
tid er
Ha
sjukepleiekompetanse
på vakt heile døgnet
Utdanna fleire eigne tilsette
Etter- og vidareutdanning for tilsette
Sjukefråvere i eininga
Vidareføring
4
4
3
2
2
12,6%
10%
8%
34
Tal frå brukarundersøking
(Maks: 6)
Opplevd respektfull behandling
5,2
Status 2009
(Maks: 4)
3,2
(Maks: 6)
Opplevd tilgjengelegheit
5,3
2,9
5,3
Opplevd tilgang på informasjon
5,1
2,6
5,3
5,5
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Auka kapasitet innan
sakshandsaming
Førebyggjande
heimebesøk til eldre for
å styrka moglegheit for
eigenmeistring og bevara
funksjonsnivået lengst
mogleg
Styrka fokus på
habilitering og
rehabilitering i sektoren
generelt
2015
Vurdere
Sette i gong
2016
Setje i verk
Implementert
Planlegge oppstart av Starte
kvardagsrehabilitering implementering
av kvardagsrehabilitering
2017
2018 2019
Implementert





Implementert


Bu- og avlastningstenesta
Ein ser eit aukande tal personar med funksjonshemming som har behov for kommunale
tenester, dette gjeld både behov for avlastningstenester og eigen bustad med bistand.
Eininga har to prosjekt med medleverturnus. Evaluering av prosjekta viser at dette har vore
positivt, og det vil bli ei permanent løysning. Vi vil i dei kommande åra halde fram med å ha
fokus på alternative arbeidsordningar. Dette genererer kvalitet på tenestene ved at vi får
ønska kompetanse og meir kontinuitet i tenestetilbodet.
Vidare ser ein at fleire personar med funksjonshemming har behov for eigen bustad i åra
framover. Pr mai 2015 har 8 personar søkt om eigen bustad, og vi kjenner til at 6 personar til
vil trenge bustad i løpet av dei neste 3-4 åra. På bakgrunn av dette er sett ned ei
arbeidsgruppe med personar frå administrasjonen og brukarrepresentant for å starta
forarbeid/planlegging for å bygge fleire bustadar. Ein har sidan våren 2014 vore i dialog med
aktuelle grunneigarar for tomtekjøp.
På grunn av mange tilsette utan formell fagkompetanse, skal det framleis haldast fokus på
fagutvikling og internundervisning for alle tilsette i Bu- og avlastningstenesta. Dei tilsette skal
verta oppfordra til å ta fagbrev, vernepleiarutdanning og vidareutdanning. Det skal vidare
haldast fokus på ny rekruttering av tilsette med fagbrev og høgskuleutdanning.
35
Vi vil prøve å førebygge sjukefråveret ved å ha fokus på eit godt arbeidsmiljø, der tilsette blir
motivert, trivst ilag og får utvikla seg. Vi vil kontinuerleg ha fokus på erfaringane med
alternative turnusar med tanke på å vidareutvikla dette.
Vidare vil ein sjå på alternative måtar å drive avlastinga på, dette for å få auka kvalitet i
tilbodet og ei meir berekraftig drift. Dagtilbodet skal òg evaluerast i løpet av planperioden.
Vi fikk i byrjinga av 2015 ansvar for 2 unge brukarar som flytta til vår kommune. Vi er godt i
gang med å bygge opp ein personalbase rundt desse, og ut frå kartlagt behov genererer
dette 8 nye årsverk.
Årsverk
R 2014
B 2015
2016
2017
2018
2019
BUA 1+2
57,74
65,74
65,74
65,74
65,74
65,74
Kvalitetsindikatorar
Status
2014
Mål 2016
Mål 2019
20
Maks score
6
5,2
21
Maks score
6
5,2
22
Maks score
6
5,2
Opplevd tilgjengelegheit
4,7
4,7
4,7
Opplevd tilgang på informasjon
5,0
5,0
5,0
6,98 %
5,5%
5,5%
Individuell plan*
Tal frå brukarundersøking,
Opplevd respektfull behandling
Sjukefråvere i Bu- og avlastningstenesta
* Alle brukarar har rett på individuelle planar og skal prioriterast. Den skal bidra til at brukarane veit kva dei
kan vente seg av - og gi dei oversikt over - tenestetilbodet.
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Kompetansebygging i henhald til
Strategisk kompetanseplan i HOS
Byggje nye omsorgsbustader*
2015
2016

Målretta
kompetansebygging
Planperiode
Byggjeperiode
2017
2018


Ferdigstilt

* Nye bustadar for denne gruppa prioriterast, ein viser til registrerte søknader og behov for fleire bustader
Brukargruppa med diagnose innafor autismespekteret har auka dei siste åra. Ein ser at
behovet er stort i forhold til å leggja til rette eigna bustad for denne brukargruppa.
Psykisk helse og rusomsorg
Frå 2015 vil psykiatri- og rusomsorg verte implementert i samhandlingsreforma, og
kommunane vil få eit større ansvarsområde. I tråd med ruspolitisk handlingsplan ser ein
difor at det er viktig at førebyggjande arbeid innan rusomsorga vert styrka. Tverrfagleg
samarbeid må også vektleggast sterkt. Ny temaplan for psykisk helse og rusomsorg vart
vedteken vår 2015.
I 2013 vart Haus Bufellesskap opna. Dette er eit tilbod med døgnkontinuerleg tilsyn og
omsorg. Her er det 4 bebuarar med psykisk liding. Det er 8 stillingar knytt til tiltaket, som alle
går i medlevarturnus. Ein ser svært gode resultat av dette tilbodet.
36
Reigstad bustader er butilbod med lågare bemanning, og har fem bueiningar. Det er 2,8
stillingar i tiltaket.
Den ambulerande psykiatritenesta gjev tenester til personar over 18 år i kommunen. Pr i dag
er det ca. 80 brukarar, og det er knytt 3,5 stillingar til tenesta. Etter søknad til
Helsedirektoratet fekk ein midlar til oppretting av stilling som kommunepsykolog i Helse- og
omsorgstenestene, ho vart tilsett i 2015. Vidare er det knytt to personar opp mot
rusomsorga, i tillegg er det ein stilling som einingsleiar for psykisk helse og rusomsorg.
Sett opp mot endring i kommunale ansvarsområde innan psykisk helse og rusomsorg frå
2015, vil ein satse på rusomsorg, førebygging, samhandling med andre tenester både i
kommunen og spesialisthelsetenesta for å møta denne reforma. Likeeins er bufellesskap i
Haus eit målretta tiltak. Utfordringane er mange, og ein ynskjer å halda fokus på auka
kompetanse og utvikling hjå dei tilsette, slik at ein kan møta brukarane av tenesta på ein
trygg og god måte.
Årsverk
Psykisk helse og
rusomsorg
R 2014
B 2015
2016
2017
2018
2019
16,8
17,8*
17,8
17,8
17,8
17,8
*Årsak til auke med ein stilling er tilsetjing av kommunepsykolog etter tildeling av tilskottsmidlar frå
Helsedirektoratet.
Kvalitetsindikatorar
Tal frå brukarundersøking,
maks score 4
Opplevd respektfull behandling
Status 2011
Status 2014
Mål 2016
Mål 2019
3,5
-
4,0
4,0
Opplevd tilgjengelegheit
3,3
-
3,5
3,5
Opplevd tilgang på informasjon
3,0
-
3,5
3,5
7,7%
7%
6%
Sjukefråvere i eininga
Tiltak
2015
2016
2017 2018 2019
Setta i verk tiltak i ny helse
og omsorgsplan – sjå eigen
tabell i planen
Setta i verk




Sikre samhandling internt i
kommunen, med
spesialisthelsetenesta og
frivillig sektor
Ettervernsgrupper for
rusavhengige.





Etablere
ettervernsgrupper




Førebyggjande arbeid blant
unge.
Etablere rusfrie alternativ
for unge i kommunen i




37
samarbeid med
skule/oppvekst.
Oversikt over russituasjonen
i kommunen
Kartlegge russituasjonen i
kommunen (Ungdata)
Formalisert samarbeid ved
skule/oppvekst
Søkje å finne
samarbeidsfora på kryss
av profesjons- og
einingsgrensar.

Samarbeidsfora
er etablerte.






Brukarstyrt personleg assistent
Brukarstyrt personleg assistanse: Kommunen skal ha tilbod om personleg assistanse som er
ein måte å organisera ” praktisk bistand og opplæring på”. Tildeling av brukarstyrt personleg
assistanse skal vurderast på same måte og innafor dei same rettslege rammene som dei
andre tenestene i Helse og omsorgstenestelova § 3-2 fyrste ledd, nr. 6b. Ordninga omfattar
hjelp til eigenomsorg , personleg stell og sosiale aktivitetar. Føremålet er å bidra til å gjere
den einskilde mest mogleg sjølvhjelpen i dagleglivet. Det er ein føresetnad at brukaren sjølv
kan vere arbeidsleiar og organisere oppgåvene i høve til dei behova som er.
Osterøy har ei organisering der brukar er arbeidsleiar og kommunen er arbeidsgjevar.
Av 4 personar med BPA gjekk 3 personar i 2014 inn under særleg ressurskrevjande brukarar
– tilskotsordning. Vi reknar med at situasjonen med 4 til 5 personar vil vera stabil dei neste
åra til denne ordninga. Ordninga er òg utvida til å omfatte dei som må ha bistand til å vere
arbeidsleiar, og tilskotsordninga er endra til å gjelde opplæring/kurs. Ein ser at ordninga er
med på å gje yngre funksjonshemma eit meir aktivt liv slik at dei kan delta på arenaer i
samfunnet som er naturleg for alle.
Støttekontakt
Dette er eit vel innarbeida tiltak i kommunen som nyttast overfor fleire brukargrupper.
Tiltaket vert tildelt etter Pasient- og brukarrettigheitslova (Pasrl) § 2-1a, støttekontakt vert
ytt etter Helse- og omsorgstenestelova §3-2 første ledd, nr.6b, når personar grunna alder,
funksjonshemming, sjukdom eller sosiale tilhøve treng å få ei meiningsfylt fritid.
Ved utgangen av 2014 mottok 38 personar støttekontakttiltak. Ein reknar med omlag den
same progresjonen dei neste åra. Indeksregulert kvart år i budsjettarbeidet.
Omsorgsløn
Omsorgsløn vert tildelt der brukar vert vurdert å fylle krava i Pasient- og
brukarrettigheitslova (Pasrl) § 2-1 a, omsorgsløn vert ytt etter Helse- og omsorgstenestelova
§ 3-6. Kommunen har etter denne regelen plikt til å ha ei ordning med omsorgsløn til dei
som har særleg tyngjande omsorgsarbeid, og det må setjast av tilstrekkelege midlar til
dette. Kommunen skal i kvart tilfelle vurdere kor mange timar som leggast til grunn for
betaling for slikt omsorgsarbeid. Dette blir ved budsjettarbeidet kvart år indeksregulert.
38
NAV Sosialtenesta
Hovudmål
 Eit verdig liv for alle
Status og utviklingstrekk
 Styrke tilbodet om økonomisk rettleiing og økonomistyring
 Auka fokus på samarbeid mellom etatane
 Innføring av målekort
 Brukarundersøking kvar haust – veke 35
Nav Osterøy har som satsingsområde å kome inn med tidleg tiltak på alle område, om det
skulle vera oppfølging av sjukepengar, arbeidslause eller personar som har behov for
økonomisk sosialhjelp.
Osterøy har låg arbeidsløyse, og i nærområde til Stor Bergen gjer det lettare å få seg arbeid.
Innan ufaglært arbeidskraft vil talet på jobbar vere mindre enn talet på personar som er
ledige. Dette betyr at Nav må ha ei satsing på å få unge personar til å fullføre vidaregåande
skule, eventuelt kombinert med ulike løysingar mot eit fagbrev. Dette krev tett samarbeid
mellom kommunale instansar og fylkeskommunen.
Ei anna utfordring ein ser er at den kortsiktige gjelda aukar. Dette resulterer ofte i ein
negativ spiral som må brytast. Nav er førebudd på at dette vil bli utfordringar i framtida. Av
tiltak som er sett inn i 2014 er å få personar kvalifisert til arbeid og økonomiske rådgjeving.
Andre tiltak i framtida er å få etablert betre publikumsmottak. Brukarundersøking viser at
Nav Osterøy skårar 68 % på tilgjengelegheit m.a. knytt til det å legga fram saka si uforstyrra.
Årsverk
NAV sosial
R 2014
B 2015
2016
2017
2018
2019
5,2
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
Kvalitetsindikatorar
Tal brukarar med økonomisk sosialhjelp som
hovudinntekt under 24 år
Tal brukarar med økonomisk sosialhjelp som
hovudinntekt over 24 år
Del brukarar som går over 6 månader på stønad
Opplevd respektfull behandling, brukarundersøking
i 2012 og 2015.
Opplevd tilgjengelegheit, brukarundersøking i 2012
og 2015.
Opplevd tilgang på informasjon, brukarundersøking
i 2012 og 2015.
Brukarar i Kvalifiseringsprogrammet
Resultat 2014
Mål 2016
Mål 2019
20
10
7
19
10
7
37
95
20
95%
15
95%
90
90%
90%
93
95%
95%
4
5
6
Sjukefråvere i eininga
39
Tiltak / fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
2015
2016 2017 2018
2019


Rullering
Temaplan Bustadsosialt arbeid Rullering, oppstart 
haust 2015
Legetenesta
Etter fleire år med uro i legetenesta, ser det no ut til at dette er stabilisert. Ein har fått auka
listekapasitet, og pr. no er det om lag 200 ledige plassar. Sett opp mot ei framtidig auke i tal
innbyggjarar, så er det viktig at ein følgjer med kapasiteten og fortløpande vurderer om det
er behov for auke i tal fastlegar.
Årsverk
R 2014
B 2015
2016
2017
2018
2019
2*
3,01
2*
3,01
2*
3,01
2*
3,01
2*
3,01
2*
3,01
Kommunal lege
Helsesekretær
*Inkl. ein turnuslege
Kvalitetsindikatorar
Dei av kommunens
innbyggjarar som ynskjer,
har fastlege i kommunen.
Status
2015
Mål 2016
Mål 2019
Ledig
kapasitet
Ledig
kapasitet
Kapasitet
tilsvarande
innbyggjartal
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Greie ut
organiseringa av
legetenesta
Ledig kapasitet
fastlege
2016
2017
2018
2019
Gjennomført



Fastlege tilgjengeleg til dei av kommunens
innbyggjarar som ynskjer det.



Tiltaksplan for kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial
Tiltak
2015
Folkehelsa i kommunen er
kartlagt
Tiltaksplan vert laga i
samsvar med det
som er avdekka og
prioritert i
kartlegginga.
Inkludering av
fleirkulturelle/andre som
har behov for
arbeidstrening/
3 Praksisplassar på
Osterøytunet
2 Praksisplassar i
Heimetenestene
2016

2017

2018

2019





40
praksisplassar
- Språk og
samfunnsforståing
- Fadderordningar
- Kommunen ta initiativ og
inviterer frivillige lag/org.
Dagavdelingar
 Demente
 Dagrehabilitering
 Desentralisert
dagtilbod
 Dagavd OT
 Opro
 Kroken
 Dagtilbod
psykiatri
- Det skal utgreiast
om det skal
opprettast eit
aktivitetstilbod med
NAV spes. retta mot
bilpleie



Arbeid starta











Dagtilbod
demente må
inn i ordinær
ramme.
- Det skal utgreiast
om det skal
opprettast
frivillighetskoordinat
or
Ein skal sjå på
dagtilbodet for folk
med psykiske
lidingar
Opprette ei
prosjektgruppe som vil sjå
på ulike
tiltak/tilnærmingsmåtar
til barn/ungdom med
spesielle behov
Avklaring innan 3 mnd. i
høve til mottakarar av
sosialhjelp
Opprette prosjekt
for å vurdere andre
måtar å drive
dagtilbod.
Sette ned
prosjektgruppe og
starta arbeidet
Følgje tettare opp
for å unngå at folk
blir
langtidsmottakarar
Økonomisk
rådgjeving
Kvalifiserings-programmet
Ha 5 med ulik alder
av dei som har vært
lengst ut av
arbeidslivet inne i
dette tiltaket til en
kvar tid
41
Delta i interkom.
Samarbeids-prosjekt
for gjelds-rådgjeving
i Nordhordland
Justera satsar for
sosialhjelp ihht
statlege retningsliner
Kartlegge kapasitet hjå
fastlegane
Utgreie organiseringa av
legetenesta
Flytting av legevakt
til interkom. samarbeid i
Nordhordland
Kompetanse og
rekruttering
Prosjektgruppe settas ned
haust 2013, samansett av
leiarar, tilsette og
fagrørsle
Kontinuerleg




Kontinuerleg




Evaluerast




- Utarbeide
kompetanseplan
- Fokus på
omdømme
- Dra fram dei gode
historiene
- Ha en felles politikk
for strategisk
personalarbeid i
sektoren.









Opprette
forvaltningseining


- Bruke eksisterande
fora i større grad for
å dele kompetanse
- Bruke systematisk
verktøy som er lagt
til rette for
kartlegging/synliggjø
ring
Koordinerte tenester
- Større bruk av
individuell plan
- Opplæring av fleire
koordinatorar for IP
spesielt i
Heimetenesta,
ergo/fysio og
Osterøytunet
Forvaltning og
dokumentasjon
- Utvikle IKT-verktøy
- Fortløpande
evaluere vedtak
- Spisse
42
kompetansen på
vurdering av behov
- Ajourholde IP
- Bruke gjeldane
kvalitetssystem
aktivt
Samarbeid med familie og
frivillige
Tidleg intervensjon
Sjukefråvær
Fleire fullføre
vidaregåande skule
Redusera arbeidsledighet
Demensomsorg og andre
samansette behov
-Informasjonsformidling
- Halvårig
oppdatering. 1. mars
og 1. sept. skal
heimesida
oppdaterast.
-Frivillighetskoordinator
- Kommunen skal
legge til rette for eit
godt samarbeid
med dei frivillige
organisasjonane
med årlege
møtepunkt.
- Ha rutinar for god
dialog med familie
og nettverk i tråd
med brukaren sitt
ynskje
- Holde fokus på
nærvær
- Vere aktiv i å bruke
”raskare tilbake”
- Fast tema på
leiarmøter
- Fast tema på
personalmøter
- Revidere
samarbeidsavtale
med OTPPT
(oppfølgingsteneste) og
Fylkeskommunen
- Bruke tilgjengeleg
verktøy meir aktivt
- Måle tal personar
som er blitt formidla
inn i arbeid
- Demensplan ferdig
2015
- Følgje opp tiltak
som er sett i gang
















43
- Bruk av
velferdsteknologi
- Sikra eigna butilbod
- Ruspolitisk
handlingsplan
- Undersøking frå
Ungdata skal
gjennomførast kvart
3. år.
- Bruk av verktøyet
når årleg kartlegging
er gjort
-Utgreie/kartlegge
behov og sette i gang
individuelle tiltak
- Samhandling, få
tilgang til kartlegging
som er gjort av
Familiens hus
Rehabilitering
- Fokus
satsingsområde
i 2015
- Planlegge og
tilby
førebyggjande
heimebesøk til
- Definere, få felles
alle over 75 år.
forståing av kva
Informere
dette betyr, vurdere brukerorg. og
modeller som
større grupper
Kvardagsrehabiliterin først
g, Dusjprosjekt
- Vurdere
kapasiteten i
- Søke
heimetenestene før
prosjekten sett i verk tiltak
midlar til
- Følgje opp prosjekt oppstart?
som er sett i verk på
gr 7 Osterøytunet
- Lage konkret
pilotprosjekt rundt
ein eller to brukarar
i heimetenestene så
snart som råd
- Rullere
rehabiliteringsplan
- Styrke
kompetansen, leggje
til rette for
vidareutdanning
- Sette ned ei
arbeidsgruppe frå
Heimetenesta, inst



44
- Planlegge og tilby
førebyggande
heimebesøk til alle
over 75 år
- Informere
brukarorg større
grupper først
Organisering/drift
- Starte evaluering av
leiarstruktur i
sektoren.
- Sjå på vilkår for å
utøve god leiing
- Sjå på faglig
utvikling
- Deltaking i ulike
fagråd i regionen
- Intern-undervisning
- Vurdere fleire
fagprosjekt
- Helse- og
omsorgsplanen
m/tiltaksdel
Skal presenteras i dei
ulike einingane
- Fokus på opplæring
av KOSTRA/IPLOS og
rapportering i lag
med pers/lønn/øk.




45
Oppvekst, undervisning og kultur
Sektor for oppvekst, undervisning og
kultur
Hauge skule
Osterøy
ungdomsskule
Valestrand skule
Fotlandsvåg
skule
Haus skule
Lonevåg skule
Familiens hus
Helsestasjon
Barnevern
PPT
Tverrfaglegetenester
Hauge barnehage
Haus barnehage
Fotlandsvåg
barnehage
Lonevåg barnehage
Valestrand
barnehage
Mjøsdalen
barnehage
Bibliotek
Vaksenopplæring
Kultur- og
musikkskule
Rammer i økonomiplanen:
Ramma for 2016 er fastsett på bakgrunn av opphavleg budsjett for 2015. Det er lagt inn
generell innstramming på om lag 1 % for alle sektorane i 2016, og ytterlegare 1 % i 2018.
2015 kr
(Tal i 1 000 kr)
Oppvekst, undervisning og kultur
2016 kr
2016 kr
2016 kr
2016 kr
Rekneskap
Bud
ØP
ØP
ØP
ØP
2014
2015
2016
2017
2018
2019
163 591
166 581
171 323
171 323
169 610
169 610
Framskrivinga er basert på vedteke budsjett for 2015. Evt meirutgift innan sektoren i løpet
av 2015 vert ikkje hensyntatt/vidareført i framskrivinga. Dette følgjer òg av heradsstyret sitt
budsjettvedtak som seier at evt avvik skal dekkast innan den einskilde sektor.
Det er utfordrande å finna nye tiltak som fører til fleire innsparingar i driftsutgiftene, då
sektoren opplever ein vekst i talet på både barn og elevar.
I 2013 vart det vedteke strukturendringar i grunnskulen, som starta opp allereie same haust.
Som kjent har kommunen ein mellombels løysing på Hauge skule, slik at full effekt av
46
strukturtiltaka ikkje vil finna stad før om fleire år. Det vart òg lagt opp til nye metodar for
tildeling av ressursar til skulane. Denne modellen har fungert bra så langt – og har ført til
reduserte utgifter.
Auken i barnetalet i barnehagane fører til at kommunen i snitt må opna ein ny avdeling pr. år
framover. Dette vil føra til eit behov for auke i både lønsressursar, inventar og lokaler.
Fokus i sektoren
Sektor for Oppvekst, undervisning og kultur fokuserer på tidleg innsats for livslang læring.
Dette er eit gjennomgripande mål for sektoren. Tidleg innsats handlar om å optimalisere
barnet sitt oppvekstmiljø tidlegast mogleg, med sikte på å utvikle ein robust psykisk helse og
førebyggje skeivutvikling.
Barnehagar og skular må fortsetja den positive utviklinga med tidleg å fanga opp og følgja
opp dei som treng hjelp og støtte. Vidare må dei då tilpassa tilbodet til barna/ elevane sine
føresetnader. Osterøy har inntil 2013 hatt ein auke av spesialundervisning, og auke i
opplæringstilbod der elevar vert teke ut av det ordinære fellesskapet. Dette er uheldig av
fleire grunnar, mellom anna fare for segregering og stigmatisering. Vi vil her peika på at
barn/ elevar lærer best i samhandling med andre, uavhengig av kva nivå dei står på. Det ser
ut som at metodisk og felles målretta innsats i sektoren har snudd denne utviklinga med
auke i spesialundervisninga. I fjor oppnådde ein for første gong på fleire år ein reduksjon her.
Vi ser fleire døme på at eit samspel i sektoren kan gje utbyte her, slik ein får satt inn
nødvendig hjelp tidlegare i livsløpet. Sektoren må fortsetja med å auka opp ressursbruken
for dei yngste borna, samtidig som ein reduserer kostnadene for dei eldre. Forsking viser at
dette har best effekt for borna si utvikling og gir dei beste samfunnsøkonomiske resultata.
Tidleg innsats og utfordrande åtferd
Barna sine psykososiale vanskar vert ofte synlege for andre etter nokre år på skulen eller i
ungdomsåra. Det er likevel godt dokumentert at slike problem har sin start i førskulealder.
Men så tidleg er teikna på barna sin mistilpassing ikkje nødvendigvis så tydelege. Derimot
kan risikofaktorar i barnet sitt oppvekstmiljø vere tydelege nok heilt frå graviditet og fødsel.
Forsking viser at tidleg negativ åtferd kan bety utvikling av meir negativ åtferd med aukande
alder. Tremblay (2010), som har forska på fysiske uttrykk for aggresjon i tidleg alder, har
lansert ideen om at denne aggressive åtferda må avlærast eller omlærast. Denne omlæringa
skjer i barnet sitt samspel med miljøet. Foreldra har sjølvsagt ein rolle i dette, men
barnehagen er og ein viktig arena for omlæring av barnet sin aggressive åtferd.
Omlæringa inneber at barnet må utvikla meir konstruktive måtar å løysa sine utfordringar på
enn ved utøving av negative handlingar. Dei vaksne si rolle vert å hjelpa barnet til å gjera
gode val i ulike situasjonar, og å vera varme og tydelege vaksne. Tremblay peikar på at
effekten av omlæringa vert større og meir gjennomgripande når den startar tidleg. Dette
støttar prinsippet om tidleg innsats.
Det handlar altså om å setja inn gode tiltak så tidleg som råd – i spedbarnalder og i
barnehage. Men og når det gjeld å utvikla ferdigheiter innan lesing, matematikk og engelsk.
47
Språk er her ein viktig nøkkel. Barn som har dårlege føresetnader ved skulestart har størst
sjanse til å koma inn i ein negativ lærings- og motivasjonsspiral over tid. Språkkartlegging og
språkstimulering er difor nødvendige tiltak å setja i verk dei første åra. Å knekka lesekoden
tidleg kan ha mykje å seia for eleven si utvikling i dei grunnleggjande faga på skulen.
Satsinga framover
Tiltak som kan gjerast for å styrke tenestene i sektoren. Noko kan innarbeidast ved å endre
innanfor eksisterande drift, medan hovudtyngda av tiltaka vil krevje ytterlegare finansiering
for å kunne gjennomførast fullt ut.
 Fleire vaksne i barnehagane må vera eit uttalt mål i perioden.
 Helsestasjonen må styrkast vidare.
 Kompetanseløftet «Vera saman» for alle tilsette i både dei private og kommunale
barnehagane. Dette er eit samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i
Stavanger (UiS) for perioden 2015 – 2017 og handlar mellom anna om tidleg innsats
og handtering av utfordrande åtferd. Meir informasjon under kapitlet om
barnehagar.
 Satsinga på Læringsmiljøprosjektet for barneskulane i regi av
Utdanningsdirektoratet (Udir) . Osterøy skal utvikla ein heilskapleg plan for eit godt
læringsmiljø i samarbeid med eksterne rettleiarar.
 Osterøy ungdomsskule er med i Udir si satsing på «Ungdomsskular i Utvikling» for
perioden 2015 – 2016. Her handlar det om å utvikla og innføra meir praktisk og
variert undervisning. Ungdomsskulen sitt temaval er «Rekning i alle fag».
 Praktisk, variert og relevant undervisning; satse vidare på dette gjennom heilskapleg
investering i utstyr på skulane og eventuelt område/ bygningar utanfor skulen.
 Framtidsretta og velfungerande læremiddel/ teknisk utstyr i skule og barnehage må
på plass, mellom anna ein stor oppgradering av pc-parken.
 Etablering av ressursteam i barnehage og skule - med ansvar for å kanalisera
ressursar og tiltak til barn, elevar, grupper, klasser eller trinn med behov for tidleg
innsats og ekstra oppfølging.
 Øyremerka ressursar til barnehage- og skulebaserte systemtiltak med tanke på
fagleg og sosialpedagogisk opplæringsstøtte (styrka barnehagetilbod og tilpassa
opplæring).
 Forskyving av innsatsen rundt barn og elevar med spesialundervisning «nokre timar i
veka» til barnehage- og skulebaserte systemtiltak.
 Forskyving av PP tenesta si innsats frå sakkunnigarbeid til kompetanse- og
organisasjonsutvikling.
 Utarbeiding av kommunedelplan for oppvekst. Oppstart hausten 2015.
 Vurdera etablering av opne barnehagar i planperioden.
 Utvida opningstidene på biblioteket; både med og utan betjening.
48
Investeringar i planperioden:
 Barnehage:
o Utvidinga av kapasitet og oppgradering av uteområdet i Lonevåg barnehage.
o Utviding av Valestrand barnehage eller bygging av ny barnehage i området.
o Oppgradering av Mjøsdalen barnehage.
o Utbygging av ny barnehage i Hausområdet.
o Vurdering av behovet i nordre del av Osterøy
o Kvart år i planperioden: Oppgradering av inne- og uteområdet i barnehagane,
mellom anna leikeutstyret.
 Skule:
o Utviding eller utbygging av skule for Valestrand/ Hauge.
o Gjera nødvendig oppgradering av inventar og interiør i Osterøy ungdomsskule
(OUS).
o Plan for ombygging/ utviding eller nybygg ved OUS i løpet av planperioden.
o Plan for utviding av Haus skule.
 Familiens hus, helsestasjonen og vaksenopplæringa
o Samla desse funksjonane i Coop-bygget snarast råd
Gjennomgåande styringsindikatorar for sektoren
Budsjettbalanse
Medarbeidarsamtale
Sjukefråvere
Differansen mellom prognosar
og endeleg resultat: 1.
tertialrapport
Differansen mellom prognosar
og endeleg resultat: 2.
tertialrapport
Mål 2019
0 % avvik
100 %
Maks 1,5 %
Maks 1 %
Barnehage
Barnehagen sitt innhald er fastsett i barnehagelova §§ 1 og 2 og omhandlar barnehagen sitt
samfunnsmandat. Barnehagen skal arbeida med å utvikla born sin språklege, sosiale og
kulturelle kompetanse og tilby barna eit variert innhald som er nedfelt i rammeplanen sine
fagområde.
Den gode barnehagen skal møta ulike krav; den skal vera ei fleksibel velferdsordning og
samstundes vera ein god arena for leik, læring , utfalding og skapartrang.
Samfunnsmandatet byggjer på felles verdiar og gjev samanheng og heilskap i barn og unge si
læring og utvikling.
49
Barnehagen som barndomsarena og første steg på utdanninga
Det blir stadig fleire barn i barnehagane våre og merksemda vert i større grad retta mot
kvalitet og innhald.
I samsvar med sentrale føringar ønskjer Osterøy kommune:
 Å sikra likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagane
 Å styrkja barnehagen som læringsarena
 At alle barn skal få delta aktivt i eit inkluderande fellesskap
Barnehagane vektlegg eit miljø som er lagt til rette for leik og læring - og at borna får leika i
eit trygt og spanande miljø.
Kvalitet og kompetanse
OMRÅDE
 «Kvalitetsarbeid og
endringsleiing i
barnehagen»
 «Være sammen» eit kompetanseløft
for alle i private og
kommunale
barnehagar.
MÅL
Refleksjon – og læringsprosesser.
Leiing av utvikling - og
endringsarbeid.
Utvikle barnehagen til ein
lærande organisasjon.
Betra kvaliteten når det gjeld;
Tidleg innsats
Sosial kompetanse,
Handtering av utfordrande åtferd
Bygge relasjonar på alle nivå
Kven
Tid
Styrar/ped.leiar
Alle
2015/
2016
Styrar/ped.leiar
Alle
2015/
2016/
2017
Barnehagane i kommunen har ei kostnadseffektiv drift – det skuldast i stor grad at
barnehagane i Osterøy har ei låg bemanning i høve tal vaksne per barn; dette er ei stor
utfordring som må endrast dei næraste åra..
Kommunen har ansvar for å tilby alle barn i alderen 1-5 år ein barnehageplass. Osterøy
kommune har 6 kommunale barnehagar og 2 privateigde barnehagar. Osterøy kommune er
barnehageeigar og det stiller store krav med omsyn til kva rolle og ressursar barnehagen skal
ha i eit livslangt læringsperspektiv. Som barnehageeigar er det naudsynt å ha ambisjonar for
barnehagane og det er viktig å gje barnehagane vilkår og rammer slik at dei kan utføra sitt
samfunnsmandat til det beste for born og foreldre/føresette.
Ressurssituasjonen
Tal vaksne per barn er ein viktig indikator på kvalitet i barnehagen, det vil seia nok personale
til å møta og ha tid til det einskilde barnet er svært viktig for å gje kvart barn eit godt utbytte
av opphaldet i barnehagen. Gode barnehagar og eit personale med god kompetanse er
tidleg innsats på barn sine premissar.
Kommunebarometeret 2014 synleggjer ein marginal auke i tal vaksne per barn i barnehage.
50
Framleis ligg vi for lågt når det gjeld bemanning, noko som igjen kan føre til at barn med
særlege behov ikkje vert oppdaga og får hjelp tidleg nok. Dette kan igjen føra til auke i
spesialundervisninga.
Nok personale med god kompetanse er eit kvalitetskriterie i arbeidet med barn. Fleire
vaksne per barn vil medføre at barnehagane betre kan arbeide med tidleg identifisering – og
med det setje inn tiltak i høve kvart einskild barn sitt behov. Tre av dei kommunale
barnehagane har spesialpedagog – vi arbeider for at kvar barnehage skal få personale med
spesialpedagogisk kompetanse i planperioden.
Minoritetsspråklege barn
Det er ein stor auke av tal barn med minoritetsspråkleg bakgrunn i barnehagane.
Barnehagen skal avspegla eit samfunn prega av mangfald og likeverd, og gje støtte til at barn
brukar sitt eige morsmål og samstundes arbeida aktivt med å fremja barna sin
norskspråklege kompetanse.
Eit godt barnehagetilbod er med å gi alle barn ein god start i livet. Tilbodet til dei
minoritetsspråklege barna i Osterøy er for dårleg. I planperioden og i samband med mottak
av flyktning-familiar må dette tilbodet oppgraderast og utvidast.
Foreldrebetaling – rimelegare barnehage for hushald med låg inntekt
Den nasjonale ordninga for reduksjon i foreldrebetalinga er regulert i forskrift om
foreldrebetaling i barnehagar og gjeldande frå 1. mai 2015.
Betalinga skal reknast ut frå hushaldet sin samla inntekt. Både reduksjon av
foreldrebetalinga og maksimalprisen er minimumsordningar. Kommunane står fritt til å ta
lågare betaling om ein ønskjer det.
Det er kommunen som barnehagemynde som skal oppfylle foreldre sin rett til reduksjon i
foreldrebetalinga.
Auka etterspurnad etter barnehageplass - og behov for utbygging
Kommunen opplever ein gledeleg auke i fødselstal og tilflytting noko som tyder på ein
kommune i vekst og med det også auke i kostnader. Osterøy kommune har ein jamn auke i
tal barn i barnehage - og frå hausten 2015 vil det vera 434 barn i private og kommunale
barnehagar.
Osterøy kommune har eit hovudopptak til barnehagane; det vil seia at dei som flyttar til
Osterøy eller har barn som fyller 1 år etter utgangen av august ikkje kan rekna med
barnehageplass. Ved siste hovudopptak søkte 128 barn om plass i barnehage, 94 barn gjekk
ut av barnehagen for å byrja på skulen. 102 barn har rett til plass.
Ledig kapasitet/areal ved eksisterande barnehagar frå august 2015:
Hauge barnehage
Ingen
Lonevåg barnehage
Ved ombygging kan ein få 14/20 små/store plassar.
Ingen ledig areal ved dei andre kommunale barnehagane.
Plan for utviding ved dei kommunale barnehagane:
2015: 1 avdeling ved Lonevåg barnehage.
51
2016: Utviding eller utbygging av ny barnehage - Valestrand.
2017: Nye barnehageplassar i Hausområdet og på nordsida av Osterøy.
Tal førskuleborn (1-5 år)
Tal førskuleborn vil i følgje prognosane
vekse frå om lag 460 born inneverande
skuleår til 670 born på lang sikt (2030/31).
Denne prognosen (laga i 2011) viser for
låge tal i høve til den faktiske utviklinga.
Det vil vere behov for kapasitetsutbygging
av
lokale
barnehageplassar
i
prognoseperioden. Utover i perioden kan
Osterøy kommune forventa ein vekst i tal førskuleborn.
I planperioden bør barnehagestrukturen vurderast, både i høve til kapasitetsmessige, økonomiske og
faglege vurderingar. Ved utbygging i Fugledalen (Lonevåg) må Lonevåg barnehage utvidast med ei
avdeling (minst). Dei største barnehagane våre viser den mest kostnadseffektive drifta.
Kvalitetsindikatorar
Barn i barnehage 0- 5 år
Barn på venteliste (utan rett til barnehageplass)
Kommunale barnehagar
Private barnehagar
Pedagogisk personale – ingen dispensasjonar
Del styrarar og pedagogiske leiarar med pedagogisk
utdanning
Del med assistentar med relevant utdanning
Status 2015
430
10*
6
2
4
Alle
Del av minoritetsspråklege barn som går i barnehage
Brukarundersøking
Indikator frå brukarundersøking – Fysisk utemiljø
Indikator frå brukarundersøking – Tilgjenge
Indikator frå brukarundersøking – Respektfull
behandling
35
Mål 2016
435
10
6
2
4
Alle
Mål 2019
490
0
8
2
0
Alle
Alle
4.6
5.2
5.3
Alle
Gjennomført
5.0
5.3
5.5
*Born på venteliste er born som ikkje fyller retten til ein barnehageplass, jfr. Lov om barnehagar.
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Barnehageplan – plan for oppvekst
Kompetanseplan for tilsette i
barnehage
2014
2015
x
x
2016 2018 2019
52
Auke i grunnbemanning ved
barnehagane
Plan for minoritetsspråklege barn i
barnehagen
Auke i driftsmidlar til barnehagane
Fleire opptak i barnehagane – vi har
eit hovudopptak og vi fyller kravet
om rett til barnehageplass.
Brukarundersøking i barnehagane
Kommunal standard
for tal vaksne per
barn blir utgreidd
x
Utgreidd
x
2014
x
Tidleg innsats med målretta tiltak på
alle område
Opplæring og
kompetanseutvikling
x
x
x
Pedagogisk leiing
Styrka leiarskap som
fører til utvikling og
kvalitet
x
x
x
Utvikla kvar barnehage til ein
lærande organisasjon
Opplæring og
kompetanseutvikling
x
x
x
Grunnskule
Alle barn i alderen 6 – 15 år har rett og plikt til grunnskuleopplæring i samsvar med
gjeldande lover, føresegner og læreplan. Osterøy kommune som skuleeigar har ansvar for å
fastsette utviklingsmål for Osterøyskulen. Måla er knytt til fylgjande område:
 Elevane si læring og læringsmiljøet
 Medarbeidarar i skulen
 Samarbeid heim – skule
 Skulen og lokalsamfunnet
Kvalitet i skulen
Ny skulemodell for barnesteget vedteken i H-sak 008/13, 24.04.2013 er delvis gjennomført.
Hauge skule vert oppretthalden som 1-4 skule til kapasiteten ved Hauge/Valestrand og
Lonevåg er utbygd.
I økonomiplanperioden må Osterøy kommune ta høgde for auke i innbyggjartalet. Dette vil
også føre til fleire elevar i skulen. Osterøy kommune må bygge ut kapasiteten ved dei største
barneskulane for å møte denne veksten. På sikt treng også ungdomsskulen auka kapasitet.
Endringar i skulestrukturen gjev Osterøy kommune høve til å bygge opp funksjonelle
skuleanlegg i samsvar med krava i Kunnskapsløftet og nasjonal standard for skulebygg. Det
fysiske skulemiljøet er grunnleggande for å kunne utvikle gode læringsmiljø, der ein kan
legge til rette for tilpassa opplæring for alle elevane.
Elevane si læring og læringsmiljøet vert målt etter nasjonale standardar. Det nasjonale
vurderingssystemet gjev klare føringar på kvalitet i opplæringa. Kvalitetsomgrepet er sett
53
saman av 3 kvalitetsområde: strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet. Det er
utvikla nasjonale verktøy som gir oss høve til å samanlikne eigne resultat med resultata i
andre kommunar, fylke og nasjonalt. Nasjonale prøver, karakterar og grunnskulepoeng gir
oss grunnlag til å vurdere læringsutbyttet til elevane. For nasjonale prøver har UDIR frå
skuleåret 2014-15 innført ein ny skala. Resultatet viser ein gjennomsnitt av elevane sine
skalapoeng og tek utgangspunkt i nasjonalt gjennomsnitt som er 50 skalapoeng. Nye resultat
kan derfor ikkje samanliknast med resultat frå tidlegare år. Elevundersøkinga gir oss
grunnlag til å vurdere læringsmiljøet. Elevundersøkinga har ein skala frå 1 – 6.
Kvalitetsindikatorane nedanfor er henta frå det nasjonale vurderingssystemet.
Kvalitetsindikatorar
Sosial trivsel (brukarundersøking)
Støtte frå lærarane (brukarundersøking)
Mobbing (brukarundersøking)
Fagleg rettleiing (brukarundersøking)
Gjennomsnittspoeng for avgangselevar
Gjennomsnittleg poengsum i norsk – 5.klasse
Gjennomsnittleg poengsum i engelsk – 5.klasse
Gjennomsnittleg poengsum i matematikk – 5.klasse
Gjennomsnittleg poengsum i norsk – 8.klasse
Gjennomsnittleg poengsum i engelsk – 8.klasse
Gjennomsnittleg poengsum i matematikk – 8.klasse
Gjennomsnittleg poengsum i norsk – 9.klasse
Gjennomsnittleg poengsum i matematikk – 9.klasse
Status 2014
7.kl.: 4,2
10.kl.: 4,4
7.kl.: 4,4
10.kl.:3,8
7.kl.: 1,4
10.kl.:1,0
7.kl.: 4,0
10.kl.: 4,0
38,8
1,8
1,8
1,8
3,2
3,0
3,1
3,6
3,3
Status 2015
7.kl.:4,3
10.kl.:4,1
7.kl.:4,2
10.kl.:3,9
7.kl.:1,3
10.kl.:1,2
7.kl.:4,0
10.kl.:4,2
Ikkje klart
50
49
50
50
48
49
54
52
Mål 2019
7.kl.: 4,6
10.kl.:4,6
7.kl.: 4,5
10.kl.:4,5
7.kl.: 1,0
10.kl.: 1,0
7.kl.: 4,5
10.kl.: 4,5
42,0
56
56
56
56
54
55
60
58
Minoritetsspråklege elevar
Osterøy kommune har dei siste åra fått ei stor gruppe minoritetsspråklege elevar i skulen.
Fleire av desse har flytta til landet i skulealder og har ikkje kunna eit ord norsk då dei kom.
Etter § 2-8 i Opplæringslova har desse elevane rett til særskild norskopplæring til dei har
tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den ordinære opplæringa i skulen. Om nødvendig har
slike elevar rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Etter
Opplæringslova § 8-1 har alle elevar rett til å gå på sin nærskule. Endringar i Opplæringslova,
iverksatt 01.08.2012, gjev kommunane høve til å tilby eit særskilt innføringstilbod for
nytilflytta minoritetsspråklege elevar. Det er no lovfesta at det er høve til å organisere
innføringstilbodet i eigne grupper eller eigne klassar. Grunnskulane i Osterøy er i ferd med å
evaluere det tilbodet vi har til dei minoritetsspråklege elevane, og vil utarbeide felles ny lokal
læreplan for denne elevgruppa.
Kompetente medarbeidarar på alle nivå, er ein suksessfaktor for å oppnå gode
læringsresultat for elevane. Osterøy kommune vil ha fokus på skulebasert etterutdanning og
vidareutdanning for lærarar. Gjennom den statlege satsinga på ungdomssteget vil Osterøy
54
ungdomsskule hausten 2015 setje i gang skulebasert etterutdanning med fokus på rekning i
samarbeid med UDIR og HiB.
Barneskulane i Osterøy kommune er frå januar 2015 med i «Læringsmiljøprosjektet» som
er ei nasjonal satsing. I samarbeid med UDIR skal vi ha skulebasert etterutdanning med
fokus på å redusere mobbing i skulen og utvikle gode læringsmiljø ved skulane.
For å utvikle skulen som organisasjon treng vi kompetente skuleleiarar. Osterøy kommune er
med i eit interkommunalt samarbeid om skuleleiaropplæring. Leiarskap i pedagogisk
verksemd er hovudfokuset i økonomiplanperioden.
Tverrfagleg samarbeid er viktig for å nå målsetjinga vår om tidleg innsats. Osterøy kommune
har hatt eit høgt forbruk av ressursar til spesialundervisning utan at læringsresultata har
betra seg. Ein må stille spørsmål ved om spesialundervisning er løysinga for alle elevar med
lavt læringsutbytte. Vi må gå nye vegar og gjennom eit tverrfagleg samarbeid finne nye
målretta opplæringstiltak som støttar opp om den ordinære undervisninga. Kva skal til for å
auke elevane sin trivsel og motivasjon for læring?
Godt samarbeid mellom heim og skule er viktig. Nyare forsking viser at foreldre sitt
engasjement og interesse for eigne barn sin skulegang, verkar inn på elevane sitt
læringsutbytte. Foreldra er ein viktig ressurs i elevane sitt læringsmiljø, det er derfor viktig
med eit godt samspel mellom heim og skule.
Det lokale arbeidet med utvikling av kvalitet i grunnskulen inneheld fylgjande faktorar i ei
vurderingskjede:
Modellen for ”Kvalitet i skulen” (KIS) skal nyttast som metode og verktøy for utvikling av
vurderingskompetanse i heile organisasjonen. Grunntanken i KIS er at kvalitetsutvikling skjer
gjennom å involvere alle aktørar og nivå i skulen gjennom ein systematisk utviklingsprosess.
Gjennom dette verktøyet har skulane eit system for jamleg å innhente informasjon om
elevane sitt læringsutbytte i faga sett opp mot kompetansemåla i læreplanen og elevane
sine grunnleggande dugleikar slik dei er beskrive i læreplanen.
Grunnskulen er ein viktig faktor i lokalsamfunnet. Ein grunnskule som kan syne til gode
resultat og gode læringsmiljø, gir kommunen eit godt omdøme. Omdømebygging er viktig
dersom Osterøy skal bli ein attraktiv vekstkommune.
55
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
I økonomiplanperioden vil vi ha fylgjande fokusområde:
Strukturkvalitet
Område
Status
SkuleVedtak om ny
struktur
skulemodell
for
barnesteget,
gjeldande frå
01.08.2013 er
delvis
gjennomført.
Skuleleiing
Mål
Utvikle gode og
funksjonelle
skular med høg
kvalitet på
læringsmiljøet
Frå
Styrke leiinga
01.08.2013 er ved kvar skule
det ny leiing
ved fleire av
barneskulane.
Vurdere nye
administrasjonsverktøy
Tiltak
Utbygging av
Lonevåg skule
Tid
2014 – 2015
Plan for utbygging av
skule i Valestrand/
Haugeområdet.
Byggestart
Oppstart av
planarbeid
2015.
Slutten av
planperioden
Plan for utbygging av
Haus skule
Oppstart av
planarbeid i
slutten av
økonomiplanperioden.
Plan for utbygging av
Osterøy
ungdomsskule.
Oppstart av
planarbeid 2016.
Auke
administrasjonsressursen.
Kontorhjelp *
2016 - 2019
Effektivisering
gjennom god
fordeling av
oppgåver og ansvar.
2016 - 2019
Gjennomgang av
delegasjonsreglementet
2016 - 2019
*Barneskulane har svært låg administrativ bemanning. Dette er eit område som må styrkast for å få ei
forsvarleg leiing ved kvar skule. Er ikkje finanisert i planen.
Prosesskvalitet
Område
Status
SkuleeigarÅrlege
skap
utviklingssamtalar med
skulane om det
pedagogiske arbeidet.
Mål
Utvikle eit
likeverdig
skuletilbod for
alle
grunnskule-
Tiltak
Tid
Gjennomføre
Januar/
utviklingsmars
samtalar med
alle kommunale
grunnskular.
56
Tilstandsrapport.
elevane i Osterøy
kommune.
Forankre skulen
sine mål politisk.
Kompetanse
-utvikling for
skuleleiarar
Interkommunalt
samarbeid om
skuleleiaropplæring.
Fokus på
leiarskap i
pedagogisk
verksemd
Utvikle leiarar
som har evne til å
vere ”tett på” det
pedagogiske
utviklingsarbeidet
i skulen.
Kompetanse
-utvikling for
lærarar
Interkommunalt
samarbeid om
kompetanseutvikling
for lærarar.
Lærarar med høg
fagleg og sosial
kompetanse
Vidareutdanning for
lærarar – statleg
satsing.
Deltaking i nasjonale
utviklingsprosjekt:
- Satsing på
ungdomssteget
med fokus på
rekning i alle
fag.
-
Kompetanse
-utvikling for
Læringsmiljøprosjektet der
dei kommunale
barneskulane er
med.
Interkommunalt
samarbeid om
Årleg
tilstandsrapport Sept.
som vert drøfta
i politiske
organ.
Interkommunalt
samarbeid om
skuleleiaropplæring med
fokus på
endringsleiing.
Utvikle felles
strategiske
planar for
Osterøyskulen i
sentrale
fagområde.
Prioriterte
fagområde:
- Lesing
- Matematikk
- Engelsk
- Lærings-miljø
- Spesialpedagogikk
2016
2019
2016
2019
Skulebasert
etterutdanning
med fokus på
rekning i alle fag.
Samarbeid med
HiB og UDIR om
skulebasert
kompetanseutvikling.
2015
2016
Skulebasert
etterutdanning
med fokus på å
utvikle betre
læringsmiljø og
redusere
mobbinga i
grunnskulen.
Assistentar med
høg fagleg og
Samarbeid med
UDIR
2015
2016
Prioriterte
Fagområde:
2016 –
2019
57
assistentar
kompetanse-utvikling
for assistentar.
sosial
kompetanse
Samarbeid
heim-skule
Opp til kvar einskild
skule korleis
samarbeidet vert
organisert
Utarbeide felles
strategi for
samarbeid heimskule
Felles
strategiplan
for kvalitetsutvikling i
skulen
Har utarbeidd ein
felles strategiplan for
kvalitetsutvikling i
osterøyskulen.
Resultatkvalitet
Område
Status
Nasjonale
Obligatorisk for 5., 8.
prøver
og 9.trinn
Resultata ligg litt under
gjennomsnittet på
nasjonalt nivå i engelsk
på 5. og 8.trinn, men
over nasjonalt nivå på
9.trinn. I norsk ligg vi
på gjennomsnittet
nasjonalt på 5.trinn og
8.trinn og over på
9.trinn. I matematikk
ligg vi på
gjennomsnittet på
5.trinn, litt under på
8.trinn og over på
9.trinn.
ElevObligatorisk for 7. og
under10.trinn.
søkinga
Resultatet ligg litt
under nasjonalt nivå
Grunn-
Resultata har variert
Sikre likeverdig
opplæring for
elevane i den
kommunale
grunnskulen.
Mål
Få fleire elevar opp
frå mestringsnivå 1
på barnesteget og
fleire elevar opp frå
mestringsnivå 1 og
2 på
ungdomssteget.
- Sosial
kompetanse
- Leksehjelp
- SFO
Fokus på
samarbeidsrutinar.
2015
Utarbeide plan
for samarbeid
skule – heim
2016
Utarbeide
lokale planverk
for
betre
læringsmiljø .
2015 2016
Tiltak
Tidleg innsats
med målretta
tiltak på alle
nivå.
Tid
2016 2019
Heve
kartleggingskompetansen
til lærarane i
dei
grunnleggjande
dugleikane.
Utvikle gode
Utvikle nye
læringsmiljø i ein ny handlingsplanar
skulestruktur
i samarbeid
med elevar og
FAU
2015 2019
Auke motivasjonen
2016 -
Vurdering for
58
skulepoeng dei siste åra. I 2014 låg til elevane for
vi under nasjonalt nivå. læring.
Læring.
2019
Nasjonal
satsing på
ungdomssteget
Etterutdanning
for lærarane
med fokus på
meir praktisk
retta
undervisning i
alle fag.
2013 –
2016
Gjere opplæringa
meir praktisk retta
og motiverande for
elevane.
Auke lærartettleiken på
ungdomssteget
2013 –
2016
Utvikle gode
læringsmiljø i
Osterøyskulen.
Skulane må jobbe
meir systemretta
for å få betre
resultat.
I samarbeid
med FAU og
elevråd utvikle
nye planar for
gode
læringsmiljø.
2015 –
2019
Motivere fleire
skular til å gå
inn i PALSsamarbeidet
2016 –
2019
Oppstart eit
ressursteam pr.
skule.
2016 2019
Betre
læringsmiljø
Osterøy har fått 4
lærar-stillingar
finansiert av staten for
skuleåret 2013 – 2014
og 2014 – 2015. Søker
om vidareføring for
skuleåret 2015-16.
 Fokus på
klasseleiing.
 Nyttar ulike
verktøy som
o Olweus
o PALS
o Zero
 Trivselsleiarane
 Barneskulane
er med i UDIR
sitt
læringsmiljøprosjekt frå
januar 2015.
Betre kvaliteten på
opplæringa.
Redusere behovet
for
spesialundervisning
.
Bygge opp
ressursteam ved
skulane som skal
ha ansvar for dei
spesialpedagogiske
oppgåvene.
Skulefritidsordninga
Kvalitetsindikatorar
SFO-tilbod til alle elevar
SFO.tilbod i feriar
Del tilsette med relevant utdanning
Status 2015
Status 2016
Mål 2019
Alle
0
48,3%
Alle
0
Alle
Alle
70%
59
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Tema-plan for Sfo-tilbodet
Utvide tilbodet til 11 mnd.-drift
Plan for kompetanseutvikling av
personalet
Organisering av sfo – endre
brukarbetaling
*Manglar foreløpig finansiering
2015 2016 2017 2018 2019
X
X*
X
X
SFO ordninga er heimla i Opplæringslova jfr. §13- 7. ”Kommunen skal ha et tilbod om
skolefritidsordning før og etter skoletid for 1-4 klassetrinn, og for barn med særskilte behov
på 1.-7. klassetrinn”
Det er etterspurnad etter utvida opningstilbod i SFO, særleg gjeld dette SFO i skulane sine
ferie- og fridagar. Vi vil i perioden sjå nærare på organisering av SFO-tilbodet; om vi kan gjera
det meir tenleg og brukarvenleg for barn og foreldre/føresette.
Vaksenopplæringa
Osterøy vaksenopplæring (OVO) har som overordna mål å gje menneske i vaksen alder
kunnskap, innsikt og dugleik som fremjar kvar einskild si verdiorientering og personlege
utvikling. Den overordna tanken er «hjelp til sjølvhjelp». For framandspråklege vaksne betyr
dette å legge til rette for at dei skal kunne kommunisere utan bistand frå andre i møtet med
arbeidsgjevar, NAV, skule, barnehage og helseteneste. For vaksne i grunnskuleopplæring
betyr det å legge til rette for at kvar enkelt skal kunne utnytte sitt potensiale, for å gjennom
dette auke deltaking i arbeids- og samfunnsliv.
Satsingsområda på OVO har vore vurdering for læring, med vekt på arbeid med Individuelle
opplæringsplanar, periodeplanar, vurdering, elevsamtaler og evalueringsmetodar og rapportar. Dette for å kvalitetssikre elevane si læring og skulen si undervisning. Det har òg
vore fokus på kommunikasjon, der målet har vore å betre kommunikasjonsdugleikane til alle
elevane våre.
OVO ynskjer i større grad å drive læreplanretta undervisning på grunnskulen sitt område,
anten desse er nasjonale gjennom fag (jmf Kunnskapsløftet) eller lokale gjennom
grunnleggjande dugleikar (jmf døme frå VOX). Ein ynskjer i større grad å målrette
undervisninga til eit sluttresultat som er avklart på førehand gjennom vedtak for den
einskilde, for å auke gjennomstrøyminga og kunne avslutte elevar. Dette er i tråd med
nasjonale føringar. I tillegg er målet å minke talet på vedtak om spesialundervisning. OVO
ligg for høgt i høve nasjonale statistikkar.
Tverrfagleg samarbeid. I inneverande periode har samarbeidet med bu- og
avlastningstenesta og Opro blitt tettare og meir målretta. Det er ynskjeleg at dette
60
samarbeidet held fram, og vert vidareutvikla, med mål om «å vere saman om gode
tenester». OVO har som mål å gjennomføre undervisning som er direkte relevant for elevane
sin kvardag og deira sjølvstende. For å lukkast med dette må ein ha god kjennskap til kva den
einskilde treng opplæring i, og som OVO kan bidra med. Det kan vere tenleg å sjå på liknande
former for samarbeid med andre instansar, det kan til dømes vere psykiatritenesta og NAV.
Tilbod til innvandrarar. Frå OVO si side, ser det ut som tilstrøyminga av arbeidsinnvandrarar
går noko ned. Det er framleis noko pågang, men mindre enn tidlegare. Elevane blir likevel
verande i norskundervisning over lenger tid, noko som gir større fagleg skilnad i elevgruppa. I
tillegg har fleire av arbeidsinnvandrarane henta familiane sine til Osterøy, utan at kvinnene
melder interesse for norskundervisning i like stor grad som mennene. OVO vurderer at
omfanget av personar utan norskkompetanse på Osterøy bør kartleggast i kommande
periode, for deretter forsøke å sette inn eigna tiltak for denne gruppa. Her kan NAV,
helsestasjonen, skular og barnehagar vere eigna samarbeidspartnarar. Målet er auke
integreringa blant arbeidsinnvandrarane.
Flyktningar. Frå hausten 2014 får flyktningar norskundervisning ved OVO. Dette kan bidra til
ytterlegare breidde i elevgruppa, noko som igjen kan medføre behov for fleire nivågrupper
og/eller kursing av lærarar.
Grunnskuleopplæring og realkompetansevurdering bør satsast vesentleg på framover,
særleg med bakgrunn i ny elevgruppe på introduksjonsordninga.
Norskundervisninga har i inneverande periode gjennomgått store endringar. For å kunne
søke om statsborgarskap for flyktningar/familiegjenforeinte, er det no obligatorisk med
avsluttande prøve. OVO har endra på arbeidsmåtane for å i større grad førebu elevane på
prøvene. Ein har nytta prinsippa i «vurdering for læring», då målet er at elevane i større grad
skal få tilbakemeldingar på deira progresjon i undervisninga. Når norskprøvene skal vere
avsluttande, vil vi ikkje kunne melde tilbake på tal på dette før tidlegast i 2016, men vi set
oss eit langsiktig mål om at 80 % av alle norskelevar (arbeidsinnvandrarar og andre inkludert)
skal ta norskprøve ved avslutning av undervisninga.
Kommunen tilbyr frå i år norskundervisning på eit høgare nivå (no på B1 nivå, neste år på B2
nivå) etter nye krav. VOX og Fylkesmannen i Hordaland har som satsingsområde å tilby kurs
og vidareutdanning for å nå dette, og OVO vil sørgje for å kurse lærarane så raskt som
praktisk mogleg.
Undervisningslokale
Vaksenopplæringa held i dag til i tronge og lite tenlege lokale for elevar og tilsette med ein
trafikkfarleg og ikkje-universell tilkomst. Det er behov for vesentleg oppgradering her.
Vaksenopplæringa skal inn i Coop-bygget i lag med Familiens hus, helsestasjonen og
heimetenestene.
61
Kvalitetsindikatorar
Status 2014
Status 2015
Auke talet på elevar som gjennomfører norskprøve
Færre elevar med vedtak om spesialundervisning
etter Kap. 4A-2 i Opplæringslova
Mål 2019
80 %
100 %
80 %
60 %
Kultur og kulturskulen
Kulturskulen er fagleg i god framdrift med etablering av stadig nye fagområde som når nye
grupper. Skulen gir tilbod innan dans, visuell kunst, instrumentopplæring, teater og media.
Kulturskulen har og no ansvaret for Ungdommens Kulturmønstring og me samarbeider med
ungdomsskulen om drift av rockeverkstad.
Om innhaldet i kulturskulen og ny rammeplan
Kulturskulen gir no eit vidt spekter av tilbod slik det vert forventa av ein kulturskule. No er ny
rammeplan for kulturskulen vedtatt av norsk kulturskoleråd etter ein lang høyringsrunde.
Det er kommunane som har bestilt planen. Ein bør ta seg tid til ein kommunal politisk
gjennomgang av planen, slik at han vert lokalt forankra. I rammeplanen vert det skissert 3
hovudprogram. Grunnopplæring , opplæring i fag og fordjuping.
Kvalitetsindikatorar
Tal på deltakarar i kulturskulen (elevar/elevplassar)
Individuell/grupper
Tal på undervisningstimar (klokke timar) i kulturskulen
Brukarbetaling (kr)
Påmelding ungdomens kulturmønstring
Kulturpris
Netto driftsutgifter kultur, del av totale netto driftsutgifter
Status
2014 (vår)
241 / 273
199 / 72
2913
Status
2015(vår)
246 / 280
180 / 100
2690
Mål 2019
4300
4 300
3 500
17
Ja
1,9
9
Ja
25
1 kvart år
2,5
320
3 500
Kommentar til tabell
Tabellen viser at elevtalet aukar noko i sum , men at det er kraftig nedgang i individuelle
plassar og stor pågang på rimelegare gruppeaktivitetar. Dette er og ein trend i kulturskulane
elles i landet. Årstimetalet har gått noko ned som følgje av dette. Dersom denne trenden
held fram, må ein ha dette med seg i framtidig strategi når det gjeld samansetning av
kompetanse i personalet.
62
Over tid har søkjarar til individuell instrumentopplæring gått ned. Ein medverkande faktor
kan væra nivået på brukarbetalinga for desse plassane. Eit hovudmål for kulturskulen er gi
tilbod til alle som ønskjer det, prisnivået på tenestene er viktig i så måte.
Nye oppgåver i kulturskulen
Kultuskulen har bygd opp kompetanse på film og media, lyd, og lys. Me ser at det er trong
for denne kompetansen i kommunen. I mangel på kulturkontor som kan følgje opp den
kulturelle infrastrukturen, kan det vera ein tanke at kulturskulen kan fylla noko av dette
«tomrommet».
Mediesenter
Eit mediesenter i barnehagen sin underetasje (vaskerom og tilfluktsrom i dag), vil kunne gi
tilbod til skulane, kommuneadministrasjonen m.m. når det gjeld prosjekt knytt til PR lyd og
bilde.
Vedlikehald, oppdatering av lyd og lysanlegg
I mangel av kulturhus, vert det likevel produsert flotte kulturelle produksjonar i kommunen.
Me brukar dei lokala me har etter beste evne, og skulane har skaffa seg ein del utstyr.
Kulturskulen vert ofte spurt om råd når det gjeld bruk og innkjøp, og trår til så langt det let
seg gjera. I planen framover bør ein tenke på om ikkje dette arbeidet kunne vore formalisert
som ein del av kulturskulen sitt arbeidsområdet og ta det med i budsjettet framover.
Kultur
50 % stilling som kulturkonsulent er f.t. vakant. Komité for oppvekst og kultur har vedteke å
ikkje tildela kulturmidlar i 2014 og 2015.
Osterøy kommune scorar blant dei lågaste i landet på si manglande satsing på kulturfeltet
(KOSTRAtal). I planperioden meiner rådmannen det må vera eit mål å auka innsatsen her.
Bibliotek
Biblioteket manglar stilling som barnebibliotekar, den har vore i planane sidan
Kommunedelplan bibliotek var vedteke av heradsstyret 18.12. 1996. Det er saman med
utvida opningstid, det einaste ein ikkje har gjennomført.
Kvalitetsindikatorar
Status
Mål
Status
Mål 2015
2013
2019
2014
Tal på utlån frå bibliotekbuss
8396
15 000
3704
11000
% - vis sjølvbetente utlån
95 %
98%
98%
98%
Digitale tekstbøker (e-bøker)
0
1 000
115
230
Tal utlån digitale tekstbøker
0
2 000
271
500
Digitale lydbøker
0
1 000
5
50
Tal utlån digitale lydbøker
0
2 000
0
75
Fjernlån frå andre kommunar
180
350
323
350
Fjernlån til andre kommunar
180
350
446
350
Tal arrangement
28
50
92
80
Deltakarar på arrangement
1368
2000
2170
2000
63
Deltakarar på lesestimuleringstiltak
Timar ope i veka
Årlege utstillingar
700
21
25
2000
21
11
2700
34
8
2350
25
15
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Rullering av bibliotekplan
Les for livet – del 2 med Adele i Mime
”I ein spegel i ei gåte”
Seniortiltak - lesesirkel
Nok PC-ar til publikumsbruk
Lesestimulering for 6.klasse
Biblioteka i Nordhordland som Litteraturhus
Lesestimulering for 4.klasse
Lesestimulering for 5.klasse «Les for livet»
Lesestimulering for 1.klasse « På fisketur med Anna
Fiske»
Lesestimulering for 2.klasse «Frå uhu til aha»
Omorganisering av det fysiske biblioteket etter nye
prinsipp
Lesestimulering for 7. klasse
Barnebibliotekar
Lesestimulering for 8.klasse «Best i test»
Lesestimulering for 3.klasse
Årleg barnbokorientering for barnehagane
Samarbeid med helsestasjon om ”Les du for barnet
ditt?”
Samarbeid om utstillingar
2015 2016 2017 2018 2019
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
Familiens hus
Familiens hus er i dag lokalisert i rådhuset og har som målsetting å tilby heilskaplege
tenester. Det siste året har vist at godt tverrfagleg samarbeid med relevante partar, kan
utviklast og gjennomførast innan gjevne grenser. Tverrfagleg teneste er ein ny veg inn, som
er meir lågterskel enn PPT og Barnevern.
Familiens hus skal i tillegg til å fylgje opp einskildsaker, bidra på systemnivå i høve til satsing
på førebyggande arbeid og tidleg innsats. Vår erfaring er at tverrfagleg samarbeid er ein
viktig strategi for å nå målsetjingane. Me har òg ei målsetjing om å vri ressursane frå individ
mot grupper og førebyggande prosjekt. Me vil bidra i førebyggande prosjekt retta mot
skulane og barnehagane i løpet av planperioden.
FØREBYGGING
Den største folkehelseutfordringa blant barn og unge er å fremme den psykiske helsa.
64
Dei arenaene sektoren har ansvar for er barnehage og skule og SFO. Vi har påverknad på
andre arenaer. Det er gjennom våre kanalar og relasjonar at vi kan påverke rammene. Vi kan
auke talet på arenaer (open barnehage) og betre kanalane til andre (utvikle
samarbeidsrelasjonar).
STRATEGIAR
Tverrfagleg samarbeid
Å fremje den psykiske helsa skjer på mange arenaer. Å fremje den psykiske helsa handlar om
i tillegg til behandling/ individuell oppfølging, å ruste dei vaksne/ arenaene rundt barna. Vi
må kontinuerleg jobbe for å betre samarbeidsrutinane slik at vi møter behova til dei ulike
gruppene. Prosjektet Integrering av flyktningar må utvikle ei organisering som sikrar
tverrfagleg samarbeid og at alle relevante tenester også er tilgjengeleg for flyktningane.
Avdekke tidleg
- Jordmorteneste, helsestasjon og barnehagane har ei viktig oppgåve i å avdekke og
tilvise til hensiktsmessig instans/kompetanse. Samarbeid og rutinar må
vidareutviklast.
- Open barnehage. Det er viktig at dei som ikkje har barnehageplass, har ein arena som
sikrar naudsynt kommunikasjon og informasjonsflyt mellom innbyggjarar og
tenestene, kortar vegen til hjelpeapparatet og sikrar tidleg innsats.
- Oppfølging av flyktningar, sikre heilskapleg oppfølging ut frå deira behov.
Tidleg innsats
- Ruste og utvikle foreldrekompetanse
- Gruppetiltak retta mot barn og unge med belastningar
- Rettleiing til personalgrupper
- Opplæringstiltak til personalgrupper
Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling er naudsynt for organisasjonsutvikling. Mange har tatt vidareutdanning
dei siste åra. I planperioden er det viktig at vi fortsetter å vidareutdanne oss i takt med
behova.
Vi har behov for å auke vår kompetanse innan vald og overgrep. Vi har fokus på
systemarbeid og treng kompetanse på organisasjon og endring.
Tverrfagleg samarbeidsprosjekt.
Ein av våre målsettingar er å implementere ressursteam i alle grunnskulane. Statped Vest
Prosjektet forpliktar skule, PPT og Familiens hus med omsyn til arbeidsinnsats.
Planarbeid
Planarbeid vil sikre felles målsettingar og forankring for kor vi skal satse og ha fokus. Det er
viktig at planarbeidet munnar ut i ein felles forståing av utfordringar og behov slik at dei
strategiane og metodane ein velje, er evidensbasert og einsretta slik at ein sikrar lik standard
uavhengig av barnehage eller skule og at alle går i same retning. Det er sannsynleg at
ressursane rekk lenger.
65
Kvalitetsindikatorar
Status 2012
Status
2013
Status 2014
Mål 2019
Lengde på undersøking i
barnevernet
27 sakar
forlenga til
6 mnd
77%
innan 3
mnd
85% innan 3
mnd
8 mnd
2-7 mnd
8-16 mnd
0 saker
forlenga
utover 3
mnd
3 mnd
Ventetid på tilbod frå PPT
Tilbod om avklaringssamtale med
psykolog
Samlingar for gjensidig
kompetanseutveksling mellom
skular, barnehage og Familiens hus
Tverrfagleg samarbeidsprosjekt
Gruppeveiledning - foreldre,
ansatte, elever
Auka utgifter i planperioden:
Innan ei
veke
1 gong
årleg
1**
12
Innan 1 Innan 1 veke
veke
3 gonger
3 gonger
1
20 gr for
ansatte
1
4x8grupper
innan ei
veke
2 gonger
årleg
3
20
Driftsutgifter til barnevern:
Vi ser ingen markant vekst i talet på saker, men kvar sak er meir kompleks og
arbeidskrevjande. Osterøy kommune har relativt høge kostnader til barnevern.
Barnevernstenesta har jobba målretta med å redusere kostnadene. Men det er utfordrande
å handtere kostnadskrevjande lovfesta plikter samstundes som ein skal avgrense
kostnadene. Konkrete saker som skal handterast innanfor lovverket kan medføre høge
kostnader til tiltak ein ikkje har høve til å velje vekk av økonomiske omsyn. Det må
presiserast at høge kostnadstal i 2013/14 for Osterøy omfattar særskild dyrt opphald ved
barnevernsinstitusjon.
Barnevernstiltak vert eit kommunalt ansvar
Bufetat legg ned dei statlege barnevernstiltaka. Ansvaret overførast til kommunane.
Familiens hus har allereie ein rekke tiltak organisert i Tverrfagleg teneste, men må ta høgde
for å auke kompetansen og kapasitet slik at ein sikrar naudsynt bredde på tiltaka. Det er
avgjerande at ein set i verk rett tiltak til rett tid.
Institusjonsplassar vert dyrare.
Signal frå staten tilseier at institusjonsplassar vert mykje dyrare. Det er pr. i dag uvisse, men
eigenandelen vert truleg dobla. Oslo kommune har allereie full eigenbetaling.
Open barnehage
Gjenopprette åpen barnehage og vurdere mest føremålstenleg organisering for å sikre tidleg
innsats og kontakt med det øvrige hjelpeapparatet.
Oppfølging av ungdom
Styrka Tverrfagleg teneste slik at vi kan auke fokuset på oppfølging av ungdom. Etter
innsparing i 2015 har vi liten kapasitet til å følje opp ungdommen. Dette er ei gruppe vi veit
det er viktig å jobbe førebyggjande i forhold til.
66
Oppfølging av flyktningar
Kommunen vil i perioden motta flyktningefamiliar og Familiens hus må ta høgde for deira
behov for oppfølging i planperioden.
Helsestasjon
Helsestasjonen er eit lågterskeltilbod for alle barn og unge i kommunen. Den kommunale
jordmortenesta er ein del av tilbodet ved helsestasjonen og tilbyr svangerskapsomsorg til
alle gravide som ynskjer det. Helsestasjonen og skulehelsetenesta skal drive helsefremjande
og førebyggande arbeid til alle sine brukarar. (jfr.Forskrift om helsefremmende og
førebyggjande arbeid i helsestasjons-og skolehelsetjenesten)
Nytt liv og trygg barseltid for familien
Helsestasjonen skal vera eit tilgjengeleg tilbod og vi ynskjer å gje time til den gravide snarast
råd er når denne tar kontakt med helsestasjonen. For at jordmora skal kunna fylgja opp den
gravide best mogleg, er det viktig at kontakten startar tidleg i svangerskapet. Både kvinna si
fysiske og psykiske helse skal ivaretakast. Dei nye nasjonale faglege retningslinene for
svangerskapskontroll har og føringar på korleis ein kan avdekke vold som den gravide har
blitt eller blir utsett for. Dette krev både varsemd og kompetanse hjå jordmora, men og tid
til å fylgje opp.
Spesialisthelsetenesta jobbar for å få ned barselstida og har som målsetting at innan 2022
skal 50% av barselkvinnene heim til kommunane etter 6 timer. Vi ser allereie ei klar utvikling
på at barselskvinna kjem heim etter kortare og kortare opphald på sjukehusa. Det er vanleg
at dei er heime dagen etter at dei har fødd. Dette er ein stor utfordring for vår kommune. Vi
ynskjer både å ha kompetanse og kapasitet til å fylgje opp desse kvinnene på ein trygg og
forsvarleg måte. Vi veit at ein god start på livet er viktig for barnets utvikling. Det er og viktig
med tidleg kontakt for eventuelt å førebyggja og avdekka fødselsdepresjon.
Vi har hatt eit aukande fødselstal dei siste åra og dette har medført økt press på
jordmortenesta. Arbeidsinnvandring med nye landsmenn skapar nye utfordingar med tanke
på kultur og språk. Kommunen har nå sagt ja til å ta imot flyktningar som og vil gje tenesta
nye utfordringar, til dømes helseplager hjå kvinner.
1.mars 2015 fekk vi ein auke av jordmortenesta frå 60 til 90% stilling. Vi har no starta opp
med å gje alle 1.gongsfødande eit tidleg tilbod frå jordmora. Vår målsetting er at alle
1.gongsfødande skal få eit heimebesøk av jordmora innan dei 3 fyrste dagane etter
heimkomst.
Helsestasjonen og skulehelsetenesta
Osterøy kommune sin helsestasjon gjennomfører i dag alle pålagte konsultasjonar i tråd med
gjellande retningsliner. Vi tilbyr alle nyfødde heimebesøk innan 14 dagar. Vi har ein
målsetting innan 1 veke i 2017. Helsestasjonen er ein stad for nettverksbygging og vi syter
67
for at fyrstegongsfødande og tilflyttarar får tilbod om å vere ein del av en småbarnsgruppe.
Med meir ressursar ville ein og kunne gje tilbod om temasamlingar på helsestasjonen.
Statistikken er høg for andelen vaksinerte i Osterøy kommune. Dette er eit prioritert arbeid.
Ein ny vaksine, Rotavirusvaksine, blei innført i barnevaksinasjonsprogrammet hausten 2014.
Alle born som vart fødd etter 1.september 2014 får nå tilbod om Rotavirusvaksine. Dei fleste
ynskjer denne vaksinen og dette medfører ofte fleire og lengre konsultasjonar på
helsestasjonen.
Skulehelsetenesta er representert på alle skulane i kommunen. På nokre skuler har vi hatt
utfordingar med lokalitetane, men vi opplever eit godt samarbeid med rektorane og
lærarane. Vi har gruppeundervisning både på barne- og ungdomskule. Fysisk og psykisk helse
er tema i vår undervisning og psykologisk førstehjelp blei innført skuleåret 2014 på bakgrunn
av nasjonale undersøkingar som seiar at mange barn og unge har vanskar av psykisk art.
Vennskap og mobbing er tema som vert jobba med av alle helsesøstrene på skulane. Ei
helsesøster driv Zippy-rettleiing i samarbeid med ein representant frå PPT og ein frå
Tverrfagleg teneste. Ei helsesøster er tilknytt vidaregåande skule og ho har rekvisisjonsrett
for P-piller. Dette er ein stor fordel for dei jentene som går der og eit godt ledd i det
førebyggjande arbeidet for å hindra uynskt graviditet.
Vi opplever at tilbod og etterspørsel heng i hop og at det er mange som oppsøker oss. Vi
ynskjer å vere tilgjengelig ute i skulane, men opplever dessverre at vi ikkje kan imøtekomme
alle. Vi har eit ynskje om å jobbe meir målretta og gruppevis for å kunne drive eit meir
primær førebyggande arbeid, framfor sekundær eller tertiær førebygging som vi ofte gjer.
Helsestasjon for ungdom (HFU) er open ein ettermiddag i veka. Vi har eit vekslande tal
ungdommar som besøker oss. Målsettinga er å få fleire til å nytta tilbodet og særskilt fleire
gutar. Vi hadde nå i vår russevaksinering på HFU med eit godt oppmøte. Vi har og hatt 3
sjukepleiarstudentar som hadde framlegg om prevensjon og smittsame sjukdommar på
helsestasjon for ungdom. I forkant av denne seansen var dei på ungdomskulane og
vidaregåande og «reklamerte» for det aktuelle tilbodet og for HFU. Desse tilboda trakk fleire
gutar til HFU. Vi opplever at vi må vera meir kreative og gjere tilbodet meir synleg og
interessant om fleire skal nytta dette. I dag er HFU open frå kl.15.00-16.30 ein ettermiddag i
veka. Vi har eit ynskje og ein målsetting om å få gjennomført ein brukarundersøking og då vil
kanskje denne gje oss eit svar på om tilbodet er tilfredstillande.
Vi har eit godt tverrfagleg samarbeid med mange tenester, men dette er noko som stadig må
jobbast med og utviklast. Vi har faste møter med kommunelegen som har det
medisinfaglege ansvaret. Vår utfordring er å få eit formalisert samarbeid med fastlegene.
Regjeringa har og har hatt ynskje om å styrke tenesta, men ikkje løyvd øyremerka midlar.
Vi har fått styrka helsesøsterressursane med ein 40% stilling frå 1.august 2015. Denne
stillinga vil bli fordelt med 20 % i skulehelsetenesta og 20% på helsestasjonen. Det å ha ei
helsesøster til vil bidra til å fordele belastningane på fleire og gjere oss meir fleksible. Vi
håper på ein vidare auke i ressursane og at helsesøster kan vera meir ute i skulane enn det
ho er i dag. Vårt ynskje er at helsesøster kan vera 2 dagar i veka på dei største skulane og at
dette er på plass innan 2019.
68
Kvalitetsindikatorar
Opplæringsprogrammet «Tidleg
inn»
Heimebesøk frå jordmor til alle
1.gongsfødande innan 3 dagar
Status
2014
Status
2015
Mål 2016
Mål 2019
0
oppstart
innført
Etablert
70%
80%
90%
Heimebesøk til alle nyfødde innan
14 dagar
96 %
100 % har
fått tilbod
100% innan
10 dagar
Fleire gutar på helsestasjon for
ungdom
Samlingar for gjensidig
kompetanseutveksling mellom
skular, barnehage, helsestasjon og
Familiens
Hus
Ingen
auke
1
10 %
20%
Alle skal få tilbod
innan 1 veke
etter heimkomst
30 %
1
2
2 gonger årlig
Formaliset samarbeid med legane
og psykologane
1
2g årlig
2g årlig
2 gonger årlig
Brukarundersøking
0
gjennomført
gjennomført
69
Miljø og teknikk
Sektor for miljø og teknikk
Drift:
Kommunale bygg
Vei, vann og avlaup
Investeringer
Brann og redning
Rammer i økonomiplanen:
Ramma for 2016 er fastsett på bakgrunn av opphavleg budsjett for 2015. Det er lagt inn
generell innstramming på om lag 1 % for alle sektorane i 2016, og ytterlegare 1 % i 2018.
(Tal i 1 000 kr)
Miljø og teknikk
Sjølvkostområda
2015kr
2016kr
2016kr
2016kr
Rekneskap
Bud
ØP
ØP
ØP
2016kr
ØP
2014
2015
2016
2017
2018
2019
17 584
- 5 307
21 600
-5 700
22 215
-9 269
22 215
-9 740
21 993
-9 847
21 993
-10 343
Framskrivinga er basert på vedteke budsjett for 2015. Evt avvik og meirutgift innan sektoren
i løpet av 2015 er ikkje hensyn tatt i framskrivinga. Dette følgjer av heradsstyret sitt
budsjettvedtak som seier at evt avvik skal dekkast innan den einskilde sektor.
Økonomiske vanskar i kommunen har ført til innsparingar og reduserte løyvingar til
sektoren, noko som medfører redusert vedlikehald som vert synleg og kostbart over tid.
Med betre økonomi, bør det vurderast å styrke løyving og innsats knytt til
vedlikehaldsområdet og administrative ressurs til driftsoppgåver.
Dagens situasjon.
Sektor for Miljø og teknikk yter tenester til kommunen sine innbyggjarar innan vassforsyning
og avløpsanlegg, tømming av septiktankar, kommunale vegar, førebyggjande og utøvande
brannvern, og tenester til andre kommunale etatar som skule og barnehage, pleie og
omsorgsteneste ved nybygging, drift og vedlikehald av kommunale bygg og anlegg.
70
Utfordringar framover
Hovudfokus dei neste åra
Drift og vedlikehald.
Det er store utfordringar knytt til manglande vedlikehald av bygg og vegar.
Tilsyn og vedlikehald vert halde på eit minimum for å halda budsjettet og dette medfører at
etterslepet aukar.
Det er behov for betre systematisering av drift og vedlikehaldsoppgåver innan kommunale
bygg og kommunale vegar. I 2014 vart det laga eit system for kartlegging og prioritering av
vedlikehaldet av kommunale bygg. Dette skal reviderast årleg og vil danna grunnlaget for
budsjettprioriteringar året etter. Det skal i løpet av 2015 vedtakast politiske mål for
bygningsvedlikehaldet og det vil verta utarbeida ein felles vedlikehaldsplan for
bygningsmassen. Svært liten administrativ ressurs innan teknisk drift gjer at arbeidet med
desse planane tar noko tid.
Vedlikehald av kommunale vegar er ikkje i samsvar med behovet sjølv om ein i år vil asfaltera
ca 5 km. Dette gjeld spesielt oppgradering og forsterking av veggrunn og asfaltering, men òg
vedlikehald av mange kommunale bruer krev ressursar.
For dei kommunale vegane vil ein halde fram med kartleggingsarbeid av vegnettet. Ein vil
først prioritera dei vegane som har dårleg standard og stor trafikkbelastning.
I samband med adresseprosjektet skal det setjast opp eit stort antall vegskilt. I etterkant har
kommunen også drift og vedlikhaldet av dette. Planen er at oppsetjing av skilt skal utførast
innan eigen organisasjon og det er derfor behov for ein styrking av personell i denne
perioden.
Med bakgrunn i stor utbyggingsaktivitet innan vatn og avlaup bør det vurderast styrking av
utedrifta. Dette vert finansiert innan sjølvkostområde.
Kommunen er med i interkommunalt vegforum og planen er å få ein eigen vegnorm for dei
kommunale vegane. Vegnorma set krav til standard på nye vegar som kommunen skal drifta
og ved overtaking av andre private vegar.
For kommunale bruer og kaier er det i 2013 utført kontroll av eksternt firma som føreligg i
eigen rapport. Rapporten syner eit behov for utbetring og vedlikehald på om lag kr.3,9 mill
eks. mva for bruer og kr. 0,35 mill for 4 kommunale kaier.
Det skal i perioden utarbeidast temaplan for kommunale vegar og arbeidet med ny
trafikksikringsplan er godt i gang. Ein vil og arbeida med organiseringa og gebyr tilknyta
havner og kaier.
Dei siste åra har det vore ei stor utfordring å rekruttera personell til brøyting av kommunale
vegar. Ein må vurdera å leggja om systemet og kostnaden til brøyteberedskapen vil truleg
auka.
71
Kommunen har ansvaret for veglys på fylkesvegar, kommunale vegar og mange private
vegar. Mange lys er gamle og av dårleg kvalitet og det er eit krav at desse skal skiftast til meir
energieffektive armaturar. Det er i perioden sett av investeringsmidlar til skifte av veglys.
For Njåstadvegen er det lagt opp til ein utbetring av svingane på Kleppe, slik at større og
tyngre kjøretøy kan nytta vegen. Dette er eit teknisk krevjande prosjekt og ein må først laga
ein forenkla plan for å sjå om dette er mogleg og kva dette vil kosta.
Eigedomsforvaltning
Arbeid med kjøp og sal av eigedommar er i dag eit område som vert utført av fleire
avdelingar. I samband med nye byggeprosjekt og va-anlegg er det eit stort behov for
tomtekjøp og grunnavtaler for va-anlegg. Det er gjort vedtak på at kommunen skal inngå
ulike former for utbyggingsavtalar med private utbyggjarar i bustad og næringsområde.
Arbeidet med eigedomsforvaltning er arbeidskrevjande og det er eit behov for spesiell
kompetanse. Ein bør derfor arbeida for å styrka kapasiteten og kompetansen innan dette
fagområdet. Det er og naudsynt med betre kompetanse for større innkjøp og spesielt innan
bygg- og anleggskontraktar.
Byggeprosjekt
I perioden ligg det store investeringar innan kommunale bygg og vass-og avlaupsanlegg.
Prosjekta vert styrt av kommunen og krev auka kapasitet i form av ingeniørkompetanse/
prosjektleiing. Innan bygg gjeld dette ny skule Valestrand/ Hauge, Familiens hus, nytt
bufellesskap mm.
Ein arbeider derfor med rekruttering av kvalifisert personell. Kostnader til dette vert
finansiert med prosjektmidlar eller innan sjølvkostområde for vatn og avlaup. Framdrifta må
tilpassast kapasiteten innan sektoren.
Sjølvkost vatn, avløp
I planperioden skal kommunedelplan for avlaup rullerast. Ny avlaupsplan vil gje retningsliner
for å betra vassmiljøet i kommunen ved sanering av gamle utslepp og leggja til rette for nye
avlaupsløysingar i tråd med kommuneplan.
Det vil vera store utfordringar med gjennomføring av vassforsyningsplan. Mange store og
viktige prosjekt skal gjennomførast dei neste 4 åra. Dette gjeld mellom anna utbygging av vaanlegg til næringsområde på Espevoll, Raknes vassverk og Hamre vassverk. Endra
retningsliner for tilkoplingsplikt til vass-og avlaupsleidninga vil medføra at fleire vert knytta
til offentleg system. Kommunen er med i eit interkommunalt samarbeid for å utarbeida
eigen va-norm
72
Styringsindikatorar for
sektoren
Budsjettbalanse
Medarbeidarsamtale
Sjukefråver
Status 2013
Status 2014
Mål 2019
-14,1% mindreforbruk
10 %
-4,9 % mindreforbruk
20 %
< 0% meirforbruk
100 %
%
Differanse mellom
prognose og endelig
resultat: 1. tertialrapport
Differanse mellom
prognose og endelig
resultat: 2. tertialrapport
Maks. 1,5 %
Maks. 1 %
Brann og redning
Etter eigen avtale er det Bergen brannvesen som har ansvaret for beredskapen og
førebyggande arbeid i Osterøy kommune. Osterøy kommune har sjølv ansvaret for personell
og økonomi. Krava til beredskap og utstyr aukar og medfører sterkt aukande kostnader.
Rekruttering og opplæring av personell er og framleis utfordrane til tross for at ein no har
flytta hovudbrannstasjonen til Hauge og lagt ned stasjonane i Lonevåg, Haus og Valestrand.
I perioden vert det arbeida for å vidareutvikla samarbeidet med Bergen brannvesen. Dette
med tanke på å utgreia eit tettare samarbeid mellom brann, helse og politi med mogleg
lokalisering på Espevoll.
Status 2013
3
Status 2014
6
Mål 2019
Maks. 5
Talet på tilsyn i bustader
378
500
700
Unødige/falske utrykkingar
18
20
Maks. 11
Status 2013
Status 2014
Mål 2019
0
132
220
0
Kvalitetsindikatorar
Talet på pipebrannar
Drift
Kvalitetsindikatorar
Energiforbruk kommunale bygg skular
Energiforbruk kommunale bygg barnehagar
Asfaltering kommunale vegar
Utskifting av veglys ihht krav i forskrift
Auka talet på innbyggarar som er tilknyta
kommunalt vass- og avlaupsanlegg
2,5 km
x
x
73
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Vatn og avlaup til Espevoll
2016
x
2017
x
Vassforsyning – høgdebasseng Hosanger
x
x
Vassforsyning til Raknes og Hamre
x
x
2018
2019
X
Klimatiltak
Kommunedelplan Energi og klima 2012 – 2016 skildrar i handlingsprogrammet ulike
aktiviteter.
Kommunale bygg
Nye kommunale bygg skal ha vassborne anlegg som oppvarmingsløysing. Ein skal i perioden
redusera energiforbruket i eksisterande bygningsmasse ved å ta i bruk fleire styringsanlegg
og andre tekniske system som rørslesensor, betre lysanlegg både i bygningar og som
vegbelysning. Det er sett av eigne investeringsmidlar til desse tiltaka. I samband med
rehabilitering av bygg vert det utført etterisolering.
74
Stabsseksjonar
Felles IKT-Nordhordland
Stabsseksjonar
Service,
informasjon og
dokument
Økonomi
Plan
Politisk adm.
Sekreteriat
Løn, personal og
organisasjon
Reinhald
Samfunnsmedisinsk
eining
Teknisk forvaltning
- Kart og oppmåling
- Landbruk
- Byggesak
Rammer i økonomiplanen:
Ramma for 2016 er fastsett med utgangspunkt i opphavleg budsjett for 2015, og er
inflasjonsjustert. Det er lagt inn ein generell innstramming på om lag 1 % for alle sektorane i
2016, og ytterlegare 1 % i 2018.
(Tal i 1 000 kr)
Stab/leiing
2015 kr
2016 kr
2016 kr
2016 kr
Rekneskap
Bud
ØP
ØP
ØP
2016 kr
ØP
2014
2015
2016
2017
2018
2019
45 295
50 300
51 732
51 732
51 215
51 215
Framskrivinga er basert på vedteke budsjett for 2014. Evt meirutgift innan sektorane i løpet
av 2015 er ikkje hensyntatt/vidareført i framskrivinga. Dette følgjer av heradsstyret sitt
budsjettvedtak som seier at evt avvik skal dekkast innan den einskilde sektor.
Det er store utfordringar knytt til å ha midlar til utskifting av IKT-utstyr og -system i heile
organisasjonen, då midlane vert løyvd samla innan Staben si budsjettramme. Tilsvarande
gjeld òg for fellesmidlar til leiarutvikling og utvikling av organisasjonen. Dette er midlar som
vert løyvd i ramma til Staben og ofte har vorte saldert (kutta) i høve til samla behov for
innsparingar i kommunen.
75
Dagens situasjon
Stabsseksjonane yter tenester ut mot innbyggarane (Plan, Teknisk forvaltning,
Samfunnsmedisinsk einig og Service, informasjon og dokumentsenteret) og internt i
organisasjonen.
Utfordring
Utfordringane framover for stabsseksjonane er todelt. Ein skal serve innbyggarane på ein del
forvaltningssaker på ein god måte. Det fordrer at ein er oppdatert på eit regelverk som heile
tida er i endring. Andre avdelingar skal serve ein stadig meir kompleks organisasjon som får
fleire og fleire oppgåver. Stabsseksjonane har ei viktig rolle når det gjeld å få til ei god
koordinering av tenestene, og dei er eit viktig grunnlag for leiing av organisasjonen både den
politiske leiinga, overordna administrativ leiing og leiing av tenestene.
Med auka befolkningsvekst vil staben merke ein auke i aktivitet i alt som vedkjem dei
kommunale tenestene.
For å legge til rette for vekst vil det verta naudsynt å ha ei forvaltningsteneste innan tekniske
område som har kompetanse og kapaistet til å verta ein god og proaktiv medspelar for ulike
tiltaksahavarar.
Framover
For at stabsseksjonane skal kunne dekke opp stadig fleire oppgåver med same ressursinnsats
er det viktig at ein legg til rette for å effektivisere arbeidet med tanke på effektive tenester
for heile organisasjonen. Dette fordrar eit sterkt fokus på:
o effektive strukturar
o gode rutinar
o gode IKT-verkty med kompatible programmer som snakkar effektivt med kvarandre
o gode opplæringsordningar for å ta ny kunnskap og ny funksjonalitet i bruk i heile
organisasjonen.
o Bruke same IKT-verkty som resten av kommunane i IKT-NH samarbeidet, og i størst
mogleg grad samordne oppbygging av programma.
Dette krev at dei tilsette i stabsseksjonane innehar ei proaktiv rolle i arbeidet.
Eit anna område som vil kunne gi positive effektar er ei god heimeside som gir brukarane
naudsynt informasjon, og som legg til rette for ei større grad av sjølvbetening.
For at stabsseksjonane skal kunne serve tenestene på ein optimal måte, er det naudsynt
med ein riktig samansetning av kompetanse. Det er viktig at staben over tid greier å halde
seg oppdatert via kurs og etter-/vidareutdanning innan fagområda. Stabsseksjonane må òg i
dei neste åra arbeide for å få til ei betre samkjøring internt, slik at dei i større grad kan dra
vekslar på kvarandre sine ressursar både når det gjeld tid og kompetanse.
76
Status 2012
Status 2013
-0,2 %
(Mindreforbruk)
- 6,7 %
(Mindreforbruk)
0%
meirforbruk
100 %
9,3 %
10,0 %
<8%
Styringsindikatorar for
sektoren
Budsjettbalanse
Status 2014
Medarbeidarsamtale
Sjukefråver
Mål 2019
Plan
Seksjonen sine oppgåver er knytt til samordning og gjennomføring av kommunale
planprosessar, arealplanar og samfunnsplanar/temaplanar. Planseksjonen skal leie,
koordinera og gje fagleg støtte til planarbeidet i kommunen. Dei ulike sektorane skal delta
aktivt i aktuelle og relevante prosjekt. Planseksjonen skal stå for produksjon/utarbeiding av
planar, styre og rettleie prosessar i samband med planarbeid, og ha ein samlande tverrfagleg
funksjon i organisasjonen samt skape rom for initiativ og kreative løysingar.
Seksjon for plan har 4 årsverk. Seksjonen har hatt redusert bemanning i 2015, men er frå d.d.
fullt ut oppe å går med 4 årsverk.
Kvalitetsindikatorar
Planar/prosjekt som held planlagt
framdriftsplan
Arealplanar som er oppdatert i
planregisteret
Resultat
2013
Mål 2019
14%
100%
95%
100%
Planavdelinga vil arbeide for å ferdigstille påbegynnte prosjekt og utarbeiding av planar som
er sett opp i planstrategien for denne perioden. Arbeid med ny samfunnsdel til
kommuneplanen pågår for fullt og ein ventar å ferdigstille denne i løpet av 2016. Arbeidet
med kommunedelplan for sjø- og strandsona inkludert verdsetting av friluftsområde i
strandsone er i gang. Ventar ferdigstilling i løpet av 2016. Ein vil deretter verdsette
friluftsområde på land. Verdsetting av friluftsområde er ein del av eit nasjonaltprosjekt for
verdsetting av friluftsområde.
Ein ventar ferdigstiling av områdeplan for Valestrand i løpet av 2015. I forlengeing av dette
vil ein starte arbeidet med områderegulering av Lonevåg og Haus-Åsheim.
Det er løyvd plan for kulturminne frå Hordaland fylkeskommune. Planprogram vil verta
ferdig i løpet av 2015. Endeleg plan i 2016.
Ein har starta arbeidet med rullering av planstrategien som skal handsamast av nytt
herradstyre og legge premissane for planavdelinga sitt arbeid i åra framover.
Utover dette er det antatt fortsett stor pågang og handsaming av private planar.
77
Tiltak/fokusområde frå kommune(del)planar/temaplanar
Tiltak
Områdeplan Valestrand
2015 2016 2017 2018 2019
X
Kommuneplanens samfunnsdel
X
X
Kyst- og strandsoneplan inkl verdsetting av
friluftsområde langs sjø
Revisjon KPA
Digitalisering av planar jf. FDV-avtale og
geovekstsamarbeid
Kartlegging kulturminne/kulturminneplan
Utvida kartlegging / Barnetråkkregistrering – initiativ
opp mot barneskulane
Områderegulering Haus-Åsheim
Områderegulering Lonevåg
Standarisering og rutineskildringar temaplanar og anna
planarbeid i kommunen
Standardisering og rutineskildringar for sakshandsaming
privat planarbeid
Rullering av planstrategi
Verdsetting av friluftsområde, innland
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Service, informasjon og dokument
Servicekontoret
Servicekontor er ei samdrift mellom kommunen og staten basert på samarbeids- og
driftsavtalar. Servicekontoret er eit felles kontaktpunkt for offentlege tenester og tilbyr
publikumsretta tenester frå både stat og kommune.
Dokumentavdelinga
Dokumentavdelinga har dokumenthandtering og arkivering som hovudoppgåve i samsvar
med lover og forskrifter. Avdelinga utfører i tillegg ein del sakshandsamaroppgåver og
fellesoppgåver som innkjøp og felles postmottak.
Service, informasjon og dokument har til saman 9,4 årsverk.
Resultat
2013
Resultat 2014
Mål
2019
Gjennomføre årlige oppfriskingskurs i ACOS-websak
3
7
2
Karakter på DIFI sin test av offentlige heimesider, 6 max
score.
5
Difi hadde ikkje
karakter i 2014
5
Kvalitetsindikatorar
78
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Felles arkivplan 9 stk
kommunar
2015
X
Felles arkivnøkkel 9
kommunar
X
Opplæring sakarkiv system
X
2016
2017
2018
X
X
X
2019
Politisk-adm. sekreteriat
Politisk-adm. sekretariat har ansvar for sekretariatsfunksjonar for politiske organ, ordførar,
rådmann, Eldreråd, Rådet for funksjonshemma, ymse sakskomitear og administrative utval.
I tillegg kjem tilrettelegging for gjennomføring av val, beredskapsarbeid og informasjon på
nettsidene til kommunen (både politisk og anna informasjon).
Resultat
2013
Mål
2019
Møteinnkallingar til formannskap, utval og
heradsstyre som er sendt ut i tide (min. 1
uke før møtet)
23%
81,8%
28.5%
100%
90 %
Saker til formannskap og heradstyre som
blir sendt ut i tide.
93,1%
98,3%
98 %
Kvalitetsindikatorar
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Stortingsval
Kommunestyre- og fylkestingval
Fokusområde
Opplæring generelt
2016
2017
X
2018
2019
X
X
X
X
Kvalitet i sakshandsaming/dokument/rutiner
Fleire digitale kanalar for dialog mellom
innbyggjarar/kommune/folkevalde
Direkte overføring av heradsstyremøte på internett
Ta i bruk ny politikarmodul når den er klar
X
79
Løn, personal og organisasjon
Løn, personal og organisasjon vil arbeide for å effektivisere den totale tidsbruken som går
med til personaladministrasjon i heile organisasjonen, samt auke kvaliteten på dette
arbeidet. Ein vil gjere dette ved å ha gode, oversiktlige og tilgjengelege rutinar innan løn og
personalfeltet, samt gode integrerte fagsystem som gjer at ein enkelt kan gjenbruke
informasjon. Systema skal takast i bruk av heile organisasjonen. Ein vil fokusere på å ivareta
og utvikle den kompetansen som trengs for å lede og administrere arbeidet innan eininga
sine ansvarsområde.
Resultat
2013
Kvalitetsindikatorar
Mål 2019
Del av løn utbetalt til rett tid.
100%*
100 %
Del løn som er rett utbetalt.
≈ 98%*
100 %
Del med lønsslippar som er
elektroniske
90%
95 %
Økonomi
Økonomikontoret vil arbeide med tilrettelegging for auka økonomisk kontroll for sektorane
og einingane gjennom tilrettelegging av rapporteringsløysing, oppdatert rekneskapsføring og
justerte og periodiserte budsjett-tal. Bidra til meir effektiv handsaming av faktura,
rekningsbetaling og rekneskapsføring. Auka prioritering av innfordring, betalings- og
restanseoppfølging.
Kvalitetsindikatorar
Resultat
2013
Økonomirapportar til politisk nivå
Innfordring – Krav innbetalt eller sikra
Avtalar med avtalegiro og/eller e-faktura
Årsrekneskap ferdig til revisjon
4 1)
Pågår 2)
15 % auke
Seint April
Resultat
2014
Mål
2019
5
Pågår 2)
20 % auke
Tidleg April
Min. 6
90 %
80 %
Februar
1) I tillegg 2 saker knytt til revisjon/justering av budsjettet for 2013
2) Auka ressursinnsats innført 2014 i samband med gjennomførte nytilsetjingar. Auka fokus og innsats på
løpande oppfølging, purring, inkasso
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
 Ta ut kvalitets- og
effektivitetsfordelar i
oppgradert
2015
x
2016
x
2017
2018
2019
80

økonomisystem
elektroniske prosesser og
sjølvbetening
x
x
Reinhald
Reinhaldstenesta ivaretek reinhald av ca. 19 000m² fordelt på meir enn 20 bygg.
Reinhaldstenesta har som føremål å skape eit godt inneklima, god hygiene og bidra til eit
godt vedlikehald av kommunale bygg. Reinhaldstenesta har 23 tilsette.
Kvalitetsindikatorar
Utføre vurdert vedlikehald av alle
golv for å unngå behov for
utskifting
Medarbeidarsamtalar
Auka talet på fagarbeidarar
Brukarundersøkingar
Resultat 2012
Mål 2019
15%
100 %
20 av 23
0%
Utsatt til 2013
35 %
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Få minimum tre reinhaldarar
til å begynna på fagbrevkurs
kvart år.
Auka maskinbruk
Gjennomføra
brukarundersøking
2015
X
2016
X
2017
X
2018
X
2019
X
X
Samfunnsmedisin
Dette er delvis beskrive under Helse, omsorg og sosial sitt kapittel (Kommuneoverlege,
samhandlingsreforma). Under Samfunnsmedisinsk eining ligg Koordinerande eining og
folkehelsekoordinator.
FOLKEHELSEKOORDINATOR
Folkehelsekoordinator skal ha oversikt over folkehelsa i kommunen på bakgrunn av nasjonal
statistikk og lokalkunnskap. Kvart 4 år, før planstrategien blir lagt, skal det utarbeidast ei
oversikt over folkehelsa. Denne skal liggja til grunn for ulike typar planar som utarbeidast i
kommunen.
Det er ikkje utarbeidd eigen plan for folkehelsearbeidet, pr d.d. vert det blant anna arbeid
med:
-
Utarbeide tiltak saman med sektorane på bakgrunn av folkehelseoversynet frå 2013.
Bidra i planarbeidet i kommunen slik at ein kan setje inn tiltak som kan være med å
fremje folkehelsa. Få folkehelseperspektivet inn i alle aktuelle planar.
Årleg møte med dei frivillige organisasjonane.
81
-
Tilskotsportalen – folkehelsekoordinator er systemansvarlig
Koordinera enkelt tiltak; Open gymsal, prosjektet; SFO folkehelse og
nærmiljøkvalitetar
Delta i partnarskapen med Hordaland fylkeskommune m.fl.
Rullering av trafikksikringsplan 2015
Rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisik aktivitet 2015 og 2016.
Ny folkehelseoversyn-rapport 2016, i forkant av ny planstrategi.
I planperioden vil ein arbeida med å få folkehelseperspektivet naturleg inn i alle sektorar.
Arbeide for at sektorane ser det langsiktige folkehelseperspektivet når dei legg planar og set i
verk tiltak. Auke tverrfagleg samarbeid på tvers av sektorar for å nytte kompetanse til å møte
folkehelseutfordringane i kommunen.
KOORDINERANDE EINING
Koordinerande eining skal koordinere tenestetilbodet innafor felta habilitering/rehabilitering,
og skal fungera på tvers av ulike sektorar, avdelingar og tenester.
Koordinerande eining mottek melding om behov for brukarkoordinator og individuell plan.,
og tildelar brukarkoordinator ved behov og gjer tilbod om individuell plan.
Koordinerande eining leiast av Rådmannen ved Folkehelsekoordinator.
Koordinerande eining vil i planperioden ha fokus på:
-
Halde fram med systematisk opplæring av brukarkoordinatorar i og bruk av
individuell plan som verktøy for koordinerte tenester og samhandling på tvers.
Utnemne koordinatorar og fatte enkeltvedtak og gje tilbod om individuell plan.
Halde fram med systematisk arbeid, opplæring og rettleiing i brukarsaker.
Utarbeide oversikt over rehabilitering og habilitering av tilbod som finnes lokalt og
regionalt.
Trygge brukarmedverknad på individ og systemnivå.
Sikre at nettinformasjonen på kommunens heimeside og intranettside er oppdatert og
lett tilgjengeleg.
Utarbeida ny versjon av brukarhandbok for brukarkoordinatorar som følgje av nytt
elektronisk system for individuell plan.
Fortsette nettverkssamarbeid med koordinerande eining for habilitering og
rehabilitering i helse Bergen.
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Rullering av temaplan habilitering og rehabilitering
Rullering av trafikksikringsplan, pågår
Rulleringa temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet, pågår
2015 2016 2017 2018 2019
X
X
X
82
Teknisk forvaltning
Byggesak og deler av kart- og oppmålingstenesta er tenester som i hovudsak skal vera
sjølvfinansiert. Ved høg befolkningsvekst med dertil vekst i ynskje om bustadtomter er det
naudsynt med god oppmålingsteneste, slik at dette ikkje blir ein avgrensing for utvikling av
byggjeland og bustadtomter. Det er stort behov for å styrka *GIS- kompetansen i
kommunen. Det må vurderast eigen personalressurs til dette arbeidet.
*(GIS = geografiske informasjonssystem)
Det skal utarbeidas eigen temaplan for skogsbilvegar.
Kvalitetsindikatorar
Del byggesaker med overskredet frist
2013
2014
Mål 2019
16
2
Tiltak/fokusområde frå kommunedelplanar/temaplanar
Tiltak
Innarbeide tiltak frå Energi og klimaplanen
2016 2017
X
Gjennomgang av forvaltninga av kommunen sine
eigedomar
X
Hogst av kommunal skog
X
2018
2019
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Rullering av investeringar i idrettsanlegg skjer i eigen sak på hausten i forkant av innsending
av søknad om spelemidlar utover det er det ikkje avsett midlar til å realisere andre tiltak i
eksisterande plan.
Prioriteringsliste i forhold til friluftsrådets satsingsområde i Osterøy kommune vil bli
handsama som eige sak.
Rullering av kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil ha politisk oppstart
hausten 2015.
Klima og miljø
Fleire tiltak i planen er kommentert i investeringsbudsjett og under Sektor for Miljø og
teknikk. Tiltak som går inn på sakshandsaming i forhold til planarbeid, byggesak etc. blir
innarbeidd. Tiltak som krev særegen oppfølging som miljøsertifisering, eksternt
påverknadsarbeid etc. blir i liten grad prioritert innaføre gjeldande rammer.
83
Sentrale postar
Under nemninga sentrale postar i budsjettskjema 1B vert det ført ymse utgifter og inntekter
som ikkje høyrer til noko konkret budsjetteining, og heller ikkje skal førast i skjema 1A, i tråd
med budsjettforskrifta.
Premieavvik:
Premieavvik er ein post som vert ført for å utlikna forskjellen betalt premie og utrekna
pensjonskostnad. I løpet av rekneskapsåret vert betalt premie utgiftsført. Når året er slutt
reknar pensjonsselskapa ut ein pensjonskostnad for året basert på felles føresetnader frå
staten. Dersom utrekna pensjonskostnad er lågare enn betalt premie, skal ein inntektsføra
forskjellen, slik at det er pensjonskostnaden som vert utgifta for kommunen.
Positivt premieavvik som vert inntektsført eit år skal utgiftsførast (amortiserast) med likt
beløp over dei neste 7 åra. I økonomiplanen er årleg premieavvik stipulert til å reduserast
samstundes som ein må utgiftsføre/amortisere premieavvik som har vorte inntektsført
tidlegare år. Dette medfører auka rekneskapsmessig utfordring for kommunen.
Mva-kompensasjon:
Mva-utgift for kommunen vert kompensert i tråd med reglar gjevne i mvakompensasjonslova.
Mva-kompensasjon frå driftsutgift vert ført samla for alle budsjett- og tenesteområde på eige
ansvarsområde: Sentrale postar. Sjølve mva-utgiften vert ført på det einskilde tenesteområdet
som gjennomfører kjøpet med meirverdiavgift.
Kompensasjon av meirverdiavgift frå utgifter i investering heng saman med storleiken på
investeringane. Frå 2014 og framover vert denne kompensasjonen inntektsført i
investeringsrekneskapen og er såleis ein del av finansiering av investeringsutgiftene.
Kyrkjeleg fellesråd:
Samla løyving til Kyrkjeleg fellesråd er todelt. Ein rein tilskotsdel, samt ein del som gjeld
kjøp av tenester frå kommunen. Summen av desse to er sett opp som løyving og utgjer kr 4,93
millionar i planperioden.
Lønsreserve:
Det vert sett av ein eigen felles pott med midlar til å dekke utgifter til auka løn som følgje av
lønsoppgjeret kvart einskild år.
84
Investeringar 2016-2019
Generelt
Investeringsplanen for 2016 – 2019 er svært omfattande. Spesielt er det sjølvkostområda
vassforsyning og avløp som har store kostnadskrevjande tiltak i planperioden.
Forseinkingar/utsetjing av planlagte investeringar, samt ferdigstilling av ny plan for
vassforsyning med vedtak juni 2013, bidrar sterkt til store investeringar på sjølvkostområdet i
planperioden. Investeringskostnadane vil over tid verte dekka av gebyrinntekt frå
innbyggarane. Store investeringar vil såleis føre til at gebyra for innbyggarane aukar.
Utanom sjølvkost er det tiltak innan gruppa ”Investeringar – innsparing drift” som bidrar
mykje til det høge investeringsnivået. Endra skulestruktur gjev behov for tilrettelegging og
utbygging av skulelokale. Samlokalisering av teknisk utedrift, samt brannstasjon, er òg tiltak
med høg investeringsutgift i planperioden. I tillegg er Coop-bygget kommet inn
investeringsplanen, etter at Formannskapet la til grunn å gjennomføre ombygginga i eigen
regi.
Investeringar - sjølvkostområdet
Tysse vassverk
Fotlandsvåg vassverk, anlegg i Hosanger
Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avløp
Hamre og Raknes vassverk, sjøleidningar m.m.
Bud 2015
2016
2017
2018
2019
15 500
500
Sum 16-19
0
11 000
11 000
1 500
0
500
7 500
8 700
16 200
Haus vassverk og avlaup, til Espevoll
10 000
10 000
0
10 000
Haus vassverk og avlaup, Øvre Verkane - inn Mjeldavågen
11 500
Haus, slamavskiljar Skålevik og Lekneset i Haus
200
0
1 800
Tysse avlaupsanlegg, rensing
1 800
1 000
Vatn og avlaup Åsheim
Ymse vatn og avlaup
1 000
Lastebil uteseksjonen teknisk 50% sjølvkost
1000
Borgo - Vevle, vatn og avlaup
Hauge/Oddalsmyra, vatn og avlaup
500
1 000
1 000
1 000
2 500
1 000
0
1 000
Raknes - Lonevåg, vassforsyning sjøleidning
Sum sjølvkost
Investeringar - innsparing i drift
4 000
0
2500
Bruvik vassverk, utbetring av elveinntak
Bruvik bustadfelt, vasstilførsel
1 000
200
2500
43 400
36 300
1 000
8 300
8 300
2 500
10 700
2 000
9 300
57 300
2018
2019
Sum 16-19
500
500
2 000
Bud 2015
2016
2017
Bufellesskap
200
10 000
10 000
ENØK - tiltak, generelt
500
500
500
ENØK - tiltak, Osterøy ungdomsskule, basseng
400
0
ENØK- tiltak, veglys - utskifting armatur
1 000
2 000
2 000
Innløysing festetomter
2 000
4 000
4 000
Opprustning Osterøytunet
Lonevåg skule, utbygging - tilbygg
Valestrand/Hauge skule, utbygging - tilbygg - nybygg
500
0
57 250
1 000
0
15 000
51 500
66 500
Sekskanten, base for heimetenesta i Fotl.våg
200
0
Haldorvika, oppgradering leilighet
500
0
Hetlevikhuset, oppgradering til bustadutleige
250
Diverse tiltak med kostnadsreduksjon i drift
Sum innsparing i drift
0
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
8 000
65 800
33 500
64 000
2 500
2 500
102 500
85
Investeringar - oppretthalde drift
Ombygging rådhuset - NAV
Parkeringsplass Haus skule
Brannsikring kommunale bygg
Bud 2015
2016
250
250
0
500
250
250
Kyrkjegard på Hamre og Gjerstad
8 250
Utviding Hosanger montessoriskule
1 000
Fotlandsvåg barnehage, oppgradering/ENØK
400
Valestrand barnehage, oppgradering
300
Oppgradering leikeplassutstyr barnehagar
600
Varslingsanlegg Osterøytunet
2017
2018
2019
250
500
250
250
250
5 000
5 000
0
0
200
200
200
200
200
200
200
600
500
500
650
950
8 650
2018
2019
Haus skule, plan for utviding
Investeringar - bilar/køyretøy
800
0
Osterøy ungdomsskule - oppgradering
Sum oppretthalde drift
1000
0
1200
Gravplass Hauge/Småland
Sum 16-19
0
12 250
Bud 2015
6 400
650
2016
2017
Liten lastebil
1 000
Sum 16-19
1 000
4-hjulstrekker med lite lasteplan
600
600
Vaktmesterbil
300
300
Brannbil
Lastebil uteseksjonen teknisk 50 % veg
Bilar Helse og omsorg
Ladestasjonar
Sum bilar/køyretøy
Investeringar - samfunnsutvikling
Adresseprosjekt
Lonevåg barnehage, utvida kapasitet
525
600
2 000
2 600
200
200
200
200
200
800
2 575
1 100
3 800
2 200
200
7 300
2018
2019
Bud 2015
2016
600
1 200
2017
0
500
4 000
Kjøp av sosialbustadar (flyktningar)
8 000
Idrett og friluftsliv
500
Lonevåg, park.plass inkl riving av hus
250
Bruvik bustadfelt
6 000
6500
0
0
500
500
500
500
2000
0
200
16 350
Sum 16-19
1200
3 000
Kjøp av eigedom
Investeringar - diverse
2 000
-
600
Utviding Valestrand b.hage, evt andre b.hagar
Sum samfunnsutvikling
2 000
1 250
200
2 400
Bud 2015
6 500
2016
2017
500
2018
500
2019
9 900
Sum 16-19
Coop-bygget
1 000
35 000
35000
Flaumsikring
200
700
700
Kringastemma
200
800
Oppgradering kyrkjebygg
2 500
Oppgradering kantine, rådhuset
150
Opprusting komm.vegar. Njåstadvegen m.m
500
Parkeringsplass Bruvik
300
Sum utanom sjølvkost
Sum sjølvkost
Totalt
4 850
2 500
5 000
0
3 500
3 500
200
200
0
Biblioteket - "Åpent bibliotek"
Sum diverse
800
2 500
42 700
2 500
0
0
45 200
Bud 2015
2016
2017
2018
2019
Sum 16-19
103 525
86 100
77 450
5 850
4 150
173 550
43 400
36 300
9 700
2 000
9 300
57 300
146 925
122 400
88 150
7 850
13 450
230 850
86
Korte kommentarar til investeringsplanen
Investeringar - Sjølvkostområdet
Ang vassforsyning: Prosessen med ny Kommunedelplan for vassforsyning vart vedteke i
Osterøy heradsstyre 18. juni 2013. Kommunedelplanen inkluderer handlingsplan som gjev
rammer og prioritering for tiltak innan vassforsyning for perioden 2013 – 2024. Dette er lagt
til grunn for investeringstiltak i økonomiplanen.
Fotlandsvåg/Hosanger vassverk: 2014 - 2016
 Hosanger: Leidningsnett 2014/2015,
 Hosanger: Høgdebasseng Hoshovdåsen inkl trykkaukingsstasjon. 1 km
leidningsanlegg til basseng og til framtidig hytteområde og bustadfelt i
Hoshovdsområdet. Dette vil auka leveringstryggleiken i Hosanger og legge til rette for
vidare forsyning til Raknes, Hamre og Lonevåg.
Hamre og Raknes vassverk: 2015 – 2017
Hamre vassverk:
 Samanbinding med Fotlandsvåg/Hosanger vassverk
 Sjøleidning Hjellvik – Hamre 2016/2017
Raknes vassforsyning:
 Samanbinding med Fotlandsvåg/Hosanger vassverk
 Overføringsleidning i sjø frå Hosanger 2016/2017
 Leidning til eksisterande pumpestasjon 2016/2017
Haus vassverk
 Ein føreset samfinansiering i tråd med utbyggingsavtale på Espevoll, og føreset såleis
inntekter til dekning av delar av kostnadene.
 Øvre Verkane – inn Mjeldavågen, høgtrykksleidning 2014
1. Leidning går vidare mot Åsheim og Espevoll
 Espevoll over Veseth: inkl trykkauke og høgdebasseng 2014 – 2017
 Åsheim, inkl trykkauke og høgdebasseng (truleg 2018)
Haus avlaupsanlegg
 Pumpestasjon, reinseanlegg og utsleppsleidning Haus
 Prosjekt saman med vassforsyning (Mjeldavågen)
 Åsheim: avlaup til nytt bustadfelt i prosjekt saman med vassforsyning
 Skålevik og Lekneset, slamavskiljar 2015. Rensing av eksisterande utslepp ved Haus
fergekai.
87
Tysse avlaupsanlegg: 2017
 Avlaupsrensing 2017. Rensing av eksisterande utslepp. Stipulert kostnad kr 1 million.
Vatn og avlaup, ymse tiltak: 2016-2019
 Årleg løyving til uføresette tiltak av investeringsmessig karakter.
Borgo-Vevle, vatn og avlaup
 Sjå F-sak 049/14 Kommunalt avløp i Borgo-/Vevleområdet. Skal lagast
utbyggingsavtale.
Bruvik vassverk, utbetring av elveinntak
 Nytt prosjekt i Øk.planen. Frå vassforsyningsplanen.
Raknes – Lonevåg, vassforsyning. Sjøleidning.
 Nytt prosjekt i Øk.planen. Frå vassforsyningsplanen.
Bruvik bustafelt, vasstilførsel
 Planlegging 2015. Gjennomføring 2016.
Investeringar - Innsparing i drift:
Bufellesskap i Lonevågsområdet: 2015 – 2017
 Gj.føring 2015-2017
ENØK – tiltak


Årleg generell løyving a kr 500 000
Veglys, utskifting av armatur 2015-2016
Innløysing festetomter/kjøp av grunn:
 Midlar til innløysing av tomter som kommunen har festeavtale på
 Midlar til kjøp av tomtegrunn
Valestrand/Hauge skule: 2015 - 2017
 Tilretteleggje for fleire elevar jfr vedtak om endra skulestruktur
 Kostnad er framleis basert på tidlegare anslag og er ikkje endra. Oppdaterte kalkylar
kjem når prosjektomfanget er bestemt
 Gjennomføring 2016-2017
Diverse tiltak med kostnadsreduksjon i drift
88

Løyving for å ha tilgjengelege midlar for å kunne gjennomføre investeringstiltak med
klar innsparingseffekt i driftsrekneskapen
Investeringar - Oppretthalde drift:
Ombygging rådhuset – NAV
 Ivareta NAV sitt behov for kundemottak
Parkeringsplass Haus skule
Brannsikring kommunale bygg: 2016 - 2019
 Årleg løyving til brannsikring av investeringsmessig karakter
Oppgradering leikeplassutstyr barnehagar
 Behov for utskiftning og oppgradering av utandørs leikeplassutstyr i heile
planperioden
Gravplass Hauge/Småland
 Planlegging og oppstart 2016-2018
Oppgradering Osterøy ungdomsskule
 Planlegging av større oppgradering mot slutten av planperioden
Haus skule
 Plan for utviding av Haus skule
Investeringar - bilar/køyretøy
Generelt
 Endra prinsipp om å eige heller enn å leige/lease.
 Gjev auka investeringsutgift
 Gjev lågare utgift i drift
 Utskiftning av bilar vil vere ”fast post” i rulleringane av budsjett og økonomiplan i åra
framover
 Bilpool skal vurderast for tenesteområde/einingar der behovet ikkje er stort nok til å ha
behov for eigen bil.
1. Fleire einingar kan såleis dele på bilane innanfor ein «bilpool» og dermed
utnytte bilparken betre






Liten lastebil til Miljø og teknikk 2017
Bil med 4-hjusltrekk og lite lasteplan («Pickup») i 2016
Vaktmesterbil til Miljø og teknikk 2016
Brannbil 2017
Bilar Helse og omsorg. Utskiftning.
El-bilar skal vurderast og prioriterast når det er føremålstenleg, jfr òg tidlegare
budsjettvedtak
89

Ladestasjonar
1. Auka tal på el-bilar vil gje auka behov for ladestasjonar til kommunen sine
bilar
Investeringar - Samfunnsutvikling:
Adresseprosjekt:
 Prosjektperiode fram til og med 2016
 Inkl. skilting
Valestrand barnehage og evt andre barnehagar 2016-2017
 Behov for utvida kapasitet
Idrett og friluftsliv 2016 - 2019
 Kommunal andel i spelemiddelprosjekt
 Særskilte prosjekt
Bruvik bustadfelt
 Løyving 2016 til arkeologiske undersøkingar
Investeringar - Diverse
Coop-bygget
 Jfr HS-vedtak 015/15 om lokale i Coop-bygget til Familiens hus, Vaksenopplæringa
og Heimetenesta.
 Gjennomføring 2016
 Løyving kr 28 mill + mva. I tillegg kjem inventar.
Flaumsikring Valestrand og sikring av demning på Kringastemma
 Overføring frå tidlegare år
 Samarbeidsprosjekt med NVE (flaumsikring)
 Samfinansiering med NVE og eventuelt grunneigarar
Oppgradering kyrkjebygg
 Behov for årlege oppgraderingar
 Tiltak innanfor ordning som gjev rett til rentekompensasjon
Opprustning kommunale vegar
 Njåstadvegen m.m. 2015-2016
«Åpent bibliotek»
 System som gjev høve til styring av tilgangar, alarmar, dører, lys og lyd
 Gjev m.a. høve til meir fleksibel åpningstid og tilgang utanom ordinære åpningstider
90
Obligatoriske oppstillingar
Skjema 1A - drift
2016 kr
ØP
2016
2016 kr
ØP
2017
2016 kr
ØP
2018
2016 kr
ØP
2019
402 000
16 850
620
4 528
423 998
401 781
16 472
603
4 400
423 256
402 785
16 105
586
4 276
423 753
403 792
15 749
569
4 156
424 266
3 000
2 915
2 833
2 753
16 000
18 932
20 266
19 676
12 200
-21 700
15 000
-28 000
17 476
-33 492
18 852
-36 284
18 303
-35 225
11 299
3 680
8 290
2 027
3 070
4 639
-11 299
-3 680
-8 290
0
-2 027
0
-3 070
0
-4 639
Til fordeling drift
377 212
382 422
387 708
387 737
384 398
384 402
Sum fordelt til drift (frå 1B)
377 009
382 421
387 708
387 737
384 398
384 402
203
0
0
0
0
0
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Delsum skatt/rammetilskot
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Finansinntekt
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumetn
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til å dekke meirforbruk frå tidl år
Til ubundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Mer/mindreforbruk
Reknesk
2014
158 879
219 346
378 225
19 192
630
5 447
403 494
2015kr
Bud
2015
166 100
219 781
385 881
16 800
620
4 500
407 801
3 635
1 334
9 955
2 600
500
12 600
9 997
-14 983
Skjema 1B – drift
Reknesk
2014
Bud
2015
2016 kr
ØP
2016
2016 kr
ØP
2017
2016 kr
ØP
2018
2016 kr
ØP
2019
377 212
382 422
387 708
387 737
384 398
384 402
45 295
4 172
50 300
3 400
51 732
4 000
51 732
4 000
51 215
4 000
51 215
4 000
Oppvekst, undervisning og kultur
163 591
166 581
171 323
171 323
169 610
169 610
Helse, omsorg og sosial
159 332
153 600
157 973
157 973
156 393
156 393
17 584
-5 307
21 600
-5 700
22 215
-9 269
22 215
-9 740
21 993
-9 847
21 993
-10 343
Sum rammeområda
Sentrale postar
Lønsreserve
384 667
-7 658
389 781
-11 660
4 300
397 973
-10 265
397 502
-9 765
393 363
-8 965
392 867
-8 465
Sum skjema 1B
377 009
382 421
387 708
387 737
384 398
384 402
203
0
0
0
0
0
389 974
399 781
407 242
407 242
403 210
403 210
Rekn 2014
Bud 2015
ØP 2016
ØP 2017
ØP 2018
ØP 2019
(Tal i 1 000 kr)
Midlar til fordeling
Stab/leiing
IKTNH
Miljø og teknisk (eks sjølvkost)
Sjølvkostområda (gebyrfinansiert)
Meir-/mindreforbruk
Sum rammeområda (eks sjølvkost)
Skjema 2A – investering:
Investeringar i anleggsmiddel
45 153
156 400
122 400
88 150
7 850
13 450
Utlån og forskotteringar
3 526
5 000
4 000
4 000
4 000
4 000
Kjøp av aksjer og andelar
8 831
1 100
1 100
1 100
1 100
Avdrag på lån
2 179
2 000
2 000
2 000
2 000
Avsetningar
3640
2 000
91
Finansieringsbehov
63 329
163 400
40 579
14 950
129 500
95 250
14 950
20 550
36 300
10 700
2 000
9 300
72 100
63 450
5 200
3 550
4 000
4 000
4 000
4 000
Finansiert slik:
Bruk av lånemidlar - sj.kost - unytta
Bruk av lånemidlar - sj.kost - nye lån
34 400
Bruk av lånemidlar - unytta
19 000
Bruk av lånemidlar - nye lån
66 050
Bruk av lånemidlar - startlån - unytta
5 000
Bruk av lånemidlar - startlån - nye lån
Inntekt frå sal av anleggsmiddel
130
Tilskot til investeringar
(307)
Motekne avdrag på utlån og refusjon
5 006
7 400
2 000
-
-
-
1 500
1 500
1 500
1 500
Anna inntekt
Mva-kompensasjon
Sum ekstern finansiering
4 683
14 600
14 000
14 000
650
600
50 091
163 400
127 900
93 650
13 350
18 950
1 600
1 600
1 600
1 600
Overført frå driftsbudsjettet
Bruk av avsetningar
13 238
Sum finansiering
63 329
163 400
129 500
95 250
14 950
20 550
0
0
0
0
0
0
Udekka/udisponert
92
Samfunnsplanen
Kommuneplanen sin samfunnsdel er under utarbeiding. Her tek ein stilling til kva kommunen skal
fokusere på og proritere i åra som kjem. Planen vil verta ferdig våren 2016. Rådmannen vil oppmode
alle med interesse for Osterøy si utvikling om å engasjere seg i arbeidet med planen. Tid for
medverknad er hausten 2015.
Kommunereform
I planperioden vil Osterøy kommune måtte ta stilling til samanslåing og samarbeidsformer med
nabokommunar. Kva ein ser føre seg vil påverke korleis ein ynskjer å utvikle kommunen i åra
framover. Skal ein planlegge for at ein blir slått saman og reduserer noko av den lokale sjølvstyringa
ein har no på enkelte område, eller skal ein planlegge for at ein held fram som tidlegare? Dette
spørsmålet vil verke inn på fleire strategiske val i perioden. Spesielt vil dette kunne påverke
investeringsavgjersler.
Økonomi
Rådmannen legg fram ein økonomiplan som er saldert. I planperioden vil ein akkumulere opp eit
netto driftsresultat på kring 20 mill. disposisjonsfondet vil då kunne verta på ca 4 % av årleg
driftsinntekt, anbefalinga frå KS er kring 5 %.
Rådmannen legg opp til ei generell effektivisering i drifta på om lag 0,5 % i året. Noko som betyr 4
millionar mindre til tenestene i 2016 og 4 millionar mindre i 2018.Det er lagt inn ein nettovekst i
inntektene på 0,25% kvart år på bakgrunn av venta folketalsauke.
Ein planlegg å halde eigedomsskatten slik den er i 2015, på 5 promille. 1 av desse promillane er lagt
til Sektor for miljø og teknikk, men er ikkje disponert på noverande tidspunkt.
Satsingar
Innaføre det enkelte tenesteområde er det skissert realisering av kommuneplanar, ulike satsingar og
tiltak. Det vil vere naudsynt at ein i åra som kjem prioriterer kva omfang ulike tiltak skal ha og i kva
rekkefølgje ein ynskjer å etablere dei ulike tiltaka. Nokon av desse finn ein rom for innaføre
eksisterande rammer ved å endre ressursbruken. Medan andre tiltak treng ytterlegare finansiering
for at ein skal kunne etablere desse.
Investeringar
Ein har eit ekspansivt investeringsprogram i planperioden. I hovudsak er det investeringar for
utviding av kapasitet og leidningsnett innan vatn og avlup, samt å stette barnehagar og skular med
naudsynt kapasitet til å ta imot venta befolkningsauke.
Ikkje vedlagte saksdokument:
Doknr
Doknr
Type
Type
Dato
Dato
Vedlagte saksdokument:
Økonomiplan 2016-2019 versjon til formannskapet
Tittel på saksdokumentet
Tittel på journalpost
53686
01.06.2015
SAKSPAPIR
Saksnr
056/15
082/15
Utval
Type
Dato
Formannskapet
PS
03.06.2015
Heradsstyret
PS
Plan- og kommunalteknisk utval
PS
Saksbehandlar
ArkivsakID
Roald Hovden
14/2005
10.06.2015
Forvaltningsrevisjon - vedlikehald av kommunale bygg. Plan for oppfølging.
32T
Liste eigedomar
Vedlikeholdsbehov og tilstadsrapport
Skriv inn forslag her
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Heradstyret handsama forvaltningsrevisjon for kommunale bygg den 11.03.2015 og det var gjort slikt
vedtak
«Heradsstyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilråding.
Heradsstyret ser det som naudsynt å få vedteke politiske mål for eigedomsforvaltninga i
kommunen. Heradsstyret ber om at rådmannen før sommaren legg fram ei sak om korleis
tilrådingane i rapporten vil bli følgt opp. Saka skal innehalda ei liste over alle eigedommane til
kommunen med ei enkel tilstandsvurdering av bygga. »
Forvaltningsrevisjon omhandlar 4 ulike tema.
1 I kva grad ligg det føre politisk bestemte mål for eigedomsforvaltninga i Osterøy kommune.
Revisjon tilrår at det bør utarbeidast mål for eigedomsforvaltninga i kommunen. Måla må
konkretiserast eg ein må visa korleis ein arbeider for å nå målsetjinga. Måla bør vedakast politisk.
2 På kva måte rapporterer administrasjonen om ut viklinga i eigedomsforvaltninga på politisk niva?
3 I kva grad ligg det føre eit rasjonelt system for planlegging og styring av vedlikehald av kommunale
bygg i Osterøy kommune?
4 Er dei økonomiske rammeføresetnadane tilpassa eigedomsforvaltninga sin langsiktige karakter.
Vurdering
Folkehelse
Miljø
Økonomi
Konklusjon