NORMISJON
Landsstyrets møte 23.-24.april 2015
Forum:
Landsstyret
Til stede:
Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre,
Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen, Marit Elisabeth
Berling
Forfall:
Eli Skåland Tveitane, Pål Rune Winther Jørgensen, Marit Sofie Vikre,
Modgunn Brynjelsen, Roar Flacké
Fra adm.:
Anne Birgitta Langmoen Kvelland (ikke 304B), Trond Pladsen (ikke 304B),
Mari Anne Nybraaten (ikke 304B), Svein Granerud (301E-2, 304A), Øyvind
Jordheim (305-B), Dag Håkon Eriksen (303A-J, 304C), Marianne Næss
Norheim (303A, 304C), Oddvar Holmedal (303B1-2, 303D)
Gjester:
Revisor Roar Winge (305B)
Sted:
Normisjons hovedkontor, Linstowsgate 3, Oslo.
Tid:
23.-24.april 2015
Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/vedtak merket med *
Torsdag:
Fredag:
Anne–Mari Nybraaten hadde åpningsord. Bønn.
Marit E Berling hadde åpningsord. Bønn.
Sak LS 301/15:
LOVFESTEDE ORGAN
A) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak:
Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden med følgende
endringer:
- Nye saker:
• LS Sak 301E-3: GF – Agenda for forhandlingsmøte
•
• LS Sak 303J: Uganda. Årsrapport 2014
- LS Sak 309B trekkes: Landsstyret som læringsfellesskap
B) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 2015, ble lagt
frem.
Vedtak:
Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for
Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort
i møtet.
1
C) Referat fra Landsstyrets møte 3.mars 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret godkjenner referatet fra møtet 3.mars 2015.
D) Referat fra Forretningsutvalgets møte 6.mars 2015, ble lagt
frem.
Vedtak:
Landsstyret tar referatet fra Forretningsutvalgets møte 6.mars 2015, til
orientering.
E) Generalforsamlingen 2015
1. Treårsmelding. Forslag til treårsmelding, v/generalsekretæren,
ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret godkjenner det fremlagte forslag til Landsstyrets
årsmelding for 2012-2015, med de endringer og tillegg som kom frem i
møtet, og legger dette frem for Generalforsamlingen.
2. Handlingsprogram 2015-2018. Jfr. Sak LS 701D/14.
Forslag til handlingsprogram v/generalsekretæren, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret vedtar forslaget til Handlingsprogram 2015-2018 med de
endringer som fremkom i samtalen, og legger dette frem for
Generalforsamlingen.
3. Agenda for forhandlingsmøte. Revidert agenda lagt frem i
møtet.
Vedtak:
Landsstyret godkjenner forslag til revidert agenda for
forhandlingsmøtet for Generalforsamlingen 2015.
Sak LS 302/15:
NORMISJON I NORGE inkl. Acta- barn og unge i Normisjon
A) Referat fra Landsråd for Acta- barn og unge i Normisjon, 5.6.februar 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar referat fra møte i Actas Landsråd 6.-7.februar 2015, til
orientering.
B) Referat fra Landsråd for Acta – barn og unge i Normisjon,
epostmøte, datert 19.-23.februar 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar referat fra e-postmøte i Actas Landsråd, datert 19.23.februar 2015, til orientering.
2
Sak LS 303/15:
*
NORMISJON INTERNASJONALT
B) Bangladesh.
1. Gjennomgang av samarbeidsland. Status og planer,
rapport 15, fra landkoordinator Oddvar Holmedal, datert
15.april 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret takker for informasjonen og ønsker Guds velsignelse over
arbeidet i Bangladesh.
2. Årsrapport 2014, fra landkoordinator Oddvar Holmedal,
datert 15.april 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar årsrapporten til orientering og ønsker Guds velsignelse
over nytt arbeidsår.
C) Ecuador.
Radio Ingapirka. Notat fra Åse Røsvik de Vargas, datert 14.april
2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret ber om at det arbeides videre med løsningen som er skissert
i fremlagte notat og gir Generalsekretæren fullmakt til å inngå
nødvendige avtaler.
D) India. Årsrapport 2014 fra landkoordinator Oddvar Holmedal,
datert 7.april 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar årsrapporten til orientering og ønsker Guds velsignelse
over nytt arbeidsår.
E) Mali/Senegal. Årsrapport 2014 fra direktør Therese Glendrange,
datert 24.januar 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar årsrapporten til orientering og ønsker Guds velsignelse
over nytt arbeidsår.
*
I) Kambodsja. Årsrapport 2014 v/Sondre Høysæther, datert 22.april
2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar årsrapporten til orientering og ønsker Guds velsignelse
over nytt arbeidsår.
J) Uganda. Årsrapport 2015 fra Forum Uganda v/Ingeborg Sæbø
Oluka og Rune Gustavsen, datert 20.februar 2015, ble lagt frem.
3
Vedtak:
Landsstyret takker for orientering fra Forum Uganda og ønsker Guds
velsignelse over arbeidet.
Sak LS 304/15
*
*
PERSONALSAKER
C) Ordninger for misjonærer og utsendinger. Notat fra Marianne
Næss Norheim, datert 14.april 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret vedtar fremlagte forslag til nye praktiske ordninger for
misjonærer og utsendinger med virkning fra 1.mai 2015.
Sak LS 305/15:
FORRETNINGSSAKER
A) Regnskap pr februar 2015, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar regnskapsrapporten pr februar 2015, til orientering.
B) Årsregnskap 2014. Samtale med Revisor Roar Winge.
Samtale med revisor Roar Winge uten ansatte til stede er avholdt.
Saken om årsregnskap 2014 utsettes til neste møte.
Sak LS 306/15:
UTREDNINGER OG INNSTILLINGER
Normisjon videre. Jfr. Sak LS 106B/15.
Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 17.april 2015, ble
lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret tar rapporten om Normisjon videre, til orientering.
Sak LS 307/15
SKOLER
Kristen Videregående skole - Nordland.
Endring av vedtekter. Brev fra KVN m/vedtekter, datert 14.november
2014, ble lagt frem.
Vedtak:
Landsstyret godkjenner endring i vedtektene for Kristen Videregående
skole – Nordland, i tråd med fremlagte forslag fra Representantskapet,
meldt i brev datert 14.november 2014.
Sak LS 309/15:
DIVERSE
A) Generalsekretærens rapport, datert 23.april, delt ut i møtet.
Vedtak:
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.
B) Åpen Post
- Ole Jakob Dyrnes: Regionstyreledersamling. Tilbakemelding.
4
Tormod Kleiven
Kåre Skråmrstø
Ole Jakob Dyrnes
Gunn-Marit Lygre
Hanne Tufthaug,
Svein Haugland
Sverre Karlsen
5