1. No category

MØTEBOK
Blad 1
Organisasjon:
Styre, råd, utval m. v.:
Møtestad:
Dato
Nordfjord Havn IKS
Havnerådsmøte
Nordfjord Havn IKS
18.05.2015
Havnerådsmøte 01/15.
Disse møtte:
Nils Myklebust
- Havnerådets leder
Alfred Bjørlo
- Eid Kommune
Kolbjørn Roseth
- Stryn Kommune
Vegard Åstebøl Larssen - Vågsøy Kommune
Inger Grete Dalehamn - Vågsøy Kommune
Ottar Nygård
- Selje Kommune
Ola Tarjei Kroken
- Gloppen Kommune
Andre:
Trond Garshol
Rolf Bøe
H. Midtgaard
- Havnedirektør
- Visma Services, avd. Nordfjord - kl. 10.00 - kl. 10.45.
- Referent
Møtet sett kl. 10.00.
Havnerådets leder presenterte møtekartet. Ingen merknader til innkallinga. Saksliste godkjent.
I tillegg til saksliste informerte havnerådets leder om en ekstra vedtakssak og en B-sak til
behandling i dagens havnerådsmøte.
Ottar Nygård informerte om ekstra referatsak vedr. Hurtigbåtterminal i Selje/Moldefjorden.
Til å skrive under protokollen ble valgt Inger Grete Dalehamn og Vegard Åstebøl Larssen.
Sak 01/15 Godkjenning av revidert driftsbudsjett for 2015.
Gjennomgang av revidert driftsbudsjett 2015 v/Rolf Bøe, Visma.
Havnedirektørens innstilling: De økonomiske rammer i revidert driftsbudsjett vedtas som
Nordfjord Havn IKS driftsbudsjett for 2015.
Ved avstemming ble havnedirektørens innstilling om godkjenning revidert driftsbudsjett 2015
enstemmig vedtatt.
Vedtak Sak 01/15: Revidert driftsbudsjett for 2015 enstemmig vedtatt.
Sak 05/15 Gjennomgang av styrets årsrapport og de anbefalte årsregnskapene for 2014,
samt revisors rapport.
Rolf Bøe, Visma Services, gjennomgikk årsregnskapet 2014.
Havnerådets leder orienterte om likviditeten i selskapet.
Havnedirektørens innstilling: Årsrapport og årsregnskap for 2014 godkjennes som de foreligger.
Ved avstemming ble årsrapport og årsregnskap 2014 enstemmig godkjent.
Innsendes Brønnøysundregistrene, Jf. Lov om IKS og Regnskapsloven.
.
MØTEBOK
Blad 2
Organisasjon:
Styre, råd, utval m. v.:
Møtestad:
Dato
Nordfjord Havn IKS
Havnerådsmøte
Nordfjord Havn IKS
18.05.2015
Vedtak Sak 05/15: Årsrapport og årsregnskap 2014 enstemmig godkjent og vedtatt.
Pause kl. 10.45 – 10.55.
Referatsaker:
-
Hurtigbåtterminal i Selje/Moldefjorden.
Ottar Nygård informerte rådet om Delrapport – Gevinstrealiseringsplan for Stad
Skipstunnel som Kystverket la frem under forundersøkelsene til forprosjektet. Denne
viser at etablering av en ny hurtigbåtrute samtidig med åpning av Stad Skipstunnel er satt
til en verdi av kr. 478 mill. og at det må fremskaffes et forpliktende tilsagn fra de berørte
fylkeskommuner om å opprette denne ruta. Det står og i rapporten at: «Forpliktende
tilsagn bør skaffes før det endelige vedtaket om prosjektgjennomføring foreligger».
Videre informerte Nygård om at Stadt Skipstunnel har tatt kontakt med fylkeskommunene
i Sogn og Fj. og Møre og Romsdal og bedt om møte om denne saka og at det nå er
naturlig å knytte kontakt mellom Nordfjord HavnIKS og fylkeskommunene.
a. Gjennomgang av den generelle havnedriften v/havnedirektør Trond E. Garshol.
b. Orientering til Havnerådet om fremdrift/planlagt arbeid Barstadvika, Olden og Trollebø
v/havnedirektør Trond E. Garshol.
Referatsakene ble tatt til vitende og vilje og godkjent av Havnerådet.
Sak 02/15 Godkjenning av låneopptak til oppgradering av fortøyningssystemer og kjøp
av Myklebusttomta i Olden Jf. Styrevedtak H14/15.
Estimert kostnad kjøp av Myklebust tomten
Estimert kostnad for pullert/fortøyningsbøye
Uforutsette kostnader 15%
kr. 3.434.000,kr. 6.000.000,kr. 1.415.100,-
Havnedirektørens innstilling: Havnerådet vedtar å støtte havnestyret sitt vedtak og
Havnedirektøren får til oppdrag å søke Kommunalbanken om lån.
Dette under forutsetning av at Stryn Kommune vedtar forslag til ny reguleringsplan før endelig
kjøp av Myklebust tomten.
Ved avstemming ble dette enstemmig vedtatt.
Vedtak Sak 02/15 Godkjenning av låneopptak til oppgradering av fortøyningssystemer og
kjøp av Myklebust tomta i Olden kr. 10.849.100,- enstemmig vedtatt.
Sak 03/15 Godkjenning av del finansiering til ferdigstillelse av FV 623 Trollebø.
Viser til styrevedtak H15/15: Ferdigstillelse av FV 623 på Trollebø. Finansieres ved del
finansiering i Kommunalbanken.
.
MØTEBOK
Blad 3
Organisasjon:
Styre, råd, utval m. v.:
Møtestad:
Dato
Nordfjord Havn IKS
Havnerådsmøte
Nordfjord Havn IKS
18.05.2015
Det ble blant rådets medlemmer diskutert muligheten til å omdefinere veien på Trollebø fra
fylkesvei til riksvei.
Fremlagt prisestimat;
Ferdigstillelse FV 623 – Trollebø
Uforutsette kostnader 15%
Tilskudd fra Statens Vegvesen
Nødvendig finansiering for ferdigstillelse av FV 623
+
-
kr. 5.560.000,kr. 834.000,kr. 2.750.000,kr. 3.644.000,-
Havnedirektørens innstilling: Havnerådet vedtar å støtte havnestyret sitt vedtak og havneDirektøren får i oppdrag å søke Kommunalbanken om del finansiering.
Ved avstemming ble dette enstemmig vedtatt.
Vedtak sak 03/15 Godkjenning av låneopptak til finansiering ferdigstillelse av FV 623 på
Trollebø kr. 3.644.000,- enstemmig vedtatt.
Sak 04/15 Godkjenning av låneopptak til oppgradering av container-område Trollebø
Nord som Bring leier.
Viser til styrevedtak H15/15: Opparbeidelse av fast dekke, overvannsystem og innstallering av
to ekstra strømskap for frysecontainere igangsettes på Trollebø Industriområde Nord.
Finansieres ved låneopptak i Kommunalbanken.
Fremlagt prisestimat:
Fast dekke og overvannsystem Trollebø Nord
2 x strømskap
Uforutsette kostnader 15%
kr. 3.250.000,kr. 600.000,kr. 577.500,-
Havnedirektørens innstilling: Havnerådet vedtar å støtte havnestyrets sitt vedtak og
havnedirektøren får i oppdrag å søke Kommunalbanken om lån.
Ved avstemming ble dette enstemmig vedtatt.
Vedtak Sak 04/15: Havnerådet godkjenner låneopptak til oppgradering av containerområde Trollebø Nord til en kostnad av kr. 4.427.500,- enstemmig vedtatt.
Sak 06/15 Valg av revisor for 2015.
.
MØTEBOK
Blad 4
Organisasjon:
Styre, råd, utval m. v.:
Møtestad:
Dato
Nordfjord Havn IKS
Havnerådsmøte
Nordfjord Havn IKS
18.05.2015
Havnedirektørens innstilling: Da nåværende revisor har fått god kjennskap til selskapet, vil det
bli anbefalt å bruke samme revisor, BDO, for 2015.
Ved avstemming ble havnedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak Sak 06/15 BDO godkjent som NH IKS revisor 2015.
Tilleggssak:
Sak 07/15 Honorarer til styre- og rådsmedlemmer.
Honorarer til styre- og rådsmedlemmer har vært uendret siden 2010.
Innstilling: Gjeldende satser for honorar til styre- og rådsmedlemmer økes med 10 % gjeldende
fra 2015.
Timegodtgjørelse utredes og legges frem for det nye rådet.
Vedtak Sak 07/15 Gjeldende satser for honorar til styre- og rådsmedlemmer økes med 10
% gjeldende fra 2015. Timegodtgjørelse utredes og legges frem for det nye Havnerådet.
Pause kl. 11.45 – 12.30.
Under behandling av den varsla B-saka, fratrådte havnedirektør og referent.
Møtet heva kl. 14.00.
____________________
Inger Grete Dalehamn
_____________________
Vegard Åstebøl Larssen
.