1. No category

Universitetsbiblioteket
Arkivref: 2015/1191 MFO000
Dato: 27.03.2015
MØTEREFERAT/-PROTOKOLL
Utvalg/møte i:
Bibliotekstyret
Møteleder/referent:
Eirik Mikkelsen/Marianne Foss
Møtedato:
11.3.2015
Til stede:
Bibliotekstyret:
Eirik Mikkelsen, NORUT, leder
Tove Marienborg, Nordnorsk vitensenter, nestleder
Monica Alterskjær Sundset, BFE
Lena Aarekol, TMU
Hans-Kristian Hernes, HSL-fak
Helene Nordgård Andreassen, UB
Jens Breivik, UB (vara)
Fozia Muktar Eshetu, student
Oliver Mizero, student
Administrasjonen UB:
Johanne Raade, bibliotekdirektør
Marianne Foss, assisterende bibliotekdirektør
I tillegg var følgende saksbehandlere til stede:
Runa Rønning Ryeng - sak 3/15-7/15
Kjersti Hermansen - sak 8/15-9/15
Per Håkon Lindkvist - sak 10/15
Forfall:
Merknadsfrist referat:
Endelig referat:
Jan Erik Frantsvåg, UB
13.4.2015
14.4.2015
Referatet sendes til alle i styret når det er godkjent.
Innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
BS 1/15 Referatsaker (arkivreferanse 2015/1191-2)
1. Referat fra møte i bibliotekstyret 03.12.2014 (Arkivreferanse 2014-803)
2. Foreløpig referat fra møte i styret for Result
3. S 5/15 Fordeling av reduksjon i driftsutgifter – avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen (Arkivreferanse 2015/858-1)
4. Nytt finansieringssystem i UH-sektoren – høringssvar fra Universitetsbiblioteket
(Arkivreferanse 2015/180)
Bibliotekstyret tok referatsakene til orientering.
BS 2/15 Orienteringssaker (arkivreferanse 2015/1191-3)
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
1.
2.
3.
4.
Innplassering faggruppeledere og koordinatorer
Konkursen i Swets
Forventet økonomi
Ny struktur i UH-sektoren/nye fusjoner
Bibliotekdirektøren orienterte.
Bibliotekstyret tok orienteringssakene til orientering.
BS 3/15 Forsknings- og utdanningsmelding for studieåret 2013-2014 (arkivreferanse
2014/6024-2)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret tar bibliotekdirektørens rapportering av forsknings- og utdanningsvirksomheten i
2013-14 til orientering, og ber om at saken oversendes universitetsdirektøren, som innspill til
Forsknings- og utdanningsmeldingen for studieåret 2013-2014.
Styrets behandling:
Bibliotekstyret hadde noen mindre forslag til endringer/tillegg. Bibliotekdirektøren ble bedt om å
følge opp disse.
Enstemmig vedtak i møte 11.03.2015:
Bibliotekstyret tar bibliotekdirektørens rapportering av forsknings- og utdanningsvirksomheten i
2013-14 til orientering, med de endringer som fremkom i møtet, og ber om at saken oversendes
universitetsdirektøren, som innspill til Forsknings- og utdanningsmeldingen for studieåret 20132014.
BS 4/15 Tilsetting faglig leder for Result - Godkjenning av utlysningstekst (arkivreferanse
2015/1309-1)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, godkjenner vedlagte forslag til utlysningstekst for
ledig åremålsstilling som faglig leder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi.
Styrets behandling:
Bibliotekstyret foreslo noen mindre tillegg/endringer i teksten.
Enstemmig vedtak i møte 11.03.2015:
Bibliotekstyret gir bibliotekdirektøren myndighet til å ferdigstille saken, med de endringsforslag
som fremkom i møtet.
BS 5/15 Oppnevnelse av bedømmelseskomité (arkivreferanse 2015/1309-2)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, har oppnevnt følgende bedømmelseskomité for å
vurdere søkerne til ledig åremålsstilling som faglig leder ved Ressurssenter for undervisning,
læring og teknologi:
Professor Julie Freiberg, NTNU/ekstern styreleder ved Result
Førsteamanuensis/post.doc. Frank Holen, Result
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
2
Universitetslektor Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning og kvalitet, UiT
Bibliotekdirektør Johanne Raade, UB
Johanne Raade bes lede komiteens arbeid.
Enstemmig vedtatt
BS 6/15 Tilsetting leder og nestleder for brukerrettet avdeling – Godkjenning av
utlysningstekst (arkivreferanse 2015/1346-1)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, godkjenner vedlagte forslag til utlysningstekst for de
ledige stillingene som leder og nestleder ved Avdeling for brukerrettede tjenester.
Styrets behandling:
Bibliotekstyret foreslo noen mindre tillegg/endringer i teksten.
Enstemmig vedtak i møte 11.03.2015:
Bibliotekdirektøren gis myndighet til å innarbeide de endringer i utlysningsteksten som fremkom i
møtet.
BS 7/15 Oppnevnelse av bedømmelseskomité (arkivreferanse 2015/1346-2)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret, som innstillingsmyndighet, har oppnevnt følgende bedømmelseskomité for å
vurdere søkerne til ledige stillinger som leder og nestleder ved Avdeling for brukerrettede
tjenester:
Assisterende bibliotekdirektør Marianne Foss, UB
Seksjonssjef Stein Høydalsvik, Faggruppe Forskning og publiseringsstøtte, UB
Fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik, Helse.fak.
Bibliotekdirektør Johanne Raade, UB
Johanne Raade bes lede komiteens arbeid.
Enstemmig vedtatt
BS 8/15 Regnskap per 31.12.2014 (arkivreferanse 2013/1494-8)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret tar regnskapet og bibliotekdirektørens redegjørelse vedrørende økonomisk status
per 31.12.2014 til orientering. Resultatet overføres til avsetninger, knyttet til hhv drift (uten
Result), litteratur og Result.
Enstemmig vedtatt
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
3
BS 9/15 Avsetninger per 31.12.2014 (arkivreferanse 2013/1494-9)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret tar oversikt over avsetningene per 31.12.2014 til orientering.
Styrets behandling:
Det ble i møtet gitt uttrykk for ønske om en prosess for bruk av avsetningene til tjenesteutvikling.
Bibliotekdirektøren tok dette til etterretning.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
BS 10/15 Årsplan 2015 – med innspill til budsjettfordeling 2016 (arkivreferanse 2015/1402-1)
Innstilling til vedtak:
Bibliotekstyret vedtar bibliotekdirektørens forslag til årsplan for Universitetsbiblioteket for
2015, med de endringer som framkom i møtet.
Styrets behandling:
Bibliotekstyret foreslo å ta med de kommende fusjonene som eget punkt i innspill til budsjett
2016. Det ble også foreslått endringer i form for seinere årsplaner. Studentrepresentantene
ønsker å bli involvert i forhold som berører deres læringsmiljø. Bibliotekdirektøren følger
opp dette.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Styreseminar
I forlengelsen av styremøtet ble det avholdt seminar om ny strategiplan for
Universitetsbiblioteket.
Johanne Raade
bibliotekdirektør
–
[email protected]
77 64 51 21
Marianne Foss
assisterende bibliotekdirektør
–
[email protected]
77 64 57 21–
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
4