11i
Sørfold kommune Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Formannskap Møterom Siso, Sørfold rådhus 11.11.2015 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 68 50 00 eller epost: [email protected]. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utover politiske saker så blir møtet et arbeidsmøte budsjett 2016, med økonomiplan 2016-2019. Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket PS Referater 152/2015 PS Politiske saker 153/2015 PS Flyktningekoordinator og kommunal psykologstilling 154/2015 PS Tertialrapport II/2015 155/2015 PS Budsjettregulering II/2015 156/2015 PS Avtale om leasing av leiebil 157/2015 PS Finansiering porsjektskisse - Myre Aktivitetspark 158/2015 PS Søknad om disponering av konsesjonskraft - ***** 159/2015 ***** PS Spørretimen 160/2015 Side3 X Side4 PS152/2015Referater PS153/2015Politiskesaker Side5 Sørfold kommune Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2015/499-15 Saksbehandler: Elisabeth Laksosnes Saksfremlegg Utvalg Formannskap Kommunestyret Formannskap Utvalgssak 144/2015 Møtedato 27.10.2015 154/2015 11.11.2015 Flyktningekoordinator og kommunepsykolog Rådmannens innstilling Del 1. 1. For å ivareta bosatte flyktninger ber rådmannen at det opprettes 100 % stilling som flyktningekoordinator. 2. Flyktningekoordinatoren får ansvar for at det utarbeides en plan for bosetting av flyktninger i kommunen, som skal ivareta intensjonene om en trygg, god og meningsfull tilværelse i Sørfold. 3. Ansvaret for flyktningetjenesten legges til NAV under forutsetning av enighet om dette i partnerskapet. 4. Det opprettes et ressursteam med deltakelse fra alle involverte tjenester i kommunen. Teamet skal ha et felles ansvar for koordineringen de første årene etter bosetting. 5. Finansiering: Legges inn i budsjettet for 2016 Del 2. 1. Det opprettes en stilling som kommunepsykolog i 100 % stilling 2. Ansvaret for tjenesten legges til helseavdelingen 3. Finansieres gjennom statlige tilskuddsmidler – Legges inn i budsjettet for 2016 Saksprotokoll i Formannskap - 27.10.2015 Behandling Det fremkom utsettelsesforslag på del 2 av rådmannens innstilling. Presisering av punkt 5 i del 1. Finansieres med statlige tilskuddsordninger. Side6 Vedtak Del 1. 6. For å ivareta bosatte flyktninger ber rådmannen at det opprettes 100 % stilling som flyktningekoordinator. 7. Flyktningekoordinatoren får ansvar for at det utarbeides en plan for bosetting av flyktninger i kommunen, som skal ivareta intensjonene om en trygg, god og meningsfull tilværelse i Sørfold. 8. Ansvaret for flyktningetjenesten legges til NAV under forutsetning av enighet om dette i partnerskapet. 9. Det opprettes et ressursteam med deltakelse fra alle involverte tjenester i kommunen. Teamet skal ha et felles ansvar for koordineringen de første årene etter bosetting. 10. Finansieres med statlige tilskuddsordninger. Legges inn i budsjettet for 2016 Rådmannens innstilling med presisering av punkt 5 del 1, enstemmig vedtatt. Del 2. 4. Det opprettes en stilling som kommunepsykolog i 100 % stilling 5. Ansvaret for tjenesten legges til helseavdelingen 6. Finansieres gjennom statlige tilskuddsmidler – Legges inn i budsjettet for 2016 Rådmannens innstilling del 2 utsettes. Enstemmig vedtatt. Saksopplysninger Flyktningekoordinator Et enstemmig kommunestyre vedtok i sak 55/2015 å bosette 20 personer i løpet av 2016-2019. Sørfold ønsker primært å ta i mot familier. Bosetting og integrering av flyktninger er et ansvar som vil berøre alle virksomheter i kommunen. Arbeidet er omfattende da de som bosettes har ofte stort behov for bistand på mange områder de første årene. Lederforankring, klar ansvarsfordeling, sammen med gode samarbeidsrutiner vil være med på å bidra til å nå målene om integrering og inkludering. Viser til saksfremlegget i sak 55/2015 der arbeidsgruppen foreslår følgende organisering av arbeidet: «Det opprettes stilling som flyktningekoordinator. Flyktningekoordinatoren skal ha samordnings og koordineringsansvaret for bosetting av flyktninger i Sørfold kommune. Dette vil innebære et tett samarbeid mellom IMDI, aktuelle mottak, og berørte enheter i kommunen. Sentrale oppgaver i denne fasen vil kunne være; Sørge for selve bosettingen - klargjøring av bolig, vertskap ved ankomst, ansvar for nødvendig kommunikasjon / ivaretagelse i den første fasen. Bistå nyankomne flyktninger i etableringsfasen Side7 Etablering og oppfølging/veiledning i bolig Koordinere og iverksette introduksjonsprogrammet Formidle kunnskap om lokalmiljøet Koordinere og organisere språk- og arbeidspraksis Bistå flyktningene til å bli selvgående» Rådmannen foreslår at ansvaret for flyktningetjenesten blir lagt til NAV. Det er viktig å understreke at dette er ikke et arbeid som kan tilligge NAV alene. Det krever involvering fra enheter i kommunen, lokalsamfunnet med frivillige organisasjoner og kommunens innbyggere. Ettersom nye kommunale tjenester inn i NAV må avklares i partnerskapet mellom stat og kommune er det usikkerhet vedrørende denne løsningen, på dette tidspunktet Kommunepsykolog Viser til sak 2015/365, søknad til helsedirektoratet om midler til kommunal psykologstilling der kommunen fikk innvilget kr. 510 000,- over ordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene – Statsbudsjettet 2015 Departementet anbefaler å styrke det psykiske helsearbeidet i befolkningen med sterkere satsing på forebyggende arbeid, tidlig intervensjon og mer oppfølging i kommunene. I stortingsmelding nr. 47 «Samhandlingsreformen» legges det vekt på at den kommunale rollen skal være mer aktiv på å gi tilbud som hindrer sykehusopphold. Gjennom å tilby og å utvikle forebyggingsarbeidet og behandlingstilbudet i Sørfold kommune vil vi imøtekomme intensjonen i samhandlingsreformen. Sørfold kommune mener det er viktig å ha et psykologisk fagperspektiv i utviklingen av et helhetlig kommunalt tjenestetilbud. Sørfold kommune opplever en økende etterspørsel etter kommunale tjenester. Terskelen for å få et tilbud i spesialisthelsetjenesten er høy og det er forholdvis lang ventetid på behandlingstilbud. Innleggelsene er av kortere varighet, i tråd med samhandlingsreformen, og kommunen ønsker i den sammenheng å utvide og styrke det kommunale tjenestetilbudet med en psykolog. Da Sørfold kommune nå har vedtatt å bosette flyktninger er det viktig og også kunne ivare deres helhetlige behov for helsetjenester. Mange flyktninger kommer fra konfliktområder med krigshandlinger og har opplevelser som kan føre til psykiske vansker. Det vurderes derfor som viktig at kommunen oppretter en ny stilling som kommunepsykolog som også vil utgjøre et viktig element når kommunen nå etablerer et helhetlig tilbud til flyktningene. Sørfold kommune ønsker med dette å komme i gang med å etablere egen stilling for kommunepsykolog som en del av det helhetlige psykiske helsearbeidet i kommunen. Vurdering Som innstilling Side8 Sørfold kommune Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2015/563-4 Saksbehandler: Kjellaug Bendiksen Saksfremlegg Utvalg Formannskap Formannskap Utvalgssak 148/2015 155/2015 Tertialrapport II/2015 Vedlegg 1 Tertialrapport II/2015 - notat. Rådmannens innstilling Tertialrapport II/2015 tas til etterretning. Saksprotokoll i Formannskap - 27.10.2015 Behandling Det fremkom ingen endringsforslag. Det fremkommer en feil i avvik tabell teknisk/næring -2 751 946 Korrekt sum her skal være: – 320 296 Administrasjonen retter dette opp. Vedtak Tertialrapport II/2015 tas til etterretning. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side9 Møtedato 27.10.2015 11.11.2015 Saksopplysninger I henhold til Finansreglementets § 10 fremmes økonomisk rapportering for 1. tertial 2014 til formannskapet. Rapportene skrives av enhetslederne og redigeres av økonomisjefen. Vurdering Side10 Sørfold kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Ørjan Higraff Fra: Kjellaug Bendiksen Referanse Dato 2015/563-3 05.10.2015 Tertialrapport II/2015 I samsvar med tidligere vedtak fremlegges økonomisk rapportering for 2.tertial 2015. På grunn av høstens kommunevalg og at formannskapets møte er i slutten av oktober inneholder denne rapporten lønnsutgifter tom september 2015. BEFOLKNINGSENDRING. Hittil i år Folketalet 1. januar 1953 Fødde Døde 2 9 Fødselsoverskot -7 Innflyttingar Utflyttingar Av dette fra I alt utlandet Av dette til I alt utlandet 43 51 4 3 Nettoinnflytting Folketalet ved utgangen av kvartalet Folkevekst -8 -15 1938 Ved utgangen av 2. kvartal 20150 hadde Sørfold kommune 1.938 innbyggere. SKATT-/RAMMEOVERFØRING. Regnskapet viser følgende inntekter i årets første 8 måneder, totalt en merinntekt på 9,7 mill kroner. Konto Tekst Beløp 18000 Rammetilskudd -68 703 792 Budsjett vedtatt -53 503 923 Budsjett inkl. endringer -53 503 923 Avvik 15 199 869 18001 Løpende inntk.utj.trekk 8 053 120 1 122 884 1 122 884 -6 930 236 18700 Skatt på formue/inntekt -37 688 262 -26 081 563 -26 081 563 11 606 699 18771 Naturressursskatt 0 -98 338 934 -10 168 598 -88 631 200 -10 168 598 -88 631 200 -10 168 598 9 707 734 Sørfold har en skatteinngang på 116,1 % av landsgjennomsnitt før løpende inntektsutjevning og 105,2 % etter trekket. Side11 På landsgjennomsnitt er det en økt skatteinngang på 4,8 % ved utgangen av august. Det en vet er at det i løpet av årets 2 siste måneder kjøres nye fordelingstall som vil påvirke den totale skatteinngangen for Sørfold. EIENDOMSSKATT. Konto Tekst Budsjett vedtatt Beløp 18740 Eiendomsskatt, verk og bruk -44 773 448 Budsjett inkl. endringer -35 738 000 Avvik -35 738 000 9 035 448 I forbindelse med retaksering av grunnlag for eiendomsskatt pr 1.mars i år, er inntekten økt med kr 9.035.448 i forhold til budsjettert. Det gjenstår behandling av en anke. Økning i skatteobjektets grunnlag er kr 7.326.879. Kr 1.708.569 er en reell økning i eiendomsskatten. FINANSER (avdrag/renter). Opptak av lån ble ved årskiftet 2014/2015 lagt ut på Doffin/offentlig kunngjøring. Dette på bakgrunn av rettsak mot Lenvik kommune om fremgangsmåten ved innhenting av nye lån. Ettersom budsjettet var vedtatt ble også opptak av lån til investeringene i 2015 tatt med. Regnskapet viser følgende avdrag ved utgangen av september. Avdrag Budsjett vedtatt Beløp Budsjett inkl. endringer Konto Tekst 15100 Avdrag lån 10 794 847 10 480 000 10 480 000 -314 847 16301 Diverse leieinntekter -1 889 062 -3 778 000 -3 778 000 -1 888 938 19501 Bruk av næringsfond -3 206 000 -3 206 000 -3 206 000 3 496 000 3 496 000 -5 409 785 8 905 785 Avvik I løpet av årets tre siste måneder forfaller 3 avdrag (kr 2.891.237) til betaling. Av dette er Kr 1.889.062 selvfinansierende. Det er budsjettert 1 mill kroner for lite i avdrag for 2015. LØNNSUTGIFTER. Lønn for oktober er bokført og totaltallene som presenteres i kolonnen nedenfor inneholder tall til og med oktober. Konto Tekst Budsjett vedtatt Beløp Budsjett inkl. endringer Avvik 10100 Fast lønn 54 073 768 52 127 051 52 127 051 -1 946 717 10101 Fast lønn lærere 18 235 094 16 050 782 16 050 782 -2 184 312 10102 Fast lønn sykepleiere 8 810 315 9 122 622 9 122 622 312 307 10104 Tariffbestemte tillegg Faste tillegg - spesifiserte 10106 grupper 4 940 521 4 051 503 994 4 051 503 994 -889 018 82 346 247 -4 899 374 1 185 924 289 87 245 621 82 346 247 289 -191 635 Som ovennevnte tabell viser er det et merforbruk på fast lønn pr oktober på kr 4.899.374. Størst avvik er på fast lønn lærere, kr 2.184.312. Side 2 av 2 Side12 PENSJONSUTGIFTER. KLP. Foreløpige tall KLP 2015 Budsjettert, inkl AFP 21 990 000 Betalt tom 3.kvartal -15 032 000 Stipulert 4.kvartal -3 029 000 3 929 000 Inndekking tidligere års premieavvik -3 100 000 Årets premieavvik -100 000 For mye avsatt 729 000 Pr dags dato viser foreløpige tall at det er budsjettert med kr 729.000 for mye i pensjonsutgifter. Endelige tall vil komme pr 31.12. SPK. Foreløpige tall spk 2015 Budsjettert, inkl AFP 2 681 000 Betalt tom 3.kvartal -2 221 462 Stipulert 4.kvartal -966 582 -507 044 Inndekking tidligere års premieavvik Årets premieavvik For mye avsatt -507 044 Pr dags dato viser foreløpige tall at det er budsjettert med kr 507.044 for lite i pensjonsutgifter. Endelige tall vil komme pr 31.12. Totalt balanserer de foreløpige pensjonsutgiftene for 2015. SOMMERJOBB UNGDOM. All lønn til sommerjobb ungdom er nå bokført og totalt er det utbetalt kr 373.786. Budsjettet er på 215.000. Sørfold kommune har utbetalt kr 279.321 og Sørfold Sokn kr 94.464. SYKEFRAVÆRET. Sykefraværet ved utgangen av september er totalt på 6,5 %. Alt sykefravær med sykemelding er registrert, men det gjenstår å registrere en del egenmeldinger. Når egenmeldingene er registrert vil fraværsprosenten øke. Sykefravær over 16 dager er på 6 %. Side 3 av 3 Side13 BUDSJETTREDUKSJON. Når budsjettet ble vedtatt ble det lagt inn beløp som det skulle arbeides videre med. Under K-sak 42/2015, Budsjettregulering-iverksetting budsjettreduksjon, ble det vedtatt ytterligere konkretisering av reduksjoner. Oppvekst. Ansvar Tekst 2004 Oppvekst strukturendring Konto Budsjett vedtatt Konto (T) 10101 Fast lønn lærere Budsjett inkl. endringer Avvik -500 000 -500 000 -500 000 10903 Pensjonsinnskudd, lærere -60 000 -60 000 -60 000 10990 Arbeidsgiveravgift -29 000 -29 000 -29 000 -589 000 -589 000 -589 000 Alle tiltak gjennomført – overskytende budsjett Nordsia Oppvekstsenter vil bli foreslått brukt til å balansere denne utgiften. Det ble vedtatt totalt en reduksjon på 2,8 årsverk i Straumen barnehage – denne reduksjonen er lagt rett på ansvaret. Av kommentarene til enhetsleder barnehagen fremgår det at så stor reduksjon er vanskelig å gjennomføre. Stillingsbank. Ansvar Tekst 1300 Stillingsbank Konto Konto (T) Budsjett vedtatt Budsjett inkl. endringer Avvik 10100 Fast lønn -855 000 855 000 10900 Pensjonsinnskudd -161 000 125 000 -36 000 10990 Arbeidsgiveravgift -52 000 20 000 -32 000 -1 068 000 - 1 000 000 -68 000 Som tabellen viser er det en rest på kr 68.000 i forbindelse budsjettreduksjonen som ble lagt inn på ansvar 1300. Det er utbetalt lønn på totalt kr 258.081 på ansvaret stillingsbank. Pr dags dato er det en ansatt er i stillingsbank. Helse/NAV/Omsorg. Ansvar Tekst 3001 Helse/NAV/ Konto Konto (T) Budsjett vedtatt Budsjett inkl. endringer Avvik 10200 Lønn vikarer -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 Omsorg- 10505 Variabel lønn -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 strukturendring 10900 Pensjonsinnskudd -377 000 -377 000 -377 000 10990 Arbeidsgiveravgift -172 000 -172 000 -172 000 -3 549 000 -3 549 000 -3 549 000 Side 4 av 4 Side14 Av det totale beløpet er kr 250.000 balansert mot NAV og kommer til fradrag til mindreforbruket som fremgår av NAV sin tertialrapport. Kr 3.299.000 er balansert mot Omsorg, som det fremgår av rapporten fra enheten viser tjenesten allerede et merforbruk i forhold til opprinnelig budsjett. Når balanseringstallene blir lagt inn vil merforbruket øke tilsvarende. Enhet Helse fikk ingen andel av reduksjonen. Kultur. Enhet Kultur, 1 årsverk ble vedtatt nedlagt med virkning fra 2016. Balanseringen fra enheten omhandler både lønns- og driftsutgifter for å oppnå resultatet. Endelig resultat er ikke klart. Økt veivedlikehold. Kr 750.000 reduksjon kjøpsposter er innarbeid i opprinnelig budsjett. Rådhuset reduksjon 50 % stilling, er ikke gjennomført, men 50 % av stilling som pedagogisk leder er holdt vakant fra august. KONKLUSJON. Samme utvikling som tidligere år, merforbruk innenfor enkelte tjenesteområder og manglende gjennomføring av budsjettreduksjoner. Økte inntekter i form av eiendomsskatt er med på å balansere budsjettet. Inntekter ved økt salg av kraft (kvotekraft) er kjent først på slutten av året. Side 5 av 5 Side15 Politisk virksomhet Ressursinnsats 2015 Budsjett Regnskap Avvik Lønn og sosiale utgifter 998 000 1 918 222 920 221 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger 486 655 611 755 125 099 625 036 598 260 -26 775 3 361 861 2 086 415 -1 275 445 Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter 5 471 552 5 214 652 0 -256 900 745 Sum utgifter 6 Salgsinntekter 5 472 297 5 214 652 -257 645 -17 760 -33 497 -15 737 -44 293 0 44 293 -62 053 0 -33 497 28 556 -1 049 580 -1 049 580 Sum inntekter Netto driftsutgifter -62 053 5 471 552 -1 083 077 5 214 652 -1 021 024 -228 344 Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde 62 053 5 410 245 -1 083 077 4 131 575 -1 050 325 -1 278 669 0 1og2 3 4 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -745 Følgende ansvar er lagt under politiske styringsorganer: Formannskap/Kommunestyre, Ungdomsråd, Valg, Eldreråd, Bidrag til boligbygging, Kontrollutvalg Revisjon, Reserverte tilleggsbevilgninger, Støtte til politiske partier Kommentarer utgifter Det er utbetalt etableringstilskudd til 5 førstegangsetablerere totalt i år pr andre tertial. I tillegg er utbetalt kr 400 000,- for tilskudd nybygg til 8 leiligheter i Smiveien 2. Tilskudd fra Husbanken til Smiveien 2 er utbetalt med kr 2 900 000,- er utbetalt til boligbyggelaget på ansvar 1040. Tilskudd på kr 400 000,- til Smiveien 3, vil sannsynligvis bli utbetalt på slutten av året. Kommentarer inntekter Gjelder bruk av næringsfond til boligbygging og etableringstilskudd. Konklusjon Avsetning lønnsøkning, sommerjobb ungdom og lønn lærlinger står fortsatt på ansvar 1000. Overføres enheter som har hatt utgiftene på slutten av året. Når disse overføringene er foretatt, og godtgjørelser for politisk virksomhet er utbetalt utover høsten, kan det se ut som ansvarene vil gå i balanse. Side 6 av 6 Side16 Enhet RÅDMANN/STAB/FELLESUTGIFTER Ressursinnsats Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 2015 Budsjett Avvik 7.470.126 7.071.487 -398.639 4.811.661 4.010.895 -800.766 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 171.679 283.386 111.707 874.214 13.327.681 59.768 13.387.450 -412.486 380.847 11.746.616 879.398 12.626.014 -612.504 -493.366 -1.581.065 819.629 -761.435 -200.018 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde -961.454 0 -1.373.940 0 -1.373.940 11.953.741 59.867 12.013.509 -621.757 0 -1.234.262 -991.853 -2.226.115 10.512.354 -112.455 10.399.899 339.697 0 139.678 -991.853 -852.174 -1.441.387 -172.224 -1.613.610 Resultatoppnåelse. Resultat pr ansvar viser følgende tall: Ansvar Tekst 1200 Arbeidsmiljøutvalg 1201 Rådmannskontoret 1202 Eiendomsskatt 1210 BudsjettBudsjett vedtatt justeringer Beløp - Budsjett inkl. endringer Avvik 1 499 - 1 499 1 499 2 326 800 2 294 809 - 2 294 809 -31 991 448 952 -750 - -750 -449 702 Økonomiavdelingen 3 004 404 2 481 001 - 2 481 001 -523 403 1211 Drift EDB 2 058 865 1 751 966 68 923 1 820 889 -237 976 1215 Servicekontor 1 507 455 1 696 631 -168 316 1 528 315 20 861 1216 Kantinedrift 5 866 750 - 750 -5 116 1217 Gen personalpol tiltak 990 843 1 362 500 - 1 362 500 371 657 1220 Fellesutg administrasjon 1 042 310 600 510 - 600 510 -441 801 1221 Rådhuset 528 285 27 739 - 27 739 -500 546 1225 Bedriftshelsetjeneste 38 040 172 431 - 172 431 134 391 1226 Sentrale innkjøp 61 690 110 206 - 110 206 48 516 12 013 510 10 499 293 10 399 899 -1 613 611 -99 394 Kommentarer utgifter. Lønn og sosiale utgifter: Side 7 av 7 Side17 Regnskapet pr september viser et merforbruk på kr -398.639,-. Hovedårsaken til dette er 50% stilling som er falt ut i forbindelse med legging av budsjett for 2015. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon: Ansvar Tekst 1200 Arbeidsmiljøutvalg 1201 Rådmannskontoret 1202 Budsjett vedtatt Beløp - Budsjettjusteringer Budsjett inkl. endringer Avvik 1 499 - 1 499 1 499 240 615 162 685 - 162 685 -77 931 Eiendomsskatt 436 769 110 206 - 110 206 -326 563 1210 Økonomiavdelingen 588 894 379 348 - 379 348 -209 546 1211 Drift EDB 1 530 803 1 676 329 - 1 676 329 145 526 1215 Servicekontor 28 521 63 725 - 63 725 35 203 1216 Kantinedrift 20 656 21 741 - 21 741 1 085 1217 Gen personalpol tiltak 1220 Fellesutg administrasjon 1221 Rådhuset 1226 Sentrale innkjøp 96 951 551 030 - 551 030 454 078 1 041 222 591 513 - 591 513 -449 709 765 540 342 613 - 342 613 -422 927 61 690 110 206 - 110 206 48 516 4 811 662 4 010 895 - 4 010 895 -800 767 Rådmannskontorets merforbruk er knyttet til konsulenthjelp lederopplæring. Merforbruk på ansvar Eiendomsskatt er knyttet til utgifter i forbindelse med taksering av verker og bruk. Utgiftene finansieres ved økte inntekter eiendomsskatt. Økonomiavdelingens merforbruk er knyttet til opplæring/konsulenthjelp i forbindelse med Agresso. Utgiftene er i hovedsak knyttet til lønnsmodulen, vi ser nå at behovet for ekstern hjelp er mindre. Ansvarene 1217 og 1220 må sees i sammenheng og balanserer. Rådhusets merforbruk er knyttet til strømutgifter. Når budsjettet ble lagt ble det lagt inn forventninger om oppstart med ENØK-tiltak, dette arbeidet er ikke igangsatt. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon: Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre utgifter til bedrifthelsetjenesten enn budsjettert. Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger: Utgiftene er i hovedsak momskompensasjon og har sin motpost/inntekt på Refusjoner. Kommentarer inntekter. Salgsinntekter : Viser en betydelig svikt. Det skyldes svikt i husleieinntektene , kr -165.565 i forhold til budsjett, på grunn av reduksjon av utleielokaler. I tillegg vil det på slutten av året bli sendt ut regning for tjenester som blir utført for andre kommuner og som vil rette opp en del av avviket. Side 8 av 8 Side18 Refusjoner: Se kommentar Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger. Finansinntekter og finansieringstransaksjoner: Avviket skyldes at avskrivningene ikke er kjørt. Personalstatus . 2015 Antall årsverk 31.12.12 Antall årsverk 31.12.13 Antall årsverk 31.12.14 Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Totalt Sykefravær > 16 dg.i % 6 Pr dd er antall årsverk 13, pluss lærling og tillitsvalgte i henholdsvis 100% og 90 % stilling. Sykefraværet er lavt i antall dager. Konklusjon. Totalt viser rådmannen og dens stab et merforbruk på kr 1.613.610,-. Det må tas en gjennomgang av ansvarene for å redusere merforbruket så mye som mulig. DETALJERTE KOMMENTARER. RÅDMANNSKONTORET. Driften går som normalt. IT-AVDELINGEN. SERVICEKONTORET ØKONOMIAVDELINGEN Hovedfokuset i 2015, slik som i 2014 er å bygge opp kompetanse på lønnsarbeidet og bruk av Agresso som lønnsystem. Å utbetale lønn til rett tid er førsteprioritet og i perioder legges annet arbeide til side for å klare dette. Med godt samarbeid av alle i avdelingen er vi kommet et langt stykke på vei i å redusere bruken av ekstern hjelp. I august startet vi opp arbeidet med å få innfordringsbiten integrert i Agresso. Dette arbeidet gikk veldig bra. Ellers er vi godt i rute med løpende arbeidsoppgaver og har fokus på at vi skal klare å levere regnskapet for 2015 innen tidsfristen. Side 9 av 9 Side19 Oppvekst Administrasjon Ressursinnsats 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 3 4 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter Avvik 473 354 493 340 19 985 28 641 39 734 11 092 0 0 0 5 031 5 247 216 507 026 0 507 026 538 321 31 293 0 31 293 0 -420 538 321 0 420 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter -5 031 -5 247 -216 0 -5 451 0 -5 451 507 026 0 -5 247 0 -5 247 533 074 0 204 0 204 31 497 Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde -420 501 575 0 533 074 0 31 497 Kommentarer utgifter. Ingen kommentar Kommentarer inntekter Ingen kommentar Personalstatus . 2015 Antall årsverk 31.12.12 Antall årsverk 31.12.13 Totalt Antall årsverk 31.12.14 1 Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % 0 Oppgis ikke Oppgis ikke Konklusjon Ansvaret er i balanse pr andre tertial. Side 10 av 10 Side20 Oppvekst Felles Grunnskole Ressursinnsats 2015 Budsjett Regnskap Avvik 545 094 337 357 -207 737 1 076 858 916 133 -160 724 505 277 730 957 225 679 151 277 71 971 -79 305 Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 2 278 506 0 2 278 506 2 056 418 -222 087 119 202 119 202 -30 2 175 620 0 -102 885 30 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter -1 631 581 -1 938 724 -307 142 -82 432 -33 736 48 695 -1 714 043 0 -1 714 043 -1 972 460 -258 417 -119 202 -119 202 -2 091 662 -377 619 564 464 83 958 -480 504 0 0 564 464 83 958 -480 504 0 1og2 3 4 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Kommentarer utgifter. Merforbruk på lønn på kr 190 000 skyldes avtalefestet pensjon betalt til SPK som ikke er budsjettert i opprinnelig budsjett. Budsjettet vil bli økt tilsvarende. Store utgiftsposter er skoleskyss, utstyr til newtonrommet og tilskudd PPT-samarbeidet. Kommentarer inntekter Ansvaret er ikke i balanse grunnet manglende fakturering fra Sørfold til andre kommuner for grunnskoleopplæring, diverse refusjoner ikke mottatt. Personalstatus Konklusjon. Ansvar 2002 merforbruk på kr 480 000,- Skyldes manglende fakturering grunnskoleopplæring til andre kommuner, og oppstart newtonrom uten finansiering. Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet mottar godtgjørelse fra dette ansvaret. Side 11 av 11 Side21 Enhet Nordsia oppvekstsenter Ressursinnsats Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 2015 Budsjett Avvik 1.302.056 2.145.303 843.247 107.392 391.343 283.950 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 3.846 3.000 -846 19.545 1.432.841 0 1.432.842 0 99.735 2.639.382 0 2.639.382 -35.000 80.189 1.206.541 0 1.206.541 -35.000 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde -22.980 0 -22.980 0 -22.980 1.409.860 0 1.409.860 -250.437 0 -285.437 0 -285.437 2.353.945 0 2.353.945 -227.456 0 -262.456 0 -262.456 944.085 0 944.085 Budsjettet er restsaldo etter 01.08.2015 på Mørsvik Oppvekstsenter og Leirfjorden skole. Resultatoppnåelse. Nordsia oppvekstsenter ble en realitet 01.08.15 etter sammenslåing av Mørsvik oppvekstsenter og Leirfjorden skole. Vi har hatt en flott start på det nye året, mye takket være grundig arbeid i løpet av vinteren og våren 2015. Samkjøring av enhetene har gått svært bra. Det gjelder både i forhold til elever, foresatte og ansatte. Vi har 23 elever på skolen med elever på alle klassetrinn. 13 elever i barneskolen og 10 elever i ungdomsskolen. I løpet av sommeren fikk vi en ny elev fra Latvia som skal ha 15 timer norskundervisning. Dette har vi klart å dekke opp av egne ressurser. Av de 23 elevene er 3 fra Latvia, 2 fra Estland samt at 3 har brasiliansk bakgrunn. Vi har ikke lenger merkantil ressurs på skolen. I løpet av sommeren og høsten har vi fått laget flotte barnehagelokaler. Disse står nå foran en godkjenning. Vi har 3 barn i barnehagen. Disse kommer fra 3 ulike land. Fra januar 2016 vil vi ha 4 barn i barnehagen. Åpningstiden er fra 07.30-15.30. Bemanningen i barnehagen er på 1,3 stillinger. Side 12 av 12 Side22 Personalstatus . 2015 Antall årsverk 31.12.12 Antall årsverk 31.12.13 Antall årsverk 01.08.15 Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % Totalt 10,82 0,3 Vi har for tiden 2 langtidssykemelding i 50 %. Dette prøver vi å dekke opp uten vikarutgifter. Korttids sykefravær er svært lavt. Konklusjon. Nordsia oppvekstsenter driver godt ut fra de rammene vi er tildelt. Vi har fornøyde elever, og ansatte som trives. Hovedfokus er den enkelte elev, og vi søker hele tiden å legge til for at hver enkelt skal få tilpasset sin undervisning etter egne forutsetninger. UIU er hovedsatsningsområde med vekt på regning i alle fag, klasseledelse og vurdering for læring. I tillegg er vi i gang med et større prosjekt som avsluttes med forestilling før jul. Barnehagen skal være helsefremmende og ha fokus på det enkelte barn. Vi legger til rette for at de minste på skolen og barnehagebarna skal ha en del fellestid. Dette er med og gir positiv utvikling for alle. Side 13 av 13 Side23 Enhet Røsvik skole Ressursinnsats 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Avvik 5.531.703 5.521.780 -9.923 566.963 880.897 313.934 15.492 4.498 -10.994 123.347 6.237.505 0 6.237.505 0 134.196 6.541.371 116.203 6.657.574 -1.499 10.848 303.865 116.203 420.068 -1.499 -239.921 -162.684 77.236 -239.921 0 -239.921 5.5997.584 0 5.997.584 -164.183 -116.203 -280.387 6.377.188 0 6.377.188 75.737 -116.203 -40.466 379.602 0 379.602 Kommentarer utgifter. Våre største utgifter er lønn og sosiale utgifter. Forbruk utgifter er på 93,69 % av det som er budsjettert. Bassenget på Straumen har vært stengt i 2015. Svømmebuss er budsjettert for 2015, og denne utgiftsposten er derfor ikke rørt. Ei svært restriktiv linje ift innkjøp våren 2015 er også med på å gjøre at resultatet for 2.tertial kommer slik ut . En del innkjøp var satt på vent i vår, men er under effektuering nå. Skolens hovedtyngde av innkjøp er sentrert rundt skolestart, og vi har ikke fått alle regninger inn enda. Disse vil fordele seg utover høsten. En del innkjøp står fortsatt for tur. Kommentarer inntekter. Våre inntekter er refusjoner fra staten. Personalstatus . Totalt 2015 Antall årsverk 31.12.12 13,3 Antall årsverk 31.12.13 13,3 Antall årsverk 31.12.14 13,3 Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % 1,18 5,7 Side 14 av 14 Side24 Resultatoppnåelse og konklusjon: Etter andre tertial 2015 har vi et samlet forbruk på 94,05 %. Røsvik skole er inne i et meget godt arbeidsår. Sørfold kommune er med i den store nasjonale satsinga Ungdomstrinn i utvikling, hvor vi har valgt klasseledelse og regning i alle fag som satsningsområder. Ved å gjøre opplæringen mer praktisk, relevant og variert skal elevene få flere opplevelser av mestring, økt motivasjon og bedre læring. Vi samarbeider med UiN, og har hatt veiledning v/dem i dette tertialet. Denne satsinga har tilført skolen nye og gode metoder. Vi jobber nå enda mer systematisk og målrettet med å utvikle organisasjonen, med det mål for øyet å forbedre praksis og sette i system, slik at opplæringa for elevene kan bli enda bedre. I tillegg prioriterer vi First Lego League (FLL) en kort, intensiv periode nå fram mot november. FLL øker interessen for realfag og teknologi ved å utfordre elevene gjennom reelle problemstillinger med en arbeidsmetode som man arbeider under i det virkelige arbeidslivet. Ved å gi elevene våre en god opplevelse med teknologi og prosjektarbeid tidlig, bevisstgjøres de i forhold til valg av senere utdannelse. Vi har aktive elever, som er glade i å være ute og bruke naturen. Alle elever har vært på turer nå i høst, og ungdomsskolen la i år sin oppstarttur til Sjunkhatten nasjonalpark, hvor de var 3 dager i et fantastisk vær. Vi er en av skolene i Nordland som er med i et prosjekt kalt «Min nasjonalpark» hvor vi har samarbeid med nasjonalparksenteret. 2 naturveiledere fra Nordland nasjonalparksenter var derfor med på turen. Stolte elever fikk vise fram både fjord og fjell til naturveilederne. Trivselsprogrammet er i bruk og er fortsatt et meget positivt tiltak. Bygningsmassen: Det nye bygget er tatt i bruk, og det er et meget bra bygg. Planlegginga for renovering av paviljongen startet i første tertial av 2015, og nå er vi kommet så langt i prosessen at det nærmer seg oppstart av selve arbeidet. Vi har pr d.d 47 elever. I skolekretsen er det 20 barn under skolepliktig alder pr d.d. I løpet av siste året har 5 barnefamilier flyttet til bygda. Vi har et meget godt samarbeid med våre samarbeidspartnere, foreldrene og bygda generelt. Side 15 av 15 Side25 Enhet Røsvik SFO Ressursinnsats 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Avvik 408.833 447.633 38.800 9.316 59.226 49.909 2.502 420.652 0 420.652 -90.692 2.249 509.108 -253 88.456 509.108 -132.696 88.456 -42.004 -76.139 76.139 -166.832 0 -166.832 253.820 -132.696 32.636 -132.696 374.912 32.636 121.092 253.820 374.912 121.092 Kommentarer utgifter. Våre største utgifter er lønn. Kommentarer inntekter. Våre inntekter er foreldrebetaling og refusjoner sykepenger. Personalstatus . Totalt 2015 Antall årsverk 31.12.12 1,2 Antall årsverk 31.12.13 1,2 Antall årsverk 31.12.14 1,2 Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % 0 15,09 Sykefravær: Langtidssykefraværet skyldes ikke forhold som har med arbeidsmiljøet å gjøre. Resultatoppnåelse og konklusjon. Økonomisk kommer vi ut i pluss. Dette skyldes for en stor del ei restriktiv linje ift innkjøp våren 15. SFO holdt da på å flytte inn på sambruk klasserom, etter å ha vært på flyttefot under byggeperioden. En del innkjøp ble dermed satt på vent, og står for tur nå. Samt lavere lønnsutgifter enn budsjettert. På småtrinnet er det 17 elever. Av disse har 9 betalt plass på SFO, 4 hel plass og 5 halv plass. Mandag og tirsdag tilbyr SFO leksehjelp, og mange av elevene benytter seg av tilbudet. Elevene trives på SFO. Side 16 av 16 Side26 Enhet Straumen skole Ressursinnsats 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Avvik 15.582.841 15.033.085 -549.000 1.268.923 1.542.132 273.209 26.672 20.241 -6.430 266.464 17.144.900 67 17.144.967 233.156 16.828.617 140.193 16.968.810 -750 -33.307 -316.283 140.126 -176.157 -750 -377.064 -495.551 -118.487 -377.064 0 -377.064 16.767.836 67 16.767.903 -496.301 -137.944 -634.245 -119.237 -137.944 -257.181 16.334.564 -433.339 Resultatoppnåelse. Kommentarer utgifter. Utgiftene er noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak manglende regulering av budsjettet knyttet til en ekstra lærer på prosjekt knyttet til enkeltelev samt lønnsøkning etterbetalt fra mai på ca 34 ansatte. I tillegg er det fattet vedtak på ekstra lærer ressurser på 60% + assistent 40% knyttet til nylig tilflyttet elev. Dette er heller ikke regulert inn i budsjett 2015 Varer og tjenester er i pluss. Kommentarer inntekter. Inntektssiden vil komme i balanse når etterslep av sykelønn/fødselspermisjon blir kompensert. Personalstatus . 2015 Antall årsverk 1.08.15 Antall årsverk Antall årsverk Herav engasjement Totalt Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % 2,69 35,67 Konklusjon. Når etterslep sykelønn/fødselspermisjon samt regulering av lønnsøkning og nye stillinger er på plass vil budsjetter framstå balansert. Side 17 av 17 Side27 Enhet SFO Straumen skole Ressursinnsats 2015 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde 1.120.960 1.058.504 -62.455 25.858 46.481 20.622 5.020 1.151.839 0 1.151.839 -415.281 4.498 1.109.484 59.226 1.168.710 -427.329 -522 -42.355 59.226 16.870 -12.047 -42.621 -45.731 -3.040 -457.973 0 -457.973 683.866 0 693.866 -473.060 -59.226 -532.286 636.423 0 636.423 -15.087 -59.226 -74.313 -57.443 0 -57.443 Resultatoppnåelse. Kommentarer utgifter. Mangler kompensasjon og lønnsregulering etter lønnsoppgjør Kommentarer inntekter. Inntektene samsvarer bra med budsjett og dt er pr. i dag 50 elever i SFO. Personalstatus . Totalt 2015 Antall årsverk 1.08.15 3,55 Antall årsverk Antall årsverk Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % 4,5% Konklusjon. Antall dagsverk i SFO er feil i Agresso derfor stemmer ikke sykefravær.( system for rapportering) Sykefravær er derfor regnet ut manuelt 1.10.15. Budsjettmessig ligger vi ca 1,5% over budsjett, men etter tidligere erfaringer vil dette justeres positivt nå alle innntektene er på plass. Side 18 av 18 Side28 Oppvekst Barnehage Felles Ressursinnsats Regnskap 2015 Budsjett Avvik 10.903 0 -10.903 4.928 8.246 3.318 164.067 954.368 790.301 1.232 1.499 267 181.130 0 181.130 0 964.113 964.113 0 782.983 0 782.983 0 -17.510 -143.942 -126.432 0 -17.510 0 -126.432 -74.970 0 -143.942 0 Sum inntekter Netto driftsutgifter -74.970 -143.942 -201.402 181.130 964.114 782.984 Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde -74.970 0 1og2 3 4 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 163.620 0 -74.970 -74.970 745.201 581.581 Kommentarer utgifter. Største utgiftspost er overføring til Fauske kommune for barn i private barnehager. Konklusjon Ansvar 2702 mindreforbruk skyldes ikke utbetalt refusjon til Fauske kommune til barn i private barnehager. Det er pr 1.10.2015 11 barn fra Sørfold som går i private barnehager på Fauske. Side 19 av 19 Side29 Enhet Løkta barnehage, Røsvik Ressursinnsats 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 2 221 498 1 826 083 -395 415 155 483 252 648 97 165 10 732 10 495 -237 27 264 2 414 079 0 2 414 979 -282 379 56 227 2 145 456 56 227 2 201 683 -272 890 29 484 269 522 56 227 -213 295 9 488 -212 683 -265 393 -52710 -495 063 0 -495 063 2 414 079 -538 283 -56 227 -594 512 2 201 683 -43 220 -56 227 -99 448 -213 295 1 919 916 1 607 171 -312 744 1og2 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Avvik Resultatoppnåelse. Løkta barnehage er en «Helsefremmende barnehage», med satsningsområdene kosthold, fysisk aktivitet og naturopplevelser; barnehagen er med i satsingen «Robuste barn» Vi har stort fokus på profesjonalitet og samarbeid i personalgruppa. Vi jobber med barns medvirkning, og vi har er et veldig godt læringsmiljø, både for barn og voksne i barnehagen. Kommentarer utgifter. Vi ligger over på lønn, dette har sin forklaring i at en ansatt er blitt belastet Løkta barnehage istedenfor Straumen barnehage. De andre postene ser bra ut. Kommentarer inntekter. Våre inntekter er blant annet refusjoner og foreldrebetaling. Jeg antar at det ved årets utgang vil komme i balanse og jevne seg ut i forhold til hvordan det ser ut nå. Personalstatus . Totalt 2015 Antall årsverk 31.12.12 6,26 Antall årsverk 31.12.13 Antall årsverk 31.12.14 Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % 0 2,78 4,95 Konklusjon. I Løkta barnehage er det per dags dato 14 barn og 20 plasser. Løkta barnehage driver godt i forhold til tildelte rammer. Side 20 av 20 Side30 Enhet Straumen barnehage Ressursinnsats Regnskap 0 1og2 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter 6 492 654 - 2015 Budsjett Avvik 6 077 513 -415 141 372 037 444 572 72 534 6 534 62 368 6 933 595 0 6 933 595 -795 368 11 995 101 209 6 843 706 208 416 5 460 38 840 -89 888 208 416 -844 162 -48 793 -355 646 -440 823 -85 177 151 014 0 -1 151 014 -1 493 402 -208 416 -1 493 402 -342 387 -208 416 -342 387 5 782 580 5 350 304 -432 276 Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Resultatoppnåelse. Vi har også denne perioden hatt spesielt fokus på helsefremmende barnehager og barns medvirkning. Mye av dette arbeidet tar utgangspunkt i å gjøre seg bedre kjent med føringene og vurdere egen praksis opp mot disse. Å være et kompetent personale fordrer at alle forstår hva vi skal gjøre og hvordan. Barna skal få utvikle basiskompetanse gjennom lek, sosialt samspill og de ulike fagområdene sammen med kompetente voksne. Kunnskap er ikke nok, vi må også se og vurdere evner og holdninger og om de samsvarer til de mål vi skal nå. Av kurs har vi deltatt på kurs om ledelse, sykefraværsoppfølging, lek og tilknytningsforstyrrelser. Kunnskap om eget distrikt er også viktig i arbeidet med barna. Som et ledd i dette arbeidet dro personalet til Røsvik kystfort på planleggingsdagen og fikk god innføring i krigshistorien av Nordlandsmuseet, vi benyttet også anledningen til å besøke Løkta barnehage og hadde en fantastisk dag i fjæra. Uteområdet er flittig brukt, barna har fått oppleve mange turer i nærmiljøet. Vi har kjøpt inn mer utstyr til bruk ute, spesielt for å undersøke insekter. Internett er brukt for å finne informasjon, for eksempel finne art og navn på planter og dyr. Vi har spesielt fokus på respekt for alt liv. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og på naturen. Her fant barna en død mus. Side 21 av 21 Side31 Med bistand fra teknisk etat og politi har vi arbeidet med beredskapsplanen. Vi har hatt gjennomgang av regelverk og planer, identifisert uønskede hendelser og hatt risikoanalyser. Dette arbeidet vil gjøre oss bedre i stand til å håndtere eventuelle hendelser. Perioden har vært preget av stort sykefravær som har skapt en del utfordringer for oss. Vi har flere barn som trenger spesiell oppfølging spesielt med språk og atferd. Barnehagen har brukt stillingen som ble opprettet som tiltak på grunn av sykefraværet, både i oppfølgingen av barn og for å avlaste avdelinger med stort fravær, nå når denne stillingen er fjernet er det blitt vanskeligere å dekke opp alle vaktene og dermed har belastning på personalet økt. Nå er ombyggingen av Tigergutt gjennomført. Vi har flyttet inn, vi er veldig fornøyd med at problemene med avdelingen endelig er løst. Kommentarer utgifter. Overforbruk -415 000.- på fast lønn, men gjennomgang av regnskap viser feilkontering, vikarutgifter til fødselspermisjon er ført her, dette vil bli rettet opp og dermed er forbruk fast lønn lavere. Men vi har et overforbruk vikarer med 105.000.- og 94.000 mer til pensjon, og 21.000.- i manglende refusjon sommerjobb ungdom. Vi har god kontroll på driftspostene, et forbruk på 85 %. Kommentarer inntekter. Etter hovedopptak hadde vi 14 (7 under 3 år) plasser ledige, derfor fikk vi reduserte inntekter. Når det gjelder refusjon sykefravær ligger vi over med 136.000.Personalstatus 2015 Totalt Antall årsverk 31.12.12 15,31 Antall årsverk 31.12.13 17,31 Antall årsverk 31.12.14 16,11 Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % 1 3,42 13,49 Etter vedtak i kommunestyret ble et årsverk lagt ned fra 01.08.15, og ressursen til barn med spesielle behov gikk ut er antall ansatte redusert fra 2014, barnehagen har13.65 stillinger fra 01.08.15 Konklusjon. Barnehagen arbeidet videre med helsefremmende tiltak, både medvirkning, kosthold og sosial kompetanse får spesiell oppmerksomhet. Vi er godt i gang med en gjennomgang av tiltak for å styrke beredskapen. Feilkontering på fast lønn viser et overforbruk, dette vil bli rettet opp. Vi har i overforbruk på vikarer og økte utgifter til pensjon. Barnehagen har hatt ledig kapasitet og manglende inntekter på foreldrebetaling. Vi har fått inn 136.000.- mer i refusjon sykefravær. Vi har god kontroll på driftspostene. Side 22 av 22 Side32 Enhet Voksenopplæring Ressursinnsats 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Avvik 194.779 0 -194.779 -300 0 300 194.479 -194.479 194.479 -194.479 194.478 0 -194.479 Resultatoppnåelse. Kommentarer utgifter. Kommentarer inntekter. Personalstatus . 2015 Antall årsverk 1.08.15 Antall årsverk Antall årsverk Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % Totalt 1 Konklusjon. Voksenopplæring er organisert med 3 dager på Straumen- til sammen 15 t/u med inntil 4 deltakere på det meste. Dette er innvandrere som har krav på særskilt norskopplæring og som vi får statlig støtte for. På nordsiden er det hovedsak arbeidsinnvandrere (10-12 personer) som betaler en timepris for opplæringen. Den statlige støtten er ikke beregnet pt., men det ikke grunn til å tro at voksenopplæringen er selvfinansierende nå i 2015. Side 23 av 23 Side33 Enhet Helse Ressursinnsats 2015 Budsjett Regnskap 0 1og2 3 4 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter Avvik 4.121.492 4.157.114 35.622 985.282 1.572.000 626.717 2.210.258 3.477.000 1.266.741 236.432 118.000 -118.432 195 63.000 62.804 7.553.659 9.387.114 1.873.452 6 Salgsinntekter 258.302 304.000 45.697 7 Refusjoner 649.293 615.000 34.293 8 Overføringer 510.000 510.000 510.000 0 103.000 103.000 -1.417.595 -1.532.000 -692.990 5.871.805 7.341.840 1.465.735 Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Resultatoppnåelse. Det er stabil bemanning og ordinær drift i alle deler av virksomheten. Enhetene er omfattet av rådmannens omstillingsprosjekt. Det er installert nytt pasientjournalsystem som gjør det mulig å innfri kravene i fastlegeforskriften. Kommentarer utgifter. Balansen i budsjettet er som vanlig preget av at det er store utgifter som forfaller ved årets slutt. Det er uklarhet knyttet til utgifter til nødnett som skal innføres for dette området i løpet av 2015. Etablering av legevaktfomidling i Bodø medfører økte utgifter. Helse Miljøtilsynet i Salten har fått økte rammer etter vedtak i representantskapet. Det er påløpt utgifter til pasientjournalsystem som ikke er utgiftsført. Kommentarer inntekter: Budsjettet er tilført midler fra Helsedirektoratet til psykologstilling. Det er feil inntektsførsel under ansvar 3130 på kr. 173.000. Inntekter ellers som budsjettert. Side 24 av 24 Side34 Personalstatus . 2015 Antall årsverk 31.12.12 Totalt Antall årsverk 31.12.13 Antall årsverk 31.12.14 8.6 Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % Det er uendret personalstatus. Konklusjon. Det er ordinær drift ved enheten. Det er vedtatt etablering av psykologtjeneste i kommunen. Det følger av regjeringens primærhelsemelding at det vil komme pålegg til kommunene om slik kompetanse. Enheten har vært omtalt og vurdert i ekstern konsulentrapport, og har bidratt i etterkant med klargjørende informasjon. Budsjettbalansen er reelt svakere enn tallene gir inntrykk av. Det forfaller betydelige utgifter ved årets slutt, det er ikke utgiftsført påløpte utgifter, og inntektsposter både til psykolog og feilføring vil få en utgiftspostering. Side 25 av 25 Side35 Enhet NAV Sørfold Ressursinnsats 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 3 713 109 252 117 868 622 1 042 831 174 211 2 996 595 3 318 921 322 327 1 605 621 8 931 830 161 170 9 093 000 1 680 827 9 755 691 96 711 9 852 402 75 207 823 861 -64 459 759 402 -75 168 -440 000 -515 168 -53 880 -569 048 8 416 662 -107 290 8 523 952 -872 651 -74 970 -947 621 -44 232 -991 853 8 781 070 - 79 479 8 860 549 -797 483 -365 030 -432 453 -9 648 -422 805 364 408 -27 811 336 597 1og2 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Avvik 3 460 992 Resultatoppnåelse. Driftsresultatet for NAV Sørfold pr. 2. tertial 2015 viser et underforbruk på kr. 336 597,- i forhold til periodisert budsjett. Kommentarer utgifter.: Regnskap viser et underforbruk i forhold til budsjett hittil i år. Det kan bl.a. skyldes at deltakere i Kvalifiseringsprogrammet ikke samsvarer med det budsjetterte måltallet på to samt at del utgifter ikke samsvarer med periodisert budsjett , da en del utgifter blir fakturert en eller to ganger i året. Kommentarer inntekter.: Inntektene samsvarer ikke med periodisert budsjett. En av årsakene er bl.a. at refusjoner fra staten og andre kommuner ikke er kommet inn. Personalstatus . 2015 Antall årsverk 31.12.12 Antall årsverk 31.12.13 5,0 5,5 Antall årsverk 31.12.14 Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % 0 0,49 0,49 Totalt 5,5 Side 26 av 26 Side36 Konklusjon. Driftsresultatet for NAV Sørfold viser et underforbruk i forhold til periodisert budsjett pr. 2. tertial 2015. Side 27 av 27 Side37 Enhet Pleie- og omsorg Pleie og omsorg leverer en samlet tertialrapport II 2015. Innledningsvis presenteres et regnskapsmessig sammendrag for pleie og omsorg under ett, så tabeller for de 7 ansvarene og så avslutningsvis en statistikk- og tekstdel samt en personalstatus. Sammendrag - Pleie og omsorg under ett: Ansvar Regnskap Budsjett Avvik 1 470 908 1 392 025 3301 Admin 13 424 191 11 445 558 3355 Sørfold sykehjem 2 669 501 2 637 361 3356 Sørfold Sykehjem felles 4 803 672 5 089 722 3360 Nordsia 1 806 193 2 298 571 3372 Sørfold Eldresenter felles 12 141 897 11 551 711 3373 Sørfold Eldresenter 9 929 143 10 205 773 3380 Hjemmetjeneste Sør 46 245 509 44 620 724 Sum pleie og omsorg -78 882 -1 978 633 -32 140 286 050 492 378 -590 186 276 630 -1 624 784 Ansvar 3301 Administrasjon omsorg 2015 Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Budsjett Avvik 987 047 1 016 425 29 377 502 489 383 096 -119 392 114 064 37 485 -76 579 375 21 741 21 366 1 603 976 1 458 748 -145 228 -1 080 0 1 080 -131 988 -44 982 87 006 0,00 -21 741 -21 741 -133 068 -66 723 66 345 1 470 908 1 392 025 -78 882 Side 28 av 28 Side38 Ansvar 3355 Sørfold sykehjem 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter Avvik 14 065 045 12 634 582 -1 430 462 796 874 883 896 87 021 41 867 14 994 -26 873 140 651 11 245 -129 405 15 044 437 13 544 718 -1 499 719 -1 124 363 -1 525 639 -401 276 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter -495 883 -573 520 -77 637 -1 620 246 -2 099 160 -478 913 Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde 13 424 191 11 445 558 -1 978 633 Ansvar 3356 Sørfold Sykehjem felles 2015 Budsjett Regnskap Avvik 2 117 349 1 575 786 -541 563 796 036 967 862 171 825 27 603 47 231 19 627 186 599 293 882 107 283 113 406 337 406 224 3 127 702 3 291 099 163 397 -35 977 -43 482 -7 505 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -422 223 -203 918 218 304 0 -406 337 -406 337 Sum inntekter -458 200 -653 738 -195 538 2 669 501 2 637 361 -32 140 0 1og2 3 4 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Side 29 av 29 Side39 Ansvar 3360 Nordsia 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Avvik 4 811 309 5 011 754 200 444 638 417 725 709 87 292 13 713 18 742 5 028 81 293 98 210 16 917 1 805 47 980 46 175 5 546 539 5 902 397 355 858 -547 776 -507 546 40 229 -193 670 -257 147 -63 476 -1 420 0 1 420 0 -47 980 -47 980 -742 866 -812 674 -69 808 4 803 672 5 089 722 286 050 Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Ansvar 3372 Sørfold Eldresenter Felles 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Avvik 1 225 281 1 461 157 235 875 723 363 969 362 245 998 26 415 52 479 26 063 177 434 50 229 127 204 34 951 252 648 217 697 2 187 447 2 785 876 598 429 -129 797 146 941 -17 144 -216 756 -87 714 129 041 -34 700 0 34 700 0 -252 648 -252 648 -381 253 -487 305 -106 051 1 806 193 2 298 571 492 378 Side 30 av 30 Side40 Ansvar 3373 Sørfold Eldresenter 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Avvik 13 368 856 12 194 204 -1 174 652 663 158 1 413 934 750 776 50 498 134 946 84 448 100 687 61 475 -39 212 0 90 713 90 713 14 183 200 13 895 273 -287 926 -762 679 -839 664 -76 984 -1 278 622 -1 413 184 -134 561 0 -90 713 -90 713 -2 041 302 -2 343 562 -302 259 12 141 897 11 551 711 -590 186 Ansvar 3380 Hjemmetjeneste Sør 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Avvik 9 498 814 10 380 454 881 639 921 064 1 129 048 207 983 5 869 26 239 20 369 81 851 241 403 159 551 742 0 -742 10 508 342 11 777 145 1 268 803 -63 495 -53 228 10 266 -515 703 -1 518 142 -1 002 439 -579 198 -1 571 371 -992 172 9 929 143 10 205 773 276 630 Side 31 av 31 Side41 Resultatoppnåelse institusjon: Liggedøgnsstatistikk: Avdeling Sørfold Sykehjem avd. 1 Sørfold Sykehjem avd. 2 Sørfold Sykehjem Sum Antall senger Kapasitet 2015 12 3276 8 2184 20 5484 Liggedøgn Belegg 3161 96,49 % 1216 44,32 % 4377 80,16 % Avdeling Sørfold Eldresenter ** Antall senger Kapasitet 2015 15 4110 Liggedøgn Belegg 2725 66.30 % ** Inklusive sykestua Statistikken for Sørfold Eldresenter har med 3 rom sykestue som institusjonen ikke disponerer fritt, to rom har ikke vært bebodd i lengre tid p.g.a. ombygging og leilighet som tidligere har vært «omsorgsbolig» er overført pr. 1. april 2015. Det hefter usikkerhet med statistikken som skal kvalitetssikres. Resultatoppnåelse åpen omsorg: Liggedøgnsstatistikk: Avdeling Elvheim *** *** Antall senger Kapasitet 2015 10 2720 Liggedøgn 2.222 Belegg 82 % Elvheim er et bokollektiv som betjenes av Hjemmetjeneste Nord. Elvheim er ikke en institusjon Hjemmebaserte tjenester pr. 30.09.2015 Tjeneste Avlastning Hjemmetjeneste S Hjemmetjeneste N. 1 Hjemmesp l. 45 13 Hjemmehj. Trygghetsal. Middag Miljøtj BPA 24 13 9 4 20 3 10 3 Middager til hjemmeboende produseres ved kjøkkenene ved sykehjemmet, eldresenteret og på Elvheim. Hjemmetjeneste Sør gir tilbud om avlastning for funksjonshemmede barn i egen leilighet. Omsorgslønn pr. 30.09.2015: 3 omsorgspersoner Kommentarer utgifter/ inntekter. Generelle kommentarer Kommentarer ansvar Ansvar 3301 Administrasjon omsorg. Merforbruk på de fleste kontoene er marginale. Større beløp fordeler seg slik: 10900 Pensjonsinnskudd, fellesordning: Kr. 11401 Annonser: Kr. 11703 Reiseutgifter Kr. 11952 Lisens programvare Kr. 12002 Programvare Kr. 12090 Medisinsk utstyr Kr. - 7.420 - 12.104 - 8.366 - 29.852 - 44.982 - 11 987 Side 32 av 32 Side42 12700 Konsulent 17501 Ref. andre kommuner Kr. - 150.000 Kr. - 7.497 Kursmidlene for omsorg ligger på ansvar 3301. De er ikke fordelt på enhetene. Merforbruk på 11401 henger sammen med fellesannonsering av ferievikarer for hele omsorgstjenesten samt øket aktivitet i demensteamet. Merforbruk på 11703 henger sammen med mindreforbruk på 11600 (reie- og kostgodtgjørelse). Større aktivitet i demensteamet. Merforbruk 11952 er knyttet til programvaren til Shift Manager og PROFIL. Nye moduler i Shift Manager og bruken av dem utgjør merforbruk. Merforbruk 12002 henger sammen med feil i budsjettet hvor posten med helårsvirkning er budsjetter med kr. – 60.000 Merforbruk 12090 knyttet til utstyr til demensteamet. Merforbruk på 12700 er knyttet til konsulentbistand fra Rune Devold. Beløpet er utgiftsført på ansvar 3301, men beløpet er ikke bevilget. Merforbruk på 17501 refererer seg til manglende refusjon fra Fauske kommune knyttet til deltakelse i politiske møter for omsorgsleder. Fakturert beløp er 16.503. Samlet merforbruk: Ca. kr. 79.000 Ansvar 3355 Sørfold sykehjem og Ansvar 3356 Sørfold Sykehjem felles. Ansvar 3355 og ansvar 3356: Merforbruk på fast lønn og sosiale kostnader. Funnet feil i lønnsarkene. Merforbruk på lønn ekstrahjelp og vikarer. Mindreforbruk på varer og tjenester samt varer og tjenester som erstatter egenproduksjon. Inntektssvikt på vederlag for opphold Ansvar 3360 Nordsia Lønn fast renhold har merforbruk. Flere ansatte utfører renhold. Kontering ikke i overenstemmelse med lønnsarkene i budsjettet. Drifts og forbruksmateriell. Merforbruk. Reduksjon i budsjett som ikke er fanget opp. Økte servicekostnader på leasingbiler. Reparasjon/ vedlikehold. Merforbruk grunnet bilskade og nytt fryseromsaggregat. Redusert innleievakter ettermiddag med 90 min. Kursmidlene for omsorg ligger på ansvar 3301. De er ikke fordelt på enhetene. Samlet mindre forbruk: ca. kr. 260.000 Ansvar 3372 Sørfold Eldresenter Felles og Ansvar 3373 Sørfold Eldresenter Ansvar 3372: Fast lønn renhold er «feil». 86 % stilling falt ut fra lønnsarkene fra budsjettprosessen. Noe feilføring på legehonorar som er under oppretting. Side 33 av 33 Side43 Kursmidlene for omsorg ligger på ansvar 3301. De er ikke fordelt på enhetene. Samlet mindre forbruk: ca. kr. 500.000 Ansvar 3373: Merforbruk fast lønn. Ikke lagt inn lønn til 2 årsverk i prosjekt. Refusjon ressurskrevende bruker ikke kommet inn. Lønnsarkene var riktig lagt inn i budsjettprosess, men finner flere feil i årslønnsgrunnlag i dag. For enheten ukjent årsak. Utgifter til prosjekt «Soltun». Kostnader dekket av eksterne bidrag. Høyt sykefravær. Høyere refusjonsbeløp. Kursmidlene for omsorg ligger på ansvar 3301. De er ikke fordelt på enhetene. Samlet merforbruk: ca. kr. 590.000 Ansvar 3380 Hjemmetjeneste Sør Refusjon ressurskrevende brukere er ikke lagt inn i regnskapet. Utgjør ca. 1 mill. pr. 2 tertial. Mindreforbruk – reduksjon på antall brukere, Vakanser. Studenter og lærlinger har tilført enheten ressurs. Kompensasjonstilskudd Strandmyra. 300.000 på slutten av året. Noe usikkerhet knyttet til utskifting av leasingbiler. Innkjøp av seng avlastningsbolig. Kursmidlene for omsorg ligger på ansvar 3301. De er ikke fordelt på enhetene. Personalstatus: Sykefravær i perioden 01.01.1015 til og med 30.09.2015. Ansvar 3301 3355 3356 3360 3373 3372 3380 Fraværs% Egen 0-3 dgv Egen 4-16 dg Syk 0-3dgv Syk 4 – 16 dg Syk 17 – 56 d Syk > 56 dgv 2,54 3,46 15,07 2,87 12,76 2,76 7,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00 0 2,25 2,00 0 0 3,60 21,95 4,50 1,82 4,64 7,81 13,19 0 33,61 38,00 14,54 189.93 0 89,00 0 28,51 8,00 4,04 150,20 0 66,10 Kilde: Agresso lønn, sykefravær % inkl. egenmelding Konklusjon: Omsorgstjenesten har samlet et merforbruk på 1,6 mill. kroner, tilsvarende 3,6 %. For institusjonene ligger merforbruket i hovedsak på fast lønn og sosiale kostnader, men også på variable lønnsmidler. Dessverre er noen fastlønnsposter i budsjettet feil. Side 34 av 34 Side44 Enhet kultur Ressursinnsats Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner 8 Overføringer Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde 2015 Budsjett Avvik 4.473.318 4.372.661 -100.657 945.274 976.109 30.835 607.083 438.574 -168.508 1.745.519 7.771.194 64.014 7.835.208 -553.982 470.062 6.257.406 1.158.286 7.415.692 -302.879 -1.275.457 -1.513.788 1.094.272 -716.947 -1.000.000 -2.270.929 -36.590 -2.307.519 5.564.279 27.424 5.527.689 -908.636 0 -1.211.515 -1.186.025 -2.397.540 5.444.916 -191.689 1.000.000 59.414 -1.149.435 -90.021 5.018.153 -509.536 251.103 Kulturenheten omfatter følgende ansvar: 5001 Kulturadministrasjon 5002 Aktivitetshus (Bakeriet) 5004 Folkehelse 5005 Gårds- og slektshistorie 5010 Informasjon 5015 Bibliotek 5020 Kulturminnevern 5025 Kunstformidling 5035 Idrett og friluftsliv 5036 Lakselva idrettsanlegg 5040 Allment kulturarbeid 5045 Ungdomsklubber 5050 Annet barne – og ungdomsarbeid 5910 Kulturskole 5930 Distriktsmusikerordning Resultatoppnåelse. Ungdommens Kulturmønstring ble gjennomført med deltakerrekord, strategiplan for kulturskolen og distriktsmusikerordningen 2015-2018 er vedtatt, og ferieklubb med friluftsskole ble gjennomført i juni/juli. Side 35 av 35 Side45 Videre ble frilgjøringsjubileet markert med god oppslutning, og det samme gjelder for Friluftslivets år. Satsningsområdet «Unge arrangører» er fulgt opp, samtlige tre ungdomsklubber er i drift, og på Straumen og i Røsvik er det også juniorklubb. Arbeidet med ny trialbane er startet opp, og alle formaliteter knyttet til denne er i orden. Når det gjelder folkehelse, er både eldrehelse og helsefremmende skoler/barnehager fokusområder. Stillingen som biblioteksjef er utlyst, og ut fra søkerlisten med 15 søkere er det godt håp om å foreta ansettelse med tiltredelse i januar 2016. Kommentarer utgifter. Alle kulturmidler og hele årstilskuddet til Nordlandsmuseet er utbetalt. Med periodisert budsjett vil dette da se ut som overforbruk. Enheten har overforbruk på lønn kulturskole og kulturadministrasjon, som skyldes lønnsøkning og etterbetaling. Vedr. overføringer (4) : Både utbetaling av spillemidler og overføring av billettinntekter fra ebillett til eksterne arrangører regnskapsføres som overføring (utgift), men dette må sees i sammenheng med salgsinntekter og overføringer (8), dvs. utgifter og inntekter balanseres mot hverandre/resgistreres inn og ut. Kommentarer inntekter. På 5050 Annet barne- og ungdomsarbeid vil vi få inn et tilskudd på ca. 20.000. Vi vil også få inn tilskudd folkehelse fra fylkeskommunen ved årets slutt, kr. 150.000 til drift/aktivitet og kr. 100.000 til lønn folkehelsekoordinator. Foreldrebetaling kulturskole ble oppjustert til 300.000 i forbindelse med budsjettbehandlingen. Dette vil vi ikke klare å få inn. Personalstatus . 2015 Antall årsverk 31.12.12 Antall årsverk 31.12.13 10,22 9.84 Antall årsverk 31.12.14 Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % 0 0 Totalt 9,84 Konklusjon. Kulturenheten er rimelig godt i rute med hensyn til hovedarbeidsoppgaver/målformuleringer. Tilskudd og refusjoner som kommer mot slutten av året, vil i noen grad kunne redusere nettoutgiftene. Side 36 av 36 Side46 Enhet Teknisk/næring Ressursinnsats 2015 Budsjett Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og 2 Avvik 10 038 526 9 683 249 -355 277 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 9 790 289 5 988 604 -3 801 686 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 3 147 510 2 866 853 -280 658 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger 1 266 429 827 669 -438 760 Sum driftsutgifter 24 242 754 19 366 375 -4 876 381 Finansutgifter 1 126 2 376 549 -2 375 423 24 243 880 21 742 924 -7 251 804 6 Salgsinntekter -10 250 433 -6 722 560 3 527 873 7 Refusjoner -1 810 900 -818 672 992 227 8 Overføringer 0 -20 242 -20 242 -12 061 333 -7 561 474 4 499 858 0 -2 347 311 -2 347 311 -12 061 333 -9 908 785 -2 152 547 12 182 547 11 834 139 -2 723 834 1 126 29 238 -28 112 12 183 673 11 863 377 -2 751 946 5 Sum utgifter Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde Budsjett og regnskap fordelt på hovedart. 2.tertial 2015 Ansvar Regnskap Budsjett Avvik 6001 Administrasjon 1 738 098 1 736 101 -1 997 6002 Kart og oppm. virks.het 1 543 116 1 098 642 -444 474 6003 Straumen Industribygg -179 637 -280 388 -100 750 6004 Elvkroken Industribygg 16 504 -38 235 -54 739 6005 Vedlikeholdsavdeling 3 682 988 3 040 289 -642 698 6006 Sørfoldhallen 569 230 957 336 388 006 6007 Basseng Mørsvik 21 579 83 217 61 638 6008 Røsvik Gymsal 137 909 186 747 48 838 6010 Kommunale boliger, utleieboliger -585 299 -426 894 185 405 6011 Omsorgsboliger -299 674 -369 917 -70 243 6014 Komm. øvrige bygg 74 256 54 728 -19 528 6015 Renhold 834 543 877 130 42 586 6020 Grøntanlegg 223 424 26 046 -197 378 6200 Vannverk -1 533 772 -975 926 557 847 6300 Kloakker -640 266 -382 521 257 745 6303 Slamavgift 75 581 - -75 581 6400 Renovasjon - -145 -145 6510 Feiervesen -114 747 -8 247 106 500 6515 Brann- og oljevern 4 921 117 338 112 417 6516 Brannsamarbeid interkomm. 1 707 677 1 803 029 95 352 6610 Fylkesveier 26 504 16 808 -9 697 Side 37 av 37 Side47 6630 Veier og gater 4 365 751 3 806 206 -559 545 6640 Gjerdalsveien 40 600 3 749 -36 852 6750 Vei- og gatelys 473 264 509 046 35 782 12 182 549 11 834 138 -348 411 Nettoramme ansvarsområde Budsjett og regnskap fordelt på ansvar. Resultatoppnåelse. Kommentarer til tabellene: Kommentarer til ansvarsområdene: 6001- Administrasjon Ingen avvik. 6002 – Kart- og oppmålingsvirksomhet Utgifter lønn viser et merforbruk på ca. 30.700.- i forhold til budsjett. Utgifter til kjøp av tjenester viser et merforbruk på ca. 215.000.- høyere enn budsjett. Merforbruket skriver seg til kjøp av programvare, service og rep. av oppmålingsutstyr. I tillegg er det et merforbruk på kjøp av statlige tjenester og kjøp av oppmålingstjenester private. Inntektene er ca. 230.000.- lavere enn budsjett. Årsaken her er lavere inntekter byggesak med ca. 166.000.- samt lavere inntekt gebyr oppmåling med ca. 42.000.-. 6003 – Straumen industribygg Kommentarer utgifter: Budsjett skal reguleres med kr. 130 000,- over næringsfond 1117 jf. vedtak Fsk 30/6-15. 6004 – Elvkroken industribygg Kommentarer utgifter: Forbruk strøm atskillig høyere enn budsjettert samt reparasjon industriport. 6005 – Vedlikeholdsavdelingen Kommentarer utgifter: Budsjett skal reguleres med kr. 170 000,- på konto 12401 ved omdisp. 1101 jf. vedtak KS 17/915. Budsjett skal reguleres med inntil kr. 83 000,- på konto 12 401 ved budsjettregulering 2015 jf. vedtak KS 12/2-15. Side 38 av 38 Side48 Utgifter lønn er høyere en budsjettert og dermed også innbetalt arbeidsgiveravgift. Utgifter til fiberkabel rådhus og reparasjoner kjøretøy høyere enn budsjettert. Lukking av el-avvik, utgifter flere varmebatteri ventilasjon samt industriporter er høyere enn budsjettert. 6006 – Sørfoldhallen Kommentarer utgifter: Pga. nedsatt drift er strømutgiftene er ca. 100 000,- lavere enn budsjett fordelt over året. Gjelder også kommunale eiendomsgebyr som er ca. 30 000,- lavere enn budsjett fordelt over året. 6007 – Basseng Mørsvik Kommentarer utgifter: Strømutgifter ca. 35-40 000,- på Mørsvik oppvekstsenter er ikke fordelt ennå. 6008 – Røsvik gymsal Utgifter ca. 47.000.- lavere enn budsjett. Inntekter ca. 12.000.- høyere enn budsjett. 6010 – Kommunale boliger, utleieboliger. Kommentarer utgifter: Utgifter som skulle vært ført på dette ansvaret er nok påløpt ansvar 6005 i stedet. 6011 – Omsorgsboliger Kommentarer utgifter: Kjøp av tjenester IKS kr. 40 864,- er ikke budsjettert. 6014 – Komm. øvrige bygg. Kommentarer utgifter: Forbruk strøm er dobbelt av budsjettert sum (merforbruk kr. 23 240,73). Noe årsak kan være at Mørsvik skole er ikke medtatt fra 1/8-15. 6015 – Renhold Kommentarer utgifter. Refusjon og lønn vikar har et underskudd på ca. kr. 50 000,-. Pensjonsinnskudd over året ligger ca. kr. 60 000,- høyere enn budsjett. 6020 – Grøntanlegg Kommentarer utgifter: Budsjett er ikke regulert med lønn sommerjobb skoleungdom (påløpt kr. 178 922,59 og kr. 9 118,97 i arb.gi.avg.). I forbindelse med skoleungdom er det påløpt kr. 2 348,09 til verneutstyr samt drivstoff klipper kr. 712,-. Utgifter til raking/blomster før 17. mai (kr. 9 000,- + 19 300,-) er ikke medtatt på budsjettet. 6200 – Vannverk Side 39 av 39 Side49 Negative avvik i budsjett : 11705, Forsikring, årsavgift har et forbruk på kr 7897,-. Budsjett kr 0,-. 11207, Vannprøver merforbruk på kr 12715,-. Skyldes feil på pumper, driftsovervåking etc Vannverk er i balanse. Lite utgifter på reparasjoner, deler ol 6300 – Avløp Negative avvik i budjett : 11700, Diesel har et merforbruk på kr 10 824,-. Jevner seg ut i løpet av året. Avløp er i balanse. Lite utgifter på reparasjoner, deler ol 6630 – Kommunale veier Kjøpestopp innført mai 2014. 11700, Diesel merforbruk på kr 41 588-. Jevner seg delvis ut. Startet med tomme tanker i jan. 11706, Service transportmidler. Merkostnader kr 130 602,Lastebiler ca 10 år begynner å koste penger. 12405, Snøbrøytingsavtaler har et merforbruk på kr 385 671,-. Gjelder kun private avtaler. Har et avdrag igjen i desember. Underskudd på lik linje med 2013. Det er derfor innført kjøpestopp. 6750 – Gatelys Ingen avvik. Forventer å gå i null. Personalstatus 2015 Antall årsverk 31.12.12 Totalt Antall årsverk 31.12.13 22,9 Antall årsverk 31.12.14 21,5 Herav engasjement Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg.i % 0 Enhet Næring Ressursinnsats Side 40 av 40 Side50 2015 Regnskap 0 Lønn og sosiale utgifter 1og2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon 4 Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger Sum driftsutgifter 5 Finansutgifter Sum utgifter Budsjett Avvik 473 770 702 284 228 514 1 831 114 1 099 060 -732 054 228 025 191 923 -36 102 537 987 1 331 467 793 480 3 070 896 3 324 735 253 839 57 834 759 446 701 612 3 128 730 4 084 181 955 451 -2 160 -50 230 - 48 070 6 Salgsinntekter 7 Refusjoner -193 341 -467 813 - 274 471 8 Overføringer -239 614 -154 438 85 175 Sum driftsinntekter 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter Netto finanstransaksjoner Nettoramme ansvarsområde -435 115 -672 481 -237 366 -46 900 -3 314 424 -3 267 524 -482 015 -3 986 905 -3 504 890 2 635 781 2 652 254 16 473 10 934 -2 554 978 -2 565 912 2 646 715 97 276 -2 549 439 Resultatoppnåelse. Kommentarer utgifter. Konto 0: Lønn og sosiale utgifter. Utgifter til lønn er lavere enn budsjettert, da stillingen som landbrukskonsulent ikke er besatt etter februar 2015. Denne posten er i tillegg regulert ned ved budsjettreguleringen, slik at inntjeningen i realiteten er enda større. Konto 1 og 2: Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon. Utgiftene til kjøp av areal på Langmoen er ført over næringsavdelingen, men disse vil bli dekket ved bruk av grunnkapitalen til næringsfondet, og tilbakebetalt ved inntekter på salg av konsesjonskraft. Utgifter til Sisoflorbygget er mindre enn budsjettert. De reelle utgiftene til kjøp av varer og tjenester ligger langt under budsjett. Konto 3: Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Kjøp av tjenester ligger over budsjett, men dette skyldes at midlene til et prosjekt som kjøres i regi av næringsavdelingen, ikke er refundert fra fylkesmannen på dette tidspunktet. Konto 4: Overføringer og reserverte tilleggsbevilgninger. Dette gjelder i hovedsak tilskudd fra næringsfond på konto 14709, tilrettelegging næringsarbeid, fond for fiske-, vilt- og friluftsliv, samt utlagt merverdiavgift. Tilskuddene blir vanligvis utbetalt seinere på året, derfor ligger posten godt under budsjett. Konto 5: Finansutgifter. Finansutgifter føres stort sett på slutten av året. Et mindre beløp er satt av på fiskefond. Kommentarer inntekter. Konto 6: Salgsinntekter. Side 41 av 41 Side51 Fellingsavgift for elg inntektsføres først på høsten. Det har vært få påkjørsler av elg de første månedene i år, derfor er det også små inntekter ved salg av elgkjøtt. Gebyr for plan/deling etter jordloven ligger under budsjett. Konto 7: Refusjoner. Dette gjelder stort sett kompensasjon Refusjoner i forbindelse med prosjekt er ikke fakturert ennå. Fylkesmannen har utbetalt midler i forbindelse med gjennomføring av jegerprøveeksamener i Sørfold i 2014. Konto 8: Overføringer. Budsjetterte midler fra Statkraft til fisketiltak og fra Siso Energi AS til fiske-, vilt-, og friluftslivstiltak er overført. Tilskudd til tiltak over fondene, blir utbetalt når tiltakene er gjennomført, oftest mot slutten av året. Konto 9: Finansinntekter og finansieringstransaksjoner. Renter for lån fra næringsfondet for beløp fra 2014 er ført i 2015. Tilbakebetalinger av lån fra næringsfondet skjer først på slutten av året. Personalstatus 2015 Antall Antall Antall Herav årsverk årsverk årsverk engasje 31.12.12 31.12.13 31.12.14 ment Totalt 2,5 1,5 1,5 Sykefra vær < 16 dg. i% Sykefra vær > 16 dg.i % 0 Kommentarer personalstatus: Det er pr. januar 2015 1,5 årsverk som føres over næring. Ett årsverk er knyttet til generell næringsutvikling, landbruk generelt, skog, vilt og utmark. Fra 1. februar 2015 har stillingen knyttet til jordbruk, som utgjør 50 %, blitt holdt vakant. Det har altså skjedd en betydelig reduksjon av ressursene på næring. Konklusjon. Ettersom de fleste inntekter og finanstransaksjoner for næring skjer på slutten av året, gir regnskapet for andre tertial et noe skjevt bilde av situasjonen på næring. Side 42 av 42 Side52 Med hilsen Kjellaug Bendiksen Økonomisjef Side 43 av 43 Side53 Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/534-37 Saksbehandler: Kjellaug Bendiksen Saksfremlegg Utvalg Formannskap Kommunestyret Formannskap Utvalgssak 149/2015 Møtedato 27.10.2015 156/2015 11.11.2015 Budsjettregulering II/2015 Rådmannens innstilling Følgende endringer foreslås i driftsbudsjett 2015. Økte inntekter/ reduserte utgifter Økte utgifter/ reduserte inntekter Ansvar Tekst 8100 Eiendomsskatt 1202 Eiendomsskatt 3001 Helse/NAV/Omsorg-strukturendring 3 299 000 9100 AVDRAG 1 000 000 F-sak-U.O. 62/2015 951 000 F-sak-U.O. 62/2015 345 000 F-sak-U.O. 128/2015 150 000 9 035 000 327 000 K-sak 101/2014 Newton 500 000 2031 100 000 Nordsia Oppvekstsenter Reserverte tilleggsbevilgninger 2 363 000 9 035 000 9 035 000 Saksprotokoll i Formannskap - 27.10.2015 Behandling Det er ønskelig med en kvalitetssikring og klargjøring av punktene i innstillingen i før vedtak. Det ble fremmet utsettelsesforslag. Side54 Vedtak Saken utsettes til ekstra formannskapsmøte den 11.11.2015 Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Saksopplysninger I forbindelse med gjennomgang av regnskapet pr september 2015 fremmes det sak om budsjettregulering. DRIFTSREGNSKAPET. Økte inntekter/ reduserte utgifter Økte utgifter/ reduserte inntekter Ansvar Tekst 8100 Eiendomsskatt 1202 Eiendomsskatt 3001 Helse/NAV/Omsorg-strukturendring 3 299 000 9100 AVDRAG 1 000 000 F-sak-U.O. 62/2015 951 000 F-sak-U.O. 62/2015 345 000 F-sak-U.O. 128/2015 150 000 9 035 000 327 000 K-sak 101/2014 Newton 500 000 2031 100 000 Nordsia Oppvekstsenter Reserverte tilleggsbevilgninger 2 363 000 9 035 000 9 035 000 Ansvar 8100 Eiendomsskatt, økte inntekter i forbindelse med retaksering 2015. Ansvar 1202 Eiendomsskatt, utgifter til medhjelper i forbindelse med retaksering av grunnlag eiendomsskatt 2015. Ansvar 9100 Avdrag, for lite budsjetterte avdrag i opprinnelig budsjett. F-sak-U.O. – klientsaker som formannskapet har vedtatt finanisering på. K-sak 101/2014 – Newton – igangsetting av kommunestyrevedtak i 2014. Størsteparten av utgiftene er knyttet til oppstart av prosjektet. Nettkapasitet Nordsia Oppvekstsenter. Nordsia oppvekstsenter har over tid klaget over lav netthastighet. Dette forholdet har forverret seg ytterligere ved nedlegging av Mørsvik oppvekstsenter, ved at det blir flere brukere – både ansatte og elever. Vi ser at større og større deler av undervisning og administrasjon baserer seg på nett, og at tjenestene blir tyngre og tyngre. Vi ønsker derfor å styrke nettkapasiteten til Nordsia oppvekstsenter ved at den nåværende SHDSL-løsningen på 8Mb erstattes med en fiberbasert nettverksløsning på 40 Mb. Som konsept vil dette være likt den løsningen som Røsvik skole og Sørfold sykehjem deler i dag. De to enhetene har en samlet båndbredde på 100Mb, men har også et betydelig større antall brukere. Ved å foreta en slik oppgradering oppnår vi to viktige ting: Side55 - Vi øker generell nettkapasitet for undervisning og administrasjon. Vi kan med dette samle kommunen til «et IT-rike». I dag har Nordsia oppvekstsenter egne datadomener med egne servere både for ansatte og elever. Ved å foreta en slik oppgradering skaper vi samtidig en forutsetning for å integrere elever og ansatte i kommunens øvrige system. Det skaper en enklere driftshverdag, og gjør bruken av felles kommunale system (ePhorte, Agresso, Oppad..) funksjonell på linje med kommunenes øvrige brukere. Det er ikke tatt stilling til hva som skal skje med nettverksløsningen ved fhv Mørsvik Oppvekstsenter. Det er et forhold som må tas stilling til når endelig bruk av bygget er avgjort. Hvis det ikke er behov for noen form for online kontakt med kommunale system, vil jeg forslå at dagens nettløsning byttes ut med en enklere og billigere løsning. Vi har hentet inn priser hos Telenor for etablering av løsningen, og det pristilbudet vi har fått er: - Etablering Månedsleie kr. 80.000,- eks mva kr. 3.000,- eks. mva Telenor oppgir at total etablering beløper seg til 163.000,- hvor de selv dekker 83.000,-. Det er ikke avsatt midler for etableringsbeløpet i årets budsjett. Både Nordsia oppvekstsenter og Mørsvik oppvekstsenter betaler i dag kr 2.740,- + mva hver i månedsleie for eksisterende løsning. Ved å endre nettverksløsning vil vi derfor ha en besparelse på opp mot kr 2.450,- + mva i måneden, avhengig av hva som gjøres i Mørsvik. Hvis besparelsen ved å si opp linje i Mørsvik regnes inn i sin helhet vil det bety at kommunens utlegg til etablering spares inn på under 3 år. INVESTERING. Det er meldt behov om omdisponering av budsjettmidler, administrasjonen vil gjennomgå investeringsbudsjettet og fremme egen sak til neste kommunestyremøte. Side56 Sørfold kommune Arkiv: 482 Arkivsaksnr: 2015/774-3 Saksbehandler: Helge Johan Nikolaisen Saksfremlegg Utvalg Formannskap Formannskap Utvalgssak 150/2015 157/2015 Møtedato 27.10.2015 11.11.2015 Avtale om leasing av leiebil Rådmannens innstilling Sørfold kommune inngår avtale om leiebil som primært skal benyttes av ordfører og rådmann (inklusiv kommunalsjefene) til tjenestekjøring. Saksprotokoll i Formannskap - 27.10.2015 Behandling Det ble fremmet utsettelsesforslag. Vedtak Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Saksopplysninger Både ordfører og rådmann(inklusiv kommunalsjefene) har i forbindelse med møter og kurs/konferanser en god del tjenestekjøring, både i kommunen og til nabokommunene. Møter, besøk og kurs/konferanser kan være daglig, men også vare over flere dager. Privat bil benyttes i dag til disse oppdragene. Side57 Rådmannen har tatt dette opp med ordfører om at vi bør vurdere leiebil, primært for ordfører, rådmann (inklusiv kommunalsjefene). I siste formannskapsmøte før ferien ble rådmannen anmodet om å lage egen sak på dette. Sørfold kommune har i dag 7 leiebiler som benyttes i tjenesteproduksjon. Bilene er fordelt slik: - Hjemmetjeneste sør – 4 biler. - Hjemmetjeneste nord – 2 biler. - Rådhusets ansatte – 1 bil Bilene som hjemmetjenesten disponerer er fullt belagt, og representerer ingen reserve for bruk for øvrige ansatte. Bilen som benyttes av Rådhusets ansatte benyttes i hovedsak til aktiviteter i utkantene av kommunen. De største brukerne her er kultur (distriktsmusikerne og andre) og helse (Helsesøster og psykiatrisk sykepleier.) I tillegg benyttes den til ulike transportoppdrag. Bilen benyttes også som en beredskap på natt av Sørfold Eldresenter hvis det skulle bli behov for at ansatte derfra rykker ut. Dette setter klare begrensninger i bruken av bilen, da den ikke uten videre kan benyttes på turer som strekker seg over flere dager. Vurdering Behov for leiebil primært knyttet til ordfører og rådmann(inklusiv kommunalsjefene) er absolutt tilstede. Årlig tjenestekjøring er betydelig. At en skal bruke egen privat bil til dette vurderer rådmannen som lite tilfredsstillende. Dette begrunnes i kostnader ved at dagens kilometergodtgjørelse på kr. 4.10 på langt nær dekker de faktiske kostnader ved bruk av privat bil. I tillegg betyr dette også ekstra bilkostnader for familien ved at du må kjøpe inn en ekstra bil. Opplysningsrådet for Veitrafikken AS sier følgende i en artikkel i VG, 7.7.2013(sitat); For hver kilometer du legger bak deg med bilen koster det deg i gjennomsnitt faktisk mellom seks og syv kroner i verditap, forsikring, bensin, bompenger, vedlikehold og så videre. Dette kommer frem i den ferske rapporten «Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold» som utgis av opplysningsrådet for Veitrafikken AS. Ifølge OVFs beregninger koster en ny familiebil til 375.000 kroner deg 6,59 kroner å kjøre en kilometer gitt en kjørelengde på 15.000 kilometer. Det gir en årlig kostnad på 98.905 kroner. Det tilsvarer 8242 kroner i måneden, eller en daglig bilholds kostnad på 271 kroner. Med bakgrunn i det som beskrives ovenfor vil det ikke være forsvarlig i forhold til øvrig tjenesteproduksjon at ordfører/rådmann benytter seg av de øvrige leiebilene (7 ) kommunen allerede har. Priser I hht prisliste fra avtalen mellom Siis og Toyota Nordvik AS gjelder følgende priser: Toyota RAV4 D-4D AWD Sense 30000 km årlig kjørelengde Leasing (Renter / avskriving) kr. 4715,- + mva pr måned. Dette er den bilen som er anskaffet til hjemmetjeneste og Rådhus. Side58 Toyota Auris Hybrid Active 30000 km årlig kjørelengde Leasing (Renter / avskriving) kr. 3102,- + mva pr. måned. Drivstoff, veiavgift og forsikring kommer i tillegg til dette. Behov for biler ved andre enheter. Behov for ekstra bil for renholdere vurderes når arbeidet rundt omorganisering er sluttført. Anbefaling. Det anskaffes Toyota RAV4 D-4D AWD Sense til bruk for ansatte, hvor ordfører, rådmann og kommunalsjefer har prioritet. Anbefaling begrunnes med at det vil være krav til fremkommelighet også for denne bruken. I tillegg kan bilen gå inn i kommunens ordinære produksjon ved særlige tilfeller. Side59 Stilling Lønnart Lønnart (T)Periode Rådmann 4200 KM-godtgjørelse201407 Rådmann Kommunalsjef 4200 4200 Antall km 5201 4200 142 575 201412 802 3 248 6145 24 887 302 1 223 201411 60 243 201412 1187 4 807 201502 132 541 KM-godtgjørelse201407 201503 464 1 902 201504 212 869 201506 585 2 399 201507 344 1 410 201508 306 1 255 201510 15 62 201510 -15 -62 201510 15 62 3607 14 711 30 122 201407 60 243 201410 140 567 201412 200 810 KM-godtgjørelse201405 201503 140 574 201504 338 1 386 201507 69 283 KM-godtgjørelse201408 201504 Kommunalsjef 4200 KM-godtgjørelse201410 201411 Ordfører 4200 21 064 201411 201510 Kommunalsjef Beløp KM-godtgjørelse201405 201408 60 246 1037 4 230 882 3 572 281 1 152 1163 4 724 396 1 604 1325 5 366 1721 6 970 1862 7 541 963 3 900 201409 274 1 110 201410 1607 6 508 201412 1332 5 395 201501 276 1 132 201503 913 3 743 201505 1916 7 856 201509 830 3 403 9973 40 587 23 646 96 110 1 314 5 339 Totalt 201404-201510 Gjenomsnitt pr måned 18 mnd Side60 Arkiv: Sørfold kommune Arkivsaksnr: 2015/1079-1 Saksbehandler: Kurt Peder Hjelvik Saksfremlegg Utvalg Formannskap Utvalgssak 158/2015 Møtedato 11.11.2015 Finansiering prosjektskisse - Myre Aktivitetspark Rådmannens innstilling Formannskapet bevilger inntil kr. 65 000 til dekning av honorar til anleggskonsulent, firma Siv.ing. Sven Aune for utarbeiding av prosjektskisse for renovering av, og grunnlag for, spillemiddelsøknad for Myre Aktivitetspark. Bevilgninga finansieres gjennom salg av boligtomter Bergveien. Saksopplysninger I Reguleringsplan for Hermanstolen boligfelt vedtatt av kommunestyret 25.09.2001, er det avsatt to områder til formål lek/friområde på tilsammen ca 1,5 daa. Bare endel av området er opparbeidet, det som utgjør Myhre Stadion. Siste parsellen i planen er iferd med å bebygges og i den forbindelse er det hensiktsmessig å se hele området under ett og søke løsninger for rehabilitering av balløkka (grusbanen) og tilstøtende område og dermed imøtekomme behovene som har vært signalisert fra beboere i området i en årrekke. Balløkka ble etablert i 1970 og det er gjort noen utbedringer i 1999 (nytt toppdekke/grus og gjerde ) og kum for vanning i 2006. Ei arbeidsgruppe bestående av elever fra Straumen skole / Sørfold ungdomsråd, to representanter for beboerne i området, kulturkontoret og kommunalteknisk har samlet innspill til utforming av et nytt anlegg. Ønskene går i hovedsak ut på å legge kunstgress på ei anleggsflate litt mindre enn dagens bane og sette opp nytt gjerde/ vant rundt banen. I tillegg er det et ønske om å utnytte området nord for balløkka (168 kvm) til annen type aktivitet og sosial møteplass. Rehabilitering av banen kan delfinansieres med 50 % tilskudd gjennom den statlige spillemiddelordninga `Tilskudd nærmiljøanlegg`, maksimum kr. 360 000, forutsatt at det Side61 utarbeides ei prosjektskisse med nødvendig tilleggsdokumentasjon , et kostnadsoverslag og en finansieringsplan. Dersom tiltaket ønskes gjennomført i 2016 og at det skal søkes om 50 % del-finansiering gjennom spillemiddelordninga må det utarbeides en søknad hvor det stilles en del formelle krav. Nordland Fylkeskommune krever også at tiltak ikke må påbegynnes før søknad er behandlet. Kommunen kan ikke søke i ettertid. Hvis tiltaket skal gjennomføres i 2016 betyr dette for Sørfold kommune: - Sørfold ungdomsråd bør uttale seg, og Sørfold idrettsråd må uttale seg. - Driftsutvalget må behandle tiltaket i møte 24.11.15 og ta inn tiltaket i Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2016 – 2019. - Formannskapet og til slutt i kommunestyret må finansiere tiltaket i økonomiplanen. - Søknad fra kulturkontoret må sendes til Nordland Fylkeskommune innen 15.01.16. Sørfold kommune har fått tilbud på kr.65 000 fra firma siv.Ing.Sven Aune, Bodø som kan utarbeide nødvendige grunnlagsdokumenter som grunnlag for spillemiddelsøknad for Myre Aktivitetspark. Vurdering Myre stadion har lenge hatt behov for rehabilitering. I perioder er det mye overvann, det er lite toppdekke, for dårlig opplyst og plankegjerdet har hevet seg og sunket på noen steder. I tillegg er ikke baneområdet i plan for å kunne islegge for skøyteaktivitet og området rundt banen er overgrodd med kratt. Anlegget blir mindre i bruk etter hvert på grunn av den dårlige forfatninga og anlegget dekker heller ikke de behovene som det store antallet barn/ unge i området har . Videre tilsier bygging av boliger like ved banen et behov for støyskjerming og forskjønning. Bruk av ekstern konsulent ansees som nødvendig. Sørfold kommune mangler kompetanse på hvordan utforme et slikt anlegg, dvs. hvilke aktiviteter, hvordan kombinere disse, hvilke materialvalg skal gjøres og hvordan velge løsninger for lettest mulig drift og ikke minst : Hvordan vil dette fungere med hensyn til nabolaget? Videre tilsier den korte tidsfristen (m.h.t. krav til en spilllemiddelsøknad) at ekstern bistand må innhentes og at vi aksepterer tilbudet. Konklusjonen er at dersom Sørfold kommune ønsker å gjennomføre arbeidet i 2016 så vil vi måtte finansiere kr. 60 000 for å kunne få et tilskudd på kr. 360 000. Alternativer er at tiltaket utsettes til 2017 eller seinere. Side62 PS160/2015Spørretimen Side63
© Copyright 2024