PS15/53 - Utvalg Bodø komune
Saksframlegg Dato Løpenr 27.05.2015 38604/2015 Arkivsaksnr Arkiv 2015/3179 Internasjonal koordinator Saksnummer Utvalg Møtedato 15/76 Formannskapet 03.06.2015 15/53 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunes årsmelding 2014 Årsmeldingen er administrasjonens tilbakemelding til formannskap og bystyre om tjenesteproduksjonen i meldingsåret. Årsmeldingen vil også publiseres digitalt på Borgerportalen slik at kommunens innbyggere og øvrige forbindelser kan ha tilgang til denne informasjonen. Forslag til vedtak Bodø kommunes årsmelding for 2014 tas til orientering Formannskapets behandling i møte den 03.06.2015: Votering Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Bodø kommunes årsmelding for 2014 tas til orientering. Rolf Kåre Jensen Rådmann Tord Berthinussen Kommunikasjonssjef Saksbehandler: Geir Mortensen Side4 Trykte vedlegg: Årsmelding 2014 <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side5 Foto: Per-Inge Johnsen Årsmelding 2014 Side6 Nøkkeltall 2014 2000 Innhold 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rådmannens forord Side 4 Ordførerens kommentar Side 6 Økonomi og regnskap Side 8 Befolkningsutvikling Side 12 Investering Side 14 22,9 Innkjøp Side 16 15,5 15,7 Helse og omsorg Side 18 33,8 34,7 Teknisk avdeling Side 23 Oppvekst og kultur Side 28 Samfunnskontoret Side 34 Miljøvern Side 40 Kommunikasjon Side 42 HR-kontoret Side 44 Eiendomskontoret Side 50 Bodø Havn KF Side 52 Bodø Spektrum KF Side 55 Bodø Kulturhus KF Side 56 Driftstall 2014 Side 60 Org.kart Side 63 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 5,5 4,1 4,3 6,6 4,5 0,9 2,0 4,6 4,3 4,7 5,1 1,6 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,1 2,6 6,1 5,1 2,2 -2,6 1,0 2,6 2,0 2,0 2,7 -1,2 67,4 176,8 183,0 188,4 194,6 197,7 192,7 198,2 202,3 203,2 207,2 223,4 Antall elever i kommunale grunnskoler 5 767 6 244 6 330 6 304 6 233 6 148 6 139 6 070 6 011 5 982 5 941 5 969 Antall barn i barnehager 2 237 2 363 2 577 2 653 2 717 2 834 2 858 3 014 2 983 3 035 3 033 2 937 Befolkning over 80 år 1 208 1 354 1 400 1 470 1 476 1 540 1 582 1 614 1 639 1 701 1 690 1 756 33,9 33,1 34,5 32,8 33,7 32,1 31,0 29,7 25,2 23,9 23,1 Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter 2,3 2,5 2,5 2,7 2,3 2,9 2,9 2,1 16,2* 15,5 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutgifter 25,3 29,6 29,7 28,9 30,2 32,1 33,6 32,0 31,0** 35,0 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter * Statstilskudd som tidligere ble ført som inntekt under barnehageområdet, ble fra og med 2011 ført på kommunens fellesområde, derfor denne endringen. ** Netto driftsutgifter, helse og omsorg i % av totale netto driftsutgifter. Bodø ble i 2014 i norsk målestokk å regne som en storby. (Foto: Per-Inge Johnsen) Lang, lang rekke, trygt kan barna krysse gata. (Foto: Per-Inge Johnsen) 2 Side7 Årsmelding 2014, Bodø kommune Årsmelding 2014, Bodø kommune 3 Bodø – Attraktiv Hovedstad i 2014. Bodø rundet 50.000 innbyggere i 2014; en milepæl i byens historie. Kommunen har fortsatt god vekst i innbyggertall, med de positive ringvirkninger dette gir. Prosjektet «Nyby – ny flyplass»åpner for spennendebyutviklingpå tidligere militært område av Bodø.(Ill: Bodøkommune) RolfKåre Jensen,Rådmann Bodø kommune leverer også i 2014 gode resultater på tjenesteområdene oppvekst og kultur, helse og omsorg og teknisk sektor; noe som gir innbyggerne i Bodø fortsatt et meget godt tjenestetilbud. Vi har i 2014 fullført og åpnet nye tjenestebygg som gir befolkningen i Bodø, Salten og Nordland et tjenestetilbud i Norgestoppen. Her tenkes ikke minst på Stormen; som er blitt et nasjonalt praktbygg. I 2014 er det også arbeidet svært godt med de store utviklingsprosjektene; der både «Ny by – ny flyplass», sikkerhetog beredskap, Bodø i vinden, kommunestruktur kan nevnes. Samtidig er de økonomiske utfordringene fortsatt til stede, med målrettet med å tilpasse forbruket til de inntekter vi har. I 2014 har dette gitt resultater ved at merforbruk er vesentlig redusert i forhold til 2012 og 2013. Bodø kommune har lenge vært en kommune i god vekst. Antall innbyggere vokser med 5- 800 pr. år, og innbygger nr. 50.000ble behørig feiret sommeren 2014. Antall ansatte er fortsatt ca 3800, hvilket betyr at kommunen er Nordlands største arbeidsplass. Årsregnskap for Bodø kommune 4 for 2014 viser et mindreforbruk på 4,7 mill. kr. Reelt underliggende driftsresultat for kommunen utgjør imidlertid negativt avvik på ca. 56 mill. kr. mot ca. 63 mill. kr. for 2013. De økonomiske utfordringene preges i 2014 bla av: • Gjennom hele 2014 har det vært fokus på iverksetting av tilt ak vedtatt gjennom prosjekt «Framtida vårres 1» og påfølgende prosjektet til Helse og omsorgsavdeling «Framtida vårres 2». • Staten anbefaler et forhold mell om netto driftsresultat og brutt odriftsinntekter på 1,7 % for å sikre kommunene nødvendig handlefrihet på sikt. For 2014 er det forholdet for Bodø -1,23 %. • Kommunens totale likviditet er omtr ent på samme nivå som i 2014 og er fortsatt god. • Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser har økt med 337,9mill. kr. fra 2013 til 2014. Dette skyldes i all hovedsak økt låneopptak som for 2014 ble på 594,3mill. kr. Til sammenligning utgjør betalte avdrag for 2014 222,7 mill. kr. Helse og omsorgsavdelingen har utfordringer for å holde utgiftene under kontroll; samtidig som det understrekes at tjenestetilbudet Side8 er meget godt. I 2014 nevnes bla positive tilbakemeldinger ved tilsynsmyndigheter, oppbygging av tjenestetilbud og kapasitet i Sølvsuper,gode institusjoner og gode tjenester innen pleie og omsorg. I tillegg nevnes at vi i 2014 har etablert fulldrift innen hverdagsrehabilitering, har hatt stor satsing på velferdsteknologi, samt etablering av interkommunal legevaktsformidling og drift av nødnett. Oppvekstog kulturavdelingen har hatt god drift i 2014, og har levert gode tjenester. Her kan nevnes at elevene i Bodøskolen går fortsatt ut med grunnskolepoeng som er høyere enn landsgjennomsnitt, alle barn, som i følge barnehageloven hadde rett til det, ble tildelt plass. I tillegg ble ca. 90 barn som fylte 1 år mellom 01.09. - 31.12. tildelt plass. PPT får mange henvisninger på barn/elever med språk- og fagvansker, men kommunen har god kompetanse. På flyktningeområdet klarte kommunen, å bosette 90 flyktninger innen årets utgang, i tillegg 32 personer som kom på familiegjenforening. Det nevnes også at 20 ungdommer har mottatt et DUE- tiltak i 2014, og Foyer Bodø ble etablert som prosjekt i 2014 med gode resultater, grunnlovsjubiléet ble Årsmelding 2014, Bodø kommune avviklet fra 17. til 21. mai og Stormen bibliotek og Stormen kulturhus åpnet dørene i november 2014, og ble fra første dag en stor suksess. for folk flest, har hatt stort fokus også i 2014. Og byteknikk leverer fortsatt gode tjenester innen vei, vann og avløp, parkering og park/idrett. Fra Nærings og utviklingsavdelingen (tidligere Samfunnskontoret) nevnes at kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret i februar, med bl.a. tilslutning til følgende visjon: Bodø 2030 – Attraktiv hovedstad i Nord. Andre plan og utviklingsoppgaver i 2014 nevnes vedtak av den første helhetlige plan for boligpolitikk, vedtatt klima og miljøplan, arbeidet med byjubileet i 2016, arbeidet med prosjektene «Bodø – Norges sikkerhetsog beredskapshovedstad», arbeidet med prosjektet «Ny by – ny flyplass», videreføring av prosjektet «Bodø i vinden» og oppstart av kommunestrukturprosjektet. Kommunen har vel 3800 ansatte, og effektiv drift av organisasjonen har stort fokus. Sentraladministrasjonen leverer gode tjenester i en rimelig effektiv organisasjon. Det er i 2014 arbeidet kontinuerlig med resultatforbedringer innen økonomiforvaltning, HR, IKT kommunikasjon, service, arkiv; og øvrige fellestjenester. Teknisk avdeling leverer fortsatt gode tjenester innen arealplanlegging, byggesakstjenester, kart- og oppmålingstjenester samt drift og forvaltning av byens fysiske miljø. Byggeaktiviteten har vært stor, litt lavere antall saker enn for 2013. Likevel har det vært litt oppgang fra 2013 for større byggeprosjekt inkludert leilighetskompleks. Arbeidet med å gjøre kommunens kart og andre geodata tilgjengelige for hele organisasjonen, og Som årsmeldingen viser har det vært stor aktivitet innen de 3 kommunale foretakene; Bodø havn KF, Bodø kulturhus KF og Spektrum KF. Fra 1.1.2015 er eiendomskontoret avviklet, og Eiendom KF er etablert. På tross av økonomiske utfordringer er det gjennomført klare forbedringer i kvantitet og kvalitet i tjenestetilbudet på flere områder i 2014. Konkret nevnes: • Bedring i forholdene for personer med rus og psykiatri, via bygging i Hålogalandsgt. • Fortsatt innsats for å sikre best og lengt bo og levetid i egne/tilpas set hjem • Øking i tilt aksbudsjettet for sosialtjenestene/NAV,samt styrking av barnevernet Årsmelding 2014, Bodø kommune • Fortsatt fokus på kvalitet i skole og barnehage • Stor kultur- og bibliot eksatsing; bl.a. via åpningen av Stormen • Fortsatt stor innsats mot idrett og friluftsliv, både vedr. anlegg og arr. • Full utbygging av hovedvannledning på Nordsia • Økt innsats på vedlikehold av veier og bygninger • Satsing på omdømmebygging; bl.a. gjennom impl ementering av store utviklingsprosjekt Arbeidet med å vurdere hensiktsmessig og effektiv organisering av kommunen er videreført i 2014, og ny organisasjonsplan implementeres i 2015. Nytt rådhus er kommet langt i planleggingen for både bygg og innhold (ny arbeidsform og ny organisering) Ut fra dette fremstår Bodø kommune i 2014 som en fortsatt som en god tjenesteprodusent; en utviklingsorientert organisasjon, en god arbeidsplass og en moderne kompetanseorganisasjon med dyktige medarbeidere. 5 Ordførerens kommentar «Bodø er vakkert øde, og overraskende hipt», skrev Lonely Planet om kommunen vår, i det som ble nok et begivenhetsrikt år. Ole H. Hjartøy, Ordfører 2014 ble året der byen passerte et nytt magisk tall. Innbygger nummer 50.000 ble født, og lille Adrian ble på flere måter et symbol på den enorme veksten vi opplever. Ikke bare er Bodø formelt å regne som en storby i nasjonal sammenheng, men denne milepælen bidrar også til å befeste byens posisjon som en attraktiv hovedstad i nord. De siste årene har vi vært gjennom tøffe omstillingsprosesser. I mange år har kommunen brukt mer penger enn vi har hatt til rådighet, men takket være dyktige og tålmodige ansatte i Bodø kommune begynner skuta å komme på rett kjøl. Merforbruket er mer enn halvert de siste årene, noe som viser at når vi jobber i fellesskap, så får vi til det meste. Vi er enda ikke helt i havn, men vi skal glede oss over at resultatene gjennom hardt arbeid og godt samarbeid, begynner å vise seg. Til tross for tøffe tak, er denne byen så full av vekstkraft og folk som klarer å løfte blikket fremover. En av de største begivenhetene i 2014 var åpningen av Stormen. Vårt nye bibliotek, og vårt nye konserthus åpnet dørene midt i sentrum. NRK overførte åpningskonserten i beste sendetid, og bidro til at hele landet fikk ta del i åpningen av vår nye storstue. Det var flere markante byggverk som så dagens lys i 2014. Scandic Havet har åpnet dørene, og har gitt oss en ny vakker utsikt over byen og omlandet. 2014 vil bli husket som et år der bybildet ble totalforvandlet. I 2014 bevilget bystyret penger, og rigget «Utviklignsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet». Selv om vi siden vedtaket om å flytte kampflybasen fra Bodø i 2012 har jobbet for «Ny by – ny flyplass», ble altså arbeidet intensivert i løpet av fjoråret. 6. mars 2015 kom avgjørelsen fra regjeringen som betyr at vi er et langt skritt videre i å realisere prosjektet. var umulig. Med fremtidstro, pågangsmot og samhold skal vi sammen bygge «verdens smarteste by». Det skjer så mye positivt i Bodø for tiden, og det merkes at vi har blitt mer og mer stolt av byen vår. Det investeres for rundt 20 milliarder i Bodø i disse tider, både i privat og offentlig regi. Vi kan blant annet glede oss over at arbeidet med Bypakke Bodø har startet. Det er rekord i antall planlagte og påbegynte boligprosjekter. I en attraktiv by som Bodø klarer vi alltids å løse utfordringer, i alle fall når vi gjør det i fellesskap. Grunnlaget for at Bodø kan vokse videre de neste hundre årene, som en kompakt, miljøvennlig og fremtidsrettet by er lagt. Med hele regionen og landsdelen på lag, har vi klart noe mange trodde Fremtidens Bodø. (Ill. Bodø kommune) 6 Side9 Årsmelding 2014, Bodø kommune Årsmelding 2014, Bodø kommune 7 Fokus på framtida Økonomi og regnskap Årsregnskap for Bodø kommune for 2014 viser et mindreforbruk på 4,7 mill. kr. Reelt underliggende driftsresultat for kommunen utgjør imidlertid negativt avvik på ca. 56 mill. kr. mot ca. 63 mill. kr. for 2013. Driftsregnskap – utvikling og sammenhenger Gjennom hele 2014 har det vært fokus på iverksetting av tiltak vedtatt gjennom prosjekt «Framtida vårres 1» og påfølgende prosjektet til Helse og omsorgsavdeling «Framtida vårres 2». Prosjektene ble etablert i 2012 og 2013 med det mål å jobbe ut tiltak for å kunne ta ned driftsnivå ca 100 mill. i kommende økonomiplan. Til tross for et stort negativt avvik mot budsjett er regnskap for 2014 gjort opp med mindreforbruk på 4,7 mill. Dette skyldes i sin helhet bokføring av premieavvik som i 2014 ble på 58 mill. kr. samt bruk av premieavviksfond på 26 mill. Da er også kostnad tilknyttet amortisering av tidligere års premieavvik på 26 mill. kr. utgiftsført. Rådmannen har gjennom regnskapsavslutningen også hatt fokus på å stadfeste det reelle underliggende resultatet for kommunen i 2014. Dette er kalkulert til ca (56) mill. kr. Tabell 1 illustrerer hvordan man har kommet fram til dette resultatet. Dette er en forbedring i forhold til både 2012 og 2013 da underliggende negativt resultat var anslått til henholdsvis 87 mill. og 63 mill. Reglene om beregning av premieavvik 58 mill kr i 2014 kan sees på som en ren regnskapsteknisk øvelse hvor en i praksis skyver pensjonskostnader foran seg i tid. Årets premieavvik vil da måtte utgiftsføres i gjeldende regnskapsår for deretter å inntektsføres over kommende 7 år. Netto driftsresultat Staten anbefaler et forhold mellom netto driftsresultat og bruttodriftsinntekter på 1,7 % for å sikre kommunene nødvendig handlefrihet på sikt. For 2014 er det forholdet for Bodø -1,23 %. Negativt resultat og utvikling senere år understøtter behovet for omstilling og å redusere kommunens aktivitetsnivå. Bodø kommune har et meget ekspansivt investeringsprogram på opp mot 1,9 mrd. kr. neste 4-årsperiode. I tillegg har kommunen gjennom strategisk samfunnsplan et mål om å nå 70.000 innbyggere innen 2030. Dette vil naturlig nok kreve store investeringer også i tiden fremover. Mål og investeringsportefølje krever at Bodø kommune er i stand til å nærme seg statens anbefaling om 1,7 % positivt resultat i løpet av kort tid for å sikre økonomisk handlefrihet fremover. Bodø rådhus fra 1959 er for lite til å huse kommunens administrasjon.Nytt rådhus skal stå ferdig i 2018. (Foto: Per-Inge Johnsen) Bodø kommune, korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2% 1,10 % 0,40 % 1% 0% 2008 Reelt negativt resultat 2014 Drift Offisielt resultat 2014 Tabell 1 Korrigeringer i regnskapet -1 % Kr. (mill) Kommentar 4,7 13,0 Korr bokføring kjøp av tomt, tap på krav, tapt moms Bruk av premieavviksfond - 15,3 Bruk av premieavviksfond, jfr. budsjett Skyving av pensjonskostnader - 58,0 Premieavvik, utgiftsføres over 7 år Reelt underliggende negativt resultat - 55,6 2009 2010 2011 2012 2013 -1,00 % -1,10 % -0,50 % 2014 -1,23 % -2 % -3 % -4 % -4,00 % -5 % Anbefalt nivå 8 Side10 Årsmelding 2014, Bodø kommune Netto driftsresultat i % korrigert for investeringsmomskomp Årsmelding 2014, Bodø kommune 9 Likviditetssituasjon Kommunens totale likviditet er omtrent på samme nivå som i 2014 og er fortsatt god. Dårlig likviditet kan begrense kommunens muligheter til å søke om statlige tilskudd hvor det forventes at kommunen forskutterer midler før de blir utbetalt. Dette gjelder alt fra DA midler til statstilskuddene fra Husbanken. Derfor er det veldig viktig at kommunen har gode rutiner for å «vedlikeholde « likviditet samt langsiktige tiltak som styrker den. prosesser og tiltak som er satt i gang i forbindelse med prosjekt «Framtida vårres» del 1 og 2 vil kunne være viktige elementer mot å oppnå dette. Ved inngangen til 2015 har kommunen ca. 30 mill. på frie ubundne fond (korrigert for midler satt av på premieavviksfond). Dette bør økes betydelig basert på virksomhetens størrelse. Premiefond i BKP er på 108,5 mill. kr. ved utgangen av 2014. Framtidskonsekvenser Årsresultat for Bodø kommune for 2014 vurderes som kvalitativt bedre enn i 2013. Spesielt var den utviklingen innenfor HO avdeling positiv. Kommunen har imidlertid fortsatt en lang vei å gå mot en mer bærekraftig økonomi på sikt. Det vurderes imidlertid som at de Bodø kommune har fortsatt liten evne til å reagere på budsjettavvik og uforutsette utgifter for kommende år. låneopptak som for 2014 ble på 594,3 mill. kr. Til sammenligning utgjør betalte avdrag for 2014 222,7 mill. kr. Så lenge betalte avdrag er lavere enn låneopptak vil kommunens gjeld øke. Staten anbefaler at kommunens samlende gjeld ikke overstiger 50 % av brutto driftsinntekter. Ved avslutning av 2014 er dette nøkkeltall for Bodø på 109,3 % jf. diagrammet under. Hvis kommunen ønsker å bedre den økonomiske handlefriheten må dette forholdet holdes uendret eller øke mindre enn frie inntekter slik at det oppnås positivt bidrag. Utvikling i langsiktig gjeld og likviditet Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser har økt med 337,9 mill. kr. fra 2013 til 2014. Dette skyldes i all hovedsak økt Utviklingen i langsiktig gjeld 4000000 120 106,6738696 107,6474401 105,0518948 101,4644998 99,29759819 108,8823444 3500000 102,4292425 102,2773589 109,3326414 99,01002761 100 3000000 80 60 % 3632038 3294108,97 3135990,481 2999691,5 2924338 2667460 2557391 1000000 2264906 1500000 2435342 2000000 1996180 kr (1000) 2500000 40 20 500000 0 0 2005 2006 2007 2008 Lånegjeld i kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Langsiktig gjeld i % av driftsinntektene På Sølvsuper helse- og velferdssenter trives både beboere og personalet. (Foto: Per-Inge Johnsen) 10 Side11 Årsmelding 2014, Bodø kommune Årsmelding 2014, Bodø kommune 11 Bodø passerte 50 000 innbyggere Befolkningsutvikling 2014 ble det året Bodø kommune passerte 50 000 innbyggere. Det var i juni at innbygger nr 50 000 kom til verden på Nordlandssykehuset. Totalt økte kommunen med 454 nye innbyggere, eller 0,91 %. Med en økning på 454 innbyggere ble 2014 et år under gjennomsnittet for Bodø kommune. Gjennomsnittet de siste 15 årene er 521 nye innbyggere. Veksten kan deles opp i et fødselsoverskudd (fødte – døde) og en nettoflytting (tilflytting – fraflytting). innenlandske har bidratt med fraflytting. Tabell 2 viser hvordan befolkningen i de forskjellige aldersgruppene har endret seg de siste 10 årene, vist i både antall og i andel, samt endring i perioden. Antall 0-5 åringer har gått fra 3 555 stk i 2005 til 3 684 stk i 2015, det vil si en økning på 3,63 %. Andelen 0-5 åringer har dermed gått fra 8,00 % i 2005 til 7,34 % i 2015. For aldersgruppen 6-15 år ser vi at antallet har blitt redusert med 313 stk disse årene, mens andelen har gått ned fra 14,36 % til 12,08 %, grunnen For kommunen ble fødselsoverskuddet på 306 nye innbyggere. Dette er isolert sett en god vekst, men sammenlignet med toppårene 2008 (361) og 2009 (383) et stykke unna. Kommunens nettoflytting var på 147 nye innbyggere, noe som er godt under gjennomsnittet (219) de siste 15 årene jfr tabell 1. Som det framkommer av tabellen var det fortsatt stor flytteaktivitet over kommunegrensen med innflyttere til kommunen (2 301) og samtidig mange utflyttinger (2 154). Ser man nærmere på flyttedataene vil man se at nettoflyttingen fra utlandet var på 388 innbyggere, mens den innenlandske nettoflyttingen var på -241 innbyggere, det vil si fraflytting. Denne sammensetningen av nettoflyttingen varierer veldig mye fra år til år, men en trend de siste årene er at nettoflyttingen fra utlandet har blitt større og større, samtidig som den til dette er at reduksjonen på -4,91 % (-313 stk) er mindre enn kommunens samlede økning på 12,99 %. Bodø kommune har en ung befolkning, men gjennomsnittsalderen er snart på nivå med landsgjennomsnittet. Endringene i de eldste aldersgruppene (16,76 % og 29,69 %) indikerer også at eldrebølgen kommer, og det forventes til-svarende utvikling kommende år. Gjennomsnittsalderen i Bodø kommune har økt fra 33,7 år i 1986 til 38,17 år i 2015, samtidig Adrian Hammersten Christensen ble Bodøværing nr. 50.000 og en stolt ordfører ønsket han velkommen. (Foto: Tor-Einar Schøning) har landet endret seg fra 36,93 år til 39,06 år i samme periode. KOSTRA gruppe 13 hadde i 2015 en gjennomsnittsalder på 39,09 år. Figur 1 viser befolkningssammensetningen i Bodø, landet og KOSTRA gruppe 13. Landet er lagt til verdien 1. Verdier over 1 viser at Utenlands vs innenlandsk nettoflytting Figur 1 600 547 491 500 388 400 342 294 300 200 251 193 143 137 26 År Folkemengde 1. Januar 2015 Fødte Fødselsoverskudd Døde Innfl. Utfl. Netto innfl. Folketilvekst Tabell 1 -200 Endring i% -300 1000 50185 2001 2002 2003 2004 2005 2006 49731 606 300 306 2 301 2 154 147 454 0,9 2013 49 203 591 333 258 2 343 2 073 270 528 1,1 2012 48 422 608 294 314 2 418 1 948 470 781 1,6 2011 47 847 625 331 294 2 313 2 029 284 575 1,2 2010 47 282 573 321 252 2 233 1 926 307 565 1,2 2009 46 495 680 297 383 2 187 1 788 399 787 1,7 2008 46 049 672 311 361 1 970 1 888 82 446 1,0 2007 45 575 603 331 272 2 118 1 916 202 474 1,0 2006 44 992 579 288 291 2 009 1 718 291 583 1,3 2005 44 414 626 272 354 1 968 1 751 217 578 1,3 2004 43 775 574 261 313 1 946 1 604 342 655 1,5 2007 -31 2008 2009 2010 -35 2011 -49 2012 2013 2014 -77 -122 -167 -221 -275 Nettoflytting vs Fødselsoverskudd Utenlandsk nettoflytting -400 2014 105 49 2 0 2000 333 249 158 131 121 81 100 232 224 -100 Befolkningsutvikling 2004-2015 kommunen har relativt flere innbyggere enn landet, mens verdier under 1 indikerer færre innbyggere enn landet. -241 Innenlandsk nettoflytting Nettoflytting vs Fødselsoverskudd Figur 2 800 600 Nettoflytting 400 Fødselsoverskudd 200 Kilde: SSB (Skjerstad og Bodø tall lagt sammen i 2004) Folkemengde etter alder i perioden 2005-2015 År 01.01.2005 01.01.2008 Tabell 2 01.01.2012 01.01.2015 Alder antall andel antall andel antall andel antall andel antall andel 0-5 år 3 555 8,00 3 588 7,79 3 765 7,78 3 684 7,34 129 3,63 6-15 år 6 377 14,36 6 271 13,62 6 084 12,56 6 064 12,08 -313 -4,91 16-79 år 33 128 74,59 34 714 75,38 36 934 76,28 38 681 77,08 5 553 16,76 1 354 3,05 1 476 3,21 1 639 3,38 1 756 3,50 402 29,69 44 414 100 46 049 100 48 422 100 50 185 100 5 771 12,99 80 år + Total 0 2000 Endring 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -200 Av figur 2 er det interessant at Bodø ligger over landet og gruppe 13 i aldersgruppen 18-34 år. Litt overraskende er det at gruppe 13 ligger under landet i denne aldersgruppen. Videre ser vi at Bodø ligger stort sett under landet for aldersgruppen 62 år +. Kilde: SSB 12 Side12 Årsmelding 2014, Bodø kommune Årsmelding 2014, Bodø kommune 13 Kulturkvartalet STORMEN åpnet Investering I 2014 ble det investert for til sammen 1 147,1 mill k i små og store prosjekter. Det største enkeltprosjektet var Stormen kulturkvartalet som ble åpnet november 2014 med en kostnadsramme på rundt 1,2 mrd kr. I 2014 er det gjennomført investeringer for til sammen 1.147,1 mill kr., dette er 8,9 mill kr. mer enn planlagt. Kategori Årsaken til avvikene skyldes hovedsakelig endret periodisering av framdriften på en del store prosjekter. STORMEN ble åpnet 15.09.2014. HKH Kronprins Haakon Magnus foresto den offisielle åpningen. (Foto: Per-Inge Johnsen) Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Avvik Skole/Barnehage 16 155 16 124 -31 Kultur/idrett/kirke 400 059 484 085 84 026 Sykehjem/omsorg 99 430 99 449 19 Vei/trafikksikkerhet 71 333 80 314 8 981 Vann/avløp 96 486 97 606 1 120 Feltutbygging/kommunale næringsarealer 75 733 93 174 17 441 IKT 14 165 12 435 -1 730 Øvrige investeringer 19 799 20 059 259 Finansdisposisjoner 353 937 234 957 -118 980 1 147 097 1 138 203 -8 894 Sum Skoler/barnehager Investeringsaktiviteten på dette området økte fra 3,6 mill kr i 2013 til 16,1 mill kr i 2014, bevilgningen var på også 16,1 mill kr. Det er benyttet 9,3 mill kr til skolestrukturprosjekter, samt rehabilitert skolebygg for 3,9 mill kr. Kultur, idrett og kirke Investeringsaktiviteten på dette området var høy også 2014, det ble benyttet 400,1 mill kr av en bevilgning på 484,1 mill kr. I 2014 ble Stormen kulturhus ferdigstilt og tatt i bruk høsten 2014. Stormen kulturkvartal står for hoveddelen av forbruket, med 307,7 mill kr, og alt ser ut til å gå i henhold til planen. Ubrukt bevilgning gjelder parkering Stormen. Videre har arbeidet med Flerbrukshallen i Bankgata gått sin 14 gang i 2014, det er benyttet 62 mill kr til dette formålet. Det har også vært stor aktivitet med Allhuset på Helligvær i 2014, og forbruket er på 10,2 mill kr. skyssbåt er kjøpt inn, kai Kjerringøy er oppgradert/vedlikeholdt og et oljedepot er etablert. Det er også i år foretatt en del asfaltspleis og skiftet ut vei- og gatelys. Sykehjem og omsorg Hålogalandsgata 131 har stått for brorparten av aktiviteten innen for sykehjem og omsorg. Det er benyttet 43 mill kr i 2014. Selv om Sølvsuper helse og velferdssenter ble åpnet i 2013, er prosjektet blitt belastet med 38,8 mill kr i 2014. Det er også investert 9 mill kr i flyktningeboliger i 2014. Vann og avløp Det er 3 prosjekter som står for det meste av aktiviteten innenfor vann og avløp. Det er benyttet 31 mill kr til sanering vann sentrum, 38 mill kr sanering avløp sentrum og 12,3 mill kr på Nordstranda hovedvannverk. Veier og trafikksikkerhetstiltak Det har vært stor aktivitet på veifronten dette året sammenlignet med 2013. 71,3 mill kr i 2014 mot 57, 9 mill kr benyttet i 2013. Kommunen har fått ny gang og sykkelvei mellom Hestmodalen og Sørstrupen, ny Side13 Feltutbygging og næringsforhold Aktiviteten på dette området har vært lavere enn planlagt, det skyldes i hovedsak stopp i prosjektet Terminalkai sør. IKT og øvrige investeringer Kommunen har investert i IT systemer for 14,1 mill. kr., pengene har i hovedsak gått til: Årsmelding 2014, Bodø kommune • Ny versjon av kommunens saks- og arkivsystemet (ePhorte) ble satt i drift i løpet av året. Den nye versjonen legger til rette for bedre samhandling med andre fagsystem. Et område hvor potensialet er betydelig er i en bedre samhandling mellom kart, byggesak og saks- og arkivsystemet. Kart og byggesak er viktige områder som treffer mange innbyggere og det er viktig å få på plass gode, raske og smidige løsninger som utnytter det potensialet som ligger i de nye digitale løsningene. • Innsynsmodul satt i drift. Innsynsmodulen er en selvbetjeningsløsning slik at publikum selv kan søke å lese all innkommende og utgående post. Man får tilgang til alle dokumenter som ikke, med hjemmel i lov, er unntatt offentlighet. Nå kan publikum selv laste ned dokumenter direkte fra Bodø kommunes hjemmeside uten at dette krever egen bestilling fra postmottaket. • Stormen konsert hus og Stormen bibliotek ble ferdigstilt 2014/2015. IKT kontoret har bidratt med utstyr slik at biblioteket kan levere gode digitale løsninger til publikum. • I 2014 har IKT kontoret fortsatt utrulling av trådløsenheter, slik at det skal være mulig å bevege seg trådløst i alle kommunale bygg for ansatte i Bodø kommune. Det er pr dags dato plassert ut ca 700 trådløs punkt i kommunale bygg. • Innenfor hjemmetjeneste er det i 2014 tatt i tatt i bruk løsningen mobil pleie. Det betyr at den enkelte ansatte får sine arbeidsoppgaver via en smarttelefon. Den samme smarttelefonen brukes til å lese og journalføre pasientinformasjon når oppdraget utføres. Totalt er det 125 smarttelefoner som er utplassert og omtrent 750 ansatte som er brukere av løsningen. • Utfasing av det gamle analoge telefonnettet er gjennomført. Bodø kommune har derved i dag et moderne nett basert på IP hvor både tale og data kan føres fram over det samme nettet. Årsmelding 2014, Bodø kommune • På slutten av året startet arbeidet med å etablere en redundant løsning for databehandlingen. Redundant vil si at vi etablerer et alternativt serverrom som kan fungere som en reserveløsning. Det vil sikre at vi vil kunne levere pasientinformasjon selv om det oppstår alvorlig feil ved vårt primære datasenter. Finansdisposisjoner Det har vært stor aktivitet når det gjelder kommunens startlånsordning, til tross for innskjerpinger i regelverket fra Husbanken. Kommunen har likevel benyttet mindre enn hva som var disponibelt. I regnskapsavslutningen ble det ryddet i noen forhold rundt Bodø Energi som bidrar til merforbruket på dette området, samt noen tidsavgrensninger. Finansiering Årets investeringer er finansiert med lånemidler 594,3 mill kr, overføringer fra driftsregnskapet 3,4 mill kr, ubundet investeringsfond 146,2 mill kr samt mottatte avdrag og annen fondsbruk, jfr tabellen økonomisk oversikt investering. 15 Besparelser og effektiv bruk Innkjøpskontoret Bodø kommune er vertskommune for Samordnet innkjøp i Salten – SIIS – som ble etablert i 2008. Samarbeidet omfatter ni kommuner i vår region. Disse ni anskaffer for ca. 1/3-del av kommunen totale budsjett. Bodø alene stod for 62-63 % av anskaffelsene, mens de andre syv delte de siste 37-38 % seg-imellom. Følgende Salten-kommuner er med i ordningen, dvs. Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy, Gildeskål, Meløy og Bodø. Steigen kommune er kommet med i ordningen i løpet av årsskiftet 2014/15. I tillegg er flere kommuner interessert, og noen har politisk besluttet å være med i Innkjøpsordningen. Dette er per dato Sortland, Øksnes og Værøy kommune. Kontrakt signeres i løpet av vinter/ våren 2015. Rådmennene er styringsgruppe for SIIS, hvor rådmannen i Bodø er ansvarlig for at ordningen fungerer som forutsatt. Organisering av innkjøpsvirksomheten Innkjøpstjenesten er organisert i sentraladministrasjonen, og har totalt fire ansatte. Innkjøpssjefen rapporterer til økonomidirektøren. Hovedoppgavene for innkjøpstjenesten er å etablere rammeavtaler, avtaleforvaltning, rådgivning, opplæring samt støttefunksjon i innkjøpsfaglige spørsmål. Innkjøpssjefen er daglig leder for Bodø kommunes innkjøpstjeneste og vertskommunesamarbeidet “Samordnet innkjøp i Salten” og øvrige framtidige samarbeidskommuner. 16 Offentlige innkjøp er sterkt lovregulert Innkjøpstjenesten har som oppgave å forvalte lovverket for offentlige anskaffelser. Formålet er regulert i Lov om offentlige anskaffelser. LOA § 1 og skal bidra til økt verdiskapning, sikre effektiv ressursbruk, forretningsmessighet og likebehandling. Gode interne rutiner i forbindelse med anskaffelser er ressursbesparende og forebygger ulovlige innkjøp. Grunnleggende prinsipper for anskaffelsesprosedyren – LOA § 5 er at offentlige innkjøpere skal opptre på en ikke-diskriminerende måte, sikre konkurranse, sikre likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og forretningsmessighet. Offentlige innkjøp er regulert av en rekke lovverk. Lov om offentlige anskaffelser (LOA), Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), Forskrift om offentlige anskaffelser innen forsyningssektorene (VETT), Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) og Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO-konvensjon 94). Bodø kommune kjøper inn varer og tjenester for innpå en milliard kroner årlig, og SIIS samlet for ca. 1.6 milliard. Utvikling og strategiarbeid Bodø kommune/SIIS ble i 2014 nominert til tre nasjonale utviklingspriser av Difi; Side14 «innovasjon», «God styring» og «digitalisering». Bodø var med som finalist på kategorien «God styring». E-handelsløsningen er nå WEB-basert og brukes av alle samarbeidskommunene Bodø er vertskommune for. Innkjøpsløsningen ivaretar flere måter å kjøpe varer og tjenester. Skreddersøm for varekatalogerlokalt næringsliv, punch-out (leverandørens nettside m/ bilder), og nasjonal markedsplass tilpasset. Det arbeides kontinuerlig i kommunene for tilpasset organisering med spesielt fokus på innkjøpere og anbudspersonell. Varene bestilles elektronisk vi innkjøpssystemet Ajour. Den elektroniske bestillerløsningen bidrar til bedre kontroll og informasjon til de som har ansvaret for innkjøp. Ordningen bidrar også til leverandør- utvikling. Sentrale myndigheters har som målsetting å ta i bruk elektronisk e-handelsløsninger imøtekommes. Bodø kommune inkludert SIIS har innfridd første del i målsettingen. Det fokuseres kontinuerlig på økte besparelser og redusert ressursbruk gjennom kontraktsoppfølging. Økt bruk av e-faktura bidrar til effektivisering og økt miljøgevinst. Anskaffelsesstrategi og reglement Innkjøpstjenesten har vedtatt felles anskaffelse-strategi for Salten (SIIS). Det er også vedtatt eget reglement og veileder for offentlige Årsmelding 2014, Bodø kommune Bodø kommune kjøper varer og tjenester for innpå 1 milliard kroner pr. år. (Foto: Per-Inge Johnsen) anskaffelser for Bodø og SIIS. Videreutvikle innkjøp, og arbeidet med e-handel vil utvikles videre til en komplett e-handelsløsning som på sikt vil gi bedre økonomikontroll fullintegrert i økonomisystemet. Innkjøp fokuserer daglig på mulige effektiviseringsløp for eget kontor og brukeravdelingene/ kommunene. Riktig forståelse og bruk innkjøpsfunksjonen i kommunen(e) blir et viktig virkemiddel og verktøy for administrasjonen og politikere for økt effektivisering, innovasjon og ressursstyring. Konkurransemuligheter for lokalt næringsliv Utviklingstrenden går i retning av riktig varebredde og mer fagspesifikke avtaler. Fra tradisjonelt statiske rammeavtaler i fireårsperioder, er en gått over til rammeavtaler med kortere fast kontraktstid med opsjonsmuligheter. I tillegg er parallelle avtaler benyttet i større utstrekning, det vil se at flere bedrifter har muligheter til å konkurrere oftere via “minikonkurranser.” Det finnes eksempler på store besparelser ved denne type konkurranser. Tilrettelagt konkurransegjennomføringsverktøy i e-handelsløsningen bidrar også til forsvarlig gjennomføring av konkurranser under nasjonal terkelverdi. Årsmelding 2014, Bodø kommune Denne funksjonaliteten må ses i sammenheng med den lokalt etablerte leverandørdatabasen. Erfaringsmessig resulterer dette i betydelig mer gunstige innkjøp. Nettsiden SIIS bidrar til god informasjon om innkjøpsordningen for allmenheten og lokalt næringsliv, og kombineres med ulike annonserings- løsninger elektronisk og papirmedia. Innkjøpstjenesten er i en positiv utvikling. 17 Helhetlig gjennomgang ga resultatforbedring Helse- og omsorg (HO) Bodø kommune har utfordringer knyttet til befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester, og den løpende håndteringen av disse utfordringene er både politisk og administrativt krevende. Avdelingens aktivitet har igjen vært utover den økonomiske rammen som bystyret har vedtatt, men regnskapet viser en klar resultatforbedring. Dette tilskrives et sterkt økonomifokus, og oppfølging av tiltak vedtatt av bystyret i forbindelse med prosjektet Framtida vårres del 1 og 2. Ny virkelighet – ny velferd Bystyret vedtok i forbindelse med økonomi og budsjettbehandlingen for perioden 2014-2017 å foreta en helhetlig gjennomgang av alle avdelingens tjenester og organisasjon med sikte på å finne ytterligere tiltak for å optimalisere driften gjennom prosjektet «Framtida vårres del 2» (PS13/162). Bystyret fikk i mai lagt frem sak som omhandlet strategier og handlinger (PS14/59). På bakgrunn av rapporter, notater og analyser i prosjektet ble det foreslått en rekke tiltak med sikte på å få økonomien i balanse. Tiltakene som griper inn i hele avdelingens virksomhetsområde spenner fra helt konkrete tiltak til større prosjekter og utredninger. Av prioriterte tiltak er innføring av aktivitetsbasert finansiering, reorganisering av miljøtjenesten, inklusiv dagtilbud og avlastningstilbudet, reorganisering av rehabiliteringstjenestene, og gjennomgang av virkemiddelbruk og samhandling innenfor sosialområdet for alle aktører. 18 Mandater tilknyttet det prioriterte arbeidet ble fremlagt i juni (PS14/63). Status i arbeidet utredningsarbeidet og gjennomførte tiltak ble fremlagt for bystyret i desember (RS14/10). Tjenesteutvikling Tildelingskontoret er innbyggernes kontaktpunkt inn mot helse- og omsorgsavdelingen, og fatter vedtak om tjenester for ca. 1 milliard kr pr år. I 2014 ble det fattet 7000 vedtak. 2/3 deler av dette er revurderinger av allerede innvilgede vedtak. Det var 122 avslag/delvis innvilgede vedtak. Tildelingskontoret har hatt et målrettet og systematisk arbeid sammen med virksomhetene for å gi søkere tjenester med fokus på egenmestring, og gi vedtak med riktig type tjeneste og mengde til den enkelte søker. Tjenesteutvikling – antall brukere Aktivitet pr. 31.12 2011 2012 2013 2014 Endring 13/14 Langtidssopphold i institusjon 244 248 253 253 0 Korttidsopphold i institusjon 40 62 61 54 -7 Brukere med aktive hjemmetjenester 1737 1807 1725 1742 +17 Det har som tidligere år vært et stort press på institusjonstjenestene, noe som har medført økte antall overliggerdøgn i NLSH, samt «blokkeringer» av de kommunale korttidsplassene. Dette medførte at færre brukere fikk korttidsopphold for f.eks rehabilitering, kartlegging, ernæringstiltak, sosialt samvær med andre, samt avlastning for pårørende. Kommunen betalte for 156 overliggerdøgn knyttet til utskrivningsklare pasienter i 2014 (krav fra NLSH var 217). eLink Tjenesteutvikling – antall brukere Aktivitet pr. 31.12 2011 2012 2013 2014 Endring 13/14 Hjemmesykepleie 1512 1606 1602 1567 -35 Praktisk bistand *) 822 822 771 747 -24 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 19 19 19 22 +3 Trygghetsalarmer 459 503 476 463 -13 Omsorgslønn 103 110 113 116 +3 Dagplassopphold 146 141 144 144 0 Individuell plan 403 423 439 439 0 Tjenesteutvikling - antall vedtakstimer pr. uke Vedtakstimer pr. 31.12 2011 2012 2013 2014 Endring 13/14 Hjemmesykepleie **) 7684 8685 7671 7288 -383 Praktisk bistand *) 1992 2125 2849 3357 +508 Brukerstyrt personlig assistent 406 429 440 566 +126 Kilde; Gerica - utvalg *) 2014 har vist en dreining av vedtak slik at Praktisk bistand har økt og Helsetjenester i hjemmet gått ned. Det er også registrert nøyere dobbel bemanning. **) Vedtaksvekst, men grunnet opprettinger og justerte vedtak i 2011er det registrerte tallet i Gerica ikke helt korrekt. Fra 2012 er også dobbel bemanning på vedtak registrert. Side15 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ved den offisielle åpningen av Sølvsuper helse- og velferdssenter. (Foto: Per-Inge Johnsen) Årsmelding 2014, Bodø kommune – elektronisk samhandling 2014 har vært et aktivt år for utvidet bruk/funksjonalitet av fagsystemet Gerica, samt tilførsel av nye ressurser knyttet både til prosjekt og til systemansvarsrollen. eLink er nå implementert i hele avdelingen og avdelingen samhandler med alle legekontor i kommunen, samt de fleste avdelinger på NLSH-somatikk og med UNN. Det er også startet testing mot NLSH-psykiatri. 859 utskrivningsklare pasienter fra NLSH har vært meldt via elektronisk meldingssystem, noe som har vært økende etter hvert som alle avdelingene ved NLSH har tatt dette i bruk i løpet av 2014. Det har ikke manglet på utfordringer underveis, men funksjonaliteten er blitt bedre og i dag går kommunikasjonen nesten smertefritt. Mobil pleie - effektivisering i hjemmetjenesten I januar 2014 ble prosjektet Gerica PLAN/Lifecare Mobil Pleie(LMP) startet opp. Gerica PLAN/LMP erstatter gamle arbeidslister på papir. Nå planlegges pasientoppdrag direkte i Gerica og den ansatte får sin arbeidsliste direkte ut på mobiltelefonen. Prosjektet er planlagt ferdig sommeren 2015, og da skal alle virksomheter i hjemmetjenesten bruke dette verktøyet. Dette er også et verktøy som styrer ressursene på en god og effektiv måte, både for pasienter og for tjenesten/ ansatte. Effektivisering av medikamenthåndtering På slutten av året startet avdelingen innføring av Mulitidose-import via Gerica. Dette betyr elektronisk kommunikasjon mellom Gerica og apotekene og er en kvalitetssikring og effektivisering av medikamenthåndteringen til pasientene både i hjemmetjenesten og i Årsmelding 2014, Bodø kommune sykehjemmene. Dette prosjektet skal sluttføres i 2015. Effektiviseringstiltak i Helsekontoret Det er 9 kommunalt ansatte leger fordelt på 2 legesenter, samt 36 privatpraktiserende leger i Bodø kommune. Tjenesten er kommunedekkende og gjelder for alle aldersgrupper. Virksomheten har også ansvar for legevakt, vaksinasjonsog smittevernkontor, fengselshelsetjeneste, seniorhelse og en kommunepsykolog. Fra og med 1. januar 2014 ble Krisesenteret i Salten en del av Helsekontoret. Det er gjort effektiviseringstiltak ved legekontor og legevakt i forhold til nye betalingsordninger for publikum. Det er også investert i nye journalprogram ved legesentrene. Interkommunal legevaktformidling og nødnett Bodø Kommune drifter nå etter bystyrets vedtak legevaktsformidling og nødnett for kommunene i Salten, samt Tysfjords vestside, Værøy og Røst etter vertskommunemodellen (PS 14/36). Økte driftsutgifter belastes samarbeidskommunene. 19 Nye tjenesteavtaler mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF har tidligere inngått samarbeidsavtaler i tråd med krav i Helse- og omsorgstjenesteloven (PS12/01og PS12/129). To nye tjenesteavtaler mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset som omhandler rekruttering av turnusleger og ledsaging av pasienter til behandling i spesialisthelsetjenesten ble inngått i 2014(PS 14/63). Fylkesmannen og Arbeidstilsynet. Her fikk virksomheten verken avvik eller anmerkninger. De var imponerte over dokumentasjonen som gjøres i sykehjemmet! Virksomhet avlastning/ dagtilbud har også hatt besøk av Arbeidstilsynet med fokus på forebygging av arbeidsrelaterte belastninger forbundet med vold og trusler. Arbeidstilsynet fant ikke grunn til å varsle pålegg for noen av de temaene som ble gjennomgått i tilsynet! Arbeidsmiljøpris til Vollsletta Bokollektiv og sykehjem Virksomheten har over år jobbet systematisk med HMS. Dette viser seg å ha gitt effekt. Med stor stolthet kunne virksomheten i april motta Bodø Kommune sin egen arbeidsmiljøpris! Pengene ble brukt til et meget vellykket personalarrangement i desember. iBedrift Sentrum sykehjem er en av pilotene i Bodø kommune i prosjektet IBedrift, som startet opp i desember 2013. Prosjekt skal gå over tre år med hele personalgruppen på 130 ansatte involvert. Prosjektet er et samarbeid mellom arbeidsgiver, bedriftshelsetjenesten og NAV. Prosjektet har vært vellykket og det har gitt kontroll med innleie på korttidsfravær, og nedgang i sykefraværet utover hele året. Gode tilbakemeldinger ved tilsynsbesøk Alle virksomhetene i helse- og omsorgsavdelingen avdelingen setter kvalitetsarbeid og helsemiljø og sikkerhetsarbeidet høyt. Det jobbes kontinuerlig med forbedringer og implementeringer av rutiner og prosedyrer. Resultatet av dette fokus viser seg nå ved besøk av ulike tilsynsmyndigheter. Eksempelvis hadde Sentrum sykehjem i høst tilsyn/ systemrevisjon av både 20 - flytteprosesser i havn I prosjektet «Framtida vårres» er flere tiltak gjennomført for å redusere driftskostnadene. I 2014 ble bokollektivet på Hovdejordet sykehjem samlokalisert med bokollektivet i Gamle riksvei 18. Løding sykehjem er avviklet, og brukerne er flyttet til Hovdejordet sykehjem på Hovdejordet. Denne store prosessen som sterkt har berørt de ulike personalgruppene, beboergruppene og pårørende har vært gjennomført på en eksemplarisk måte uten unødig støy! Institusjonsplasser - økt kapasitet Avdelingen har manglet finansiering på å ta i bruk de ledige institusjonsplassene i Sølvsuper helse- og velferdssenter. Bystyret vedtok i PS 14/153 å øke antall institusjonsplasser med totalt 21 langtidsplasser fra 2015. Ved utgangen av året var det full aktivitet for å få tatt de nye plassene i Sølvsuper helse- og velferdssenter, og i Hovdejordet sykehjem (4) i bruk så raskt som mulig. Stor aktivitet i Rehabiliteringssenteret Forebygging og rehabilitering er helt sentrale strategier i helse- og omsorgsavdelingen. Tjenestene ved ReHabiliteringssenteret er kommunedekkende, og fysioterapi Side16 og ergoterapi ytes til hele aldersspektret i befolkningen. Det var flest åpnevedtak på ergoterapi i oktober med 399 brukere (+72). Flest åpne vedtak på fysioterapi var det i mars med 308 brukere (-16). Frisklivssentralen yter helsehjelp til voksne personer som nylig har utviklet, eller står i fare for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer. Frisklivssentralen har i 2014 fått henvist 88 personer fra fastlegene (-20). Pr. 31.12.14 var det totalt 65 deltakere, og 18 på venteliste. Fysioterapeutene som jobber med voksne/eldre har i tillegg til vedtakene gjennomført fallforebyggende treningsgrupper med 70 påmeldte til gruppen. 39 var aktuelle og ble kartlagt. Av disse deltok 22 personer. Fysioterapeutene som jobber med barn/unge har i tillegg til vedtakene vurdert 308 barn på helsestasjon/ familiesentrene. Det har også vært avholdt 68 gruppekonsultasjoner for 4-måneders babyer. Fysioterapeuten tilknyttet helsestasjon for ungdom har hatt 25 henvisninger med behandlingsoppfølging på 4-10 ganger Hverdagsrehabilitering - fra prosjekt til drift I kommuneplanens strategiske samfunnsdel (2014-2026) er hverdagsrehabilitering nevnt som et godt eksempel i forhold til satsing på forebygging og tidlig innsats. Hverdagsrehabilitering som startet som et prosjekt i 2011, gikk i juli over i ordinær drift ved rehabiliteringstjenesten, og i alle ordinær hjemmetjenestesoner fra 01.09.14(RS 14/5). Totalt ble 126 personer kartlagt for mulig deltakelse i 2014. Av disse var 87 aktuelle kandidater og fikk tilbud om oppfølging. Det er nå gjort en kartlegging av de 20 første deltakerne (med gjennomsnittsalder 82 år) ett år etter avsluttet innsats. Denne viser en besparelse i Årsmelding 2014, Bodø kommune «Lengst mulig i eget hjem, i eget liv». Tett oppfølging i hverdagen fører til at eldre kan bo lenger hjemme. (Foto: Per-Inge Johnsen) hjemmetjenesten på 2 årsverk. Dette viser at konseptet har god effekt. I forbindelse med at Bodø kommune anses å være en pioner i innføring av hverdagsrehabilitering har kommunen delt erfaringer fra Oslo i sør til Tromsø i nord ! Effektivisering i Rehabiliteringsavdelingen Formålet med avdelingen er å ta inn pasienter som trenger institusjonsbasert rehabilitering etter sykdom eller skade. Ca 80% av brukerne kommer fra sykehuset. Rundt 95% av brukerne blir utskrevet til eget hjem eller ny tilrettelagt bolig. Pasientmaterialet for 2014 er delvis gjort opp og 2 tellinger viser at gjennomsnittlig liggetid er redusert. God internkontroll i kjøkkendriften Kjøkkendriften jobber kontinuerlig med intern kontroll mat og kvalitetssikring. Det er innført et nytt system fra mattilsynet (HACAP). Alle brukere med vedtak på matombringing får dette i hovedsak fra Mørkved kjøkken. Kjøkkendriften samkjører meny på alle produksjonskjøkken, og videreutvikler og forbedrer menyen jevnlig der det anvendes brukerundersøkelse som grunnlag for å sette meny. Driften følger statens retningslinjer for kosthold i institusjon, og bruker programmet Mat på Data som ernæringsberegner produksjonen. Etablering av bolig og tjenester for funksjonshemmede I boligpolitisk handlingsplan (2014-2017) er det kartlagt et stort behov for å etablere boliger til funksjonshemmede med heldøgns omsorg. Etter lang tids planlegging har nå bystyret vedtatt to ulike prosjekter med totalt 12 plasser (6+4+2) på Vollsletta (PS 4/37/14/192). Restfinansieringen kom på plass ved årets budsjettbehandling til stor oppmerksomhet i media og glede for de berørte brukerne! Avlastning og dagtilbud Innenfor virksomhet avlastning/ dagtilbud er det gitt et arbeidslignende tiltak og aktivitetstilbud til 34 voksne Årsmelding 2014, Bodø kommune med nedsatt funksjonsevne og omfattende bistandsbehov ved Symra dagsenter, Bodø Ved og Notveien aktivitetssenter. Korttidsinstitusjonene Stadionog Tiurveien avlastning har gitt heldøgns avlastning til 22 brukere/familier med hjemmeboende barn/unge med nedsatt funksjonsevne og omfattende bistandsbehov. Virksomheten hadde 494 registrerte brukere av støttekontakt/privatavlastning. SFo er gitt 5 elever som ikke hadde mulighet til et slikt tilbud i skolen. Stor etterspørsel etter kommunale boliger Boligkontoret har ansvar for kommunale utleieboliger og disponerer om lag 900 boenheter for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse tilhører vel 400 Bodø kommunale boligstiftelse og vel 280 kommunalt eide leiegårder. Øvrige boliger er borettslagsleiligheter, boliger innleid fra Bodø boligbyggelag eller private utleiere og boliger der kommunen har tildelingsrett på utleie. Virksomheten ser de 21 ulike boligsosiale virkemidlene i sammenheng med den enkelte brukers behov og muligheter for å oppnå en trygg og god boligsituasjon. I 2014 mottok kontoret 407 nye søknader om kommunal bolig. 211 av disse fikk positivt vedtak, 109 fikk avslag, 21 utgått pga. flytting dødsfall o.l. mens 66 søknader har utgått eller ikke blitt behandlet pga mangelfull søknad. Det ble inngått 160 nye husleiekontrakter. Startlån Boligkontoret er forvalter av Husbankens boligsosiale virkemidler startlån og tilskudd. Det er utbetalt kr. 51 730 789,- av startlånsmidlene, kr. 1 950 000,- i tilskudd til etablering, og kr. 451 471,- i tilskudd til tilpasning i 2014. Totalt er det behandlet 362 søknader om startlån i 2014. NAV Bodø Tjenesten er tillagt lokalt ansvar for gjennomføring av arbeids- og velferdspolitikken i kommunen. Virksomheten spenner over mange ytelser og trygdeordninger i folketrygden i tillegg til håndtering av sosialhjelpsområdet hjemlet i sosialtjenesteloven. NAV Bodø er organisert i 5 avdelinger og har i dag om lag 90 stillinger hvorav 30 er kommunalt ansatt. kostnadene til bruk av midlertidig bolig har steget voldsomt de senere år. Resultatene etter 8 måneders drift er positive, og kostnader til midlertidig bolig er redusert. Bare i besøkstall i mottaket har det på ett år vært om lag 39.000 brukere innom på kølapp. I tillegg kommer et betydelig antall som kommer til NAV Bodø for timeavtaler, slik at det totale besøkstallet nok kommer opp i 50.000 på ett år. Antallet sosialhjelpsmottakere varierte i 2014 mellom 455 og 540 hver måned. Ved utgangen av året var det 508 mottakere av sosialhjelp, hvorav 106 var under 25 år. NAV Bodø har i 2014 i gjennomsnitt hatt 88 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Her er det stor aktivitet, og en høy andel brukere kommer seg med dette ut av sosialhjelp, og videre i sine liv. Avdelingen er stolt over at det i 2014 i gjennomsnitt var 46% av deltakerne i KVP som hadde overgang til arbeid eller utdanning. Kvalifiseringsprogram Mange store utbyggingsprosjekt Teknisk avdeling Teknisk avdeling har ansvar for arealplanlegging, byggesakstjenester, kart- og oppmålingstjenester samt drift og forvaltning av byens fysiske miljø. Bo- og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt «Bolig NU» - nytt botilbud I samarbeid med flere kommunale instanser fikk NAV Bodø etablert et midlertidig botilbud for bostedsløse brukere i Kongens gate 60. Her er det 8 hybler til rådighet hvor målet er, i løpet av 3 måneder, og få bruker over i mer permanente botilbud. Tiltaket som startet primo mai 2014, kom som følge av at Bystyret vedtok i juni og si opp driftsavtalene med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeens rusomsorg om drift av botilbud. Driftsavtalen med Frelsesarmeen om drift av kontaktsenteret i Kongensgt. 16 er ble også sagt opp. Bo- og omsorgstilbudene innenfor rusomsorgen legges nå ut på anbud iht ny struktur som ble vedtatt av bystyret (PS14/193). Etter 38 år i kommunens tjeneste overlot i november kommunaldirektør Henrik K. Brækkan (t.v.) nøklene til sin etterfølger Knut A. Hernes. (Foto: Per-Inge Johnsen) Sakene varierer fra de store planoppgavene til saksbehandling av enkeltsaker, forvaltning, drift og vedlikehold i tillegg til investeringsoppgavene. Teknisk avdelings budsjettgjennomføring viser samlet sett et overskudd for 2014 på 1,1 mill. kr. Avdelingens tjenester er i stor grad finansiert gjennom gebyrinntekter fra hovedsakelig vann-, avløpsområdet samt byggesak, geodata og byplan. Brutto driftsutgifter i 2014 utgjorde 334 millioner kroner. Av dette ble 279 mill. kr. finansiert gjennom direkte inntekter, slik at avdelingens netto utgifter utgjorde 55 mill. kr. Byggesak Byggesakskontoret behandler bygge-, delings- og klagesaker i tilknytning til disse og utfører tilsyn i henhold til plan- og bygningsloven. I tillegg har byggesak ansvar for oppfølging av ulovlige byggetiltak. Byggesak behandler også seksjoneringssaker etter lov om eierseksjonering. Byggeaktiviteten har vært stor, litt lavere antall saker enn for 2013. Likevel har det vært litt oppgang fra 2013 for større byggeprosjekt inkludert leilighetskompleks. Av større saker som det har vært arbeidet med, nevnes Nordlandssykehuset, Bodøsjøen B7 og B8, Kvartal 98 boliger, Bodø videregående skole, Bodø kulturhus og bibliotek, Scandic hotell og Studentsamskipnaden studentboliger. Byggesakskontoret har hatt fokus på å overholde saksbehandlingsfrister, men har hatt 1 saksbehandlerstilling i vakanse gjennom året, og 2 i deler av året. Saksbehandlingstiden er i hovedsak innenfor fastsatt behandlingstid på maks 12 uker for søknadspliktige tiltak, og 3 uker for ett-trinnsaker i tråd med plangrunnlag. Komplette og kurante saker behandles i mottakskontrollen innenfor en uke. Det er gitt prioritet for behandling av næringssaker i tråd med kommunens målsetting. Linn-Mari Andreassen og Steffen Jensen ved Boligkontoret jobber med tildeling av startlån for boligsøkende. (Foto: Per-Inge Johnsen) 22 Side17 Årsmelding 2014, Bodø kommune Årsmelding 2014, Bodø kommune 23 Mål for tilsyn er ikke oppnådd, ut fra vakanser i stillinger. Formålet med tilsyn er å få ned antall byggefeil og å rette fokus mot kvalitet. Økt tilsynsaktivitet vil bidra til bedre kvalitet i alle ledd av byggeprosessen, fra planlegging til ferdigstillelse. Geodata Arbeidet med å gjøre kommunens kart og andre geodata tilgjengelige for hele organisasjonen, og for folk flest, har hatt stort fokus også i 2014. Bruken av kommunes kart på internett har økt betydelig der det er mulig å hente eiendomsinformasjon, plandata m.m. som kan brukes til søknader. Geodata forvalter matrikkelen og planregisteret til Bodø kommune. Matrikkelen er det tredje av landets grunndataregistere, og er Norges offisielle eiendomsregister. Her føres det kontinuerlig adresser, byggeog delingssaker, forurenset grunn mv. Planregister er betegnelsen som brukes i plan- og bygningsloven (PBL) om lovbestemt og åpen informasjon om kommunens arealplaner. Informasjonen består hovedsakelig av plankart, planbestemmelser og utvalgt informasjon fra saksbehandlingen og kan nåes via kommunens karttjeneste. Geodata kontrollerer planene før de legges ut til offentlig ettersyn eller før planvedtak og fører alle planforslag og vedtatte planer i planregisteret. I 2014 er det er foretatt flyfotografering i forbindelse med nykonstruksjon av kartgrunnlaget for tettsteder i Bodø. Geodata har foretatt grunnlagsmåling i samarbeid med Kartverket 24 til det nye høydegrunnlaget, NN2000, som skal innføres i Norge fortløpende ettersom kommunene/fylkene har gjennomført prosjektene sine. De har også lansert ny kartportal på internett og intranett med mange nye funksjoner og muligheter å hente geografisk informasjon. Det har særlig vært fokus i arbeid for tildeling av veiadresser til alle som hittil har hatt kun matrikkeladresse (gnr./bnr.), i kvalitetsheving av eksisterende kartgrunnlag, kvalitetssikring og dokumentasjon i oppmålingsforretninger, registrering av nye eiendommer i matrikkelen samt komplettert bygningsinformasjon for eiendomsskattegrunnlag i store deler av kommunen, og nye planer til planregisteret samt konstruksjon temakart. Det arbeides også med tilrettelegging av tjenester for innsyn og levering av søknader og andre henvendelser til kommunen via internett og mobile løsninger. Byplan Byplan har ansvar for planlegging og utvikling av kommunens fysiske miljø gjennom utarbeiding av kommunens overordnede arealplaner med strategier for byutvikling, areal- og transportplanlegging. I tillegg har kontoret ansvar for utarbeiding og gjennomføring av kommuneplanens arealdel. Byplan utarbeider kommunens områdeplaner og behandler private reguleringsplaner. Kontoret har 12 stillingshjemler. Kompetansen er bred og godt sammensatt. Det legges stor vekt på å bygge kompetanse og legge til rette for et utviklende fagmiljø. Byplan har stort fokus på sitt arbeid fra samfunnet generelt, Side18 og fra politisk nivå. Byplan er en sentral premissgiver i samfunnsdebatten og planleggingen av framtidas Bodø. Arbeidsmengden ved kontoret er stor, og krav til leveranse til gitte frister oppleves i perioder som på grensen av det som kan påregnes å være en normaltilstand. Den totale arbeidsmengden har økt selv om antall saker er lavere enn 2013. Byplan har to hovedarbeidsoppgaver: Den ene er å utarbeide kommunens egne overordnede arealplaner og den andre er å tilrettelegge for politisk behandling av private reguleringsplaner. Kommuneplanens arealdel 2014-2026 ble vedtatt gjennom to bystyrebehandlinger i juni og september. Hoveddelen av planen var rettskraftig fra juli 2014. Kommuneplanens arealdel har vært et krevende prosjekt med bruk av mye ressurser. Arealdelen er utarbeidet etter ny plan- og bygningslov. Kommunedelplanene i sentrumsområdet er innarbeidet i kommuneplanen. Fokus på rulleringen av planen har vært sentrum og byutviklingsområdet. Nytt i planen er justering av byggehøydene i sentrum og nye bestemmelser for parkering og uteoppholdsarealer som gir gode rammer for boligbygging i sentrumskjernen. Planen inneholder bl.a. rammer for 1500 nye boenheter. Kommunedelplan for Tverlandet tettsted ble vedtatt i mars. Planforslaget legger til rette for 250 nye boenheter, næringsarealer, sentrumsformål og skoletomt. I planprosessen ble 40 reguleringsplaner fra før år 2000 vedtatt opphevet. Årsmelding 2014, Bodø kommune Hallgeir Iversen, formann i Byteknikk avd. Vann. (Foto: Per-Inge Johnsen) Områdereguleringsplaner er kommunens egne planer, og ansvaret for planarbeidet er i hovedsak lagt til byplan. I 2014 er det vedtatt 1 områdereguleringsplan for Vollsletta. Denne planen legger til rette for bygging av boliger for personer med særlige behov. Det er vedtatt en mindre endring av områdereguleringsplan for Hunstad sør del 1. Bystyret har vedtatt 19 detaljreguleringsplaner i 2014. 3 av disse planene er utarbeidet for kommunale tomter. Videre er det vedtatt oppheving av 2 detaljreguleringsplaner. Byplan har fremmet 4 prinsippsaker til PNM og 2 saker om vedtak av planprogram til komiteen. Det er fremmet 9 klagesaker på reguleringsplaner for bystyret og 2 klagesaker til klagenemnda. Alle sakene er sendt Fylkesmannen i Nordland for sluttbehandling. Storgata-prosjektet er startet opp som blir en viktig del av Sentrumsutviklingsprosjektet. I tillegg bruker byplan mye ressurser med arbeidet Ny by - ny flyplass. Byplan deltar i mange prosjektog arbeidsgrupper i forhold til utvikling av sentrum, vegprosjekter, trafikksikkerhet og næringsutviklingsprosjekter. Byplan utfører planarbeid i samarbeid med og på oppdrag fra andre avdelinger, og i tillegg holder foredrag og deltar aktivt på konferanser. Byplan har i 2014 lagt fram totalt 70 saker til politisk behandling, i hovedsak til PNM-komiteen og til bystyret. I tillegg til plansaker til sluttbehandling, omfatter sakene vedtak av planprogram, prinsippsaker, klagesaker og noen andre saker. Byteknikk Drift av kommunale veier Seksjonen har ansvaret for drift og vedlikehold av det kommunale veisystemet med til- hørende installasjoner Årsmelding 2014, Bodø kommune som broer, rekkverk, gjerder, bommer, skilt, plasser, trapper mm. Seksjonen har i tillegg ansvar for at bekkeinntak, stikkrenner, sandfang og sluker virker som de skal. Totalt utgjør det kommunale veinettet ca 400 km bestående av hovedvei, gang/sykkelvei og fortau. Kommunen er delt inn i 35 brøyteroder. Av disse betjenes 23 av rodene av private kontraktører, de øvrige 12 av kommunal enheter. Det har vært problematisk å få besatt ledige roder gjennom det private marked. Første del av vinteren var preget av lite snø, mye barfrost og is-svelling. Det ble brukt mye ressurser på å holde grøfter, stikkrenner, bekkeinntak, sandfang og sluker åpne. I siste halvdel av vintersesongen 2014 var været svært vekslende med behov for brøyting en dag, til strøing dagen etter. Antall brøytetimer i 2014 utgjorde 1/3 av antallet brøytetimer i 2013. 25 På grunn av barfrost ble støvplagen i sentrum etter hvert så betydelig at det måtte ta feies i allerede i januar måned. sikker vannforsyning til byens innbyggere samt håndtert avløpsvann på en miljømessig god måte. Sommerdrift har vært preget av feiing og opprydding, grusveivedlikehold, grøfting, merking, skilting med mere. All merking var i år fullført før fellesferien. Det ble reparert 29 brudd på kommunale vannledninger, som medførte kortvarig avbrudd i vannforsyningen. Det har vært gjennomført rutinemessig drift på ledningsnett og behandlingsanlegg for drikkevann. Det har ikke vært hendelser som har medført langvarig avbrudd i vannforsyningen til noen abonnenter. Vi har også gjennomført rørleggerarbeid på egne nyanlegg og kvalitetssikring og idriftsettelse av samtlige utbyggingsprosjekter og rehabiliteringsprosjekter i kommunen. Seksjonen er tilført en driftsplanlegger som har gitt muligheten til å jobbe mer strategisk og systematisk med overvåking og drift overvannsanleggene. Dette har gitt et positivt resultat . Det ble reasfaltert for ca. 3,5 mill. kr. som medførte 900 m nytt veidekke, 700 m med oppretting/ sporfylling og 400 m med fortau. Etterslepet er betydelig både hva gjelder vei og fortau. Forsiktig bruk av midlene medførte et positivt resultat på 6,5 mill. kr. innenfor ansvarsområdet. Av dette ble merforbruk gatelys finansiert med vel 1,6 mill. kr. Gatelys Drift av gatelys er etablert i gode rutiner, og drives nøkternt i samarbeidet med Bodø Energi. Standarden på belysningen er akseptabel, og det er foretatt en jevnlig opprusting av dårlige anlegg de siste årene. Likevel øker behovet for systematisk utskifting av gatelyssøyler og kabler samt et nytt og effektivt styringssystem. Det er registrert økende antall gatelyssøyler som er skadet av rust og er i fare for å falle ned. Gjennom 2014 har det også vært en vesentlig økning i antall kabelfeil. Disse vært kostbare å utbedre og medførte budsjettoverskridelse. Vann- og avløpsseksjonen Drift vann og avløp har i 2014 levert stabil og hygienisk 26 På avløpsnettet har det vært gjennomført rutinemessig vedlikehold både på ledningsnett og renseanlegg. Det har i de siste årene vært investert i flere store avløpsrenseanlegg og dette har medført en økning av kostnadene til behandling av avløpsvann. Dette gjelder blant annet slitasjedeler i renseanleggene, deponikostnader og generelt vedlikehold. Ved RA Kvalvikodden hadde vi en alvorlig hendelse som medførte store bygningsmessige skader men stort sett ingen skade på selve prosessanlegget. Av større vedlikeholds-prosjekter som har vært gjennomført på driftsbudsjettet kan nevnes: - Ny avløpsledning Plassen - Utskiftning utslippsledning ved blokkene i Bodøsjøen - Utskiftning av hovedvannledning ved togstopp på Tverlandet - Ny pumpestasjon Skavdalslia - Etablering av nye vannmålere med tilhørende etablering av kommunikasjon til driftssentral Side19 Park- og Idrettsseksjonen Seksjonen har ansvar for en rasjonell drift av våre offentlige uterom, parker, idrettsanlegg, gatetun og turområder. Drift av Idrett og friluftsområder utføres etter bestilling fra OK-avdelingen. Det utføres også en del driftsoppgaver for andre offentlige etater (Kommunale foretak og vegvesenet). I tillegg utføres det kontroll av alle byens lekeplasser, skoler og barnehager. Av større anleggsarbeider fremheves byggingen av busstopp ved Bodin videregående skole samt oppsett av flere parkometre. I tillegg utførte seksjonen en større reparasjon av fugene i fortauet foran domkirka og på fortauet rundt kirka. Seksjonen har også bidratt med oppheng og nedtaking av all vinterbelysning. Kommunen har fått mye positiv tilbakemelding vedrørende stell av parkene og blomsterdekorering. Seksjonen drifter også alle fotballbanene og friidrettsanlegget på Mørkved i tillegg til 10 kunstgressbaner og et stort lysløypenett i Bodømarka. Dersom det er forhold for det islegges det også skøytebaner og produseres kunstsnø på Bestemorenga. Parkering/torg Parkeringsenheten drives effektivt med relativt liten bemanning. Gjennom 2014 ble gebyrbelagt område vesentlig øket ved at avgiftsparkering ble innført i sone 2 i sentrum. Innføring gjenstår i gater som er under fornying. Pga. nødvendig tid til planlegging og montering av skilt og automater, ble de fleste nye parkeringsområdene ikke satt i drift før i november måned. Etter idriftsettelse ble det observert mange ledige parkeringsplasser i parkeringssonene. Samlet Årsmelding 2014, Bodø kommune Parkeringsplassen på kvartal 99 (foran Fylkeshuset) er blitt en sentrumsnær suksess. (Foto: Per-Inge Johnsen). viste parkeringsinntektene et negativt resultat i forhold til budsjettet på 5,3 mill. kr. Investeringer Veier og trafikksikkerhetstiltak Gamle riksvei ble sluttført med legging av siste lag asfalt og vegoppmerking i 2014. Klinkervegen ble fullført og tatt i bruk sommeren 2014. Totalt er det bygd ca 300 meter ny veg inkludert forlengelse (120 meter) for adkomst til Asko-Bama bygget. Denne forlengelsen er finansiert av Bodø havn. Nytt busstopp i Osphaugveien ble tatt i bruk i november. Busstoppet betjener Bodin vgs og er en to-sidig holdeplass med busskur for begge kjøreretninger. Samtidig ble også busstopp og snuplass i Bjørndalslia oppgradert. Høsten 2014 ble arbeidene med innføring av ny parkeringsordning i sentrum ferdig. Det er innført to soner med ulike betalingssatser mellom Sjøgata og Parkveien. Det er totalt montert ca 20 nye betalingsautomater samt en mengde nye skilt. Flere tiltak ble ferdig prosjektert for utførelse innenfor Bypakke Bodø (kommunal del). Byggingen ble utsatt da endelig stortingsvedtak først kom sent på høsten. Vann og avløp Utbygging av ny vannforsyning til Nordsida pågår for fullt. Etappe 2, 3 og 4 ble igangsatt sommer/høst for strekningen fra Løpshavn til nytt høydebasseng på Skaug. Det har i 2014 vært en svært høy aktivitet med utskifting/ sanering av dårlige vannog avløpsledninger. Det store saneringsprosjektet i sentrum har pågått hele året i samarbeid med fjernvarmeutbyggingen. Årsmelding 2014, Bodø kommune Sivert Nilsens gate ble fullført tidlig høst. Arbeider har også pågått i Rensåsgata, Prinsens gate, Bankgata og Nyholmsgata. Det er også gjennomført sanering og separering av avløpsledninger i Drivhusbakken. Mellom Bodin videregående og Basseng Hunstadlia er det etablert ny hovedvannledning med økt dimensjon (VL 710 mm) for å bedre leveringskapasiteten. På strekningen Hestdalen – Sørstrupen er det bygd ny gang- og sykkelvei. Denne driftes hele året og vil være spesielt attraktiv for syklende. Ny vannledning på Prærien ble tatt i bruk i fjor. Vannledningen vil styrke forsyningen mot vestbyen og Bodø lufthavn. 27 Mangfold, Grunnlovsjubiléum og STORMEN Oppvekst og kultur (OK) Prosjektet Framtia vårres ble gjennomført. For OK-sektoren medførte dette driftsreduksjonstiltak som vil få helårseffekt på kr 40 mill. Oppvekst Hovedfokus har vært på hvordan alle de gode tiltakene som er prøvd ut skulle organiseres inn i linjen for å få en mer effektiv bruk og styring av disse utfra barns, unges og familienes behov. Det ble også nødvendig ut fra en driftstilpasning i avdelingen. Det andre fokuset var å få bedre koordinerte tjenester for barna som trenger langvarige, koordinerte tiltak fra flere tjenester. Det ble besluttet å etablere en Barne- og familieenhet som et redskap for begge disse utfordringene. Eksempler på levekårstiltak for barn og unge er etableringen av Foyer Bodø, (se under Barneverntjenesten), skolering av flere ansatte om psykisk førstehjelp, og tilbud i familiesentrene for urolige spedbarn. I arbeidet med FN’s barnekonvensjon har kommunens satsing i tre år vært på medvirkning. Ungdommens involvering i etablering og drift av Stormen er et godt eksempel på dette. Samhandlingsreformen medførte ny oppgavefordeling mellom Nordlandssykehuset og kommunen. Med fokus på barn og unges psykiske helse ble det etablert nye møteplasser for å få til et et mer skreddersydd og effektivt tilbud. Antallet henvisninger til Barne- og 28 ungdomspsykiatrisk avdeling gikk ned i 2014. Det samiske området Samefolkets Dag ble feiret for sjuende gang i Bodø, og Samisk kulturuke for sjette gang. Det var mange arrangement for barn, unge og voksne hver dag, med stor deltakelse. Profesjonelle skuespillere, artister og foredragsholdere bidro til et program av høy kvalitet. Samisk kulturuke er blitt en viktig arena for den samiske befolkningen i Bodø, og for barnehager, skoler og andre som deltar i aktivitetene. Godt samarbeid i Samisk nettverk Bodø gjør det mulig å arrangere en uke med et så omfattende program. Samisk BHG- og grunnskoletilbud, fjernundervisning Fem barn fikk samisk undervisning i Jentoftsletta barnehage, der to ansatte snakker lulesamisk. Barnehagen har som mål at de ansatte skal kunne hilse på hverandre, navngi og ha enkel dialog med barna som skal bruke lulesamisk. I grunnskolen får 20 elever samisk undervisning, hvorav fire får samisk som 1. språk. To elever har fjernundervisning i nord-samisk på Rønvik skole i et samarbeid med Kåfjord kommune For Fylkesmannen driver Bodø kommune lulesamisk fjernundervisning, og fem elever har fått dette tilbudet. Side20 Grunnskole Motivasjon og mestring, skolebasert kompetanseutvikling Den nasjonale satsningen «Motivasjon og mestring for bedre læring» har hatt en stor plass i skolens arbeid for å utvikle kvaliteten i Bodøskolen. Formålet med satsningen er å øke elevenes motivasjon for læring, noe som igjen skal øke mulighetene for gjennomføring i videregående skole. I arbeidet inngår økt satsning på klasseledelse og elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Aktiv læring Elevaktive læringsmåter og entreprenørskap er noen av komponentene i kommunens satsning innenfor skolebasert kompetanseutvikling. Alle skolene har gjennomført aktiviteter for å utvikle undervisningspraksis og styrke kvaliteten på undervisningen. Nye metoder prøves ut, samarbeidskompetanse hos eleven styrkes, og teknologi tas i bruk. Blant annet forteller elever at regning har fått en mer naturlig plass i alle fag. Lærere jobber sammen om fagtekster på tvers av fag, og elever lager filmer og presentasjoner for å vise hva de lærer. IKT i undervisningen Skolene økte bruken av digitale verktøy i opplæringen. Flere har nå tatt i bruk nettbrett i opplæringen for å forbedre Årsmelding 2014, Bodø kommune Trafikksikre barnehager har vært viet stor oppmerksomhet. (Foto: Tor-Einar Schøning) læringsprosessene og styrke elevenes kompetanse. Elever og lærere viser stort engasjement, og bruk av nettbrett har bidratt til å utvikle nye og mer motiverende arbeidsmåter for elevene. Resultater Det skapes mange resultater vi kan være stolte av i Bodøskolen. Detaljer om resultater fremkommer på www.skoleporten.no og på den enkelte skoles hjemmeside. Elevene i Bodøskolen går fortsatt ut med grunnskolepoeng som er høyere enn landsgjennomsnitt. Det samme gjelder for eksamenskarakterene. For nasjonale prøver for 5. trinn, er elevenes resultater under gjennomsnittet i regning og engelsk, mens de ligger på gjennomsnitt i lesing. Med hensyn til nasjonale prøver på 9. trinn er elevenes resultater i regning og engelsk over gjennomsnittet, mens de ligger på gjennomsnitt i lesing. Kompetanseheving Grunnskolekontoret samarbeider godt med kommunene i Salten og Universitet i Nordland om felles kompetansehevingstiltak, særlig innen satsningen på «Motivasjon og mestring». Bodøskolen har et stort engasjement i å utvikle kompetanse og arbeidsmåter i skolen. I forbindelse med skolebasert kompetanseheving har skolen fokus på å styrke kompetanse sammen og deler erfaringer og lærer av dette i fellesskap. SFO-personalet arbeider også for å utvikle kvaliteten etter de samme målsettingene og prinsippene som lærerpersonalet. fortløpende opptak ved ledige plasser. Bodø har fremdeles mottaksbarnehage og lulesamisk språktilbud. Allhus på Helligvær Det nye og etterlengtede allhuset på Helligvær ble offisielt åpnet i slutten av oktober. Barnehage Det har vært skolering om adferd for både private og kommunale barnehager med temaet «Ville gutter og snille piker», og opplæring om barns tilknytning. Lek og mestring har hatt spesielt fokus i barnehagene. Barnehageplasser Alle barn, som i følge barnehageloven hadde rett til det, ble tildelt plass. I tillegg ble ca. 90 barn som fylte 1 år mellom 01.09. 31.12. tildelt plass. Det gjøres Trafikksikre barnehager Bratten har holdt kompetansekurs i arbeidet med å bli godkjent som trafikksikre barnehager. Arbeidet er godt i gang, også i private barnehager. Årsmelding 2014, Bodø kommune Satsningsområder/ kompetanseheving Praksisprosjektet med fokus på barns rett til medvirkning ble videreført i 2014. «Ergonomi og pedagogikk» inngår i dette og ble utvidet fra 4 til 16 barnehager. Prosjektet har fokus på forebygging av rygg-/ skulder- og skjelettplager hos de voksne, samt barns mestring og rett til medvirkning i barnehagedagen. 29 Tilsyn Tilsyn gjennomføres jevnlig i barnehagene, og nytt fra 2014 var at barn medvirker i tilsynet. De viser tilsynsrepresentantene fra kommunen rundt i barnehagen, og deltar i deler av tilsynsmøtet. Representant fra barnehagekontoret deltar sammen med en styrer fra kommunal barnehage og en fra privat. Organisatoriske endringer I høst ble ny barnehagesjef ansatt. Bemanningen ved barnehagekontoret ble redusert med en stilling, og har nå to ansatte. Redusert barnetall i kommunen førte til nedleggelse av to kommunale barnehager fra nytt barnehageår - Innstranden og Bodøsjøen barnehage. Samtidig ble en avdeling i Engmark lagt ned, i tillegg til den private Trollhula korttidsbarnehage. 15 assistenter/fagarbeidere/ førskolelærere ble overtallige på bakgrunn av nedleggelsen. Samtlige ansatte ble overført til faste stillinger eller vikariater i andre kommunale barnehager. Bemanningsnormen i barnehagen ble endret fra 6,3 barn pr. voksen til 6,5. Sykefraværet har økt noe. Økonomi Barnehagesektoren fikk et lite driftsunderskudd i 2014. Tilpasning av ny bemanningsnorm samt øvrige nedtrekk og nedbemanning i barnehagesektoren har gitt utfordringer. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) PPT får mange henvisninger på barn/elever med språk- og fagvansker. På disse områdene har vi god kompetanse. De senere årene har vi fått stadig flere henvisninger på barn og unge som sliter med sin 30 psykiske helse. I 2014 har det derfor vært satset stort på utdanning av seks PP-rådgivere i emnet Kognitiv atferdsterapi. Satsingen er et bidrag til å ivareta kommunens ansvar for Samhandlingsreformen, hvor også barn og unge er en målgruppe. Grunntanken er bedre mestring av livssituasjonen hjemme og på skolen. Et eksempel på slikt arbeid er Psykologisk førstehjelpsskrin – et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Dette er kjøpt inn til barn i barnehagen, i skolen og til bruk overfor barn/ ungdom over 13 år. I et samarbeid med RKBU-Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge), deltar PPT i det landsomfattende forskningsprosjektet «Mestrende barn». Fire Bodøskoler er med i prosjektet, hvorav to som kontrollskoler. Målgruppen er elever på mellomtrinnet som sliter med engstelse og tristhet. Noen av disse barna får et gruppetilbud for å lære god problemløsning, god mestring og gode strategier for å få det bedre i hverdagen. Helsesøstertjenesten I 2014 ble det født 606 barn i kommunen. Fokusområder har vært: • Hvordan bli en tydelig samfunnsaktør? • Psykisk helse • Frafallsproblematikk i skolen • Samhandling med andre tjenester • Folkehelse Men hovedfokus har vært på hensiktsmessig og lik bruk av nytt dataprogram for journalføring og dokumentasjon. Helsesøstertjenesten når tilnærmet 100 % av barnebefolkningen. Systematisk og Side21 lik bruk av programmet bidrar til å bedre til kommunens helseoversikt. Det har også vært jobbet mye med kvalitetssikring av tjenestetilbudet, og lukking av avvik er gjennomført. Kompetanseheving Det har vært en betydelig satsing på kompetanseheving, bl.a. i observasjonsmetoden NBO, (Newborn Behavioral Observations system), ungdomshelse og migrasjonshelse. Flyktninghelsesøster har fått opplæring i foreldreveiledningsprogrammet ICDP og har sammen med pedagog i åpen barnehage gjennomført gruppetilbud til innvandrerkvinner. Familier/mødre fra flere land deltok. Tilbakemeldingene var at de føler seg tryggere som foreldre og blir mer klar over viktigheten deres omsorg har for barnas utvikling. Spesielle aktiviteter • To helsesøstre har holdt populære førstehjelpskurs på hvert familiesenter • To temakvelder om ernæring er gjennomført og vil bli videreført • En av helsesøstrene bidrar jevnlig med interessante innlegg i AN om aktuelle utfordringer i barn og unges liv Tilsyn Salten Kommunerevisjon gjennomførte tilsyn med tjenestetilbudet i helsestasjon og barneskole for å undersøke om kommunen tilbyr en tjeneste i tråd med lov og forskrift, og om organiseringen er hensiktsmessig. Revisors anbefaling etter tilsynet er bl.a.: • Rutiner for internkontroll i tråd med kravene i internkontrollforskriften må innføres • Alle nasjonalt anbefalte konsultasjoner i Årsmelding 2014, Bodø kommune I 2014 bosatte Bodø kommune 90 flyktninger, de fleste fra Eritrea, Somalia og Sudan. (Foto: Per-Inge Johnsen) helsestasjon og grunnskole bør gjennomføres • Ventetid på Individuell plan bør reduseres. Dagens organisering bør vurderes Prosjekt Et prosjekt i videregående skole - “ På hybel i 1. klasse ka e probleme’?” - har fokus på frafall i videregående skole. Alle hybelboere på 1. trinn har fått tilbud om helsesamtale med helsesøster med utgangspunkt i elevenes behov. Målet er å kartlegge helsetilstanden og fange opp dem som har behov for ekstra hjelp og støtte tidlig. Grønnåsen skolehelsetjeneste har vært engasjert i prosjektet «Mestrende barn» i regi av RKBU, (Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Ungdom). Målgruppen er barn med depresjon og angstproblematikk. IP- Individuelle planer I høst ble arbeidet med Individuelle planer styrket, noe som har medført en reduksjon i ventelistene. Flyktningkontoret Bosetting Høsten 2014 fattet bystyret vedtak om økning av antall årlige bosettinger fra 70 til 90 for perioden 2014-2017. Til tross for knapphet på tid klarte tjenesten å bosette 90 flyktninger innen årets utgang, i tillegg 32 personer som kom på familiegjenforening. De største nasjonalitetsgruppene var Eritrea, Somalia og Sudan. Sammenlignet med tidligere år tok kommunen i mot en noe større andel enslige voksne enn barnefamilier. Både kommunale og private boliger har blitt benyttet. Tjenesten fikk også god drahjelp fra private huseiere med ønske om å leie ut sine boliger til flyktninger, og fra mange flyktninger som selv skaffet seg bolig i Bodø privat. Kvalifisering Dette arbeidet var også preget av høy aktivitet med et økende antall deltakere i introduksjonsordningen, og ved utgangen av året hadde kommunen 140 deltakere i Årsmelding 2014, Bodø kommune programmet. Blant dem som ble skrevet ut av programmet gikk om lag 55 % over til arbeid eller utdanning direkte etter programtiden. Med målsetting om å få flest mulig deltakere over i arbeid eller utdanning ble det jobbet aktivt med: • individuelle planer • tett oppfølgning av brukerne • arbeidsrettede tiltak • målrettede kurs for deltakerne • metodeutvikling innen norskopplæring i samarbeid med Bodø voksenopplæring • realkompetansevurderinger Samtidig var det et særskilt fokus på å skape et introduksjonsprogram som var helårlig og på full tid. Mot slutten av året ble kommunen deltaker i Beregningsutvalget - et nasjonalt utvalg under ledelse av IMDi og KS som skal kartlegge kommunenes netto utgifter til bosetting og integrering av flyktninger. 31 Barneverntjenesten Ny visjon: «Rett hjelp til rett tid – med fokus på barnets beste» Tjenesten mottok 495 meldinger mot 455 året før. Antall undersøkelser økte, og medførte en markant økning i antall tiltak etter endt undersøkelse. Antall registrerte barn i vårt system i 2014 er 962. Tilmeldte saker som omhandler vold i hjemmet og fysisk mishandling av barnet har økt markant. Mange barn og unge lider dessuten under store konflikter mellom skilte foreldre. Den største gruppen meldere er nær familie, mens politiet sender nest flest meldinger. Fra skoler, barnehager og helsestasjon har meldingene økt i antall, noe som er positivt mht. vår visjon. DUE - (Der Ungdom Er) Tiltaket gir ungdom kompetanse til å mestre egen hverdag mht. økonomi, det å bo og å fungere i jobb eller skole. 20 ungdommer har mottatt et DUE- tiltak i 2014, hvorav 10 er utskrevet. Det er stor etterspørsel etter tiltaket, både fra egen og andre kommuner som ønsker å kjøpe DUE-tiltak for oppfølging av utsatt ungdom som skal gå på skole i Bodø. Tiltaket har venteliste. Fra 1.10. ble det åpnet for at også Tildelingskontoret kan søke om DUE-tiltak. Vi har nå en portefølje av utleiere som fortrinnsvis ønsker å leie ut til DUE-ungdom. Det betyr at all disse bor tilfredsstillende, og at tilgangen på utleieboliger er god. Foyer Bodø Foyer Bodø ble etablert 32 som prosjekt i 2014 og har 10 Foyerleiligheter, 2 familieleiligheter og 2 korttids-/ akuttleiligheter. Dette er et virkemiddel mot bostedsløshet for ungdom fra 16 - 23 år med behov for bolig med oppfølging. Foyers oppdragsgivere er NAV, barnevernet, Flyktningkontoret og Tildelingskontoret Familieleilighetene har hatt tilnærmet fullt belegg, fortrinnsvis gjennom Flyktningkontoret. Korttidsleilighetene stod i starten tomme, men ble gradvis tatt i bruk gjennom noen akuttplasseringer og ordinær midlertidig bosetting av DUEungdom. Hovedutfordringen for Foyer har vært finansieringsmodellen, som ikke har fungert optimalt. Utekontakten har også drift av prosjekter. Det største, Ungdom i sentrum, hadde ca. 70 deltakere. Tiltaket finansieres av fattigdomsmidler og bidrar til å knytte ungdom til eksisterende fritidstilbud istedenfor uorganisert opphold i Glasshuset. 41 aktiviteter ble gjennomført. I tillegg til det faste mandagstilbudet, ble et tiltak utprøvd der fysioterapeut ledet trening med sikte på kroppsbevissthet og stressdemping. Ca. 20 ungdommer deltok. Kvalitetssikringsprosjektet kom i gang i september og skal sikre at tjenesten følger internkontrollforskriften. Fokus har vært på de mange rutiner og prosedyrer som har krevd betydelig arbeid i form av kartlegging, operasjonalisering og korrekt beskrivelse. Kultur Ressursteamet Ressursteamets skal bidra til at barn og ungdom får en god nok omsorgssituasjon. Dette gjøres gjennom endringstiltak i form av veiledning til foreldene. I 2014 ble 44 familier med til sammen 63 barn tilmeldt. Barneverntjenestens hjemmeside For å være et mer åpent og tilgjengelig barnevern ble en hjemmeside opprettet. Der skal brukeren være i fokus, dvs. at det skal være enkelt å finne frem både for voksne og barn. Utekontakten Utekontaktens oppgaver er i Side22 hovedsak oppsøkende arbeid, oppfølgingsarbeid og prosjektarbeid/tjenesteutvikling. 60 ungdommer fikk oppfølging av Utekontakten i 2014, hvorav tre der oppfølgingen ble gitt indirekte i form av foreldreveiledning. Ca. 10 % er henvist fra andre, resten har enten tjenesten eller de unge selv initiert. Arrangementer og begivenheter Grunnlovsjubiléet ble avviklet fra 17. til 21. mai. Hovedmarkeringen 17. mai ble gjennomført i et ufyselig vær med et slipp av 1814 ballonger. Øvrige arrangementer i løpet av disse dagene var • Familedag på Nyholms skandse. • Byhistorieseminar; Bodø gjennom 200 år. • Ankomst av skonnerten «Anna Rogne». • Lansering av Bodø bys historie bind 3. • «Alltinget» - ungdom utarbeidet et budskap til en skipskiste som ble levert til Eidsvoll. • Jektefartsmuseum. Bodø kommune samarbeider med Nordlandsmuséet om utarbeidelsen av Årsmelding 2014, Bodø kommune Familiedag på Nyholms Skandse 18. mai – et ledd i Bodø kommunes markering av Grunnlovsjubiléet. (Foto: Per-Inge Johnsen) forprosjektet Nasjonalt jektefartsmuseum - «Anna Karoline». Prosjektet er presentert og godt mottatt i Kulturdepartementet. • Saltstraumen fritidssenter ble offisielt åpnet 21. juni. Det ble flyttet fra gamle Hellevik skole til Saltstraumen skole- og nærmiljøsenter, til stor glede for ungdommen. • Gimle 35 år. Et storstilt arrangement over en uke, planlagt og gjennomført av ungdommen selv. Kronprins Haakon Magnus foresto den offisielle åpningen under en gallaforestilling i Stormen konserthus. Stormen bibliotek Stormen bibliotek har satset mye på å være tilgjengelig, og har doblet antall åpningstimer i uken, sammenlignet med hva som var tilfellet i det gamle biblioteket. Stormen bibliotek åpnet dørene i november 2014, og ble fra første dag en stor suksess. Prøveåpningen av Stormen bibliotek ble markert gjennom Kulturexpo og Det Vilde Ordfestivalen, med mange gode hjelpere i sving. I perioden fra åpningen til årsskiftet besøkte over 60 000 mennesker biblioteket halvparten av årsbesøket i det gamle biblioteket. Stormen Biblioteket har som tidligere utlån av bøker og andre medier som sin grunnpilar, men vil også ha ansvar for visuell kunst og scenekunst, samt bygge opp litteraturhusinnhold. Årsmelding 2014, Bodø kommune Idrett/friluft/nærmiljø • Aspmyra stadion rehabilitert med nytt kunstgress, lys- og vanningsanlegg. • Området rundt andedammen ved Nordland kultursenter er betydelig oppgradert. Ytterligere oppgradering planlegges. • Bjørnøy fyr – flytebrygge etablert, og bygg utbedret. Venneforening har påtatt seg ansvar for drift og vedlikehold av fyret, inkludert utleie. Åpner for allmenn bruk sommeren 2015. • Kyststi på 850 meter etablert på Knaplundsiden av Saltstraumbroen. • Saltstraumen har fått 11’erkunstgressbane. 33 Bypakke Bodø, sikkerhet og beredskap, sentrumsutvikling og Byjubileum Samfunnskontoret Samfunnskontoret hadde i 2014 sitt andre hele driftsår. Det har vært et aktivt år preget av store og krevende oppgaver som er viktige bidrag i utviklingen av Bodøsamfunnet. Ny utviklingssjef var på plass 1. juni og flere nye medarbeidere er kommet til. Samfunnskontoret har sine hovedarbeidsoppgaver innenfor fagområdene plan og strategi, næring og utvikling og prosjekt. Prosjekter innenfor strategisk planlegging pågår gjerne over flere år. I denne årsmeldingen blir det derfor beskrevet en del prosjekter og prosesser som ble startet opp i 2014 og som vil videreføres både i 2015 og 2016. Flere viktige oppgaver er gjennomført i 2014; - Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret i februar med bl.a. tilslutning til følgende visjon: Bodø 2030 – Attraktiv hovedstad i Nord - Den første helhetlige plan for boligpolitikk fikk også sin behandling i bystyret dette året - Det samme gjelder kommunedelplanen for klima og energi Av andre store utviklingsoppgaver som det ble arbeidet aktivt med kan nevnes: - Byjubileet i 2016 - Bodø – Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad - Oppfølging av regjeringens planer for en kommunereform. I tilknytning til dette arbeidet deltar Bodø sammen med de øvrige kommunene i Salten i kommunal- og regiondepartementets utviklingsprogram for byregioner 34 - Arbeidet med Bodø i vinden videreføres med ny prosjektleder. utviklingsarbeid. Også DA Bodø bidrar positivt til dette. Flere av samfunnskontorets medarbeidere har vært involvert i prosjektet «Ny by – ny flyplass”. Kontoret har videre bidratt aktivt i arbeidet med å få etablert nye næringsarealer på Langstranda ved bruk av masser som frigjøres ved realisering av Bypakke Bodø. Det samme gjelder arbeidet med framtidig samlokalisering av nødetatene i tilknytning til den nye brannstasjonen som er under bygging. Kommunen har også et godt samarbeid med Universitetet i Nordland, Nordland fylkeskommune og Salten regionråd. Miljøoppfølgingsprogrammet for Skjerstadfjorden ble avsluttet i 2014. Konklusjonen er at fjorden er frisk. For å sikre fjordens framtidige bæreevne, går bystyret inn for at arbeidet følges opp med formål å få vedtatt en felles plan for Skjerstadfjorden i et samarbeid mellom kommunene Bodø, Fauske og Saltdal. Viktige arbeidsoppgaver som er utføret er: - Fortsatt jobbing med omdømmeprosjektet «Bodøregionen i vinden», med målsetting om å styrke Bodøregionens omdømme som et attraktiv bo- og arbeidssted og økt stolthet blant egne innbyggere - Veiledning bedriftsetablerere - Kontakt/info mot øvrig næringsliv - Opplæring for bedriftsetablerere (Start Opp Salten) - Drift av to kommunale akjseselskap - Prosjektansvar Petrostrategi for Bodø og Salten - Oppstart av utviklingsprogram «Sikkerhets- og beredskapshovedstad» - Deltakelse i prosjektet «Arrangementsturisme» - Administrativ oppfølging av DA Bodø – strategi og midler - Partnerskapsavtale med NordNorges Europakontor i Brussel (1/2 år) Næring og utvikling Gruppen og nærings- og utviklingsoppgavene har hatt 5 årsverk til disposisjon i 2014. En person ble i 2013 omdisponert fra næringsarbeid til andre arbeidsoppgaver ved kontoret. Det ble også lagt mye arbeid i å etablere et Sentrumsprosjekt som vil være en viktig satsing i 2015. Innenfor samferdsel ble det på slutten av året startet opp et større arbeid med å utvikle en samferdselsplan for Bodø. Dette arbeidet skal sluttføres i 2015. De ansatte opplever at kommunen og bystyret satser på samfunnskontoret som sitt utviklingskontor bl.a. gjennom å ha stilt midler til disposisjon som gir muligheter for viktig Side23 Årsmelding 2014, Bodø kommune 25. september deltok mer enn 6.000 mennesker på folkehelsetiltaket «Elvelangs». (Foto: Per-Inge Johnsen) - Prosjektledelse Bodøs 200 års jubileum i 2016 - Utvikling av næringsareal - Samlokalisering av alarmsentraler - Næringsnettverk i Salten - Reiseliv generelt - Interreg Salten - Nord-Sverige Strategisk planlegging Strategisk planlegging har hatt fokus på ferdigstillelse av kommunedelplan klima og energi og oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel. Som et ledd i dette har Bodø kommune etter søknad til DA Bodø fått midler til prosjektet «Bodø – Norges sikkerhetsog beredskapshovedstad» og «sentrumsutviklingsprosjektet» Begge prosjektene er en oppfølging av mål og strategier vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Videre har det blitt etablert et godt samarbeid med Nordlandsnett i forbindelse med oppgradering av kraftnettet inn til byen. Bodø kommune har også gitt høringsuttalelse til konsesjonssøknadene til fem småkraftverk samt Helligvær vindkraftverk. Bodø kommune har hatt prosjektledelse for byregionprosjektet og er også involvert i arbeidet til fylkeskommunen med ny regional plan for by- og regionsenterpolitikk. Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 Boligpolitisk handlingsplan ble vedtatt 13. feb 2014. Dette er Bodøs første helhetlige plan for boligpolitikken. Samfunnsavdelingen har oppfølgingsansvar for planen og har iverksatt prosjekt med formål å sikre god gjennomføring og etablering av system for målstyring og analysearbeid på boligområdet. 42 av 54 tiltak fra planen er pr. 31.12.14 gjennomført, iverksatt eller planlagt iverksatt. Viktigste aktiviteter ved avdelingen: - Igangsatt arbeid for kommunal eiendomsutvikling, herunder forberedt prosjektkonkurranse for bygging av 40-60 utleieboliger på kommunal eiendom på Mørkved - Igangsatt arbeid for målrettet bruk av boligpolitiske virke- Årsmelding 2014, Bodø kommune midler som reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, utbyggingsprogram og dialog med næring - Etablert fast stilling som boligkoordinator ved samfunnsavdelingen Boligsosial utviklingsarena Samfunnsavdelingen arbeider målrettet for å utvikle og initiere nye eller forbedrede boligsosiale tiltak, samt dokumentere erfaringer fra arbeidet. Viktigste resultater i 2014: - Oppstart mai for «Bolig nu – et midlertidig botilbud til bostedsløse i kommunal regi» - Vedtak om bygging av to boligbygg med omsorgsbaser for henholdsvis to og ti funksjonshemmede, samt igangsatt prosjektering av byggene - Øvrige tiltak fra handlingsplanen for bygging av boliger inkludert i økonomiplan 2015-2018 - Sluttføring av veileder og nye kriterier for tildeling av kommunal bolig - Vedtatt etablering av fast stilling som boligsosial rådgiver ved samfunnsavd. 35 Mangfold Vi har gjennom året hatt tre forholdsvis store utbygginger i primærlandbruket/tradisjonelt jordbruk. Alle sakene har fått finansiering gjennom Innovasjon Norge. Landbruk Vi opplevde også store konflikter i forhold til veterinærvakten for Bodø vaktdistrikt. Etter to anbudsrunder fikk vi ikke veterinærer som var villige til å ta disse vaktene. Politisk sak om dette er fremmet i 2015. Samfunnsavdelingen overtok høsten 2014 koordineringsansvar for kommunens mangfoldsarbeid. Funksjonen er tillagt boligkoordinator. Fagområder: jordbruk, skogbruk, vilt, innlandsfiske, akvakultur/sjø, motorisert ferdsel Jordbruk Jordbrukskommunen Bodø, størst i Saltenregionen. Hovedmålet for 2014 har vært at Bodø kommune fortsatt skal ha ei levende primærnæring med fokus på verdiskaping, sysselsetting, miljø og livskvalitet. Det har vært god aktivitet i både jord og skogbruket i Bodø kommune og er relativt stabilt sammenlignet med andre kommuner. Primærlandbruket representerer om lag 150 årsverk, og sysselsetter langt flere personer. Hovedtyngden av disse arbeidsplassene er å finne utenom selve byen, og betyr mye for bosettingen. Kvalitetssikring og registrering av kart og oppmåling av innmarksarealer i hele kommunen har skjedd de siste årene. Markslagsgrenser er oppmålt med GPS og lagt inn på kart. Strategiplan for SMIL/NMSK er også revidert for 2014. Bodø kommune har videre vært med i styringsgruppa for et 3-årig prosjekt for å fremme fortsatt aktivitet og utvikling for landbruket i Røst kommune. Prosjektet ble avsluttet i 2014. Kontoret er med i et samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, reindriftsnæringa og brukere i forhold til konfliktdempende tiltak reindrift og jordbruk både i Skjerstad-området og på Kjerringøy. 36 viltnemnd som sammen med dens sekretær gir rådgivning, utfører kontroll og ettersøk/ avliving av skadet vilt samt lov- og viltfondsforvaltning m.m. Skogbruk Siden 1950-tallet har det vært en stor oppbygging av skogressursene langs kysten som for Bodø har resultert i 40.000 dekar areal tilplantet med gran og er nå den 3. største skogkommunen i Salten. Avvirkning: 3240 m3 (1.240 m3 reg. i VSOP, privat vedhogst: 2000 m3), brutto verdi ca. 1,1 mill. kr. En av kommunene som mottar mest NMSK tilskudd til skogtiltak som: Skogkultur: planting- 78 da, skogskjøtsel-158 da. 21 grunneiere, sum statstilskudd: kr. 146.903 Skogvegbygging: 1770 meter, tilskudd kr. 132.000 tillegg er ca. 2000 meter bygget som kombinert skogsveg/turvei/ skiløype i samarbeid med Stimuli-prosjektet. Skogfond: 150 skogeiere, saldo pr. 31.12.13 – kr. 713.000. Med unntak av egen vedhogst utføres det meste av skogtiltakene av lokale skogentreprenører og innleid arbeidskraft. Hogsten vil mangedobles om 10-20 år når granplantingene nærmer seg hogstmodenhet. Fram til da er det viktig med skogskjøtsel, tynning og utbygging av et bedre skogsvegnett. Det planlegges utarbeidelse av hovedplan for skogsveier i Salten. Vilt Kommunen har en politisk valgt Side24 Grunneierne har tatt større ansvar i elgforvaltningen ved bestandsplanbasert forvaltning av 6 store vald sammensatt av nærmere 60 jaktfelt (tidligere små vald) siden 2004. Bodø har den største elgbestanden i Salten og er den 4. største elgkommunen i Nordland med felte 276 elg av en kvote på 313. Som følge av stor trafikk på vei og jernbane samt problemer med elg i tettbygd strøk, er det et betydelig arbeid med ettersøk, avlivning, slakthåndtering. Viltfondet dekker utgiftene og har pr. 31.12.13 en saldo på ca. kr. 250.000. Kommunen var involvert i 77 tilfeller og av dette 24 elg drept på veg og jernbane, 25 elg død av andre årsaker – herav 5 i nødverge, til sammen 49 døde elg utenom jakt. Kommunen samarbeider med andre kommuner i Salten, Fylkeskommunen, jernbaneverket og vegvesenet om forebyggende tiltak mot påkjørsler av elg på veg og jernbane samt skogrydding langs hovedveger i Salten. Kommunen er sammen med 9 andre kommuner medlem av Salten viltforvaltningsråd med formål om å samarbeide om viltforvaltning over kommunegrensene og en viltfaglig styrking av kommunene. Folkehelse 1. Frivillighetsplan 2015 – 2018 Plan for frivillighetspolitikk er en temaplan som bygger på kommuneplanens samfunnsdel. Starten på planprosessen var Årsmelding 2014, Bodø kommune Håjen gård i Oldereid. (Foto: Knut Valberg) samlingen på Sølvsuper helse- og velferdssenter der ca. 80 personer møtte opp. Arbeidsgruppen knyttet til seg aktive personer fra frivilligheten som har fulgt prosessen utover høsten 2014 gjennom deltagelse i referansegruppe. Arbeidsgruppen legger planen ut på intern høring med høringsfrist 28.01.15 Bystyret ønsker å løfte frivillighetspolitikken, og har bedt rådmannen fremme forslag til frivillighetsplan. Arbeidsgruppen, som består av Solveig Kim Dørum, Åse Bente Mikkelborg, Gunhild Albriktsen, Gjertrud Didriksen og Tom Solli, har jobbet med planen siden vår/ sommer 2014. Arbeidsgruppen har lagt vesentlig vekt på å utvikle planen sammen med en referansegruppe som representerer frivilligheten i Bodø-samfunnet. En slik forankring tar tid, men er av avgjørende betydning for resultatet. Rent tematisk er planen bygd opp slik at utfordringer som frivilligheten i Bodø opplever og handlingsdelen kommer før en beskrivelse av rammevilkår for frivilligheten. I handlingsdelen formuleres visjon, mål og satsingsområder med tiltak. Visjon: En aktiv og levende frivillig sektor. Mål: Bodø kommune skal være en god støttespiller for frivilligheten og legge til rette for en sterk og mangfoldig frivillig sektor med forutsigbare rammer. Satsingsområder: - Informasjon og kommunikasjon - Frivillighet og større arrangementer - Frivillighet og omsorg - Frivillighet og mangfold Planen sluttbehandles i bystyret i mars 2015. 2. God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. Folkehelseloven inneholder lovkrav om at kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som «dag til dag» løpende oversikt, og at påvirkningsfaktorer og Årsmelding 2014, Bodø kommune utfordringsbildet for folkehelse skal danne grunnlag for planstrategier som skal vedtas av bystyret i tråd med plan – og bygningsloven. Fylkesmannen i Nordland foretok tilsyn av kommunens løpende oversikt i slutten av november 2014. Det ble ikke påvist avvik, men tilbakemeldingen fra tilsynsmyndigheten inneholder gode råd og veiledning. 3. Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune har siden 2005 formalisert folkehelsesamarbeidet med kommunene gjennom gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler. Bodø kommune har hatt på plass samarbeidsavtale siden høsten 2007. Per 1. mars 2014 har 41 kommuner slik samarbeidsavtale med fylkeskommunen. Det har hittil vært likelydende avtaler med alle kommuner. Fylkeskommunen ønsker å revidere samarbeidsavtalen og samarbeidsavtalen fra 2007 er sagt opp med virkning 37 fra 01.01.14. Ny avtale er framforhandlet og vedtatt i Bodø bystyre i september 2014. Den reviderte avtalen inneholder en generell likelydende del som gjelder for alle 44 kommuner i Nordland (alle kommuner i Nordland ønsker nå samarbeidsavtale om folkehelsearbeid). Denne inneholder bl.a. generelle forutsetninger for samarbeid, oversikt over kommunale versus fylkeskommunale ansvarsområder og relevante utfordringer i folkehelsearbeidet. Den spesifikke avtaledel for hver kommune skal baseres på kommunens egne hovedutfordringer og hvilke resultatområder de selv ønsker å prioritere i sitt arbeid. I flere diskusjonsmøter med fylkeskommunen har Bodø spilt inn mål og strategier fra strategisk samfunnsdel og andre viktige arbeidsområder som Bodø kommune har hatt på sin agenda i den siste tiden. Nordland fylkeskommune har selv hatt et sterkt ønske om at helsefremmende barnehager og helsefremmende skoler bør inn i den kommunespesifikke delen av avtalen. Fokusområder i den spesifikke avtaledelen er følgende: • Helsefremmende barnehager og helsefremmende skoler • Kunnskapsgrunnlaget – oversikt over helsetilstand i befolkningen og påvirkningsfaktorer • Lavterskel aktivitetstilbud i bo– og nærmiljø • Barn og ungdom – særskilt fokus på psykisk helse og rusforebyggende tiltak • Innvandrere, helse og inkludering • Sosiale møteplasser • Frivillig sektor – frivillighetsplan 38 4. Bodø årets trafikksikkerhetskommune 2014 Samferdselsminister Ketil SolvikOlsen framhevet Bodø kommune systematiske og langsiktige jobbing på trafikksikkerhetsfeltet da kommunen fikk prisen i juni. Juryen har lagt vekt på følgende kriterier: • Langsiktig satsing på trafikksikkerhet • Tiltak som har overføringsverdi for andre kommuner • En godt forankret trafikksikkerhetsplan som også inkluderer sikring av skolevegene Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen var forankret i samfunnskontoret med folkehelsekoordinator som leder av plangruppen. 5. Bypakke Bodø Bypakke Bodø er et felles løft for å gi Bodø by et tryggere samferdselssystem som ble vedtatt av stortinget den 18.11.2014. Av den totale samferdselspakken på ca. 2,2 milliarder skal ca. 400 millioner brukes på tiltak for gående, syklende, økt trafikksikkerhet og bedre miljø. Bompengefinansiering gir bedre folkehelse! 6. Elvelangs Elvelangs i byens egen elvepark er i ferd med å bli en tradisjon i Bodø. Mellom 4 og 6 tusen mennesker opplever spennende kunstneriske innslag og trolsk høststemning der faklene skaper en mystisk atmosfære. Elvelangs 2014 ble arrangert 25. september. Folkehelsemidler finansierer kommunens andel – dette er et godt folkehelsetiltak. 7. Sektorovergripende folkehelsearbeid Folkehelsekoordinering skjer fra samfunnskontoret. En kan Side25 trekke fram noen prosjekter/ satsingsområder i 2014: • Oppfølging av strategisk samfunnsdel – visjon, mål og satsingsområder • Samhandlingsprosjektet barn med særskilte behov – ny organisering • Fysisk aktivitet i skolen – enkel «rema100-versjonen» • Forberede «Ungdata»undersøkelse i grunnskolene • Hverdagsaktivitet/hverdagsrehabilitering inn i drift fra 1. juli, rehabiliteringssenteret har driftsansvaret • Verden i Bodø – mangfold er hverdagen – deltagelse i integreringsarbeidet • Samhandlingsreformen – avtaleutforming og oppfølging • Helsefremmende skoler og barnehager – gjennomgang av kriteriesett • Deltagelse i planprosessen – plan for idrett – og friluftsliv • Deltagelse i administrativ arbeidsgruppe i sunnekommuner.no • Deltagelse i Folkehelsekonferansen, som er den største i sitt slag i Norge, med foredrag om bærekraftig byutvikling i Bodø basert på samfunnsdelen Samferdsel Togtstopp Tverlandet Den statlige finansieringen er økt fra 15 til neste 30 millioner kroner. Dette har vært en tung og resurskrevende sak for samferdselssjefen. Saltenpendelen Bodø kommune tok i slutten av 2013 et initiativ til at kommunene Salten, Fauske og Bodø skulle forenes om noen få punkter som man skulle arbeide frem. Målet var å få utviklet Saltenpendelen mht. kapasitet og frekvens. Etter hvert ble også Salten Regionråd inkludert i dette arbeidet. Arbeidet resulterte Årsmelding 2014, Bodø kommune Bypakke Bodø - Tunnelinngang Hunstadmoen. (Ill. Norconsult/Statens vegvesen) i et nytt togstopp på Oteråga, utvidede krysningsspor samt økt kapasitet og frekvens. Luftfart Det har vært arbeidet tungt i hele 2014 med å få Avinors nye senter for fjernstyring av flytårn (RTC) til Bodø. Dette er et viktig prosjekt som potensielt kan tilføre 150200 nye arbeidsplasser. Samferdselssjefen har også i noen grad deltatt i prosjektgruppen for flytting av flyplassen til S2. Man har også deltatt i Bodø lufthavns ruteutviklingsforum og har vært spesielt involvert i arbeidet med å selge inn direkterute Bodø Gdansk. Bypakke Bodø Bypakken er et stort og viktig prosjekt for Bodø kommune. 2014 ble benyttet til å ta Bypakken et siste steg mot vedtak i Stortinget samt gjennomføring. Hurtigbåt Det har gjennom hele året vært arbeidet med hurtigbåttilbudet til øysamfunnene i Bodø kommune. Dessverre har man vært nødt til å bruke mye resurser på tilbud som ikke har fungert. Bliksvær har i perioder vært uten hurtigbåttilbud. Helligvær har i perioder hatt et mangelfullt tilbud. Kommunen har også Årsmelding 2014, Bodø kommune måttet uttale seg til media i forbindelse med misnøye rundt nåværende tilbud til Vokkøy. Samfunnskontoret innførte i 2014 nye rutiner i forbindelse med det årlige arbeidet rundt iverksetting av nytt rutetilbud. Nye rutiner effektiviserer kommunens arbeid og i kvalitetssikrer i tillegg informasjonsinnhentingen på en bedre måte enn tidligere. Samferdselsplan Samfunnskontoret startet i siste kvartal 2014 arbeidet med samferdselsplanen. 39 Klima, miljøsertifisering og naturforvaltning Miljøvern Bodø kommune rullerte i 2014 sin klima- og energiplan. Fokus her er å gjøre bodø til en mer miljøvennlig by med mindre klimautslipp. Fokus er også tuftet på en bærekraftig naturforvaltning. Mye fyllmasse flyttes inn på Bratten. (Foto: Tor-Eirik Akselsen) Massedeponering Deponering av masser av ulike slag har vært et tema i 2014. Problemstillingene rundt etablering av hestehold ved travbanen på Bestemorenga har krevd mye arbeid. Vannprøver viser tydelig forurensing fra aktiviteten i området. Bodø kommune er i dialog med alle parter for å finne gode løsninger. Økokrim en nå koblet inn. Massedeponigruppe er etablert. Kommunalteknikk leder denne gruppen. Forurensning Det har vært noen forurensningssaker i 2014 knyttet til olje. Årsak til oljelukt kan være lekkasjer fra oljetanker eller oljesøl i forbindelse med fylling. Brev er sendt til husstander i kommunen for registrering av nedgravde oljetanker, men registreringen fortsetter. Det er utarbeidet kart over forurensede områder i byen. 40 I forbindelse med flyplassprosjektet er det gjort en stor jobb for å få kartlagt forurenset grunn. Bodø kommune har hatt en styrende rolle. Undersøkelsene blir grundigere enn forutsatt. Miljøfyrtårn 76 bedrifter i Bodø var miljøsertifisert ved årsskiftet 2014-15 noe som gjør at vi er blant de 10 beste kommune i Norge. Krav som blir stilt gjennom innkjøpsordningen vår, innkjøpsordningen til Nordland fylkeskommune og det at Universitetet i Nordland utdanner sertifiserings-konsulenter, har vært direkte årsak til vi ligger så godt an i landsmålestokk. Det er Bodø kommune som sertifiserer bedriftene. Om lag en bedrift sertifiseres eller resertifiseres hver uke i Bodø. Bodø kommune sertifiserer også bedrifter i våre nabokommuner. Side26 Vanndirektivet I forbindelse med vannområdene i Salten og oppfølging av vanndirektivet har Bodø kommune vært vertskap for resten av kommune i Salten. Prosjektet hadde avslutning i 2013. Arbeidet med forlengelse av prosjektet ga ikke resultater. Miljøoppfølgingsprogrammet for Skjerstadfjorden Prosjektet ble avsluttet i 2014. Skjerstadfjorden er frisk, men det antydes at en grense for bæreevne er nådd. Bystyre har bestemt at det skal følges opp med en felles plan for skjerstadfjorden, der de tre kommunene Bodø, Fauske og Saltdal skal samarbeide. Bakgrunn: I 2011 ble det laget en veileder for miljøoppfølging av fjordsystem. Etter anbud gjorde SALT en glimrende jobb der man fikk en god beskrivelse av hvorledes miljøoppfølging av fjordsystemer Årsmelding 2014, Bodø kommune Bodø kommune er blant landets fremste når det gjelder miljøsertifisering av bedrifter. Servicetorget er klassifisert som Miljøfyrtårn - noe som sikrer at publikum blir tatt i mot på en miljøvennlig måte. (Foto: Per-Inge Johnsen) skal gjennomføres. I 2012 ble det tatt stilling til videre oppfølging av Skjerstadfjorden. 2013 ble prosjektet gjennomført med prøvetaking og rapportering gjennom kommunens internettportal. Sluttrapport forelå juni 2014. Det ble fulgt opp med folkemøter og presentasjoner av resultatene i mange fora. Planarbeid Det er levert innspill til mindre planer gjennom hele 2014. Det har spesielt vært fokus på naturverdier og biologisk mangfold. Klimaplanen ble vedtatt i november og miljøvern er en del av planarbeidet knyttet til Bodø lufthavn. miljøspørsmål. Vurderinger rundt forurensning, natur og forvaltning og ikke minst veiledning knyttet til radon er gjengangere. Ramsar Arbeidet med å få etablert et Ramsar-, eller våtmarkssenter på Kjerringøy har vært en prioritert oppgave. Nasjonalparkstyret Bodø kommune har både administrativ og politisk representasjon i forvaltning av nasjonalparkene. Det har vært gjennomført fire samlinger. Vår påvirkning av forvaltningen har vært god. Publikumskontakt Det har vært stort engasjement blant publikum knyttet til Årsmelding 2014, Bodø kommune 41 Nå er Kommunikasjon samlet Kommunikasjon 2014 ble for Kommunikasjon et spennende og utfordrende år med flere publikumsrettede markeringer så vel som organisasjonsmessige endringer. For å oppnå en best mulig samhandling og faglig utbytte ble kommunikasjon, servicekontoret med turistinformasjonen og arkiv organisatorisk samlet i en enhet fra september 2014. Kommunikasjonssjef Tord Berthinussen står for den strategiske ledelsen, mens servicetorg, turistinformasjon og arkiv er samlet i egen virksomhet ledet av Kjersti Rongved. Virksomheten er fordelt i sentrale roller på ulike steder. Blant annet i eget servicetorg i kommunehuset i Misvær og i en godt tilrettelagt turistinformasjon i historiske lokaler i Tollbugt 13. I rådhuset betjener servicetorgets konsulenter serviceskranken, mens hovedtorget befinner seg i postgården, like ved Bodø rådhus. Servicetorget på Herredshuset ble lagt ned i 2014, og dermed er det nå et servicetorg i byen. Arkivet er samlokalisert med servicetorget slik at serviceområdene innbyggerhenvendelser, kommunens borgerportal og 42 postmottak er samlet under samme tak. Denne samlokaliseringen gir et godt utgangspunkt for å nå målet om å etablere moderne og innbyggervennlige løsninger til det beste for alle som bor og som ønsker å flytte til kommunen. Kommunikasjon har i 2014 hatt 4 ½ årsverk i bemanning, tre faste og 1,5 i prosjekt. Fra aktivitetslisten kan følgende nevnes: • Videoproduksjon, presseopplegg og tilrettelegging av den offisielle overleveringen av Stormen bibliotek og Stormen konserthus 14. og 15. november • Overtakelse av ansvar og produksjon av all kommunal annonsering/kunngjøringer • Vellykket bruk av Facebook som kanal for stillingsannonser • Mer enn 4.000 likes på kommunens Facebookside • Videoproduksjon og tilrettelegging av Side27 • • • • • • • • • • • • promoteringsmateriell til ledertreningsprogrammet Kampanjesider for «Bodø i vinden» Illustrasjoner mv for «Trening i skolen» Utarbeiding og grafisk produksjon av Årsmelding 2013 Prosjektledelse Grunnlovsjubiléet Mottakelse av Islands president i mars Opplegg HKH Kronrinsesse Mette-Marits togtur i april Gjennomføring av Veterandagen 8. mai Markering av Bodøinnbygger nr. 50.000 i august Tilrettelegging for Europeisk Matmarked i august Arrangement i forbindelse med overrekkelse av Kongens fortjenstmedalje til Anne Holm Gundersen i oktober Deltakelse/innlegg på Strategic Forum, St. Petersburg med Leontief Centre/Nordisk Ministerråd oktober Gjennomføring av Internasjonal Uke i Bodø i oktober Årsmelding 2014, Bodø kommune Øyvind Præsteng Larsen fra Asphaugen barnehage ønsket 1. april HKH Kronprinsesse Mette-Marit god «Litteratogtur» med Nordlandsbanen til Stjørdal. (Foto: Per-Inge Johnsen) Service består av servicetorg, turistinformasjon og arkiv har totalt 23,6 årsverk. I Servicetorget besvarer ni av disse på en forbilledlig måte rundt 400 henvendelser daglig fra innbyggere som tar kontakt med kommunen på telefon, chat og e-post. De øvrige tre jobber med ledelse, saksbehandling av serveringog skjenkesaker og annen saksbehandling. Torild Kartfjord er leder av Bodø Turistinformasjon og sommersesongen er tiden for flest besøkende. Åpningstiden er da utvidet og besøkende kan komme innom alle dager i uken og til kl. 20:00 på kvelden. Bemanningen øker fra 1,5 stilling til rundt 4-5 stillinger og dyktige unge voksne får prøvd seg som sommervikarer. I 2014 ble det registrert opptil 500 besøkende på en dag. Turistinformasjon leier ut 11 sykler til lengre turer, samt 4 bysykler. Disse var stort sett utleid det meste av sommersesongen i 2014. Bodø kommunes sentralarkiv ledes av Lillian Sørmo og her jobber 8,5 stilling med postmottak og registrering av post. Arkivet har ansvaret for kommunens sak/arkivsystem Årsmelding 2014, Bodø kommune og at arkivdanningen følger gjeldende lovverk. Arkivet sørger også for at innbyggerne har muligheter til å finne dokumenter i postlisten. I 2014 ble det klargjort for E-innsyn, hvor innbyggere selv kan åpne alle offentlige dokumenter direkte på skjermen. Det publiseres rundt 200-400 journalposter daglig i postlisten som består av offentlige og ikke-offentlige dokumenter. Det kommer rundt 30-40 e-poster til kommunens e-postmottak daglig. Det ble utsendt rundt 200 brev daglig i 2014. 43 Ledertrening, omorganiseringer og rekruttering HR-kontoret HR kontoret skal bidra til å skape engasjerte medarbeidere fordi dette skaper resultater på lang sikt. HR kontoret skal tilby faglige tjenester som treffer behovene i organisasjonen godt, både på kort og lang sikt. Det legges mer vekt på å utvikle kapasiteter for innovasjon og nytenkning i takt med behovene for en moderne kunnskapsvirksomhet slik Bodø kommune er i ferd med å bli. Det stimuleres til Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom bransjefag og sektorgrenser. HR kontoret skal utvikle tydelige fagledere med tilhørende seksjoner som kan yte hjelp og støtte både på operativt, men ikke minst på strategisk nivå i organisasjonen. En slik endring tar tid og HRkontoret er fortsatt under utvikling og etablering, fra å være et ordinært personalkontor. I dag består HR kontoret av fem seksjoner; 1) Personalseksjonen, 2) kompetanse og rekruttering, 3) Kvalitet og HMS, 4) Organisasjonsutvikling og 5) Lønnsseksjonen. Det er pr i dag rekruttert nye fagledere for 3 av 5 seksjoner. I tillegg har HR kontoret også linjeansvar for BHT. Fra og med 2015 er kommunens egen BHT lagt ned. Fra samme dato har kommunen inngått avtale med Stamina Helse om å levere BHT-tjenester til Bodø kommune. Implementering av BHT-avtalen pågår fortløpende. Organisasjonsutvikling OU-seksjonen har som mål å fremme kunnskap, innovasjon og effektivitet i organisasjonen. Dette 44 kan skje gjennom målinger og analyser, utvikling av systemer, lederutvikling og bidrag i ulike endringsprosesser. I 2014 har følgende arbeid vært prioritert: • Drift og utvikling av ledertreningsprogrammet «Vis vei» • «Rådhusprosjektet» • Forberedelser av prosjekt for å redusere uønsket deltid • Opprettelse av kommunalt eiendomsforetak • Oppfølging av «Framtia vårres v. 2.0» i HO-avdelingen • Utvikling av prosjektmetodikk, prosjekthåndbok og opplæring • Utvikling av DigiCoach (måling og oppfølging av lederferdigheter) • Anbudsprosjekt for bedriftshelsetjenester • Omstruktureringer ved Stormen Bibliotek • Omorganisering av Kommunikasjon, Arkiv og Service • Utvikling av system for «digital læring» / digital læringsplattform • Ledertreningsprogrammet «Vis vei» Kommunens ledertrening startet i 2014. Etter en anbudsrunde ble Knowledge Management Consulting AS valgt som samarbeidspartner. KS yter årlig støtte, over tre år, på nærmere 1,5 millioner kroner. Det har vært gjennomført 2 hovedsamlinger av to dager for 250 ledere, herunder alle lederstillinger, nøkkelposisjoner og hovedtillitsvalgte. Den første samlingen ble gjennomført i Side28 Sulitjelma og var en introduksjon av et lederkonsept som kalles BusinessIQ. Den andre samlingen ble gjennomført i Saltstraumen som blant annet hadde som mål å etablere forståelse og aksept for kommuneplanens strategiske samfunnsdel. Den tredje samlingen har også blitt gjennomført i Saltstraumen, mars 2015, med hovedfokus på kunde og brukerperspektiv. Hensikten med ledertreningen er å øke andelen engasjerte medarbeidere i kommunen. Flere og mer engasjerte medarbeidere vil redusere sykefravær, forbedre arbeidsprestasjonene og ikke minst resultatene i Bodø kommune. Coaching program «train the trainers» Flere lederverktøy er under planlegging. Bodø kommune har identifisert at enkelte ledere har et større behov for hjelp og støtte i sin utvikling som ledere enn flertallet har. Kommunen ønsker å utvikle interne «coacher» som integreres som en del av det pågående ledertreningsprogrammet slik at de bidrar til en forsterkning av treningen og dermed læringen. Kommunen mener at engasjerte og trygge «coacher» (endringsagenter) vil forsterke utviklingen av kommunens ledere. «Coachene» vil kunne Årsmelding 2014, Bodø kommune Arkitektfirmaet Atelier Lorentzen Langkilde tegnet det nye Bodø rådhus som etter planene skal stå ferdig i 2018. trene ca. 20 % av lederne eller de som har et særlig behov for hjelp og støtte. Hensikten med å utvikle et program med intern «coacher» er å forsterke ledertreningseffekten for de nederste 20 % av lederne. De som selv ønsker støtte kan også tilbys trening. En slik støtte vil igjen gi mer inspirerte medarbeidere og engasjerte brukere. «Coachene» skal bidra til en kompetanseutvikling hos seg selv og de lederne de hjelper og støtter. Kompetanse og rekruttering Vårt overordnede og langsiktige mål er å rekruttere, utvikle, dele, mobilisere og beholde kompetanse. Bodø kommune skal til enhver tid ha den kompetansen som kreves for å sikre tjenesteproduksjon i tråd med målsettingene. I 2014 har diverse arbeid vært prioritert som følger: Det er Etablert strategisk samarbeid vedr rekruttering med Trainee Salten, Helse Nord og Bodø Næringsforum. Herunder bidratt i det påbegynte arbeidet med å etablere en INN-sentral og et rekrutteringsnettverk for både private og offentlige aktører i Bodø. For å bygge omdømme og bidra til økt søkertilgang ble nettaviser, sosiale medier og Borgerportalens førsteside i økende grad benyttet ved annonserte søk. Det ble også opprettet egen profil for Bodø kommune på Linked In. Gjennom vårt styreverv i Opplæringskontoret i Salten aktivt deltatt i arbeidet med å kvalitetssikre kontorets leveranse av lærlingetjenester til Bodø kommune. Herunder også inngått samarbeid med Nordland fylkeskommune om å ta del i og stille ekstra lærlinge-plasser til disposisjon for deres uttesting av Vekslingsmodellen. Årsmelding 2014, Bodø kommune Seksjonen har påbegynt arbeidet med å utvikle og etablere en rekrutteringspolicy med forsterket fokus på lederrekruttering som står i stil med virksomhetenes mål og utfordringer. Rekrutteringspolicyen deles inn i faser og dokumenteres som digital rekrutteringshåndbok – med særlig fokus på behovsavdekking, jobbanalyse og kravspesifikasjoner, bruk av arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy og systematiske kandidatvurderinger. I samarbeid med KS Læring og KommIT ble arbeidet med å utvikle og teste ut et digitalt læringsløp for ledere påbegynt. Som en del av dette arbeidet er det, med finansiering fra Fylkesmannen i Nordland, iverksatt samarbeid med Vesterålskommunene om å etablere et kompetansemiljø for utvikling av digitale læringsmoduler. 45 Det detaljerte bildet for tilsettinger i 2014, er som følger: (I tillegg kommer interne rokkeringer, utvidelse av stilling og kortere vikariater/tilkallingsvikarer ved alle enhetene.) OK-avdelingen Saker Søkere Tilsatte Fast Midlertidig Barnehagekontoret 12 62 13 11 2 Barnevernet 2 13 2 1 1 Biblioteket Overført til Kulturkontoret Fellesadministrasjon 2 ? 1+ 1 ? Flyktningkontoret 2 55 2 1 1 Grunnskolekontoret 78 992 171 89 82 Helsesøstertjenesten 7 19 11 9 2 Kulturkontoret 11 269 13 6 7 Totalt 79 992 171 89 82 Fast Midlertidig HO-avdelingen Saker Søkere Tilsatte Tildelingskontoret 1 3 2 Hjemmetjenesten 37 471 58 42 16 Institusjoner 48 975 99 76 23 Andre tjenester 14 151 35 16 19 Helsekontoret 5 21 5 3 2 NAV kontoret 1 88 1 1 Totalt 106 1709 200 138 62 Kontor Saker Fast Midlertidig Søkere Tilsatte 9 119 9 6 3 Eiendomskontoret* 4 44 6 6 - Teknisk avd. 17 120 17 15 2 Totalt 43 283 32 27 5 Fast Midlertidig 254 149 Totalt Saker 228 Søkere Tilsatte 2.984 403 *Eiendomskontoret er nå overført til Bodø kommunale eiendommer KF, fra og med 2015. Fødselspermisjon Totalt har 111 kvinner og 43 menn avviklet fødselspermisjon med permisjonsstart i 2014. Virksomhet Skolene Barnehagene Sluttresultat opp mot krav: Samlet oversikt over lønnsoppgjør for Bodø kommune - kap 3 og 5 Kapittel Ledere (kap. 3) Nøkkelpos. (kap. 5) TOTAL Krav NOK Lønnsmasse Sluttresultat NOK % % 61 383 664 4 524 570 7,37 % 2 310 458 3,76 % 108 282 761 5 787 819 5,35 % 3 592 042 3,32 % 169 666 425 10 312 389 6,08 % 5 902 500 3,48 % 2 Sentraladministrasjonen Hele Bodø kommune Lønnsforhandlinger Det ble avholdt lokale lønnsforhandlinger høsten 2014 i henhold til Hovedtariffavtalens kapittel 3, 4 og 5. Lønnsfastsettelsen for stillinger som inngår i kapittel 3 og 5 foregår i sin helhet lokalt i den enkelte kommune gjennom vurdering ved tilsetting, og på grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. FAR MOR 22 33 - 8 HS-avdelingen 10 64 Øvrige enheter 11 7 Totalt 43 111 Sentralt tariffoppgjør, virkningstidspunkter og forhandlingspott for årets lokale forhandlinger Til ansatte med stilling i Hovedtariffavtalen kapittel 4 medførte sentralt tariffoppgjør et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.14, men med et minimum tillegg på kr. 8 500,-. I tillegg til det generelle tillegget ble det også gitt ytterligere sentrale tillegg for de som er i kapittel 4 B og 4 C, og i samsvar med sentralt fastsatte lønnstabeller. KS beregnet en årslønns-vekstramme på 3,0 % i 2013-2014 for stillinger som følger Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 4 korrigert for streik med tilhørende virkningstidspunkter. Lønnsmassen for HTA kapittel 4 var på kr. 1.081.637.822,Potten for årets lokale forhandlinger i Bodø kommune utgjorde dermed kr. 10.816.378,- noe som ga 1 %, og som igjen ble fordelt som vist nedenfor. Samlet oversikt over lønnsoppgjør for Bodø kommune - kap. 4 Kapittel Ulike stillingskat. (kap. 4) Forhandlingspott Krav NOK % 10 816 378 19 836 552 183 Sluttresultat NOK % 10 982 084 102 I tillegg har det vært 56 lærlinger i Bodø kommune i 2014, som følger; • 16 personer som barne- og ungdomsarbeider • 37 personer som helsefagarbeider • 3 personer i kokkefaget 46 Det ble født 606 nye barn i Bodø i løpet av 2014. (Foto: Per-Inge Johnsen) Lederstøtte Utover den løpende arbeidsrettslige rådgivningen seksjonen ivaretar overfor linjeledelsen har virksomhetene fått hjelp i ca. 100 saker med særlig krevende personaloppfølging. Kommunen har i perioden hatt 0 saker for domstolene på området arbeidsrett. Seksjonen har i tråd med målsettingen for ny organisering gjennom et HRkontor hatt et større fokus på å bidra til å gjøre virksomhetene i stand til å nå vedtatte mål gjennom å etablere nødvendige strukturer, systemer og holdninger for resultatorientert adferd. HR-funksjonen skal optimalisere arbeidsforholdene for ledelse og ansatte og bidra til at kommunen leverer kvalitativt gode tjenester til brukerne. Seksjonen har gjennomført en endring til i større grad å forvalte en strategisk rolle ved å støtte og hjelpe ledere med daglig personalforvaltning. Dette har medført en bedre balanse mellom fokus på strategi og utvikling og oppgaver tilknyttet daglig drift og administrasjon ved seksjonen. Sykefravær Totalt sykefravær 2014 endte på 8,8 %, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn 2013. Teknisk og OK avdelingen har en økning i fraværet, mens HO og Sentraladministrasjonen har en nedgang. Endringene er marginale, og gir et litt høyere fravær for hele kommunen samlet. Barnehagesektoren har den største økningen i fravær for 2014. Egenmeldt fravær utgjør 1,3 %. Tar vi med korte sykemeldinger under 16 dager, vil totalt fravær i arbeidsgiverperioden utgjøre 2,5 %. Det betyr igjen at langtidsfraværet utgjør 6,2 %. Egenmeldinger Sykemeldinger Totalt sykefravær Mulige dagsverk Fravær i arb.giver perioden Fravær i % 2014 Fravær i % 2013 Sentraladm 371,5 2263,8 2635,3 41131,3 1,5 % 7,2 7,7 HO- avd 3664,7 21614 25312 280462 2,6 % 9,3 9,9 Tekn. Avd 671,1 2426 3097 46364 2,4 6,8 5,5 OK-avd 5155,7 25380 30535 348061 2,6 8,9 8,5 TOTALT 9867 51684 61684 717519 2,5 % 8,8 8,7 Avdeling Sykefravær Side29 Årsmelding 2014, Bodø kommune Årsmelding 2014, Bodø kommune 47 Utgiftene til vikarer beløper seg til ca. 220 millioner kroner i 2014. I tillegg ble det leid inn fra eksterne vikarbyrå for i underkant av 5 millioner kroner. Refusjonen fra NAV utgjør ca 74 millioner kroner. En stor del av vikarutgiftene relaterer seg til fravær i forbindelse med sykdom. Bodø kommune har som kjent iverksatt flere ulike prosjekter med felles målsetting om å øke nærværet, og redusere sykefraværet. Fylkets største arbeidsplass har betydelige utfordringer i forhold til de menneskelige og økonomiske omkostningene ved et for høyt sykefravær blant medarbeiderne. Dette gir en ressurslekkasje i organisasjonen som vil ha innvirkning på tjenestekvaliteten, arbeidsmiljøet og den økonomiske situasjonen. I tillegg er det et klart uttalt politisk mål å øke tilstedeværelsen på jobb gjennom et målrettet arbeid for et mer inkluderende arbeidsliv til det beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Økt tilstedeværelse blant arbeidstakerne er derfor et av de fremste satsningsområder for kommunen. Det er knyttet store forventninger til at ulike tiltak som er etablert slik som ledertreningsprogrammet, iBedrift, Stamina Helse BHT, kompetanseheving, rutine og verktøyutvikling (IKT) i hele organisasjon, og at tett individuell oppfølging av sykmeldte arbeidstakere vil gi resultater for neste IA avtaleperiode. Nasjonale forskningsprosjekt peker på at man ikke kan forklare hele sykefraværet med sykdom. Man mener å ha belegg for å si andre forhold også spiller inn på fraværet i betydelig grad. Ledelse og sosiale forhold 48 trekkes fram som årsaksfaktorer. Ledertreningsprogrammet, for 250 ledere, og iBedrift har som tidligere nevnt begge som målsetning å bidra til å redusere sykefraværet. For 2015 vil antall virksomheter som skal delta i iBedrift øke betydelig. Kommunen tar sikte på at hele barnehagesektoren og flere virksomheter innen helse – og omsorg vil ta del i iBedrift. Kort oppsummert så skal iBedrift føre til å forsterke IA-arbeidet på arbeidsplassen, bidra til bedre egenmestring av muskel-/ skjelettplager, sette psykisk helse i fokus på arbeidsplassen samt gjøre helse- og NAV tjenester lettere tilgjengelig på arbeidsplassen. Bodø kommune og NAV Bodø har et nært samarbeid når det gjelder oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. NAV Bodø har totalt tre saksbehandlere som har et klart definert ansvar ovenfor medarbeidere i Bodø kommune som av helsemessige årsaker har et fravær. Disse saksbehandlerne bistår oss i å finne gode løsninger både internt og eksternt. På grunn av nedbemanning (spesielt i OK-avdelingen) har det vært ei stor utfordring å finne egnede omplasseringsmuligheter for ansatte som av helsemessige årsaker ikke kan arbeide i sin opprinnelige stilling. Dette ser ut til å bli ei stor utfordring også i 2015. I 2015 vil det være større fokus på forebyggende arbeid. HRkontoret vil i forbindelse med inngåtte IA-avtalen ha stort fokus på IA-arbeidet i den enkelte virksomhet. Videre har den nye leverandøren av BHT allerede startet opp arbeidet med å bistå virksomhetene med å utarbeide HMS-/IA-planer for kommende år. Side30 Erkjentlighet Hvert år arrangerer Bodø kommune erkjentlighetsarrangement i bystyresalen for å hedre det arbeid som jubilantene har nedlagt i Bodø kommunes tjeneste gjennom hele 25 år. I 2014 var det 40 jubilanter hvorav 30 av disse møttes i bystyresalen på Rådhuset 13. mai. Dagen ble markert med god mat, nydelig sang fra Bodø Domkor og tale fra Ordfører, Rådmann og HR-sjef som delte ut gavebrev til samtlige jubilanter. Prosjekt «Elvelangs» 2014 Elvelangs 2014 ble nok en gang en suksess. Rundt 6000 Bodøværinger gikk en magisk vandring langs Bodøelv under høstjevndøgn i september 2014. Underveis i vandringen kunne man oppleve masse spennende; kor, kunstnere, musikere, dansere og diverse prosjekter laget av barnehager og skoleelever. Det var en flott stemning langs elva, og man visste aldri hva som ventet rundt neste sving. Bodø kommunes motivasjon for å delta i gjennomføringen av denne vandringen er å fremme helse, kultur og natur. Dette fører til at byens befolkning får en spennende trimtur som er kombinert med flotte kulturelle opplevelser i fakkellys, skumring og mystikk. Dette er kultur- og folkehelsesatsing i praksis! Vandringen er mulig å gå for både store og små, i tillegg er det fremkommelig for både barnevogner og rullestoler. Vandringen startet i maskinisten og ble avsluttet i Bodøsjøen med storslått fyrverkeri til glede for alle oppmøtte. Initiativet til Elvelangs kom fra medarbeidere ved Nordlandssykehuset, Årsmelding 2014, Bodø kommune Mer enn 40 innslag var med langs den 4 km lange strekningen som utgjør «Elvelangs». (Foto: Per-Inge Johnsen) prosjektleder Lene Pedersen jobber ved Lærings- og mestringssenteret. Bodø kommune har til hensikt å være en langsiktig samarbeidspartner. Nordlandssykehuset, Universitetet, Studentsamskipnaden og Kirkens bymisjon sto sammen med Bodø kommune som arrangør. I tillegg har flere sponsorer bidratt med pengestøtte og praktisk hjelp. Merknad; Høstjevndøgn er mellom 22-24 september og det er det døgnet hvor natt og dag er like langt over hele verden. Tradisjonelt er det også en markering for at avlingene er kommet i hus og en forbereder seg til den mørke tiden, høsten og vinteren. Dagen symboliserer også heksenes høsttakkefest Bedriftshelsetjenesten Som en del av budsjettvedtaket for 2014 ble rådmannen bedt om å utrede en mulig «outsourcing» av egen BHT som en del av en større innsparingsprosess, «Framtia vårres» en og to. I juni 2014 fattet bystyret et vedtak om å «outsource» egen BHT. Beregninger viser at kommunen vil spare nærmere 2,5 millioner kroner på årsbasis gjennom denne avtalen. Utredningen som lå til grunn for dette har hatt til hensikt å rette fokus på hvordan kommunen styrer og kontrollerer BHT funksjonen på generelt grunnlag og på hvilken måte bestiller/leverandør funksjonaliteten må ivaretas for at dette skal gi grunnlag for suksess. Utredningen konkluderer med at den beste BHT-løsningen vil være den som kan skape et best mulig samarbeid mellom politisk ledelse, administrasjon, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte for derigjennom løse hovedutfordringen vedrørende HMS, nemlig omfanget av sykefravær og påfølgende vikarbruk. Som følge av en anbudskonkurranse ble Stamina Helse valgt som leverandør over en seks års periode. Kommunen forventer å finne fordeler ved kjøp av BHT på bl.a. følgende områder: • Mindre sårbarhet for svingninger i leveranser som krever spesialkompetanse. • Den frie og uavhengige rollen Årsmelding 2014, Bodø kommune er lett å etterleve i og med at BHT ikke har andre roller i kommunen. • En ekstern aktør er mer avhengig av å skape resultat for kommunen for å kunne fremstå som en god tjenesteleverandør. • Dra nytte av opparbeidet erfaring fra samarbeidet med andre kunder. Lønnseksjon Lønnsseksjonen har ansvar for utbetaling av lønn til ca.3.700 ansatte i Bodø kommune, i tillegg til 11 kommunale foretak. Stadig flere grunnlagsog innrapporteringsoppgaver gjennomføres elektronisk direkte av den enkelte virksomhetsleder/ansatte. Det jobbes kontinuerlig med utvikling og effektivisering av oppgaver ved å erstatte manuelle operasjoner med elektroniske systemer. Seksjonen har en spesialisert ressurs som bistår virksomhetsledere i turnusutarbeidelse. Seksjonen består av godt erfarte medarbeidere og kommunen må derfor etablere en rekrutteringsstrategi for å ivareta funksjonen på en forsvarlig måte, i løpet av 2015. 49 Eiendomskontoret 250.000 m2 bygningsmasse og 47.000 m2 boligareal Eiendomskontoret forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler kommunal eiendom, gjennomfører deler av kommunens investeringsprogram og forestår kjøp og salg av grunn. Eiendomskontoret har ansvar for kommunens eiendomsforvaltning og utvikling. Kontoret har 81 årsverk fordelt på de fire fagseksjonene prosjekt, grunn, tjenestebygg og renhold. Bodø kommune eier og forvalter ca. 252.000 m2 bygningsmasse inkl. rundt 47.000 m2 boligareal. Bygninger eid av kommunale aksjeselskap inngår ikke i grunnlaget. Å sikre riktig vedlikehold av kommunens eiendommer er en stor og viktig oppgave. Vedlikehold/drift Vedlikeholdsinnsatsen i kommunens bygg har siden 2004 økt – fra 38 kr/m² til 87 kr/ m². Det er fortsatt et stykke igjen faglig anbefalt nivå på kr 100 kr/ m². For lav innsats over mange år har medført et akkumulert etterslep. Konsekvenser er enkelte driftsforstyrrelser for de mange brukere av kommunens bygningsmasse. På lengre sikt vil det føre til verdiforringelse av realkapital. Det er tidvis en utfordring å håndtere ”må-krav” fra myndighetshold og forventninger fra brukere mot gitte rammevilkår. Store deler av vedlikeholdsmidlene (ca 76%) ble i 2014 brukt til tiltak innenfor skolesektoren. Tiltakene omfatter både forbedring av innemiljø (gulvbelegg, automatikk og lys) samt utskiftning av tak og fasader. I 2014 ble det bevilget 5 mill.kr til ekstra vedlikehold i skolene. Dette ga mulighet til bla. total renovering av bassenget på 50 Saltstraumen skole og ombygging av tidligere basseng Bankgata skole til annet undervisningsformål. Inneklima I 2014 ble det igangsatt kartlegging av behov for ny innsats med hensyn til inneklima i kommunens bygningsmasse. ENØK ENØK-arbeidet i 2014 hadde fokus på opplæring av vaktmesterne i bruk av SD-anlegg og Esave (energioppfølgingssystemer). Brannsikkerhet Arbeidet med økt brannsikkerhet i kommunens bygningsmasse er videreført. I 2014 ble planlagte tiltak gjennomført i Løpsmarkahallen, Maurtua barnehage og Skivika barnehage. Gjennomførte tiltak gir økt sikkerhet og trygghet for bruker, forvalter og eier. EL-oppgradering Oppgradering av består i utskifting el-anleggene /oppgradering av hovedtavler og fordelere. Oppgradering av installasjon i henhold til forskriftskrav. Typisk eks. etablering av jording der dette mangler. Stort behov for oppgradering. Gjennomførte tiltak i perioden: Stadiontunet sykehjem, Saltstraumen barnehage og noe etterarbeid på Saltvern skole. Eiendomsforvaltning Kommunen benytter ISY-Eiendom – et informasjonssystem for eiendomsforvaltning. Systemet bidrar til å skape en samlet oversikt over eiendomsmassen og Side31 all informasjon relatert til denne. Implementering og innsamling av informasjon pågår, og arbeidet videreføres i 2015. Prosjekt Situasjonen fra 2013, med lav bemanning, fortsatte og forverret seg i 2014. Det ble iverksatt aktive rekrutteringstiltak som medførte at seksjonen fikk tilført nødvendige personellressurser. Byggeprosjekter Fokus gjennom 2014 har vært å gjennomføre pågående prosjekter ihht vedtatte planer. Følgende prosjekter ble ferdigstilt i 2014: Allhus Helligvær, Saltstraumen kunstgressbane, botilbud Hålogalandsgata 131 og Stormen bibliotek og konserthus. Følgende prosjekter var under prosjektering: Saltvern fellesskap, Rønvik barnehage, Nytt rådhus, Tverlandet skole. Nytt rådhus Bystyret vedtok at vinnerutkastet i arkitektkonkurransen skal legges til grunn for utvikling av nytt rådhus. Prosjektet ble videreført i et skisseprosjekt hvor bystyret på nytt tok stilling til byggeprogram, framdrift og økonomi. Arbeid med forprosjekt pågår. Tverlandet skole Prosjektet skal gjennomføres i tre etapper, der første etappe består av et nybygg på ca 1200 m2 som skal realiseres etter OPS-modellen. Andre og tredje etappe vil være renovering av øvrig bygningsmasse, dette gjøres etter vanlig modell Årsmelding 2014, Bodø kommune Tavlemontør June Røer representerer framtidas industriarbeidstakere i Bodø. (Foto: Per-Inge Johnsen) med kommunen som byggherre. Etappe 1 skulle starte i oktober, klager i forbindelse med anskaffelsesprosessen har gjort at arbeidene ikke kom i gang før årets slutt. Følgende prosjekter er under bygging: Flerbrukshall Bankgata, Ny brannstasjon, Botilbud Garnveien. Ny brannstasjon: prosjektet gjennomføres etter OPSmodellen der Gunvald Johansen AS er byggherre og kommunen er leietaker. Prosjektet er ila 2014 utvidet til å huse alle tre nødsentraler sammen. Kommunen fremleier lokalene til politi og helse. Konflikter/rettstvister Bodø kommune inngår hvert år en rekke kontrakter med rådgivere, entrepenører og leverandører. De fleste uenigheter mellom partene løses iht. kontraktsreglene. I noen få tilfeller løses likevel ikke uenighetene uten at rettsapparatet må involveres. I prosjektene Hunstad kirke og Sølvsuper helse og velferdssenter har Bodø kommune stevnet de prosjekterende. I Stormen bibliotek og konserthus har to ulike entreprenører stevnet Bodø kommune. Grunn Beholdningen av kommunalt eid næringsareal er problematisk lav. Den ytterste del av bodøhalvøya som per i dag er tilgjengelig er tilnærmet fullt ut tatt i bruk, i en landsdel som for øvrig preges av overskudd på ubrukt areal. I løpet av 2014 mottok kommunen 5 søknader om kjøp av næringstomt inkl. tilleggsareal, pluss 4 uformelle henvendelser. 4 næringstomtesalg ble gjennomført og 5 fikk kjøpe tilleggsareal eller innvilget leie. På kort sikt har kommunen svært begrenset med næringsarealer å tilby. Det har i 2014 vært lav etterspørsel av boligtomter. Vi har en del henvendelser fra privatpersoner og små firma som ønsker å få hånd om Årsmelding 2014, Bodø kommune enkelt tomter/mindre områder. Kommunen har omtrent 200 daa ledige tomteareal som er satt av til boligformål. Arealene er i hovedsak lokalisert i områdene Bodøsjøen, Breiva og Sjysletta. Det er igangsatt tiltak for å legge til rette for salg i Bodøsjøen. Fokus på avhending av eiendom med påstående bygg har økt. Bodin sykehjem (Årnesveien 4) ble omreguler til boligformål og solgt. Bodø kommune og Tine AS inngikk avtale om samlet salg av den gamle brannstasjonen og meieriet. Salgsprosessen ble igangsatt før jul i 2014. Renhold I 2014 har tjenestetilbudet omfattet renhold i 90 kontrakter/ bygg fordelt på 26 barnehager, 9 skoler og 55 øvrige kontrakter/ bygg. Bystyret vedtok i juni 2013 å konkurranseutsette renholdet i barnehager. Det medfører at denne tjenesten gikk over til ekstern leverandør hvor 10 årsverk ble overført fra Bodø Kommune til privat aktør. Overføringen skjedde 1. april 2014. 51 Ledende knutepunkt for Norge og Nordområdene Bodø havn KF I Bodø møtes, som det eneste sted i Norge, hele det nasjonale transportnettet; stamnettshavn, stamled, stambane, stamveg og stamlufthavn i kort avstand fra hverandre. Bodø Havn er både en servicebedrift, en næringsaktør og har særskilte forvaltningsoppgaver. Havnen har kunder som berettiger vår eksistens og vi forvalter attraktive områder for byens befolkning og besøkende. Derfor arbeides det kontinuerlig med å forbedre og utvikle oss til å bli ennå bedre innenfor vårt formål. Bodø er en såkalt «trafikkhavn», dvs. en havn med stor grad av variasjon mht. hvilke fartøy som anløper. Bodø havn har et svært variert trafikkbilde hvor Hurtigruten, stykkgodsfartøy, ferger, hurtigbåter og fiskefartøyer står for flest antall anløp. I 2014 ble tett under 1 million tonn med gods registrerte over offentlig og privat kai i kommunen, mens antall anløp av næringsfartøy endte på rundt 7.000. 2014 har igjen vært et meget hektisk år. Men det er noen hendelser og prosjekter som er valgt ut som særlig viktig for Bodø Havn å presentere. Disse er: Ny strategiplan I 2013 har det vært gjennomført en omfattende prosess i forbindelse med rullering av Bodø Havns strategi. Formålet med strategiprosessen har vært å etablere en godt fundamentert strategi med bred forankring og en tydelig retning. Prosessen har vært en såkalt målbildeprosess hvor Bodø havns viktigste interessegrupper har fått lov til å komme med innspill mht. hvordan 52 de ser for seg en suksessfull Bodø havn i et langsiktig perspektiv (20-25 år). I denne sammenheng ble det avholdt en rekke innspillsmøter med kunder, politikere og næringsliv for øvrig, åpent folkemøte, «Stormøte» med sentrale offentlige aktører og ansatte i Bodø Havn. Havnestyret er eier av Bodø Havns strategiplan, og vedtok dennet i møte 24.06.14. Målsettinger med prosessen: • Involvere bredt i strategiprosessen • Skape eierskap til strategien blant aktørene i og rundt Bodø havn • Involvere folkevalgte inkl. eierrepresentanter (dvs. Bystyremedlemmer), næringsliv og befolkningen på en god og konstruktiv måte • Skape eierskap og forståelse for strategien blant offentlige, så vel som private aktører med interesser i havna • Skape en visjonær strategi for Bodø Havn i et 20 års perspektiv • Utarbeide konkrete handlingsplaner og målsetninger • Utarbeide en tydelig strategirapport som skal inngå i Bodø havn sitt daglige virke i tiden framover Visjon Visjonen er bildet av en ønsket fremtid – ambisjon – hva strekker vi oss etter? Bodø Havn - et ledende knutepunkt for Norge, viktig i og for Nordområdene Side32 Forretningside Hva vi skal gjøre og hvordan vi gjør det. Bodø Havn skal legge til rette for nærings-livets transportbehov og passasjertrafikk. Vi skal sørge for effektiv forvaltning og sunn forretningsdrift som gir havna god økonomi og havnas kunder gode rammevilkår. Strategiske forretningsområder - hvor vi skal generere hoveddelen av våre inntekter: • Gods, terminal og areal • Energi og industri • Fiskeri • Cruise • Passasjertrafikk Strategiområde: Gods, terminal og areal Med gods, terminal og areal menes den godsaktiviteten som i all hovedsak foregår på/over Bodø Havns kaier og areal på Rønvikleira, på Bodøterminalen og på Jernbanekaia. Overordnede mål: • Være landsdelens viktigste transportknutepunkt (nord/sør) for sjøverts transport av stykkgods og containere • Ivareta nasjonale krav som utpekt havn mht arealtilgang og utvikling av effektiv og sikker sjøtransport • Ha en av landets mest effektive multimodale terminaler • Tiltrekke relevante etableringer av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører innen Årsmelding 2014, Bodø kommune I Bodø Havn møtes hele det nasjonale transportnettet. (Foto: Ernst Furuhatt) maritim virksomhet, gods og/ eller logistikk. Strategiområde: Energi og industri Med energi og industri menes all maritim- og offshorerelatert virksomhet knyttet til fornybar og ikke-fornybar energi. Overordnede mål: • Være attraktiv for etablering av maritim og offshorerelatert virksomhet knyttet til energi og industri • Utvikle og etablere nye havneavsnitt innenfor forretningsområdet energi og industri i Bodøregionen Strategiområde: Fiskeri Bodø Havn deler forretningsområdet fiskeri i tre sektorer: pelagisk, oppdrett og kyskfiskerflåten. Overordnede mål: • Bodø skal fortsatt være en komplett næringsklynge innenfor pelagisk sektor • Økt inntransport av oppdrettsfisk med båt, for videre uttransport mot markedet • Videreutvikle Bodøs attraktivitet som base for næringsvirksomhet for kystfiskeflåten Strategiområde: Cruise Forretningsområdet cruise deler vi i fire segmenter: Ordinært cruiseanløp, snuhavn, vintercruise og cruisedelen av Hurtigruten. Overordnede mål: • Etablere Bodøregionen som stor og attraktiv cruisedestinasjon i Nord-Norge • Bli landsdelens ledende snuhavn • Etablere Bodø som vintercruisedestinasjon • Etablere et velfungerende cruisenettverk for Bodøregionen Strategiområde: Passasjertrafikk Reisende til/fra Bodø med ferge, hurtigbåt og med Hurtigruten – og da særlig fra Lofoten, Vesterålen, Helgeland og innad i Bodøregionen. Disse reiser med ruter som i stor grad er en del av det offentlige tjenestetilbudet. Overordnede mål: • Bli blant de ledende i landet mht. fasiliteter og infrastruktur for passasjertrafikken som går over kai. Bodø Havns samfunnsansvar: Folk og samfunn - omhandler de segmenter hvor Bodø havns direkte inntekter er mindre, mens de potensielle inntektene for kommunens Årsmelding 2014, Bodø kommune næringsliv er stor og/eller er positivt for Bodø Havns omdømme og innbyggerne i Bodø kommune: • Forsvaret • By, fritidsflåte og gjestehavn • Sikkerhet og beredskap Saura AS Høsten 2014 ble selskapet Saura AS stiftet. Etter avtale med Bodø kommune eier Bodø Havn 50% av aksjene, mens Gildeskål kommune 37,77% og Sjøfossen Næringspark 12,12%. Selskapets formål er å «etablere Bodø – regionen som et industrielt tyngdepunkt for utbygging og drift av olje- og gassressurser på midtnorsk sokkel». Dette gjennom økt regionalt samarbeid og ved å etablere Saura-området i Nordfjorden i Gildeskål kommune som ilandføringssted og utskipningsterminal for olje og kondensat, samt legge til rette for tilknyttede industrielle aktiviteter. Etter at selskapet ble stiftet, ble det tatt kontakt med Røst kommune med formål å inngå et samarbeid om næringsutvikling basert på olje – og gassressurser på Nordland 6, herunder og etablering ny oljevern- og miljøbase på Røst. Røst takket ja til et slikt samarbeid og ordfører 53 på Røst deltar nå som observatør på selskapets styremøter. Selskapet har i løpet av høsten 2014 gjennomført en rekke møter med departementer, fylkeskommune, kommuner, næringsliv og befolkning. Selskapet vil jobbe videre for å oppnå et best mulig samarbeid med ulike aktører i Nordland fremover. Nordnorges-linjen I over 29 år, tre ganger i uka, har containerskipet M/S «Tege» fra Bodø forlenget Nordlandsbanen videre sjøveien til nordre Nordland, Troms og Finnmark. 1. oktober 2015 ble denne ruten nedlagt. Dette til tross for at det har vært tverrpolitisk enighet om viktigheten av denne containerruten er meget viktig både av miljøhensyn, fremføringshastighet – og sikkerhet av gods til/fra Nordnorge etc. Bodø Havn arbeider har siden nedleggelsen arbeidet tett med transportører, rederier, øvrige havner, kommuner og fylkeskommuner for å sikre en reetablering av en lignende rute med containerskip. Vårt arbeid har vært kanalisert gjennom to prosjekter: • GodsFergen: Et forskningsprosjekt støttet av Maroff hvor Short Sea Promotion Center og Nor Lines har vært prosjekteiere, med partnere fra rederier, vareeiere, transportører, havner, tekniske leverandører. • Nordnorge-linjen: Et samarbeidsprosjekt mellom havnene Bodø, Tromsø og Lødingen, samt jernbaneoperatøren CargoNet, i nært samarbeid med samlasterne PostNord, Bring og DB Schenker. 54 Status ved årets slutt var at det er en mulighet å få etablert en ny Nordnorges-linje som vil være bedriftsøkonomisk lønnsom, men hvor det arbeides videre med forutsetningene for dette. Cruise I 2014 har arbeidet med cruisesatsningen blitt videreført, hvor Bodø Havn og lokale partnere arbeider sammen med - og er representert i styrene til - Cruise Norway, Cruisenettverk for NordNorge og Svalbard, Cruise Europe, offentlige organisasjoner og det private næringsliv for å realisere det markedspotensial som nå i overveiende grad seiler forbi Bodø. Etter et langt og målrettet arbeid, så kan nå Bodø Havn vise til en økning på hele 230% i antall passasjerer fra i fjor til i år, mens det på landsbasis er en viss reduksjon. opprettholde det gode sosiale miljøet på arbeid. Derfor er vi stolte av at sykefraværsprosenten var for 2014 kun 1,79% mot 5,3% i 2013. Det relativt høye sykefraværet i 2013 skyldes langtidsfravær grunnet kronisk sykdom. Egenmeldt fravær, dvs. fratrukket legemeldt langtidsfravær, ble 0,97%, mot 0,90% for 2013. Bodø Spektrum KF Bodø Spektrum er et av landets mest besøkte og innholdsrike idrettsanlegg. I 2014 inngikk også driften av Aspmyra Stadion i foretakets portefølje. Nøkkeltall økonomi Nøkkeltall fra Bodø Havns regnskap for 2014 som viser endring fra 2013. 2013 Inntekter Netto resultat 2014 Endr 27 431 925 31 110 986 13,4 % 187 105 -24.717 - Bodø Havn har arbeidet målrettet over flere år med å få Visit Bodø til å inkludere cruise som et av deres satsningsområder. Dette har vi lykkes med og nå har Visit Bodø og Bodø Havn et meget godt og nært samarbeid mht. cruisesatsningen for Bodøregionen og har fått gjennomført en forstudie mht. etablering av cruisenettverk og er snart i mål med et forprosjekt rundt samme tema, begge deler finansiert av Innovasjon Norge. Cruisenettverket fungerer veldig bra og består av sentrale reiselivsog næringsaktører som arbeider sammen for å fremme cruise, utvikling av produkter, kvaliteten produktene etc. Målet nå er å få søkt om midler til gjennomføring av et hovedprosjekt. Bodø Spektrum KF omfatter drift av flerbrukshallene Nordlandshallen og Bodøhallen, samt driften av Nordlandsbadet og Spektrum Velvære. Totalt var det 575.000 besøkende i 2014. 2014 har vært et år med svært høy aktivitet, med stor etterspørsel etter treningstimer og arrangementstimer fra idrettslag og arrangører. Med unntak av sommerferien har kapasiteten vært på det nærmeste fullt utnyttet til trening og arrangementer. I tillegg til trening og idrettsarrangementer var det mange til dels store og omfattende event- og næringslivsarrangementer i hallene. Arrangement som Nordnorsk storhusholdningsmesse, Widerøe 80 år, Boligmessen Gjør din Bolig bedre, Norsk Møteforum, Bynatt og Salten Filmfest var alle leietakere i 2014. I perioden har det også vært gjennomført 107 idrettsarrangementer, flere av dem med nasjonal oppmerksomhet. NM i bordtennis og Bodø Judo Barents cup er to mesterskap som ble arrangert i Bodø. BHK elitelag herrer Arbeidsmiljø Vi vurderer sykefravær som en indikator på godt arbeidsmiljø, og har derfor et kontinuerlig fokus på faglig utvikling og tiltak for å Side33 575.000 besøkte Bodø Spektrum Årsmelding 2014, Bodø kommune spiller alle sine hjemmekamper i Bodøhallen og IK Grand Damer har Nordlandshallen som hjemmebane. I skoleferiene og i helger har hallene vært åpen for egenorganisert aktivitet for barn og unge, her i et samarbeidsprosjekt med IK Grand (Grand Extra Aktiv Fritid). I 2014 har foretakets ledelse tatt ansvaret for administrering og drift av Aspmyra Stadion. Dette ble gjennomført uten å øke staben i foretaket. I Nordlandsbadet var det 123.562 besøkende i 2014, her registrerte vi en liten økning med 2100 gjester sammenlignet med 2013. Innføring av p-avgift på Plassmyra samt en drømmesommer i nord har ikke påvirket besøket veldig negativt. NM i vannsklie ble gjennomført i Nordlandsbadet, deltakere fra 20 badeland kjempet hardt om Norgesmester-tittelen i mars 2014. Nordlandsbadet brukes til undervisning, mosjon, opptrening, lek og opplevelse. Foretakets svømmekurs er fullbestilt hvert år, 400 elever deltar på kursene som gjennomføres vår, høst og vinter. Bodøskolenes svømmeundervisning foregår i Nordlandsbadet. I 2014 var det Årsmelding 2014, Bodø kommune 26.701 elevbesøk i Nordlandsbadet, aldri har så mange elever hatt svømmeundervisning i Nordlandsbadet siden åpningen i 2004. Hvert år trekker Nordlandsbadet og velværeavdelingen til seg flere turister og individuelle besøkende i fylkeshovedstaden. I statistikkene til NHO Reiseliv er Nordlandsbadet en av de best besøkte innendørs attraksjoner i Nordland. I tillegg bidrar anlegget positivt innenfor segmentet arrangement-turisme. Foretaket har i 2014 deltatt i prosjektarbeidet Masterplan for Reiseliv Bodø. Pr. utgangen av 2012 hadde foretaket 23 årsverk i faste stillinger, i tillegg kommer ansatte i timebaserte engasjement. Sykefraværet var til sammen på 5,4 prosent i 2014, hvorav egenmeldt fravær utgjorde 1,0 prosent og legemeldt fravær på 4,4 prosent. Arbeidsmiljøet er godt. Foretaket kom ut av 2014 med et positivt netto driftsresultat på kr. 1.200.000. Mindre-forbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond. 55 Takk og farvel etter 20 års drift Bodø Kulturhus KF Bodø Kulturhus KF bestod i 2014 frem til 15.11. av tre avdelinger; Bodø Kulturhus drift, Bodø Rhythm Group og Sinus. Fra 16.11. overtok STORMEN konserthus. Bodø Kulturhus drift stod for utleie og gjennomføring av kulturarrangement, Bodø Rhyhtm Group var et rytmisk ensemble og Sinus var en konsertscene og lavterskeltilbud til lokale konsertarrangører og publikum. Bodø Kulturhus KF er lokalisert i Bodø Kommune. Bodø Kulturhus KF har i 2014 frem til 15.11. hatt en liten nedgang i antall publikum i forhold til samme periode i 2013. Avdeling Kulturhus drift hadde en nedgang i antall publikum på 4 616, avdeling Sinus økning i antall publikum på 887. Totalt en nedgang på 3 731 betalende publikummere. Nedgangen skyldes bevisst nedgang i antall arrangement pga. ferdigstillelse med Stormen. Kulturhus Drift Kulturhus Drift drifter kulturhuset med store og lille sal. Huset har frem til 14.11.2014 hatt 317 utleiedager fordelt på 168 i store sal og 149 i lille sal. I tillegg er det gjennomført en rekke konserter i foajé, spesielt den ukentlige ” Lunsjkonserten.” Det er solgt 26 860 billetter til egne arrangement i tillegg til 29 553 uregistrerte publikummere på konserter, konferanser med mer, totalt 56 413 publikummere. Bodø Quartet Series er en storsatsning der noen av verdens ledende strykekvartetter presenteres i Bodø Kulturhus. I 2014 spilte Pavel Haas Quartet, 56 Danish String Quartet og Armida Quartet. Artemis Quartet var den fjerde i denne serien, og ble holdt i Stormen Konserthus. Marianne Beate Kielland var Kulturhusartist våren 2013/ høsten 2014. Av store produksjoner nevner vi: • Figaros bryllup • Operagalla • Melissa Horn • Terje Rypdal (Bodø Jazz Open) • Svanesjøen • Nordic Tenors • Bodø VGS,elevforestillinger • Anita Skorgan • Arne Benoni • Ungdommens Kulturmøns tring • Engegaardkvartetten • Kristine Koht • Øystein Sunde • Nordnorsk Symfoniorkester • Bodø Sinfonietta • Riksteatret • Nordland teater • Pias Ball ettstudio • Ingrid Bjørnhov • Bodø Janitsjar • Russerevy • Pensjonistrevyen • Alle kan synge – koret • Håndverkerkoret • Humanistisk konfirmasjon • Aspåsen skole, elevforestilling • Domkirk as sangskole • Nordland Musikkfestuke • Karius og Baktus • Kibergodysseen • Honningsvågrevyen • Lars Winnerbåck • Kristian Valen • Putti Plutti Pott. Side34 Stormen Konserthus Kulturkvartalet STORMENhar gitt Bodøen ny profil fra sjøsiden.(Foto:Per-Inge Johnsen) 2014 var et historisk år. Etter drøyt 20 års drift i det gamle kulturhuset, ble en etterlengtet drøm oppfylt da vi flyttet inn i Stormen Konserthus i november. Året vi har lagt bak oss var preget av stor aktivitet og mye planlegging. Vi bestemte oss tidlig for at vi skulle opprettholde bortimot normal aktivitet i Bodø Kulturhus helt til vi åpnet Stormen Konserthus 15. november. Dette medførte blant annet at vi hadde en stor teateroppsetning i kulturhuset, samme kveld som det var utsolgt generalprøve på åpningsforestillingen i konserthuset. Takket være stor arbeidsinnsats fra samtlige ansatte gikk dette veldig bra. Parallelt med at det har vært stor aktivitet i Bodø Kulturhus, har vi planlagt og forberedt drift og produksjoner i Stormen Konserthus. Vi har utvidet staben med nødvendigkompetanse i administrasjonen og ansatt flere teknikere, noe som har vært nødvendigfor god gjennomføring av alle oppgaver. Alle produksjoner i Bodø Kulturhus har blitt gjennomført som planlagt. Publikumsoppslutningen har vært god og det kunstneriske nivårt gjenomgående høyt. Vi Årsmelding 2014, Bodø kommune startet en oppbygging av programprofilen fram mot åpning i Stormen allerede i 2013. Vi etablerte da Bodø Quartet Series, som nå kalles Stormen Kvartettserie. Den har blitt en stor kunstnerisk suksess, og vi presenterer fire internasjonale strykekvartetter pr år. Vi har også “spisset” programmet med kvalitet for å bygge opp publikum til Stormen. Kari Bremnes og Leif OveAndsnes er Stormens Konserthusartister I åpningsåret. Planleggingen av åpningsforestillingen og de første ukene i Stormen Konserthus var meget inspirerende. Forestillingen ble sendt på NRK1, og var en av de største produksjonene NRK har gjort noensinne utenfor Oslo. Vi hadde jevnlige møter og befaringer med et stort team fra NRK gjennom hele året, og det var en stor oppgaveå planlegge en så omfattende produksjon. Bare fra NRK medvirket 40 personer. Forestillingen ble en stor suksess. Vi presenterte et knippe toppartister fra landsdelen sammen med Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester. HKH Kronprinsen forertok den offisielle åpningen og kulturministeren var også tilstede. Stormen Bibliotek ble godt presentert I foreestillingen. Responsen fra publikum og NRK var svært god. I ettertid har NRK rost og berømmet våre ansatte i alle ledd for svært god gjennomføring og godt samarbeid i en krevende produksjon. Det var meget stor aktivitet I konserthuset fra åpningen og frem til jul. Vi gjennomførte totalt 70 arrangement med drøyt 20 000 betalende publikum. Alle konserthusets fire saler ble benyttet til ulike arrangement som konserter, teater, møter, middager, konferanser og mottakelser. Bare i desember ble det også solgt gavekort for over en million kr. Vi har fått en fantastisk respons fra både artister og publikum på de flotte fasilitetene Stormen Konserthus har. Leif OveAndsnes og Jan Garbarek har uttalt at Store Sal er blandt verdens beste konsertsaler bade for akkustisk og forsterket musikk. Salen kan gjøres helt om med orkesterskall som Årsmelding 2014, Bodø kommune kan fjernes og vegger som kan dempes, noe som gjør den til en flerbrukssal som er meget godt egnet til alle musikalske uttrykk og til teater. Publikumskapasiteten er på drøyt 900. De andre salene Sinus, Lille sal og Kammersal fungerer også svært godt. Bodø Kulturhus KF/Stormen Konserthus KF sysselsatte i løpet av 2014 totalt 88 ansatte i hel- og deltidsstillinger som samlet har utført ca. 33 årsverk. Halvparten av de ansatte er kvinner. Foretaket tilstreber å ha en kjønnsnøytral personalpolitikk og i forbindelse med alle stillingsutlysninger oppfordres kvinner til å søke. I 2014 ble det ansatt 10 personer i faste stillinger, av disse var 5 kvinner. Samlet sykefravær i 2014 utgjorde kun 1,5 prosent av det totale antall årsverk, noe som er en økning på 0,3 prosent i forhold 2013. Vi er veldig stolte over fasilitetene i Stormen Konserthus, og ser fram til å presentere mange kunstneriske høydepunkter i årene som kommer. 57 Vi hadde følgende produksjoner frem til nyttår: • Vocal Art med Birgitte Christenden og Audun Iversen • Nordnorsk Symfoniorkester/ Christian Lindberg/Leif Ove Andsnes • Dimitris Kostopoulos • Stormen med Nordland Teater • Highasakite • Salt-Stæmma • Inscapable sounds • Veronica Maggio • Artemis Quartet • Bodø Janitsjar • Ole Edvard Antonsen • Outpost med Green Ginger • Wenche Myhre • Bodø Orkesterforening og Bodø Håndtverkersangforening • Streetjazz Dansestudio • FMKN og Simone • Et juleeventyr • Vokalensemblet AJVE • Sangkoret Mix • Bugge Wesseltoft/Henning Kraggerud • Siv Anitas Glade Jul • Kulturskolend Julematine • Halvdan Sivertsen • Nøtteknekkeren, NOSO/Pias Ballettstudio • Christer Alsos Bodø Rhythm Group Bodø Rhythm Group (BRG) består av Finn Robert Olsen på gitar, Finn Sletten på trommer og Tore Johansen på trompet. Avdelingen har 1,5 årsverk, og Tone Christoffersen har vært delvis produsent for ensemblet. BRG hadde i 2014 seks prosjekter, med åtte konserter: • Damer synger Nilsen (BJO) • Blue Note Session • Alvin Pang (Sinfoniettaen) - 3 konserter • Sexy Hammond (BIOF) • Ordspill med Helene Uri • Lille Bille på Torget (NMFU) 58 De sju konsertene som hadde billettsalg trakk til sammen 682 publikummere, i tillegg kommer torgkonserten under musikkfestuka. Høsten 2014 har vært turbulent for ensemble grunnet manglende finansiering til aktivitet. Det har siden mai 2014 vært jobbet med en omstillingsprosess for ensemblet, denne er ennå ikke avklart. Sinus I 2014 har Sinus gjennomført sitt sjette driftsår som en avdeling under Bodø Kulturhus KF. Sinus er hovedscene for rytmisk musikk i Bodø, og vertscene for arrangørklubbene Ad Lib Jazzklubb, Bodø Bluesklubb, X Rockeklubb og Atomvinter, samt hovedscene for Nordnorsk Jazzsenter. Andre aktører som benytter seg av Sinus er Nordland Musikkfestuke, Nødutgangfestivalen og Bodø jazz Open. I november flyttet Sinus fra sine gamle lokaler i Gustav Moe-gården og inn i Stormen Konserthus. Åpningskonserten med Kråkesølv, Eline Thorp og Leiv Ove Andsnes med Midnightsun Trio satte tonen for en ny æra og et historisk vendepunkt for Sinus og kulturbodøs framtid. Sinus har hatt 108 konserter og 12061 betalende publikummere i 2014. Sinus har også huset flere konferanser, kurs, møter og klubbkvelder, i tillegg til å være fast øvingslokale for Bodø Big Band. Side35 Av større produksjoner nevner vi: • Minor Majority • Fjorden Baby! • Bendik + Kaja Gunnufsen • Motorpsycho • Kvelertak • Kråkesølv • CunninLynguists • Stick Men • Sheila Jordan • The Lionheads • Team Me • Avslutningskosert på gamle Sinus med Ida Maria • Åpningskonsert på nye Sinus med Kråkesølv og Eline Thorp • Violet Road • Åpning jazzscene med Nordnorsk superjazzorkester og Supersilent • Mayhem • Lindstrøm • Ásgeir • Bodø Big Band med Mia Gundersen Høsten 2014 ble det satset på onsdagsklubber med litt mer ukjente band og artister. I tillegg ble det arrangert kurs i frivilligrekruttering og søknadsskriving for arrangørklubbene på Sinus. I februar ble det ansatt ny produsent på Sinus, som tok over stillingen til tidligere daglig leder. Arbeidsstokken på bar- og vaktsiden har vært stabil, og få nye ansettelser er ellers gjort i 2014. Avdelingen har en daglig leder i 100% stilling, en arrangementsansvarlig i 100% stilling, samt 10 baransatte og 5 vakter på deltid. Årsmelding 2014, Bodø kommune Artisten Ida Marie fra Nesna var den siste som opptrådte på gamle SINUS. (Foto: Per-Inge Johnsen) Årsmelding 2014, Bodø kommune 59 2014 i tall Økonomi Alle tall i mill kr. Økonomisk oversikt - Drift Regn. 2014 Reg. budsj. (RB) Oppr.budsjett Regn. 2013 RB - R 14 R 14- R 13 Driftsinntekter Brukerbetalinger Økonomisk oversikt - Investering 128,28 129,66 122,47 -0,27 6,08 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 307,54 324,78 319,50 298,55 17,24 8,99 391,44 380,55 337,31 496,69 -10,90 -105,25 1 149,03 1 150,77 1 182,55 1 091,18 1,74 57,85 79,19 75,78 66,49 74,21 -3,41 4,98 Statlige overføringer Andre overføringer Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Oppr.budsjett 45,54 31,50 Regn. 2013 RB - R 14 R 14- R 13 51,92 45,28 -6,38 6,64 7,96 6,88 0,00 0,49 -1,09 7,47 82,71 182,31 191,80 217,58 99,60 -134,87 115,25 72,09 79,49 0,00 -43,16 115,25 0,00 12,00 12,00 -2,52 12,00 2,52 10,65 12,25 0,00 -1,07 1,60 11,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,49 331,07 314,79 259,76 62,58 8,73 Lønnsutgifter 3,31 0,00 0,00 2,35 -3,31 0,95 Sosiale utgifter 0,90 0,00 0,00 0,44 -0,90 0,46 Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift 5,00 2,87 1,13 4,63 -2,13 0,36 1 164,61 1 175,65 1 150,87 1 143,70 11,03 20,91 96,42 96,60 96,60 95,40 0,18 1,02 Sum inntekter 0,21 0,15 0,15 0,20 -0,06 0,01 Utgifter 3 322,01 3 335,43 3 284,25 3 327,05 13,42 -5,04 Driftsutgifter Lønnsutgifter Reg. budsj. (RB) Inntekter 128,55 Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Regn. 2014 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 1 647,84 1 642,23 1 630,08 1 614,11 -5,61 33,73 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 785,00 894,73 746,67 643,99 109,73 141,02 Sosiale utgifter 349,06 425,20 389,60 331,75 76,14 17,31 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,37 0,00 0,00 0,00 -0,37 0,37 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 495,48 448,92 436,01 483,91 -46,56 11,57 Overføringer 115,85 39,49 48,72 126,56 -76,36 -10,71 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 420,60 412,72 406,83 348,16 -7,87 72,44 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer 321,62 272,94 253,88 354,23 -48,68 -32,62 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,43 934,22 795,39 773,34 28,79 132,09 27,41 31,51 30,75 26,43 4,10 0,97 Utlån 64,93 109,54 104,54 77,45 44,61 -12,52 Kjøp av aksjer og andeler 84,08 3,17 1,50 2,61 -80,91 81,47 Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat 148,09 136,19 136,15 135,17 -11,90 12,91 Sum utgifter -114,23 -80,99 -84,48 -109,53 33,25 -4,70 Finanstransaksjoner 3 268,45 3 257,22 3 168,06 3 157,81 -11,24 110,64 53,55 78,22 116,19 169,23 24,66 -115,68 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Avdragsutgifter 68,59 64,64 56,84 81,93 -3,95 -13,34 Gevinst på finansielle instrumenter (OM) 2,18 0,00 0,00 6,87 -2,18 -4,68 Mottatte avdrag på utlån 0,75 0,33 0,33 0,70 -0,42 0,05 71,53 64,97 57,17 89,50 -6,55 -17,97 116,93 120,77 120,77 114,30 3,84 2,64 Dekket slik: 0,12 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,12 Bruk av lån 195,32 191,31 191,31 187,97 -4,02 7,36 Salg av aksjer og andeler 1,51 0,90 0,90 1,63 -0,61 -0,12 Mottatte avdrag på utlån 313,89 312,98 312,98 303,89 -0,91 10,00 -242,36 -248,01 -255,81 -214,39 -5,64 -27,97 Motpost avskrivninger 148,09 136,15 136,15 135,17 -11,94 12,91 Netto driftsresultat -40,72 -33,64 -3,47 90,01 7,08 -130,73 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 -0,96 Bruk av bundne investeringsfond Bruk av disposisjonsfond 45,09 45,09 17,82 26,70 0,00 18,38 Bruk av likviditetsreserve Bruk av bundne fond 22,28 11,29 0,30 12,72 -11,00 9,56 Sum bruk av avsetninger 67,37 56,37 18,12 40,39 -11,00 26,98 Overført til investeringsregnskapet 3,44 4,87 1,50 103,87 1,43 -100,43 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 -2,54 Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. Tap på finanselle instrumenter (OM) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Avsetninger til disposisjonsfond 2,53 2,53 2,53 1,65 0,00 0,88 16,01 15,33 10,62 22,34 -0,68 -6,33 Sum avsetninger 21,98 22,73 14,65 130,40 0,76 -108,42 4,67 0,00 0,00 0,00 -4,67 4,67 60 Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Side36 Årsmelding 2014, Bodø kommune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,16 59,76 31,50 76,33 -5,40 -11,17 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,09 Sum finansieringstransaksjoner 241,67 203,98 168,29 182,82 -37,69 58,84 Finansieringsbehov 878,61 807,14 648,88 696,40 -71,47 182,21 594,32 619,22 603,98 431,13 24,90 163,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,63 30,75 30,75 38,45 -86,88 79,18 Overføringer fra driftsregnskapet 3,44 3,55 1,50 103,87 0,11 -100,43 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 4,70 4,70 0,00 2,48 0,00 2,22 Bruk av bundne driftsfond 12,28 11,64 4,70 5,00 -0,64 7,29 146,24 137,29 7,95 115,47 -8,95 30,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Dekning av tidligere års udekket Sum finansiering Udekket/udisponert Årsmelding 2014, Bodø kommune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,61 807,14 648,88 696,40 -71,47 182,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 5 616,68 675,11 Omløpsmidler 1 343,89 1 515,10 1 549,30 1 325,46 1 169,42 1 159,83 -9,59 953,66 1 123,07 1 101,20 913,13 741,55 692,54 -49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herav: Kasse, postgiro, bankinnskudd Obligasjoner Aksjer og andeler Premieavvik Kortsiktige fordringer 9,14 9,93 7,12 6,15 0,00 0,00 0,00 215,19 238,82 244,51 235,36 214,15 246,75 32,60 165,90 143,27 196,47 170,83 213,72 220,53 6,81 Sum eiendeler 7 880,64 8 542,14 8 742,12 9 136,57 9 802,02 10 945,17 1 143,14 Egenkapital 2 481,13 2 635,46 2 339,84 2 285,40 2 510,77 2 961,28 450,51 84,89 96,81 145,85 128,23 100,69 53,43 -47,26 Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond 50,91 61,89 67,82 87,22 96,76 90,49 -6,27 Ubundne investeringsfond 493,97 507,89 501,17 381,94 342,79 261,71 -81,09 Bundne investeringsfond 44,28 32,65 33,16 35,67 30,75 18,56 -12,19 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 42,69 42,69 42,69 42,69 42,69 42,69 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 13,33 16,81 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap (gml. Skjerstad) Likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 -2,54 0,00 4,67 4,67 15,85 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitalkonto 1 735,21 1 874,95 1 549,14 1 611,23 1 897,08 2 489,73 592,65 Langsiktig gjeld 5 027,04 5 516,94 5 980,80 6 416,00 6 893,04 7 419,74 526,70 Andre lån 2 667,46 2 924,34 2 999,69 3 135,99 3 294,11 3 632,04 337,93 Pensjonsforpliktelser 2 359,58 2 592,60 2 981,11 3 280,01 3 598,93 3 787,71 188,77 372,47 389,73 421,48 435,17 398,22 564,14 165,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herav: Kortsiktig gjeld 62 -215,87 -157,25 -215,87 30,64 225,49 364,85 337,12 215,87 157,25 123,87 -33,38 -0,05 -0,04 0,00 0,00 0,00 64,02 64,02 Side37 Årsmelding 2014, Bodø kommune Byteknikk Byplan Geodata TA-stab Drift og produksjon Plan og utbygging Forvaltning Samfunnskontoret Service -337,12 Bedriftshelsetjenesten -364,80 HR-kontoret -225,44 Kompetanse/rekruttering Kvalitetsseksjon Lønnsseksjon Organisasjonsutvikling Personalseksjon 165,93 665,45 Arkivet 564,14 10 945,17 IKT-kontoret 398,22 9 802,02 Grunnseksjon Prosjektseksjon Renholdsseksjon Tjenestebyggseksjon 435,17 9 136,57 Eiendomskontoret Andre memoriakonti 421,48 8 742,12 Politisk sekretariat Ubrukte lånemidler 389,73 8 542,14 Regnskapsenheten Innkjøpskontoret Kemnerkontoret Motkonto for memoriakontiene 372,47 7 880,64 Økonomiseksjonen Sum gjeld og egenkapital Økonomi- og finansavdelingen Annen kortsiktig gjeld Sentraladministrasjonen Herav: Premieavvik NAV-kontoret 4 941,58 Krisesenteret i Salten 4 376,26 Bodø legevakt 3 999,74 Helsekontoret 3 802,48 Avlasting / dagtilbud Boligkontoret Kjøkken 3 571,48 Andre tjenester Faste eiendommer og anlegg Hovdejordet sykehjem Mørkved sykehjem Rehabiliteringsavdelingen Sentrum sykehjem Stadiontunet sykehjem Sølvsuper Vollsletta/ Lillevollen/ Vollveien 66,49 Institusjoner 5,54 153,46 PPT 0-6 år/ Fagteam Asphaugen Barnas hus/ Regnbuen Bjerkeng Bodøsjøen Engmark Gjæran Hunstad Øst Innstranda Jentoftsletta Kirkhaugen Linken Løding Misvær Mørkvedlia Mørkvedmarka Rensåsen Saltstraumen Sentrum Skivik Stokkvika Årnesveien (+ 40 private bhg.) 495,49 86,96 Barnehagekontoret 489,95 85,75 Alberthaugen skole Alstad barneskole Alstad u.skole Aspåsen skole Bankgata u.skole Bodøsjøen skole Bodø kulturskole Bodø voksenopplæring Grønnåsen skole Hunstad barneskole Hunstad u.skole Kjerringøy skole Løding skole Løpsmark skole Misvær skole Mørkvedmarka Rønvik skole Saltstraumen skole Saltvern skole Skaug oppvekstsenter Skjerstad oppvekstsenter Støver skole Skolen i Værran Tverlandet skole Østbyen skole 452,64 84,06 Flyktningkontoret 381,27 82,97 PPT 6 -16 år 346,23 88,28 Utstyr, maskiner og transportmidler Grunnskolekontoret 313,58 Utlån Utekontakten 84,81 320,78 Kjerringøy / Værran Miljøtjenesten Sentrum Mørkved / Alstad Rønvik / Nordsia Oppfølgingstjenesten Rehabiliteringssenteret Sentrum Skjerstad / Furumoen Tverlandet / Saltstraumen 339,44 3 180,27 Barneverntjenesten 254,63 2 859,49 Hjemmetjenester 251,93 2 644,52 Bodø bibliotek Bratten aktivitetspark 247,64 2 480,10 Kommunikasjonsenheten 230,20 2 565,16 Kommuneadvokaten 229,52 2 333,89 Pensjonsmidler Rådmann Aksjer og andeler Rådmannens stab Herav: Kulturkontoret 1 152,73 Byggesak Endr 14 -13 9 785,34 Helsesøstertjenesten Regnsk 2014 8 632,61 Tildelingskontoret Regnsk 2013 7 811,11 Familiesenter Regnsk 2012 7 192,81 HO-stab Regnsk 2011 7 027,04 OK-stab Regnsk 2010 6 536,75 Helse- og omsorgsavdelingen Regnsk 2009 Oppvekst- og kulturavdelingen Anleggsmidler Teknisk avdeling 4.2.2014 - E.L. Oversikt balanse Redaksjon: Geir Mortensen Grafisk utforming: Tor-E. Akselsen Rev. 29.05.2015 Side38
© Copyright 2024