1. No category

UNIVERSITETET I BERGEN
Molekylærbiologisk institutt
Protokoll fra
instituttrådsmøte for MBI
mandag 15. desember 2014
Tilstede: Rein Aasland (leder), Nathalie Reuter (gr.A), Kari Fladmark (gr. A), Aurelia Lewis
(vara for gr.A), Øyvind Strømland (gr.B), Ann Kristin Frøyset (gr.C), Gunhild Brubakken
(gr.C); Ida Lavik (gr.D); Håkon Moland Sæbø (gr.D) .
Observatører: Lill K. Knudsen (verneombud) og Margun Eidsheim Skarbø
(økonomikonsulent)
Sekretær: Administrasjonssjef Andrea Grimnes
Saksliste:
Sak 15/14 Innkalling og dagsorden ble godkjent
Sak 16/14 Orienteringssak
 Protokoll fra forrige møte (vedlagt)
 Regnskap pr november 2014 og prognose for overføring 2015 (vedlagt)
 HMS - Informerte kort om nytt siden sist møte:
o 1) nytt Avvikssystem ved UiB (mat.nat. inkl MBI er pilot og i gang).
o 2) Eco-Exposure (krav om at alle som arbeider med mulig kreftfremkallende
stoffer retitrerer seg, men UiB mangler en plan for hvordan dette skal
gjennomføres).
o 3) Instituttet HMS-møte utsettes til mars 2015.
o 4) Instituttet må bli bedre på medarbeidersamtaler for alle og har nå en plan for
hvordan kunne tilby dette også for gruppe B, men dette blir først gjennomført i
2015.
Sak 17/14 Rammer for budsjett 2015
Fakultetets budsjett for 2015 inneholder nye rammekutt som har konsekvenser for instituttets
budsjett for 2015. Instituttleder ønsker å drøfte denne nye situasjonen med instituttrådet. Som
bakgrunnsmaterialet vises det til fakultetsstyresak 81/2014. Det vises også til instituttets
budsjettforslag for 2015, behandlet i forrige instituttrådsmøte (se sak 13/14 vedlegg til denne
e-posten).
Oppsummering fra møtet: Instituttleder presenterte konsekvensene av de siste års
rammekutt og redusert uttelling i RBO for instituttrådet (presentasjon vedlagt). Resultatet er
at det økonomiske handlingsrommet som instituttet de siste 10 årene har skapt gjennom
planlagt reduksjon i fastekostnader, er tapt og nå snudd til et betydelig underskudd for 2015
og som uten drastiske endringer vil akkumuleres betydelig over tid.
side 1 av 2
Postadresse:
Postboks 7803
NO-5020 Bergen
Norge
Telefon: +47 55 58 45 00
Telefaks: +47 55 58 96 83
Direkte linje saksbehandler:
E-post: [email protected]
Internett: http://www.uib.no/mbi/
Org.no. 874 789 542
Besøksadresse:
Thormøhlens g. 55
Bergen
Det var enighet i instituttrådet om at situasjonen er prekær, men at det i utgangpunktet ikke er
fornuftig å nedbemanne helt vilkårlig etter som stillinger blir ledig ved f.eks avgang. Det er
viktig å ha fokus på forsvarlig drift og på å holde produksjon oppe. Redusert produksjon vil
føre til ytterligere reduserte rammer i form av kutt i RBO-midler.
En teknisk stilling som nå har stått ledig i snart 4 måneder vil bli lyst ut og besatt i 2015.
Halve denne stillingen er finansiert av sekvenslaboratoriets inntekter. Det vil derfor ikke ha
stor innsparingsgevinst å holde denne ubesatt.
Instituttet vil eller se etter alle muligheter for å redusere kostnader i 2015 og ikke minst for å
øke den eksterne prosjektporteføljen. Det er svært gledelig og positivt for MBI at instituttet
fikk et nytt FRIPRO-prosjekt innvilget med oppstart fra 2015.
Sak 18/14 Eventuelt
18.12.2014
AGr
UNIVERSITETET I BERGEN
VEDLEGG 1
Molekylærbiologisk institutt
Protokoll fra instituttrådsmøte for MBI
Onsdag 25. juni
Tilstede: Rein Aasland (leder), Dag Helland (gr.A), Aurelia Lewis (vara gr.A), Kari
Fladmark (gr. A), Øyvind Strømland (gr.B), Ann Kristin Frøyset (gr.C), Gunhild Brukbakken
(gr.C); Ida Lavik (gr.D); Vegard Tveit (gr.D) .
Sekretær: Administrasjonssjef Andrea Grimnes
Verneombud: Lill K. Knudsen
Sak 11/14 Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Sak 12/14 Orienteringssak
 Protokoll fra forrige møte (Vedlegg 1)
 Regnskap pr mai 2014 og prognose for 2014 (Vedlegg 2)
 HMS
Sak 13/14 Budsjettforslag for 2015 og langtidsbudsjett for 2016-2018
Instituttrådets kommentarer: Fremlagt budsjettforslag og kommentarer til budsjettforslaget
ble godkjent med enkelte korrigereringer. Instituttleder ble gitt fullmakt til å oversende
korrigert og endelig budsjettforslag til fakultetet innen fristen 1. juli.
1)
2)
Kommentarer til budsjettforslag for 2015 og langtidsbudsjett for 2015-2018
(vedl3gg 3)
Budsjettabeller 1-7 (inkl i vedlegg 3)
Sak 14/14 Eventuelt – ingen saker
26.06.2014
AGr
side 1 av 1
Postadresse:
Postboks 7803
NO-5020 Bergen
Norge
Telefon: +47 55 58 45 00
Telefaks: +47 55 58 96 83
Direkte linje saksbehandler:
E-post: [email protected]
Internett: http://www.uib.no/mbi/
Org.no. 874 789 542
Besøksadresse:
Thormøhlens g. 55
Bergen
UNIVERSITETET I BERGEN
VEDLEGG 2
Molekylærbiologisk institutt
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Deres ref
Vår ref
Dato
MARSKA
09.12.2014
REGNSKAPSRAPPORTERING – AVVIKSKOMMENTARER PER NOVEMBER 2014
1232 – MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT
1. Avvikskommentarer til Grunnbevilgning (GB):
Avvik inntekter og kostnader - motpart 00
Det er ingen avvik på inntekter fra KD. Positivt avvik på inntekt er først og fremst et periodeavvik.
Først og fremst grunnet et større avvik på inntekter som følge av flere tilsatte postdoktorer enn det
kreves i tildelingen, men dette avviket forventes korrigert. Vi har imidlertid også et større negativt
periodeavvik på leieinntekter fra UniResearch, grunnet forhandlinger om leieavtale. Dette er nå klart
og beløpet vil bli fakturert nå i desember. Vi har et overskudd på inntekter på sekvenslaboratoriet på
230’ som ikke er periodeavvik. I tillegg har vi budsjettert med tildeling av likestillingsmidler i desember,
som ennå ikke er inntektsført instituttet. Vi forventer en inntekt her på mellom 150’ og 200’.
Positivt avvik på lønnskostnadene skyldes først og fremst utsatt tilsetting i ledige stillinger.
Et større avvik på investeringer (art 4) skyldes at innkjøp av ny LCMS tar lengre tid enn forventet.
Dette grunnet behov for ny utlysning og utfordringer knyttet til kriterier for valg av riktig utstyr.
Innkjøpet so vil ligge på ca 3,4 millioner vil ikke komme før etter årsskiftet.
Instituttet har et noe mindre I tillegg blir forbruk på drift (art 6-7) lavere enn budsjettert i 2014. Avvik
på interne transaksjoner (art 8-9) skyldes først og fremst lavere interne inntekter, ca. 200’, til
sekvenslaboratoriet enn budsjettert.
Årsbudsjett
Hittil i år budsjett
Hittil i år - regnskap
Hittil i år avvik
Hittil i år avvik i %
Artsklasse
3 inntekter
4 varek.
5 lønn
-34 453 700
-31 254 000
-31 397 205
143 205
0,5%
4 024 000
3 255 000
645 395
2 609 605
80,2%
27 542 000
24 878 000
24 507 091
370 909
1,5%
6-7 adk.
1 425 600
3 694 000
3 107 352
586 648
15,9%
8-9 annet
3 325 000
3 782 000
3 506 208
275 792
7,3%
890 overf.
-1 862 900
-1 862 900
-1 862 900
0
0,0%
Prognose for overføring til 2015
Prognosen for overføring til 2015 vil mest sannsynlig øke noe fra forrige rapportering (for
september). Vi forventer at overskuddet vil ligge på ca 1,6 millioner. Begrunnelsene er de samme
som oppgitt tidligere.
Postadresse:
Postboks 7803
5020 Bergen
Norway
Telefon: +47 55 58 45 00
Telefaks: +47 55 58 96 83
Direktenummer:
E-post: [email protected]
Internett:http://www.uib.no/mbi/
Org. no. 874 789 542
Besøksadresse:
Thormøhlens g. 55
Bergen
Avvik inntekter og kostnader - motpart 81
Avvik på inntekter og kostnader på motpart 81 skyldes hovedsakelig at innkjøp av LCMS utstyr er
forsinket. Forhandlingene om valg av instrument er i gang og innkjøpet vil gjennomføres like over
nyttår.
Årsbudsjett
Hittil i år budsjett
Hittil i år regnskap
Hittil i år - avvik
Hittil i år avvik i %
Artsklasse
3 inntekter
1 184 000
1 267 100
-962 650
2 229 750
176,0%
4 varek.
-3 290 000
-3 255 000
-645 395
-2 609 605
-80,2%
6-7 adk.
2 106 000
1 987 900
1 608 044
379 856
19,1%
2. Avvikskommentarer til BOA:
NFR:
Avviket på innbetaling fra NFR skyldes periodeavvik. Når det gjelder andre kostnader er det
periodeavvik på kunde 2 UiB i tillegg til korrigeringer på avskrivning utført i 2013 kostnadsført i
2014. Det er også belastet 125 000 på Toppfinansieringsprosjektet for å dekke underskudd på
EU-prosjekt. Dette er ikke budsjettert for.
Årsbudsjett
Hittil i år budsjett
Hittil i år regnskap
Hittil i år avvik
Hittil i år avvik i %
Artsklasse
3 inntekter
5 lønn
6-7 adk.
8-9 annet
-2 819 500
-4 760 500
-4 959 401
198 901
4,2%
3 063 000
2 749 000
2 734 635
14 365
0,5%
830 000
705 000
736 120
-31 120
-4,4%
-1 073 500
1 306 500
1 421 357
-114 857
-8,8%
Prognose for overføring til 2015
Forventer ingen overføring til 2015.
EU:
Vårt Marie Curie prosjekt hadde prosjektslutt i slutten av 2013. Vi har ikke avsluttet og rapportert
dette enda, da sluttrapporten fra EU ikke er mottatt. Forsinkelsen skyldes avklaring i forhold til
langtidssykdom på prosjektet. Rapportering og avslutning skal skje så snart det er klarert fra EU.
Årsbudsjett
Hittil i år budsjett
Hittil i år regnskap
Hittil i år - avvik
Hittil i år avvik i %
Artsklasse
3 inntekter
5 lønn
6-7 adk.
8-9 annet
-250 000
-162 000
74 519
-236 519
-146,0%
153 000
97 000
102 000
7 006
94 994
93,1%
60 000
50 250
9 750
16,2%
0
0
-131 774
131 774
Prognose for overføring til 2015
Forventer ingen overføring til 2015.
Postal address:
PO Box 7803
NO-5020 Bergen
Norway
Phone: +47 55 58 45 00
Fax: +47 55 58 96 83
Direct line executive officer:
E-mail: [email protected]
Internet:http://www.uib.no/mbi/
Org. no. 874 789 542
Visiting address:
Thormøhlens g. 55
Bergen
Annen bidragsaktivitet:
Avvik på lønn skyldes i hovedsak løslønn ikke budsjettert på to BFS-prosjekt. Avvik på drift: Vi har
budsjettert med egenandel på innkjøp av utstyr på ca. 200 000. Dette er ikke innkjøpt enda og
dermed ikke belastet. Vi har budsjettert per dags dato med forbruk på 250 000 i drift på et prosjekt vi
nå vet vi ikke får fra Norhed. Vi har budsjettert med at et nytt prosjekt fra Universitetet i Maryland
skulle legges til vårt institutt, noe det ikke blir noe av likevel. Dermed har vi budsjettert hittil i år med
konsulentkjøp på 500 000 som nå vises som avvik i oversikten. En del av avviket på arten skyldes
også at kostnader budsjettert til drift er gått som lønn på BFS-prosjekt som nevnt over. I tillegg vil ca
700 000 av drift på et BFS-prosjekt overføres til 2015 for å brukes til lønnsmidler og noe drift. Ellers
noe periodeavvik på drift. Avvik på 8-9 annet skyldes for det meste periodeavvik.
Årsbudsjett
Hittil i år budsjett
Hittil i år regnskap
Hittil i år - avvik
Hittil i år avvik i %
Artsklasse
3 inntekter
-12 432 000
-10 428 700
-7 762 435
-2 666 265
-25,6%
5 lønn
5 930 000
5 411 000
5 749 844
-338 844
-6,3%
6-7 adk.
5 336 800
4 232 500
876 236
3 356 264
79,3%
8-9 annet
1 165 200
785 200
1 136 355
-351 155
-44,7%
Prognose for overføring til 2015
Forventer overføring på BFS prosjekt på ca. 750 000 og et beløp på ca. 300 000 på
Kreftforeningsprosjekter.
Oppdrag:
Vi har et felles Oppdragsprosjekt, Lakselus, sammen med BIO og Institutt for informatikk. Avviket
skyldes periodeavvik.
Årsbudsjett
Hittil i år budsjett
Hittil i år regnskap
Hittil i år - avvik
Hittil i år avvik i %
Artsklasse
3 inntekter
6-7 adk.
-225 000
-205 000
-123 834
-81 166
-39,6%
225 000
205 000
110 128
94 872
46,3%
0
0
13 706
-13 706
8-9 annet
Prognose for overføring til 2015
Forventer ingen overføring til 2015.
Andrea Grimnes
Administrasjonssjef
Postal address:
PO Box 7803
NO-5020 Bergen
Norway
Phone: +47 55 58 45 00
Fax: +47 55 58 96 83
Direct line executive officer:
Margun Eidsheim Skarbø
Førstekonsulent
E-mail: [email protected]
Internet:http://www.uib.no/mbi/
Org. no. 874 789 542
Visiting address:
Thormøhlens g. 55
Bergen
Instituttleders presentasjon av budsjett 2015!
for Instituttrådet MBI,!
15. desember 2014
“Ved inngangen til 2015!
har MBI fått en ny og meget!
anstrengt økonomisk situasjon”
Budsjettforslag Juni 2014
Overført fra 2013: !
overskudd: 1.865
Forventet kjøp av!
LC-ms/ms i 2014!
3.200
Forventet ÅrsResultat !
for 2014: !
underskudd: 3.948
Forventet Resultat !
for 2014: !
underskudd: 2.083
Budsjettforslag Juni 2014
Overført fra 2014: !
overskudd: 1.865
Forventet kjøp av!
LC-ms/ms i 2014!
3.000
Forventet ÅrsResultat !
for 2015: !
underskudd: 1.600
Forventet Resultat !
for 2015: !
underskudd: 3.683
Budsjettsituasjon Des 2014
Forventet ÅrsResultat !
for 2015 (pr juni): !
overskudd: 1.600
MEN, endringer:
Kutt og lavere RBO!
mer enn forventet!
1.000
LC-ms/ms blir først!
kjøpt i 2015!
3.000
Økte lønnsutgifter!
300
Økt husleie og!
BOA-avgift!
300
Revidert resultat!
for 2015 !
6.200
Overskudd !
i 2014 blir!
1.600
Akkumulert
underskudd etter 2015!
4.600
Hvorfor?
Kutt og lavere RBO!
enn forventet 1.000
UiB: sentralt rammekutt (nye tiltak) 1,5%
UiB: effektiviseringskutt (KD)
0,5%
Fakultetet får en rammeøkning på
6,3%!
-
inkl. +RBO
brukes til lønns og pris-justering og !
strategiske avsetninger
Fakultetet: rammekutt til instituttene 0,5%
- Forventer nedgang i RBO-inntekter!
-
Vil skape bedre balanse i overføringer mellom Fak. og Inst
MBI: Reduksjon i ramme pga negativ RBO:
694K
Hvorfor?
Kutt og lavere RBO!
enn forventet 1.000
MBI: Reduksjon i ramme pga negativ RBO:
Molekylærbiologisk institutt
2010!
2011!
2012!
2013
Molekylærbiologisk institutt
2010!
2011!
2012!
2013
694K
Hva betyr dette for 2015 ?
Budsjettert resultat for 2015
1.600 (juni)
Kutt og lavere RBO enn forventet
1.000
Kjøp av LC-ms/ms i 2015
3.000
Økte lønnsutgifter
300
Økt husleie og BOA avgift
300
Revidert prognose for 2015
Overskudd i 2014 blir
Akkumulert underskudd etter 2015
Er dette forsvarlig ?
- 6.200
1.600
4.600
Forventninger for 2015 og 2016
Det er vanskelig å øke inntektene i 2015 (utover budsjett)
MEN:!
!
Investeringer innen det prioriterte området Molecular Life science!
synes ikke å blir store nok til at vi kan basere kjernestab og drift på det!
!
Vi må fra nå av og framover i større grad orientere oss også i retning av!
de andre prioriterte områdene og satsinene som UiB og fakultetet har
OG:!
!
Vi må i enda større grad styrke vår posisjon for å øke vår !
eksternt finansierte virksomhet.!
Det gir både direkte økning i aktiviteten, og
indirekte styrking av instituttets økonomi (via RBO, gaveforsterkning etc).
Kan vi redusere kostnadene ?
Juni
Kan vi redusere kostnadene ?
Januar!
2015
LC-ms/ms
+ 335
Kan vi redusere kostnadene ?
Lønn
Ikke tilsette ny ingeniør (etter Carol) ?
evt. holde stillingen ubestatt en tid
Ikke tilsette vikarer, dersom det skulle trenges ?
Tilsette ingeniør nå, men stillingsstopp etterpå ?
La være å tilsette i andre stillinger som ligger i MBIs ramme ?
Kan vi redusere kostnadene ?
Drift
Konsekvenser av gjentatte rammekutt !
UiB: sentralt rammekutt (nye tiltak) 1,5%
Fakultetet: rammekutt til instituttene 0,5%
- Forventer nedgang i RBO-inntekter!
-
Vil skape bedre balanse i overføringer mellom Fak. og Inst
Ramme-kutt fra både UiB og Fakultetet styrker handlingsrommet
på sentralt- og fakultetsnivå, og svekker samtidig handlingsrommet
på instituttnivå.
!
Instituttene kan bli tvunget til å redusere fast stab,
uten å kunne velge hvilken del av staben som reduseres.
!
Dersom hensikten (til UiB og fakultetsnivået) er å få til omstilling,
og styrking av UiBs virksomhet og posisjon,
bør det gjøres i samspill med fakultetene og instituttene, slik at
omstillinger kan gjøres på en planlagt og faglig forsvarlig måte.