1. No category

STYRESAK
GÅR TIL:
FØRETAK:
Styremedlemmer
Helse Vest Innkjøp HF
DATO: 07.04.2015
SAKSHANDSAMAR:
SAKA GJELD:
Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF
ARKIVSAK:
STYRESAK:
2015/1486
02/15
STYREMØTE:
16.04.2015
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret blir konstituert i medhold av styresak 38/15 (Helse Vest RHF).
Per Karlsen blir oppnemd som styreleiar og Eivind Hansen som nestleiar.
Etablering av Helse Vest Innkjøp HF
Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/15 B (styremøte den 3. mars 2015) å etablera Helse
Vest Innkjøp HF.
Stifting av Helse Vest Innkjøp HF og konstituering av styret
Styret i Helse Vest RHF stifta Helse Vest Innkjøp HF i sak 38/15 B (styremøte den 7. april
2015).
I same styresak blei det fatta følgjande vedtak om styresamansetninga i Helse Vest Innkjøp HF :
Styreleiar Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør Helse Vest RHF
Nestleiar Eivind Hansen, økonomi- og finansdirektør Helse Bergen HF
Styremedlem Berit Haaland, klinikkdirektør, Helse Fonna HF
Styremedlem Bjørn Munthe, økonomi- og finansdirektør Helse Stavanger HF
Styremedlem Jannicke Daae Tønjum, administrerande direktør, Sjukehusapoteka Vest
Styremedlem NN representant frå dei tilsette
Styremedlem NN representant frå dei tilsette
Varamedlem Vidar Atle John Vie, viseadministrerande direktør, Helse Førde HF (fast
møtande)
I tillegg kjem varamedlemmar for representantane for dei tilsette.
Forslag til vedtak:
Styret blir konstituert i medhold av styresak 38/15 (Helse Vest RHF).
Per Karlsen blir oppnemd som styreleiar og Eivind Hansen som nestleiar.
2
STYRESAK
GÅR TIL:
FØRETAK:
Styremedlemmer
Helse Vest Innkjøp HF
DATO:
10.04.2015
SAKSHANDSAMAR: Per Karlsen
SAKA GJELD:
Konstituering av administrerande direktør
ARKIVSAK:
STYRESAK:
2015/1486
03/15 B
STYREMØTE:
16.04.2015
FORSLAG TIL VEDTAK
Lars-Johan Frøyland konstitueres til administrerende direktør for Helse Vest Innkjøp HF
inntil videre.
3
Konstituering av administrerende direktør
Rekruttering av administrerende direktør er igangsatt og forventes gjennomført innen
sommeren 2015, med oppstart innen høsten 2015.
Det er naturlig å konstituere logistikk og innkjøpssjef Lars Johan Frøyland som
administrerende direktør inntil rekruttering av administrerende direktør er ferdigstilt.
FORSLAG TIL VEDTAK
Lars-Johan Frøyland konstitueres til administrerende direktør for Helse Vest Innkjøp HF
inntil videre.
4
STYRESAK
GÅR TIL:
FØRETAK:
Styremedlemmer
Helse Vest Innkjøp HF
DATO:
08.04.2015
SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland
SAKA GJELD:
Tilsettingsutval Helse Vest Innkjøp HF
ARKIVSAK:
STYRESAK:
2015/1486
04/2015
STYREMØTE:
16.04.2015
FORSLAG TIL VEDTAK
I samband med rekruttering av administrerande direktør blir følgjande tilsettingsutval satt
saman:
 Per Karlsen, leiar
 Eivind Hansen
 Hilde Christiansen
5
Tilsettingsutval
I samband med rekruttering av administrerande direktør til Helse Vest Innkjøp HF er det
teneleg å etablere eit tilsettingsutval. Utvalet deltek i vurdering av aktuelle kandidatar, og
deltek ved intervju av kandidatar.
Ein gjer framlegg om at styreleiar Per Karlsen blir leiar av tilsettingsutvalet, og at utvalet i
tillegg består av :
 Eivind Hansen, nestleiar i styret i Helse Vest Innkjøp HF
 Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør Helse Vest RHF
Forslag til vedtak
I samband med rekruttering av administrerande direktør blir følgjande tilsettingsutval
etablert:
 Per Karlsen, leiar
 Eivind Hansen
 Hilde Christiansen
6
STYRESAK
GÅR TIL:
FØRETAK:
Styremedlemmer
Helse Vest Innkjøp HF
DATO:
08.04.2015
SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland
SAKA GJELD:
Innskotskapital Helse Vest Innkjøp HF
ARKIVSAK:
STYRESAK:
2015/1486
05/2015
STYREMØTE:
16.04.2015
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret tar saka til orientering.
7
Innskotskapital Helse Vest Innkjøp HF
I følgje stiftingsprotokollen for Helse Vest Innkjøp HF skal føretaket stiftast med ein kapital på
5 millionar kroner.
Stiftingskapitalen blir betalt inn ved at Helse Vest RHF som eigar gjer eit kontantinnskot på
kr. 5 000 000,-. Innskotsforpliktinga forfell til betaling straks helseføretaket er stifta.
Helseføretaket er nå stifta og innskottskapitalen blir betalt inn så snart praktisk råd.
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret tar saka til orientering.
8
STYRESAK
GÅR TIL:
FØRETAK:
Styremedlemmer
Helse Vest Innkjøp HF
DATO:
12.04.2015
SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland
SAKA GJELD:
Arbeid med årsbudsjett 2015
ARKIVSAK:
STYRESAK:
2015/1486
06/15 O
STYREMØTE:
16.04.2015
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret tek saka til orientering.
9
Arbeid med årsbudsjett 2015
Det skal etablerast eit årsbudsjett for Helse Vest Innkjøp HF for 2015. Arbeidet med
årsbudsjettet er starta opp, men det er på dette stadiet ein del forhold som må avklarast før
ein kan gjere framlegg om endeleg budsjett for 2015.
Av forhold som må avklarast nærare for å kunne lage eit endeleg budsjettframlegg er mellom
anna:




endeleg inntekstramme for føretaket
tal tilsette i det nye føretaket
leigesituasjonen knytt til kontorareal
estimering av andre driftskostnader
Det er lagt opp til at Helse Vest RHF dekkjer kostandane knytt til oppstart av Helse Vest
Innkjøp HF.
Ein tek sikte på å fremja sak om årsbudsjett 2015 til styremøtet i juni. I same møte vil ein
leggja fram sak om budsjettprosess for 2016.
Forslag til vedtak:
Styret tek saka til orientering
10
STYRESAK
GÅR TIL:
FØRETAK:
Styremedlemmer
Helse Vest Innkjøp HF
DATO:
10.04.2015
SAKSHANDSAMAR: Joakim Solbakk Pedersen
SAKA GJELD:
Status etableringsaktivitetar
ARKIVSAK:
STYRESAK:
2015/1486
07/15 O
STYREMØTE:
16.04.2015
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret tar saka til orientering.
11
Praktisk etablering av Helse Vest Innkjøp HF
Det vart i januar 2015 etablert eige prosjekt for å støtte praktisk etablering av Helse Vest
Innkjøp HF. Det overordna målet for prosjektet er å understøtte etablering av det nye
selskapet samt gjere føretaket operativt.
Helse Vest Innkjøp HF er no formelt stifta og har fått konstituert leiing. Fleire av aktivitetane
frå prosjektet vil difor bli overført til selskapet.
Status for aktivitetar samt matrise arbeidsdeling mellom prosjektet og Helse Vest Innkjøp HF
ligg vedlagt.
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret tar saka til orientering.
12
Vedlegg til sak 07/15 O
Aktiviter som skjer i regi av HVI HF
Fylle med innhold
Organisering inkludert plan for innhold
Ansvarlig
Frist
Status
Lage utkast til fordeling av ansatte
JSP
27.mar
Utkast klart
Aktuelle datoer for WS for å fylle med innhold
JSP
15.apr
Utkast klart 14.04
Kartlegging ansatte
JSP/TYA
25.apr
Prosjektkontor + leder Stavanger gjestnår.
Plan for gjennomføring av møter
Interim Ledelse
20.apr
Avklare behov for adm. Støtte (Stabsfunksjon)
Interim Ledelse
01.mai
Organisasjon, roller og prosess HVI HF
Ansvarlig
Frist
MTU og IKT
Interim Ledelse
01.mai
Kirurigske og medisinske fag
Interim Ledelse
01.mai
Ikke medisinske fag
Interim Ledelse
01.mai
Fellestjenester
Liv Kvalheim
01.mai
PR og JSP møte med LK 10.04
Strategi/SLA
Ansvarlig
Frist
Status
Innkjøpsstrategi
Interim Ledelse
01.mai
Virksomhetsstrategi
Interim Ledelse
01.mai
Lage utkast til SLA
Interim Ledelse
01.mai
Lokaler
Ansvarlig
Frist
Status
Bergen
Interim Ledelse
01.jun
JSP i dialog med arealkontor Bergen
Fonna
Interim Ledelse
01.jun
Førde
Interim Ledelse
01.jun
Stavanger
Interim Ledelse
01.jun
IT
Ansvarlig
Frist
Status
Etablere systemportefølje HV IKT
PR
30.jun
Møteserie med IKT igangsatt
Internettt og intranett
Interim Ledelse
01.okt
Domene registrert
Praktisk oppstart av nytt selskap
Ansvarlig
Frist
Status
Konstituerende styremøte
LJF
10.04.2015
Praktiske oppgaver vedrørende selskapsregistrering
GH
Løpende
Bankkonto inkl egenkapital
Interim Ledelse
Løpende
Budsjett
Interim Ledelse
Løpende
Finansiering
Interim Ledelse
Løpende
Rekruttering AD
Styre HVIHF
Snarest
Rektuttering seksjonsledere
Interim Ledelse
Snarest
Rekruttering medarbeidere (Spesielt MTU)
Interim Ledelse
Må avklares
Status
Fysisk etablering (Lokaler og IT)
Praktisk etablering
13
Prosjsketkontor igangsatt rekrutteringsprosess
STYRESAK
GÅR TIL:
FØRETAK:
Styremedlemmer
Helse Vest Innkjøp HF
DATO:
12.04.2015
SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland
SAKA GJELD:
Møteplan 2015 Styret Helse Vest Innkjøp HF
ARKIVSAK:
STYRESAK:
2015/1486
08/15 B
STYREMØTE:
16.04.2015
FORSLAG TIL VEDTAK
Helse Vest Innkjøp HF har styremøter etter følgjande møteplan for 2015
13. mai
8. juni
27. august
1. oktober
9. november
14
Møteplan 2015
Ein gjer framlegg om styremøter på dei datoane oversikten nedanfor viser. I same tabellen er
det lagt inn forslag til kva saker ein skal behandle i det einskilde styremøte. Lista over saker er
ikkje uttømmande. I alle styremøte vil det bli lagt fram sak om status for
etableringsaktivitetar.
Dato for styremøte
13. mai (formiddag)
8. juni
27. august (formiddag)
1. oktober
Saker






Vedtekter og fullmakter
Organisering av verksemda
Finansiering av verksemda
Tidspunkt for overdraging av verksemd
Årsbudsjett 2015 + budsjettprosess 2016
Nasjonalt innkjøpsorganisasjon – framlegg
fra RHFa til HOD
 Budsjett 2016
 Strategi for verksemda
9. november
Forslag til vedtak :
Helse Vest Innkjøp HF har styremøter etter følgjande møteplan for 2015
13. mai
8. juni
27. august
1. oktober
9. november
15
16