1. No category

FORELØPIG Møteprotokoll
Styre
Møtested
Dato
Tidspunkt
Til stede
Meldt forfall
Fra brukerutvalget
Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom 3E
18. juni 2015
Kl. 09.00 – 14.00
Styreleder
Camilla Dunsæd
Per Kristian Vareide
Nestleder
Anne Halvorsen
Susanne M Sørensen Hernes
Tone Midttun
Bjørg Synøve Nikolaisen
Hans Thorwild Thomassen
Lars E Hanssen
Ragnhild Thomassen
Åse Tønnessen Sæbø
Deltok på telefon i sak 054-057
Fra administrasjonen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør
Kåre Smith Heggland, styresekretær
Per Engstrand, fagdirektør (060)
Annlaug Øygarden Brekke, kst. økonomidirektør (060)
Else Kristin Reitan, ass. klinikksjef (058, 059)
Leif Steinar Brådland, rådgiver (058)
Konstituering
Ingen merknad til innkalling og agenda.
Saker som ble behandlet
054-2015
Godkjenning av protokoll fra styremøtene 21. mai 2015
Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning.
Vedtak
1. Protokoll fra styremøte 21. mai 2015 godkjennes.
Enstemmig
055-2015
Forbedringstiltak ved Anestesi- og Operasjonsavd. SSA
Prosjektleder Ann-Carin Bergvik og anestesilege Arne-Martin Jakobsen presenterte
prosjektet.
Øvrige deltakere i arbeidsgruppen: Hege Kveim, fagutviklingssykepleier; Vibeke
Ongre Groos, operasjonssykepleier; Elin Sjeggestad, operasjonssykepleier; Fred Olav
Omholt, anestesisykepleier.
Vedtak
1. Styret tar saken til orientering.
Enstemmig
056-2015
Status for arbeid med SSFs funksjoner i SSHF
Prosjektleder Helge Torgersen fra Deloitte presenterte arbeidet i prosjektgruppen
og den endelige rapporten.
Vedtak
1. Styret tar rapporten til orientering
Enstemmig
057-2015
Orientering ved administrerende direktør
Det var ikke sendt ut skriftlig informasjon til møtet.
I møtet ble det orientert om følgende saker:
•
•
•
Status for Fylkesmannens tilsyn med gastrovirksomheten i SSHF.
Organiseringen av Kirurgisk klinikk vurderes.
Alvorlig hendelse med for høy stråling på en del mammografiundersøkelser
som er gjennomført på bussen.
Vedtak
1.
Saken tast til orientering.
Enstemmig
Styret for Sørlandet sykehus HF
Side 2
Protokoll fra møte 18. juni 2015
058-2015
Status handlingsplan pasientadministrativt arbeid
Ass. klinikksjef Else Kristin Reitan og rådgiver Leif Steinar Brådland presenterte
status for arbeidet med handlingsplanen.
Vedtak
1.
Styret tar saken til orientering.
Enstemmig
059-2015
Endringer i pasientrettighetsloven
Ass. klinikksjef Else Kristin Reitan presenterte saken.
Vedtak
1.
Styret tar saken til orientering.
Enstemmig
060-2015
Virksomhetsrapporten mai 2015
Fagdirektør Per Engstrand presenterte kvalitets- og styringsindikatorer.
Kst. økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke presenterte rapporten for styret.
Økonomisk resultat pr mai er -12,1 mill kr, 62,1 mill kr svakere enn budsjett.
Vedtak
1.
Styret tar virksomhetsrapporten for mai 2015 til etterretning.
Enstemmig
061-2015
Orientering fra brukerutvalget
Åse Tønnessen Sæbø og Ragnhild Thomassen deltok på møtet. Protokoll fra møtet
16.06.2015 var sendt ut.
Vedtak
1. Styret tar saken til orientering.
Enstemmig
062-2015
Orientering ved styreleder
Styreleder har deltatt
• i møte med konsernrevisjonen om arbeidet med rapport 02/2015 om
virksomhetsstyring, ressursstyring og utskriving av pasienter.
• på oppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst.
• på foretakmøtet 17.06.2015.
Vedtak
1. Styret tar saken til orientering.
Enstemmig
Styret for Sørlandet sykehus HF
Side 3
Protokoll fra møte 18. juni 2015
063-2015
Årsplan for styresaker 2015 – status
Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert.
Vedtak
1. Styremøte flyttes fra 3. til 10. september.
2. Styret tar status for årsplan 2015 til orientering.
Enstemmig
Andre dokumenter sendt til styret
•
01.06.2015 Referat fra møtet i Ungdomsrådet.
Møtet ble hevet kl. 13.20.
Møte med tillitsvalgte kl 14-15
Kari M. Løvland (NSF), Thorstein Janvin (Fagforbundet), Egil Hagen (Dnlf), Lene
Gundersen Peersen (NSF), Bente Liv Hagen (NSF), Eldrid Rosvold Mathisen
(Fagforbundet), Thor-Erling Fosse Engemyr (YLF).
Tema som kom opp i møtet:
• Om gjennomføring og forankring av prosesser og vedtak.
• Evaluering av prosesser og prosjekt/arbeidsgruppe i ettertid.
• Bruk av arbeidsgrupper og tillitsvalgtes deltakelse.
• Samarbeid og tillit mellom tillitsvalgte og ledelsen.
• Lokal ledelse i SSHF.
• Om forholdene i SSF, bl.a. bukkirurgien og oppfølging av rapporten fra
arbeidsgruppen om SSFs framtid.
• Om innspill til styret fra tillitsvalgte og ansatte.
• Reduksjon av helsefagarbeidere i SSHF og oppgaveglidning.
• Ansettelsesstoppen og behov for ekstra personale ved svingninger i belegget.
Styret for Sørlandet sykehus HF
Side 4
Protokoll fra møte 18. juni 2015
Camilla Dunsæd, styreleder
Per Kristian Vareide, nestleder
Anne Halvorsen
Lars E Hanssen
Susanne M Sørensen Hernes
Tone Midttun
Bjørg Synøve Nikolaisen
Hans Thorwild Thomassen
Kåre Smith Heggland, sekretær
Styret for Sørlandet sykehus HF
Side 5
Protokoll fra møte 18. juni 2015