Arkivsak Dato 03.09.2015 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Møtedato Sak nr Sakstittel Sørlandet sykehus HF 10.09.2015 064-2015 Sakstype Beslutningssak Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.06.2015 Protokoll fra siste styremøte legges fram for godkjenning. Forslag til vedtak 1. Protokoll fra styremøte 18. juni 2015 godkjennes. Trykte vedlegg til saken • Protokoll fra styremøte 18. juni 2015 Møteprotokoll Styre Møtested Dato Tidspunkt Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom 3E 18. juni 2015 Kl. 09.00 – 14.00 Styreleder Camilla Dunsæd Per Kristian Vareide Nestleder Anne Halvorsen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Lars E Hanssen Ragnhild Thomassen Åse Tønnessen Sæbø Deltok på telefon i sak 054-057 Fra administrasjonen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per Engstrand, fagdirektør (060) Annlaug Øygarden Brekke, kst. økonomidirektør (060) Else Kristin Reitan, ass. klinikksjef (058, 059) Leif Steinar Brådland, rådgiver (058) Konstituering Ingen merknad til innkalling og agenda. Saker som ble behandlet 054-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 21. mai 2015 Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. Vedtak 1. Protokoll fra styremøte 21. mai 2015 godkjennes. Enstemmig 055-2015 Forbedringstiltak ved Anestesi- og Operasjonsavd. SSA Prosjektleder Ann-Carin Bergvik og anestesilege Arne-Martin Jakobsen presenterte prosjektet. Øvrige deltakere i arbeidsgruppen: Hege Kveim, fagutviklingssykepleier; Vibeke Ongre Groos, operasjonssykepleier; Elin Sjeggestad, operasjonssykepleier; Fred Olav Omholt, anestesisykepleier. Vedtak 1. Styret tar saken til orientering. Enstemmig 056-2015 Status for arbeid med SSFs funksjoner i SSHF Prosjektleder Helge Torgersen fra Deloitte presenterte arbeidet i prosjektgruppen og den endelige rapporten. Vedtak 1. Styret tar rapporten til orientering Enstemmig 057-2015 Orientering ved administrerende direktør Det var ikke sendt ut skriftlig informasjon til møtet. I møtet ble det orientert om følgende saker: • • • Status for Fylkesmannens tilsyn med gastrovirksomheten i SSHF. Organiseringen av Kirurgisk klinikk vurderes. Alvorlig hendelse med for høy stråling på en del mammografiundersøkelser som er gjennomført på bussen. Vedtak 1. Saken tast til orientering. Enstemmig Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 18. juni 2015 058-2015 Status handlingsplan pasientadministrativt arbeid Ass. klinikksjef Else Kristin Reitan og rådgiver Leif Steinar Brådland presenterte status for arbeidet med handlingsplanen. Vedtak 1. Styret tar saken til orientering. Enstemmig 059-2015 Endringer i pasientrettighetsloven Ass. klinikksjef Else Kristin Reitan presenterte saken. Vedtak 1. Styret tar saken til orientering. Enstemmig 060-2015 Virksomhetsrapporten mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand presenterte kvalitets- og styringsindikatorer. Kst. økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke presenterte rapporten for styret. Økonomisk resultat pr mai er -12,1 mill kr, 62,1 mill kr svakere enn budsjett. Vedtak 1. Styret tar virksomhetsrapporten for mai 2015 til etterretning. Enstemmig 061-2015 Orientering fra brukerutvalget Åse Tønnessen Sæbø og Ragnhild Thomassen deltok på møtet. Protokoll fra møtet 16.06.2015 var sendt ut. Vedtak 1. Styret tar saken til orientering. Enstemmig 062-2015 Orientering ved styreleder Styreleder har deltatt • i møte med konsernrevisjonen om arbeidet med rapport 02/2015 om virksomhetsstyring, ressursstyring og utskriving av pasienter. • på oppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst. • på foretakmøtet 17.06.2015. Vedtak 1. Styret tar saken til orientering. Enstemmig Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 18. juni 2015 063-2015 Årsplan for styresaker 2015 – status Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. Vedtak 1. Styremøte flyttes fra 3. til 10. september. 2. Styret tar status for årsplan 2015 til orientering. Enstemmig Andre dokumenter sendt til styret • 01.06.2015 Referat fra møtet i Ungdomsrådet. Møtet ble hevet kl. 13.20. Møte med tillitsvalgte kl 14-15 Kari M. Løvland (NSF), Thorstein Janvin (Fagforbundet), Egil Hagen (Dnlf), Lene Gundersen Peersen (NSF), Bente Liv Hagen (NSF), Eldrid Rosvold Mathisen (Fagforbundet), Thor-Erling Fosse Engemyr (YLF). Tema som kom opp i møtet: • Om gjennomføring og forankring av prosesser og vedtak. • Evaluering av prosesser og prosjekt/arbeidsgruppe i ettertid. • Bruk av arbeidsgrupper og tillitsvalgtes deltakelse. • Samarbeid og tillit mellom tillitsvalgte og ledelsen. • Lokal ledelse i SSHF. • Om forholdene i SSF, bl.a. bukkirurgien og oppfølging av rapporten fra arbeidsgruppen om SSFs framtid. • Om innspill til styret fra tillitsvalgte og ansatte. • Reduksjon av helsefagarbeidere i SSHF og oppgaveglidning. • Ansettelsesstoppen og behov for ekstra personale ved svingninger i belegget. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 18. juni 2015 Camilla Dunsæd, styreleder Per Kristian Vareide, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 18. juni 2015