1. No category

Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Bestebakken, Hafslo Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:00 – 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Heidi-­‐Kathrin Osland Styreleiar Liv Horvei Medlem Olav Refsdal Medlem Frode Olav Haara Medlem Geir-­‐Kåre Resaland Medlem Knut Rydgren Medlem Ingunn Skjelbreidalen Medlem Liv Synnøve Bøyum Medlem Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Guro Trøseid Gjerstadberget Medlem Forfall frå Olav Grov og hans vara, Torfinn Moen Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent Vara for SAKSKART Side Vedtakssaker 1
39/15 14/00708-­‐30 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte i høgskulestyret 17.06.2015 40/15 14/00708-­‐31 Godkjenning av møtebok frå 19.mai 2015 41/15 15/00550-­‐15 Strategi og handlingsplan for utdanning -­‐ vedtakssak 42/15 15/00514-­‐4 Master in Climate Change Management-­‐ søknad om akkreditering 43/15 15/00584-­‐2 Studietilbod og opptakskapasitet 2016-­‐17. Vedtakssak 44/15 15/00059-­‐8 Internasjonal samhandling i fou 45/15 14/00830-­‐14 Delårsrapportering 1. tertial 2015 46/15 15/00660-­‐1 Utdanningsutvalet -­‐ endring av mandat og samansetjing 47/15 15/00689-­‐1 Oppdatert mandat og samansetjing av fou-­‐utvalet ved HiSF 48/15 15/00678-­‐1 Oppnemning av institusjonsansvarleg og leiar for skikkanemnda ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 49/15 15/00642-­‐1 Oppnemning av medlemmer i råd og utval i HiSF for perioden 2015-­‐
2019 50/15 15/00185-­‐6 Opprykk til dosent i spesialpedagogikk -­‐ Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første led 51/15 Ymse Orienteringssaker 18/15 15/00374-­‐7 Vitnemål frå allmennlærarutdanninga for studentar som ikkje blir ferdige i 2015 19/15 14/01061-­‐5 Rundskriv F-­‐02-­‐15 Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 20/15 15/00658-­‐1 Informasjon om klageorgan etter offentlighetsloven -­‐ Felles klagenemnd.pdf 21/15 15/00061-­‐4 Orientering -­‐ Samarbeid med eksterne aktørar om å tilby høgare utdanning 22/15 14/00830-­‐13 Revisjon av rekneskapen og budsjettdisponeringen for 2014 -­‐ Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5 23/15 14/00702-­‐4 Råd for samarbeid med arbeidslivet. Oppsummering frå møte 4. juni 2015 24/15 15/00690-­‐1 Finansiering av handlingsplan for fou. Høyring på rapport frå 2
arbeidsgruppa VS 39/15 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 17.06.2015 Følgjande saker vart meldt til sak 51/15 Ymse: 1. Ingrid Moe Albrigtsen: Samansetting av Tilsettingsutvalet 2. Frode Olav Haara: Rapport frå arbeidsgruppa for finansiering av handlingsplanen for fou 3. Heidi-­‐Kathrin Osland: Lønsnivå i leiarstillingane Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. VS 40/15 Godkjenning av møtebok frå 19.05.2015 Ingrid Moe Albrigtsen bad om følgjande protokolltilførsel i høve møteboka 19.05.15: •
Ingrid Moe Albrigtsen var ikkje samd i at handsaming av habilitetsreglane skulle utsetjast til nytt styre, i sak 38/15 Ymse. Heidi-­‐Kathrin Osland påpeika at det i første orienteringssak frå henne 19.05.15 skulle stå at Turid Nel deltok på NHO-­‐konferansen. Samrøystes vedtak Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: Møtebok frå møte i Høgskulestyret 19.05.2015 vert godkjent med endringane som kom fram i møtet. VS 41/15 Strategi og handlingsplan for utdanning -­‐ vedtakssak Framlegg til vedtak: 1. Styret vedtek Strategi-­‐ og handlingsplan for utdanning 2015-­‐2020, og ber rektor følgje opp planen i organisasjonen og gjennom prioritering i årsbudsjettet. 2. Det vert lagt opp til årleg revisjon av planen.
Heidi-­‐Kathrin Osland gjorde framlegg til nytt pkt 3: 3
3. Styret ber om at utdanningsutvalet tek med seg innspela i revisjonen av planen. Rektor gjorde framlegg til endringar i pkt 1 og om nytt pkt 4: 1. Styret vedtek Strategi-­‐ og handlingsplan for utdanning 2015-­‐2020 med dei justeringar som kom fram i møtet, og ber rektor følgje opp planen i organisasjonen og gjennom prioritering i årsbudsjettet. 4. Styret legg til grunn at tiltaka som er føreslått må vurderast i høve den økonomiske ramma. Rektor sitt framlegg til vedtak med endringsframlegga frå styreleiar og rektor vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: 1. Styret vedtek Strategi-­‐ og handlingsplan for utdanning 2015-­‐2020 med dei justeringar som kom fram i møtet, og ber rektor følgje opp planen i organisasjonen og gjennom prioritering i årsbudsjettet. 2. Det vert lagt opp til årleg revisjon av planen.
3. Styret ber om at utdanningsutvalet tek med seg innspela i revisjonen av planen.
4. Styret legg til grunn at tiltaka som er føreslått må vurderast i høve den økonomiske ramma.
VS 42/15 Master in Climate Change Management-­‐ søknad om akkreditering Samrøystes vedtak Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: • Styret ber rektor søkje NOKUT om akkreditering av Master in Climate Change Management – Klimautfordringar; forvaltning og planlegging 120 studiepoeng i samsvar med framlagt studieplan og søknad til NOKUT. • Dersom studiet vert akkreditert, ber styret rektor søkje Kunnskapsdepartementet om etablering av studiet. • Styret vil gjere ei vurdering av finansiering av studiet i samband med budsjett for 2016. VS 43/15 Studietilbod og opptakskapasitet 2016-­‐17. Vedtakssak Samrøystes vedtak
4
Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: 1. Styret vedtek studietilbod og opptakskapasitet 2016-­‐17 slik det går fram av vedlegg 1 i denne saka. 2. Innan utgangen av november vil styret ta standpunkt til etablering og oppstart av eventuelle nye studieprogram som er omtalt i denne saka. Innan den tid må dei aktuelle avdelingane vurdera i kva grad nye tilbod heilt eller delvis kan realiserast innafor avdelingane sine budsjettrammer. 3. Ressursramme for tilbod om vidareutdanningar blir fastsett i samband med vedtak av årsbudsjettet 2016. 4. Rektor får fullmakt til å avlyse oppstart av studium dersom rekrutteringa vert vurdert som for svak. Avlysing skal vurderast dersom det ikkje er realistiske utsikter til å oppnå dei fastsette måltala. Måltal er å forstå som det studenttalet høgskulen skal ha i andre semester av utdanningsløpet. Eventuelle avlysingar må skje innan 1. juni for studium som har oppstart i haustsemesteret og innan 1. desember for studium med oppstart i januar. Vedlegg 1: 5
Studietilbod og opptakskapasitet 2016-­‐17
Studietilbod
Studie-­‐
Måltal
poeng nye studentar
2015-­‐16
Endring
Måltal
Andel 15 til 16 nye studentar heiltid
2016-­‐17
Måltal
heiltidsekv.
2016-­‐17
Grunnskulelærar 1-­‐7
240
30
-­‐10
20
1
20
Grunnskulelærar 1-­‐7, s amling
240
0
20
20
0,8
16
Grunnskulelærar 5-­‐10
240
40
40
1
70
80
35
1
35
0
Sum GLU/ALM
180
35
Barnehagelærarutdanning, s amling
180
33
-­‐33
0
0,75
Barnehagelærarutdanning, a rbeidsplassbasert
180
25
-­‐25
0
0,75
Sum barnehagelærar
93
35
40
76
Barnehagelærarutdanning
Kandidat-­‐
måltal
2016
0
35
60
35
25
20
20
Idrett, fysisk a ktivitet og helse
180
30
30
1
30
Idrett og kroppsøving
180
20
20
1
20
Friluftsliv
180
20
20
1
20
60
30
30
1
30
100
100
100
65
20
20
20
Idrett å rsstudium
Sum idrett/friluftsliv
Landskapsplanl med l andskapsarkitektur
180
25
25
1
25
Geologi og geofare
180
25
25
1
25
Fornybar energi
180
25
25
1
25
60
10
10
1
85
85
Naturfag å rsstudium
Sum naturfag
10
85
60
Elektroingeniør, a utomasjon
180
25
25
1
25
Elektroingeniør, elkraft
180
20
20
1
20
20
20
Sum ingeniør
45
45
40
55
1
55
25
25
1
25
40
15
Økonomi og a dministrasjon
180
45
Økonomi og j us
180
Jus å rsstudium
Eigedomsmekling
Bedriftsøkonomi å rsstudium
Reiselivsleiing
Reiseliv å rsstudium
60
25
25
1
25
180
35
35
1
35
60
10
0
1
0
180
25
25
1
25
60
10
10
1
10
175
175
175
100
Endring
Måltal
Andel 15-­‐16 nye studentar heiltid
2016-­‐17
Måltal
heiltidsekv
2016-­‐17
Kandidat-­‐
måltal
2016
Sum øk/adm utdanningar
Studietilbod
45
10
Studie-­‐
Måltal
poeng nye studentar
2015-­‐16
Sjukepleie a ugust
180
81
Sjukepleie a ugust, s amling
180
24
Sjukepleie j anuar
180
Sum sjukepleie
-­‐10
81
1
0
0,75
0
50
50
1
50
-­‐24
25
20
81
131
180
30
30
1
Vernepleie, s amling
180
33
0
0,75
0
Sosialt a rbeid
180
45
45
1
45
Barnevern
180
40
40
1
40
40
40
Sum sosialarbeidarutd
Ungdomssosiologi
Ungdomssosiologi å rsstudium
Historie
Samfunnsfag å rsstudium
148
115
115
110
15
15
1
15
10
60
20
20
1
20
180
15
15
1
15
60
20
20
1
20
70
70
25
25
60
Sum opptak grunnutdanningar
Praktisk-­‐pedagogisk utdanning
Praktisk-­‐pedagogisk utdanning, s amling
30
180
Sum samfunnsfaglege utd.
Engelsk å rsstudium
-­‐33
131
110
30
155
Vernepleie
966
60
-­‐105
40
861
857
40
1
40
60
0,5
30
30
0,5
15
60
0
120
30
Master l æring og undervisning
120
15
5
20
1
20
Master s pesialpedagogikk
120
0
30
30
0,67
20
Master i drett
120
15
5
20
1
20
Master i brukarsentr s amh i nnan helse-­‐ og s os.
120
0
30
30
0,67
20
Anestesi-­‐, operasjon-­‐ og i ntensivsjukepleie
90
22
-­‐22
0
0,75
0
From Mountain to Fjord (engelskspråkleg)
30
20
20
0,5
10
Global Knowledge
30
25
25
0,5
13
About Norway i n Norway
30
15
15
0,5
8
Outdoor Education a nd Nordic Friluftsliv
30
10
15
0,5
8
Innpassing i drett 2. og 3. å r
60
15
15
1
15
Eittårig forkurs for i ngeniørutdanning
0
30
30
1
237
5
113
350
20
25
Master organisasjon og l eiing
Sum lokale opptak
60
70
1
10
600
30
0
20
15
0
15
15
6
30
248
95
VS 44/15 Internasjonal samhandling i fou Samrøystes vedtak Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: Styret sluttar seg til ein samla Strategi-­‐ og handlingsplan for fou 2015-­‐2020 som inkluderar kapittelet Internasjonal samhandling i fou. VS 45/15 Delårsrapportering 1. Tertial 2015 Samrøystes vedtak Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: Rekneskapsrapport for 1.tertial 2015 vert teke til vitande. VS 46/15 Utdanningsutvalet -­‐ endring av mandat og samansetjing Framlegg til vedtak: Styret vedtar samansetjing og mandat for Utdanningsutvalet frå 01.08.15 i samsvar med saksutgreiinga.
Rektor endra sitt framlegg til vedtak til å lyde: Styret vedtar samansetjing og mandat for Utdanningsutvalet frå 01.08.15 i samsvar med saksutgreiinga og dei justeringar som kom fram i møtet. Rektor sitt endringsframlegg vart samrøystes vedteke. Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: Styret vedtar samansetjing og mandat for Utdanningsutvalet frå 01.08.15 i samsvar med saksutgreiinga og dei justeringar som kom fram i møtet. VS 47/15 Oppdatert mandat og samansetjing av fou-­‐utvalet ved HiSF Framlegg til vedtak: Styret sluttar seg til framlegget til oppdatert mandat og samansetjing av fou-­‐utvalet ved HiSF. Rektor endra sitt framlegg til vedtak til å lyde: 7
Styret sluttar seg til framlegget til oppdatert mandat og samansetjing av fou-­‐utvalet ved HiSF med dei justeringar som kom fram i møtet. Rektor sitt endringsframlegg vart samrøystes vedteke. Samrøystes vedtak Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: Styret sluttar seg til framlegget til oppdatert mandat og samansetjing av fou-­‐utvalet ved HiSF med dei justeringar som kom fram i møtet. VS 48/15 Oppnemning av institusjonsansvarleg og leiar for skikkanemnda ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Samrøystes vedtak Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: Dekan Anne-­‐Grethe Naustdal vert oppnemnd som leiar av skikkanemnda ved Høgskulen i Sogn og Fjordane frå 1.august 2015 – 30. juli 2019. Instituttleiar Osvald Lykkebø vert oppnemnd som medlem av skikkanemnda for same periode. Høgskulelærar Mariann Iren Vigdal vert oppnemnd som institusjonsansvarleg for skikkasaker ved Høgskulen i Sogn og Fjordane frå 01.august 2015. VS 49/15 Oppnemning av medlemmer i råd og utval i HiSF for perioden 2015-­‐2019 Samrøystes vedtak Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: Styret nemner opp følgjande medlemmer i råd og utval ved HiSF for perioden 01.08.15-­‐
31.07.19: Arbeidsmiljøutvalet (AMU) Medlemmer: Personaldirektør Wenche Fjørtoft Dekan Wiggo Hustad Rådgjevar Inger Margrethe Hove Aas Varamedlemmer: 1.vara: Instituttleiar Tarald Seldal 8
2. vara: Instituttleiar Kari Aaberge 3.vara: Rektor Rasmus Stokke Tre arbeidstakarrepresentantar oppnemnde av tenestemannsorganisasjonane Læringsmiljøutval (LMU) Medlemmer: Viserektor for utdanning Terje Bjelle Økonomidirektør Karianne Bergheim I Instituttleiar Hege Fimreite Tre studentrepresentantar oppnemnd av Studentparlamentet Varamedlemmer: 1.vara: personaldirektør Wenche Fjørtoft 2.vara: Rektor Rasmus Stokke Tilsetjingsutval (undervisings-­‐ og forskarstillingar) Medlemmer: Personaldirektør Wenche Fjørtoft Viserektor for forsking Erik Kyrkjebø Dekan frå aktuell avdeling Varamedlemmer for viserektor for fou og personaldirektør: 1.vara: Rektor Rasmus Stokke 2.vara: Viserektor for utdanning Terje Bjelle Varamedlem for dekan: Stadfortredar på avdelinga To medlemmer føreslått av tenestemannsorganisasjonane: Førsteamanuensis Ane Solbraa – vara: førsteamanuensis Roger Hestholm Førsteamanuensis Eirik Sørnes Jenssen – vara: stipendiat Hilde Hofslundsengen Tilsetjingsråd (administrative/tekniske stillingar) Medlemmer: Personaldirektør Wenche Fjørtoft Viserektor for utdanning Terje Bjelle Dekan Anne-­‐ Grethe Naustdal Varamedlemmer: 9
1.vara: avdelingsleiar Kari Thorsen 2.vara: rektor Rasmus Stokke 3. vara: viserektor for fou Erik Kyrkjebø To medlemmer føreslått av tenestemannsorganisasjonane: Rådgjevar Ellen England, vara: rådgjevar Tove Takvam Uglum Seniorkonsulent Nina Leivdal Tandle, vara: seniorkonsulent Britt Totland Klagenemnda Medlemmer og varamedlemmer: Leiar: Assisterande fylkesmann Gunnar Hæreid Vara for leiar: cand. Jur. Knut Henning Grepstad Medlem: Førstelektor Merete Dale Medlem: Høgskulelektor Joar Sande 1. vara: Høgskulelektor Marita Brekke Skjelvan 2. vara: Førstelektor Frode Fretland Opptakskomiteen Medlemmer Dekan Randi Skår Instituttleiar Osvald Lykkebø Dekan/instituttleiar frå den avdelinga som har studiet er medlem. VS 50/15 Oppdatert mandat og samansetjing av fou-­‐utvalet ved HiSF Samrøystes vedtak Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: Høgskulestyret ved HiSF gjer vedtak om å gi Kirsten Flaten opprykk til dosent i spesialpedagogikk frå tidspunkt søknad vart innlevert. VS 51/15 Oppdatert mandat og samansetjing av fou-­‐utvalet ved HiSF Samrøystes vedtak 10
Vedtak Høgskulestyret – 17.06.2015: Styret sluttar seg til framlegget til oppdatert mandat og samansetjing av fou-­‐utvalet ved HiSF. VS 51/15 Ymse 1. Samansetting av Tilsettingsutvalet Styret ber om ny sak om samansetting av TU til neste møte. 2. Rapport frå arbeidsgruppa for finansiering av handlingsplanen for fou Styret ber om få ei sak om korleis dette vert følgt opp på det første styremøtet i haust (23. og 24. September 2014). 3. Lønsnivå i leiarstillingane På grunnlag av epost frå hovedtillitsvalde Frode Fretland og Tone Skjerdal til rektor, bad styreleiar om orientering om lønsplassering av ny leiargruppe. Orienteringssaker 18/15 15/00374-­‐7 Vitnemål frå allmennlærarutdanninga for studentar som ikkje blir ferdige i 2015 19/15 14/01061-­‐5 Rundskriv F-­‐02-­‐15 Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 20/15 15/00658-­‐1 Informasjon om klageorgan etter offentlighetsloven -­‐ Felles klagenemnd.pdf 21/15 15/00061-­‐4 Orientering -­‐ Samarbeid med eksterne aktørar om å tilby høgare utdanning 22/15 14/00830-­‐13 Revisjon av rekneskapen og budsjettdisponeringen for 2014 -­‐ Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5 23/15 14/00702-­‐4 Råd for samarbeid med arbeidslivet. Oppsummering frå møte 4. juni 2015 24/15 15/00690-­‐1 Finansiering av handlingsplan for fou. Høyring på rapport frå arbeidsgruppa Delt ut i møtet: Notat frå styreleiar dekan Rasmus Stokke: Framlegg til samansetting av råd for samarbeid med arbeidslivet ved HiSF 2015-­‐2019. 11
Munnleg orientering frå rektor: • Orientering om kva studentane ved fornybar energi driv med etter studiet • Rektor orienterte frå styremøte i UHR 9.juni der styret møtte Utdanningskomiteen i Stortinget • Stortinget og utdanningskomiteen si behandling av struktursaka. Stortinget har gitt regjeringa fullmakt til å føreta organisatoriske endringar i sektoren. Departementet skal gå gjennom basisløyvinga i finansieringsmodellen på nytt. • Meiningsmåling i Sogn og Fjordane om haldninga til sjølvstendelinja til HiSF • 16.06.15: Styremøte i UH-­‐nett Vest. Fusjonsprosessar mellom UiS og Høgskolen Stord/Haugesund. Sterkare samarbeid mellom HiB og UiB • Om små fragmenterte fagmiljø. 300 studieprogram hadde under 10 studentar 3. semester og var derfor for små til å bli med i Studiebarometeret. 60 av disse var ved UiO, 2 studium var ved HiSF. • Styreleiar og rektor var på omvising på Hellenes i Førde og ble orientert om eit evt samarbeid mellom næringsliv og akademia. • Styreleiar, rektor og påtroppande rektor møtte rådmann og ordførar i Førde 19.05 for å ivareta samarbeidsrelasjonane mellom Førde og Sogndal. • 29.05.15: Møte med Stortingsbenken • 12.05.15: Markering av 30 årsjubileum av øk.adm. utdanninga ved HiSF. Sparebanken Sogn og Fjordane har gitt i overkant av 1 mill kr til finansiering av stipendiatstilling til fagmiljøet. • Orientering om forventa økonomisk ramme for investeringar i Gymnasbygget. 12