1. No category

Røsneskilen vann og avløpslag SA
Org.nr 991 966 919 MVA
Bank 1503.03.77432
www.vogarosneskilen.com
Til Andelseiere 11.05.15 INNKALLING TIL ÅRSMØTE Som andelseier innkalles du med dette til årsmøte i Røsneskilen vann og avløpslag SA. Årsmøtet finner sted hos: Krister Kopperud, Øvre Hjelmungen, Berg i Østfold , lørdag 27. juni 2015 kl 1300 (Fra Svingen, kjør Rv 118 ca. 2,4 km mot Sarpsborg. Rød stor låve høyre side før veien ned til
Grimsøya Folk oppfordres til å kjøre flere sammen. Dersom du selv ikke kan møte, kan du gi din fullmakt til en annen. Fullmaktsblankett finnes vedlagt. Styrets forslag til dagsorden følger på neste side. Etter vedtektene er frist for innsending av saker til årsmøte innen utgangen av april måned. Styret har ikke mottatt saker til behandling. Til dagsorden er vedlagt følgende:  Til sak 4: Styrets årsberetning og regnskap. Revisors rapport vil bli lagt ut på nettsidene før møtet og fremlagt på møtet.  Fullmakts‐blankett. Det gjøres oppmerksom på at etter vedtektene kan ingen være fullmektig for mer enn ett medlem. Dette følger av Samvirkelovens paragraf 36. Til deg som leser dette på papir:
For å spare tid og penger ønsker styret å kunne sende ut flest mulige innkallinger med
tilhørende dokumenter på e-post. Det er det anledning til etter samvirkelovens paragraf 6,
men kun til de medlemmer som uttrykkelig har akseptert det. Halvparten har gjort dette ved
retur av forespørsel på e-post. Skulle vi ikke ha nådd deg på e-post, og du for fremtiden synes
e-post er greit, send beskjed til [email protected].
Vel møtt Styret i RVA Røsneskilen Vann og Avløpslag SA
DAGSORDEN Årsmøte i Røsneskilen vann og avløpslag SA den 27.06.2015 1. Åpning av møtet, godkjenning av fullmakter og valg av møteleder a. Godkjenning av fullmakter og fortegnelse over møtende andelshavere. Antall stemmeberettigede b. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av to andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møteleder 4. Styrets årsregnskap og årsberetning Forslag til vedtak: Årsregnskap og årsberetning godkjennes og budsjett tas til etterretning 5. Informasjon om teknisk drift og vannkvalitet Kontrollkomiteen har bedt om en redegjørelse knyttet til pumpevedlikehold. Dette og status og prøveresultatet for vannkvalitet vil bli gjennomgått. Forslag til vedtak: Årsmøtet tar informasjonen til etterretning 6. Styrets godtgjørelse for 2014 Valgkomiteen innstiller 7. Valg til styret Valgkomiteens innstilling 8. Valg av revisor/kontrollkomite Valgkomiteens innstilling 9. Valg av medlemmer til valgkomité 10. Valgkomiteens innstilling Årsmøtet heves Styret Røsneskilen vann- og avløpslag SA
Org.nr 991 966 919 MVA
Bank 1503.03.77432
o
"'' ' .. '
ARSB~RETNING
.
'
'
.
'
. .; ..... .
'
~
\
Røsneskilen vann- ·"o-~: avløpsla~;' S~~:..:.c·~.~.:
' '
~
· . .- ._.,-;:
l ·.: :··~~
~
Laget ble stiftet med det formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et
komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer. Laget har sin adresse i Halden
kommune.
Siden årsmøtet 28.06.14 har laget hatt følgende tillitsvalgte:
Styre
Baard M. Johannessen (Leder)
(Valgt for ett §ri 2014, p§ valg)
Hilde S. Berthelsen (Sekretær)
(Gjenvalgt for ett §ri 2014, p§
valg)
Anders N. Reichborn (Kasserer)
(Gjenvalgt for 2 §r i 2013, p§
valg)
Roger Johansen (Styremedlem)
(Gjenvalgt for to §ri 2013, p§
valg)
Kontroll komite
Sigmund Blokkdal
(p§ valg)
Jan Magne Haugbro
(p§ valg)
Valgkomite
Arne Veidel
(p§ valg)
Jan Meyer Martens
(p§ valg)
Laget har i alt 136 medlemmer. Av praktiske grunner er laget delt inn i to avdelinger:
Sjøby som har 118 medlemmer og Bastholmen med 18.
Lagets regnskap føres av Siffer Økonomi AS, Halden
Som faglig samarbeidspartner innen VA teknikk har styret valgt COWI AS.
Selskapets advokat er Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS.
Selskapets bank er DNB og forsikringer er tegnet i If.
l
DRIFT OG ADMINISTRASJON
1 andel har byttet eier i 2014. Styret har hatt 3 styremøter i 2014 og et antall
telefon møter.
Etter iherdige purrerunder og aktiv bruk av SMS fikk styret denne gangen inn alle
årsavgifter i god tid før årsskiftet.
Styret har etter siste årsmøte mottatt ulike typer krav om økonomisk kompensasjon
fra grunneier Thorsen. Kravene har fremstått som udokumenterte og styret kan ikke
se at det foreligger reelle grunner for kravene. Styret har skriftlig bedt om ytterligere
RVA/ Arsberetning / 2013
-
dokumentasjon før en mulig realitetsvurdering, og ikke gjort noen regnskapsmessige
disposisjoner i sakens anledning. Ytterligere dokumentasjon er så langt ikke fremlagt.
Styret har bestått av fire medlemmer, der er styrets anbefaling til årsmøte å beholde
samme antall medlemmer for kommende periode.
l TEKNISK DRIFT
Det er i 2014 foretatt årlig service på i alt 46 pumper. Det er gjennomført 6
utrykninger ved feil eller problemer hos enkeltmedlemmer. I forbindelse med
utrykningene ble det skiftet nivåvipper til en løsning av bedre kvalitet enn opprinnelig
brukt.
Nødvendige vannprøver av anlegget er tatt etter krav fra Mattilsynet. Prøvene i 2014
viste tilfredsstillende resultater. Slike prøver blir tatt to ganger per år. Det er i tillegg
tatt nye prøver av bekken og bade-området.
Samlet fungerer anlegg og infrastruktur i tråd med forventninger.
l ØKONOMI
Lagets økonomi er tilfredsstillende. Driftskostnader er i tråd med budsjetter og det er
avsatt midler til nødvendig vedlikehold og driftsberedskap.
Styrets medlemmer og lagets to revisorer/kontrollkomite har sam let i 2014 mottatt
en trekkpliktig godtgjørelse på NOK 30.000,-. Beløpet er fordelt likt på alle styrets
medlemmer og lagets to revisorer. Laget innberetter honoraret og svarer
arbeidsgiveravgift.
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og
resultat som ikke f remgår av regnskapet og balansen. Det er heller ikke etter
regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved
bedømmelse av regnskapet.
Styrets vedtatte budsjett for 2015 er vedlagt til informasjon og vil bli gjennomgått på
årsmøtet. Budsjettet gir en god oversikt over lagets kostnadsstruktur. Etter styrets
budsjett vil årsavgift for 2015 bli: Sjøby NOK 1200,- Bastholmen NOK 2350,- (eks
mva). Styrets vedtak gjør opp budsjettet i tilnærmet balanse. Årsavgiften blir
fakturert høsten 2015.
RVA / Arsberetning/ 2014
Side- 2-
l FORURENSNING OG HMS
Det er i lagets arbeid tatt vesentlig hensyn til sk3nsom inngripen
fastsatte prosedyrer for HMS er gjennomført og fulgt opp.
naturen. De
l LIKESTILLING
Laget har ingen fast tilsatte. Styret har ut fra dette ikke funnet det nødvendig 3
iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Halden, 21. april 2015
~en
~~~~
Leder
St remedlem
Sekretær
RVA/ Arsberetning/2014
Side- 3-
Årsregnskap 2014
Røsneskilen Vann og Avløpslag SA
Innhold
Resultatregnskap
Balanse
Årsberetning
Utarbeidet av:
Siffer Økonomi AS
Busterudgata 11
1776 HALDEN
Org.nr. 982593239
Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør
Resultatregnskap for 2014
RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA
Note
2014
2013
Salgsinntekt
155 800
154 424
Sum driftsinntekter
155 800
154 424
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler
Annen driftskostnad
(33 362)
(274 546)
(171 119)
(34 224)
(274 547)
(174 623)
Sum driftskostnader
(479 027)
(483 394)
Driftsresultat
(323 227)
(328 970)
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
21 016
317
23 022
0
Sum finansinntekter
21 333
23 022
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
0
0
(76)
(49)
Sum finanskostnader
0
(125)
Netto finans
21 333
22 897
(301 894)
(306 073)
(35 278)
(81 508)
Ordinært resultat
(337 172)
(387 581)
Årsresultat
(337 172)
(387 581)
Overføringer
Udekket tap
Annen egenkapital
(337 172)
0
(282 159)
(105 421)
Sum
(337 172)
(387 581)
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Balanse pr. 31. desember 2014
RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA
Note
2014
2013
EIENDELER
Anleggsmidler Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
12 482 112
12 756 658
Sum varige driftsmidler
12 482 112
12 756 658
Sum anleggsmidler
12 482 112
12 756 658
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
0
15 500
Sum fordringer
0
15 500
Bankinnskudd, kontanter og lignende
956 856
1 031 756
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
956 856
1 031 756
Sum omløpsmidler
956 856
1 047 256
13 438 968
13 803 914
Sum eiendeler
Balanse pr. 31. desember 2014
RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA
Note
2014
2013
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital
13 998 937
13 998 937
Sum innskutt egenkapital
13 998 937
13 998 937
Opptjent egenkapital
Udekket tap
(619 332)
(282 159)
Sum opptjent egenkapital
(619 332)
(282 159)
Sum egenkapital 13 379 605
13 716 777
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
15 170
35 278
4 645
4 270
30 966
39 748
5 404
11 019
Sum kortsiktig gjeld
59 363
87 137
Sum gjeld
59 363
87 137
13 438 968
13 803 914
Sum egenkapital og gjeld
Noter 2014
RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA
Note 1 ­ Skatt
Grunnlag for beregning av skatt
Ordinært resultat før skattekostnad
+/­ Permanente forskjeller
+/­ Årets endring i midlertidige forskjeller
2014
Årets skattegrunnlag
Formueskatt samvirkeforetak
Sum
2013
(301 894)
(11)
(213 613)
(241 115)
(515 518)
(547 188)
35 278
35 278
39 748
39 748
+/­ For lite (for mye) avsatt skatt tidligere år
(306 073)
41 760
Skattekostnad i resultatregnskapet
35 278
81 508
Betalbar skatt i skattekostnad
35 278
39 748
Betalbar skatt i balansen
35 278
39 748
Note 2 ­ Midl. forskjeller ­ Utsatt skatt/skattefordel
Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og
skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.
Midlertidige forskjeller knyttet til:
01.01.2014
31.12.2014
Endring
Anleggsmidler
507 161
722 595
(215 434)
Langsiktig gjeld
(2 449)
(4 270)
1 822
Skattemessig fremførbart underskudd
(1 382 600)
(1 898 117)
515 518
Netto forskjeller
(877 887)
(1 179 793)
301 905
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes
877 887
1 179 793
(301 905)
Sum midlertidige forskjeller
0
0
0
Utsatt skattefordel 31.12.14. basert på 27% 0
0
0
Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 318 544
DRIFTSBUDSJETT & DRIFTREGNSKAP 2014
DRIFTSBUDSJETT 2015
Forklaring: Noen av lagets utgifter fordeles på de to avdelingene etter antall medlemmer (basisdrift), andre som for eksempel
pumpeservice fordeles etter antall pumper. Det er en premiss at over- og underskudd skal være likt per medlem. Det betyr at
eventuelle ulikheter ett år inkluderes i beregning av årsavgift for året etter for å opprettholde balansen.
Poster
Personalkost/styrehonorar 1)
Beredskapsvakt etc
Regnsskap
Rekvisita, porto, tlf, gebyrer etc
Reise, bilgodtgjørelse etc
Forsikringer
Andre kostnader (Vannprøver, div)
Sum basisdrift - fordeles etter antall andelshavere
Strøm varmekabel (Kun Bastholmen)
Service og utrykning (fordeles etter antall pumper)
Drift bredbånd (Kun Sjøby)
SUM driftsbudsjett
Over/underskudd forrige år
Korreksjon for relativt over/underskudd per medlem 2014
Netto finansinntekt
Grunnlag for årsavgift
Årsavgift inntekt
Beregnet kostnad fordelt per medlem (118-18)
Avrundet årsavgift/årets overskudd/underskudd
Vedtatt i styret 21. april 2015
Budsjett Resultat Sjøby budsj Sjøby
2014
resultat
basisdrift basisdrift
2014
2014
2014
34000
34000
35000
12000
10000
7000
5000
137 000
205 600
33362
25571
42267
5730
3948
5859
7200
123 937
2 473
76 596
0
203 006
22000
21333
Basth. budsj
2014
Basth.
resultat
2014
118 868
0
45 000
500
164 368
24 484
107 534
0
52 821
0
160 355
24 484
18132
3 100
20 000
0
41 232
7 462
16403
2 473
23 775
0
42 651
7 462
-19 088
169 763
-18 510
166 329
118 000
1 410
-410
-2 912
45 783
-2 823
47 290
37 800
2 627
-527
155 800
1 439
1 000
2 543
2 100
Budsjett Sjøby budsj
basisdrif
t
34000
28000
35000
10000
5000
7000
10000
129 000
2500
80000
212 000
18000
194 000
183900
Basth.
budsj
111 926
0
55 172
500
167 599
17074
2 500
24 828
0
44 401
0
-15 618
151 981
141 600
1 288
1 200
2 118
-2 382
44 136
42300
2 452
2 350
FULLMAKT
I ANLEDNING ÅRSMØTET 27. juni 2015
I
RØSNESKILEN VANN OG AVLØPSLAG SA
Undertegnede
___________________________________________________ (navn med blokkbokstaver)
er innehaver av følgende eiendom i Røsneskilen i Halden kommune
Gårdsnummer:
Bruksnummer:
Festenummer:
Undertegnede er forhindret fra å delta på møtet, og gir derfor med dette
___________________________________________________ (navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å møte på mine / våre vegne på årsmøtet for
Røsneskilen Vann- og Avløpslag SA den 27. juni 2015.
Fullmakten omfatter rett til å avgi stemme vedrørende ethvert tema som blir
tatt opp på møtet på mine / våre vegne.
Eventuelle begrensninger i fullmakt er beskrevet under:
.
Sted: Dato:
__________________________
signatur
__________________________
signatur
Mai 2015 RVA