Sak M 10/15 Virksomhetsplan 2016 og
Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/1731 DHE004 Dato: 20.03.2015 Sak M 10/15 SAK M 10/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7.april 2015 Virksomhetsplan 2015 og budsjettinnspill 2016-2017 Del 1 – Budsjett 2015 1.000 kroner Overførte midler fra 2014 - 10 997 Samlet basis 2015 -33 040 Resultatbasert undervisning 2015 Resultatbasert forskning 2015 Strategisk tildeling 2015 Samlet tildeling 2015 Andre tildelinger – eks. kap 281 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær virksomhet) Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag), internhusleie og andre inntekter -1 903 -2 797 -37 740 -3 680 -6 604 Sum budsjetterte inntekter - 2015 -67 590 Disponible midler 2015 (IB + Budsjetterte inntekter) -78 587 Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn 39 584 Budsjetterte investeringer Budsjetterte midler til annen drift Budsjettert egeninnsats, ekstern finansiert virksomhet 0 32 585 Sum budsjetterte utgifter 73 151 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no 982 Ubrukte midler som overføres til kommende år 5 436 Prioriteringer i budsjettet 2015 – Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU) Revidert budsjett bygger på budsjettet for 2015, vedtatt i sak M 33/14 Forslag til budsjettfordeling 2015 for Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU). Lønnskostnader Totale lønnskostnader utgjør 81 % av de samlede inntektene ekskludert husleiekompensasjon. I tillegg kommer lønn til kortidsengasjerte i forbindelse med øremerkede tiltak. En feltlederstilling arkeologi og en feltlederstilling GIS innenfor forvaltningsområdet er etter en prøveperiode foreslått omgjort til faste stillinger. Lønnskostnadene til disse stillingene skal dekkes inn av inntekter fra eksterne forvaltningsprosjekter. I lønnsbudsjettet er det tilført en internship-stilling i innkjøp/administrasjon for første halvdel av 2015. Som følge av avbyråkratiseringsprosessen videreføres ikke denne stillingen i andre halvdel av 2015. TMU har én planlagt pensjonsavgang i 2015. Det er lagt opp til nytilsetting i denne stillingen umiddelbart etter avgang. Egeninnsats Egeninnsatsen for 2015 er budsjettert til 982 000 kroner fordelt på følgende prosjekter: A49002 Marinarkeologi A49003 Bergkunstsikring A49114 NFR 213692/F20 Ancient DNA of NW Europe reveals A49125 214431/F10 The origins of Antropogeografiska - Fellesløftet A49174 NFR 231320/F10 - Between Worlds and Knowledges Forskningsmidler TMU prioriterer forskningsvirksomhet og forskningsmidlene fordeles slik det er vedtatt i langtidsplan og tidligere styrevedtak. Alle vitenskapelig ansatte bevilges 5000 kr. pr. år For rekrutteringsstillingene tildeles 30 000 kr.pr. år i stipendiatperioden. Med korte forskningsperioder er det avgjørende at stipendiater og postdoktorer har tilgjengelige midler. For hvert publiseringspoeng får forskerne 10 000 kr. Med resultatmidler for publiseringspoeng pluss driftsmidler får forskerne et akseptabelt driftsbudsjett. Resultatandelen til forskerne for innhentede midler fra NFR/EU settes til 10 % av oppnådd resultatfinansiering. Seksjonsannuaene tildeles et fast beløp på 6 000 kr. pr. årsverk i fast stilling + 100 000 pr. år. I 2015 fordeles 316 000 kr. til seksjon for kultur og 315 411 kr. til seksjon for natur. I tillegg får seksjonene resultatbelønning for publiseringspoeng som ikke kan fordeles til forsker (f.eks. poeng fra forskere som er gått av med pensjon). Avsatte forskningsmidler og seksjonsannuum fra 2014 overføres til 2015. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no 2 Det avsettes videre kr 571 000 i strategiske forskningsmidler, hvorav 200 000 er overført fra 2014. Midlene tildeles som forskningsmidler etter søknad, og benyttes til å følge opp satsningene på forskningsgrupper samt avsettes til støtte ved utenlandsopphold. I tillegg vil det være av betydning å kunne gi økonomisk støtte i forbindelse med ved søknader til NFR og EU. TMU har i 2015 avsatt 200 000 kr til dette formål. Utstyrsmidler TMU har i 2015 fått bevilgning på 293 000 kr. til vitenskapelig utstyr. Midlene plasseres i strategisk forskningspott og tildeles av ledergruppa etter søknad. Samling Tromsø Museums styre vedtok i 2006 en plan for revitalisering av samlingene. Revita-planen har som mål å skaffe fullstendig oversikt over samlingene gjennom registrering og digitalisering, forbedre forholdene for samlingene ved hjelp av bygningsmessige løft, kvalitetssikre innsatsen på dokumentasjon, konservering og bevaring av samlingene samt tilgjengeliggjøre mest mulig av samlingene for forskning og publikum. Store deler av lønnsmidlene (forskere, magasinforvaltere, avdelingsingeniører, gartnere med mer) samt deler av seksjonsannuaene brukes til samlingsvirksomhet. UiT dekker TMUs avgift i MUSIT (universitetsmuseenes felles IT-organisasjon) på 1,386 mill. kr. I budsjettet for 2015 er det avsatt 0,959 mill. kr til samlingsarbeid, hvorav 0,744 mill. kr er overført fra 2014. Formidling I løpet av 2014 ble Formidlingsenheten vedtatt nedlagt av Universitetsstyret og Museumsstyret opprettet to team med ulike oppgaver, organisert med hver sin teamleder. Det ene teamet har ansvaret for arrangement, midlertidige utstillinger, skranke, butikk og drift av utstillingene mens det andre temaet har ansvaret for skoletjeneste, Ottar og publikasjoner, Vitenskapet, basisutstillinger, nettside samt øvrig forskningskommunikasjon. Denne organisasjonsendring innebærer ingen endring i satsing på forskningskommunikasjon, tvert imot søker man å styrke feltet. Det har vært satt av 1,1 mill. kr. fordelt på 0,6 mill. til utstillingsvirksomhet og 0,5 mill. kr til arrangement, markedsføring og skoletjeneste. Med de to nye teamene finner museumsdirektøren det riktig å la midlene følge oppgavene. Publikumsteamet tildeles 0,8 mill.kr. deri midler til vedlikehold av utstillinger 150 000 kr, og forskningskommunikasjonsteamet 0,4 millioner kr. deri 50 000 kr til skoletjenesten. I tillegg avsettes kr 2 070 000 til ny geologisk utstilling som har planlagt åpning i 2016. Det er videre budsjettert med henholdsvis 576 000 og 100 000 kr. i netto inntjening fra Museumsbutikken og Ottar. Polarmuseet (PM) Polarmuseets lønns- og driftskostnader dekkes av egne inntekter samt tilskudd fra Troms Fylke og UiT. Driftstilskuddet for 2015 er 1 310 000. Det fordeler seg på 1 010 000 kr fra Fylkeskommunen, og 300 000 fra UiT. Tilskuddene var på 1 249 000 kr. i 2014. Del 2 Årsplan Årsplan for TMU 2015 ble behandlet av museumsstyret i Sak M 4/15 i møte 10. februar 2015 (2015/349). UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no 3 Del 3 – Innspill til budsjettprosessen 2015 1. Utenfor rammen Tiltak 1 - Utstillingsbudsjett basisutstillinger Tromsø Museum økte i 2014 besøkstallet fra året før med 18,9 % til 55 600. Besøkstallene for Botanisk hage, Polarmuseet og M/S Polstjerna har vært meget gode i 2014 med 36 000 i hagen, 47 700 på Polarmuseet og 8 000 på Polstjerna. Gjennom TMU har UiT kontakt med mer enn 147 000 besøkende årlig. Økonomisk forutsigbarhet er en forutsetning for aktiv utstillingsvirksomhet. For å styrke samfunnsrelevansen må det være omskiftning i temporære utstillinger og fornying av basisutstillingene. TMU utfordrer universitetsledelsen til å øremerke et fast årlig beløp til Tromsø Museum til produksjon av utstillinger. Et budsjett som tar høyde for fornying av 10 % av utstillingsarealet årlig vil kunne tilfredsstille KDs krav i St.meld. nr. 15 Tingenes tale: ”Departementet forventer at universitetene får på plass planer om fornying av basisutstillingene og setter av tilstrekkelige midler til dette i sitt interne finansieringssystem.” Utstillinger har ulike budsjett, men det er en nasjonal oppfatning at kostnader for utstillingsproduksjon kan regnes til 20 000 kroner pr kvm i 2006 kroner, jf. (NOU) Kunnskap for fellesskapet. TMU ber om at det avsettes en fast årlig sum til produksjon og oppgradering av utstillinger i henhold til vedlagte finansieringsplan. TMUs utstillingsareal er på 2843 kvm (inkludert Polarmuseet og Polstjerna). Et budsjett som tar høyde for fornying av 10 % av utstillingsarealet årlig vil kunne tilfredsstille KDs krav. Utstillingsbudsjettet vil utgjøre: kr 20 000 x(2843 x 10 %) kvm = kr 5 686 000*1,03^10= 7 642 000 Beløpet er prisjustert med 3 % pr år fra 2006 TMU oppruster utstillingene hvert år, men når ikke målene til KD med egen økonomi. TMU ber med dette UiT om bevilgning på kr 6 322 000 for 2016. 2016 2017 2018 2 2 2 2 Lønns- og personalkostnader 1 863 1 919 1 977 2 036 Utstyr/investeringer 3 718 3 830 3 945 4 063 Øvrige driftskostnader 1 030 1 061 1 093 1 126 Arealkostnader 1 030 1 061 1 093 1 126 SUM brutto utgiftsbudsjett 7 642 7 871 8 107 8 350 Egenfinansiering - egen enhet 1 320 1 320 1 320 1 320 Egenfinansiering UiT 6 322 6 551 6 787 7 030 7 642 7 871 8 107 8 350 Antall stillinger/årsverk 2019 Totalt Utgifter 31 970 Finansiering Annen finansiering - spesifiser Sum finansiering UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no 31 970 4 Gjennom basisutstillingene formidler TMU kunnskap og ny forskning fra UiTs ulike fagmiljøer. Eksempelvis er det en rekke ulike aktører som Cage, IG/IFI, ITA og BEA involvert i arbeidet med utviklingen av den nye basisutstillingen om Jordens historie - Tellus. Investering i basisutstillinger er derfor investering i universitetets forskningskommunikasjon. Tiltak 2 - Revita TMU har som kjent utviklet en Revitaliseringsplan som ble oversendt Universitetsdirektøren i 2006 (jfr. DL 200501552-26). Planen er foreslått gjennomført over 10 år. TMU ba i 2006 Universitetsstyret vedta planen og tilføre TMU de nødvendige ressursene til gjennomføringen. Dette er et omfattende revitaliseringsprosjekt som skal oppgradere katalogiserings-, bevarings-, sikrings- og dokumentasjonsforholdene for Tromsø Museums samlinger til standarder som er museumsfaglig akseptable og ønsket av styrende myndigheter. For 2007 bevilget Universitetsstyret 2,5 millioner kroner. Disse midlene var svært velkomne og er utnyttet maksimalt. For 2008 og 2009 bevilget Kunnskapsdepartementet henholdsvis 6 og 2,4 millioner. For både 2010 og 2011 ble det bevilget 1,2 millioner fra KD. Støtten til Revita-arbeidet er ikke videreført etter 2011. De vitenskapelige samlingene er landsdelens og nordområdenes kultur- og naturarv. TMU tør utfordre Universitetsstyret til å vise momentum i forhold til vårt omfattende Revita-arbeid gjennom å bevilge midler for 2016 slik at arbeidet med tilstandsvurdering, konservering, digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene ikke stopper opp. TMU ber med dette UiT om bevilgning på kr 2 940 000 for 2016. Antall stillinger/årsverk 2016 2017 2018 2019 Totalt 5 5 5 5 2575 2652 2732 2814 136 140 144 149 229 236 243 250 2940 3028 3119 3213 2940 3028 3119 3213 2940 3028 3119 3213 Utgifter Lønns- og personalkostnader Utstyr/investeringer Øvrige driftskostnader Arealkostnader SUM brutto utgiftsbudsjett 12300 Finansiering Egenfinansiering - egen enhet Egenfinansiering UiT Annen finansiering spesifiser Sum finansiering 12300 Tiltak 3 - Planteskole Planteskole er en nødvendig del av enhver botanisk hage, og er et dyrkings- og oppformeringsareal (inkl. veksthus) for planter som deretter blir satt ut i selve hagen. En stor del av denne jobben har hittil vært gjort av privatpersoner. Tromsø Museum vil peke på at Arktisk-alpin botanisk hage er en meget godt besøkt botanisk hage som også vekker internasjonal interesse. Hagen var blant annet behørig portrettert i BBCs store programserie om botaniske hager i verden. Botanisk hage har et eminent fagmiljø som har opparbeidet og utviklet hagen svært mye de senere årene. Nå er det reelt behov for det løftet som var premiss for budsjettet for 2006, der Universitetsstyret vedtok som oppfølging av S31-05 å tildele UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no 5 Arktisk-alpin botanisk hage 0,9 millioner til dekning av lønnsutgifter til ny gartnerstilling samt generell styrking av driften for øvrig. Midlene ble lagt inn i basisbevilgningen til TMU. Premisset var videre satsing, og S31-05 omfattet utredning av planteskole. Realisering av Teknologibygget bør være et glimrende utgangspunkt da dette bygget vil produsere spillvarme som kan drifte planteskolen. Arealene omkring husene og inngangspartiet i Botanisk hage bør inngå i prosjektet. Tromsø Museum Universitetsmuseet har driftet grøntarealene ved UiT på internt oppdrag fra BEA. Denne driften må tenkes inn i planteskoleprosjektet. Planteskolen vil ha tre funksjonsområder; drivhus, arbeidsområde/verksted og driftslager. Omkostningene vil stå i forhold til disse tre områdene. Total kostnad for etableringen anslås til kr 5 millioner og innebærer ansettelse av prosjektleder, tilrettelegging av grunn, oppføring av driftsbygning og investering i driftsutstyr. Antall stillinger/årsverk Utgifter Lønns- og personalkostnader Utstyr/investeringer Øvrige driftskostnader 2016 Totalt 1 900 1500 100 Arealkostnader 2500 SUM brutto utgiftsbudsjett 5 000 Finansiering Egenfinansiering - egen enhet Egenfinansiering UiT Annen finansiering 500 2 000 2 500 Sum finansiering 5 000 5 000 5 000 TMU ber om at UiT støtter planteskolen med 2,5 millioner kroner i finansiering i 2016. Tiltak 4 - Nybygg Statsbygg har igangsatt forprosjekt arbeidet for nytt bygg på campus. Forprosjektet følger rammeprogrammet som ble oversendt Kunnskapsdepartementet 10.08.2009. Vi er glade for den fart prosjektet nå har og for universitetsledelsens sterke støtte for nybygg. Å lage budsjett og finansieringsplan for prosjektet vil være svært et omfattende arbeid for TMU på dette tidspunkt. Det henvises til byggeprogram av 1.2.2013, arkivreferanse 2009/4591 for nærmere beskrivelse. 2. Innenfor rammen Tiltak 5 - Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) UiT har påtatt seg et vesentlig faglig og økonomisk ansvar gjennom etablering av MUSIT sammen med de øvrige breddeuniversitetene i landet. MUSIT-kontingenten økte i 2015 til kr 1,386 mill. Denne ble for 2015 dekket ved spesiell tildeling i basisbevilgningen. TMU ber om at den årlige støtten til dekning av kontingenten opprettholdes i 2016. Tiltak 6 - Polarmuseet Kommunestyret vedtok den 12.12.2013 (sak 0170/13 om årsbudsjettet og økonomiplan) å si opp avtalen mellom Tromsø kommune og Polarmuseet. Oppsigelsen innebærer at UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no 6 Polarmuseet fra 1.1.2015 ikke lengre vil få det avtalefestede driftstilskuddet som siden fusjonen i 2010 har utgjort kr 300 000,- årlig. I 2015 gikk UiT inn med de manglende midlene. TMU takker for ekstrabevilgningen for 2015 og ber samtidig om at ekstrabevilgningen fra UiT gjøres permanent for å dekke opp frafallet av driftstilskudd fra Tromsø kommune. Antall stillinger/årsverk 2015 2016 2017 3,3 3,3 3,3 2018 Totalt 3,3 Utgifter Lønns- og personalkostnader Utstyr/investeringer Øvrige driftskostnader Arealkostnader Sum brutto utgiftsbudsjett Finansiering Egenfinansiering - egen enhet Egenfinansiering BEA (Arealkostnader) Egenfinansiering UiT Annen finansiering – Troms fylkeskommune Sum finansiering 2 543 2 619 2 698 2 779 95 98 101 104 967 996 1 026 1 057 3 222 3 319 3 418 3 521 6 830 7 036 7 246 7 461 28 573 2 298 3 222 300 1010 6 830 28 573 2 407 3 319 300 1010 7 036 2 518 3 418 300 1010 7 246 2 630 3 521 300 1010 7 461 Tiltak 7 - Røntgenapparat med digital enhet for fremkalling av røntgenbilder. Tromsø Museum ønsker å ta i bruk moderne røntgenutstyr med digital prosessering av bildene. Denne type utstyr er de senere år blitt standardutstyr ved de andre konserveringslaboratoriene ved universitetsmuseene. Nytt digitalt røntgenutstyr vil gi store gevinster i forskningen på museets arkeologiske metallgjenstander. Høyoppløselige bilder i digital format vil utvide mulighetene til å studere metallkvaliteten på gjenstandene, for eksempel om klingen på et sverd består av simpelt jern, stål eller mønstersmidd stål. Digital bildebehandling kan i større grad påvise måten gjenstandene er tilvirket på, og gjenstander kan lettere undersøkes mer systematisk, for eksempel kan det settes i gang undersøkelser av alle sverd som kan inneholde skjulte inskripsjoner under korrosjonslagene. Digitalt røntgenutstyr vil i tillegg kunne erstatte eller nedprioritere noe av konserveringsarbeidet, fordi detaljert røntgendokumentasjon er tilstrekkelig dokumentasjonsmateriale. Røntgenapparatet som TMU bruker i dag er fra 1980, i dårlig forfatning og kostbart å vedlikeholde. Dagens røntgenarbeid fordrer i tillegg manuell fremkalling av bilder, noe som tar mye tid og er krevende i forhold til HMS-forskrifter. Det søkes herved om kroner 755 000 (delfinansiering) til innkjøp av dette utstyret. Finansieringsplanen for røntgenapperatet er som følger: Tromsø Museum UiT v/ Universitetsstyret Pris på røntgenapparat og tilleggsutstyr UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no 100 000 755 000 855 000 7 Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner Virksomhetsplanen for 2015 og budsjettinnspill for 2016 – 2017. Marit Anne Hauan museumsdirektør Elisabet Aase konstituert kontorsjef – Saksbehandler: rådgiver Dan-Håkon Henriksen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no 8
© Copyright 2025