Direktionsmøde
Dagsorden
Tid:
Onsdag den 21. december 2016 kl. 08.30-10.30
Sted:
SB’s kontor. Nr. 1
Deltagere:
Søren Brixen (SB), Birgit Gjøl Nielsen (BGN), Karen Friis Nielsen (KF), Troels
Rasmussen (TR), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (ST).
Kopi til:
Øvrige ledere på landskontoret. DGI ledelsessekretariat
0)
Godkendelse af dagsorden.
1)
Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 15. december 2016.
60 min.
Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 15. december 2016 ved en gennemgang af det fortrolige udkast til referat af mødet.
Bilag:
1.1 Udkast til referat. Fortroligt
2)
Fastlæggelse af direktionsmøder for første halvår 2017.
20 min.
Direktionen skal fastlægge direktionsmøderne for første halvår 2017. Følgende indstilles:
Der afholdes udviklings- og strategimøder fredag fra klokken 10 til 12 på følgende datoer: 27.01 – 24.02 – 31.03 – 28.04 og 02.06.
Der afholdes direktionsmøde fra 08.30 – 10.30 på følgende datoer: 04.01 – 18.01 –
01.02 – 15.03 – 05.04 – 19.04 - 26.04 – 03.05 - 07.06 - 14.06 og 21.06.
Der afholdes direktionsmøde fra 8.00 – 11.00 på følgende datoer: 25.01 – 08.02 – 01.03
– 10.05 – 17.05 – og 31.05.
Der afholdes ikke direktionsmøde i ugerne 2, 7, 12, 21, og 26.
3)
Partnerskab om fællesskabsprisen. Fortroligt.
10 min.
Fortrolig dagsordenstekst.
Bilag. Fortroligt:
3.1
4)
Næste møde: Onsdag den 4. januar 2017 kl. 08.30-10.30


5)
Opfølgning på udviklings-/strategimødet den 2. december 2016.
- Hvilke tværgående temaer kan identificeres på baggrund af mødets præsentationer og drøftelser?
- Hvad er direktionens must win battles i 2017, som direktion?
Forberedelse af mødet i Chefforums sekretariat den 6. januar 2017.
Eventuelt.
5 min.
DGI | Vingsted Skovvej 1 | 7182 Bredsten | Tlf. 7940 4040 | CVR: 4001 1218 | [email protected] | www.dgi.dk
EMNER TIL DRØFTELSE I DIREKTIONEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. LØBENDE.



Retningslinjer for støtte fra lånefonden. Yderligere konkretisering?
DGI’s repræsentation ved Folkemødet
Generel diskussion vedrørende indkøb af eksterne udviklings- og konsulentopgaver
Eventuelle spørgsmål til dagsordenen kan rettes til direktionen.
Venlig hilsen
Steen Tinning
Side 2