Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Lantmäterinämnden Sida 2007-12-19 Ärendeförteckning Sid nr § 22 Justering ....................................................................................2 § 23 Sammanträdesdagar 2008 .........................................................3 § 24 Tf chef för lantmäterikontoret...................................................4 § 25 Attestanter – lantmäterinämnden och lantmäterikontoret.........5 § 26 Mål- och resursplan (MRP) 2008 .............................................6 § 27 Internkontroll ............................................................................7 Sammanträdesprotokoll Lantmäterinämnden Tid Kl 16.10-16.15 Plats Sammanträdesrum 434 Beslutande Leif Nilsson (s) Lars Hillerström (mp) Bodil Hansson (s) Erland Solander (m) Leif Carlsson (fp) Ersättare Berit Jonsson (s) Ingrid Möller (mp) Sören Ullberg (s) Petra Ebbing (m) Övriga Stefan Söderlund Gunilla Nordvall Birgitta Grahn Sammanträdesdatum Sida 2007-12-19 1 ordförande vice ordförande förvaltningschef bitr förvaltningschef sekreterare Protokollet omfattar §§ 22-27 Justeras 2007-12-21 Leif Nilsson Ordförande Birgitta Grahn Sekreterare Erland Solander Justerare Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på kommunens anslagstavla 2007-12-21 betygar Birgitta Grahn Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Lantmäterinämnden § 22 Sammanträdesdatum Sida 2007-12-19 2 Justering Erland Solander utses att tillsammans med ordföranden Leif Nilsson justera dagens protokoll. –––– Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Lantmäterinämnden Sammanträdesdatum Sida 2007-12-19 3 Dnr § 23 Sammanträdesdagar 2008 Beslut Nämndens beslut Sammanträdesdagar för 2008 bestäms till 13 februari 21 maj 24 september och 17 december. Bakgrund Lantmäterikontoret överlämnar förslag till sammanträdesdagar för 2008. –––– Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Lantmäterinämnden Sammanträdesdatum Sida 2007-12-19 4 Dnr § 24 Tf chef för lantmäterikontoret Beslut Nämndens beslut Daniel Lundberg (740512-8930) förordnas som t f chef för lantmäterikontoret fr o m 1 januari 2008. Bakgrund Tjänsten som chef för lantmäterikontoret är vakant från och med årsskiftet. Rekrytering av ny chef kommer att påbörjas efter nyår. Under tiden som nyrekrytering pågår skall t f chef förordnas. Nuvarande avdelningschef för trafik och kartavdelningen, Daniel Lundberg, föreslås förordnas som t f chef för lantmäterikontoret fr o m 1 januari 2008. –––– Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Lantmäterinämnden § 25 Sammanträdesdatum Sida 2007-12-19 5 Attestanter – lantmäterinämnden och lantmäterikontoret Beslut Nämndens beslut 1 Nedan namngivna personer utses till attestanter för ansvarskonton 210 och 211. 2 Attestanter för ansvarskonto 211 får rätt att attestera samtliga ansvarskonton inom lantmäterikontoret. 3 Ansvaret att utse ersättare för attestanter delegeras till tf förvaltningschef. Bakgrund Ny attestlista måste fastställas då nuvarande förvaltningschef slutar. Enligt delegationsordningen skall beslut om upphandling av varor och tjänster inom av nämnden angivna budgetramar delegeras till attestanter enligt separat beslut. Förslag till attestanter: 211 310 210 Leif Nilsson Daniel Lundberg Gunilla Nordvall Ordförande Tf förvaltningschef Bitr förvaltningschef Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2007-12-12 med bilagor –––– Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Lantmäterinämnden Sammanträdesdatum Sida 2007-12-19 6 Dnr § 26 Mål- och resursplan (MRP) 2008 Beslut Nämndens beslut Ärendet tas upp till behandling vid nämndens sammanträde i februari. –––– Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Lantmäterinämnden Sammanträdesdatum Sida 2007-12-19 7 Dnr § 27 Internkontroll Beslut Nämndens beslut 1 2007 års internkontrollrapport godkänns. 2 Förslag till internkontrollplan för 2008 antas. Bakgrund Intern kontrollrapport för 2007 överlämnas till lantmäterinämnden. Samtidigt överlämnas förslag till internkontrollplan för 2008. Beslutsunderlag Internkontrollrapport 2007 Internkontrollplan 2008 –––– Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Lantmäterinämnden Justerandes signatur Sammanträdesdatum Sida 2007-12-19 8 Utdragsbestyrkande
© Copyright 2024