Obligatorisk kundekontroll for bedriftsmarked
Tiltak mot hvitvasking - OBOS-Banken AS
Kundenavn:
Org. nr:
Banken har etter hvitvaskingsloven § 7, jf. § 6, plikt til å innhente informasjon om kundeforholdets formål og
tilsiktede art. Vi ber om forståelse for at følgende spørsmål må besvaes:
Vil kundeforholdet kun gjelde vanlige banktjenester, f.eks.
kontohold, lån eller sparing?:
Ja:
Nei:
Hvis nei: Forklar kort om behovet for kundeforhold
i OBOS-banken:
Hva er kundens finansieringskilde(r) for egenkapital?:
Ikke relevant - kun lån:
Innskudd fra eiere:
Annen finansiering:
Hvis ”annen finansiering”: Forklar kort om kildene
i finansieringen:
Har noen av de signaturberettigedes nærmeste familie eller
nære venner, politiske toppverv i annen stat enn Norge?
Ja:
Nei:
Ja:
Nei:
Hvis ja: Forklar kort om vervet:
Eier eller kontrollerer en fysisk eller juridisk person, direkte eller
indirekte, mer enn 25 prosent av eierandelene eller stemmene
i selskapet som blir kunde i OBOS-banken?:
Hvis ja: Oppgi eierandel og kontaktsopplysninger til personen(e):