1. No category

Vår ref.
Deres ref.
Trondheim,
1. februar 2017
—
Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 SMN
Fredag 17. februar 2017 kl. 12.00 avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseierne for valg av medlemmer og
varamedlemmer til representantskapet. Møtet holdes i bankens hovedkontor Søndregt. 4, Trondheim.
På valg er 8 medlemmer for 4 år og 5 varamedlemmer for 4 år.
Representantskapet består i alt av 43 medlemmer og 32 varamedlemmer, og av disse utgjør
egenkapitalbeviseierne 17 medlemmer og 10 varamedlemmer. Det vises til vedtektenes § 3.
Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.
Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis
gir én stemme.
Før valget inviteres det til seminar hvor tema er: Investeringsmuligheter i norske banker inkl. presentasjon av
foreløpig regnskap. Det vises til smn.no under: Aktuelt i banken for mer informasjon.
Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi
fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes og påmelding
skje til SpareBank 1 SMN, konsernadministrasjonen, innen onsdag 15. februar 2017 kl. 10.00.
Innregistrering fra kl. 11.30. Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.
Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SMN
Randi Dyrnes
representantskapets leder
Kontor
SpareBank 1 SMN
Søndre gt. 4
Postboks 4796 Sluppen
7467 Trondheim
Finn Haugan
konsernsjef
Hovedkontor
SpareBank 1 SMN
7467 Trondheim
Besøksadresse:
Søndre gt. 4
Telefon
+47 07300
E-post
[email protected]
Hjemmeside
smn.no
Org.nr.
937 901 003
Innstilling til egenkapitalbeviseiernes valg 2017
Egenkapitalbeviseiernes valgkomité innstiller følgende kandidater til representantskapet i
SpareBank 1 SMN
Faste medlemmer:
1
Thor Arne Falkanger (f. 1962) 7022 Trondheim
Medlem av representantskapet siden 2010.
Siviløkonom BI og MBA fra University of Wisconsin
Antall bevis
Innstilling
2017
209.255 MING
Eies av Th.
Falkanger AS
Gjenvalg – for
4 år
13.000 MING
Eies av LBT
Holding AS
Gjenvalg – for
4 år
5.000 MING
Eies av
Østermoen
Industrier AS
Gjenvalg – for
4 år
2.758 MING
Eies av Collin
AS
Gjenvalg – for
4 år
3.965.391
MING
Gjenvalg for 4 år
Styreleder/Daglig leder i Th. Falkanger AS med datterselskaper. Styreleder i
Eurosko Norge AS. Styremedlem i Viking Venture II AS og Viking Venture II
B AS, styremedlem Gråkallen Vinterpark AS og styremedlem Sør-Trøndelag
Skikrets
2
Lars Bjarne Tvete (f. 1948) 7050 Trondheim
Medlem av representantskapet siden 2011.
Bedriftsøkonom, Trondheim Økonomiske Høgskole 1972.
Investor fra 2006. Eier og adm. direktør i Basale AS frem til 2006.
Styremedlem Thomas Angells stiftelser. Styreleder og 100 %
eier av LBT Holding AS. Fast møtende varamedlem i representantskapet i
Norges Bank. Styremedlem i flere mindre selskap.
Har vært 16 år i bystyret og 4 år i fylkestinget samt 1. vara på Stortinget.
3
Torgeir Svae (f. 1975) 2542 Vingelen
Medlem av representantskapet siden 2012.
Sivilingeniør NTNU, MBA
Konsulent.
Tidligere bl.a. adm. direktør og investeringsdirektør i Vind AS, seniorrådgiver i
Swedbank Corporate Finance, aksjeanalytiker First Securities ASA
Styreleder Ramlos AS, PMR AS, Vingelen Eiendom AS, Østermoen Industrier
AS, styremedlem i NØK Energi Eiendom og Atna Øl AS.
4
Marit Collin (f 1960) 7018 Trondheim
Medlem av representantskapet siden 2012.
Utdanning fra Trondheim økonomiske høgskole og NTNU videre, fagkrets
innen organisasjon og ledelse.
Adm. direktør for Kantega AS i 8 år. Medlem av ledergruppe og medeier i
Kantega A/S siden 2003.
Styreverv i Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Lindbak AS, Rosenborg
Fotballklubb og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Tidligere styremedlem i 8
år Næringsforeningen i Trondheim.
5
Jøran Nyheim ( f. 1966) 6419 Molde
Medlem av representantskapet siden 2016.
Handelsøkonom (Oslo Handelshøyskole)
Side 2 av 5
Økonomidirektør Maritech Systems AS. Tidligere erfaring fra Fjord 1
Nordvestlandske AS som konserndirektør fellestjenester og kst.
økonomidirektør. Videre erfaring som økonomisjef i Fjord 1 MRF AS, samt
innehatt ulike lederroller innen økonomi hos National Oilwell Varco.
Eies av
Sparebankstiftelsen SMN
Nestleder i styret i Sparebankstiftelsen SMN. Styremedlem i Maritech
Dynamics, Canada og Maritech Dynamics, USA. Tidligere styreleder i West
Management AS. Tidligere styremedlem i Fjord1 Partner (Bybanen AS i
Bergen) og i Moaterminal Holding AS.
6
Nina Kleven (f. 1987) 7018 Trondheim
Medlem av representantskapet siden 2016.
Bachelorgrad markedskommunikasjon BI
1.100 MING
Eies av Elotec
AS
Gjenvalg –
for 4 år
10.049 MING
Eies av
Williksen Invest
AS
Gjenvalg –
for 4 år
1.200 MING
Ny for 4 år
205.931 MING
Eies av Heglund
Holding AS
Gjenvalg – for
4 år
Styreleder Elotec AS.
Eier og daglig leder /styremedlem/styreleder i Firelink AS, Otretek AS, ISyd
Eiendom AS, INord Eiendom AS, A. O. K AS.
7
Nils Martin Williksen (f. 1955) 7900 Rørvik
Medlem av representantskapet siden 2016
CEO i Nils Williksen AS siden 1989. Nils Williksen AS er eiet av Midt Norsk
Havbruk AS, Salmonor AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS.
Styreleder I Williksen Invest AS, Vikna Eiendom AS, Williksen Fisk og
Catering AS, Rørvik Marina AS, Seaman Seafood AS, Vikna Aviation AS og
Marøystrand Næringsområde.
8
Åsmund Skår (f. 1959) 1394 Nesbru
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.
Fra 2016 selvstendig næringsdrivende og tilknyttet Pareto AS gjennom
konsulentavtale.
Lang fartstid fra DNB(inkl. banker som i dag er en del av DNB - Sparebanken
ABC, Sparebanken NOR og Gjensidige NOR).Har hatt en rekke ledende
stillinger gjennom denne tiden. Var bl.a. konserndirektør og leder for
personmarked, leder for Energy Americas, Houston og CEO i DNB Latvia.
Styreverv i selskap der Pareto AS har eierinteresser, bla. som styreleder Pareto
Bank ASA og som styremedlem i Verdipapirsentralen ASA.
1
Varamedlemmer:
Jan Gunnar Heglund (f. 1962) 7054 Ranheim
Varamedlem av representantskapet siden 2014.
Siviløkonom.
Daglig leder Heglund Holding AS, eiendomskjøp og –utvikling/forvaltning.
Forvaltning av verdipapirportefølje og drift av datterselskap.
Styremedlem Elpro Group AS, Myre Elektro Butikk AS og Seaweed Energy
Solution AS.
Side 3 av 5
2
Geir Lundgård-Soug (f. 1955) 7374 Røros
Varamedlem av representantskapet siden 2009.
Sivilingeniør NTH
115.000 MING
Gjenvalg – for
4 år
34.122 MING
Eies av hhv.
Frode Hassel
AS og privat
Ny for 4 år
100 MING
Eies av HIBA
AS
Gjenvalg – for
4 år
170 MING
Gjenvalg – for
4 år
Tidligere vitenskapelig assistent NTH, Forsker SINTEF teknologiledelse og
produksjonssjef HÅG. Pt. Lektor Røros skole.
Deleier og styreleder Syncron AS
3
Frode Hassel (f. 1948) 7012 Trondheim
Siviløkonom/MBA University og Arizona
Tidligere erfaring som kredittmedarbeider i Forretningsbanken og
Næringskreditt. Tidligere adm. direktør i Næringskreditt/Bolig- og
Næringskreditt/BN Bank samt adm. direktør i Den Nordenfjelske
Bykredittforening og daglig leder i Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse.
Tidligere styreleder i Kredittforetakenes forening og Oslo Børs samt nestleder i
styret i Bankforeningen
4
Heidi Blengsli Aabel (f. 1963) 7058 Jakobsli
Varamedlem av representantskapet siden 2014.
Adm. direktør i eHelseselskapet CheckWare AS.
Lang erfaring i å utvikle internasjonale software selskaper. Innehatt
direktørstillinger i flere internasjonale selskaper, arbeidet som rådgiver i PwC
og var en av gründerne av Multisoft, som senere ble til Visma ASA.
Omfattende erfaring fra styrearbeid, blant annet fra Næringsforeningen i
Trondheim, Trondheim Kino Utvikling og HIST Kompetanse.
5
Frode Størdal (f. 1959)7025 Trondheim
Varamedlem av representantskapet siden 2014.
Cand. mag økonomi/sosialøkonomi mellomfag.
Konsernsjef Albert E. Olsen Holding AS. Tidligere bl.a. økonomidirektør og
adm. direktør E. A. Smith AS samt direktør i Aker Verdal AS.
Styremedlem Lindbak Kontor AS og i Byggesystemer Norge AS (Konsernet).
Valgkomiteen vurderer de innstilte kandidatene som uavhengige.
Trondheim, 01. februar 2017
Lars B. Tvete
valgkomiteens leder
Side 4 av 5
Egenkapitalbeviseiernes representanter etter valget
Medlemmer
Egenkapitalbevis eies av
Berit Tiller
Innstilling 2017
Ikke på valg
Thor Arne Falkanger
Th. Falkanger AS
Gjenvalg for 4 år
Lars B. Tvete
LBT Holding AS
Gjenvalg for 4 år
Torgeir Svae
Østermoen Industrier AS
Gjenvalg for 4 år
Marit Collin
Collin AS
Gjenvalg for 4 år
Kjell Hagan
Ragnhild Tokstad Bergsmyr
Ikke på valg
Bergsmyr AS
Therese Bjørstad Karlsen
Ikke på valg
Ikke på valg
Trond Brekke
Bernh. Brekke AS
Ikke på valg
Knut S. Solberg
Studentsamskipnaden i Trondheim
Ikke på valg
Ragnar Lyng
Ikke på valg
Jøran Nyheim
Sparebankstiftelsen SMN
Gjenvalg for 4 år
Nina Kleven
Elotec AS
Gjenvalg for 4 år
Nils Martin Williksen
Williksen Invest AS
Gjenvalg for 4 år
Randi Borghild Dyrnes
Frithjof Anderssen
Ikke på valg
Frithjof Anderssen Invest AS
Åsmund Skår
Ikke på valg
Ny for 4 år
Varamedlemmer
Egenkapitalbevis eies av:
Jan Gunnar Heglund
Heglund Holding AS
Gjenvalg for 4 år
Arne Rian
Ikke på valg
Tore Hertzenberg-Nafstad
Ikke på valg
Geir Lundgård-Soug
Gjenvalg for 4 år
Frode Hassel
Egne samt Frode Hassel AS
Ny for 4 år
Heidi Blengsli Aabel
Eies av HIBA AS
Gjenvalg for 4 år
Frode Størdal
Gjenvalg for 4 år
Cathrine Tronstad
Ikke på valg
Marius Vinje
Johan Vinje AS
Ikke på valg
Anton Tronstad
Eies av Sjækerhatten AS
Ikke på valg
Side 5 av 5
PÅMELDINGSKJEMA
_
FULLMAKT
_
|
|
__
SpareBank 1 SMN
Konsernadministrasjonen
Postboks 4796 Sluppen
7467 TRONDHEIM
|_
|
__
|
SpareBank 1 SMN
Konsernadministrasjonen
Postboks 4796 Sluppen
7467 TRONDHEIM
|__
__|
_|
Undertegnede egenkapitalbeviseier i SpareBank 1 SMN vil delta i valgmøte for
egenkapitalbeviseierne
Fredag 17. februar 2017 kl 12.00
i SpareBank 1 SMNs lokaler i Søndregt. 4, Trondheim
Undertegnede fullmaktsgiver
________________________________________________________________
A. Egenkapitalbeviseiers navn
___________________________________
Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver
Med maskinskrift eller blokkbokstaver
B. Fullmektig for eier av egenkapitalbevis
_________________________________
som eier ____________________ egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN gir herved
Fylles bare ut dersom et selskap eller institusjon/
organisasjon er ført opp som eier under pkt. A
C. Egne egenkapitalbevis
_______________ egenkapitalbevis
D. Andre egenkapitalbevis i hht. vedlagte fullmakter _______________ egenkapitalbevis
E. Tilsammen
_______________ egenkapitalbevis
__________________ , den _______________
_____________________________
____________________________________________ eller representantskapets leder,
Randi Dyrnes, fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøtet i SpareBank 1 SMN,
fredag 17. februar 2017 i tråd med valgkomiteens innstilling. Alternativt iht. forslag i eget
vedlegg til denne fullmakt. Denne fullmakten kan transporteres.
______________ , den ____________
_______________________________________
Underskrift
Underskrift
_____________________________
Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver
____________________________________
_______________________________
_______________________________________
Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver
Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver
Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver
Blankofullmakter er ugyldige.
Utfylt skjema må være registrert mottatt i konsernadministrasjonen innen
onsdag 15. februar 2017 kl. 10.00.
Fullmakten må være registrert mottatt i konsernadministrasjonen innen
onsdag 15.februar 2017 kl. 10.00.
Telefax nr. 73 58 64 95 eller e-post: [email protected]
Telefax nr. 73 58 64 95 eller e-post: [email protected]