Objavljeno na spletnih straneh SEOnet http://seonet.ljse.si in spletnih straneh družbe www.kd-group.com dne 9.3.2017 Skladno z veljavno zakonodajo upravni odbor KD Group, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH 22. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d. Skupščina je potekala v četrtek, 9. marca 2017, ob 10.30 uri v poslovnih prostorih družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63 v Ljubljani. Vodila jo je predsednica skupščine odvetnica Mojca Muha, skupščini pa je prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane. Na skupščini je bilo zastopanih 2.261.798 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 86,545 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 84,533 % delnic v osnovnem kapitalu. I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih pet delničarjev: Delničar KD d.d. Caranthania Investments S.A. Tomaž Butina Avra d.o.o. Matjaž Gantar Število delnic in glasovalnih pravic 2.100.093 89.772 36.806 26.282 8.703 Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe 80,357 % 3,435 % 1,408 % 1,006 % 0,333 % II. Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi: 1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine. Pri tej točki dnevnega reda je skupščina delničarjev na predlog upravnega odbora imenovala delovne organe skupščine, in sicer je za predsednico skupščine imenovala odvetnico Mojco Muha, za preštevalki glasov pa Sašo Suša in Karmen Mavrič. Skupščini je prisostvoval notar Bojan Podgoršek. Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.261.798 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 84,533 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.261.798 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. 2. Imenovanje člana upravnega odbora Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor: Za člana upravnega odbora družbe KD Group d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 10. 3. 2017 imenuje Matija Gantar. Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.261.798 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 84,533 % delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.261.798 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Objavljeno na spletnih straneh SEOnet http://seonet.ljse.si in spletnih straneh družbe www.kd-group.com dne 9.3.2017 III. Napovedane izpodbojne tožbe: Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb. Ljubljana, 9. marec 2017 KD Group d.d. Upravni odbor
© Copyright 2024