Skupščina 12042016
NOTARKA LAURA ČERMELJ Tovarniška cesta 4/a AJDOVŠČINA Opr.št. SV 198/2016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOTARSKI ZAPISNIK- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ki sem ga sestavila notarka Laura Čermelj, dne 12.04.2016 (dvanajstega aprila dvatisočšestnajst), o sklepih sprejetih na skupščini delniške družbe TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 15 (petnajst), Ajdovščina, vpisane v poslovni in sodni register pri AJPES, z matično št. 5039819000 (pet-nič-tri-devet-osem-ena-devet-nič-nič-nič), skladno z določbo člena 304 (tristoštiri). Zakona o gospodarskih družbah. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------- Skupščina je bila sklicana ob 10.00 (deset.nič nič) uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 15 (petnajst) in je potekala v času med 10.00 (deset.nič nič) in 10.22 (deseto. dvaindvajset) uro, ves čas v moji prisotnosti.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------V zvezi z izpeljavo skupščine delniške družbe TEKSTINA d.d. Ajdovščina - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - u g o t a v l j a m: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------Prvič: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Da je bila skupščina delniške družbe sklicana s strani uprave, sklic pa je bil objavljen na spletni strani AJPES dne 07.03.2016 (sedmega marca dvatisočšestnajst). Kopija objave je kot priloga priložena temu zapisniku. Sklic skupščine je bil objavljen tudi na spletni strani družbe. - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------Drugič: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Da je bil na skupščini delniške družbe izdelan seznam prisotnih delničarjev in njihovih zastopnikov oziroma pooblaščencev, ki ga je podpisal predsednik skupščine. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seznam prisotnih udeležencev na skupščini postane priloga temu zapisniku. Prijave udeležbe se hranijo na sedežu družbe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------Tretjič: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Da je bil zgoraj citirani seznam pred prvim glasovanjem in ves čas trajanja skupščine dan na vpogled vsem udeležencem ter, da ga je predsednik podpisal v moji prisotnosti. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------Četrtič: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Da je direktor družbe g. Simeon Špruk začel skupščino, ter za nadaljnje vodenje le-te pooblastil odvetnika Damjana Škofiča. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 od 4 Petič:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Da so bili na skupščini prisotni delničarji oziroma pooblaščenci le-teh, katerih skupno število delnic z glasovalno pravico oziroma skupno število glasov znaša 40.717 (štiridesettisočsedemstosedemnajst), to je 4,43 (štiri cele triinštirideset) % od skupnega števila delnic z glasovalno pravico, ki znaša 919.287 - - (devetstodevetnajsttisočdvestosedeminosemdeset). Družba ima skupno 1.127.293 (enmilijonstosedemindvajsettisočdvestotriindevetdeset) delnic, od katerih je 208.006 (dvestoosemtisočšest) lastnih delnic. Navzočih 40.717 (štiridesettisočsedemstosedemnajst) glasov z glasovalno pravico predstavlja 3,61 (tri cele enainšestdeset) % osnovnega kapitala, kar vse je na podlagi izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov ugotovil ob otvoritvi skupščine po pooblastilu direktorja odvetnik Damjan Škofič, ki je po izvolitvi to potrdil tudi v svojstvu predsednika skupščine - - - ---------------------------------------------------Šestič:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Da je skupščino vodil izvoljen predsednik - odvetnik Damjan Škofič; da so imeli prisotni možnost izraziti svoje mnenje v razpravi; da je glasovanje potekalo z glasovnicami, ki so jih prisotni dobili v dvorani, kjer je potekala skupščina.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Glede na navedeno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p o t r j u j e m, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------da je skupščina potekala na naslednji način in da so bili na skupščini sprejeti naslednji - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S K L E P I:-----------------------------------------------------------------------Prva točka dnevnega reda: Izvolitev organov skupščine- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------- Po pooblastilu direktorja družbe g. Simeona Špruka, je odvetnik Damjan Škofič dal na glasovanje popravljeni predlog sklepa uprave in nadzornega sveta in po opravljenem glasovanju je bil sprejet naslednji ------------------------------------------------------------------------------------------------------Sklep št. 1 (ena) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Simeon Špruk. Na skupščini je navzoča notarka Laure Čermelj iz Ajdovščine, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------- Odvetnik Damjan Škofič je po pooblastilu uprave – direktorja družbe g. Simeona Špruka ugotovil, da je bil sklep sprejet soglasno, to je s 40.717 (štiridesettisočsedemstosedemnajst) glasovi glasovi ZA in 0 (nič) glasovi PROTI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oddanih je bilo 40.717 (štiridesettisočsedemstosedemnajst) glasov.- - - - - - - - - - - - - - - - - Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 3,61 (tri cele enainšestdeset) % delež v osnovnem kapitalu družbe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------Druga točka dnevnega reda: Podaljšanje roka za odkup lastnih delnic- - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------- 2 od 4 Delničar Janez Zbačnik je na skupščini vložil nasprotni predlog, datiran z datumom 10.04.2016 (desetega aprila dvatisočšestnajst), ki je kot priloga priložen temu zapisniku. Izjavil je, da naj se vse vloge, ki jih je pred tem naslovil po elektronski pošti na družbo štejejo za umaknjene in naj se upošteva le navedena, na skupščini predložena vloga. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------- Predsednik skupščine je dal najprej na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta, s pisnim popravkom, da se v prvem stavku beseda »skupščinskem«, nadomesti z besedo »skupščine«. - - - - - ---------------------------------------------------Po opravljenem glasovanju je bil sprejet naslednji:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------Sklep št. 2 (dva) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pri sprejetem sklepu tretje točke dnevnega reda skupščine z dne 22.01.2016 (dvaindvajsetega januarja dvatisočšestnajst) se podaljša obdobje sklepanja pogodb o odkupu lastnih delnic za potrebe umika, izključno od manjšinskih delničarjev, ki bodo v obdobju od sprejetja tega sklepa pa najkasneje do 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst) z družbo podpisali kupoprodajno pogodbo za odkup delnic. Kupnino za lastne delnice, ki bodo predmet pridobitve, bo družba najkasneje v 7 (sedmih) dneh od datuma podpisa pogodbe deponirala na računu pooblaščene borzno posredniške hiše. Pogoj za deponiranje kupnine je, da delničar z družbo podpiše kupoprodajno pogodbo, ter da vso za preknjižbo delnic potrebno dokumentacijo deponira na isto pooblaščeno borzno posredniško hišo, najkasneje 4 (štiri) dni od podpisa pogodbe. Delnice, ki so bremen proste, bodo preknjižene na račun družbe nemudoma po deponiranju kupnine, pod pogojem, da je družba deponirala celotno potrebno kupnino za pridobljene delnice. Pooblaščena borzna hiša kupnino za preknjižene bremen proste delnice izplača oziroma nakaže delničarjem-prodajalcem nemudoma po opravljeni preknjižbi delnic. V primeru, da delnice niso bremen proste preknjižene v roku 3 (tri) delovnih dneh na račun družbe, pooblaščena borznoposredniška hiša družbi brezobrestno vrne tem delnicam pripadajoč del zneska deponirane kupnine s čimer se šteje, da do odkupa delnic ni prišlo in je pogodba z delničarjem razdrta. Upravičenci do prodaje delnic so tisti delničarji, ki so bili kot imetniki delnic vpisani v register vrednostnih papirjev pri KDD na dan 21.12.2015 - - - - - (enaindvajsetega decembra dvatisočpetnajst), v primer smrti katerega od njih pa tudi njihovi dediči. Uprava je s tem sklepom pooblaščena lastne delnice pridobivati tudi izven organiziranega trga. - - - - - ---------------------------------------------------- Izpolnitev kupoprodajne pogodbe z delničarjem, ki ne želi postopati na način iz predhodnega odstavka tega sklepa, se lahko izvede tudi drugače, pri čemer pa morata biti cena in rok plačila enaka kot sta navedena v prvem odstavku tega člena. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet s 14.581 (štirinajsttisočpetstoenainosemdeset) glasovi glasovi ZA, kar predstavlja 94,88 (štiriindevetdeset celih oseminosemdeset) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in 787 (sedemstosedeminosemdeset) glasovi PROTI, kar predstavlja 5,12 (pet celih dvanajst) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. - - - - - - - - - - - - - Oddanih je bilo 15.368 (petnajsttisočtristooseminšestdeset) glasov.- - - - - - - - - - - - - - - - - - Vzdržanih je bilo 25.349 (petindvajsettisočtristodevetinštirideset) glasov.- - - - - - - - - - - - - - - - 3 od 4 Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je 15.368 (petnajsttisočtristooseminšestdeset) glasov, kar je 1,36 (ena cela šestintrideset) % delež v osnovnem kapitalu družbe. - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ker je bil predlog uprave in nadzornega sveta izglasovan, se o nasprotnem predlogu delničarja Janeza Zbačnika ni glasovalo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------- G. Janez Zbačnik je napovedal vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep pod drugo točko dnevnega reda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------- Predsednik skupščine je izjavil, da tudi o s strani Janeza Zbačnika predlagani dodatni točki dnevnega reda, ki se nanaša na iztisnitev malih delničarjev, skupščina ne more odločati, ker ni bila na dnevnem redu skupščine in tudi ne predpisno predlagana.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ta zapisnik, ki je bil prebran predsedniku skupščine in ga je le-ta pred menoj podpisal, je sestavljen v izvirniku, ki ga hranim notarka in enem izvodih prvega odpravka, ki se izroči delniški družbi. Ob tem je bilo dano opozorilo v smislu določbe členov 304/4 (tristoštiri skozi štiri) Zakona o gospodarskih družbah.- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kot priloge se zapisniku priložijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kopija objave sklica skupščine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - seznam prisotnih udeležencev na skupščini, s priloženim seznamom pooblastiteljev- - - - - - - - - - nasprotni predlog delničarja Janeza Zbačnika z datumom 10.04.2016 (desetega aprila dvatisočšestnajst), v fotokopiji- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pooblastilo z dne 12.04.2016 (dvanajstega aprila dvatisočšestnajst)- - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------- Lastnoročni podpis predsednika skupščine: Lastnoročni podpis notarke in pečat: 4 od 4
© Copyright 2024