1. No category

GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 1
GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dirección Superior: Gabinete Civil de la Presidencia - Palacio de Gobierno - Dirección y Administración: Dirección de
Publicaciones Oficiales - Avda. Stella Maris c/ Hernandarias - Teléf.: 498 311 - ASUNCIÓN - PARAGUAY
www.gacetaoficial.gov.py
NÚMERO 68
Asunción, 9 de abril de 2015
EDICIÓN DE 52 PÁGINAS
S U M A R I O
SECCIÓN AVISOS Y ANUNCIOS
- Codesa
Asamblea General Ordinaria
- J.A. Super Distribuidora Paraguaya S.A. (SUDISPAR)
- Euro Import Export S.A.
- Francisco Vierci y Cía. S.A.
- D y G S.A.
- Degiovanni S.A.
- Wet Blue Paraguay S.A.
- Villa España Emprendimientos Inmobiliarios S.A.
- Londrina Import Export S.A.
- Bercam S.A.
- Fincalis S.A.
- Sociedad de Inv. del Paraguay S.A. (SOIMPA) S.A.
- La Nueva Alborada S.A.
- Colsa S.A.
- Casa Bakunovich S.A. Comercial Importadora Exportadora
- La Mundial S.A.
- Germipar S.A.
- Amanecer S.A. - Fábrica de Pinturas
- Agricola y Ganadera Bolf S.A.
- Radio Itapúa S.A.
- Las Juanas S.A.
- Sudamérica Inmobiliaria y Comercial S.A.
- Empresa Mate Larangeira Mendes del Paraguay S.A.
- Siete Puntas S.A.
- Colores y Recubrimientos S.A.
- Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y Profesionales
(APEP)
- Kaaguasu Trading Agrocomercial S.A.
- New Castle S.A.
- Arcades S.A.
- Río Itambey S.A.
- Valle Verde S.A.
- PBL S.A.
- Desarrollo Humano Internacional S.A.
- Transportadora La Susana S.A.
- Asunción Salud S.A.
- Duetto S.A.
- Sancar S.A.
- Granadina S.A.
- Morra S.A.
- Pietra S.A.
- Grupos Bíblicos Unidos del Paraguay
- Credipymes S.A.
- Megacon S.A.
- The Guaraní Empire S.A.
- Madrid S.A.
- Brumado S.A.
- Glacial S.A.
- Centuria S.A.
- Merisa S.A.
- FCR Paraguay S.A.
- Service Paraguay S.A.
- Panchics S.A.
- Erdeka S.A.
- Jasma S.A.
- Innovación Tecnológica S.A.
- Piemonte Trading S.A.
- Meda S.A.
- Engimed S.A.
- Maky S.A.
- Distribuidora Ajos S.A.
- TV Cable S.A. (TVSA)
- Charlotte S.A.
- 3 Hermanas S.A.
- Profarco S.A.
- Industria de Cableados Py S.A.
- Siguez S.A.
- Iberoamérica Business S.A.
- Guali S.A.
- San Gervasio S.A.
- Sindicato Nacional Aduanero (SINAAD)
- Proseco Paraguay S.A.
- EDESA – (Empresa Distribuidora Especializada Sociedad
Anónima)
- Premier Inmobiliaria S.A.C.I. (PRIMSA)
- Salud y Bienestar S.A.
- Goisa S.A.
- Vasco Oriental S.A.
- Multiplos S.A.
-Feria Santa Clara S.A.
- Seale S.A.
- Agroganadera G&Bs.A.
- Aldebaran S.A.
- Intersud S.A.
- Fumisan S.A.
- MTZ S.A.
- Laboratorios Von Franken del Paraguay S.A.I.C.
- Bastet S.A.
- Loofah S.A.
- Nexus S.A.
Pág. 2
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
- Agropecuaria Hs S.A.
- Ganadera San Benito S.A.
- Granja Carolina S.A.
- Prosoner Logistic Paraguay S.A.
- San Miguel de Jara S.A.
- San Miguel de las Mercedes S.A.
- Inmobiliaria Integral S.A.C.
- Fat. Representaciones S.A.
- Hardy S.A.E.C.A.
- La Legua S.A.
- Joapy S.A.
- Melcor S.A.
- Industria Papelera Paraguaya
- Eccole S.A.
- La Diligencia T.I.S.A.
- Inmobiliaria Casa S.A.
- Ramírez Díaz de Espada I.C.S.A.
- C.A.V. S.A.
- Ajot S.A.
- Bagua S.A.
- Tres Luces S.A.
- Empresa de Comercio y de Desarrollos Inmobiliarios S.A.
- Central Cueros S.A.
- Agro Ganadera Ybytú Porá S.A.
- Equos S.A.
- Solumer S.A.
- Comfitur S.A.
- Comercial e Industrial de Maquinarias y Automóviles S.A. (CIMASA)
- Audi-Consul 2000 Int. Associate (ACIA) S.A.
- Ganadera San Pedro S.A.
- Fergon S.A.
- Corbeta S.A.
- Agroganadera Don Lorenzo S.A.
- Polipet S.A.
- Pérez Ramírez y Cía. S.A.C.I.
- Tajy Inmobiliaria S.A.
- Industrias Lácteas Guaraní S.A.
- Ventura S.A.
- Tres Marías S.A.
- Guaraní Plast S.A.
- Inmobiliaria La Candelaria S.A.
- Comercial Esperanza S.A.
- Proyectos y Emprendimientos S.A.
- Alborada S.A.I.C.
- Investor Casa de Bolsa S.A.
- Edge S.A.
- Investor Agribusiness S.A.
-AV Hold S.A.
GACETA OFICIAL
- Agroenergética Reguera S.A. (AGREG S.A.)
- Polifabril S.A.
- A.M.Reguera S.A.
- A.M.Reguera Motors S.A.
- Unión de Industrias Frigoríficas del Interior S.A. -Unifrisa
- Empresa Constructora Camperchioli
- Sociedad Anónima - ECCA S.A.
- CIPSA - Construcciones Industriales Paraguayas S. A.
- San Luis Agrícola Ganadera S.A.
- Alquimia S.A.
- Evolution Group S.A.
- Palma Alta S.A.
- G&M Servicios S.A.
- JC Servicios S.A.
- H&P Comercial S.A.
- Agroganadera Bota S.A.
- O.T.R. Import S.A.C.I.
- 3.M. Logística y Comercial S.A.
- Compañía Embotelladora Tres Leones I.C.S.A.
- Envases Industriales S.A.
- Krokis S.A.
- Millenia S.A.
- Serigrafia Empresarial S.A.
- Confecciones Empresariales S.A.
- Investor Real Estate S.A.
- Investor Economía S.A.
- Vicente Scavone y Cía. S.A.
- Survey Investor S.A.
- Forza S.A.
- A*X S.A.
Asamblea General Extraordinaria
- Empresa Mate Larangeira Mendes del Paraguay S.A.
- Credypimes S.A.
- Industria de Cableados Py S.A.
- Agro Ganadera Ybytu Porá S.A.
- Industria Papelera Paraguaya
- Feria Santa Clara S.A.
- Comercial e Industrial de Maquinarias y Automóviles S.A. (CIMASA)
- O.T.R. Import S.A.C.I.
Memoria y Balance
- Banco Atlas S.A.
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
J.A. SUPER DISTRIBUIDORA PARAGUAYA S.A. (SUDISPAR)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 09 de abril del año 2015, a las
17:00 horas, en el local situado en Hernandarias c/ Pitiantuta de la
Ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y
consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General y
Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe
del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014. 3) Designación de miembros del Directorio, Síndicos y fijación
de sus remuneraciones. 4) Distribución y Pagos de Resultados. 5)
Otros Asuntos de Interés. 6) Designación de dos Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. NOTA:
Se recuerda a los Señores Accionistas que en cumplimiento a lo
establecido por los Estatutos Sociales con relación del depósito de
Acciones.
El directorio
Depósito N° 286347
Venc.: 9-IV-15
EURO IMPORT EXPORT S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 10 de abril del año 2015, a las
08:00 horas, en el local situado en Callejón Tacuati de la Ciudad de
Tacuati, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de
Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la
Memoria anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias
y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico,
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3)
Designación de miembros del Directorio, Síndicos y fijación de sus
remuneraciones. 4) Distribución y Pagos de Resultados. 5) Otros
Asuntos de Interés. 6) Designación de dos Accionistas para suscribir
el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. NOTA: Se recuerda
a los Señores Accionistas que en cumplimiento a lo establecido por los
Estatutos Sociales con relación del depósito de Acciones.
Depósito N° 286359
El directorio
Venc.: 9-IV-15
FRANCISCO VIERCI Y CÍA. S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 09 de abril del año 2015, a las
07:00 horas, en el local situado en Natalicio Talavera esq. Mcal.
Estigarribia de la Ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Elección de Presidente y Secretario de
Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del
Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas,
Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Designación de
miembros del Directorio, Síndicos y fijación de sus remuneraciones.
4) Distribución y Pagos de Resultados. 5) Otros Asuntos de Interés. 6)
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea
juntamente con el Presidente. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas que en cumplimiento a lo establecido por los Estatutos
Sociales con relación del depósito de Acciones.
El directorio
Depósito N° 286349
Venc.: 9-IV-15
D Y G S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
Pág. 3
en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 10 de abril del año 2015, a las
15:00 horas, en el local situado en Lomas Valentinas esq. Manuel
Domínguez de la Ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Elección de Presidente y Secretario de
Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del
Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas,
Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Designación de
miembros del Directorio, Síndicos y fijación de sus remuneraciones.
4) Distribución y Pagos de Resultados. 5) Otros Asuntos de Interés. 6)
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea
juntamente con el Presidente. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas que en cumplimiento a lo establecido por los Estatutos
Sociales con relación del depósito de Acciones.
El directorio
Depósito N° 286363
Venc.: 9-IV-15
DEGIOVANNI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 10 de abril del año 2015, a las
13:00 horas, en el local situado en Lomas Valentinas esq. Manuel
Domínguez de la Ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Elección de Presidente y Secretario de
Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del
Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas,
Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Designación de
miembros del Directorio, Síndicos y fijación de sus remuneraciones.
4) Distribución y Pagos de Resultados. 5) Otros Asuntos de Interés. 6)
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea
juntamente con el Presidente. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas que en cumplimiento a lo establecido por los Estatutos
Sociales con relación del depósito de Acciones.
El directorio
Depósito N° 286362
Venc.: 9-IV-15
WET BLUE PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 07 de abril del año 2015, a las
16:00 horas, en el local situado en Mcal. Estigarribia, Edif. Aliados de
la Ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y
consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General y
Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe
del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014. 3) Designación de miembros del Directorio, Síndicos y fijación
de sus remuneraciones. 4) Distribución y Pagos de Resultados. 5)
Otros Asuntos de Interés. 6) Designación de dos Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. NOTA:
Se recuerda a los Señores Accionistas que en cumplimiento a lo
establecido por los Estatutos Sociales con relación del depósito de
Acciones.
El directorio
Depósito N° 286361
Venc.: 9-IV-15
VILLA ESPAÑA EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 10 de abril del año 2015, a las
10:00 horas, en el local situado en Natalicio Talavera c/ Gral. Díaz de la
Pág. 4
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y
consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General y
Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe
del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014. 3) Designación de miembros del Directorio, Síndicos y fijación
de sus remuneraciones. 4) Distribución y Pagos de Resultados. 5)
Otros Asuntos de Interés. 6) Designación de dos Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. NOTA:
Se recuerda a los Señores Accionistas que en cumplimiento a lo
establecido por los Estatutos Sociales con relación del depósito de
Acciones.
El directorio
Depósito N° 286360
Venc.: 9-IV-15
LONDRINA IMPORT EXPORT S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 13 de abril del año 2015, a las
14:00 horas, en el local situado en Mcal. Estigarribia c/ Cerro León de
la Ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y
consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General y
Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe
del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014. 3) Designación de miembros del Directorio, Síndicos y fijación
de sus remuneraciones. 4) Distribución y Pagos de Resultados. 5)
Otros Asuntos de Interés. 6) Designación de dos Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. NOTA:
Se recuerda a los Señores Accionistas que en cumplimiento a lo
establecido por los Estatutos Sociales con relación del depósito de
Acciones.
El directorio
Depósito N° 286354
Venc.: 9-IV-15
BERCAM S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 13 de abril del año 2015, a las
09:00 horas, en el local situado en Mayor Fleitas y Eligio Ayala de la
Ciudad de Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección
de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración
de la Memoria anual del Directorio, Balance General y Cuentas de
Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico,
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3)
Designación de miembros del Directorio, Síndicos y fijación de sus
remuneraciones. 4) Distribución y Pagos de Resultados. 5) Otros
Asuntos de Interés. 6) Designación de dos Accionistas para suscribir
el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. NOTA: Se recuerda
a los Señores Accionistas que en cumplimiento a lo establecido por los
Estatutos Sociales con relación del depósito de Acciones.
Depósito N° 286353
El directorio
Venc.: 9-IV-15
FINCALIS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 10 de abril del año 2015, a las
13:00 horas, en el local situado en Callejón Internacional – 2do. Piso,
Shopping China de la Ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Elección de Presidente y Secretario de
Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del
GACETA OFICIAL
Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas,
Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Designación de
miembros del Directorio, Síndicos y fijación de sus remuneraciones.
4) Distribución y Pagos de Resultados. 5) Otros Asuntos de Interés. 6)
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea
juntamente con el Presidente. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas que en cumplimiento a lo establecido por los Estatutos
Sociales con relación del depósito de Acciones.
El directorio
Depósito N° 286350
Venc.: 9-IV-15
SOCIEDAD DE INV. DEL PARAGUAY S.A. (SOIMPA) S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 09 de abril del año 2015, a las
15:00 horas, en el local situado en Papa Juan de la Ciudad de Asunción,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de Presidente y
Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria
anual del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico,
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3)
Designación de miembros del Directorio, Síndicos y fijación de sus
remuneraciones. 4) Distribución y Pagos de Resultados. 5) Otros
Asuntos de Interés. 6) Designación de dos Accionistas para suscribir
el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. NOTA: Se recuerda
a los Señores Accionistas que en cumplimiento a lo establecido por los
Estatutos Sociales con relación del depósito de Acciones.
Depósito N° 286348
El directorio
Venc.: 9-IV-15
LA NUEVA ALBORADA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de LA NUEVA
ALBORADA SOCIEDAD ANONIMA convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Abril de 2015 a las
14.00 horas en su sede social de Defensores del Chaco y 1° de Marzo
de la Ciudad de Lambaré a objeto de tratar el siguiente orden del día:
1- Constitución de la Asamblea.- 2.- Consideración de la Memoria del
Directorio, del Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas
del Informe del Síndico del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2014.- 3.- Destino del resultado del Ejercicio año 2014.- 4.- Elección
de los miembros del Directorio y fijación de las Remuneraciones de
los miembros del directorio. - 5.- Elección del Síndico Titular y
Suplente y Fijación de la remuneración del Síndico Titular.- 6.Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea
General Ordinaria.El directorio
Depósito N° 286343
Venc.: 9-IV-15
COLSA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescrito por el
Art.20 y Art, 22 de los Estatutos Sociales, el Directorio de la Empresa
«COLSA S.A.» convoca a los Señores Accionistas para la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 20 de Abril de 2015 a las
11:00 horas, en el local de la empresa situ en SOLDADO OVELAR N°
454 c/ Marcos Riera de la ciudad de Fernando de la Mora. Orden del
día: 1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea, 2) Lectura
del Ejercicio Anterior. 3) Lectura y consideración de la memoria del
Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2014. 4) Elección de Miembros del Directorio
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
para el año 2015 y sus remuneraciones mensuales. 5) Elección del
Síndico Titular y Síndico Suplente para el año 2015 y sus
remuneraciones. 6) Destino de las Utilidades conforme Art. 24 de los
Estatutos Sociales. 7) Designación de un Accionista para suscribir el
Acta de Asamblea con el Presidente y Secretario de Asamblea. 8)
Asuntos varios. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas, referente
al Depósito de Acciones, de conformidad con el Art. 21 de los Estatutos
Sociales.
El directorio
Depósito N° 286344
Venc.: 9-IV-15
CASA BAKUNOVICH S.A. COMERCIAL IMPORTADORA
EXPORTADORA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Señores
Accionistas de la firma CASA BAKUNOVICH SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo en el local sito en la calle
Mcal. Estigarribia N° 1.503 de Encarnación, el día 12 de Abril del
2.015, a las 17:00 hs., para considerar el siguiente orden del día:1.
Elección de Presidente y secretario de Asamblea. 2. Lectura y
consideración del Acta de Asamblea anterior. - 3. Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, y Cuentas de Ganancias y Pérdidas,
Inventario e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2014.- 4. Destino del Resultado.- 5. Elección de
Directores. 6. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente
para el ejercicio 2.015.- 7. Remuneración de Directores y Síndico. 8.
Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se
recuerda a los señores Accionistas el contenido del Art. 17 del Estatuto
Social, por el cual se debe depositar las Acciones o Certificado de
Acciones emitido por un Banco tres días antes de la fecha fijada para la
Asamblea.El directorio
Depósito N° 286368
Venc.: 9-IV-15
LA MUNDIAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Señores
Accionistas de la firma LA MUNDIAL SOCIEDAD ANONIMA a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a llevarse a cabo en el local sito
en la calle J. L. Mallorquín esq. Mcal. López de Encarnación, el día 12
de Abril del 2015 a las 17:30Hs para considerar el siguiente orden del
día:1. Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior. - 2.
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, y Cuentas de
Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe del Síndico correspondiente
al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014- 3. Destino del
Resultado.- 4. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes para el
ejercicio 2015 5. Remuneración de Directores y Síndico. 6. Designación
de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.- Se recuerda a los
señores Accionistas el contenido del Art. del Estatuto Social, por el
cual se debe depositar las Acciones o Certificado de Acciones emitido
por un Banco tres días antes de la fecha fijada para la Asamblea.-
Depósito N° 286369
El directorio
Venc.: 9-IV-15
GERMIPAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los estatutos sociales se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 14 de abril del año 2015, a las
07:00 horas, en el local situado en Mcal López c/ Alejo García de la
ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente orden del día:
1-) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea; 2-) Lectura y
consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance General y
Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe
del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2014; 3-) Designación de miembros del Directorio, Síndicos y
fijación de sus remuneraciones; 4-) Distribución y Pagos de Resultados;
5-) Otros Asuntos de títeres; 6-) Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente. NOTA:
Pág. 5
Se recuerda a los Señores Accionistas que en cumplimiento a lo
establecido por los Estatutos Sociales con relación al Depósito de
Acciones.
El directorio
Depósito N° 286366
Venc.: 9-IV-15
AMANECER S.A. - FÁBRICA DE PINTURAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art. 172
de los Estatutos Sociales y el Art 1080 del Código Civil, el Directorio
de la firma Amanecer S,A- Fábrica de Pinturas, convoca a los Señores
Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día
14 de Abril del 2015, a las 10:00 horas en su Local Social sito en la Ruta
Gral. Elizardo Aquino Km. 11,5, de la ciudad de Luque, con el fin de
tratar el siguiente orden del día: 1. Elección del Presidente y
Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la memoria
del directorio, balance general, cuadro de ganancias y pérdidas e
informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre del 2014. 3. Destino de! resultado. 4. Elección de Síndico
titular y Síndico suplente para el ejercicio 2015. 5. Fijación de las
remuneraciones para los miembros del Directorio y Síndicos. 6.
Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea. Se
recuerda a los accionistas lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil
con relación al depósito de las acciones.
El directorio
Depósito N° 286367
Venc.: 9-IV-15
AGRÍCOLA Y GANADERA BOLF S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Señores
Accionistas de la firma AGRÍCOLA Y GANADERA BOLF S.A. a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo en el local sito
en San Cosme y Damián el día 19 de abril del año 2015 a las 18:00 Hs,
para considerar el siguiente orden del día: 1. Elección de Presidente
y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior. 3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario General de
Situación e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2014. 4. Elección de Directores Titulares y
Suplentes. 5. Destino del Resultado. 6. Elección de un Síndico Titular
y un Síndico Suplente para el ejercicio 2015. 7. Remuneración a
Directores y Síndicos. 8. Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas el contenido
del Art. 18 del Estatuto Social, por el cual se debe depositar las Acciones
o Certificados de Acciones emitidos por un Banco tres días antes de la
fecha fijada para la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286370
Venc.: 9-IV-15
RADIO ITAPÚA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Señores
Accionistas de la firma RADIO ITAPÚA S.A. a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a llevarse a cabo en el local sito en la calle Tomas R.
Pereira e/Mcal. Estigarribia y Carlos A. López de Encarnación, el día 9
de Abril del 2015, a las 18:00 Hs., para considerar el siguiente orden
del día:1. Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.- 2.
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, y Cuentas de
Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe del Síndico correspondiente
al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 3. Destino del
Resultado.- 4. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente
para el ejercicio 2015.- 5. Remuneración de Directores y Síndico. 6.
Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se
recuerda a los señores Accionistas el contenido del Art. 38 del Estatuto
Social, por el cual se debe depositar las Acciones o Certificado de
Acciones emitido por un Banco tres días antes de la fecha fijada para la
Asamblea.El directorio
Depósito N° 286371
Venc.: 9-IV-15
Pág. 6
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
LAS JUANAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Señores
Accionistas de la firma LAS JUANAS SOCIEDAD ANONIMA a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo el día 19 de Abril
del 2015 a las 16:00 Hs en el local social sito en Itacuá Barrio San Isidro
de Encarnación, Departamento de ltapúa, República del Paraguay,
:
para tratar el siguiente orden del día:1. Elección de Presidente y
Secretario de Asamblea 2. Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior. 3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario General de
Situación e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2014. 4. Destino del Resultado. 5. Elección de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el ejercicio 2015. 6.
Remuneración a Directores y Síndicos. 7. Designación de dos
Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores
Accionistas el contenido del Art. 16 de! Estatuto Social, por el cual se
debe depositar las Acciones o Certificados de Acciones emitidos por
un Banco tres días antes de la fecha fijada para la Asamblea.
Depósito N° 286372
El directorio
Venc.: 9-IV-15
SUDAMÉRICA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con las
disposiciones Estatutarias correspondientes, se convoca a los señores
Accionistas de SUDAMÉRICA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A. a
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día jueves
23 de abril de 2015 en su sede social, sito en la calle Iturbe N. 891
esquina Manuel Domínguez, Edificio Sudamérica, 2do Piso, para las
12:00 horas, en 1ra. convocatoria y 12:30 horas, en 2da convocatoria,
con cualquier número de asistentes para considerar el siguiente orden
del día: 1- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, e Informe
del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31-12-14. 3Elección de Directores Titulares y Suplentes, y Síndicos Titular y
Suplente.4- Fijación de la remuneración de los Directores Titulares y
Síndico Titular. 5-Designación de 2 accionistas para firmar el acta de
Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad
al Art. 29 del Estatuto Social para intervenir en la Asamblea deberán
depositar sus Acciones en la sede de la entidad con 3 días de anticipación
a la fecha de la reunión.
El directorio
Depósito N° 286342
Venc.: 9-IV-15
EMPRESA MATE LARANGEIRA MENDES
DEL PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto
en el Art. 18 de los Estatutos Sociales, convocase a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria realizarse el día viernes
17 de abril de 2015 a las 9:00 horas en el loca! de la Sociedad, sito en
la Estancia Aguerito, Distrito de Horqueta. Orden del día: 1. Elección
de Presidente y secretario de Asamblea. 2. Emisión de Acciones del
Capital Autorizado. 3. Designación de dos Accionistas para suscribir el
Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286374
Venc.: 9-IV-15
Directores. 4- Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 5Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea
juntamente con el Presidente y el Secretario. NOTA: Para asistir a la
Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cumplir con lo dispuesto por
el art. 30 de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286375
Venc.: 9-IV-15
COLORES Y RECUBRIMIENTOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el
Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores
accionistas de la firma COLORES Y RECUBRIMIENTOS S.A. a
Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día lunes 20 de abril
del 2015 a las 17:00 horas en el local sito en las calles San Salvador No.
140 casi Avenida Brasilia, de esta Ciudad Capital, para tratar el siguiente
orden del día:1- Consideración de la Memoria del Directorio, el
Balance General y Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 2Determinar el número de Directores, Titulares y Suplentes. 3- Elegir
los Directores y Síndicos, fijar su retribución. 4- Establecer las
responsabilidades de los Directores y Síndicos y las condiciones de su
remoción. El Directorio comunica a los accionistas que si en primera
convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario la asamblea
quedará válidamente constituida en segunda convocatoria con cualquier
número de accionistas presentes; el mismo día 20 de abril del 2015 a
las 18:00 hs. Se recuerda a los señores accionistas que para participar
de las asambleas deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art.
13 del estatuto social referente al depósito de las acciones.
Depósito N° 286376
El directorio
Venc.: 9-IV-15
ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE EMPRESARIAS,
EJECUTIVAS Y PROFESIONALES (APEP)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La Junta Directiva de la
ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE EMPRESARIAS, EJECUTIVAS Y
PROFESIONALES (APEP), en cumplimiento a lo establecido en el
Art.30 de los Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria
del Periodo 2015/2016, el día lunes 27 de abril de 2015, a las 18:00hs,
en el local de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay
CNCSP, sito en Estrella 550 c/ 15 de Agosto, a tratar el siguiente
orden del día: 1. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior correspondiente al ejercicio 2014. 2. Elección de una
Presidenta y dos secretarias de Asamblea. 3. Lectura y consideración
de la Memoria, Balance anual e informe de la Sindica. Correspondiente
al Ejercicio 2014. 4. Elección y Renovación parcial de la Junta Directiva.
5. Elección y Renovación de la Junta Electoral. 6. Elección de Sindicas
Cuotas sociales. 7. Asuntos varios de interés para la Asociación. 8.
Designación de dos socias presentes en la Asamblea para suscribir el
Acta de Asamblea. OBSERVACIÓN: La Asamblea se realizará con
cualquier número de socias habilitadas presentes, una hora después
de la primera convocatoria (Art. 36). Se recuerda a las socias que para
participar con voz y voto en la Asamblea deben tener abonada la cuota
correspondiente al mes de diciembre de 2014 (Art.36).
Depósito N° 286377
SIETE PUNTAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme con lo dispuesto en el
art. 25 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Accionistas de
«SIETE PUNTAS SOCIEDAD ANONIMA», a la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el jueves 30 de Abril del 2015, a las 09:00
horas, en el local,sito en Benjamín Constant N° 682 el O’Leary para
tratar los puntos a saber. Orden del día: 1- Designación por el
Presidente de un Secretario. 2- Consideración de la Memoria del
Directorio, Inventario, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio
Social cerrado al 30 de junio de 2014. 3- Remuneración de los
GACETA OFICIAL
La junta directiva
Venc.: 9-IV-15
KAAGUASU TRADING AGROCOMERCIAL S.A.
En conformidad al Articulo N° 23 de los Estatutos Sociales, el Directorio
convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma
KAAGUASU TRADING AGROCOMERCIAL S.A., que tendrá lugar el
día viernes 17 de abril de 2015, en su local social sito en la calle 12,0,
Casa N° 12 de la ciudad de Ayolas, a las 8:30 horas a considerar el
siguiente orden del día: 1- Designación del presidente, del secretario
y dos Accionistas para suscribir el Acta. 2- Lectura y consideración de
la Memoria, y los Estados Contables y Financieros del ejercicio 2014 e
Informe del Síndico. 3- Destino de Resultados 4- Fijación de
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Remuneración de Directores y Síndico. NOTA: Se recuerda a los
Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 25° de los
Estatutos Sociales referente al depósito previo de las Acciones.
Depósito N° 286378
El directorio
Venc.: 9-IV-15
NEW CASTLE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con las
disposiciones estatutarias correspondientes, se convoca a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de la firma NEW CASTLE SOCIEDAD
ANONIMA, para el día 10 de ABRIL de 2015., a las 09:00 horas, en el
local sitio en la Av. Ruta Internacional No.7 -Km 10 Acaray - Zona
Franca Internacional de Ciudad del Este, a los efectos de tratar el
siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y Secretario de
Asamblea. 2- Lectura Balance General, Memoria del Directorio, Cuadro
de Resultados, Informe Síndico de los ejercicio 2014. 3- Elección de
directores titulares y suplentes. 4- Elección de los Síndicos Titulares
y Suplentes. 5- Remuneración de los Directores y Síndicos. 6- Elección
de Accionistas para la firma del Acta. Se recuerda a los señores
Accionistas sobre las disposiciones referentes al depósito de acciones
según lo establecido por los Estatutos Sociales y el Código Civil.
Depósito N° 286379
El directorio
Venc.: 9-IV-15
ARCADES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo previsto
por el estatuto social, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los
Señores accionistas de la Firma ARCADES S.A. CON RUC N° 80032704
a realizarse el día viernes 13 de ABRIL de 2.015 a las 09:00 horas en
primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria en
su local social sito en Del Maestro N° 3.160 c/ Coronel Escurra Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1.-) Elección de
Presidente y Secretario de Asamblea. 2.-) Consideración de la Memoria
del Directorio, Balance General Cuadro de Ganancias y Pérdidas,
Distribución de Utilidades e informe del Síndico, correspondiente a
los ejercicios cerrados del 2010 al 2014. 3.-) Designación de miembros
del directorio y síndicos, y fijación de sus remuneraciones. 4.-)
Designación de un accionista para suscribir el acta de asamblea. OBS.:
Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a las asambleas
deberán depositar en la Sociedad sus acciones, o un certificado de
depósito, librado al efecto para su registro en el libro de asistencia a
las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de
la fecha fijada para la misma, según lo dispuesto en el Estatuto Social.
Depósito N° 286382
El directorio
Venc.: 9-IV-15
RÍO ITAMBEY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a los Estatutos
Sociales, se convoca a los señores accionistas de RÍO ITAMBEY S.A. a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 20 de abril de
2.015 a las quince horas, en el local sito en la calle Uruguay n° 56 de la
ciudad de Hernandarias, para tratar los siguientes puntos del orden
del día: 1- Establecer la Asamblea. 2- Designación de un Presidente y
Secretario de la Asamblea. 3- Lectura y consideración de la memoria
del Directorio, Balance General, cuadro de Resultados y el Informe
del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2014. 4- Elección de miembros del Directorio y designación de
Sindico Titular y Suplente. 5- Retribución de Directores y Síndicos. 6Distribución de utilidades del ejercicio 2013. 7- Designación de dos
accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los
Señores Accionistas lo dispuestos en los Artículos 1.084, 1.085 del
Código Civil y el Artículo 23 de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286383
Venc.: 9-IV-15
Pág. 7
VALLE VERDE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a los Estatutos
Sociales, se convoca a los señores accionistas de Valle Verde S.A. a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 20 de abril de
2.015 a las nueve horas, en el local sito en la calle Uruguay n° 56 de la
ciudad de Hernandarias, para tratar los siguientes puntos del orden
del día: 1- Establecer la Asamblea. 2- Designación de un Presidente y
Secretario de la Asamblea. 3- Lectura y consideración de la Memoria
del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados y el Informe
del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2014. 4- Elección de Miembros del Directorio y designación de
Sindico Titular y Suplente. 5- Retribución de Directores y Síndicos. 6Estudio y consideración del Presupuesto para el año 2015. 7Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se
recuerda a los Señores Accionistas lo dispuestos en los Artículos 1.084,
1.085 del Código Civil y el Artículo 23 de los estatutos Sociales.
Depósito N° 286389
El directorio
Venc.: 9-IV-15
PBL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio PBL S.A., convoca
a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 17 de Abril de 2015, a las 16:00 horas, en la dirección
Avda. Mariscal López Nro. 184 entre Brasil y Constitución, para tratar
el siguiente orden del día: 1- Lectura y consideración de la Memoria
Anual del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, Informe
del Síndico correspondiente al ejercicio 2014 2- Elección de los
Miembros que conforman el Directorio. 3- Elección del Sindico Titular
y Sindico Suplente. 4- Fijación de las remuneraciones para el período
2015. 5- Elección de los Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Se recuerda a los accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los
Estatutos Sociales para tener derecho a asistir a la Asamblea.
Depósito N° 286386
El directorio
Venc.: 9-IV-15
DESARROLLO HUMANO INTERNACIONAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art 12 de
los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de la firma
DESARROLLO HUMANO INTERNACIONAL S.A., a la Asamblea
General Ordinaria que se llevara a cabo el día 10 de abril de 2015 a las
18:00 Hs. En el local social situado en la Avda. Mcal. López N° 2348 de
la ciudad de Asunción para tratar el siguiente orden del día: 1)
Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General,
Inventario, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades
e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014.- 2) Designación de Directores, Síndico y Fijación
de su Retribución. 3) Designación de Accionistas presentes o
representados que deben firmar el Acta de Asamblea. Se previene a
los señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos
Sociales.
El directorio
Depósito N° 286346
Venc.: 9-IV-15
TRANSPORTADORA LA SUSANA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art. 12
de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de la
firma TRANSPORTADORA LA SUSANA S.A., a la Asamblea General
Ordinaria que se llevara a cabo el día 10 de Abril de 2015, a las 17:00
Hs. En el local situado en la Avda. Mcal. López N° 2348 de la ciudad de
Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de
la Memoria del Directorio, Balance General, Inventario, Cuentas de
Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 - 2)
Designación de Directores, Síndico y Fijación de su Retribución. 3)
Designación de Accionistas presentes o representados que deben
firmar el Acta de Asamblea. Se previene a los señores Accionistas lo
Pág. 8
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos Sociales.
GACETA OFICIAL
El directorio
Venc.: 9-IV-15
remuneraciones. 5- Designación de dos accionistas para suscribir el
Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286385
Venc.: 9-IV-15
ASUNCIÓN SALUD S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art. 12
de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de la
firma ASUNCIÓN SALUD S.A., a la Asamblea General Ordinaria que
se llevara a cabo el día 10 de abril de 2015 a las 16:00 Hs. En el local
situado en la Avda. Mcal. López N° 2348 de la ciudad de Asunción, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la Memoria del
Directorio, Balance General, Inventario, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.- 2)
Designación de Directores, Síndico y Fijación de su Retribución. 3)
Designación de Accionistas presentes o representados que deben
firmar el Acta de Asamblea. Se previene a los señores Accionistas lo
dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286342
Venc.: 9-IV-15
MORRA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art. 20
de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de la
firma MORRA S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a
cabo el día 10 de Abril de 2015 a las 17:00 Hs. En el local social sito en
Dr. Morra 226 c/ Guido Spano de la ciudad de Asunción, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Consideración de la Memoria del
Directorio, Balance General, Inventario, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.- 2)
Designación de Directores, Síndico y Fijación de su Retribución. 3)
Designación de Accionistas presentes o representados que deben
firmar el Acta de Asamblea. Se previene a los señores Accionistas lo
dispuesto en el Art. 26 de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286393
Venc.: 9-IV-15
DUETTO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art. 27
de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de la
firma DUETTO S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se llevara
a cabo el día 10 de Abril de 2015 a las 17:00 Hs, En el local social
situado en la Ruta Ñemby e/ Américo Pico de la ciudad de Villa Elisa,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la Memoria
del Directorio, Balance General, Inventario, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de Utilidades e informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.- 2)
Designación de Directores, Síndico y Fijación de su Retribución. 3)
Designación de Accionistas presentes o representados que deben
firmar el Acta de Asamblea. Se previene a los señores Accionistas lo
dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286388
Venc.: 9-IV-15
PIETRA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art. 22
de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de la
firma PIETRA S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a
cabo el día 10 de Abril de 2015 a las 18:00 Hs. En el local social sito en
Dr. Morra 226 c/ Guido Spano de la ciudad de Asunción, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Consideración de la Memoria del
Directorio, Balance General, Inventario, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.- 2)
Designación de Directores, Síndico y Fijación de su Retribución. 3)
Designación de Accionistas presentes o representados que deben
firmar el Acta de Asamblea. Se previene a los señores Accionistas lo
dispuesto en el Art. 23 de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286394
Venc.: 9-IV-15
SANCAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art 21 de
los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de la firma
«SANCAR S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo
el día 10 de Abril de 2015 a las 17:00 Hs. En el local social situado en
la calle Soldado Ovelar N° 123 de la ciudad de Fernando. De la Mora,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la Memoria
del Directorio, Balance General, Inventario, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.- 2)
Venta de Acciones. 3) Designación de Directores, Síndico y Fijación de
su Retribución. 4) Designación de Accionistas presentes o
representados que deben firmar el Acta de Asamblea. Se previene a
los señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos
Sociales.
El directorio
Depósito N° 286387
Venc.: 9-IV-15
GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS DEL PARAGUAY
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Los GRUPOS BÍBLICOS
UNIDOS DEL PARAGUAY convocan a la Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día Domingo 12 de abril del 2015 a las 14:00 hs., primera
convocatoria y a las 15:00 hs. segunda convocatoria, hora en que la
asamblea se constituirá con el número de miembros presentes según
el artículo 92 del Estatuto Social. En la residencia de la familia Ramírez
Morel sito en la calle Coronel Martínez número 1639. Entre Percio
Beker y Joel Estigarribia, Barrio Santa María. Asunción, con el siguiente
orden del día: 1- Apertura y Bienvenida. 2- Elección de autoridades
de la asamblea. 3- Lectura del Acta anterior.4- Informe de Asesores.
5- Informes de Profesionales. 6- Informe del Comité Administrativo.
7- Informe del cuadro de Ingresos y Egresos. 8- Elección y renovación
de los Representantes Legales. 9- Elección y renovación del CEN.10Varios.
El directorio
Depósito N° 286592
Venc.: 10-IV-15
Depósito N° 286341
GRANADINA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a las Sres. Accionistas
de la firma GRANADINA.S.A. con RUC 80065220-7 , a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 7 de Abril de
2.015, a las 10:00 horas, sito en el local social de ¡a empresa, en
Leocadio Jara No.578 e/Paraguarí y Cerro Porteño, para tratar el
siguiente orden del día:1- Elección de Presidente y Secretario de
Asamblea. 2- Lectura y Consideración de la Memoria de! Directorio,
Balance General y Cuadro de Resultados e Informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 3Elección de Miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
4- Elección de Síndico Titular y Suplente y fijación de sus
CREDIPYMES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de CREDIPYMES
S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día
27 de abril de 2015, a las 17:00 horas en el local social cito en las calles
Alberdi casi Estrella, Edificio Cardinal de esta capital, con el objeto de
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación del secretario de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria anual del Directorio,
Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico
y distribución de Utilidades correspondientes a los ejercicios cerrados
al 31 de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014. 3) Elección de
Directores, Titulares y Suplentes y fijación de sus retribuciones. 4)
Elección de Síndicos y fijación de sus retribuciones. 5) Designación de
dos accionistas para la firma del acta correspondiente. Se recuerda a
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
los señores accionistas lo prescrito por el Art. 29 de los Estatutos
Sociales.
El directorio
Depósito N° 286380
Venc.: 10-IV-15
MEGACON S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma
MEGACON S.A, con RUC 80045270 - 5 convoca a los Accionistas, a la
Asamblea General Ordinaria fijado para el día 11/04/2015 a las 8:30
horas, sito en su local social Edificio Giselle P.A, Paraná Country Club,
Ciudad de Hernandarias, Dpto. Alto Paraná, para tratar el sgte. orden
del día: 1- Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio.
2- Consideración y aprobación del Informe del Síndico. 3- Aprobación
de Balance y Estados de Resultados al 31/12/2014. 4- Designación de
Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones. 5- Destino del
resultado del ejercicio. 6- Designación de un Accionista para suscribir
el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286602
Venc.: 10-IV-15
THE GUARANÍ EMPIRE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma THE
GUARANÍ EMPIRE S.A., con RUC 80032735 - 7 convoca a los
Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria fijado para el día 17/04/
2015 a las 10:30 horas, sito en su local social Edificio Giselle P.B.,
Paraná Country Club, Ciudad de Hernandarias, Dpto. Alto Paraná,
para tratar el sgte. orden del día: 1 - Lectura y consideración de la
Memoria anual del Directorio. 2- Consideración y aprobación del
Informe del Síndico. 3- Aprobación de Balance y Estados de Resultados
al 31/12/2014. 4- Designación de Directores y Síndicos y fijación de
sus retribuciones. 5- Destino del resultado del ejercicio. 6Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea
El directorio
Depósito N° 286603
Venc.: 10-IV-15
CODESA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma
CODESA, con RUC 80072435 - 6 convoca a los Accionistas, a la
Asamblea General Ordinaria fijado para el día 17/04/2015 a las 17:00
horas, sito en su local social Ruta Internacional Km. 9 Parque Mercosur
Dep.- 162, Ciudad del Este, Dpto. Alto Paraná, para tratar el sgte.
orden del día: 1- Lectura y consideración de la Memoria anual del
Directorio. 2- Consideración y aprobación del Informe del Síndico. 3Aprobación de Balance y Estados de Resultados al 31/12/2014. 4Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones.
5- Destino de resultado del ejercicio cerrado al 31/12/2014. 6Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286604
Venc.: 10-IV-15
MADRID S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma MADRID
S.A. con R.U.C. 80049808 - 9 convoca a los Accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 17/04/2015 a las 14:00 horas, sito en su
local social Avda. Monseñor Rodríguez, Km. 5,1/2 CDE, Dpto. Alto
Paraná, para tratar el sgte. orden del día: 1 - Lectura y consideración
de la Memoria anual del Directorio. 2- Consideración y aprobación del
Informe del Síndico. 3- Aprobación de Balance y Estados de Resultados
al 31/12/2014. 4- Designación de Directores y Síndicos y fijación de
sus retribuciones. 5- Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31/
12/2014. 6- Designación de un Accionista para suscribir el Acta de
Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286605
Venc.: 10-IV-15
BRUMADO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma
BRUMADO S.A., con RUC 80049194 - 7 convoca a los Accionistas, a la
Asamblea General Ordinaria fijado para el día 15/04/2015 a las 9:00
horas, sito en su local social Ruta Internacional Km 9, 1/2 Parque
Pág. 9
Mercosur Dep. 23, Ciudad del Este, Dpto. Alto Paraná, para tratar el
sgte. orden del día: 1- Lectura y consideración de la Memoria anual
del Directorio. 2- Consideración y aprobación del Informe del Síndico.
3- Aprobación de Balance y Estados de Resultados al 31/12/2014. 4Designación de Directores y Síndicos y fijación de sus retribuciones.
5- Destino de resultado del ejercicio. 6- Designación de un Accionista
para suscribir el Acta de Asamblea
El directorio
Depósito N° 286606
Venc.: 10-IV-15
GLACIAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la firma GLACIAL
S.A. con R.UC. 80055020 - 0 convoca a los Accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 11/04/2015 a las 13:30 horas, sito en su
local social calle Charagua casi Avda. Campo Vía - Área 3, CDE,Dpto.
Alto Paraná, para tratar el sgte. orden del día: 1- Lectura y consideración
de la Memoria anual del Directorio. 2- Consideración y aprobación del
Informe del Síndico. 3- Aprobación de Balance y Estados de Resultados
al 31/12/2014. 4- Designación de Directores y Síndicos y fijación de
sus retribuciones. 5- Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31/
12/2014. 6- Designación de un Accionista para suscribir el Acta de
Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286607
Venc.: 10-IV-15
CENTURIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El día 22 de abril del 2015, a las
11:00 horas, en su local ubicado en la casa de las calles, Eduardo San
Martín 4241 c/ Cacique Arecaya B. San Pablo. Conforme a lo que
establece la ley y los estatutos sociales se convoca a Asamblea General
Ordinaria. Orden del día: 1- Designación del Presidente del Directorio
quien presidirá la asamblea y de un Secretario también los accionistas
que suscribirán el acta. 2- Lectura y consideración de la Memoria
Balance General e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3- Elección del Presidente y
Vicepresidente quienes presidirán el ejercicio 2015. 4- Elección del
Síndico Titular y Suplente. 5- Remuneración del Presidente,
Vicepresidente, Directores, Síndicos y Gerentes.
El directorio
Depósito N° 286608
Venc.: 10-IV-15
MERISA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El día 22 de abril del 2015, a las
13:00 horas, en su local ubicado en la casa de las calles, Eduardo San
Martín 4241 c/ Cacique Arecaya B. San Pablo. Conforme a lo que
establece la ley y los estatutos sociales se convoca a asamblea general
ordinaria. Orden del día: 1- Designación del Presidente del Directorio
quien presidirá la asamblea y de un Secretario; también los accionistas
que suscribirán el acta. 2- Lectura y consideración de la Memoria
Balance General e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3 Elección del Presidente y
Vicepresidente quienes presidirán el ejercicio 2015. 4- Elección del
Síndico Titular y Suplente. 5- Remuneración del Presidente,
Vicepresidente, Directores, Síndicos y Gerentes.
El directorio
Depósito N° 286609
Venc.: 10-IV-15
FCR PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art.20 de
los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de FCR
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria
a llevarse a cabo el día 7 de Abril de 2015 a las 10:00 horas en 1ra
convocatoria y a las 11:00 horas en 2da. Convocatoria, en el local social
sito en la calle Capitán Rivas c/Av. Mcal. López N° 2592. Of. 4, de la
Ciudad de Fernando de la Mora. orden del día 1. Designación de un
presidente y un secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración
del Balance General, Cuadro de Resultados, el Informe del Síndico y la
Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2014. 3. Designación de Directores y Síndicos y fijación
Pág. 10
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
de la retribución de los mismos. 4. Destino del resultado del Ejercicio.
5. Designación de un accionista para suscribir el acta, conjuntamente
con el presidente y secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores
Accionistas, la necesidad del estricto cumplimiento del Art. 19° del
Estatuto Social concerniente al depósito de las acciones para la
asistencia a las Asambleas.
El directorio
Depósito N° 286610
Venc.: 10-IV-15
SERVICE PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art.20 de
los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de
SERVICE PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General
Ordinaria a llevarse a cabo el día 9 de Abril de 2015 a las 10:00 horas
en 1ra convocatoria y a las 11:00 horas en 2da. Convocatoria, en el
local social sito en la calle Estrella Nro. 692, Of. 215 del Edificio Líder
IV, de la ciudad de Asunción. Orden del día: 1. Designación de un
presidente y un secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración
del Balance General. Cuadro de Resultados, el Informe del Síndico y la
Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2014. 3. Designación de Directores y Síndicos y fijación
de la retribución de los mismos. 4. Destino del resultado del Ejercicio.
5. Designación de un accionista para suscribir el acta, conjuntamente
con el presidente y secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores
Accionistas, la necesidad del estricto cumplimiento del Art. 25° del
Estatuto Social concerniente al depósito de las acciones para la
asistencia a las Asambleas.
El directorio
Depósito N° 286611
Venc.: 10-IV-15
PANCHICS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art.25 de
los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de
PANCHICS SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria
a llevarse a cabo el día 16 de Abril de 2015 a las 18:00 horas en 1ra
convocatoria y a las 19:00 horas en 2da. Convocatoria, en el local social
sito en la calle Dr. Jaime Bestard N° 2679, de la Ciudad de Asunción.
Orden del día: 1. Designación de un presidente y un secretario de
Asamblea. 2. Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de
Resultados, el Informe del Sindico y la Memoria del Directorio
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 3.
Designación de Directores y Síndicos y fijación de la retribución de los
mismos. 4. Destino del resultado del Ejercicio. 5. Designación de un
accionista para suscribir el acta, conjuntamente con el presidente y
secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas, la
necesidad del estricto cumplimiento del Art. 27° del Estatuto Social
concerniente al depósito de las acciones para la asistencia a las
Asambleas.
El directorio
Depósito N° 286612
Venc.: 10-IV-15
ERDEKA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ERDEKA S.A.
con R.U.C. No. 80009134-5, convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA de Accionista para el día Lunes 13 de Abril de 2015, a las
10:00 horas, en la calle Pedro García No. 195 esq. Río de Janeiro de
esta capital, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de
Autoridades de la Asamblea. 2.- Consideración de la Memoria, Balance
y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del síndico y demás
documentaciones del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.
3.- Consideración de la distribución de utilidades propuesto por el
Directorio. 4.- Retribución de Directores y Síndicos. 5.- Elección de
Síndico Titular y Suplente. 6.- Designación de 2 (dos) Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286613
Venc.: 10-IV-15
JASMA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la JASMA S.A.
GACETA OFICIAL
de conformidad a los Estatutos Sociales, se convoca a los señores
accionistas de JASMA S.A. a la ASAMBLEA GENERAL de ACCIONISTAS,
a realizarse en el local social sito en la Calle MONSEÑOR BOGARÍN
Y LAS PALMERAS Casa Nº 1251, de la ciudad de Asunción, Paraguay;
el día 23 de abril de 2015. Primera Convocatoria a las 18:00 horas
Segunda Convocatoria 19:00 horas. Con el siguiente orden del día: 1.
Elección de un Presidente y Secretario para conformar la mesa
directiva de la Asamblea; 2. Lectura y Aprobación de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados y el Informe del Síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 3.
Designación de Directores y de los Síndicos Titular y Suplente; 4.
Fijación de remuneraciones correspondientes a los Directores y
Síndicos; 5. Designación de un Accionista para firmar el Acta de
Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286614
Venc.: 10-IV-15
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por
el Art. 12 de los Estatutos Sociales, el Directorio de «INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA SOCIEDAD ANÓNIMA», convoca a los Señores
Accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día jueves 23 de abril de 2015, a las 08:30 horas, a llevarse a
cabo en su sede social sito en la calle 15 de Agosto y Oliva – Edificio
Asunción Súper Centro – 2° Piso – Oficina N° 375, en la primera
convocatoria; si a la hora señalada no se reuniese el quórum, legal
previsto en los estatutos, se reunirá en segunda convocatoria para
tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un Secretario de
Asamblea. 2- Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio,
Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico,
correspondientes al Ejercicio Financiero cerrado al 31 de diciembre
de 2014. 3- Destino del Resultado Económico del Ejercicio 2014. 4Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. NOTA:
Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y
1085 del Código Civil, referente al depósito de las Acciones o
certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la sociedad
con hasta (3) tres días de anticipación a la fecha fijada. Art. 1084. Los
Accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas. No pueden
ser mandatarios los Directores, los Síndicos, los Gerentes y demás
empleados de la sociedad. Para otorgar representación será suficiente
una carta poder con firma autenticada o registrada en la sociedad.
El directorio
Depósito N° 286601
Venc.: 10-IV-15
PIEMONTE TRADING S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de PIEMONTE
TRADING S.A., con RUC 80028188-8, convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día
22 de abril de 2015, a las once horas en su sede social sito en Avda.
Gral. José Artigas c/ Brasilia N° 2.521 de la Ciudad de Asunción, a fin de
tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de Presidente y
Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico,
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31-12-2014. 3- Elección de
Directores, Síndico Titular y Suplente. 4- Fijación de remuneración a
Directores y Síndico. 5- Distribución de Utilidades. 6- Designación de
un Accionista para suscribir el Acta con el Presidente y el Secretario
de la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286591
Venc.: 10-IV-15
MEDA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: MEDA SOCIEDAD ANÓNIMA
convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de
abril del año dos mil quince, a las 15:00 horas en el domicilio de Tte.
Gregorio Villalba e/ Ruta Transchaco esta ciudad, para tratar el siguiente
orden del día: 1- Designación del Presidente y del Secretario. 2.-
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General
de Situación, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe
del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al treinta y uno de
diciembre del año dos mil catorce. 3- Elección de Directores Titulares
y Suplentes. 4- Elección del Síndico Titular y Suplente. 5- Fijación de la
remuneración de Directores y Síndico. 6- Tratamiento del Resultado
del Ejercicio. 7- Designación de dos Accionistas presentes para
suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con los Directores.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art.
26° de los Estatutos Sociales, referente a los depósitos de las Acciones.
El directorio
Depósito N° 286593
Venc.: 10-IV-15
ENGIMED S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a la resolución
adoptada por el Directorio y de conformidad a lo dispuesto por
Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de ENGIMED
S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de abril de
2015, a las 10:30 horas, en la primera convocatoria, y a las 11:30 horas
en segunda convocatoria, en la casa de la calle Azara N° 2473, para
tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un Secretario de
Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el
Balance General, Estados de Resultados, Estados de Flujo de Efectivo,
Estado de Variación del Patrimonio Neto y del Informe del Síndico
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3Designación del Directorio y Síndico, fijación de las remuneraciones
para el Ejercicio 2015. 4- Designación de dos Accionistas para la firma
del Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para tener derecho a asistir
a la Asamblea, deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 13 de los
Estatutos Sociales, referente a los depósitos de acciones en el local.
El directorio
Depósito N° 286395
Venc: 10-IV-15
MAKY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo que
disponen las leyes vigentes y los Estatutos Sociales de la firma, el
Directorio de MAKY S.A., convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2014, a realizarse el
día 13 de abril del año 2015 a las 11:00 hs., en el local de la firma, sito
en la calle Guairá s/ Itaipú de la Ciudad de Cnel. Oviedo, a objeto del
siguiente orden del día: 1- Designación del Presidente y el Secretario
de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio,
Balance, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico. 3- Destino del Resultado del Ejercicio. 4- Elección de
Miembros Titulares y Suplentes para el Directorio. 5- Designación de
los Síndicos Titular y Suplente. 6- Fijación de la remuneración a los
Miembros del Directorio y Síndicos. 7- Designación de dos Acciones
para que suscriban en representación de los Accionistas presentes,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286595
Venc.: 10-IV-15
DISTRIBUIDORA AJOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo que
disponen las leyes vigentes y los Estatutos Sociales de la firma, el
Directorio de DISTRIBUIDORA AJOS S.A., convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2014,
a realizarse el día 17 de abril del año 2015 a las 16:00 hs., en primera
convocatoria y una después en segunda convocatoria en el local de la
firma, sito en las calles Ayolas c/ Pedro Juan Caballero de la Ciudad de
Cnel. Oviedo, a objeto del siguiente orden del día: 1- Designación del
Presidente y el Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de
la Memoria del Directorio, Balance, Cuadro Demostrativo de Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico. 3- Destino del Resultado del Ejercicio.
4- Designación de los Síndicos Titular y Suplente. 5- Elección de
Miembros Titulares y Suplentes para el Directorio. 6- Fijación de la
remuneración a los Miembros del Directorio y Síndicos. 7-Designación
de dos Acciones para que suscriban en representación de los Accionistas
presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de
Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286596
Venc.: 10-IV-15
Pág. 11
TV CABLE S.A. (TVSA)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo que
disponen las leyes vigentes y los Estatutos Sociales de la firma, el
Directorio de TV CABLE S.A., convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2014, a realizarse el
día lunes 20 de abril del año 2015 a las 19:30 hs., en primera
convocatoria y 20:30 hs. en segunda convocatoria en el local de la
firma, sito en la calle Aquidabán y Serafina Dávalos de la Ciudad de
Cnel. Oviedo, a objeto del siguiente orden del día: 1- Designación del
Presidente y el Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de
la Memoria del Directorio, Balance, Cuadro Demostrativo de Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico. 3- Destino del Resultado del Ejercicio.
4- Designación de los Síndicos Titular y Suplente. 5- Elección de
Miembros Titulares y Suplentes para el Directorio. 6- Fijación de la
remuneración a los Miembros del Directorio y Síndicos. 7 Designación
de dos Acciones para que suscriban en representación de los Accionistas
presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de
Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286597
Venc.: 10-IV-15
CHARLOTTE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por resolución del Directorio
de CHARLOTTE S.A. y de conformidad a los Estatutos Sociales, se
convoca a los Señores Accionistas de la firma para la Asamblea General
Ordinaria, que se llevará a cabo en fecha 12 de abril a las 08:00 hs., en
primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en
caso de no celebrarse la primera, a realizarse en la sede de la empresa,
sito en la Ciudad de Fulgencio Yegros, para considerar el siguiente
orden del día: 1- Designación de un Secretario de Asamblea. 2- Lectura
y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General de
Situación, el Cuadro de Resultado, Estados Financieros, Anexos e
Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económico-Social,
cerrado al 31 de Diciembre del 2014. 3- Elección de Directores
Titulares y Suplentes. 4- Elección del Síndico Titular y Suplente. 5Fijación del monto de las remuneraciones para Directores y el Síndico
Titular. 6- Distribución de la Utilidad del Ejercicio. 7- Designación de
dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, en nombre y
representación de los Asambleístas. NOTA: Se previene a los Señores
Accionistas, que para tener derecho de participar de la Asamblea,
deberá presentar sus Acciones o el Certificado de depósito bancario,
en el escritorio de la sociedad, por lo menos con tres días de
anticipación a la fecha fijada de la Asamblea, de conformidad con las
disposiciones de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286598
Venc.: 10-IV-15
3 HERMANAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por resolución del Directorio
de 3 HERMANAS S.A. y de conformidad a los Estatutos Sociales, se
convoca a los Señores Accionistas de la firma para la Asamblea General
Ordinaria, que se llevará a cabo en fecha 12 de abril a las 20:00 hs, en
primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en
caso de no celebrarse la primera, a realizarse en la sede de la empresa,
sito en la Ciudad de Fulgencio Yegros; para considerar el siguiente
orden del día: 1- Designación de un Secretario de Asamblea. 2- Lectura
y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General de
Situación, el Cuadro de Resultado, Estados Financieros, Anexos e
Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económico-Social,
cerrado al 31 de Diciembre del 2014. 3- Elección de Directores
Titulares y Suplentes. 4- Elección del Síndico Titular y Suplente. 5Fijación del monto de las remuneraciones para Directores y el Síndico
Titular. 6- Distribución de la Utilidad del Ejercicio. 7- Designación de
dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, en nombre y
representación de los Asambleístas. NOTA: Se previene a los Señores
Accionistas, que para tener derecho de participar de la Asamblea,
deberá presentar sus Acciones o el Certificado de depósito bancario,
en el escritorio de la sociedad, por lo menos con tres días de
anticipación a la fecha fijada de la Asamblea, de conformidad con las
disposiciones de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286599
Venc.: 10-IV-15
Pág. 12
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
PROFARCO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de la empresa
PROFARCO S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014,
para el miércoles 22 de abril del 2014, a las 10:00 horas, en el local
social ubicado en Boggiani N° 7.180 c/ Luis A. de Herrera para tratar el
siguiente orden del día: 1- Designación de los Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del
Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias, e Informe del Síndico del Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014. 3- Determinación del número del Directorio. 4Elección del Directorio. 5- Elección de Síndico Titular y Suplente. 6Remuneración del Directorio y Síndico. 7- Distribución de Utilidades.
El Directorio le recuerda a los Accionistas sobre las disposiciones
dispuestas en los Estatutos Sociales y el Código Civil para participar
de la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286600
Venc.: 10-IV-15
INDUSTRIA DE CABLEADOS PY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de INDUSTRIA
DE CABLEADOS PY S.A., convoca en primera y segunda convocatoria
a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 19 de abril de 2015, a las 11:00 hs. y 12:00 hs., respectivamente,
en el local de la sociedad ubicado en la Avda. Ka’ay calle N° 27,
Fraccionamiento Trigal II, Barrio Mariscal López de la Ciudad de
Hernandarias, con el objeto de considerar el siguiente orden del día:
1- Designación de un Secretario y Presidente de Asamblea. 2- Lectura
y consideración de la Memoria del Directorio, el Balance General, el
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, el Informe del Síndico,
del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 3- Destino de las
Utilidades. 4- Emisión de Acciones por Aumento de Capital. 5- Elección
de Autoridades. 6- Fijación de la remuneración del Directorio. 7Elección del Síndico Titular y Suplente para el Ejercicio 2015. 8Remuneración del Síndico Titular. 9- Asuntos Varios.
El directorio
Depósito N° 286615
Venc.: 14-IV-15
SIGUEZ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de SIGUEZ S.A.,
de conformidad a lo dispuesto en el Art. 32 de los Estatutos Sociales,
convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día lunes 20 de abril de 2015 a las 09:00 hs., en el local
social de la firma sito en Estados Unidos N° 951 y Santa María, para
tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y
Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del
Directorio, Balance General de Inventario y Cuadro de Resultado e
Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio fenecido el 31 de
diciembre de 2014. 3. Elección de Síndico Titular y Suplente. 4.
Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea con el
Presidente.
El directorio
Depósito N° 286617
Venc.: 14-IV-15
IBEROAMÉRICA BUSINESS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de IBEROAMÉRICA
BUSINESS S.A., de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales,
convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día lunes 27 de abril de 2015 a las 09:00 hs., en el local
social de la firma sito en Sebastián Elcano c/ Arecutacuá, para tratar el
siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y Secretario
de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio,
Balance General de Inventario y Cuadro de Resultado e Informe del
Síndico correspondientes al Ejercicio fenecido el 31 de diciembre de
2014. 3. Elección de Síndico Titular y Suplente. 4. Remuneración de
los Directores y Síndicos. 5- Designación de un Accionista para
suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
Depósito N° 286618
El directorio
Venc.: 14-IV-15
GUALI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de GUALI S.A., de
GACETA OFICIAL
conformidad a lo dispuesto en el Art. 21 de los Estatutos Sociales,
convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día miércoles 22 de abril de 2015 a las 10:00 hs., en el
local social de la firma sito en Estados Unidos N° 951 y Santa María,
para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y
Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria del
Directorio, Balance General de Inventario y Cuadro de Resultado e
Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio fenecido el 31 de
diciembre de 2014. 3. Elección de Síndico Titular y Suplente. 4. Elección
de Directores. 5. Destino de la Utilidad. 6. Designación de un Accionista
para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286619
Venc.: 14-IV-15
SAN GERVASIO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de SAN GERVASIO
S.A., de conformidad a lo dispuesto en el Art. 32 de los Estatutos
Sociales, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día lunes 20 de abril de 2015 a las 10:00 hs.,
en el local social de la firma sito en Estados Unidos N° 951 y Santa
María, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del
Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y consideración de la
Memoria del Directorio, Balance General de Inventario y Cuadro de
Resultado e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio fenecido
el 31 de diciembre de 2014. 3. Elección de Síndico Titular y Suplente.
4. Destino de las Utilidades. 5. Designación de un Accionista para
suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
Depósito N° 286620
El directorio
Venc.: 14-IV-15
SINDICATO NACIONAL ADUANERO (SINAAD)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La Comisión Directiva Central
del SINDICATO NACIONAL ADUANERO convoca a Asamblea General
Ordinaria, de conformidad a los Arts. 16, 22 inc h), i), 41, 43 inc. a), c),
50 y 51 del Estatuto Social, para el día sábado 18 de abril de 2015
(primer llamado a las 08:00 horas; segundo llamado a las 09:00 horas),
que tendrá lugar en la Asociación de Funcionarios de la Aduana en la
Ciudad de San Lorenzo, con el siguiente orden del día: 1)
Consideración de los Informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 2)
Consideración del Balance General y Cuadro de Resultados, Memoria
e Inventario correspondientes al Ejercicio fenecido. 3) Elección de dos
socios para la firma del Acta de Asamblea.
Depósito N° 286623
La Comisión Directiva Central
Venc.: 14-IV-15
PROSECO PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de PROSECO
PARAGUAY S.A., convoca a los Señores Accionistas de la empresa a
reunirse en Asamblea General Ordinaria el próximo martes 28 de
abril de 2015 a las 09:00 horas, para tratar el siguiente orden del día:
1- Designación del Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y consideración
de la Memoria del Directorio, del Balance General y del Cuadro de
Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014, así como el Informe del Síndico. 3- Consideración de la
propuesta del Directorio sobre distribución de Utilidades. 4- Elección
de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, fijando sus
remuneraciones. 5- Designación de un Socio para la firma del Acta de
Asamblea. La reunión se realizará en el local social, calle Humaitá N°
664, en primera convocatoria, a la hora 09:00 y si por cualquier causa
no se llevare a cabo a la hora indicada, se realizará en segunda
convocatoria, una hora después, esto es a la hora 10:00. NOTA: Se
recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 20 de los
Estatutos Sociales, a saber que para «asistir a la Asamblea, los
Accionistas deben depositar en el local social sus acciones o, en su
defecto, un certificado de depósito de las mismas extendido por una
entidad bancaria, para su registro en el libro de Asistencia a las
Asambleas», y hacerlo «con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea».
El directorio
Depósito N° 286626
Venc.: 14-IV-15
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
EDESA – (EMPRESA DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA
SOCIEDAD ANÓNIMA)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Accionistas de
EDESA – (EMPRESA DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA SOCIEDAD
ANÓNIMA) a Asamblea General Ordinaria correspondiente al 34°
Ejercicio - del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, a realizarse el
día 21 de abril de 2015, a las 17:00 horas en el local sito Prof. Conradi
1690 esq. Avda. Eusebio Ayala – Edificio EDESA – Salón Multiuso, para
considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de un Secretario y
dos Accionistas para firmar el Acta. 2- Consideración de la Memoria
del Directorio, y de los Estados Financieros del Ejercicio; Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Fondos, Estado de
Variación del Patrimonio Neto. 3- Consideración del Dictamen de la
Auditoria Externa. 4- Consideración del Informe del Síndico. 5- Destino
del Resultado del Ejercicio. 6- Designación del Síndico Titular y
Suplente para el Ejercicio 35°. Fijación de remuneración del Síndico
Titular. 7- Designación de Auditores para el Ejercicio 35°. 8Determinación del Número de Directores y de sus remuneraciones
para el Ejercicio 35°. 9- Elección del Presidente del Directorio y
Directores. OBSERVACIÓN: Se recuerda el Art. 25° de n/Estatuto
«Participación y representación». NOTA: En caso de que no hubiere
«quórum», la Asamblea se realizará una hora después, cualquiera sea
el número de asistentes.
El directorio
Depósito N° 286621
Venc.: 14-IV-15
PREMIER INMOBILIARIA S.A.C.I. (PRIMSA)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Accionistas de
PREMIER INMOBILIARIA S.A.C.I. (PRIMSA) a Asamblea General
Ordinaria correspondiente al 49° Ejercicio - 1 de enero al 31 de
diciembre del 2014, a realizarse el día 21 de abril de 2015, a las 16:00
horas en el local sito en Prof. Conradi 1690 esq. Avda. Eusebio Ayala –
Edificio EDESA – Salón Multiuso, para considerar el siguiente orden
del día: 1- Elección de un Secretario y dos Accionistas para firmar el
Acta. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, y de los Estados
Financieros del Ejercicio; Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Flujo de Fondos, Estado de Variación del Patrimonio Neto.
3- Consideración del Informe del Síndico. 4- Destino del Resultado
del Ejercicio. 5- Designación del Síndico Titular y Suplente para el
Ejercicio 50°. Fijación de remuneración del Síndico Titular. 6Determinación del Número de Directores y de sus remuneraciones
para el Ejercicio 50°. 7- Elección del Presidente del Directorio y
Directores. OBSERVACIÓN: Se recuerda el Art. 25° de n/Estatuto
«Participación y representación». NOTA: En caso de que no hubiere
«quórum», la Asamblea se realizará una hora después, cualquiera sea
el número de asistentes.
El directorio
Depósito N° 286622
Venc.: 14-IV-15
SALUD Y BIENESTAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria para el día 15 de abril del año 2015, a las 08:00
horas, en el local situado en Natalicio Talavera c/ Panchito López de la
ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente orden del día:
o
o
I ) - Designación de un Secretario de Asamblea. 2 ) - Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico
º
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3 )
- Designación de Miembros del Directorio y fijación de su
o
o
remuneración. 4 ) - Elección de Síndico Titular y Suplente. 5 ) º
Destino del Resultado Económico del referido Ejercicio 2014. 6 ) Otros Asuntos de Interés. 7º)-Designación de Accionistas para suscribir
el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el
cumplimiento de lo establecido por los Estatutos Sociales con relación
al Depósito de Acciones.
El directorio
Depósito Nº 286642
Venc.: 15-IV-15
GOISA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria para el Día 13 de abril del año 2015, a las 10:00
horas, en el local situado en Carlos A. López e/Hernandarias e Ytororó
de la ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente orden
o
del día: I ) - Designación de un Secretario de Asamblea. 2°) - Lectura
Pág. 13
y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico
o
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3 )
- Designación de Miembros del Directorio y fijación de su
o
o
remuneración. 4 ) - Elección de Síndico Titular y Suplente. 5 ) o
Destino del Resultado Económico del referido Ejercicio 2014. 6 ) o
Otros Asuntos de Interés. 7 ) - Designación de Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas el cumplimiento de lo establecido por los Estatutos Sociales
con relación al Depósito de Acciones.
El directorio
Depósito Nº 286643
Venc.: 15-IV-15
VASCO ORIENTAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria para el Día 13 de abril del año 2015, a las 16:00
horas, en el local situado en Carlos Antonio López entre Herandarías e
Ytororó de la ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente
o
orden del día: I ) - Designación de un Secretario de Asamblea. 2°) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico
o
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3 )
- Designación de Miembros del Directorio y fijación de su
o
o
remuneración. 4 ) - Elección de Síndico Titular y Suplente. 5 ) o
Destino del Resultado Económico del referido Ejercicio 2014. 6 ) Otros Asuntos de Interés. 7°) - Designación de Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas el cumplimiento de lo establecido por los Estatutos Sociales
con relación al Depósito de Acciones.
El directorio
Depósito Nº 286644
Venc.: 15-IV-15
MULTIPLOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria para el Día 15 de abril del año 2015, a las 15:00
horas, en el local situado en Natalicio Talavera c/ Panchito López de la
ciudad de Pedro Juan Caballero, para tratar el siguiente orden del día:
o
o
I ) - Designación de un Secretario de Asamblea. 2 ) - Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del Sindico
o
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3 )
- Designación de Miembros del Directorio y fijación de su
o
o
remuneración. 4 ) - Elección de Síndico Titular y Suplente. 5 ) o
Destino del Resultado Económico del referido Ejercicio 2014. 6 ) o
Otros Asuntos de Interés. 7 ) - Designación de Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas el cumplimiento de lo establecido por los Estatutos Sociales
con relación al Depósito de Acciones.
El directorio
Depósito Nº 286645
Venc.: 15-IV-15
FERIA SANTA CLARA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La fecha de realización de la
Asamblea General Ordinaria de la firma FERIA SANTA CLARA S.A.
será el día Lunes 20 de abril del año 2015, a las veinte horas, en el local
de la firma sito en la calle Asunción y 14 de mayo 293, Asunción,
estableciendo como puntos del orden del día lo siguiente orden del
o
º
día: I Elección de un Presidente y un secretario de Asamblea. 2
Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico
º
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3
Distribución de Utilidades y Fijación de Remuneraciones para
o
Directores Titulares y Síndico Titular. 4 Nombramiento de nuevos
º
Directores Titulares y Suplentes, Síndico Titular y Suplente. 5
Nombramiento de dos Accionistas que deben suscribir el Acta de
Asamblea.
El directorio
Depósito Nº 286647
Venc.: 15-IV-15
SEALE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La fecha de realización de la
Asamblea General Ordinaria de la firma SEALE S.A. será el día Lunes
20 de abril del año 2015, a las catorce horas, en el local de la firma sito
en la calle Asunción y 14 de mayo 293, Asunción, estableciendo como
o
puntos del orden del día lo siguiente. Orden del día: I Elección de un
Pág. 14
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
º
Presidente y un secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración
de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico correspondientes al
o
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3 Distribución de
Utilidades y Fijación de Remuneraciones para Directores Titulares y
o
Síndico Titular. 4 Nombramiento de nuevos Directores Titulares y
º
Suplentes, Síndico Titular y Suplente. 5 Nombramiento de dos
Accionistas que deben suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito Nº 286648
Venc.: 15-IV-15
AGROGANADERA G&B S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La fecha de realización de la
Asamblea General Ordinaria de la AGROGANADERA G&B S.A. será
el día lunes 20 de abril del año 2015 a las nueve horas, en el local de la
firma sito en Mbuyapey, estableciendo como puntos del orden del día
o
lo siguiente. Orden del día: I Elección de un Presidente y un
secretario de Asamblea. 2° Lectura y consideración de la Memoria del
Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado
o
al 31 de diciembre de 2014. 3 Distribución de Utilidades y Fijación
o
de Remuneraciones para Directores Titulares y Síndico Titular. 4
Nombramiento de nuevos Directores Titulares y Suplentes, Síndico
º
Titular y Suplente. 5 Nombramiento de dos Accionistas que deben
suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito Nº 286649
Venc.: 15-IV-15
ALDEBARAN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La fecha de realización de la
Asamblea General Ordinaria de la firma ALDEBARAN S.A., será el día
lunes 20 de abril del año 2015, a las catorce horas, en el local de la
firma sito en la calle R.I. Ytororó 754 Asunción, estableciendo como
o
puntos del orden del día lo siguiente. Orden del día: I Elección de un
º
Presidente y un secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración
de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3° Distribución de
Utilidades y Fijación de Remuneraciones para Directores Titulares y
o
Síndico Titular. 4 Nombramiento de nuevos Directores Titulares y
º
Suplentes, Síndico Titular y Suplente. 5 Nombramiento de dos
Accionistas que deben suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito Nº 286650
Venc.: 15-IV-15
INTERSUD S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La fecha de realización de la
Asamblea General Ordinaria de la firma INTERSUD S.A. será el día
Lunes 20 de abril del año 2015, a las ocho horas, en el local de la firma
sito en la calle 25 de Mayo esq. Tacuary 785, de la ciudad de Asunción,
estableciendo como puntos del orden del día lo siguiente. Orden del
o
o
día: I Elección de un Presidente y un secretario de Asamblea. 2
Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico
o
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3
Distribución de Utilidades y Fijación de Remuneraciones para
o
Directores Titulares y Síndico Titular. 4 Nombramiento de nuevos
º
Directores Titulares y Suplentes, Síndico Titular y Suplente. 5
Nombramiento de dos Accionistas que deben suscribir el Acta de
Asamblea.
El directorio
Depósito Nº 286654
Venc.: 15-IV-15
FUMISAN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La fecha de realización de la
Asamblea General Ordinaria de la firma, FUMISAN S.A. será el día
Lunes 20 de abril del año 2015, a las diez horas, en el local de la firma
sito en la calle Amador de Montoya, Lambaré, estableciendo como
o
puntos del orden del día lo siguiente. Orden del día: I Elección de un
º
Presidente y un secretario de Asamblea. 2 Lectura y consideración
de la Memoria del Directorio, Balance General. Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico correspondientes al
º
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3 Distribución de
Utilidades y Fijación de Remuneraciones para Directores Titulares y
o
Síndico Titular. 4 Nombramiento de nuevos Directores Titulares y
º
Suplentes, Síndico Titular y Suplente. 5 Nombramiento de dos
GACETA OFICIAL
Accionistas que deben suscribir el Acta de Asamblea.
Depósito Nº 286655
El directorio
Venc.: 15-IV-15
MTZ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de esta sociedad,
en virtud de lo dispuesto por su Estatuto Social, ha acordado convocar
a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 30 de abril de 2015, en primera convocatoria, a las diez y
ocho horas, y, en segunda convocatoria, a las diez y nueve horas, en su
local social sito en la casa N° 236 de la calle Prócer Tomás Isasi de la
ciudad de Asunción, para someter a su examen y consideración el
siguiente orden del día: 1) Designación del Secretario de Asamblea;
2) Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Informe
del Síndico, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de
Diciembre de 2013, como asimismo, del ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2014; 3) Nombramiento de Director Titular; 4)
Distribución de utilidades; 5) Fijación de la Remuneración de los
Directores y Síndico Titular; 6) Designación de dos Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea. De acuerdo con lo dispuesto por el
artículo diez y siete del Estatuto Social, los accionistas deberán
depositar sus acciones o certificado bancario que acredite su depósito,
hasta tres días hábiles antes del fijado para la Asamblea.
El directorio
Depósito Nº 286657
Venc.: 15-IV-15
LABORATORIOS VON FRANKEN DEL PARAGUAY S.A.I.C.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art. 11 de los
Estatutos Sociales, el Directorio de LABORATORIOS VON FRANKEN
DEL PARAGUAY S.A.I.C, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el próximo día Jueves 30 de Abril de 2015 a las
11:30 horas en el local social de la firma, sito en calle 3 e/ 1 y 2, Puente
remanso de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, con el siguiente
orden del día: 1) Elección de un secretario de Asamblea. 2) Lectura y
Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General e
Inventario, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico
correspondientes al Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre del 2014.
3) Estudio de la Distribución de Utilidades corres-pondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4) Elección de
Directores. 5) Designación de Síndico Titular y suplente para el
Ejercicio 2015. 6) Fijación de remuneraciones para Directores y
Síndicos Titular para el Ejercicio 2015. 7) Designación de dos
Accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
El directorio
Depósito Nº 286658
Venc.: 15-IV-15
BASTET S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido
en el Art. 16 de los estatutos sociales y a las disposiciones en vigencia,
el Directorio de BASTET SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 23
del mes de abril de 2015, a las 20:30 horas en primera convocatoria,
en la sede social de la calle Araucanos N° 669 c/ San Roque del Barrio
San Miguel de la Ciudad de San Lorenzo, para tratar el siguiente orden
del día: a) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea. b)
Memoria anual del Directorio, balance y cuenta de ganancias y pérdidas,
distribución de utilidades, informe del Síndico correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2014. c) Designación de
Directores y Síndicos, titulares, suplentes, y fijación de sus
retribuciones. d) Asuntos varios. e) Designación de dos accionistas
para la firma del Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario
de la Asamblea. De no haber quorum para la primera convocatoria, se
convoca a una segunda convocatoria la que se llevará a cabo una hora
después de fijada para la primera en el mismo lugar y fecha, y se
considerará constituida cualquiera sea el capital representado. Se
recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones en la Secretaría de la sociedad o
presentar un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su
registro en el libro de asistencia a asamblea, con tres días hábiles de
anticipación a la fecha de la Asamblea, de acuerdo a lo dispuesto en los
estatutos sociales y el Art. 1084 del Código Civil.
El directorio
Depósito Nº 286659
Venc.: 15-IV-15
LOOFAH S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
en el Art. 12° de los estatutos sociales y a las disposiciones en vigencia,
el Directorio de LOOFAH SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo
el día 23 del mes de abril de 2015, a las 18:00 horas en primera
convocatoria, en la sede social de la calle Araucanos N° 669 c/ San
Roque del Barrio San Miguel de la Ciudad de San Lorenzo, para tratar
el siguiente orden del día: a) Designación del Presidente y Secretario
de la Asamblea. b) Memoria anual del Directorio, balance y cuenta de
ganancias y pérdidas, distribución de utilidades, informe del Síndico
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2014.
c) Designación de Directores y Síndicos, titulares, suplentes, y fijación
de sus retribuciones. d) Asuntos varios. e) Designación de dos
accionistas para la firma del Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario de la Asamblea. De no haber quorum para la primera
convocatoria, se convoca a una segunda convocatoria la que se llevará
a cabo una hora después de fijada para la primera en el mismo lugar y
fecha, y se considerará constituida cualquiera sea el capital
representado. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a
la Asamblea deberán depositar sus acciones en la Secretaría de la
sociedad o presentar un certificado bancario de depósito librado al
efecto, para su registro en el libro de asistencia a asamblea, con tres
días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, de acuerdo a lo
dispuesto en los estatutos sociales y el Art. 1084 del Código Civil.
El directorio
Depósito Nº 286660
Venc.: 15-IV-15
NEXUS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al artículo 17°
del Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de la empresa «NEXUS S.A.», para el Jueves 23 de abril de
2015 en su local social ubicado en la casa N° 2261 de la Avda. Fernando
de la Mora c/Universitarios del chaco de la Ciudad de Asunción, para
las 13:00 horas en primera convocatoria y media hora después, en
segunda convocatoria con cualquier número de acciones concurrentes,
así como lo prescribe el Estatuto Social, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio,
Balance General y Cuadro Demostrativo de Resultados e Informe del
Sindico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2014, 2) Designación de Directores y Síndicos titulares y suplentes, 3)
Fijación de Remuneraciones para Directores y Síndicos, 4) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se pone a
conocimiento de los Señores Accionistas que deberán realizar el
depósito correspondiente de sus acciones así como lo dispone el
artículo 19° del Estatuto Social.
El directorio
Depósito Nº 286662
Venc.: 15-IV-15
AGROPECUARIA HS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a asamblea GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA AGROPECUARIA HS
S.A. a llevarse a cabo el día 17 de Abril del corriente año a las 16:00 hs.
en el local ubicado en Piribebuy N° 639 e/ 15 de Agosto y Pasaje Yegros
de la ciudad de Asunción, con el siguiente orden del día: 1. Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio, informe del Síndico,
Balance General, y Cuadro Demostrativo de Pèrdidas y Ganancia del
Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014 2. Distribución de
Utilidades. 3. Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección
de Síndicos Titulares y Suplentes. 5. Remuneración de Directores y
Síndicos.
El directorio
Depósito Nº 286664
Venc.: 15-IV-15
GANADERA SAN BENITO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a asamblea GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA GANADERA SAN
BENITO S.A. a llevarse a cabo el día 22 de Abril del corriente año a las
14:00 hs. en el local ubicado en Piribebuy N° 639 e/ 15 de Agosto y
Pasaje Yegros de la ciudad de Asunción, con el siguiente orden del
día: 1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, informe
del Síndico, Balance General, y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 2.
Distribución de Utilidades 3. Elección de Directores Titulares y
Suplentes 4. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes 5.
Remuneración de Directores y Síndicos.
El directorio
Depósito Nº 286665
Venc.: 15-IV-15
Pág. 15
GRANJA CAROLINA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a asamblea GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA GRANJA CAROLINA
S.A. a llevarse a cabo el día 21 de Abril del corriente año a las 16:00 hs.
en el local ubicado en Piribebuy N° 639 e/ 15 de Agosto y Pasaje Yegros
de la ciudad de Asunción, con el siguiente orden del día: 1. Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio, informe del Síndico,
Balance General, y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancia del
Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 2. Distribución de
Utilidades. 3. Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección
de Síndicos Titulares y Suplentes. 5. Remuneración de Directores y
Síndicos.
El directorio
Depósito Nº 286667
Venc.: 15-IV-15
PROSONER LOGISTIC PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a asamblea GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA PROSONER LOGISTIC
PARAGUAY S.A. a llevarse a cabo el día 23 de Abril del corriente año a
las 11:00 hs. en el local ubicado en Piribebuy N° 639 e/ 15 de Agosto y
Pasaje Yegros de la ciudad de Asunción, con el siguiente orden del
día: 1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, informe
del Síndico, Balance General, y Cuadro Demostrativo de Perdidas y
Ganancia del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 2.
Distribución de Utilidades. 3. Elección de Directores Titulares y
Suplentes. 4. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 5.
Remuneración de Directores y Síndicos.
El directorio
Depósito Nº 286668
Venc.: 15-IV-15
SAN MIGUEL DE JARA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a asamblea GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA SAN MIGUEL DE JARA
S.A. a llevarse a cabo el día 21 de Abril del corriente año a las 16:00 hs.
en su local ubicado en Pitiantuta N° 867 Esq. Libertad de la ciudad de
Asunción, con el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración
de la Memoria del Directorio, informe del Síndico. Balance General, y
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2014. 2. Distribución de Utilidades. 3. Elección
de Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección de Síndicos Titulares
y Suplentes. 5. Remuneración de Directores y Síndicos.
El directorio
Depósito Nº 286669
Venc.: 15-IV-15
SAN MIGUEL DE LAS MERCEDES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a asamblea GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA SAN MIGUEL DE LAS
MERCEDES S.A. a llevarse a cabo el día 21 de Abril del corriente año
a las 14:00 hs. en su local ubicado en Pitiantuta N° 867 Esq. Libertad de
la ciudad de Asunción, con el siguiente orden del día: 1. Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio, informe del Síndico,
Balance General, y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias del
Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 2. Distribución de
Utilidades. 3. Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección
de Síndicos Titulares y Suplentes. 5. Remuneración de Directores y
Síndicos.
El directorio
Depósito Nº 286670
Venc.: 15-IV-15
INMOBILIARIA INTEGRAL S.A.C.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a asamblea GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA INMOBILIARIA
INTEGRAL SAC a llevarse a cabo el día 21 de Abril del corriente año a
las 09:00 Hs. en su local ubicado en 25 de Mayo N° 280 c/ Iturbe de la
ciudad de Asunción, con el siguiente orden del día: 1. Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio, informe del Síndico,
Balance General, y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias del
Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 2. Distribución de
Utilidades. 3. Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección
de Síndicos Titulares y Suplentes. 5. Remuneración de Directores y
Síndicos.
El directorio
Depósito Nº 286671
Venc.: 15-IV-15
FAT. REPRESENTACIONES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a asamblea GENERAL
Pág. 16
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA FAT.
REPRESENTACIONES S.A. a llevarse a cabo el día 20 de Abril del
comente año a las 14:00 hs. en su local ubicado en Capitán Velázquez
Esq. Tte. Ramón Gómez de la ciudad de Pirayú, con el siguiente orden
del día: 1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio,
informe del Síndico. Balance General, y Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2014. 2. Distribución de Utilidades. 3. Elección de Directores Titulares
y Suplentes. 4. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 5.
Remuneración de Directores y Síndicos.
El directorio
Depósito Nº 286672
Venc.: 15-IV-15
HARDY S.A.E.C.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a asamblea GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA HARDY S.A.E.CA., a
llevarse a cabo el día 20 de Abril del corriente año a las 11:00 hs. en su
local ubicado en San Juan N° 2240 c/ Artigas de la ciudad de Asunción,
con el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la
Memoria del Directorio, informe del Sindico, informe de Auditoría
Externa, Inventario, Balance General, y Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2014. 2. Distribución de Utilidades. 3. Elección de Directores Titulares
y Suplentes. 4. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 5.
Remuneración de Directores y Síndicos.
El directorio
Depósito Nº 286673
Venc.: 15-IV-15
LA LEGUA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a asamblea GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA LA LEGUA S.A. a
llevarse a cabo el día 22 de Abril del corriente año a las 16:00 hs. en su
local ubicado en Esculies N° 2260 c/ Pizarro de la ciudad de Asunción,
con el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la
Memoria del Directorio, informe del Síndico, Balance General, y
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2014. 2. Distribución de Utilidades. 3. Elección
de Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección de Síndicos Titulares
y Suplentes. 5. Remuneración de Directores y Síndicos.
El directorio
Depósito Nº 286674
Venc.: 15-IV-15
JOAPY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a asamblea GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA JOAPY S.A. a llevarse
a cabo el día 22 de Abril del corriente año a las 10:00 hs. en su local
ubicado en Madame Lynch y Antolín Irala de la ciudad de Asunción, con
el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración de la Memoria
del Directorio, informe del Síndico. Balance General, y Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2014. 2. Distribución de Utilidades. 3. Elección de
Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección de Síndicos Titulares y
Suplentes. 5. Remuneración de Directores y Síndicos.
El directorio
Depósito Nº 286675
Venc.: 15-IV-15
MELCOR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto
en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la
empresa MELCOR SOCIEDAD ANÓNIMA, a Asamblea General
Ordinaria a llevarse a cabo el día lunes 27 de abril del 2015 a las 15:00
horas en el local social sito Km. 13 1/2 Ruta N° 9 Transchaco N° 25 c/
Beato Roque González de Santa Cruz, de la Ciudad de Mariano Roque
Alonso, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del
Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración de la
Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014. 3Destino de la Utilidad. 4- Elección de Directores. 5- Elección de Síndico
Titular y Suplente. 6- Fijar remuneraciones para Directores y Síndicos.
7- Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286677
Venc.: 15-IV-15
INDUSTRIA PAPELERA PARAGUAYA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con las
Disposiciones Estatutarias correspondientes se convoca a Asamblea
GACETA OFICIAL
General Ordinaria de Accionistas de «INDUSTRIA PAPELERA
PARAGUAYA» SOCIEDAD ANÓNIMA, para el día 27 de abril de 2015
a las diez horas, en el local social de la firma, sito en la calle 15 de
Agosto 969 casi Manduvirá. Orden del día: 1) Elección de Presidente
y Secretario de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria del
Directorio, Balance General del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014. 3) Elección de Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus
remuneraciones. 4) Emisión de Acciones. 5) Designación de dos
Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente
y Secretario. También se recuerda a los Señores Accionistas que para
tener derecho a participar de la Asamblea, deberán presentar los
respectivos Títulos con 3 (tres) días de anticipación por lo menos
conforme con el Art. 1084 del Código Civil y el Art. de nuestro Estatuto.
Depósito N° 286207
El directorio
Venc.: 15-IV-15
ECCOLE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ECCOLE S.A.,
convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el
25 de abril del 2015, a las 08:00 hs., en primera convocatoria, en el
local sito en la calle General Santos N° 1.347, Ciudad de Asunción,
Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del
Presidente y del Secretario de Asamblea. 2- Memoria Anual del
Directorio, Balance General y Cuadro de Resultados de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe del Síndico, del
Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3- Designación del
Síndico Titular y Suplente. 4- Fijación de remuneraciones de los
Directores y de los Síndicos. 5- Asuntos Varios. 6- Designación de
Accionistas para la suscripción del Acta de Asamblea. Si a la hora
indicada no se lograre el quórum necesario, la Asamblea se realizará,
en segunda convocatoria, a las 09:00 hs. de la misma fecha, en el
mismo local.
El directorio
Depósito N° 286625
Venc.: 15-IV-15
LA DILIGENCIA DE TRANSPORTES
INTERNACIONALES S.A. - T.I.S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo establecido por
los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los
Accionistas de LA DILIGENCIA T.I.S.A., para el día 22 de abril de 2015,
a las 11:30 horas, en el local social de la Ciudad de Fernando de la
Mora, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1.
Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2. Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro
de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3. Destino del Resultado del
Ejercicio. 4. Elección de Miembros del Directorio. 5. Elección de
Síndico Titular y un Síndico Suplente. 6. Determinación de
remuneración a Directores y al Síndico para el Ejercicio 2015. 7.
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se
recuerda a los Señores Accionistas la disposición del Artículo 20 de los
Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286627
Venc.: 15-IV-15
INMOBILIARIA CASA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo establecido por
los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los
Accionistas de INMOBILIARIA CASA S.A., para el día 22 de abril de
2015, a las 11:50 horas, en el local ubicado sobre la calle Raúl Díaz de
Espada y Curupayty – Km. 8,5, de la Ciudad de Fernando de la Mora, a
los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación
de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) Lectura y consideración
de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados
e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el
31.12.2014. 3) Destino del Resultado del Ejercicio. 4) Elección de
Miembros del Directorio. 5) Elección de Síndico Titular y un Síndico
Suplente. 6) Determinación de remuneración a Directores y al Síndico
para el Ejercicio 2015. 7) Emisión de Acciones. 8) Designación de dos
Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los
Señores Accionistas la disposición del Artículo 28 de los Estatutos
Sociales.
El directorio
Depósito N° 286628
Venc.: 15-IV-15
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
RAMÍREZ DÍAZ DE ESPADA I.C.S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo establecido por
los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los
Accionistas de RAMÍREZ DÍAZ DE ESPADA I.C.S.A., para el día 22 de
abril de 2015, a las 11:15 horas, en el local social de la Ciudad de
Fernando de la Mora, a los efectos de considerar el siguiente orden
del día: 1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 2)
Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31.12.2014. 3) Destino del Resultado del Ejercicio.
4) Elección de Miembros del Directorio. 5) Elección de Síndico Titular
y un Síndico Suplente. 6) Determinación de remuneración a Directores
y al Síndico para el Ejercicio 2015. 7) Designación de dos Accionistas
para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores
Accionistas la disposición del Artículo 23 de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286629
Venc.: 15-IV-15
C.A.V. S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la firma C.A.V. S.A., para el día sábado 18
de abril del año 2015, a las 08:00 horas en primera convocatoria, y a las
08:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la
Avenida Sacramento 1345, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación de un Secretario de la Asamblea. 2. Consideración y estudio
de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados,
Informe del Síndico y tratamiento de la Distribución de Utilidades
correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3.
Designación de Directores, Síndicos Titulares y Suplentes. 4. Definición
del Tratamiento de las Utilidades del Ejercicio del año 2014. 5.
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286639
Venc.: 15-IV-15
AJOT S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la firma AJOT S.A., para el día sábado 18
de abril del año 2015, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las
09:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la
Avenida Sacramento 1345, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación de un Secretario de la Asamblea. 2. Consideración y estudio
de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados,
Informe del Síndico y tratamiento del Resultado correspondientes al
Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3. Designación de
Directores, Síndicos Titulares y Suplentes. 4. Definición del
Tratamiento del Resultado del Ejercicio del año 2014. 5. Designación
de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286638
Venc.: 15-IV-15
BAGUA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la firma BAGUA S.A., para el día sábado 18
de abril del año 2015, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a las
14:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la
Ruta N° 1 Vice Pdte. Sánchez Km. 15, Ciudad de José Falcón, para
tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un Secretario de
la Asamblea. 2- Consideración y estudio de la Memoria del Directorio,
Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y
tratamiento del Resultado Comercial correspondientes al Ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3- Designación de Directores,
Síndicos Titulares y Suplentes. 4- Definición del Tratamiento del
Resultado Comercial del Ejercicio del año 2014. 5. Designación de dos
Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se solicita a los
Accionistas el depósito de las Acciones de conformidad al Art. 1054° y
1055° del Código Civil y cumplimiento de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286641
Venc.: 15-IV-15
TRES LUCES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la firma TRES LUCES S.A., para el día
sábado 18 de abril del año 2015, a las 11:00 horas en primera
convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede
social ubicada en Capitán Domingo Ortiz 1746 esq. Jasy, para tratar el
siguiente orden del día: 1- Designación de un Secretario de la
Pág. 17
Asamblea. 1- Consideración y estudio de la Memoria del Directorio,
Balance General, Estado de Resultados, Informe del Síndico y
tratamiento del Resultado correspondientes al Ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2014. 2- Designación de Directores, Síndicos Titulares
y Suplentes. 3- Definición del Tratamiento del Resultado del Ejercicio
del año 2014. 4- Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta
de Asamblea. Se solicita a los Accionistas el depósito de las Acciones
de conformidad al Art. 1054° y 1055° del Código Civil y cumplimiento
de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286640
Venc.: 15-IV-15
EMPRESA DE COMERCIO Y DE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la firma EMPRESA DE COMERCIO Y DE
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A., a llevarse a cabo el día 20 de
abril del corriente año, a las 11:00 horas en su local situado en Gral.
Martín Thomas Mahón esq. Rca. Argentina de la Ciudad de Asunción,
con el siguiente orden del día: 1- Lectura y consideración de la
Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, y
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 2014. 2- Distribución de Utilidades. 3- Elección
de Directores, Titulares y Suplentes. 4- Elección de Síndicos Titulares
y Suplentes. 5- Remuneración de Directores y Síndicos.
El directorio
Depósito N° 286676
Venc.: 15-IV-15
CENTRAL CUEROS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la firma CENTRAL CUEROS S.A., a llevarse
a cabo el día 17 de abril del corriente año, a las 16:00 horas en su local
ubicado en Antequera N° 550 c/ Río Ypané de la Ciudad de San Antonio,
con el siguiente orden del día: 1- Lectura y consideración de la
Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, y
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 2014. 2- Distribución de Utilidades. 3- Elección
de Directores, Titulares y Suplentes. 4- Elección de Síndicos Titulares
y Suplentes. 5- Remuneración de Directores y Síndicos.
Depósito N° 286680
El directorio
Venc.: 15-IV-15
AGRO GANADERA YBYTU PORÁ S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto
por el Estatuto Social, y el Código Civil Paraguayo, convócase a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de la sociedad «AGRO GANADERA
YBYTU PORÁ SOCIEDAD ANÓNIMA», a llevarse a cabo el día 23 de
abril de 2015, a las 10:00 horas, en su local social de la Ciudad de
Asunción, para tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de un
Presidente y un Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración
de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, Balance General, y
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias correspondientes al
Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 2010, 2011, 2012, 2013,
y 2014. 3- Destino del Resultado del Ejercicio 2010, 2011, 2012, 2013
y 2014. 4- Elección de Directores, Titulares y Suplentes. 5- Elección
de Síndicos, Titular y Suplente. 6- Fijación de Remuneraciones de
Directores y Síndicos. 7- Designación de dos Accionistas para suscribir
el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas
que deseen participar en la Asamblea, la obligación de depositar sus
Acciones en la sociedad con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha de la Asamblea, conforme lo dispone el Art.
1084 del Código Civil.
El directorio
Depósito N° 286678
Venc.: 15-IV-15
EQUOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de
la firma EQUOS SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General
Ordinaria a llevarse a cabo el día 24 de abril del 2015 a las 08:00 hs., a
llevarse a cabo en el local social sito en la casa de la calle R.I. 18
Pitiantuta c/ Rafael Barret N° 1446, Asunción, a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2- Memoria Anual del Directorio, Balance General, y Cuadro de
Resultados de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades,
Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Pág. 18
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
3- Designación de Directores y Síndicos y la fijación de sus
remuneraciones. 4- Designación de dos Miembros del Directorio para
la suscripción del Acta.
El directorio
Depósito N° 286681
Venc.: 15-IV-15
SOLUMER S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de
la firma SOLUMER SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General
Ordinaria a llevarse a cabo el día 24 de abril del 2015 a las 09:00 hs., a
llevarse a cabo en el local social sito en la casa de la calle R.I. 18
Pitiantuta c/ Rafael Barret N° 1446, Asunción, a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2- Memoria Anual del Directorio, Balance General, y Cuadro de
Resultados de Ganancias y Pérdidas, Distribución de Utilidades,
Informe del Síndico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
3- Designación de Directores y Síndicos y la fijación de sus
remuneraciones. 4- Designación de dos Miembros del Directorio para
la suscripción del Acta.
El directorio
Depósito N° 286682
Venc.: 15-IV-15
COMFITUR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de
la firma COMFITUR SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General
Ordinaria a llevarse a cabo el día 24 de abril del 2015 a las 09:00 hs., a
llevarse a cabo en el local social sito en la casa de la calle Gral. Garay c/
Lillo N° 624, Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Memoria Anual
del Directorio, Balance General, y Cuadro de Resultados de Ganancias
y Pérdidas, Distribución de Utilidades, Informe del Síndico del Ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3- Designación de Directores y
Síndicos y la fijación de sus remuneraciones. 4- Designación de dos
Miembros del Directorio para la suscripción del Acta.
El directorio
Depósito N° 286683
Venc.: 15-IV-15
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y
AUTOMÓVILES S.A. (CIMASA)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los Accionistas de
la firma «COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y
AUTOMÓVILES S.A. (CIMASA)» a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día viernes 17/04/2015 en primera convocatoria a las
18:00 horas, y la segunda convocatoria a las 19:00 horas, en el domicilio
de la sociedad sito en la calle Bruno Guggiari N° 1096 de la Ciudad de
Asunción, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección de
Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del
Acta de Asamblea General Ordinaria del Ejercicio anterior. 3- Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados
e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre del 2014. 4- Destino del Resultado del Ejercicio. 5- Elección
de Miembros del Directorio. 6- Elección de Síndicos Titulares y
Suplentes. 7- Fijación de remuneración a Directores y Síndicos. 8Emitir Acciones dentro del Capital Autorizado. 9- Designación de dos
Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. OBSERVACIÓN:
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deben depositar en el domicilio
de la sociedad las acciones o certificado bancario de depósito, para su
registro, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación.
Depósito N° 286684
El directorio
Venc.: 15-IV-15
AUDI-CONSUL 2000 INT. ASSOCIATE (ACIA) S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto
por los artículos de los Estatutos Sociales, y Resolución del Directorio
de fecha 3 de febrero de 2015, se convoca a los Señores Accionistas de
AUDI-CONSUL 2000 INT. ASSOCIATE (ACIA) S.A., a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día lunes 13 de abril
de 2015, a las 10:00 horas, en su sede social sito en La Paz c/ Washington
– Mariano Roque Alonso, para tratar el siguiente orden del día: 1Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2- Consideración
de la Memoria del Directorio, de los Estados Contables y del Informe
del Síndico, correspondientes al Ejercicio fenecido el 31 de diciembre
de 2014. 3- Elección de Síndicos Titular y Suplente. 4- Determinación
de Honorarios de los Síndicos y Directores. 5- Designación de los
Accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda
GACETA OFICIAL
a los Señores Accionistas, lo dispuesto por los Estatutos Sociales, con
respecto a requisitos para participar del Acto Asambleario.
El directorio
Depósito N° 286686
Ven.: 15-IV-15
GANADERA SAN PEDRO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de GANADERA
SAN PEDRO S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a realizarse en su establecimiento ubicado en el Km. 83 de
la Ruta Transchaco, Distrito de Tacuara, Dpto. de Presidente Hayes, el
día 11 de abril de 2015, a las 10:00 horas, a fin de tratar cuanto sigue:
orden del día: 1- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance
General y Estados de Resultados, e Informe del Síndico
correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 2Elección del Síndico Titular y Suplente y fijación de sus remuneraciones.
3- Emisión de Acciones dentro del Capital Autorizado. 4- Designación
de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. A falta de quórum en la primera
convocatoria, la Asamblea quedará constituida sesenta minutos después
en la segunda convocatoria para el tratamiento del orden del día
consignado.
El directorio
Depósito N° 286624
Venc.: 15-IV-15
FERGON S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La fecha de realización de la
Asamblea General Ordinaria de la firma FERGON S.A., será el día
lunes 20 de abril del año 2015, a las ocho horas, en el local de la firma
sito en la calle Moisés Bertoni c/ Cedrales 936, de la Ciudad de Ñemby,
estableciendo como puntos del orden del día lo siguiente: 1°- Elección
de un Presidente y un Secretario de Asamblea. 2°- Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico
correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3°Distribución de Utilidades y Fijación de remuneraciones para
Directores Titulares y Síndico Titular. 4°- Nombramiento de nuevos
Directores Titulares y Suplentes, Síndico Titular y Suplente. 5°Nombramiento de dos Accionistas que deben suscribir el Acta de
Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286651
Venc.: 15-IV-15
CORBETA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La fecha de realización de la
Asamblea General Ordinaria de la firma CORBETA S.A., será el día
lunes 20 de abril del año 2015, a las catorce horas, en el local de la
firma sito en la calle 11 proyectada c/ Chile, Asunción, estableciendo
como puntos del orden del día lo siguiente: 1°- Elección de un
Presidente y un Secretario de Asamblea. 2°- Lectura y consideración
de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Ganancias, Informe del Síndico correspondientes al
Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3°- Distribución de
Utilidades y Fijación de remuneraciones para Directores Titulares y
Síndico Titular. 4°- Nombramiento de nuevos Directores Titulares y
Suplentes, Síndico Titular. 5°- Nombramiento de dos Accionistas que
deben suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286652
Venc.: 15-IV-15
AGROGANADERA DON LORENZO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La fecha de realización de la
Asamblea General Ordinaria de la firma AGROGANADERA DON
LORENZO S.A., será el día lunes 20 de abril del año 2015, a las ocho
horas, en el local de la firma sito en la calle Estrella 692 c/ O’Leary
Edificio Líder IV, Piso 13, Oficina 134, Asunción, estableciendo como
puntos del orden del día lo siguiente: 1°- Elección de un Presidente y
un Secretario de Asamblea. 2°- Lectura y consideración de la Memoria
del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias, Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2014. 3°- Distribución de Utilidades y Fijación
de remuneraciones para Directores Titulares y Síndico Titular. 4°Nombramiento de nuevos Directores Titulares y Suplentes, Síndico
Titular y Suplente. 5°- Nombramiento de dos Accionistas que deben
suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286653
Venc.: 15-IV-15
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
POLIPET S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de POLIPET S.A.,
convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a
llevarse a cabo el día viernes 17 de abril del 2015 a las 11:00 hs., en el
domicilio social sito en Avda. Eusebio Ayala N° 4688 esquina Cacique
Arecaya, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección
del Presidente y del Secretario de la Asamblea. 2- Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado
de Resultados, Inventario e Informe del Síndico, correspondientes al
Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3- Designación de los
Miembros del Directorio y Síndico y la fijación de su remuneración. 4Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2014. 5Designación de un Accionista para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los
Señores Accionistas que para tener derecho a la participación de las
deliberaciones de esta Asamblea deberán depositar sus Títulos
Accionarios en poder del Directorio o en un Banco de plaza, por lo
menos tres días antes de la fecha de realización de la Asamblea. Artículo
1084 del Código Civil y el Art. 21 del Estatuto Social de la firma
POLIPET S.A.
El directorio
Depósito N° 286693
Venc.: 16-IV-15
PEREZ RAMIREZ Y CÍA. S.A.C.I.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el
Directorio de la firma PEREZ RAMÍREZ Y CÍA. S.A.C.I., convoca a los
Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, para el día 24 de
abril del corriente año, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y a
las 13:30 horas, en segunda convocatoria, con cualquier número de
Accionistas en las oficinas administrativas de la firma, sito en Palma
561, Ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de un Presidente y un Secretario de la
Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del
Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre del año 2014. 3) Destino de los Resultados del
Ejercicio 2014. 4) Designación de dos Accionistas para suscribir el
Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario de la
Asamblea. OBSERVACIÓN: Se recuerda a los Señores Accionistas,
las disposiciones del Art. 24 de los Estatutos Sociales, con referencia
al depósito de las Acciones para la participación en la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286632
Venc.: 16-IV-15
TAJY INMOBILIARIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el
Directorio de la firma TAJY INMOBILIARIA S.A., convoca a los Señores
Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, para el día 24 de abril del
corriente año, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a las 15:30
horas, en segunda convocatoria, con cualquier número de Accionistas
en las oficinas administrativas de la firma, sito en Palma 561, Ciudad
de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2)
Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del
Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del
año 2014. 3) Destino de los Resultados del Ejercicio 2014. 4)
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.
OBSERVACIÓN: Se recuerda a los Señores Accionistas, las
disposiciones del Art. 30 de los Estatutos Sociales, con referencia al
depósito de las Acciones para la participación en la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286631
Venc.: 16-IV-15
INDUSTRIAS LÁCTEAS GUARANI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el
Directorio de la firma INDUSTRIAS LÁCTEAS GUARANI S.A., convoca
a los Señores Accionistas. a Asamblea General Ordinaria, para el día
24 de abril del corriente año, a las 17:00 horas, en primera convocatoria
y a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, con cualquier número de
Accionistas en las oficinas administrativas de la firma, sito en Palma
561, Ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente
Pág. 19
orden del día: 1) Designación de un Presidente y un Secretario de la
Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del
Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre del año 2014. 3) Destino de los Resultados del
Ejercicio 2014. 4) Designación de dos Accionistas para suscribir el
Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario de la
Asamblea. OBSERVACIÓN: Se recuerda a los Señores Accionistas,
las disposiciones del Art. 20 de los Estatutos Sociales, con referencia
al depósito de las Acciones para la participación en la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286634
Venc.: 16-IV-15
VENTURA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el
Directorio de la firma VENTURA S.A., convoca a los Señores
Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de abril del
corriente año, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y a las 17:30
horas, en segunda convocatoria, con cualquier número de Accionistas
en las oficinas administrativas de la firma, sito en Palma 561, Ciudad
de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2)
Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del
Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del
año 2014. 3) Destino de los Resultados del Ejercicio 2014. 4)
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.
OBSERVACIÓN: Se recuerda a los Señores Accionistas, las
disposiciones del Art. 29 de los Estatutos Sociales, con referencia al
depósito de las Acciones para la participación en la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286633
Venc.: 16-IV-15
TRES MARÍAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el
Directorio de la firma TRES MARÍAS S.A., convoca a los Señores
Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de abril del
corriente año, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:30
horas, en segunda convocatoria, con cualquier número de Accionistas
en las oficinas administrativas de la firma, sito en Palma 561, Ciudad
de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea. 2)
Lectura y consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe del
Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del
año 2014. 3) Destino de los Resultados del Ejercicio 2014. 4)
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.
OBSERVACIÓN: Se recuerda a los Señores Accionistas, las
disposiciones del Art. 29 de los Estatutos Sociales, con referencia al
depósito de las Acciones para la participación en la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286635
Venc.: 16-IV-15
GUARANÍ PLAST S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el
Directorio de la firma GUARANÍ PLAST S.A., convoca a los Señores
Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, para el día 24 de abril del
corriente año, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:30
horas, en segunda convocatoria, con cualquier número de Accionistas
en las oficinas administrativas de la firma, sito en José Pappalardo
(Calle N° 1930 c/ 1ª y 2ª), Ciudad de Asunción, con el objeto de
considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de un Presidente
y un Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria
anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes al
Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año 2014. 3) Integración de
Capital. 4) Destino de los Resultados del Ejercicio 2014. 5) Elección
de Directores y Síndico, Titular y Suplente. 6) Fijación de
Remuneraciones de Directores y Síndico Titular. 7) Designación de
dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el
Presidente y Secretario de la Asamblea. OBSERVACIÓN: Se recuerda
Pág. 20
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
a los Señores Accionistas, las disposiciones del Art. 30 de los Estatutos
Sociales, con referencia al depósito de las Acciones para la participación
en la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286630
Venc.: 16-IV-15
INMOBILIARIA LA CANDELARIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el
Directorio de la firma INMOBILIARIA LA CANDELARIA S.A., convoca
a los Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, para el día
30 de abril del corriente año, a las 10:00 horas, en primera convocatoria
y a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, con cualquier número de
Accionistas en las oficinas administrativas de la firma, sito en Palma
561, Ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de un Presidente y un Secretario de la
Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del
Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre del año 2014. 3) Destino de los Resultados del
Ejercicio 2014. 4) Elección de Directores y Síndico, Titular y Suplente.
5) Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico Titular. 6)
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.
OBSERVACIÓN: Se recuerda a los Señores Accionistas, las
disposiciones del Art. 29 de los Estatutos Sociales, con referencia al
depósito de las Acciones para la participación en la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286636
Venc.: 16-IV-15
COMERCIAL ESPERANZA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el
Directorio de la firma COMERCIAL ESPERANZA S.A., convoca a los
Señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de
abril del corriente año, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a
las 15:30 horas, en segunda convocatoria, con cualquier número de
Accionistas en las oficinas administrativas de la firma, sito en Palma
561, Ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de un Presidente y un Secretario de la
Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria anual del
Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre del año 2014. 3) Destino de los Resultados del
Ejercicio 2014. 4) Designación de dos Accionistas para suscribir el
Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario de la
Asamblea. OBSERVACIÓN: Se recuerda a los Señores Accionistas,
las disposiciones del Art. 30 de los Estatutos Sociales, con referencia
al depósito de las Acciones para la participación en la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286637
Venc.: 16-IV-15
PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de PROYECTOS
Y EMPRENDIMIENTOS S.A., con RUC N° 80084495-5, convoca a los
Socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 17
de abril de 2015 a las 09:00 hs., en el local de la firma, sito en calle 22
de Junio e/ General Delgado, de la Ciudad de Asunción, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura y consideración de la Memoria
anual del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Ingresos y Egresos e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2014. 2) Decisión sobre el Resultado el
Ejercicio. 3) Elección de Autoridades del Directorio. 4) Elección de
Síndico Titular y Síndico Suplente. 5) Determinación de Remuneración
Personal Superior y Remuneración de Síndico Titular y Síndico
Suplente.
El directorio
Depósito N° 286687
Venc.: 16-IV-15
ALBORADA S.A.I.C.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el
Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores
Accionistas de la firma ALBORADA S.A.I.C., a Asamblea General
Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de abril de 2015, a las 09:00 horas
en primera convocatoria en el local sito en Oliva N° 393 y Alberdi, 5°
Piso, Oficina 1, Asunción; se comunica a los Accionistas que si en
GACETA OFICIAL
primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum requerido por
los Estatutos Sociales, la Asamblea quedará válidamente constituida
en segunda convocatoria el mismo día 28 de abril de 2015, a las 09:30
horas, para tratar el siguiente orden del día: 1- Consideración de la
Memoria del Directorio, el Balance General y Cuadro de Resultados y
el Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. 2- Designación de Miembros del Directorio. 3Designación de Síndicos Titular y Suplente. 4- Distribución de
Utilidades. 5- Remuneración de Directores y Síndicos. 6- Designación
de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda a los
Señores Accionistas que para participar en la Asamblea, deberán dar
cumplimiento a lo establecido en los Estatutos Sociales referente al
depósito de las Acciones.
El directorio
Depósito N° 286688
Venc.: 16-IV-15
INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el
Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores
Accionistas de la firma INVESTOR CASA DE BOLSA S.A., a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 14 de abril de
2015, a las 08:00 horas en primera convocatoria, y a las 09:00 hs., en
segunda convocatoria, en el local sito en Concordia N° 179 esq. Gral.
Santos, para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un
Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria
del Directorio, el Balance General, Cuadro de Resultados e Informe
del Síndico correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2014. 3- Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/
2014. 4- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5- Designación
de Síndico Titular y Síndico Suplente. 6- Remuneración de Directores
y Síndicos. 7- Elección de Auditores Externos para el Ejercicio 2015.
8- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 9Otros Asuntos de interés para la Sociedad. Se recuerda a los Señores
Accionistas que para participar de las Asambleas, deberán dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil referente
al depósito de las Acciones
El directorio
Depósito N° 286689
Venc.: 16-IV-15
EDGE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el
Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores
Accionistas de la firma EDGE S.A., a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a llevarse a cabo el día 17 de abril de 2015, a las 10:00
horas en primera convocatoria o 11:00 hs., en segunda convocatoria,
en el local sito en Concordia N° 179 esq. Gral. Santos, para tratar el
siguiente orden del día: 1- Designación de un Presidente y Secretario
de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, el
Balance General, Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2014. 4Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5- Designación de Síndico
Titular y Síndico Suplente. 6- Remuneración de Directores y Síndicos.
7- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 8Otros Asuntos de interés para la Sociedad. Se recuerda a los Señores
Accionistas que para participar de las Asambleas, deberán dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil referente
al depósito de las Acciones.
El directorio
Depósito N° 286690
Venc.: 16-IV-15
INVESTOR AGRIBUSINESS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el
Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores
Accionistas de la firma INVESTOR AGRIBUSINESS S.A., a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día 20 de abril de
2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria o 11:00 hs., en segunda
convocatoria, en el local sito en Concordia N° 179 esq. Gral. Santos,
para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de un Presidente
y Secretario de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del
Directorio, el Balance General, Cuadro de Resultados y el Informe del
Síndico correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2014. 3- Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/
2014. 4- Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5- Designación
de Síndico Titular y Síndico Suplente. 6- Remuneración de Directores
y Síndicos. 7- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Asamblea. 8- Otros Asuntos de interés para la Sociedad. Se recuerda
a los Señores Accionistas que para participar de las Asambleas, deberán
dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil
referente al depósito de las Acciones
El directorio
Depósito N° 286691
Venc.: 16-IV-15
AV HOLD S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el
Código Civil y los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores
Accionistas de la firma AV HOLD S.A., a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas a llevarse a cabo el día 20 de abril de 2015, a las 10:00
horas en primera convocatoria o 11:00 hs., en segunda convocatoria,
en el local sito en Concordia N° 179 esq. Gral. Santos, para tratar el
siguiente orden del día: 1- Designación de un Presidente y Secretario
de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, el
Balance General, Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2014. 4Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5- Designación de Síndico
Titular y Síndico Suplente. 6- Remuneración de Directores y Síndicos.
7- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 8Otros Asuntos de interés para la Sociedad. Se recuerda a los Señores
Accionistas que para participar de las Asambleas, deberán dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil referente
al depósito de las Acciones.
El directorio
Depósito N° 286692
Venc.: 16-IV-15
AGROENERGÉTICA REGUERA S.A. (AGREG S.A.)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: EL Directorio de
AGROENERGÉTICA REGUERA S.A. (AGREG S.A.) convoca a los
señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo
el día Jueves 16 de abril del 2015 a las 16:00 Hs. en el domicilio Social
sito en Avda. Eusebio Ayala N° 4688 esquina Cacique Arecayá, con el
objeto de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente
y del Secretario de la Asamblea; 2- Lectura y consideración de la
Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados,
Inventario e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2014; 3- Designación de los Miembros del
Directorio y Síndico y la fijación de su remuneración; 4- Tratamiento
del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2014; 5- Designación de
un Accionista para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que
para tener derecho a la participación de las deliberaciones de esta
Asamblea deberán depositar sus Títulos Accionarios en poder del
Directorio o en un Banco de plaza, por lo menos tres días antes de la
fecha de realización de la Asamblea conforme al. Artículo 1084 del
Código Civil y el Art. N° 18 del Estatuto Social de la Firma.
El directorio
Depósito N° 286694
Venc.: 16-IV-15
POLIFABRIL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: EL Directorio de POLIFABRIL
S.A. convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria,
a llevarse a cabo el día el día viernes 17 de abril del 2015 a las 14:00 Hs.
en el domicilio Social sito en Avda. Eusebio Ayala Nº 4688 esquina
Cacique Arecayá, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea; 2- Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado
de Resultados, Inventario e Informe del Sindico, correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014; 3- Designación del
Síndico y la fijación de sus remuneraciones. 4- Tratamiento del
Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2014; 5- Designación de un
Accionista para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que
para tener derecho a la participación de las deliberaciones de esta
Asamblea deberán depositar sus Títulos Accionarios en poder del
Directorio o en un Banco de plaza, por lo menos tres días antes de la
fecha de realización de la Asamblea. Artículo 1084 del Código Civil y el
Art. N° 21 del Estatuto Social de la Firma POLIFABRIL S.A.
El directorio
Depósito N° 286695
Venc.: 16-IV-15
A.M.REGUERA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: EL Directorio de A.M.REGUERA
Pág. 21
S.A. convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria,
a llevarse a cabo el día Miércoles 15 de abril del 2015 a las 14:00 Hs.
en el domicilio Social sito en Avda. Eusebio Ayala N° 4688, con el
objeto de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente
y del Secretario de la Asamblea; 2- Lectura y consideración de la
Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados,
Inventario e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2014. 3- Designación de los Miembros del
Directorio y Síndico y la fijación de su remuneración. 4- Tratamiento
del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2014. 5- Designación de
un Accionista para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que
para tener derecho a la participación de las deliberaciones de esta
Asamblea deberán depositar sus Títulos Accionarios en poder del
Directorio o en un Banco de plaza, por lo menos tres días antes de la
fecha de realización de la Asamblea. Artículo 1084 del Código Civil y el
Art. N° 21 del Estatuto Social de la Firma A.M. REGUERA S.A.
El directorio
Depósito N° 286696
Venc.: 15-IV-15
A.M.REGUERA MOTORS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: EL Directorio de A.M.REGUERA
MOTORS S.A. convoca a los señores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria, a llevarse a cabo el día Miércoles 15 de abril del 2015 a las
10:00 Hs. en el domicilio Social sito en Boquerón y Pirizal N° 1236 ,
con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1- Elección del
Presidente y del Secretario de la Asamblea; 2- Lectura y consideración
de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados,
Inventario e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2014. 3- Designación de los Miembros del
Directorio y Síndico y la fijación de sus remuneraciones. 4- Tratamiento
del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2014. 5- Designación de
un Accionista para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que
para tener derecho a la participación de las deliberaciones de esta
Asamblea deberán depositar sus Títulos Accionarios en poder del
Directorio o en un Banco de plaza, por lo menos tres días antes de la
fecha de realización de la Asamblea. Artículo 1084 del Código Civil y el
Art. N° 21 del Estatuto Social de la Firma A.M. REGUERA MOTORS
S.A.
El directorio
Depósito N° 286697
Venc.: 16-IV-15
UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL INTERIOR
S.A. - UNIFRISA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARÍA: De conformidad a lo establecido
en el Artículo N° 18 inciso N° 2, de los Estatutos Sociales, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día
viernes 24de abril del 2015, a las 10:00 horas, en su local social sito en
las calles las Palmas Nº 625 y 3 de Mayo, Barrio Ypatí-Villa ElísaParaguay, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación del
Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Consideración de la
Memoria del Directorio, Balance General, Inventario, Cuadro de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3. Elección de Síndico
Titular y Suplente. 4. Fijación de las Remuneración de los Miembros
del Directorio y Síndico, 5.Distribución de Utilidades. 6. Designación
de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario.
El directorio
Depósito N° 286698
Venc.: 16-IV-15
EMPRESA CONSTRUCTORA CAMPERCHIOLI
SOCIEDAD ANÓNIMA - ECCA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a la Resolución
adoptada por el Directorio y de conformidad a lo dispuesto por los
Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de EMPRESA
CONSTRUCTORA CAMPERCHIOLI SOCIEDAD ANÓNIMA - ECCA
S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Miércoles 29 de
abril de 2015, a las 16:00 horas en el local social de la Firma, sito en !a
calle Loma Vistosa y Vía Férrea, Asunción, Paraguay, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Designación del Presidente y Secretario
de la Asamblea. 2. Consideración y Aprobación de la Memoria del
Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas é Informe
del Síndico, correspondiente al 41° Ejercicio Social cerrado al 31 de
Diciembre de 2014. 3. Fijación de Remuneración a Directores y Síndico.
Pág. 22
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
4. Consideración de las Cuentas de Resultado. 5. Elección de
Directores, Síndico Titular y Síndico Suplente. 6. Designación de
Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se previene a los
Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 28° de los Estatutos
Sociales.
El directorio
Depósito N° 286699
Venc.: 16-IV-15
CIPSA - CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES PARAGUAYAS
S. A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a la Resolución
adoptada por el Directorio y de conformidad a lo dispuesto por los
Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de C.I.P.S.A CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES PARAGUAYAS SOCIEDAD
ANONIMA a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día miércoles
29 de abril de 2.015, a las 16:30 horas en el local social de la Firma, sito
en Ja calle Loma Vistosa y Vía Férrea, Asunción, Paraguay, para tratar
el siguiente orden del día: 1. Designación del Presidente y Secretario
de la Asamblea. 2. Consideración y Aprobación de la Memoria del
Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe
del Síndico, correspondiente al 39° Ejercicio Social cerrado al 31 de
Diciembre de 2014. 3. Fijación de Remuneración a Directores y Síndico.
4. Consideración de las Cuentas de Resultado. 5. Elección de
Directores, Síndico Titular y Síndico Suplente. 6. Designación de
Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se previene a los
Señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 29° de los Estatutos
Sociales.
El directorio
Depósito N° 286700
Venc.: 16-IV-15
SAN LUIS AGRÍCOLA GANADERA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido
en los Estatutos Sociales de la firma San Luis Agrícola Ganadera S.A.,
se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
para el día Miércoles 29 de abril de 2015, a las 10:00 Hs., en el
establecimiento Hermosa, propiedad de la firma, ubicado en el Distrito
de Concepción - Paraguay, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico,
Balance General y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas al 31
de diciembre de 2.014. 3. Consideración de los resultados del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2.014. 4. Elección de Directores,
Síndico Titular y Suplente. 5. Fijación de remuneración a Directores y
Síndico. 6. Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286701
Venc.: 16-IV-15
ALQUIMIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Los miembros del directorio de
la firma ALQUIMIA S.A. convoca a su directiva a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día Viernes 24 de Abril de 2015.-, a las 10:00
horas sito en el local Ruta Nro. 3 Gral. Elizardo Aquino.- General
Resquín - San Pedro Ycuamandiyú para tratar el siguiente orden del
día: 1. Designación del Presidente de Asamblea y Secretario. 2. Lectura
y consideración de la Memoria, Informes Financieros e Informe del
Síndico correspondiente al 31 de diciembre de 2014. 3. Elección de
Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección de Síndico Titular y
Suplente. 5. Remuneración de los Directores y Síndico. 6. Emisión e
Integración de Acciones. Destino de Utilidades. 7. Designación de
accionistas para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario
El directorio
Depósito N° 286702
Venc.: 16-IV-15
EVOLUTION GROUP S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Los miembros del directorio de
la Firma EVOLUTION GROUP S.A convoca a su directiva a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día Viernes 24 de Abril de 2015.-, a
las 10:00 horas sito en el local Ruta Nro. 3 Gral. Elizardo Aquino.General Resquín -San Pedro Ycuamandiyú para tratar el siguiente
orden del día: 1. Designación del Presidente de Asamblea y Secretario
2. Lectura y consideración de la Memoria, Informes Financieros e
Informe del Síndico correspondiente al 31 de diciembre de 2014. 3.
Elección de Directores Titulares y Suplentes. 4. Elección de Síndico
Titular y Suplente. 5. Remuneración de los Directores y Síndico. 6.
Emisión e Integración de Acciones, Utilidades.- 7. Designación de
GACETA OFICIAL
accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario.
El directorio
Depósito N° 286703
Venc.: 16-IV-15
PALMA ALTA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a los Estatutos
Sociales, se convoca a los señores accionistas de «PALMA ALTA S.A.» a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 22 de abril de
2015 a las 09:00 hs., en el local social sito en la calle Avda. Villa Melida
8M a 400Mts. De la Capilla Santo Tomás de Ciudad del Este, para
tratar los siguientes puntos del orden del día: 1- Establecer la
Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio,
Balance General, Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3Elección de miembros del directorio y designación de síndico, titular
y suplente. 4- Retribución de directores y síndicos. 5- Designación de
dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los
Señores Accionistas lo dispuestos en los Artículos 1.084, 1.085 del
Código Civil y de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286704
Venc.: 16-IV-15
G&M SERVICIOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a los Artículos 16º,
17º y 18º de los Estatutos Sociales y el Art 1079 del Código Civil, G&M
SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, llama a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2015, a las 17:00 hs.
En el local de la sociedad, sito en Fundador Franco Nº 805 c/Cmte.
Lara de la ciudad de Caraguatay, con el objeto de tratar el siguiente
orden del día: 1- Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea;
2- Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior; 3- Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio e Informe del Sindico,
Inventario, Balance General, Cuadro de Resultado; todos
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014; 4Elección del Directorio de la Empresa. 5- Elección un Sindico Titular
y Suplente para el período 2015; 6- Remuneración de Síndicos y
Directores; 7- Distribución de utilidades; 8- Designación de dos
accionistas, quienes con el Presidente y Secretario deberán firmar el
acta de la Asamblea en representación de los señores Accionistas.
NOTA: Se previene a los señores Accionistas que para tener derecho
a asistencia a la presente Asamblea, se regirá el cumplimiento del Art.
1084 del Código Civil y las disposiciones de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286705
Venc.: 16-IV-15
JC SERVICIOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a los Artículos 21º
de los Estatutos Sociales y el Art. 1079 del Código Civil, JC SERVICIOS
SOCIEDAD ANÓNIMA, llama a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 24 de abril de 2015, a las 17:00 hs. En el local de
la sociedad, sito en Ruta Caraguatay-Eusebio Ayala Km. 97 de la ciudad
de Caraguatay, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1ºElección de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2º- Lectura y
consideración del Acta de Asamblea anterior;3º- Lectura y consideración
de la Memoria del Directorio e Informe del Sindico, Inventario, Balance
General, Cuadro de Resultado; todos correspondiente al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2014; 4º- Elección del Directorio de la
Empresa. 5º- Elección de un Sindico Titular y Suplente para el período
2015; 6º- Remuneración de Síndicos y Directores; 7º- Distribución de
utilidades; 8º - Designación de dos accionistas, quienes con el
Presidente y Secretario deberán firmar el acta de la Asamblea en
representación de los señores Accionistas. NOTA: Se previene a los
señores Accionistas que para tener derecho a asistencia a la presente
Asamblea, se regirá el cumplimiento del Art. 1084 del Código Civil y
las disposiciones de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 2866706
Venc.: 16-IV-15
H&P COMERCIAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a los Artículos 20º,
21º de los Estatutos Sociales y el Art 1079 del Código Civil, H&P
Comercial Sociedad Anónima, llama a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 24 de abril de 2015, a las 17:00 hs. en el local de
la sociedad, sito en Fundador Franco Nº 805 c/Cmte. Lara de la ciudad
de Caraguatay, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1º-
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Elección de un Presidente y Secretario de Asamblea; 2º- Lectura y
consideración del Acta de Asamblea anterior; 3º- Lectura y
consideración de la Memoria del Directorio e Informe del Sindico,
Inventario, Balance General, Cuadro de Resultado; todos
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014; 4ºElección del Directorio de la Empresa. 5º-Elección un Sindico Titular
y Suplente para el periodo 2015; 6º- Remuneración de Síndicos y
Directores; 7º- Distribución de Utilidades; 8º- Designación de dos
accionistas, quienes con el Presidente y Secretario deberán firmar el
acta de la Asamblea en representación de los señores Accionistas.
NOTA: Se previene a los señores Accionistas que para tener derecho
a asistencia a la presente Asamblea, se regirá el cumplimiento del Art.
1084 del Código Civil y las disposiciones de los Estatutos Sociales.
Depósito N° 286707
El directorio
Venc.: 16-IV-15
AGROGANADERA BOTA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo dispuesto
por los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de
AGROGANADERA BOTA S.A., para la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el día 21 de Abril de 2015, a las 13:00 horas, en 14 de
Mayo esquina Bernardino Caballero de la ciudad de Pilar, para tratar el
siguiente orden del día: 1.Designación de 2 accionistas para suscribir
el acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria del Directorio,
Balance General, Cuadro de Resultados, Informe del Síndico y demás
documentaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014 3. Elección de Miembros del Directorio. 4.
Retribución de Directores y Síndicos. 5. Consideración de la
Distribución de la Utilidad del ejercicio. Se recuerda a los señores
Accionistas, la vigencia de las disposiciones Estatutarias y legales con
relación al Depósito de Acciones, con la anticipación correspondiente
para permitir tomar parte de las deliberaciones en la Asamblea.
Depósito N° 286708
El directorio
Venc.: 16-IV-15
O.T.R. IMPORT S.A.C.I.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las
disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de
O.T.R. IMPORT S.A.C.I a Asamblea General Ordinaria a llevarse a
cabo el lunes 20 de abril del 2015, a las 11:00 horas en primera
convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en el local de la
firma sito en 11 de Setiembre y Carios para tratar el siguiente orden
del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea. 2.
Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General,
Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico,
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
del 2014. 3. Destino del resultado del ejercicio. 4. Destino de la
Reserva de Revalúo y de los Resultados Acumulados. 5. Emisión de
Acciones. 6. Elección del Síndico Titular y Suplente. 7. Fijación de la
remuneración de los Directores y el Síndico. 8. Designación de dos
Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente
y el Secretario. Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir
a la Asamblea, el depósito de las acciones, deberá hacerse como mínimo
con tres días de anticipación, de conformidad con lo establecido en el
artículo N°. 1084 del Código Civil.
El directorio
Depósito N° 286709
Venc.: 16-IV-15
3.M. LOGÍSTICA Y COMERCIAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a los Estatutos
Sociales, se convoca a los señores accionistas de J.M. Logística y
Comercial S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el
día 24 de abril de 2015 a las 09:00 hs., en el local social sito en la Av.
Bernardino Caballero c/Gabriel Casaccia y 1ro. de Mayo, para tratar
los siguientes puntos del orden del día: 1- Establecer la Asamblea. 2Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General,
Estado de Resultados y el Informe del Síndico, correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3- Elección de miembros
del directorio y designación de síndico, titular y suplente. 4- Retribución
de directores y síndicos. 5- Designación de dos accionistas para suscribir
et Acta de Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuestos
en los Artículos 1.084, 1.085 del Código Civil y de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286711
Venc.: 16-IV-15
Pág. 23
COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a las
disposiciones de los Art. 1078 y 1079 del Código Civil vigente y el Art.
16 de los Estatutos Sociales, convócase a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de «COMPAÑÍA EMBOTELLADORA TRES LEONES
INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA», a realizarse
el día 27 de abril de 2015, en el local sito sobre la Avda. Mcal. López
Nro. 218 San Antonio Departamento Central, a partir de las 10:00 hs.
a efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo
de Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.- 2)
Distribución de Utilidades.- 3) Designación de autoridades,
nombramiento de Directores Titulares y Suplentes, nombramiento
de Síndico Titular y Suplente. 4)Fijación de la remuneración anual de
los miembros del directorio y síndico.- 5) Elección de dos Accionistas
presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente,
conforme a lo dispuesto en el art. 26 de los estatutos sociales. NOTA:
se recuerda a los accionistas las disposiciones del Art. 1084 del Código
Civil y del Art. 18 de los Estatutos Sociales referente a los depósitos
de sus acciones en la caja de la sociedad o en su defecto un certificado
expedido por un banco del país para tener derecho a participar de las
deliberaciones de la asamblea.
El directorio
Depósito N° 286713
Venc.: 16-IV-15
ENVASES INDUSTRIALES S.A.
ASAMBÍEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a los Estatutos
Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 27 de abril del 2015 a las 11:00 hs. en el local ubicado en la.
calle Mcal. Francisco S. López Nro. 218 de la Cuidad de San Antonio,
con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Elección del
Presidente y Secretario de Asamblea. 2- Lectura y consideración del
Balance General Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e
Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre del año dos mil catorce. 3- Destino del Resultado del
Ejercicio 2014, 4- Elección del Sindico Titular y Suplente para el
ejercicio 2015. 5- Remuneración a los Directores y Síndicos para el
ejercicio 2015. 6- Designación de dos accionistas para suscribir el
Acta de Asamblea. De acuerdo al artículo 15 de los Estatutos Sociales,
el depósito de las Acciones o el Certificado bancario de haber sido
depositadas deberá efectuarse en la caja social antes de los tres días
de fijado para la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286712
Venc.: 16-IV-15
KROKIS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo establecido por
los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de la firma KROKIS S.A., para el día 27 de Abril del 2015 a
las 14:00 horas en el local social, ubicado en Avda. Mcal. Francisco S.
López N° 218 c/Ruta Acceso Sur - Ciudad de San Antonio, a fin de
considerar el siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente de
Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014. 3Destino del Resultado del Ejercicio. 4- Elección del Sindico Titular y
Suplente. 5- Fijación de la remuneración de Directores y Síndico. 6Designación de accionistas para suscribir el acta de Asamblea. Se
recuerda a los señores accionistas depositar sus acciones o depósito
bancario en las oficinas de la firma con 3 días de anticipación a la fecha
de la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286714
Venc.: 16-IV-15
MILLENIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo establecido por
los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de la firma MILLENIA S.A., para el día 27 de Abril del 2015
a las 09:00 horas en el local social, ubicado en Avda. Mcal. Francisco S.
López N° 218 c/ Ruta Acceso Sur - San Antonio, a fin de considerar el
siguiente orden del día: 1- Elección del Presidente de Asamblea. 2Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al
Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014. 3- Destino del Resultado
del Ejercicio. 4- Elección del Sindico Titular y Suplente. 5- Fijación de
Pág. 24
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
la remuneración de Directores y Sindico. 6- Designación de accionistas
para suscribir el acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas
depositar sus acciones o depósito bancario en las oficinas de la firma
con 3 días de anticipación a la fecha de la Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286715
Venc.: 16-IV-15
SERIGRAFIA EMPRESARIAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los Estatutos
Sociales se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día Miércoles
22 de Abril de 2015, a las 08:00 hs., en la Sede Comercial de la empresa,
sito en Tte. Alcorta N° 2114 casi Ingavi, de la ciudad de Asunción,
capital de la República del Paraguay, a fin de tratar el siguiente orden
del día 1. Designación de un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y
consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico al
31/12/2014, Distribución de Dividendos. 3. Elección y Remuneración
de Sindico Titular y Suplente. 4. Temas varios. 5. Designación de 2
Accionistas para suscribir el Acta.
El directorio
Depósito N° 286716
Venc.: 16-IV-15
CONFECCIONES EMPRESARIALES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los Estatutos
Sociales se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día Miércoles
22 de Abril de 2015, a las 16:00 hs., en la Sede Comercial de la empresa,
sito en Tte. Alcorta N° 2114 casi Ingavi, de la ciudad de Asunción,
capital de la República del Paraguay, a fin de tratar el siguiente orden
del día: 1. Designación de. un Secretario de Asamblea. 2. Lectura y
consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico al
31/12/2014, Distribución de Dividendos. 3. Elección y Remuneración
de Sindico Titular y Suplente. 4. Temas varios. 5. Designación de 2
Accionistas para suscribir el Acta.
El directorio
Depósito N° 287007
Venc.: 16-IV-15
INVESTOR REAL ESTATE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el
Código Civil y Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas
de INVESTOR REAL ESTATE S.A. a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a llevarse a cabo el día 20 de abril de 2015 a las 10:00 hs. en
primera convocatoria o 11:00 hs. en segunda convocatoria, en el local
sito en Concordia Nro. 179 esq. Gral. Santos, para tratar el siguiente
orden del día: 1- Designación de un Presidente y Secretario de
Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance
General, Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 3Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2014. 4Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5- Designación de Síndico
Titular y Síndico Suplente. 6- Remuneración de Directores y Síndicos.
7- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 8Otros asuntos de interés para la sociedad. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de las asambleas deberán dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 1.084 del Código Civil referente
al depósito de las acciones.
El directorio
Depósito N° 287008
Venc.: 16-IV-15
INVESTOR ECONOMÍA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el
Código Civil y Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas
de INVESTOR ECONOMÍA S.A. Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a llevarse a cabo el día 20 de abril de 2015 a las 10:00 hs. en
primera convocatoria o 11:00 hs. en segunda convocatoria, en el local
sito en Concordia Nro. 179 esq. Gral. Santos, para tratar el siguiente
orden del día: 1- Designación de un Presidente y Secretario de
Asamblea. 2- Consideración de la Memoria del Directorio, el Balance
General, Cuadro de Resultados y el Informe del Síndico
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 3Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2014. 4Elección de Directores Titulares y Suplentes. 5- Designación de Síndico
Titular y Síndico Suplente. 6- Remuneración de Directores y Síndicos.
7- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 8Otros asuntos de interés para la sociedad. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de las asambleas deberán dar
GACETA OFICIAL
cumplimiento a lo establecido en el Art.1.084 del Código Civil referente
al depósito de las acciones.
El directorio
Depósito N° 287009
Venc.: 16-IV-15
VICENTE SCAVONE Y CÍA. S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto
en los artículos 18 y 19 Del Estatuto Social, se convoca a los señores
Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el
día 24 de Abril de 2015, a las 11:00 horas, en el local social de la firma,
Avenida Pastora Céspedes y Don Vicente Scavone de la ciudad de San
Lorenzo, para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura y
consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y
Cuadro de Resultados del ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de
2014 y del informe del Síndico, correspondiente al mismo ejercicio. 2.
Distribución de las utilidades del ejercicio. 4. Designación de Síndico
Titular y Suplente y su Remuneración 5. Designación de dos Accionistas
para suscribir el Acta de Asamblea. Se recuerda a los señores
accionistas, el contenido del Art. 22 del Estatuto Social.
El directorio
Depósito N° 287011
Venc.: 16-IV-15
SURVEY INVESTOR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art.21 de
los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de SURVEY
INVESTOR SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria
a llevarse a cabo el día 9 de abril de 2015, a las 10:00 horas en 1ra
convocatoria y a las 11:00 horas en 2da. Convocatoria, en el local social
sito en la calle Prof. M.C.L. Amarilla Nro. 339, de la ciudad de Asunción.
Orden del día: 1. Designación de un presidente y un secretario de
Asamblea. 2. Lectura y consideración del Balance General, Cuadro de
Resultados, el Informe del Síndico y la Memoria del Directorio
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 3.
Designación de Directores y Síndicos y fijación de la retribución de los
mismos. 4. Destino del resultado del Ejercicio. 5. Designación de un
accionista para suscribir el acta, conjuntamente con el presidente y
secretario de Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas, la
necesidad del estricto cumplimiento del Art. 25° del Estatuto Social
concerniente al depósito de las accionas para la asistencia a las
Asambleas.
El directorio
Depósito N° 287012
Venc.: 16-IV-15
FORZA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el Art. 12
de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de
FORZA SOCIEDAD ANÓNIMA a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo el día 16 de Abril de 2015 a las 17:00 horas en 1ra
convocatoria y a las 18:00 horas en 2da. Convocatoria, en el local social
sito en la calle Teresa Lamas N° 6548 de la ciudad de Asunción. Orden
del día: 1. Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea.
2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, del Balance
General, del Cuadro de Resultado e informe del Síndico, todos
correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014, 3.
Designación de miembros del Directorio y Síndicos y fijación de la
retribución de los mismos. 4. Destino del Resultado del Ejercicio. 5.
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea,
junto con el Secretario y el Presidente. Se recuerda a los señores
Accionistas, la necesidad del estricto cumplimiento del Art. 13 del
Estatuto Social concerniente al depósito de las acciones para la
asistencia a las Asambleas.
El directorio
Depósito N° 287013
Venc.: 16-IV-15
A*X S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El día miércoles 22 de Abril de
2015, a las 14:00 horas en primera convocatoria, a falta de quórum
legal a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la
empresa, sito en la calle Mencía de Sanabria N° 1430, de la ciudad de
Lambaré, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de
Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de
la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e
Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014. 3. Elección de Directores Titulares y Suplentes y
fijación de sus remuneraciones para el ejercicio 2015. 4. Elección y
fijación de la remuneración del Síndico Titular y Suplente para el
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
ejercicio 2015. 5. Asignación de utilidades del ejercicio 2014. 6.
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Se
recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto
en los Estatutos Sociales para tener derecho a asistir y votar en la
Asamblea.
El directorio
Depósito N° 287014
Venc.: 16-IV-15
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
EMPRESA MATE LARANGEIRA MENDES
DEL PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: De conformidad a los Estatutos
Sociales, convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea
Extraordinaria a realizarse el día viernes 17 de abril de 2015 a las 08:
00 horas en el local de la Sociedad, sito en Estancia Aguerito, Distrito
de Horqueta. Orden del día: 1. Elección de Presidente y secretario
de Asamblea. 2. Aumento de Capital Social. 3. Modificación del Estatuto
Social. 4. Rescate de acciones. 5. Designación de dos Accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea.
El directorio
Depósito N° 286373
Venc.: 9-IV-15
CREDYPIMES S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de
CREDYPIMES S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de
accionistas a llevarse a cabo el día 27 de abril de 2015, a las 18:00 hs.
en el local sito en las calles Alberdi casi Estrella, Edificio Cardinal de
esta capital, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección del
Secretario de Asamblea. 2) Aumento de Capital y modificación de
Estatutos. 3) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de
Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas lo prescrito por el
Art.29 de los Estatutos Sociales.
El directorio
Depósito N° 286381
Venc.: 10-IV-15
Pág. 25
INDUSTRIA PAPELERA PARAGUAYA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: De conformidad con las
Disposiciones Estatutarias correspondientes se convoca a Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de «INDUSTRIA PAPELERA
PARAGUAYA» SOCIEDAD ANÓNIMA, para el día 27 de abril de 2015
a las nueve horas, en el local social de la firma, sito en la calle 15 de
Agosto 969 casi Manduvirá. Orden del día: 1) Elección de Presidente
y Secretario de Asamblea. 2) Modificación de Estatuto. Aumento de
Capital. 3) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de
Asamblea junto con el Presidente y Secretario. También se recuerda
a los Señores Accionistas que para tener derecho a participar de la
Asamblea, deberán presentar los respectivos Títulos con 3 (tres) días
de anticipación por lo menos conforme con el Art. 1084 del Código
Civil y el Art. de nuestro Estatuto.
El directorio
Depósito N° 286208
Venc.: 15-IV-15
FERIA SANTA CLARA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: La fecha de realización
de la Asamblea General Extraordinaria, de la firma FERIA SANTA
CLARA S.A. será el día Lunes 20 de abril del año 2015, a las veintiún
horas, en el local de la firma sito en la calle Asunción y 14 de mayo 293,
Asunción, estableciendo como puntos del orden del día lo siguiente.
Orden del día: 1- Elección de un Presidente y un secretario de
Asamblea 2- Ratificar Lo resuelto por el Acta N° 29 de fecha 10 de
diciembre del 2014 en cuanto al alquiler del inmueble situado en
Avenida San Martin esquina Lillo. 3- Nombramiento de dos accionistas
que deben suscribir el acta de Asamblea.
El directorio
Depósito Nº 286656
Venc.: 15-IV-15
INDUSTRIA DE CABLEADOS PY S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El Directorio de
INDUSTRIA DE CABLEADOS PY S.A., convoca en primera y segunda
convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 19 de abril de 2015, a las 07:00 hs.,
en el local social ubicado en la Avda. Ka’’ay calle N° 27, Fraccionamiento
Trigal II, Barrio Mariscal López de la Ciudad de Hernandarias, con el
objeto de considerar el siguiente orden del día: 1- Designación de un
Secretario y Presidente de Asamblea. 2- Modificación del Art. 5° del
Estatuto Social, por Aumento de Capital. 3- Designación de socios
para suscribir el Acta.
El directorio
Depósito N° 286616
Venc.: 14-IV-15
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y
AUTOMÓVILES S.A. (CIMASA)
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Convócase a los
Accionistas de la firma «COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
MAQUINARIAS Y AUTOMÓVILES S.A. (CIMASA)» a la Asamblea
General Extraordinaria a celebrarse el día viernes 17/04/2015 en
primera convocatoria a las 16:00 horas, y la segunda convocatoria a las
17:00 horas, en el domicilio de la sociedad sito en la calle Bruno
Guggiari N° 1096 de la Ciudad de Asunción, a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1- Elección de Presidente y Secretario de Asamblea. 2Aumento de Capital. 3- Designación de dos Accionistas para suscribir
el Acta de Asamblea. OBSERVACIÓN: Para asistir a la Asamblea los
Accionistas deben depositar en el domicilio de la sociedad las acciones
o certificado bancario de depósito, para su registro, con no menos de
tres (3) días hábiles de anticipación.
El directorio
Depósito N° 286685
Venc.: 15-IV-15
AGRO GANADERA YBYTU PORÁ S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: De conformidad a lo
dispuesto por los Estatutos Sociales, y el Código Civil Paraguayo,
convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad «AGRO GANADERA YBYTU PORÁ SOCIEDAD
ANÓNIMA», a llevarse a cabo el día 23 de abril de 2015, a las 09:30
horas, en su local social de la Ciudad de Asunción, para tratar el
siguiente orden del día: 1- Elección de un Presidente y un Secretario
de Asamblea. 2- Modificación del Estatuto Social. 3- Designación de
dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se recuerda
a los Señores Accionistas que deseen participar en la Asamblea, la
obligación de depositar sus Acciones en la sociedad con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, conforme
lo dispone el Art. 1084 del Código Civil.
El directorio
Depósito N° 286679
Venc.: 15-IV-15
O. T.R. IMPORT S.A.C.I.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: En cumplimiento de las
disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de
O.T.R. IMPORT S.A.C.I a Asamblea General Extraordinaria a llevarse
a cabo el lunes 20 de abril del 2015, a las 09:00 horas en primera
convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el local de
la firma sito en 11 de Setiembre y Carios para tratar el siguiente
orden del día: 1. Designación de un Presidente y Secretario de
Asamblea. 2. Modificación de Estatutos Sociales, Artículo 17. 3.
Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea
junto con el Presidente y el Secretario. Se recuerda a los Señores
Accionistas que para asistir a la Asamblea, el depósito de las acciones,
deberá hacerse como mínimo con tres días de anticipación, de
conformidad con lo establecido en el artículo N°. 1084 del Código
Civil.
El directorio
Depósito N° 286710
Venc.: 16-IV-15
MEMORIA Y BALANCE
Pág. 26
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
VISIÓN
Somos el Banco que ofrece
soluciones de calidad a través
de una óptima relación con
sus clientes, con rentabilidad
y en desarrollo permanente.
Ser el Banco paraguayo
elegido por la gente líder
en calidad de atención y
eficiencia, orgullo de sus
clientes, colaboradores y
accionistas.
*Trabajo en equipo.
*Respeto.
*Compromiso.
*Profesionalismo.
*Excelencia.
*Proactividad.
*Integridad.
*Orientación a resultados.
*Responsabilidad social y
Con el medio ambiente.
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
MISIÓN
Pág. 27
Pág. 28
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 29
Pág. 30
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 31
Pág. 32
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 33
Pág. 34
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 35
Pág. 36
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 37
Pág. 38
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 39
Pág. 40
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 41
Pág. 42
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 43
Pág. 44
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 45
Pág. 46
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 47
Pág. 48
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 49
Pág. 50
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
Pág. 51
Pág. 52
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 9 de abril de 2015
GACETA OFICIAL