CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AÑO 2015 La Junta Directiva de LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S. A. E. S. P., en virtud de lo dispuesto en su sesión del día veinte (20) de febrero de 2015 y con fundamento en el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la Sociedad, acordó convocar a los Socios Accionistas de la Empresa, con el propósito de llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 20 de marzo de 2015, a las 10:00 a. m., en las instalaciones de la Gobernación de Boyacá, Auditorio Ezequiel Rojas. De conformidad con lo dispuesto en las normas pertinentes del Código de Comercio y los Estatutos de la Sociedad, el orden del día que se someterá a consideración de dicha Asamblea será el siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Instalación de la Asamblea Verificación del Quórum Nombramiento Presidente y Secretario para presidir la Asamblea. Aprobación del Orden del Día. Nombramiento de la comisión para elaboración y aprobación del Acta. Informe de Gestión de la Administración año 2014. Presentación, estudio y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2014. Distribución de Utilidades correspondientes al año 2014. Elección alcaldes (6) principales y sus respectivos suplentes a la Junta Directiva período 2015 – 2016. Elección Revisor Fiscal (Principal y Suplente) periodo 2015 – 2016. Proposiciones y varios. Los documentos previstos en la Ley para que los accionistas ejerzan el derecho de inspección, se encuentran disponibles en la Secretaría General de la Empresa, Carrera 10 Nº 20-50 piso 3, por el término legal, desde el día 6 al 18 de marzo del año en curso, hasta las 5:00 p. m. En cumplimiento de los Estatutos de la sociedad, se solicita a los accionistas que no puedan concurrir, hacerse representar mediante poder otorgado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio, por remisión expresa del artículo primero estatutario, poder que deberá ser entregado en la Secretaria General de la Empresa, hasta el día 19 de marzo de 2015, en horario de oficina. Los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S. A. E. S. P., y los accionistas deberán observar las normas pertinentes en la materia. Para participar en la Asamblea los accionistas deberán encontrarse a paz y salvo con los aportes accionarios. ORIGINAL FIRMADO: RENÉ LEONARD MARTÍNEZ CUADROS Gerente Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB Dirección: Cr 10 N° 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216 Web: www.espb.gov.co, correo institucional: [email protected]