BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 29 DE ABRIL DE 2015 PROPUESTAS DEL DIRECTORIO. El Directorio ha aprobado las siguientes propuestas a los diferentes puntos del Orden del Día, para la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2015, de acuerdo con lo dispuesto por las normas vigentes. Las propuestas del resto de los puntos del Orden del Día serán realizadas por los Accionistas. 1º.- Designación de accionista para firmar el acta. Se propondrá a la Asamblea que sea designado el accionista Grupo Financiero Galicia S.A. 2º.- Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 110º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. El Directorio solicitará a la Asamblea la aprobación de la totalidad de la documentación correspondiente al ejercicio. 3º.- Tratamiento de los resultados del ejercicio. La utilidad del Ejercicio ascendió a $ 3.158.416.387,31.-. Considerando las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central de la República en materia de distribución de resultados, tal como se explica en la Nota 3 “Restricciones a la Distribución de Utilidades” de los Estados Contables individuales del Banco correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, el Directorio propondrá a la Asamblea de Accionistas la siguiente distribución: a Reserva Legal $ 631.683.277,23.- y a Reserva Facultativa para futuras distribuciones de resultados $ 2.526.733.109,85.-. 4º.- Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio no hace propuestas al respecto, pero espera que los señores accionistas aprueben su gestión y la de la Comisión Fiscalizadora. 5º.- Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio propondrá que los honorarios para la Comisión Fiscalizadora como remuneración por las tareas realizadas durante el ejercicio se fijen en la suma de $ 2.369.000.-. 6.- Remuneración de los Directores. El Directorio propondrá fijar la suma de $ 1.451.160.- como honorarios de los Directores independientes. 7°.- Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, a los directores que durante el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2015 califiquen como “directores independientes”, ad-referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. El Directorio propondrá a la Asamblea que se lo autorice para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los Directores que califiquen como Directores Independientes ad-referendum de lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015. 8°.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea. El accionista controlante Grupo Financiero Galicia ha manifestado que propondrá a la Asamblea fijar en siete el número de Directores Titulares y en cuatro el número de Directores Suplentes. Asimismo y en atención a que vence el plazo de designación de los Directores Titulares Licenciado Sergio Grinenco y Señor Guillermo Juan Pando y a que el Director Titular Licenciado Pablo Gutierrez ha anunciado la presentación de su renuncia con efectos en el momento de la Asamblea, a los fines de permitir poder dar cumplimiento a la primera parte del artículo 19 del estatuto, propondrá votar por la aceptación de la renuncia del Director Titular Licenciado Pablo Gutierrez y por la reelección de los Directores Titulares Licenciado Sergio Grinenco, Señor Guillermo Juan Pando y Licenciado Pablo Gutierrez, como Directores Titulares todos ellos por el plazo de tres años. Como en el presente ejercicio vence el plazo de la designación de los Directores Suplentes, Doctores Cirilo Enrique Martín y Juan Carlos Fossatti y el Director Suplente Señor Enrique Garcia Pinto ha anunciado la presentación de su renuncia con efectos en el momento de la Asamblea, a los fines de permitir poder dar cumplimiento a la primera parte del artículo 19 del estatuto, propondrá votar (i) por la aceptación de la renuncia del Señor Enrique Garcia Pinto y (ii) por la reelección de los Señores Cirilo Enrique Martin y Enrique Garcia Pinto, como Directores Suplentes, ambos por el plazo de tres años. 9º.- Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año. El accionista controlante Grupo Financiero Galicia ha manifestado que propondrá a la Asamblea que se reelijan al Dr. Enrique M. Garda Olaciregui y a los Cdores. Norberto D. Corizzo y Luis A. Díaz, como Síndicos Titulares, y que se reelijan a los Dres. Miguel Norberto Armando, Fernando Noetinger y Horacio Tedín, como Síndicos Suplentes todos ellos por el plazo de un año. 10º.- Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio 2014. El Directorio propondrá a la Asamblea como remuneración de los Contadores Certificantes por el ejercicio 2014 la suma de $ 5.060.000.-. 11º.- Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2015. El Directorio propondrá a la Asamblea la designación como Contador Certificante Titular y como Contador Certificante Suplente para el ejercicio en curso a los Señores Santiago José Mignone y Carlos Martín Barbafina, respectivamente, del Estudio Price Waterhouse & Co S.R.L. 12° Consideración de la prórroga del plazo de vigencia y actualización del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y Largo Plazo, simples, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de US$ 342.500.000, o su equivalente en otras monedas, aprobado por la Asamblea de Accionistas de fecha 28 de abril de 2005, cuyos términos y condiciones fueron fijados por el Directorio en su reunión de fecha 15 de septiembre de 2005 y prorrogado por la Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de abril de 2010. El Directorio propondrá a la Asamblea mantener la vigencia del mencionado Programa a fin de mantener la diversidad de alternativas de fondeo y prorrogar el plazo de vigencia del Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, ajustables o no, con o sin garantía, por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de US$ 342.500.000 o su equivalente en cualquier otra moneda según lo determine el Directorio, por un plazo de duración de cinco años contados a partir de la autorización por la Comisión Nacional de Valores o cualquier plazo mayor que se autorice conforme con las normas. 13° Reconsideración del monto del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y Largo Plazo, simples, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de US$ 342.500.000, o su equivalente en otras monedas. Teniendo en cuenta que la Asamblea Ordinaria del 27 de abril de 2011 amplió el monto del Programa en la suma de U$S 300.000.000, llevándolo a la suma de U$S 642.500.000 o su equivalente en otras monedas y dicho aumento nunca se tramitó ante la Comisión Nacional de Valores. El Directorio propondrá reconsiderar y proceder a la ampliación del monto del Programa en la suma de U$S 157.500.000, por lo que el monto total de dicho Programa ascendería a la suma de U$S 500.000.000 o su equivalente en otras monedas; atento a que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. tiene expectativas de crecimiento del mercado de crédito en Argentina, las cuales se estiman superiores en términos porcentuales al potencial crecimiento de los depósitos, resulta indispensable analizar alternativas de financiamiento en el mercado de capitales local e internacional que acompañen el crecimiento económico del país y su consecuente incremento en la demanda de crédito de los sectores productivos. Por lo tanto, resulta conveniente ampliar el monto del Programa para el caso que se presenten necesidades financieras adicionales e inversiones o negocios que fueran convenientes para el Banco, y a fin de contar con un margen mayor que permita disponer de fondos con la celeridad requerida. 14° Delegación de las facultades en el Directorio por la Asamblea de Accionistas en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y Largo Plazo, por un monto total en circulación de hasta US$ 342.500.000 o su equivalente en otras monedas. El Directorio propondrá que se delegue en el mismo, con facultad de subdelegar en uno o más de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes de la sociedad y/o en quienes éste designe, conforme a la normativa vigente aplicable, todas las facultades para llevar a cabo todos los actos necesarios y/o convenientes para la implementación de la ampliación del monto del Programa Global de Obligaciones Negociables, incluyendo la facultad de determinar los restantes términos y condiciones del Programa y la conveniencia de iniciar el trámite de ampliación del monto del Programa ante la Comisión Nacional de Valores.