GRADIVO ZA 20. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07.04.2014 Uprava in delničar Slovenska odškodninska družba, d.d. (v nadaljevanju: delničar) predlagata skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep: Točka dnevnega reda: 1 Izvolitev organov skupščine PREDLOG SKLEPA: Za predsednika skupščine se izvoli mag. Marko Vresk. Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Majda Lokošek. OBRAZLOŽITEV K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA Utemeljitev delničarja: Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati tudi predsednika skupščine, ki bo poskrbel za njeno vodenje in ki naj ga imenujejo delničarji. Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, v tem primeru preštevalca glasov za izvedbo glasovanja, ter zagotoviti prisotnost notarja. Uprava Delničar GRADIVO ZA 20. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07.04.2014 Uprava in delničar predlagata skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep: Točka dnevnega reda: 2 Sprememba statuta družbe PREDLOG SKLEPA: 2.1. Tretji odstavek 13. točke statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi: »Dano pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 18 mesecev in določa najnižjo in najvišjo prodajno ceno, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.« 2.2. Spremeni se 18. člen statuta družbe in sicer tako, da se besedilo 18. člena po novem glasi: »Nadzorni svet šteje šest (6) članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače. Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz drugega odstavka te točke. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta in so lahko po izteku mandata ponovno izvoljeni.« 2.3. Četrti odstavek 25. člena statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi: »Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine na spletni strani AJPES, na spletni strani družbe in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze.« 2.4. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta družbe, ki nadomesti statut družbe z dne 27.07.2012. OBRAZLOŽITEV K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA – utemeljitev sprememb statuta: Predlagana sprememba statuta družbe glede spremembe števila članov poslovodnega organa iz dosedanjih osem na šest članov je skladna z zakonskimi določili in v duhu optimizacije stroškov družbe. Glede na posledično zmanjšanje skupnega števila članov nadzornega sveta, se zmanjšuje tudi število predstavnikov delavcev družbe, ki ju v nadzorni svet izvoli svet delavcev, in sicer iz dosedanjih treh na dva člana. Predlagani spremembi točk 13 in 25 statuta družbe predstavljata uskladitev z veljavno zakonodajo. Uprava Delničar GRADIVO ZA 20. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07. 04. 2014 Delničar predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep: Točka dnevnega reda: 3 Seznanitev z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala PREDLOG SKLEPA: 3.1. Ugotovi se, da zaradi podanih odstopnih izjav z mesta članov nadzornega sveta, z dnem 7.4.2014 (sedmi april dva tisoč štirinajst) preneha mandat naslednjim članom nadzornega sveta: - Igor Stebernak - Žiga Škerjanec - Miha Grilec - Samo Mirnik - Gregor Bajraktarević. 3.2. Za nove člane nadzornega sveta, z mandatno dobo štirih let, se na nezasedena mesta z dnem 7.4.2014 (sedmi april dva tisoč štirinajst) imenujejo: - Gerald Martens - Dkfm Ralph-Leo Lanckohr - Mag.(FH) Markus Hellerschmid - Mag. Gunther Vesko, M.A.« OBRAZLOŽITEV K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA Delničarji družbe so, skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico, upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Glede na podane odstopne izjave predsednika nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družbe, Slovenska odškodninska družba, d.d., skladno s 1. odstavkom 274. člena ZGD-1 predlaga izvolitev novih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala. V skladu z določbo 301. člena ZGD-1 volilnega predloga za člana nadzornega sveta ni potrebno utemeljevati, v nadaljevanju pa so predstavljeni osnovni podatki predlaganih članov nadzornega sveta skladno z 297a. členom ZGD-1: - Gerald Martens je zaključil francoski licej na Dunaju. Od leta 2002 do leta 2006 je bil direktor Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, od leta 2006 do leta 2010 je bil predsednik uprave divizije za pisarniški material, Ring International Holding AG, od leta 2010 dalje pa je predsednik uprave Ring International Holding AG. - Dkfm. Ralph-Leo Lanckohr, LL.M., je končal študij poslovne ekonomije na RTWH Aachen in magistrski študij prava. Med leti 1999-2000 je bil finančni direktor Millennium Communication Network AG, od 2000-2001 finančni direktor I-Online Software AG, od leta 2001 dalje pa je finančni direktor Ring International Holding AG. - Mag. (FH) Markus Hellerschmid je magister korporacijskega managementa in manager e-poslovanja. Med leti 2004 in 2006 je bil komercialni manager v podjetju v DBK Heizelemente Vertriebs GmbH, od leta 2006 do 2011 je bil finančni kontrolor v Ring International Holding AG, od leta 2011 dalje pa je vodja računovodstva v Ring International Holding AG. - Mag. Gunther Vesko, M.A., je magister korporacijskega prava. Od leta 2007 do leta 2010 je bil zaposlen v pravnem oddelku AIT Austrian Institute od Technology GmbH, od leta 2010 pa je pravni svetovalec v Ring International Holding AG. Delničar